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| 会社種別 | 公共 |
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| ＩＳＩＮ | US46625H1005 |
| 業界 | 金融サービス |
| 先人たち |
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| 設立 | 2000年12月1日 |
| 本部 | 383 マディソンアベニュー、、 アメリカ合衆国 |
サービスエリア | 全世界 |
主要人物 |
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| 製品 | |
| 収益 |  1,581億米ドル（2023年） |
| 495.5億米ドル（2023年） | |
| 運用資産 | 3兆4,220億米ドル（2023年） |
| 総資産 | 3兆8,750億米ドル（2023年） |
| 総資本 | 3,279億米ドル（2023年） |
従業員数 | 309,926 (2023) |
| 子会社 | |
| 自己資本比率 | ティア1 16.6% (2023) |
| Webサイト | jpmorganchase.com |
| 脚注/参考文献 [1] [2] | |
JPモルガン・チェース（ JPモルガンチェースと表記）は、ニューヨーク市に本社を置き、デラウェア州に法人化されたアメリカの多国籍金融サービス会社である。 2023年現在、米国最大の銀行であり、時価総額では世界最大の銀行である。[3] [4]アメリカのビッグ4銀行の中で最大規模である同社は、金融安定理事会によってシステム上重要な企業とみなされている。その規模とスケールにより、規制監督が強化され、社内に「要塞バランスシート」が維持されることがよくある。[5] [6]同社はマンハッタンのミッドタウンにあるマディソンアベニュー383に本社を置き、 2025年に建設中のパークアベニュー270番地のJPモルガンチェースビルに移転する予定である。[7]
同社の初期の歴史は、チェース・マンハッタン・カンパニーの前身となる会社が設立された1799年にまで遡ります。1871年、JPモルガンはウォール街23番地にハウス・オブ・モルガンを設立し、商業、投資、プライベートバンキングのサービスを全国的に提供しました。現在の会社は、2000年に2つの前身会社が合併し、多角的な持ち株会社が誕生した後に設立されました。コーポレートアドバイザリー、合併と買収、セールスとトレーディング、株式公開を通じて、投資銀行サービスを提供する大手企業です。プライベートバンキングのフランチャイズと資産運用部門は、総資産で世界最大級の規模を誇ります。米国と英国では、チェースブランドを通じてリテールバンキングとクレジットカードサービスを提供しています。
JPモルガン・チェースは世界第5位の銀行であり、総資産は3.9兆ドルである。[8]同社は収益で世界最大の投資銀行を運営している。 [9] [10]同社は収益による米国最大の企業のフォーチュン500リストで24位を占めている。2023年、JPモルガン・チェースはフォーブス・グローバル2000ランキングで第1位にランクされた。[11]同社のバランスシート、地理的フットプリント、および思想的リーダーシップは、銀行業務で大きな市場シェアと高いレベルのブランドロイヤルティを生み出している。その一方で、同社はリスク管理、幅広い資金調達活動、および大規模な訴訟和解について日常的に批判を受けている。
歴史
現在の構造のJPモルガン・チェースは、1996年以降に合併したチェース・マンハッタン銀行、 JPモルガン・アンド・カンパニー、バンク・ワン、およびベア・スターンズ、ワシントン・ミューチュアル、ファースト・リパブリックの資産を引き継いだ複数の米国大手銀行の統合の結果である。その前身には、ケミカル銀行、マニュファクチャラーズ・ハノーバー、ファースト・シカゴ銀行、ナショナル・バンク・オブ・デトロイト、テキサス・コマース銀行、プロビディアン・ファイナンシャル、グレート・ウェスタン銀行など、さらに歴史のある大手銀行が含まれていた。同社の最古の前身機関であるバンク・オブ・ザ・マンハッタン・カンパニーは、1799年9月1日にアーロン・バーによって設立され、米国で3番目に古い銀行であり、世界で31番目に古い銀行であった。[13]
チェースマンハッタン銀行
チェース・マンハッタン銀行は、1955年にチェース・ナショナル銀行（1877年設立）を同社の最古の前身であるマンハッタン銀行（1799年設立）が買収して設立された。 [14]マンハッタン銀行は、アーロン・バーによって創設され、同氏はこの会社を水道会社から銀行へと変革させた。[15]
ジョン・スティール・ゴードン著『富の帝国』 115ページによると、JPモルガン・チェースの歴史のこの流れの起源は次の通りです。
19 世紀初頭、銀行の認可を得るには州議会の法案が必要だった。もちろん、このことは銀行設立手続きに強力な政治的要素を注入し、今日で言うところの腐敗を招いたが、当時は日常茶飯事とみなされていた。ハミルトンの政敵であり、最終的には殺人者となったアーロン・バーは、マンハッタン・カンパニーという会社がニューヨーク市にきれいな水を供給するという条項を認可にこっそり盛り込むことで銀行を設立することができた。一見無害そうなこの条項は、会社が余剰資本を合法的な事業に投資することを許可していた。会社設立から 6 か月以内に、水道管を 1 本も敷設しないずっと前に、会社はマンハッタン・カンパニー銀行という銀行を開設した。現在も存続しているこの銀行は、今日では米国最大の銀行である JP モルガン・チェースである。[16]
1970年代から80年代にかけてデビッド・ロックフェラーが率いたチェース・マンハッタンは、シンジケート融資、財務・証券サービス、クレジットカード、住宅ローン、個人金融サービスで主導的な地位を占め、最大かつ最も権威のある銀行の1つとして浮上した。1990年代初頭の不動産バブル崩壊で弱体化したチェースは、 1996年にケミカル・バンクに買収されたが、チェースの名称は保持された。[17] [18] JPモルガンとの合併前に、新生チェースは2回の買収を通じて投資および資産運用グループを拡大した。1999年には、サンフランシスコを拠点とするハンブレヒト・アンド・クイストを13億5000万ドルで買収した。[19] 2000年4月、英国を拠点とするロバート・フレミング・アンド・カンパニーが新生チェース・マンハッタン銀行に77億ドルで買収された。[20]
ケミカルバンキングコーポレーション
ニューヨーク・ケミカル・マニュファクチャリング・カンパニーは、1823年にさまざまな化学薬品を製造する会社として設立されました。1824年、同社は銀行業務を行うために定款を改正し、ニューヨーク・ケミカル銀行を設立しました。1851年以降、同銀行は親会社から分離され、有機的に成長し、一連の合併を通じて成長しました。最も有名なのは、1954年のコーン・エクスチェンジ銀行、1986年のテキサス・コマース銀行（テキサス州の大手銀行）、 1991年のマニュファクチャラーズ・ハノーバー・トラスト・カンパニー（「同等の銀行同士」の最初の合併）との合併です。1980年代から1990年代初頭にかけて、ケミカルはレバレッジド・バイアウト取引の資金調達のリーダーの1つとして浮上しました。1984年、ケミカルはさまざまな金融スポンサーとともにプライベート・エクイティ取引に投資するためにケミカル・ベンチャー・パートナーズを設立しました。 1980年代後半までに、ケミカルは買収資金の調達で評判を高め、先駆的な投資銀行家であるジミー・リーの指導の下、シンジケート・レバレッジド・ファイナンス事業と関連アドバイザリー事業を構築した。[21] [22]この歴史を通じて、ケミカル銀行は多くの点で米国最大の銀行であった（資産または預金市場シェアのいずれかで）。[要出典]
1996年、ケミカル銀行がチェース・マンハッタンを買収した。ケミカルは名目上は存続したが、より有名なチェースの名前を引き継いだ。[17] [18]現在まで、JPモルガン・チェースはケミカルの1996年以前の株価履歴と、パーク・アベニュー270番地にあったケミカルの旧本社ビルを保持している（現在のビルは取り壊され、同じ場所に さらに大きな本社ビルが建設中である）。
JPモルガン・アンド・カンパニー
モルガン家はドレクセル・モルガン社のパートナーシップから生まれ、1895年にJPモルガン社に改名された（J・ピアポント・モルガンも参照）。[23] JPモルガン社は、アンドリュー・カーネギーらの事業を引き継いだ世界初の10億ドル企業であるユナイテッド・ステイツ・スチール社の設立に資金を提供した。 [24] 1895年、JPモルガン社は米国政府に6200万ドルの金を提供し、債券を発行して1億ドルの財務剰余金を回復した。 [25] 1892年、同社はニューヨーク・ニューヘイブン・アンド・ハートフォード鉄道への資金提供を開始し、一連の買収を通じて同社を率いてニューイングランドで有力な鉄道輸送業者にした。[26]
1914年に建てられたウォール街23番地は、何十年もの間銀行の本部だった。[27] 1920年9月16日、銀行の前で爆弾テロが爆発し、400人が負傷し、38人が死亡した。[28]爆弾が爆発する直前に、シーダーストリートとブロードウェイの角にある郵便受けに警告のメモが入れられた。この事件は未解決のままであり、 1940年にFBIによって捜査が中止された。[29]
1914年8月、モルガンのパートナーであるヘンリー・P・デイヴィソンは、JPモルガン社を英国とフランスの戦争債券の独占引受人にする契約をイングランド銀行と結んだ。イングランド銀行はJPモルガン社の「財政代理人」となり、JPモルガン社もイングランド銀行の「財政代理人」となった。[30]また、同社は英国とフランスへの軍需品供給業者にも投資した。同社は2つのヨーロッパ政府の融資と購入活動から利益を得た。[30] 1920年代、アメリカ連邦政府は孤立主義の共和党政権の下で世界情勢から撤退したが、ほとんどのヨーロッパ諸国が依然として戦争債務を負っていたため、JPモルガン社は世界情勢で主要な役割を担い続けた。[31]
1930年代、JPモルガンと米国のすべての統合銀行事業は、グラス・スティーガル法の規定により、投資銀行業務と商業銀行業務を分離することが義務付けられました。JPモルガンは商業銀行として運営することを選択しました。[32]
1935年、1年以上証券業務から締め出されていたJPモルガンのトップは、投資銀行業務をスピンオフさせた。JPモルガンのパートナーであるヘンリー・S・モルガン（ジャック・モルガンの息子でJ・ピアポント・モルガンの孫）とハロルド・スタンレーが率いるモルガン・スタンレーは、JPモルガンのパートナーから660万ドルの無議決権優先株を得て、1935年9月16日に設立された。[より適切な情報源が必要]その地位を強化するため、1959年、JPモルガンはニューヨークのギャランティ・トラスト・カンパニーと合併し、モルガン・ギャランティ・トラスト・カンパニーを設立した。[23]この銀行は1980年代までモルガン・ギャランティ・トラストとして営業を続け、その後JPモルガンのブランドに戻った。1984年、同グループはインディアナ州ラファイエットのパデュー・ナショナル・コーポレーションを買収した。 1988年に同社は再びJPモルガン・アンド・カンパニーとして独占的に業務を開始した。[33]
同銀行は1924年に日本で業務を開始し、[34] 19世紀後半にはオーストラリアで、 [35] 1920年代初期にはインドネシアで業務を開始した。 [36]エクイタブル・イースタン・バンキング・コーポレーション（JPモルガンの前身の一つ）の事務所が1921年に中国に支店を開設し、チェース・ナショナル銀行が1923年に中国に設立された。[37]同銀行は1930年代からサウジアラビア[38]とインド[39]で業務を行っている。チェース・マンハッタン銀行は1967年に韓国に事務所を開設した。 [40]同行がギリシャに進出したのは1968年のことである。[41] JPモルガンの事務所は1970年に台湾に開設され、[42] 1973年にはロシア（ソ連）に開設され、[43]同年には北欧での業務も開始された。 [44]ポーランドでの活動は1995年に始まりました。[41]
バンクワンコーポレーション
2004年、JPモルガン・チェースはシカゴに本拠を置くバンク・ワン・コーポレーションと合併し、現会長兼CEOのジェイミー・ダイモン氏を社長兼COOに迎え入れた。[45]彼は前CEOのウィリアム・B・ハリソン・ジュニア氏の後を継いだ。 [46]ダイモン氏は新たなコスト削減戦略を導入し、元JPモルガン・チェースの幹部をバンク・ワンの幹部に交代させた。その多くはシティグループでダイモン氏と共に働いていた人々だった。ダイモン氏は2005年12月にCEOに、2006年12月に会長に就任した。 [47] バンク・ワン・コーポレーションは、オハイオ州コロンバスのバンク・ワンとファースト・シカゴNBDが1998年に合併して設立された。[48]この合併は、ダイモン氏が引き継いで新会社の慣行を改革するまでは失敗と見なされていた。ダイモン氏はバンク・ワン・コーポレーションをJPモルガン・チェースにとって実行可能な合併パートナーにすべく改革を行った。[49]
バンクワン・コーポレーション（旧ファースト・バンクグループ・オブ・オハイオ）は、オハイオ州コロンバスのシティ・ナショナル・バンクと同州の他のいくつかの銀行の持株会社として設立された。持株会社がバンクワン・コーポレーションに改名されたとき、それらの銀行はすべて「バンクワン」に改名された。[50]州間銀行業務の開始とともに、彼らは他の州にも進出し、買収した銀行は常に「バンクワン」に改名した。ファースト・シカゴNBDとの合併後、不利な財務結果により、父親と祖父がバンクワンとその前身を率いていたジョン・B・マッコイCEOが退任した。JPモルガン・チェースは2004年第3四半期にバンクワンの買収を完了した。[50]
ベア・スターンズ
2007年末、ベア・スターンズは米国で5番目に大きな投資銀行であったが、その時価総額は年後半を通して悪化した。[51] 2008年3月14日金曜日、顧客が銀行から資本を引き揚げているという噂が広まり、ベア・スターンズの株式時価総額は47%下落した。翌週末にはベア・スターンズが支払い不能になる可能性があることが明らかになり、2008年3月15日、連邦準備制度理事会はベア・スターンズの破綻によるより広範なシステム危機を防ぐための取引を策定した。[52]
2008年3月16日、JPモルガン、ベア、連邦政府の間で週末に及ぶ激しい交渉が行われた後、JPモルガン・チェースは、90日以内に予定されている株主の承認を待って、1株当たり2ドル、または2億4000万ドル相当の株式交換でベア・スターンズを買収する計画を発表した。 [52]一方、JPモルガン・チェースはベア・スターンズのすべての取引とビジネスプロセスフローを保証することに同意した。[53] 2008年3月18日、JPモルガン・チェースは正式にベア・スターンズを2億3600万ドルで買収すると発表した。[51]株式交換契約はその夜に締結された。[54]
2008年3月24日、買収価格の低さに対する国民の不満から取引の中止が危ぶまれたため、1株当たり約10ドルで修正された提案が発表された。[51]修正された条件に基づき、JPモルガンは新規発行株式を使用してベア・スターンズの株式39.5%を新しい提案価格で直ちに取得し、取締役会から、株式資本のさらに10%に相当する、新しい取引に賛成票を投じるという確約を得た。株主投票が成功するのに十分な確約を得て、合併は2008年5月30日に完了した。[55]
ワシントン・ミューチュアル
2008 年 9 月 25 日、JP モルガン チェースは、ワシントン ミューチュアルの銀行業務の大半を連邦預金保険公社から買収しました。その夜、貯蓄監督局は、アメリカ史上最大の銀行破綻となるワシントン ミューチュアル銀行を差し押さえ、破産管財人の管理下に置きました。FDIC は銀行の資産、担保付債務、預金を 18 億 3,600 万ドルで JP モルガン チェースに売却し、翌日銀行は再開されました。
しかし、チェースはFDICの管財下で住宅ローンを一切購入しなかった。なぜなら、ローンは2008年9月25日の管財開始よりずっと前に、すでにワシントン・ミューチュアル・ブランドの住宅ローン担保証券に売却されていたからである。チェースがワシントン・ミューチュアルの住宅ローンの所有権を欲しければ、管財人の証書または売買証書によってFDICから購入しなければならなかった。管財開始時点でワシントン・ミューチュアル銀行の帳簿には住宅ローンがなかったため、これは不可能であった。チェースが「利害の承継人」であり、譲渡が「法律の適用により」行われたと主張する記録された住宅ローン譲渡は誤りである。FDICはワシントン・ミューチュアル銀行の「利害の承継人」であった。チェースによるFDICからの銀行の購入はワシントン・ミューチュアル銀行のみを対象としており、購入および引受契約[56]によって行われ、管財人による「法律の適用により」行われたのではない。
買収の結果、ワシントン・ミューチュアルの株主は全株式を失った。[57]
JPモルガン・チェースは、ワシントン・ミューチュアルの預金と支店を引き継いだ後の減損と損失を補うために株式売却で100億ドルを調達した。[58]この買収により、JPモルガンは現在、ワシントン・ミューチュアルが2005年に買収したクレジットカード発行会社、プロビディアン・ファイナンシャルの旧口座を所有することになる。同社は、2009年後半までにワシントン・ミューチュアル支店のチェースへのブランド変更を完了する計画を発表した。[要出典]最高経営責任者のアラン・H・フィッシュマンは、CEOに就任してから17日後に、750万ドルの入社ボーナスと1160万ドルの現金退職金を受け取った。[59] [重要性? ]
ファーストリパブリック銀行
2023年5月1日、15年前のJPモルガンによるワシントン・ミューチュアルの買収に次ぐ、現在では2番目に大きな銀行破綻となったこの破綻で、同社は「資産の相当部分」を取得し、ファースト・リパブリック銀行の預金を継承した。JPモルガン・チェースが明らかにした条件では、同社は連邦預金保険公社に106億ドルを支払い、当時米国財務省と交渉した救済策で3月に他の銀行がファースト・リパブリック銀行に預けた250億ドルの資金を返還し、ファースト・リパブリック銀行に預けていた50億ドルの預金を解消する。 [60]買収の結果、ファースト・リパブリック銀行の株主はすべての株式を失った。[61] FDICは、預金保険基金の費用は約130億ドルになると見積もっている。[62]
最近の歴史
2006
2006年、JPモルガン・チェースはプライベート・エクイティ会社ライトイヤー・キャピタルのポートフォリオ企業であるカレッジ・ファンディング・サービスを6億6,300万ドルで買収した。CFSはチェース・スチューデント・ローン（以前はチェース・エデュケーション・ファイナンスとして知られていた）の基盤として利用された。[63]
2006年4月、JPモルガン・チェースはバンク・オブ・ニューヨーク・メロンの個人向けおよび中小企業向け銀行ネットワークを買収した。この買収により、チェースはニューヨーク、ニュージャージー、コネチカットの339の追加支店にアクセスできるようになりました。[64] 2008年、JPモルガンは英国を拠点とするカーボンオフセット会社クライメートケアを買収しました。[65] JPモルガン・チェースは、2008年末の金融危機の間、単独の銀行（子会社を除く）としては最大の銀行でした。[66]
2008–2009
2008年10月28日、不良資産救済プログラム（TARP）の下、米国財務省からJPモルガン・チェースに250億ドルの資金が移管された。 [67]これは住宅ローン関連の不良資産救済のためのTARPセクションAの下で移管された5番目に大きな金額だった。[69] JPモルガン・チェースは他の銀行よりも財務状況がはるかに良く、TARP資金を必要としなかったが、政府が資本問題を抱える銀行だけを標的にしたくないために資金を受け入れたと広く報道されている。JPモルガン・チェースは2009年2月に、資本基盤の金融力を使って新規事業を買収すると述べた。[70]
2009年2月までに、米国政府はJPモルガン・チェースに250億ドルを融資するというTARPの意図を執行する動きを見せなかった。[67]政府の無策を前に、ジェイミー・ダイモンは2009年2月1日の週に次のように発言した。
JPモルガンは、銀行の国有化について話すのをやめれば大丈夫だろう。私たちには十分な資本がある。政策立案者たちに言いたいのは、彼らはどこにいたのかということだ 。彼らはこれらすべての銀行を承認した。今や彼らは全員を攻撃し、これらすべての間違いを見て、私たちが来て修正するつもりだと言っている。[71] [72]
JPモルガン・チェースは米国の9大銀行の中で最も健全な銀行だったと言え、TARP資金を受け入れる必要はなかった。問題資産を抱える中小銀行がこの資金を受け入れるよう促すため、ヘンリー・ポールソン財務長官は9大銀行の最高経営責任者（CEO）に対し、短期間でTARP資金を受け入れるよう強要したとされている。[73]
2009年11月、JPモルガンは、2004年にカゼノブ・グループと設立されたアドバイザリーおよび引受業務の合弁会社であるJPモルガン・カゼノブの残りの部分を買収すると発表した。[74]同社は2011年初頭、フィールドプログラマブルゲートアレイベースのスーパーコンピュータの使用により、リスク評価にかかる時間が大幅に短縮され、数時間以内で結論に達するのが数分で済むようになったと発表した。[75] 2013年、JPモルガンはサンフランシスコを拠点とする新興企業ブルームスポットを買収した。買収後まもなく、サービスは停止され、ブルームスポットの才能は活用されなかった。[76] [77]
2013
2013年、ビル＆メリンダ・ゲイツ財団、グラクソ・スミスクライン、チルドレンズ・インベストメント・ファンドと提携した後、ダイモン率いるJPモルガン・チェースは「後期段階の医療技術試験」に重点を置いた9,400万ドルの基金を設立した。ゲイツとJPモルガン・チェースが率いるグループによると、この基金は「比較的高い失敗リスクと低い消費者需要のために企業で行き詰まっている最終段階の薬剤、ワクチン、医療機器の研究に資金を提供する。基金が対処できる問題の例としては、マラリア、結核、HIV/AIDS、母体および乳児死亡率などがある」という。[78]
2014
2014年9月に公表されたJPモルガン・チェースのデータ侵害では、8,300万人以上の顧客のJPモルガン・チェース口座が侵害された。この攻撃は2014年7月下旬に銀行のセキュリティチームによって発見されたが、8月中旬まで完全には阻止されなかった。[79] [80]
2014年10月、JPモルガンは商品取引部門をマーキュリアに8億ドルで売却した。これは当初の評価額35億ドルの4分の1であり、この取引では一部の石油や金属の備蓄やその他の資産が除外された。[81]
2016
2016年3月、JPモルガンは裕福な国の炭鉱や石炭火力発電所に融資しないことを決定した。 [82] 2016年10月、JPモルガンはイーサリアムのGOプログラミング言語をベースにしたQuorumと呼ばれる許可型ブロックチェーンを発表した。[83] 2016年12月、ウェンデル投資会社の元幹部14人が脱税の罪で裁判にかけられ、JPモルガン・チェースは共謀罪で追及された。ジャン＝ベルナール・ラフォンタは2015年12月、虚偽情報の流布とインサイダー取引の罪で有罪判決を受け、150万ユーロの罰金を科せられた。[85]
2017
2017年3月、JPモルガン・チェースの元従業員ローレンス・オブラカニックは、個人的な借金を返済するために雇用主から500万ドル以上を盗んだとして刑事告発され、有罪を認めた。[86] 2017年6月、当時同銀行の最高執行責任者だったマット・ゼイムズは同社を去ることを決めた。[87] 2017年12月、JPモルガンはナイジェリア政府から8億7500万ドルの訴訟を起こされたが、ナイジェリアは、この資金がJPモルガンから汚職した元大臣に渡されたと主張している。[88]ナイジェリアはJPモルガンを「重大な過失」があると非難した。[89]
2019
2019年2月、JPモルガンは、ホールセール決済事業の顧客間の取引を決済するために使用されるデジタルトークンであるJPMコインの立ち上げを発表しました。 [90]これは、米国の銀行が発行する最初の暗号通貨になります。 [91]
2021
2021年4月19日、JPモルガンは欧州スーパーリーグ に50億ドルの出資を約束した。[92] [93]は、創設メンバーが永久に大会への参加を保証される独占構造を作ろうとしている物議を醸しているサッカークラブの分派である。彼らはリーグ創設の失敗した試みに資金を提供したが、それが成功すれば、ヨーロッパの能力主義のピラミッドサッカーシステムに終止符が打たれるはずだった。スーパーリーグ創設におけるJPモルガンの役割は重要な役割を果たした。この投資銀行は数年にわたって取り組んできたと報じられている。[94]強い反発を受けて、リーグ創設を提案したチームのオーナー/経営陣は撤退した。[95]ヨーロッパのサッカーヒエラルキーを終わらせる試みが失敗した後、JPモルガンはこの計画における役割について謝罪した。[94] JPモルガン・チェースのCEOジェイミー・ダイモンは、サッカーサポーターがスーパーリーグに否定的な反応を示すことを同社は「ある意味見逃していた」と述べた。[96]昇格と降格がないのは米国では一般的なスポーツモデルだが、これは欧州の競争ベースのピラミッドモデルとは正反対であり、国際サッカー連盟や政府レベルで広く非難されてきた。[97]しかし、当時でもJPモルガンは20年近く欧州サッカーに関わっていた。2003年にはマンチェスター・ユナイテッドのグレイザーオーナーに助言した。また、メディアコムのオーナーであるロッコ・コミッソにACFフィオレンティーナの買収を、ダン・フリードキンにASローマの買収を助言した。さらに、インテルミラノとASローマが将来のメディア収入を担保に債券を販売するのを支援し、スペインのレアル・マドリードCFがサンティアゴ・ベルナベウ・スタジアムを改修するための資金を調達するのを支援した。[98]
2021年9月、JPモルガン・チェースはチェースブランドでアプリベースの当座預金口座を立ち上げ、英国のリテール銀行市場に参入した。これは同社にとって米国外で初のリテール銀行業務となる。[99] [100] [101] 2021年には、OpenInvestやNutmegなど30社以上の買収を行った。[102] [103] 2022年3月、JPモルガン・チェースはクラウドベースの株式プランソフトウェア管理プロバイダーであるGlobal Sharesを買収すると発表した。 [104] [105] 2021年11月、JPモルガン・チェースはレストラン推奨ウェブサイトでザガットの所有者であるThe Infatuationを買収した。[106] [107]
2021年6月、JPモルガン・チェースはブラジルのデジタル銀行C6に投資し、同社の40％を取得した。投資額は明らかにされていないが、取引の6か月前にC6の評価額は22億8000万ドルであった。[108]
2022
2022年、JPモルガン・チェースは、総収益による米国最大の企業のフォーチュン500ランキングで24位にランクされました。 [109] 2022年3月、JPモルガン・チェースは、規制とライセンス要件を遵守するためにロシアでの事業を縮小すると発表した。 [110]
2022年5月20日、JPモルガン・チェースは担保決済にブロックチェーンを使用しました。これは、ウォール街における従来の金融資産の取引における技術の最新の実験です。 [111]
同社は2022年9月、StripeやAdyenなどのフィンテック企業との激しい競争の中で、決済処理事業を拡大するためにカリフォルニアに拠点を置くRenovite Technologiesを買収すると発表した。これは、フィンテックViva Walletの49％の株式やフォルクスワーゲンの決済事業の過半数の株式を買収するなど、金融の他の分野での多くの買収に加えて行われたものである。[112] [113] [114]
2022年11月、JPモルガン・チェースは香港で開催された世界金融リーダーズ投資サミットにダニエル・ピントCOOを派遣した。 [115]米国の金融幹部の出席は一部の米国議員から激しい批判を浴び、彼らは以前にも米国の金融幹部にサミットへの出席を取り消すよう求めていた。[116] [117]
2023
2023年5月、CNBCはJPモルガン・チェースが投資顧問向けに人工知能を使った新しいツール「IndexGPT」を開発していると報じた。商標登録出願により、このツールは「破壊的な形の人工知能」とクラウドコンピューティングソフトウェアを利用して顧客の投資先を選択することになる。この動きは、出願に関する要件を考慮すると、銀行が近い将来に製品を発売する意向を示しており、金融機関によるChatGPTとこの技術をめぐる開発が活発化する中で行われた。これは、同社がAIへの取り組みを強調し、連邦準備制度の政策変更の可能性を検知するモデルを作成したにもかかわらず、技術職を含む人員削減の時期に行われた。[118] [119] [120] [121]
JPは2023年にブラジルのデジタル銀行C6の株式を46％に増やした。同銀行は2021年以降、顧客数を800万人から2,500万人に増やし、融資ポートフォリオを95億レアル（約20億ドル）から400億レアル（82億ドル）に増やした。[108]
年別の訴訟および法的和解
2001
チェースは、 2001年の金融スキャンダルで破綻したエンロン社の証券詐欺を幇助し、エンロン社に資金を提供した役割に対して、罰金と法的和解金として20億ドル以上を支払った。 [122] 2003年、チェースは証券取引委員会とマンハッタン地方検事局による請求を解決するために1億6000万ドルの罰金と罰則金を支払った。2005年、チェースはエンロンの投資家が起こした訴訟を和解するために22億ドルを支払った。[123]
2002
2002年12月、チェースは総額8000万ドルの罰金を支払い、その金額は州と連邦政府で分割された。この罰金は、チェースを含む10の銀行が偏った調査で投資家を欺いたという告発に関する和解の一部であった。10の銀行との和解金は総額14億ドルであった。この和解では、銀行が投資銀行業務と調査業務を分離し、IPO株の割り当てを禁止することが求められた。[124]
2005
ワールドコムの債券154億ドルの引受に協力したJPモルガン・チェースは、2005年3月に20億ドルを支払うことに同意した。これは、2004年5月に投資家が提示した13億7000万ドルのオファーを受け入れていた場合の支払額より46%、6億3000万ドル多い額だった。JPモルガンは和解した最後の大手貸し手だった。同社の支払額はこの件で2番目に大きく、2004年にシティグループが合意した26億ドルに次ぐ額である。[125] 2005年3月、ワールドコムの元引受人17社のうち16社が投資家と和解した。[126] [127] 2005年、JPモルガン・チェースは、南北戦争前に2つの前身銀行が何千人もの奴隷の所有権を担保として受け取っていたことを認めた。同社は奴隷制度という「残忍で不当な制度」に貢献したことを謝罪した。[128] [129]銀行は黒人学生のための奨学金プログラムの形で500万ドルの賠償金を支払った。[130] [131] [132]
2009
2008年と2009年に、チェースのクレジットカード所有者を代表して、JPモルガン・チェースに対して14件の訴訟がさまざまな地方裁判所に起こされ、銀行が貸付に関する真実法に違反し、消費者との契約に違反し、黙示の誠実かつ公正な取引の契約に違反したと主張した。消費者は、チェースがほとんどまたは全く通知なしに、固定金利の約束に基づいて消費者のクレジットカードに振り替えられたローン残高の最低月々の支払いを2％から5％に引き上げたと主張した。2011年5月、北カリフォルニア地区連邦地方裁判所は集団訴訟を認可した。2012年7月23日、チェースは請求を解決するために1億ドルを支払うことに同意した。[133]
2009年11月、アラバマ州バーミングハム市長ラリー・ラングフォードがジェファーソン郡の債券スワップに関連した金融犯罪で有罪判決を受けた1週間後、[重要性? ] JPモルガン・チェースは、同郡の破産寸前の原因となったとされるデリバティブ販売の調査を終了するため、米国証券取引委員会と7億2200万ドルの和解に合意した。JPモルガンは郡政委員会により郡の下水道債務の借り換えに選ばれており、SECはJPモルガンが取引と引き換えに委員会の親しい友人に未公開の支払いを行い、スワップに高い金利を課すことでコストを補填したと主張していた。[134]
2010
2010年6月、JPモルガン証券は、2002年から2009年にかけて平均55億ポンドの顧客資金を保護できなかったとして、英国金融サービス機構（FSA）から過去最高の3,332万ポンド（4,912万ドル）の罰金を科された。 [135] [136] FSAは、金融機関が破産した場合に顧客を保護するため、顧客の資金を別の口座に保管することを義務付けている。同社はチェースとJPモルガンの合併後に顧客資金と法人資金を適切に分離していなかったため、FSAの規制に違反したが、顧客に損失はなかった。この期間中に同社が破産していたら、顧客資金が危険にさらされていただろう。[137] JPモルガン証券はFSAに事件を報告し、誤りを訂正し、その後の調査に協力したため、罰金は当初の4,760万ポンドから30％減額された。[136]
2011
2011 年 1 月、JP モルガン チェースは、数千の軍人家族に住宅ローンを不当に過剰請求したことを認めた。同銀行はまた、12 を超える軍人家族に対して不当に差し押さえを行ったことも認めた。どちらの行為も、住宅ローン金利を自動的に 6 パーセントに引き下げ、現役軍人に対する差し押さえ手続きを禁止する軍人市民救済法に明らかに違反している。ジョナサン ロールズ大尉が法的措置を取らなければ、この過剰請求は明るみに出なかったかもしれない。ロールズ大尉と妻のジュリアは、チェースが法律に違反し、支払いを怠ったことで夫婦に嫌がらせをしたと非難した。当局者は状況が「厳しい」と述べ、チェースは当初、過剰請求された人々に最大 200 万ドルを返金し、不当に差し押さえられた家族は自宅を取り戻したか、取り戻す予定であると発表していた。[138]チェースは、6,000人もの現役軍人が不法に過剰請求され、18以上の軍人家族の家が不当に差し押さえられたことを認めている。4月、チェースは集団訴訟の和解のため、総額2,700万ドルの賠償金を支払うことに同意した。[139]同社の2011年の株主総会で、ダイモンは誤りを謝罪し、銀行は財産が差し押さえられた現役軍人への融資を免除すると述べた。2011年6月、融資責任者のデイブ・ローマンはスキャンダルにより解任された。[140] [141]
2011 年 8 月 25 日、JP モルガン チェースは、米国外国資産管理局(OFAC)の制裁措置違反に関する罰金の和解に同意しました。 [過度の重み? –議論]米国財務省は、「JP モルガン チェース銀行 NA が複数の制裁措置プログラムの明らかな違反を和解」という見出しで、以下の民事罰金情報を発表しました。[重要性? ]
JPMorgan Chase Bank, NA, New York, NY (「JPMC」) は、キューバ資産管理規則 (「CACR」)、31 CFR part 515、大量破壊兵器拡散者制裁規則 (「WMDPSR」)、31 CFR part 544、大統領令 13382「大量破壊兵器拡散者およびその支援者の資産の差し押さえ」、世界テロリズム制裁規則 (「GTSR」)、31 CFR part 594、イラン取引規則 (「ITR」)、31 CFR part 560、スーダン制裁規則 (「SSR」)、31 CFR part 538 の明らかな違反に対する潜在的な民事責任を解決するために 88,300,000 ドルを送金することに同意しました。 2005 年 12 月 15 日から 2011 年 3 月 1 日の間に発生した、旧リベリア チャールズ テイラー政権の制裁規則 (「FLRCTSR」)、31 CFR パート 593、および報告、手順、罰則規則 (「RPPR」)、31 CFR パート 501。
— 米国財務省リソースセンター、OFACの最近の行動。2013年6月18日閲覧。[142]
2012
2012年2月9日、5大住宅ローンサービス会社（アライ/GMAC、バンク・オブ・アメリカ、シティ、JPモルガン・チェース、ウェルズ・ファーゴ）が連邦政府および49州と歴史的な和解に合意したことが発表された。[143]全国住宅ローン和解（NMS）として知られるこの和解では、サービス会社に対し、困窮した住宅所有者への救済と州および連邦政府への直接支払いとして約260億ドルを提供することを義務付けた。この和解額により、NMSは米国史上2番目に大きい民事和解となり、たばこマスター和解契約に次ぐものとなった。[144] 5つの銀行はまた、305の新しい住宅ローンサービス基準に従うことを義務付けられた。オクラホマ州は抵抗し、銀行と個別に和解することに合意した。
2012年、JPモルガン・チェースは、最高投資責任者（CIO）がJPモルガンに多大な損失をもたらす投機取引を行っていたことを虚偽報告し、開示しなかったとして起訴された。 [145]
2013
2013年7月、連邦エネルギー規制委員会（FERC）は、JPモルガン・チェースの子会社であるJPモルガン・ベンチャーズ・エナジー・コーポレーション（JPMVEC）が、2010年9月から2012年11月までのカリフォルニア州および中西部の電力市場での同社の入札活動に起因する市場操作の疑いで、料金支払者に4億1,000万ドルの罰金と不当利得の返還を支払うことに同意する合意書を承認した。[不当な重み？ –議論] JPMVECは、米国財務省に2億8,500万ドルの民事罰金を支払い、1億2,500万ドルの不当利得を返還することに同意した。JPMVECは合意書に記載された事実を認めたが、違反については認めも否定もしなかった。[146]この事件は、2011年と2012年に市場監視機関からFERCにJPMVECの入札慣行に関する複数の照会が行われたことに端を発している。 FERCの調査官は、JPMVECが、通常は市場では採算が取れない発電所から利益を上げるために設計された12件の操作的な入札戦略に関与していたと判定した。それらの各戦略において、同社は、カリフォルニア州および中西部の独立系統運用者（ISO）がJPMVECに市場外でプレミアム料金を支払わざるを得ないような人為的な状況を作り出すように設計された入札を行った。 [146] FERCの調査官はさらに、カリフォルニア州ISOと中西部ISOが同社に水増し支払いをしても利益が得られないことをJPMVECが知っていたと判定し、それによって、通常のエネルギー供給を超えて同社が提供しなかった利益に対する支払いを受けることでISOを欺いていた。FERCの調査官はまた、JPMVECの入札が他の発電を置き換え、前日およびリアルタイムの価格を、同社が入札を行わなかった場合に生じた価格から変更したと判定した。[146] 2005年エネルギー政策法に基づき、議会はFERCにエネルギー市場の操作を検出し、防止し、適切に制裁するよう指示した。 FERCによれば、委員会は和解を公共の利益のために承認した。[146]
FERCによるエネルギー市場操作の調査は、JPモルガン・チェースの従業員による司法妨害の可能性に関するその後の調査につながった。[147] 2013年9月、さまざまな新聞が、連邦捜査局（FBI）とマンハッタンの米国検事局が、 FERCの調査中に従業員が情報を隠したり虚偽の陳述をしたかどうかを調査していると報じた。[147]報道によると、調査のきっかけは、マサチューセッツ州の上院議員エリザベス・ウォーレンとエドワード・マーキーからの手紙で、彼らはFERCに、なぜFERCの調査を妨害した人々に対して何の措置も取られなかったのかと尋ねた。[147] FBIの調査当時、上院常設調査小委員会もJPモルガン・チェースの従業員がFERCの調査を妨害したかどうかを調べていた。[147] ロイター通信は、当時JPモルガン・チェースは12件以上の調査に直面していたと報じた。[147]
バーニー・マドフは1986年にケミカル銀行に法人口座を開設し、ケミカルがチェースを買収したずっと後の2008年までそれを維持していた。[過度の重み？ –議論] 2010年、マドフの会社を清算するために任命されたSIPC管財人アーヴィング・ピカードは、JPモルガン・チェースがマドフによる顧客への詐欺行為を防止できなかったと主張した。訴状によると、チェースはマドフの資産管理ビジネスが詐欺であることを「知っていた、または知っているべきだった」という。しかし、チェースは2008年10月に英国重大組織犯罪庁に通知するまで、規制当局や法執行機関に懸念を報告していなかった。ピカードは、モルガンの投資銀行家がマドフの業績に関する懸念を英国当局に報告した後も、チェースのリテール銀行部門は2か月後にマドフが逮捕されるまでマドフの銀行業務に何の制限も課さなかったと主張した。[148] JPモルガン・チェースに対する管財人の訴訟は、法的に認められる損害賠償請求を示さなかったとして裁判所によって却下された。[149] 2013年秋、JPモルガン・チェースはマドフ事件に関連してマネーロンダリング防止および顧客確認銀行規制の遵守について検察官および規制当局との協議を開始した。[要出典]
2013年8月、JPモルガン・チェースは、2007年から2008年の金融危機に至るまでの住宅ローン担保証券の提供をめぐって米国司法省の調査を受けていると発表した。同社によると、司法省は、同社が2005年から2007年の間にサブプライムおよびAlt-A住宅ローン証券を提供したことにより連邦証券法に違反したと暫定的に結論付けたという。 [150] 2013年11月19日、司法省は、JPモルガン・チェースが住宅ローン担保証券に関するビジネス慣行の調査を解決するために130億ドルを支払うことに同意したと発表した。[151]この金額のうち、90億ドルは罰金と罰則金で、残りの40億ドルは消費者救済金である。これはこれまでで最大の企業和解である。2008年の買収前のベア・スターンズとワシントン・ミューチュアルの行為が、疑惑の不正行為の大部分を占めていた。[152]
2014
2014年1月7日、JPモルガン・チェースは、マドフ・スキャンダルにおける自社の役割に関連する民事および刑事告訴を解決するため、総額20億5000万ドルの罰金と罰則を支払うことに同意した。[過度の重要性? –議論する]政府は、JPモルガン・チェースを銀行秘密法違反で告訴する2件の刑事告訴状を提出したが、JPモルガン・チェースがマネーロンダリング対策手順を改革し、政府の調査に協力すれば、2年以内に告訴は取り下げられる。銀行は17億ドルの没収に同意した。株主を代表して最高経営責任者ジェイミー・ダイモンとJPモルガン・チェースの他の高官を相手取って起こされたこの訴訟は、ノースカロライナ州バトナーの刑務所にいる間に行われたインタビューでのバーニー・マドフの発言を使用し、 JPモルガン・チェースの役員は詐欺を知っていたと主張した。訴状には、「JPモルガンは20年間、マドフの犯罪を見抜き、阻止する独自の立場にあった...しかし、マドフの口座を閉鎖し、多額の利益を失う可能性に直面し、JPモルガンは最高レベルで見て見ぬふりをすることを選んだ」と記されている。[153] [中立性は争われている] JPモルガン・チェースは、通貨監督庁に3億5000万ドルの罰金を支払い、ピカードが同社に対して起こした訴訟を5億4300万ドルで和解することにも同意した。[154] [155] [156] [157]
2016
2016年11月、JPモルガン・チェースは、2006年から2013年にかけての組織的な贈収賄計画にかかわる民事および刑事訴訟を解決するために2億6,400万ドルの罰金を支払うことに同意した。この計画では、同銀行は中国政府高官の友人や親戚数百人を雇用することで香港でのビジネス取引を確保し、銀行に1億ドル以上の収益をもたらした。[158]
2017
2017年1月、米国は同社を訴え、2006年から少なくとも2009年の間に「数千人」の黒人およびヒスパニック系の住宅ローン借り手に対して差別行為を行ったと非難した。 [159] [160]
2018
2018年12月26日、米国証券取引委員会（SEC）による米国預託証券（ADR）に関する不正行為の調査の一環として、JPモルガンはSECの調査結果を認めたり否定したりすることなく、「事前発行」ADRの不適切な取り扱いの容疑で1億3500万ドル以上を支払うことに同意した。この金額は、不正に得た利益7100万ドル、判決前利息1440万ドル、および追加の罰金4970万ドルで構成されていた。[161]
2020
2020年5月14日、フィナンシャル・タイムズは、 COVID-19パンデミック中に企業が従業員、サプライチェーン、その他の利害関係者をどのように扱っているかを明らかにしたレポートを引用し、JPモルガン・アセット・マネジメントがフィデリティ・インベストメンツやバンガードとともに人権侵害を隠すために口先だけの対応をしていると非難されていると報じた。英国を拠点とするメディアはまた、世界最大のファンド会社数社が、投資先企業における現代の奴隷制度などの虐待の影響を軽減するための措置を講じたことにも言及した。JPモルガンは、このレポートへの回答で、「人権侵害を非常に深刻に受け止めている」とし、「人権侵害を含む原則違反の疑いまたは証明がある企業は精査され、関与の強化またはポートフォリオからの除外につながる可能性がある」と述べた。[162]
2020年9月、同社は8年間にわたり貴金属先物と国債市場を操作していたことを認めた。同社は米国司法省、米国証券取引委員会、商品先物取引委員会と9億2000万ドルで和解した。JPモルガンは刑事告訴されないが、3年間の起訴猶予協定を開始する予定である。 [163]
2022–2023
2022年11月24日、ジェフリー・エプスタインを人身売買と性的虐待で告発した2人の女性が、JPモルガンとドイツ銀行を相手取り、エプスタインの人身売買事業に利益を与え、目をつぶっていたとして訴訟を起こした。訴状によると、銀行はエプスタインの口座が人身売買犯罪の資金として使われていたことを知っていた。[164] [165] 2023年6月、告発が集団訴訟に発展した後、当事者は和解に達し、JPモルガンは2億9000万ドルを支払うことに同意した 。[166]
2023年9月、JPモルガンは、エプスタインの違法行為を幇助し、法執行機関に通知しなかったとして、米領バージン諸島司法省と7,500万ドルの和解に合意した。 [167]
2024
4月24日、ロシア国営のVTB銀行が、ロシアのウクライナ侵攻中に国際制裁により凍結された資産を取り戻すためにJPモルガンを相手取って訴訟を起こした後、ロシアの裁判所は、総額4億3950万ドルのJPモルガン資金の差し押さえを命じた。[168]翌日、JPモルガンは、VTBの行き詰まった米国資金を回収できないとして反訴を起こした。4月26日、ロシアの裁判所は、JPモルガンとコメルツ銀行の欧州子会社がロシアに保有する1334万ドルの資産の差し押さえを認可した。[169]
7月、JPモルガン・チェースとその関連会社は、テリックス・ファーマシューティカルズ・リミテッドの実質株主となり、普通株16,881,167株を保有し、議決権の5.04%を取得した。[170]
10月31日、JPモルガン・チェースは、証券会社の虚偽開示疑惑を含む米国証券取引委員会の5件の執行事件を解決するために1億5100万ドルを支払うことに同意した[171]
12月2日、JPモルガン・チェースは、リレーションシップ・マネージャーによる24件の店頭債券取引で顧客に不正確かつ不完全な情報を提供し、顧客に過剰請求し、事前に合意されたスプレッドと顧客に提供されたスプレッドの差額を返済することを拒否したため、シンガポール通貨庁から240万シンガポールドルの罰金を科された。[172]
財務データ
注：財務データは10億米ドル、従業員データは千人単位。1998年、1999年、2000年の数字は、一貫性を保つため、チェース・マンハッタンとJPモルガン・アンド・カンパニーを統合したもので、2000年の正式な合併以前のものである。データは、1998年から2020年までの同社のSECフォーム10-Kから取得。 [173] [174] [ 175] [176] [177] [178] [ 179 ] [180] [181]
構造
JPモルガン・チェースの企業構造は、その歴史を通じて、さまざまな合併や買収、地理的拡大を通じて変化してきました。米国では、2つの主要な子会社を所有し、運営しています。[182]
現代のJPモルガン・チェースは以下の3つの事業セグメントに分かれている。[183]
- 資産運用およびウェルスマネジメント（JPモルガン）
- 消費者およびコミュニティ バンキング (Chase)
- 商業銀行および投資銀行（JPモルガン＆チェース）
JPモルガン・ヨーロッパ
以前はチェース・マンハッタン・インターナショナル・リミテッドとして知られていたこの会社は、1968年9月18日に設立されました。 [184] [185] 2008年8月、銀行はロンドンのカナリーワーフに新しい欧州本部を建設する計画を発表しました。 [186]これらの計画はその後、銀行が投資銀行の欧州本部として使用するために近くのバンクストリート25番地の既存のオフィスタワーを購入すると発表した2010年12月に中断されました。 [187]バンクストリート25番地はもともとエンロンの欧州本部として指定され、その後リーマン・ブラザーズ・インターナショナルの本社として使用されました。 [重要性? ]地域オフィスはロンドンにあり、ボーンマス、グラスゴー、エジンバラに資産運用、プライベートバンキング、投資銀行業務のオフィスがあります。[ 188]
買収履歴
以下は、当社の主要な合併と買収、および歴史的な前身の例ですが、包括的なリストではありません。
- JPモルガン・チェース
- JPモルガン・チェース（2000年に合併）
- チェース・マンハッタン銀行 （1996年合併）[189]
- ケミカルバンク （1996年合併）
- 化学銀行 （1988年に再編）
- ニューヨーク・ケミカル銀行 （1823年設立）
- シチズンズ・ナショナル・バンク（設立1851年、買収1920年）
- コーン・エクスチェンジ銀行 （設立1852年、買収1954年）
- ニューヨーク・トラスト・カンパニー （1959年買収）
- テキサスコマース銀行 (設立 1866 年、取得 1986 年) [190]
- マニュファクチャラーズ ハノーバー （1961年に合併）
- マニュファクチャラーズ・トラスト・カンパニー （1905年設立）[191]
- ハノーバー銀行（1873年設立）
- 化学銀行 （1988年に再編）
- チェース・マンハッタン銀行 （1955年に合併）
- マンハッタン銀行 （1799年設立）
- チェース・ナショナル・バンク・オブ・ザ・シティ・オブ・ニューヨーク（1877年設立）[192]
- ケミカルバンク （1996年合併）
- JP モルガン（旧モルガン・ギャランティ・トラスト）（1959 年合併）
- ニューヨーク・ギャランティ・トラスト・カンパニー（1866年設立）
- JPモルガン・アンド・カンパニー[193] (1895年設立) [194]
- チェース・マンハッタン銀行 （1996年合併）[189]
- バンクワン （2004年合併）
- バンク・ワン・コーポレーション[195] （1968年合併）
- シティナショナルバンクアンドトラストカンパニー
- ファーマーズ・セイビング・アンド・トラスト・カンパニー
- 最初のシカゴNBD （1995年に合併）
- ファーストシカゴコーポレーション （1863年設立）
- NBD バンコープ(旧ナショナル バンク オブ デトロイト) (設立 1933 年)
- ルイジアナ州第一商工公社
- バンク・ワン・コーポレーション[195] （1968年合併）
- ベア・スターンズ （1923年設立、2008年買収）[196]
- ワシントン・ミューチュアル （2008年買収）[197]
- ワシントン・ミューチュアル （1889年設立）
- グレート・ウェスタン銀行 （1997年買収）
- HF Ahmanson & Co. (1998 年買収)
- バンク・ユナイテッド・オブ・テキサス （2001年買収）
- Dime Bancorp, Inc. (2002年買収)
- プロビディアン・ファイナンシャル （2005年買収）
- JPモルガン・チェース（2000年に合併）
政治献金
JPモルガン・チェースのPACとその従業員は、2014年に連邦選挙運動に260万ドルを寄付し、2014年の最初の3四半期で470万ドルをロビー活動チームに資金提供した。JPモルガンの寄付は共和党員に集中しており、2014年には寄付金の62%が共和党の受取人に支払われた。 2014年の選挙期間中、下院民主党員78人がJPモルガンのPACから平均5,200ドルの選挙資金を受け取り、2015年の支出法案に賛成票を投じた民主党員のうち38人が2014年にJPモルガンのPACから資金を受け取った。JPモルガン・チェースのPACは、 2014年に民主党下院選挙委員会と、ステニー・ホイヤーとジム・ハイムズのリーダーシップPACに最大限の寄付を行った。 [198]
気候変動
JPモルガンは、パリ気候変動協定以降、新たな化石燃料プロジェクトへの投資で批判にさらされている。2016年から2019年上半期までに、同社は水圧破砕法や北極圏の石油・ガス探査などの分野で事業を拡大している企業に750億ドル（610億ポンド）を提供した。[199]レインフォレスト・アクション・ネットワークによると、同社の化石燃料への総融資額は、2018年に640億ドル、2017年に690億ドル、2016年に620億ドルだった。[200]パリ協定が採択された2015年から2021年までに、JPモルガン・チェースは化石燃料への融資に3170億ドルを提供した。これは他のどの銀行よりも33％多い。[201] 2021年10月21日、JPモルガン・チェースは「実体経済のネットゼロ排出への世界的な移行」を支援するネットゼロ・バンキング・アライアンスに加盟した。[202 [203]
銀行の経済学者デイビッド・マッキーとジェシカ・マレーによる内部調査「リスクのあるビジネス：気候とマクロ経済」が2020年初頭に漏洩した。[重要性？ ] 2020年1月14日付の報告書では、現在の持続不可能な気候変動 の軌道では「私たちが知っている人間の生活が脅かされるような壊滅的な結果を排除することはできない」と述べている。その後、JPモルガンは調査の内容から距離を置いた。[204]
2023年5月、JPモルガン・チェースは、アルファベット社、マッキンゼー・アンド・カンパニー社、メタ・プラットフォームズ社、ショッピファイ社、ストライプ社が前年にCDR業界に9億2,500万ドルの先行市場コミットメントを結んで結成したフロンティアCDRイニシアチブに参加すると前月に発表した後、複数の企業（クライムワークス社やチャーム・インダストリアル社を含む）から80万トンの二酸化炭素除去（CDR）に相当する2億ドルのカーボンクレジットを購入すると発表した。[リスト1]
オフィス
旧チェース・マンハッタン銀行の本社はロウアー・マンハッタンのワン・チェース・マンハッタン・プラザ（現在はリバティ・ストリート28番地）にあり、現在JPモルガン・チェースの暫定本社ビルはマディソン・アベニュー383番地にある。2018年、JPモルガンは、ユニオン・カーバイドの旧本社でもあったパーク・アベニュー270番地の現在の本社ビルを取り壊し、パーク・アベニュー270番地の、以前のビルより681フィート（208メートル）高い新しいビルを建設すると発表した。解体工事は2021年春に完了し、新社屋は2025年に完成予定。高さ1,388フィート（423メートル）、70階建ての代替本社ビルは、2,500,000平方フィート（230,000平方メートル）の広さがあり、 15,000人の従業員を収容できる。一方、現在の本社ビルは、収容人数3,500人のスペースに6,000人の従業員を収容している。新本社ビルは、イーストミッドタウンの再区画計画の一環である。[7] 2025年に建設が完了すると、本社ビルはパークアベニュー270番地の新ビルに戻る。新しい本社が移転するに伴い、北米での業務の大半はニューヨーク市のパークアベニューまたはその付近にある5つの近隣の建物で行われるようになる。マディソンアベニュー383番地の旧ベア・スターンズビル（パークアベニュー270番地のすぐ南）、そのすぐ東にあるパークアベニュー277番地の旧ケミカルバンクビル、パークアベニュー237番地、マディソンアベニュー390番地である。銀行は2024年7月にパークアベニュー250番地を購入する契約を締結した。[211]
オハイオ州コロンバスのマッコイセンター（旧バンクワンコーポレーションのオフィス）には約11,050人の従業員が勤務している。このビルはJPモルガンチェースの世界最大の施設であり、ペンタゴンに次いで米国で2番目に大きい単一テナントのオフィスビルである。[212]銀行はテキサスコマースバンクを買収した際に、業務の一部をヒューストンのJPモルガンチェースタワーに移転した。[要出典]グローバルコーポレートバンクの本社はロンドンにあり、地域本部は香港、ニューヨーク、サンパウロにある。[213]
カード サービス部門はデラウェア州ウィルミントンに本社を置き、イリノイ州エルジン、ミズーリ州スプリングフィールド、テキサス州サンアントニオ、インドのムンバイ、フィリピンのセブにカード サービス オフィスを構えています。その他の大規模なオペレーション センターは、アリゾナ州フェニックス、カリフォルニア州ロサンゼルス、デラウェア州ニューアーク、フロリダ州オーランド、フロリダ州タンパ、フロリダ州ジャクソンビル、フロリダ州ブランドン、インディアナ州インディアナポリス、ケンタッキー州ルイビル、ニューヨーク州ブルックリン、ニューヨーク州ロチェスター、オハイオ州コロンバス、テキサス州ダラス、テキサス州フォートワース、テキサス州プレイノ、ウィスコンシン州ミルウォーキーにあります。カナダのオペレーション センターは、オンタリオ州バーリントンとオンタリオ州トロントにあります。
その他のオフィスと技術拠点は、フィリピンのマニラ、フィリピンのセブ、インドのムンバイ、インドのバンガロール、インドのハイデラバード、インドのニューデリー、アルゼンチンのブエノスアイレス、メキシコのサンパウロ、メキシコのメキシコシティ、イスラエルのエルサレムにあります。2017年後半、JPモルガンチェースはポーランドのワルシャワに新しいグローバルオペレーションセンターを開設しました。[214] JPモルガンのアジア太平洋本部は香港のチャターハウスにあります。[要出典]
英国のオペレーションセンターは、ボーンマス、エディンバラ、グラスゴー、ロンドン、リバプール、スウィンドンにあります。ロンドンはヨーロッパ本社としても機能しています。
ギャラリー
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277 パークアベニュー
ニューヨーク市 -
28 リバティ ストリート
ニューヨーク市 -
チェイスタワー
シカゴ、イリノイ州 -
JPモルガン・チェースビル
カリフォルニア州サンフランシスコ -
チェイスタワー
ダラス、テキサス州 -
チェイスタワー
フェニックス、アリゾナ州 -
JPモルガン・チェース・タワー ヒューストン
、テキサス州 -
25 バンク ストリート
ロンドン、イギリス -
クレジットデリバティブ
ブライス・マスターズ率いるJPモルガンのデリバティブチームは、クレジット・デフォルト・スワップなどのクレジット・デリバティブの発明の先駆者だった。最初のCDSは、エクソンがJPモルガンから資金を借り入れ、JPモルガンがリスクを欧州復興開発銀行に移転できるようにするために作られた。JPモルガンのチームは後に、シンセティックCDOの原型となったクレジット・デフォルト・スワップの束「BISTRO」を作成した。[215] [216] 2013年時点で、JPモルガンは米国の銀行の中で総額で最大のクレジット・デフォルト・スワップおよびクレジット・デリバティブのポートフォリオを保有していた。[217] [218]
2012 CDS取引損失
2012年4月、ヘッジファンドの関係者は、 JPモルガン・チェースのトレーダーで、巨大なポジションを取っていたことから「ロンドンのクジラ」と呼ばれていたブルーノ・イクシルの活動によって、クレジット・デフォルト・スワップの市場が影響を受けている可能性があることに気付いた。JPモルガンの別の支店を含むトレーダーが、JPモルガンが提供するデリバティブを大量に購入し、イクシルのポジションに反対する大規模な賭けを行っていたことが知られている。[219] [220]同社は、エクスポージャーを最小限に抑えるために、初期の報告を否定し、最小限に抑えた。[221]同社は2012年5月にこれらの取引に関連して20億ドルという大きな損失を報告し、2012年7月13日には44億ドルに更新された。[222]メディアの見出しとなったこの開示では、関連する取引の正確な性質は明らかにされておらず、2012年6月28日時点で取引は継続しており、最悪のシナリオでは合計90億ドルに達する可能性のある損失を生み出し続けている。[223] [224]結局、この取引で実際に生じた損失は60億ドルに過ぎなかった。取引された商品は、おそらく米国の大手企業のデフォルトリスクに基づく指数であるCDX IG 9に関連しており、[225] [226]「デリバティブのデリバティブ」と表現されている。[227] [228]同社の緊急電話会議で、JPモルガン・チェースのジェイミー・ダイモン会長兼CEOは、この戦略は「欠陥があり、複雑で、十分に検討されておらず、実行も監視も不十分だった」と述べた。[229]この事件は連邦準備制度理事会、証券取引委員会、FBIによって調査された。[230]
2013年9月18日、JPモルガン・チェースは、トレーディング損失やその他の事件に関連する違反行為に対して、アメリカとイギリスの規制当局に総額9億2000万ドルの罰金と罰則金を支払うことに同意した。この罰金は、アメリカの連邦準備制度理事会、通貨監督庁、証券取引委員会、イギリスの金融行為監視機構との多機関・多国籍和解の一環である。同社はまた、アメリカの証券法違反を認めた。[232]この罰金は、アメリカの規制当局が課した銀行罰金としては3番目に高額で、イギリス当局による罰金としては2番目に高額である。[231] 2013年9月19日現在[アップデート]、2人のトレーダーが刑事訴訟に直面している。[231]また、アメリカの大手金融機関が証券法違反を公に認めたのは数年ぶりである。[233]
SECの報告書は上級管理職によるトレーダーへの監視レベルを批判し、FCAは今回の事件は「ポートフォリオレベルから上級管理職に至るまで、会社のあらゆるレベルに浸透した欠陥」を示していると述べた。[231]罰金が科された日、BBCはニューヨーク証券取引所から、罰金はトレーダーに「ほとんど認識されていなかった」と報じ、このニュースは予想されていた展開であり、会社は経済的打撃に備えていたと述べた。[231]
アートコレクション
コレクションは1959年にデイヴィッド・ロックフェラーによって開始され、[234] 3万点を超える作品で構成され、そのうち6,000点以上が写真ベースで、[235] 2012年現在、中東および北アフリカのアーティストによる100点以上の作品が含まれています。[236]チェース・マンハッタン・プラザのワン・チェース・バンクの建物は、チェース・マンハッタン銀行によるコレクション開始時の元の場所で、現在のコレクションにはこの作品と、JPモルガン・チェース組織に吸収される前にシカゴ第一国立銀行が取得した作品が含まれています。[237] LK・エルフは2004年から銀行の作品収集ディレクターを務めており、[238]アートプログラムのスタッフは、さらに3人の常勤メンバーと1人のレジストラーで構成されています。[239]ロックフェラーの入会当時の諮問委員会には、AHバー、D.ミラーのほか、JJスウィーニー、R.ヘイル、P.ラスボーン、G.バンシャフトが含まれていた。[240]
主なスポンサー
- チェイス フィールド(旧バンク ワン ボールパーク)、アリゾナ州フェニックス–アリゾナ ダイヤモンドバックス、MLB
- チェイスセンター、カリフォルニア州サンフランシスコ–ゴールデンステート・ウォリアーズ、NBA
- メジャーリーグサッカー
- イリノイ州シカゴのチェイスタワー（旧バンクワンタワー）内にあるチェイスオーディトリアム（旧バンクワンオーディトリアム）
- JPモルガン・チェースが所有・運営するJPモルガン・チェース・コーポレート・チャレンジは、世界最大の企業ロードレースシリーズで、5大陸6カ国12都市で20万人を超える参加者がいます。1977年以来毎年開催されており、レースの参加者数は4,000人から6万人を超える規模までさまざまです。
- JPモルガン・チェースは全米オープンの公式スポンサーである。
- JPモルガン・アセット・マネジメントは、イングランド・プレミアシップ・ラグビー7人制シリーズの主要スポンサーです。
- 2006年よりケンタッキー州レキシントンのキーンランドで開催される2歳牝馬レース、ジェサミンステークスのスポンサーを務めています。
- デラウェア州ウィルミントンのリバーフロントにあるチェイスセンター。ジョー・バイデン氏が2020年にアメリカ合衆国大統領に選出された場所。
- 欧州スーパーリーグ（現在は廃止）
所有
JPモルガン・チェースは主に機関投資家によって所有されており、株式の70％以上が保有されている。2023年12月時点での同銀行の10大株主は以下の通りである。[241]
- ヴァンガードグループ（9.46％）
- ブラックロック（6.66%）
- ステートストリートコーポレーション（4.35%）
- モルガン・スタンレー（2.25%）
- ジオード・キャピタル・マネジメント（1.92%）
- フィデリティ・インベストメンツ（1.83%）
- バンク・オブ・アメリカ（1.77%）
- キャピタル・インターナショナル・インベスターズ（1.44%）
- ウェリントン・マネジメント・カンパニー（1.38%）
- ノルウェー銀行（1.23%）
リーダーシップ
ジェイミー・ダイモンはJPモルガン・チェースの会長兼CEOです。2004年のバンク・ワンの買収取引は、ダイモンをJPモルガン・チェースに迎え入れることも目的としていました。彼は2005年末に最高経営責任者に就任しました。 [242]ダイモンは2008年の金融危機の際のリーダーシップが高く評価されています。[243]彼のリーダーシップの下、JPモルガン・チェースは危機時に2つの経営難の銀行を救済しました。[244]
取締役会
2023年5月1日現在：[245]
- JPモルガン・チェースの会長兼CEO、ジェイミー・ダイモン氏
- リンダ・バマン、元JPモルガンおよびバンク・ワン幹部
- NBCユニバーサル会長、スティーブ・バーク
- GEICO CEOトッド・コームズ
- ヘンリー・クラウン・アンド・カンパニー社長、ジェームズ・クラウン
- アリシア・ボラー・デイビス氏、Alto Pharmacy CEO
- KPMGの元会長兼CEO、ティモシー・フリン
- アレックス・ゴースキー、ジョンソン・エンド・ジョンソンの元CEO兼会長
- アリエル・インベストメンツのCEO、メロディ・ホブソン氏
- GEキャピタルのCEO、マイケル・ニール
- ゼネラル・ダイナミクス会長兼CEO、フィービー・ノヴァコビッチ
- バージニア・ロメッティ、IBMのエグゼクティブ・チェアマン、元IBM会長、社長兼 CEO
上級リーダーシップ
- 会長：ジェイミー・ダイモン（2007年1月より）[246]
- 最高経営責任者:ジェイミー・ダイモン(2006年1月より) [246]
歴代会長一覧
- ウィリアム・B・ハリソン・ジュニア（2000–2006）[247]
歴代最高経営責任者一覧
- ウィリアム・B・ハリソン・ジュニア（2000–2005）[247]
著名な元従業員
仕事
- ウィンスロップ・アルドリッチ– 故ネルソン・アルドリッチ上院議員の息子
- アンドリュー・クロケット–国際決済銀行元総裁（1994～2003年）
- ピエール・ダノン–エアコム会長
- イナ・ドリュー– JPモルガン・チェースの元CIO
- ディナ・ダブロン–マイクロソフト、アクセンチュア、ペプシコの取締役、元JPモルガン・チェースのエグゼクティブ・バイスプレジデント兼最高財務責任者
- マリア・エレナ・ラゴマシーノ–コカコーラ社の取締役、JPモルガン・プライベート・バンクの元CEO
- ヤコブ・A・フレンケル–イスラエル銀行総裁
- トーマス・W・ラモント–ブラック・チューズデーにおけるJPモルガンの暫定代表
- チャールズ・リー–香港証券取引所元CEO
- ロバート・I・リップ–トラベラーズ・カンパニーの元CEO
- マージョリー・マグナー–ガネット・カンパニー会長[248]
- ヘンリー・S・モルガン–モルガン・スタンレーの共同創設者、JPモルガン・ジュニアの息子、金融家JPモルガンの孫
- ルイス・リフォード – カナダの政治家候補者
- デイビッド・ロックフェラー–ロックフェラー家の家長
- チャーリー・シャーフ–ウェルズ・ファーゴの現CEO
- ハロルド・スタンレー– 元JPモルガンのパートナー、モルガン・スタンレーの共同創設者
- ジェス・ステイリー–バークレイズの元CEO
- バリー・F・サリバン–ファーストシカゴ銀行元CEO、ニューヨーク市副市長
- CS ベンカタクリシュナン–バークレイズの現CEO
- ドン・M・ウィルソン3世– JPモルガンの元最高リスク管理責任者（CRO）、現在はバンク・オブ・モントリオールの取締役
- エド・ウッドワード–マンチェスター・ユナイテッドFCのエグゼクティブ副会長
政治と公共サービス
- フレデリック・マー– 香港商務経済発展局長 (2007–08)
- トニー・ブレア–イギリス首相（1997年–2007年）[249]
- ウィリアム・M・デイリー– 米国商務長官（1997年～2000年）、米国ホワイトハウス首席補佐官（2011年～2012年）
- マイケル・フォーサイス、ドラムリーンのフォーサイス男爵– スコットランド国務大臣 (1995–97)
- トーマス・S・ゲイツ・ジュニア– 米国国防長官（1959～61年）
- デイビッド・ローズ– 英国財務長官（2010年5月） 学校担当国務大臣
- リック・ラツィオ– 米国下院議員 (1993–2001)
- アントニー・レオン– 香港財政長官 (2001–03)
- ドワイト・モロー– 米国上院議員 (1930–31)
- マーガレット・ン– 香港立法会議員
- アジタ・ラジ– 元駐スウェーデン米国大使（2016～2017年）
- ジョージ・P・シュルツ– 米国労働長官（1969～70年）、米国財務長官（1972～74年）、米国国務長官（1982～89年）
- ジョン・J・マクロイ– 世界銀行総裁、米国駐ドイツ高等弁務官、チェース・マンハッタン銀行会長、外交問題評議会議長、ウォーレン委員会委員、フランクリン・D・ルーズベルトからロナルド・レーガンまですべての大統領の著名な米国顧問
- マフア・モイトラ– JPモルガン・チェースの投資銀行家、インド国会議員、ロク・サバ州
他の
- R.ゴードン・ワッソン–民族菌学者、元JPモルガン副社長[250] [251]
参照
- クレジット・デフォルト・スワップの歴史
- アメリカ合衆国の銀行の歴史
- JPモルガン リザーブ カード（パラジウム カード）
- 四大銀行
インデックス製品
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- バンドルされた参照
- ^ [205] [206] [207] [208] [209] [210]
さらに読む
- ホーン、マーティン（2022年）。『JPモルガンと資本主義の危機：ウォール街の暴落から第二次世界大戦まで』ケンブリッジ大学出版局。
外部リンク
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