重大組織犯罪対策庁

重大組織犯罪対策庁
略語	ソカ
代理店概要
形成された	2006年4月1日
先行機関	国家犯罪捜査班 国家犯罪情報局 国家ハイテク犯罪ユニット 英国歳入関税庁の深刻な麻薬密売捜査および諜報部門 移民局の組織的移民犯罪に対する責任
溶解した	2013年10月7日
代替機関	国家犯罪庁
従業員	4,200
年間予算	4億9,400万ポンド（2008/09年）
管轄構造
国家機関 （業務管轄）	イギリス
運営管轄	イギリス
イギリス
サイズ	244,821平方キロメートル（94,526平方マイル）
人口	60,609,153
法的管轄	イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランド
運営体制
監督者	SOCA理事会
本部	ロンドン、イギリス
代理店幹部	トレバー・ピアース事務局長
児童代理権	児童搾取およびオンライン保護センター
Webサイト
web.archive.org/*/http://www.soca.gov.uk

重大組織犯罪庁（SOCA）は、2006年4月1日から2013年10月7日まで存在した英国政府の非省庁公的機関でした。SOCAは、内務省の後援を受けた国家法執行機関であり、 2005年の重大組織犯罪および警察法第1条に基づいて法人として設立されました。SOCAは英国内で活動し、（国際事務所のネットワークを通じて）多くの外国の法執行機関や諜報機関と協力しました。

この機関は、国家犯罪班、国家犯罪情報局（ AVCISにその一部が統合された）、国家ハイテク犯罪ユニット（NHTCU）、重大麻薬密売に関する歳入関税庁の捜査・情報部門、および移民局の組織的移民犯罪に関する責任が統合されて設立された。資産回収局は2008 年に SOCA の一部となったが、重大詐欺局は独立した機関として存続した。

SOCA職員には、巡査、税関職員、入国管理官、またはこれら3つの権限の組み合わせの権限が与えられる。SOCA長官（またはその代理人）は、職員にどの権限を与えるかを決定する責任があり、捜査の性質に応じて変更される可能性がある。 ^[1] 巡査に制服着用を要求する警察権限は、SOCA職員が制服を着用していないため行使できない。

SOCA は、スコットランドや北アイルランドよりもイングランドとウェールズで大きな権限を持って活動しており、スコットランド犯罪・麻薬取締局や組織犯罪タスクフォース (北アイルランド)と協力し、それぞれの管轄区域で機能の一部を共有していました。

2011年6月、連立政権はSOCAの業務をより大規模な国家犯罪庁に統合し、2013年に発足させると発表した。 ^[2] 2013年犯罪・裁判所法に基づいて設立された新機関^[3]は、2013年10月7日に業務を開始した。

この機関の設立は、2005年重大組織犯罪および警察法の要素の1つとして2004年2月9日に発表された。この法律は、ロンドン中心部での抗議活動やデモを制限し、逮捕権や捜索令状の使用方法を変更するものでもある。内務省の数字によると、組織犯罪は英国に毎年約200億ポンドの損害を与えており、その額は400億ポンドに上るとの推計もある。^[4]

SOCAは全国的な権限を持ち、その役割は個々の警察による犯罪捜査を支援し、重大な組織犯罪に関する独立した捜査を行うことであった。SOCAは犯罪者の逮捕や有罪判決ではなく、「被害を軽減する」役割を持つ機関であった。^[5]

メディアの一部は、この組織と米国連邦捜査局との類似点を指摘しようとした。実際、一部の報道機関はSOCAを「英国のFBI」と呼んだ。^{[6] [7]}

SOCA は警察と同様の内部および外部のガバナンス機構の対象となっていた。SOCA 職業基準局は、SOCA 職員の不正行為に関する一般市民の苦情の受付、調査、進捗状況の監視を担当していた。SOCA に関する重大な苦情は、独立警察苦情委員会(IPCC)、現在の独立警察行為局 (IOPC) によって処理された。^{[8] IPCC が適切な調査方法を決定する。一般的に言えば、IPCC は警察官または}HMRC職員に対する苦情と同じ方法で SOCA 職員に対する苦情を処理する。北アイルランド警察オンブズマン(PONI) は北アイルランドの苦情を処理した。スコットランドでは、これは法務長官の責任であった。また、女王陛下の警察監察局(HMIC)を通じて提供される SOCA専用の監察体制もあった。 ^[9]

この機関は内務省の後援を受けているが、運営上は内務省から独立している、省庁に属さない行政機関であった。英国中央政府から資金提供を受け、2006/07年度の暫定予算は4億5,700万ポンドで、そのうち4億1,600万ポンドは継続的資源に、4,100万ポンドは資本投資であった。^{[10]設立時には約4,200人の職員を擁する予定であり、そのうち400人はサポートスタッフであった。残りの職員のうち、半数は犯罪捜査官、残り半数は分析と諜報活動に注力することになっていた。SOCAは警察、諜報機関、}歳入関税庁、外国警察など と緊密に協力した。

SOCAは、非常勤メンバーと常勤メンバーからなる理事会によって運営されていた。創設時の非常勤会長で、機関全体の取り組みに責任を負っていたのは、元保安局（MI5）長官のスティーブン・ランダー卿であった。ランダー卿の後任には、元国防省公務員のイアン・アンドリュース卿が就任した。その他の当初の非常勤取締役は、スティーブン・バレット、エリザベス・フランス、ケン・ジャロルド、ジャネット・パラスケヴァ、ロジャー・ウィーラー将軍であった。閉鎖前の非常勤取締役は、ピーター・クラーク、スー・ギャラード、フランシス・プラウデン、マーティン・トーマス博士であった。^[11]当初の常勤取締役は、デビッド・ボルト、マルコム・コーンバーグ、ポール・エバンス、トレバー・ピアースであり、^{[12]現在はマルコム・コーンバーグ、ポール・エバンス、トレバー・ピアース、ブラッド・ジョーンズである。機関の本部は、ニュー・スコットランド・ヤードからそう遠くない}ビクトリアにあった。ウェストミンスター宮殿やSISビルからそう遠くない、ロンドン南部のヴォクソールにもオフィスがありました。

初代局長は元国家犯罪捜査班のビル・ヒューズであった。ヒューズは2010年に引退し、それまでSOCAの執行局の事務局長を務めていたトレバー・ピアースが後任となった。^[13]

委員会は、その努力の約40％を麻薬密売対策に、25％を組織的移民犯罪対策に、約10％を詐欺に、15％をその他の組織犯罪に、残りの10％を他の法執行機関の支援に充てるよう指示した。^[14]

組織は3つの主要な部局に分かれています。

• 戦略と予防 - SOCA 戦略を推進し、政府の優先事項を反映する責任を負います。犯罪活動の阻止や資産の没収などの予防活動に重点を置いた機能をパートナーと統合します。
• 運用の提供 - 望ましい影響と対応をどこでどのように達成できるかを特定し、運用とそれに続く刑事司法およびその他の破壊的な介入を計画および実行する責任を負います。
• 能力とサービス提供 - サポート活動

警察庁は、組織犯罪に対処する戦略と経験豊富な警察官を維持する能力の両方に影響を与えた大幅な予算削減の影響に対処しなければならなかった。^[15]

児童搾取・オンライン保護センター（CEOP）はSOCAの独立した組織として運営され、SOCA職員が勤務していた。オンライン児童保護の任務は以前はNHTCUの（一部）責任であった。CEOPは最近、法執行のこの分野における卓越したセンターとなるよう設計されたCEOPアカデミーの開設を発表した。^[16] CEOPは独自のハイテクユニットを持つニュースコットランドヤード児童虐待捜査司令部と連携して活動している。^[17]

2012年4月1日、行方不明者局、中央証人局、専門作戦センター、犯罪作戦支援および重大犯罪分析課は、2013年に提案された国家犯罪庁の設立に先立つ暫定措置として、国家警察改善局からSOCAに移管されました。^[18] CEOPは、2013年10月7日に業務を開始し、国家犯罪庁の独立した司令部となりました。

SOCA は、インターポール、ユーロポール、シェンゲン情報システムの英国連絡窓口として機能しました。

この立場で、SOCA は以下の機能を維持しました。

• SOCA およびすべての英国警察および法執行機関からの国際的な問い合わせに対する単一の連絡先。
• インターポールのデータベースに直接接続し、24時間365日対応できる体制を整え、ユーロポールの連絡官を通じてユーロポールに専門サービスを提供しています^{[19] 。}
• シェンゲン協定パートナーとの、すべての入国および出国国境監視リクエストの調整。
• すべての欧州逮捕令状(EAW)に関する英国の中央機関として機能する専用の逃亡者ユニット。

重大犯罪分析課は、2013年に予定されている国家犯罪庁の設立に先立ち、2012年4月1日に国家警察改善局からSOCAに移管された。SCASはハンプシャー州ブラムズヒルの警察職員大学の敷地内にあるフォックスリーホールに拠点を置いている。^{[20]この課はもともと、}連続殺人犯や連続強姦犯の潜在的出現を犯罪の最も早い段階で特定するために1998年に内務省によって設立された。この範囲はその後広がり、強姦、重大な性的暴行、動機のない殺人または性的動機による殺人の専門スタッフによる分析が含まれるようになった。

刑事事件のファイルは、捜査の初期段階で英国のすべての警察から SCAS に送られます。情報はコード化され、単一のデータベースである ViCLAS (Violent Crime Linkage Analysis System) に格納されます。このシステムはカナダの王立カナダ騎馬警察によって開発されました。

捜査官は、犯罪分析官から、捜査を支援するために設計されたいくつかの重要な要素を含む報告書を受け取ります。報告書では、犯罪者が以前に特定されたことがあると信じる根拠があるかどうかが特定されます。また、犯罪で示された行動の内訳が示され、多くの場合、関連する要素の一部の統計的説明が提供されます。これにより、捜査官は、すぐには明らかではない犯罪のいくつかの側面の重要性に気付くことができます。SCAS は、優れた実践、つまり「何が効果的か」を特定する責任も負っているため、分析官の報告書には、まだ検討されていない特定の調査ラインに警官を導く可能性のある「捜査提案」が含まれている場合があります。報告書には、ユニットがいくつかのデータベースから特定した可能性のある容疑者も提案されることがあります。主要な容疑者が特定され、犯罪で起訴されると、上級分析官は法廷で専門的な証拠を提供し、犯罪者の起訴を支援することができます。

犯罪捜査支援ユニットも SOCA に移転し、専門的な捜査スキルを提供し、例外的な犯罪シリーズや捜査上の重大な事件の解決を支援します。

捜査顧問の 4 つの地域チームが地域の捜査を支援しており、犯罪捜査官、行動捜査顧問、地理プロファイラーなどの専門的スキルによってサポートされています。このユニットは捜査におけるベスト プラクティスを特定し、ワークショップやセミナーを通じてそれを周知しています。

行方不明者局（MPB）は、SCASとともに2012年4月にSOCAに移管されました。以前はニュースコットランドヤードに拠点を置いていましたが、2008年4月にNPIAに移管され、ブラムズヒルに拠点を置きました。

この局は、国内外の行方不明者の捜索に関連する情報交換の中心として機能しています。行方不明者と身元不明の人物または遺体の照合、および行方不明者と身元不明の遺体の歯科記録の索引の維持に責任を負っています。

MPB は行方不明者および児童救助警報ウェブサイトも管理しており、失踪の傾向やパターンを特定するためにデータを分析しています。

国家負傷者データベースも NPIA から移管されました。武器や負傷の分析を提供し、類似点を特定して捜査官がどの武器が使用されたかを判断するのを支援することで、警察にさらなる支援を提供します。データベースには、不審死、殺人、臨床事例の 4,000 件以上が保存されており、20,000 枚以上の画像が含まれています。

SOCAは英国金融情報局を通じて、マネーロンダリング法に基づき国家犯罪情報局（NCIS）にこれまで提出されていた疑わしい活動報告（SAR）の処理責任を引き継いだ。

NCIS は 2005 年に 20 万件弱の SAR を受け取り、その活動期間を通じて、顧客の疑わしい活動を報告する際の透明性や積極的対応が不十分であるとして、銀行や金融サービス部門、および金融サービス機構を広く批判してきました。

専門家の代表団体から開示規則が広すぎるとの批判があるにもかかわらず、SOCAは、SARの3分の1がテロ捜査につながるか、大幅に追加されるとし、HMRCの推定では、SARの5分の1が新たな関心対象を特定し、SARの4分の1が直接税務調査につながるとしており、多くの逮捕や犯罪資産の押収につながっていると述べている。^[21]

資産回収庁は2008年4月から重大組織犯罪庁の一部となった。民事回収手続きを開始する権限はイングランドとウェールズの3つの主要検察官、すなわち王立検察庁（CPS）、歳入関税検察局（RCPO）、重大詐欺局（SFO）に拡大された。この権限は北アイルランドの検察局とスコットランドの王室検察局と検察官財政局にも拡大される予定である。^[22]

元国家ハイテク犯罪ユニット(NHTCU) の職員が SOCA の電子犯罪ユニットになった。しかし、このユニットの権限は、それが置き換えられた組織の権限よりもはるかに狭い。特に、NHTCU は、コンピュータ犯罪の被害者が警察に内密に連絡することを奨励する秘密保持憲章を制定していた。特に、多くの企業被害者は、悪評を恐れて攻撃を報告しないからである。秘密保持憲章の廃止は広く批判されている。^{[23] [24]}ただし、現在では SOCA の設立に使用されたのと同じ議会法により、同様の保護が提供される。ロンドン警視庁は、NHTCU の解散によって生じたギャップを埋めるために、コンピュータユニットの拡張と警察中央電子犯罪ユニット (PCeU) の設立を支援することになっている。このユニットは、2009 年から新しい国家詐欺報告センター (NFRC) と緊密に連携することになる。^[25]

第三者によってホストされているSOCAの公開情報ウェブサイトは、分散型サービス拒否攻撃（DDOS）を何度も受けた。^{[26] [27] [28]} ハッカー集団 LulzSecは2011年6月20日にこの攻撃の責任を主張し、^[29] DDOS攻撃は実際のハッキングを隠蔽するためのものだったとの示唆も含んでいる。^{[28] [30]}

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• ウェイバックマシンの重大組織犯罪庁（アーカイブインデックス）
• 行方不明者局
• 2005年重大組織犯罪および警察法
• 英国詐欺防止
• BBC「2006年4月」-「凶悪犯罪をターゲットとする機関」
• BBC「2007年9月」-「海軍センターがコカイン対策に着手」