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ジェフリー・エドワード・エプスタイン[ b ]（1953年1月20日- 2019年8月10日）は、アメリカの金融家であり、児童性犯罪者であった。ニューヨーク市のダルトン・スクールで数学教師としてキャリアをスタートさせた後、銀行・金融業界に進出した。数十年にわたり、億万長者への税務・遺産管理サービスを提供して巨額の富を築き、著名人のエリート社交界を築いた。2008年に未成年者を売春に勧誘した罪で有罪判決を受け、2019年には2000年代の未成年者人身売買の罪で起訴された。裁判を待つ間に拘留中に死亡し、死因は自殺とされた。
2005年、フロリダ州パームビーチの警察は、ある親がエプスタインが14歳の継娘に金銭を支払って服を脱がせ、マッサージをさせたと通報したことを受け、エプスタインに対する捜査を開始した。捜査官は、同様の性的虐待の証言をした14歳から17歳の少女36人を特定した。検察は、被害者の証言への抵抗感や証人の信憑性に懸念を抱き、エプスタインを裁判にかけることに躊躇した。これが、現在では物議を醸している司法取引交渉に影響を与え、エプスタインは未成年者を売春目的で斡旋した罪と売春婦を勧誘した罪で有罪を認めた。彼は性犯罪者として登録され、就労許可付きの刑務所で13か月服役した。
エプスタインの有罪判決後、被害者たちは訴訟を起こし、メディアの監視が強まった。2018年のマイアミ・ヘラルド紙の記事は被害者の証言を取り上げ、エプスタインが寛大な司法取引によって裁きを逃れたと主張した。これを受けてニューヨークの連邦捜査官は追加の容疑を再捜査し、エプスタインは2002年から2005年の間に未成年者を性的人身売買した容疑で2019年7月に起訴された。エプスタインは8月10日に独房で死亡し、首吊り自殺と判断された。彼の死は陰謀論の対象となっている。エプスタインは社交界の著名人ギレーヌ・マクスウェルと長年にわたり関係があり、マクスウェルは2021年にエプスタインに少女を性的人身売買した罪で有罪判決を受けた。
エプスタインの死後、彼の遺産は6億ドルと評価され、そのうち数億ドルが少なくとも200人の女性との法的和解金として支払われた。JPモルガンからは2億9000万ドル、ドイツ銀行からは7500万ドルの追加和解金が支払われたが、これはこれらの銀行がエプスタインを顧客として抱え続けることで彼の虐待を助長したとする訴訟を受けたものだった。[ c ]
エプスタインは多くの著名人と友人または知り合いだった。[ 5 ]エプスタインファイル透明化法の一環として一部公開された文書集であるエプスタインファイルは、彼が20世紀後半から21世紀初頭にかけて築き上げた広大なネットワークを垣間見ることができる。[ 6 ]
ジェフリー・エドワード・エプスタインは、 1953年1月20日にニューヨーク市のブルックリン区で生まれた。[7][8] 彼の両親、ポーリン「ポーラ」ストロフスキーとシーモア・ジョージ・エプスタインは、それぞれリトアニア系ユダヤ人とポーランド系ユダヤ人の血を引いており、彼の誕生直前の1952年に結婚した。[ 9 ] [ 10 ] [ 11 ]ポーリンは学校補助員として働き、主婦でもあった。[ 11 ] [ 12 ] [ 13 ]シーモアはニューヨーク市公園レクリエーション局で庭師として働いていた。[ 11 ] [ 13 ] [ 14 ]
エプスタインは2人兄弟の兄で、弟のマークとともに、当時コニーアイランドの労働者階級のゲーテッドコミュニティだったシーゲート地区で育った。[ 15 ] [ 12 ] [ 16 ]幼なじみはポーラを「素晴らしい母親であり主婦」と評し、[ 17 ]近所の人々は両親を物静かで謙虚な人だったと記憶している。[ 12 ]エプスタインは地元の公立学校に通い、最初は公立第188小学校、その後近くのマーク・トウェイン中学校に進学し、クラスメートに家庭教師をしてお金を稼ぐことが多かった。知人はエプスタインを「物静かでオタクっぽい」ものの「優しくて寛大」だと考え、「エッピー」というあだ名で呼んでいた。エプスタインについて、ある女性の友人は後に「彼はごく普通の少年で、数学がとても得意で、少し太り気味で、そばかすがあり、いつも笑顔だった」と語った。[ 12 ]
1967年、エプスタインはインターロッケン芸術センターの国立音楽キャンプに参加した。[ 18 ]彼は5歳でピアノを始め、友人からは才能ある音楽家と見なされていた。 [ 19 ]彼は2学年飛び級し、16歳で1969年にラファイエット高校を卒業した。同年後半、彼はクーパー・ユニオンで上級数学の授業を受け、1971年に大学を移った。1971年9月から、彼はニューヨーク大学のクーラント数理科学研究所に通い、そこで数理生理学を学んだが、1974年6月に学位を取得せずに退学した。[ 11 ] [ 20 ]
1974年9月、21歳になったエプスタインは、マンハッタンのアッパーイーストサイドにあるダルトン・スクールで微積分と数学の教師として働き始めた。学校の新聞はエプスタインの採用を発表した。[ 11 ] [ 21 ] 1974年6月まで校長を務めたドナルド・バー[ 22 ] [ 23 ] [ 24 ]は、当時いくつかの型破りな採用を行ったことで知られているが、エプスタインの採用に直接関与したかどうかは不明である。[ 21 ] [ 25 ] [ 26 ]バーが去ってから3か月後、エプスタインは資格がないにもかかわらず、同校で教え始めた。[ 26 ] [ 21 ]
ある親は、息子がエプスタインは「生徒や学校の若い女性職員に人気があった」と信じていたことを思い出した。[ 16 ] 2019年には、数人の元生徒が、エプスタインが女子生徒に不適切な関心を示し、一度は生徒のパーティーに現れたと主張したが、身体的な接触があったと述べている者はいなかった。[ 21 ]
1976年初頭、エプスタインは美術展に出席し、ウォール街で働くダルトン校の卒業生の父親と出会った。その男性は、エプスタインの数学の知識を考えると、ダルトン校で「時間を無駄にしている」と考え、ベア・スターンズの上級幹部であるアラン・グリーンバーグに電話をかけ、採用候補として推薦した。[ 16 ]エプスタインは間もなく成績不振のためダルトン校を解雇されたため、タイミングは適切だった。[ 21 ] [ 16 ]
1976年、エプスタインはベア・スターンズで面接を受け、そこでアラン・グリーンバーグに好印象を与えたと言われている。グリーンバーグは「金持ちになりたいという強い願望」を持つ、質素な経歴の男性を採用することを好んでいた。エプスタインは上級トレーダーのマイケル・テネンバウムと出会い、テネンバウムはエプスタインを「とんでもないセールスマン」と回想している。[ 16 ]エプスタインは、フロアトレーダーの下級ジュニアアシスタントとして同社に入社した。[ 27 ] [ 16 ]
1976年後半、ベア・スターンズは、エプスタインが履歴書に2つの大学の学位を持っていると偽って記載していたことを発見した。テネンバウムの記憶によると、エプスタインは冷静にそれを認め、「学位がなければ誰も私にチャンスを与えてくれない」と述べた。テネンバウムはエプスタインにもう一度チャンスを与えることに同意した。[ 16 ]
エプスタインはすぐにオプション取引業者に昇進し、特殊商品部門で働き、[ 20 ] [ 28 ] [ 29 ] 1980年には27歳で有限責任組合員となり、年俸20万ドル（2025年のドル換算で80万ドル以上）を得た。[ 16 ]
エプスタインは顧客に税金軽減戦略 について助言し始めた。同社のシニアパートナー（後にCEOとなる）ジミー・ケインはエプスタインを高く評価し、ベア・スターンズの最も裕福な顧客の多くに彼を紹介した。エプスタインは顧客を魅了した。伝えられるところによると、彼はカリスマ性があり、「超富裕層の顧客の税金を大幅に節約できる複雑な取引戦略」を提供した。エプスタインはCEOたちと定期的に昼食を共にし、人脈を築き始めた。テネンバウムによれば、これが彼の後の成功を「本当に飛躍させた」ものだという。アラン・グリーンバーグはエプスタインを自分の弟子とみなすようになった。[ 16 ]
この時期、エプスタインは若い女性に会うために定期的にパームビーチへ飛行機で出かけていた。コスモポリタン誌はエプスタインを「今月の独身男性」に選び、興味のある女性に手紙を書くよう勧めた。ある出張の際、エプスタインは恋人のために1万ドル相当の宝石や衣類を購入し、ベア・スターンズに請求したが、伝えられるところによると、彼は何の処罰も受けなかった。[ 16 ]
1981年、エプスタインは、同級生に貸した1万5000ドルの個人融資が連邦証券取引規則に違反している可能性があるとして、証券会社から調査を受けたことで問題に直面した。証券会社はまた、彼のガールフレンドが保有していた新規株式公開株についても疑問を呈した。[ 16 ]
内部調査の結果、ベアー・スターンズはエプスタインに2,500ドルの罰金を科し、2か月の停職処分とした。エプスタインは不正行為を否定し、同社を辞任して5年間の在職期間を終えた。ベアー・スターンズでの経験と人脈は、後に彼がウォール街で独立系ファイナンシャルアドバイザーとしての地位を確立するのに役立った。[ 16 ]彼はケインとグリーンバーグと親しい関係を維持し、 2008年にベアー・スターンズが破綻するまで同社の顧客であった。[ 27 ]
1981年8月、エプスタインは自身の金融コンサルティング会社、インターコンチネンタル・アセット・グループ（IAG）を設立した。[ 30 ]ベア・スターンズ在籍中、エプスタインは人脈の広いセールスウーマンで元ミス・インディアナポリスのポーラ・ヘイルと交際を始めた。1980年代初頭、エプスタインとヘイルはイギリスへ旅行するようになった。ヘイルはエプスタインを、イギリス政府や兵器産業にコネクションを持つ裕福な防衛請負業者、ダグラス・リースに紹介した。エプスタインはリース家の社交界で時間を過ごすようになり、リースの次男ジュリアンの家庭教師をしたり、コンサルタントとしてリースに同行して著名人との会合に出席したりした。[ 16 ]エプスタインはアメリカ、ヨーロッパ、中東の間を何度も往復した。[ 31 ] [ 32 ]リースはエプスタインを金融家のスティーブン・ホッフェンバーグに紹介したと言われている。[ 19 ]
数年後、エプスタインとリースの関係は悪化した。リースは、エプスタインがコンコルドのフライトや高級ホテルの宿泊など、個人的な支出に経費口座を不正に使用したと非難した。[ 16 ]
エプスタインはニューヨークに再び拠点を移し、弁護士のジョン・スタンレー・ポッティンガーと提携し、セントラルパーク・サウスにオフィスを借り、富裕層の顧客に租税回避戦略を売り込んだ。エプスタインは、実業家のマイケル・ストロールを含む、ベア・スターンズ時代の同僚を通じて顧客を獲得した。1982年、ストロールは原油取引と称してエプスタインに45万ドルを投資した。その後、法的紛争が発生し、ストロールはエプスタインが返金を約束したが履行しなかったと主張した。この訴訟は1993年に、裁判所が技術的な理由でエプスタインに個人的な責任はないとの判決を下し、終結した。[ 16 ]
1980年代初頭、エプスタインは友人たちに、横領された資金の回収を依頼人に手伝う「賞金稼ぎ」だと自慢していたと伝えられている。 [ 19 ] [ 16 ] 1982年、エプスタインは共通の友人を介してスペインの女優で相続人のアナ・オブレゴンを紹介され、二人は交際を始めた。オブレゴン家と他のいくつかの裕福なスペインの家族は、不正会計慣行によるドライスデール政府証券の破綻で数百万ドルを失った後、すぐにエプスタインを雇った。[ 16 ] [ 33 ]エプスタインは連邦検察官のボブ・ゴールドを雇い、二人はドライスデールがオフショア銀行口座に移した行方不明の資金を探すのに1年を費やした。1984年、エプスタインはカナダの銀行のケイマン諸島支店で依頼人の資金を発見した。彼はジェット機をチャーターし、支店長に資金の債券証書を渡させた。エプスタインはスペインの顧客に資金を返還し、彼らは彼に多額の報酬を支払い、彼を億万長者にした。[ 16 ]
伝えられるところによると、エプスタインが盗まれた資金の回収を手伝ったもう一人の顧客は、ダグラス・リースを通じて知り合ったサウジアラビアの実業家アドナン・カショギだった。 [ 34 ]カショギは、イラン・コントラ事件の一環として、イスラエルからイランへアメリカの武器を移送する際の仲介役だった。[ 35 ]この期間中、エプスタインは偽名でオーストリアのパスポートを所持していた。パスポートには居住地がサウジアラビアと記載されていた。[ 32 ]弁護士によると、エプスタインはアラブ諸国を旅行する際にユダヤ人であることを隠すためにセキュリティ目的で偽造パスポートを入手したが、実際に使用する必要はなかったという。[ 36 ]
1980年代半ばまでに、エプスタインはかつての雇用主であるベア・スターンズにとって貴重な顧客となっていた。エプスタインはかつてのマネージャーであるクラーク・シューバックに電話をかけ、株式、債券、オプションの取引を依頼していた。エプスタインはまた、シューバックのアシスタントである23歳のパトリシア・シュミットと性的関係を持とうとしており、彼女にはベア・スターンズの図書館で潜在顧客に関する調査を行うよう指示していた。[ 16 ]
スティーブン・ホッフェンバーグは1987年にエプスタインをタワーズ・フィナンシャル・コーポレーションのコンサルタントとして雇った。[ 37 ]タワーズ・フィナンシャル・コーポレーションは、病院、銀行、電話会社に人々が負っている債務を買い取る債権回収会社である。 [ 38 ] [ 39 ]ホッフェンバーグはエプスタインのためにマンハッタンのヴィラード・ハウスにオフィスを用意し、コンサルティング業務に対して月額2万5000ドル（ 2025年換算で7万1000ドルに相当）を支払った。[ 19 ]その後、ホッフェンバーグとエプスタインはタワーズ・フィナンシャルを乗っ取りの道具として利用し、企業買収者としての地位を再構築した。エプスタインの最初の任務の1つは、1987年にパンアメリカン航空を買収しようと試みたが失敗に終わったことだった。 1988年にはエメリー・エア・フレイト・コーポレーションを買収しようとしたが、これも失敗に終わった。この期間中、ホッフェンバーグとエプスタインは緊密に協力し、ホッフェンバーグのプライベートジェットでどこへでも旅行した。[ 19 ]
1993年、タワーズ・フィナンシャル・コーポレーションは、アメリカ史上最大級のポンジ・スキームの一つとして暴露され、投資家から4億5000万ドル以上（ 2025年換算で10億ドル相当）の資金を失い、破綻した。[ 19 ]裁判資料の中で、ホッフェンバーグはエプスタインがこのスキームに深く関与していたと主張した。[ 40 ] [ 41 ]エプスタインは1989年までに同社を去り、大規模な投資家詐欺への関与で起訴されることはなかった。エプスタインがタワーズのポンジ・スキームから盗まれた資金を受け取ったかどうかは不明である。[ 19 ]
1988年、エプスタインはホッフェンバーグのコンサルタントを務めていた頃、自身の金融管理会社であるJ.エプスタイン＆カンパニーを設立した。[ 39 ] [ 30 ]エプスタインによれば、同社は純資産10億ドル 以上の顧客の資産を管理していたが、彼が担当した顧客を秘密にしていたため、その数字には懐疑的な見方もある。 [ 20 ]
エプスタインの公に知られている唯一の億万長者の顧客は、 L Brands（旧The Limited, Inc.）とVictoria's Secretの会長兼CEOであるレスリー・ウェクスナーだった。[ 19 ] [ 42 ] 1986年、エプスタインは共通の知人である保険会社の幹部ロバート・マイスターとその妻を通じてパームビーチでウェクスナーと出会った。1年後、エプスタインはウェクスナーの財務顧問となり、右腕として働いた。1年以内に、エプスタインはウェクスナーの複雑な財政を整理した。[ 20 ] [ 43 ] 1991年7月、ウェクスナーはエプスタインに自分の事柄に関する完全な委任状を与えた。委任状により、エプスタインはウェクスナーに代わって人を雇ったり、小切手に署名したり、不動産を売買したり、お金を借りたり、その他法的拘束力のあるあらゆることを行うことができるようになった。[ 44 ]エプスタインはウェクスナーの財産や、ヨット「リミットレス」の建造など様々なプロジェクトを管理していた。[ 19 ]この時期にサザン・エア・トランスポートはウェクスナーのブランドにサービスを提供するために本社を移転し、[ 45 ]エプスタインはステイシー・ウィリアムズのようなモデルと交際していた。[ 46 ]エプスタインはこの時期、ヴィクトリアズ・シークレットのグローバル・タレント・スカウトを自称し、この権力のある立場を利用して若い女性を性的に操っていた。[ 47 ] [ 48 ]
1995年までに、エプスタインはウェクスナー財団とウェクスナー遺産財団の理事を務めていた。また、ウェクスナーが住んでいたオハイオ州コロンバス郊外のニューアルバニーの町の一部を開発したウェクスナーズ・プロパティの社長でもあった。エプスタインはウェクスナーの財務を管理することで数百万ドルの手数料を稼いだ。エプスタインはヴィクトリアズ・シークレットのファッションショーによく出席し、ニューヨーク市の自宅でモデルたちをもてなしたり、モデル志望者が同社で仕事を得るのを手伝ったりした。[ 43 ] [ 44 ] 1996年、エプスタインは会社名をファイナンシャル・トラスト・カンパニーに変更し、税制上の優遇措置を受けるために、米国領ヴァージン諸島のセントトーマス島に拠点を移した。[ 20 ]米国領ヴァージン諸島に移転することで、エプスタインは連邦所得税を90%削減することができた。米領バージン諸島はオフショアのタックスヘイブンとして機能しつつ、同時に米国の銀行システムの一部であるという利点も提供していた。[ 49 ] JPモルガンに勤務していたジェス・ステイリーとの関係を利用したエプスタインは、[ 50 ]米領バージン諸島にある同行の子会社と緊密な関係を維持していた。[ 51 ] [ 52 ] [ 53 ]
2002年、ニューヨーク誌の報道によると、彼の財務管理スタッフは、マンハッタンのヴィラード・ハウス、コロンバスのウェクスナー事業所、米領バージン諸島のセント・トーマスの3つの拠点で150人の従業員（会計士20人を含む）を擁していた。[ 20 ]ニューヨーク・タイムズのマシュー・ゴールドスタインが語るところによると、この話が明らかになるまで12年かかったが、JPモルガンの銀行員ジェス・ステイリーとCEOジェイミー・ダイモンは、2012年頃、ステイリーの顧客であるエプスタインをめぐって仲違いした。銀行の法務顧問スティーブン・カトラーがステイリーらに、エプスタインは「いかなる点においても名誉ある人物ではない。顧客であるべきではない」と苦情を言ったことがきっかけだった。[ 54 ] [ 55 ]連邦規制当局からの圧力が強まる中、銀行は2013年までエプスタインとの取引を打ち切らなかった。これは偶然にもステイリーが銀行を去った年である。その後、エプスタインはドイツ銀行のアメリカ支社に事業を移した。[ 55 ]
フォーブス誌によると、2025年、エプスタインの2つの主要事業であるフィナンシャル・トラスト・カンパニー（FTC）とサザン・トラスト・カンパニーは、1999年から2018年の間に8億ドルを超える収益を得ており、その内訳は手数料4億9000万ドル（そのほとんどは2人の億万長者、レスリー・ウェクスナー（2億ドル）とレオン・ブラック（1億7000万ドル）からのもの）と投資収益3億1000万ドルである。米領バージン諸島の税制優遇措置により、彼の会社は3億ドルの税金を節約し、最高限界税率が38.5%であったにもかかわらず、実効税率は4%であった。[ 56 ]エプスタインは生涯を通じて、アラン・ダーショウィッツ、ケネス・スター、ロイ・ブラック、ジェイ・レフコウィッツを含む75人以上の弁護士と関わっていた。[ 57 ] [ 58 ]ロン・ワイデン上院議員は議会で、エプスタインに関する米国財務省のファイルには、1つの口座から合計11億ドルに上る4,725件の電信送金の詳細が記載されており、ロシアの銀行から性的人身売買活動に関する広範な金融取引があったと述べた。[ 59 ]フォーブスの別のレポートによると、4つの銀行（ JPモルガン・チェース、ドイツ銀行、バンク・オブ・ニューヨーク・メロン、バンク・オブ・アメリカ）の間で、送金総額は19億ドルを超えたという。[ 56 ]
エプスタインは、2000年から2007年までバミューダに設立されたLiquid Funding Ltd.の社長を務めた。[ 60 ] [ 61 ]同社は、レポ市場で受け入れられる債務の種類を拡大する先駆者であった。レポ市場では、貸し手が借り手に資金を提供し、借り手は合意された後の時期と価格でその証券を買い戻すことに同意する。Liquid Fundingや他の初期の企業の革新性は、株式や債券を基礎証券とする代わりに、商業用不動産ローンや投資適格住宅ローンを複雑な証券に束ねたものを基礎証券とした点にある。Liquid Fundingは当初、Bear Stearnsが40 %所有していた。信用格付け機関 の協力により、新しい束ねられた証券が企業向けに作成され、AAA格付けが付与された。不正確な格付けによる複雑な証券の崩壊は、2008 年 3 月のベアー・スターンズの破綻、2008 年金融危機、そしてそれに続く大不況につながった。リキッド・ファンディングが担保としてそのような証券を大量に保有していた場合、多額の損失を被っていた可能性がある。[ 60 ] [ 62 ]
2007 年 4 月、このファンドのレバレッジ比率は17:1 であり、これは投資された 1 ドルに対して 17 ドルの借入金があることを意味していました。したがって、この投資の償還は、 取引量の少ない CDO 市場から 10 億ドルを取り除くことに相当しました。[ 63 ]その月の償還に対応するために CDO 資産を売却したことで、CDO 市場で価格の再設定と凍結が始まりました。CDO 資産の価格の再設定により、3 か月後の 7 月にファンドが破綻し、2008 年 3 月にベア・スターンズが破綻しました。2 つのベア・スターンズ ファンドの投資家の損失は 16 億ドルでした。[ 64 ] [ 65 ] 2007 年 5 月にベア・スターンズ ファンドが破綻し始めた頃には、エプスタインは未成年者との性行為に関する差し迫った訴追について米国検察局と司法取引の交渉を始めていました。[ 66 ] [ 67 ] 2007年8月、ファンドが破綻した1か月後、マイアミの米国検事アレクサンダー・アコスタは司法取引について協議を開始した。 [ 67 ]アコスタによれば、彼は政府高官からエプスタインが政府にとって重要人物であるとの指示を受けていたため、寛大な取引を仲介したという。[ 68 ] [ 69 ]
交渉の一環として、マイアミ・ヘラルド紙は、エプスタインがフロリダ州の連邦検察官に「特定されていない情報」を提供し、より寛大な判決を得ようとしたこと、また、2008年6月にニューヨークの連邦検察官が破綻したベア・スターンズ・ファンドのマネージャー2人、チオフィとタネンに対して起こした刑事事件で「匿名の投資家1」であったと報じた。[ 70 ] [ 66 ] 2008年の刑事事件でエプスタインの弁護士の1人だったアラン・ダーショウィッツは、2019年にフォックス・ビジネス・ネットワークに対し、「彼が（協力していたら）それを宣伝していたでしょう。エプスタインが訴追に協力したという考えは私にとって初耳です」と語った。[ 71 ]ムーディーズは、2008年4月18日にリキッド・ファンディングの「未払いの格付け債務すべて」が「全額支払われた」と報告した。当時、清算人はまだ苦境に陥っていたファンドを5月1日時点での新しい所有者であるJPモルガンに売却していなかった。[ 72 ]
2003年、ニューヨーク・デイリー・ニュースの発行人モーティマー・ザッカーマンは、エプスタイン、広告エグゼクティブのドニー・ドイチュ、投資家のネルソン・ペルツと提携し、ニューヨーク・マガジンの買収を試みた。最終的な買収者は、長年ウォール街で投資銀行家を務めてきたブルース・ワッサースタインで、ザッカーマン、エプスタイン、ドイチュ、ペルツの提示額より1,000万ドル以上高い5,500万ドルを支払った。[ 73 ] 2004年、エプスタインとザッカーマンは、マール・ロシャンが創刊したセレブリティとポップカルチャーの雑誌「レーダー」の資金として最大2,500万ドルを拠出した。エプスタインとザッカーマンはこの事業で対等なパートナーだった。編集長のロシャンは、少額の所有権を保持した。印刷版としては3号で廃刊となり、オンライン版のみとなった。[ 74 ]また、2004年には、エプスタインは当時「招待制」だったソーシャルネットワークASmallWorldの初期ユーザーであり、このソーシャルネットワークにはリン・フォレスター・ド・ロスチャイルド、ギリシャのパウロス王子、その他多くの著名人もユーザーとして参加していた。[ 75 ]
2003年、エプスタインはタタ基礎研究所の「TIFR弦理論旅行基金」に10万ドルの小切手を寄付した。アンドリュー・ストロミンジャーはこの寄付を仲介し、弦理論チームは「世界中のどのグループよりも1ドルあたりの知的成果が最も高い」と述べた。[ 76 ]
2002年から2005年の間に、エプスタインは流動性の低い債券に投資するヘッジファンドで あるDB Zwirn Special Opportunities Fundに8,000万ドルを投資した。 [ 66 ] [ 77 ] 2006年11月、エプスタインはファンドの会計上の不正を知らされた後、投資の償還を試みた。[ 78 ]この時点で、彼の投資は1億4,000万ドルにまで増えていた。DB Zwirnファンドは流動性の低い投資の償還を拒否した。ファンドは2008年に閉鎖され、エプスタインの投資を含む約20億ドルの残りの資産は、2009年に資産を買収したFortress Investment Groupに移管された。 [ 66 ] [ 77 ]エプスタインはその後、償還の試みに関してFortressと仲裁を行った。その仲裁の結果は公表されていない。[ 66 ]
最初の逮捕後、エプスタインは監視業界に興味を持ち始めた。[ 79 ]エプスタインはイスラエルの元首相兼国防相のエフド・バラクと親密な関係を維持し、[ 80 ] 2013年から2017年の間に彼と私的なメールを交換し、30回以上会った。[ 81 ] [ 82 ]彼はまた、ピーター・ティールや、ウラジーミル・プーチンの側近とつながりのあるセルゲイ・ベリャコフやヴィクトル・ヴェクセルベルクなどの著名人とのバラクの交流を仲介した。これらの交流は、ハッカー集団Handalaが公開したバラクとエプスタインの流出メールに記録されており、[ 79 ]その信憑性はサンデー・タイムズなどの独立系報道によって部分的に裏付けられている。[ 83 ]
ビジネスにおいて、エプスタインはバラクとの関係を利用してティールに接触した。[ 79 ] 2015年、エプスタインはバラクが率いるスタートアップ企業であるReporty Homeland Security （後にCarbyneに社名変更）に投資した。同社は高度な緊急通信技術を開発していた。 [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ]同社の経営陣には、元特殊部隊将校のCEOアミール・エリハイと、元国防省事務次官でIDFサイバー部隊8200の司令官であるピンチャス・ブクリスがいた。[ 87 ] [ 88 ]長年にわたり、エプスタインの知人たちはティールにエプスタインに会うよう繰り返し勧めていた。ペイパル・マフィア時代のティールの友人であるリード・ホフマンは、直接二人を紹介し、いくつかの会合にも参加した。[ 89 ]
エプスタインは2016年にティールが設立したValar VenturesにReportyを売り込んだが、同社は出資を断ったものの、Valarのパートナーであるアンドリュー・マコーマックは、同社が成熟したら再検討するかもしれないと示唆した。[ 79 ]エプスタインは2015年と2016年にValarが運用するファンドに4000万米ドルを投資していた。[ 90 ] 2018年には、ティールが共同設立した別の会社であるFounders Fundが、Carbyneの1500万ドルのシリーズB資金調達ラウンドに参加した（主導的な役割ではない）。[ 91 ] [ 79 ] 2014年から2016年の間に、ティールはウディ・アレンやキャスリン・ルムラーなどの他の人物とともに、エプスタインのタウンハウスで6回ほど予定された会合を持っていた。[ 89 ]ティールがエプスタインの自宅を社交的に訪問したり、彼のプライベートジェットで飛行したりした記録はない。[ 92 ]
エプスタインは、仮想通貨ベンチャーのCoinbaseとBlockstreamの資金調達ラウンドに参加し、2014年に前者に300万ドル、後者に50万ドルを寄付した。エプスタインのCoinbaseへの寄付はTetherの共同創設者であるブロック・ピアースが仲介し、Blockstreamへの寄付は当時MITメディアラボの所長であった伊藤穰一が仲介した。 [ 93 ]流出したバラクとエプスタインの電子メールで、バラクは2014年6月6日と8日にプーチンの盟友であるヴィクトル・ヴェクセルベルクと会うことについてエプスタインと話し合った。2015年4月に送られた電子メールでは、バラクがヴェクセルベルクが支援するスタートアップ企業Fifth Dimensionについてエプスタインの意見を求めたことが明らかになった。Fifth Dimensionは、選挙干渉の疑いで2018年に米国から制裁を受け、後に閉鎖された。[ 79 ] 2018年8月、エプスタインはニューヨーク・タイムズのインタビューで、イーロン・マスクが自動車メーカーを非公開化するという発言でSECとトラブルになった後、マスクがテスラの新しい会長を見つけるのを手伝っていると述べた。[ 94 ]
米下院監視委員会がエプスタインのファイルとバラクの流出した電子メールから公開した文書によると、2012年から2014年にかけて、エプスタインはコートジボワールの国内治安関連プロジェクトに関わる民間事業イニシアチブとして始まった事業でエフド・バラクを支援した。 [ 95 ] [ 96 ]エプスタインはこの取り組みを推進する上で実務的な役割を果たした。彼は国連総会中のバラクの会合を調整し、コートジボワールのアラサン・ワタラ大統領の首席補佐官や他の当局者とバラクをつなぎ、大統領一家とのつながりを手配した。[ 96 ]一方、バラクはイスラエルの元情報機関職員に全国的な電話とインターネットの監視のための技術計画を作成するよう依頼した。[ 95 ]この民間イニシアチブは後に、イスラエルとコートジボワールの間の2014年の防衛および国内治安協定の基礎となった。[ 96 ]
エプスタインはコートジボワールで行ったのと同様の仲介業務をモンゴルのバラクのために行った。[ 97 ] [ 98 ]彼はモンゴル政府のためにイスラエルの監視技術の普及を支援した。 [ 97 ]この期間中、イスラエル諜報機関の職員ヨニ・コーレン（バラクの長年の協力者であり元側近）は、2013年にバラクの事務所で勤務していた時や、2014年と2015年の長期滞在時を含め、エプスタインのマンハッタンの邸宅に複数回滞在した。[ 99 ] [ 100 ]
1996年、エプスタインの美術顧問兼不動産管理者として働いていたアーティストのマリア・ファーマー[ 101 ]は、FBIへの報告書の中で、エプスタインが彼女の12歳と16歳の妹のヌード写真やセミヌード写真を盗み、それを売り、誰かに話したら家を焼き払うと脅したと主張した[ 102 ] [ 103 ]。ファーマーによると、保管箱から写真がなくなっていることに気付いた後、エプスタインが自分の写真を盗んで売ったと信じるようになったという[ 104 ] [ 105 ]。彼女はまた、エプスタインがプールで「若い女の子を撮影する」ように頼んだとも主張した[ 102 ] [ 103 ] 。
1997年、27歳のモデル兼女優のアリシア・アーデンはサンタモニカ警察署に、エプスタインがホテルの部屋で行われたヴィクトリアズ・シークレットのオーディションとされる際に彼女にセクハラ行為をしたと訴えた。 [ 44 ] [ 106 ]ヴィクトリアズ・シークレットの元幹部によると、当時ブランドのオーナーであるレス・ウェクスナーの財務顧問だったエプスタインは、何度か同社のモデルスカウトを装い、モデル志望者に仕事の斡旋ができると持ちかけていたという。[ 44 ] [ 107 ]アーデンの報告を受けて、刑事がエプスタインに連絡を取ったが、エプスタインは矛盾した供述をした。警察の報告書には、アーデンは告訴を望んでいないが、エプスタインに警告してほしいと述べていたとも記載されている。警察は事件を終結させた。2019年、アーデンは警察の記録に異議を唱えたが、警察は「被害者が刑事に告訴を望まないと伝えれば、刑事は事件を終結させる」と主張した。[ 108 ]
2001年、パームビーチ・アトランティック大学の女子学生3人が、ギレーヌ・マクスウェルからエル・ブリロ・ウェイにある自宅での事務作業に勧誘されたと訴え、不審な行動を理由にエプスタインを警察に通報した。警察は捜査を行ったが、違法行為は発見されなかったため、2004年に捜査を終了した。[ 109 ]
2004年11月、フロリダ州パームビーチの警察は、若い女性がエプスタインの家に出入りしているという情報提供を受けた。[ 110 ]エプスタインは12月14日に警察署に9万ドルを寄付したが、これは2001年か2002年にパームビーチ警察奨学基金に寄付したことに続くもので、この基金は警察官の子供たちに奨学金を支給している。[ 111 ]
2005年3月、ある女性がフロリダ州パームビーチ警察署に連絡し、14歳の継娘が年上の少女に連れられてエプスタインの邸宅に行ったと訴えた。そこで継娘は下着姿になり、エプスタインにマッサージをするために300ドルを受け取ったとされている。[ 112 ] [ 113 ]
その後、パームビーチ警察は13ヶ月にわたる捜査（2005年～2006年）を開始し、エプスタインの自宅を監視し、潜在的な被害者の捜索を開始した。[ 67 ] [ 114 ] [ 115 ]警察は、性的マッサージと引き換えに金銭を受け取ったという同様の証言をした、同意年齢に満たない少女約35人を特定した。少女の中には、エプスタインがマッサージに連れてくる少女一人につき200ドルを支払うと証言した者もいた。少女の中には、自分たちを勧誘した年上の少女たちに18歳ではないと嘘をつくよう促されたと警察に話した者もいた。他の少女は、エプスタインに本当の年齢を伝えたと証言した。エプスタインの従業員の一人は、少女たちの中には未成年と思われる者もいたと警察に証言した。[ 116 ]： 13
捜査の中で、警察はエプスタインがマッサージ後に少女たちの電話番号を控えるのが常だったことを突き止めた。彼の助手たちは少女たちとマッサージの予約を取り、到着するとマッサージルームに連れて行った。[ 116 ]： 13
エプスタインはすぐに警察の捜査に気づき、弁護士を雇い、その弁護士は私立探偵を雇った。2005年10月に警察がエプスタインの自宅を捜索した際、接続が切断された監視カメラが見つかったが、映像を保存していたコンピューターシステムはなくなっていた。警察は、少女からのメッセージやマッサージの予約スケジュールに関する電話の詳細など、アシスタントが使用していたメモ帳を回収することができた。警察は「年齢不詳」の若い女性の写真[ 116 ]： 13-14、 BDSM本のAmazonの領収書[ 117 ]、そして女子高校の成績証明書[ 118 ]を発見した。
パームビーチ警察署（PBPD）は、この事件をフロリダ州検事のバリー・クリッシャーに持ち込んだ。クリッシャーは事件の追及に熱心だったと述べているが、検察官と警察はともに目撃者と被害者について懸念を抱いていた。[ 116 ]： 14
エプスタインの弁護士は、被害者の証言の信憑性を問うため、被害者の調査を開始し、その結果を州検察局に送付した。送付された資料には、被害者の犯罪歴、薬物使用や性行為に関するソーシャルメディアへの投稿、そして「犯罪行為の申し立てやエプスタインが被害者の年齢を知っていたという主張を弱めるように見える」被害者の供述などが含まれていた。[ 116 ]： 13州検察局は、過去に14歳の少女を売春で起訴した経験があったため、懸念を抱いていた。[ 116 ]： 14
2006年5月、パームビーチ警察は、エプスタインが未成年者との違法な性行為4件と性的虐待1件で起訴されるべきであるという相当な理由の宣誓供述書を提出した。[ 119 ]
2006年7月、州検察官は起訴を決定するために大陪審に事件を付託した。[ 120 ] [ 116 ]： 15警察の刑事とエプスタインの被害者2人が証言した。14歳（現在は15歳）の被害者は、エプスタインに18歳だと伝え、200ドルでエプスタインにマッサージをし、さらに100ドルでバイブレーターを使ったと述べた。彼女の万引きに関するソーシャルメディアへの投稿が問題視された。2人目の被害者は、エプスタインが彼女が16歳であることを知っており、性的行為は徐々に増え、18歳の誕生日の前日にエプスタインが性交を始めたと述べた。[ 121 ]
大陪審は、売春勧誘の重罪という単一の州法違反容疑で起訴した。[ 122 ]エプスタインは2006年7月23日に逮捕され、売春勧誘の罪で無罪を主張した。[ 113 ] [ 123 ]彼は保釈金でパームビーチ郡刑務所から釈放された。[ 124 ]
パームビーチ警察は、大陪審が売春の州法違反容疑のみでエプスタインを起訴したことに憤慨した。マイケル・ライター警察署長は、関与した少女の数を考えると、エプスタインは未成年者に対する性犯罪と、より深刻な連邦犯罪である人身売買の容疑で起訴されるべきだと考えていた。ライターは、州検察官のバリー・クリッシャーが甘すぎると非難し、マイアミのFBI事務所の連邦捜査官に事件をエスカレートさせた。[ 112 ] [ 125 ]
FBIは、連邦レベルの性的人身売買と州間犯罪の可能性について捜査を開始した。2006年7月、FBIは「オペレーション・リープ・イヤー」と名付けられたエプスタインに対する独自の捜査を開始した。[ 67 ]彼らは、裏付けとなる詳細を含む申し立てをした34人の未成年者への聞き取り調査を行い、追加の被害者を特定した。[ 126 ]
米国連邦検事局の連邦検察官は、米国検事アレクサンダー・アコスタの了解のもと、FBIと協力し始めた。連邦検察官マリー・ビラファニャは、53ページ、60件の起訴状[ 67 ]を作成し、上司向けに82ページのメモを作成し、未成年者の誘拐と人身売買に関連する罪状を含む連邦起訴状の草案を作成した[ 116 ] [ 67 ] 。
メンチェルはビラファニャに、アコスタは起訴を進める準備ができていないと伝えた。[ 127 ]他の検察官は弁護人と直接または電話で話そうとした。[ 128 ]ポリティコの報道によると、2006年にエプスタインが初めて起訴されたときから2人の女性が主任検察官を務め、「彼の連邦不起訴合意、司法取引、寛大な判決の作成に深く関わっていた」。[ 129 ]リリー・サンチェスは、主任連邦検察官のマシュー・メンチェルの元交際相手で、メンチェルは上司に報告せず、連邦を辞職した後、エプスタインと何度か会って法律業務を引き受けることを話し合った。[ 130 ]エプスタインの弁護士は連邦検察官と会い、連邦捜査を終了してエプスタインが代わりにフロリダ州での売春婦勧誘の単一の罪で起訴されるように求め、起訴の問題点について多数の法的議論を提供した。[ 131 ]エプスタインの弁護団には、ロイ・ブラック、ジェラルド・レフコート、ハーバード大学ロースクール教授のアラン・ダーショウィッツ、元米国訟務長官のケン・スターらがいた。[ 112 ] [ 132 ]言語学者のスティーブン・ピンカーも協力した。[ 133 ]
米国連邦検事局の検察官は、裁判でエプスタインを有罪にできるかどうか検討した。[ 116 ]検察官は、多くの被害者がエプスタインに対して証言することに消極的であることを発見した。一部の被害者は公の場で恥をかくことを恐れ、他の被害者はエプスタインが有罪になることに無関心だった。[ 116 ] : 145検察官は、エプスタインに年齢を偽っていた可能性のある数人の被害者について懸念していた。[ 116 ]彼らは、エプスタインの弁護士が彼女たちの信憑性を積極的に攻撃する計画を立てていたため、法廷での反対尋問で十代の少女たちがどのように対処するか、そしてそれが彼女たちにとってどれほどトラウマになる可能性があるかについて検討した。[ 116 ] : 50、146、38連邦検察官が、従来州が扱っていた犯罪を追及すべきかどうかについて法的問題が生じた。捜査官は、女性の名前が特定されたフライト記録を収集したが、検察官は、名前や年齢が記載されていなかったため、人身売買の有罪証拠としては不十分だと考えた。[ 116 ]： 17
アコスタは、この事件が州レベルに戻され、エプスタインが売春の罪で起訴されるだけで、性犯罪者として登録しなければ刑務所行きにならないという見通しに不満を抱いていた。[ 134 ]
連邦検察官は、エプスタインが未成年者への売春勧誘、売春婦勧誘で有罪判決を受け、生涯性犯罪者として登録し、18か月服役するという司法取引を交渉した。この取引では、エプスタイン、名前が公表されている4人の共謀者、および名前が公表されていない「潜在的な共謀者」全員に、すべての連邦刑事訴追からの免責が与えられた。[ 116 ] [ 70 ]
マイアミ・ヘラルド紙によると、不起訴合意は「エプスタインの性犯罪に関与した被害者や有力者が他にもいたかどうかについての進行中のFBI捜査を事実上終結させた」という。[ 70 ]報道ではエプスタインと著名人とのつながりが潜在的な共謀者として取り上げられてきたが、[ 116 ] : 81検察官のアンドリュー・ルーリーは、「エプスタインのためにマッサージをするよう他の未成年少女を勧誘した被害者は『理論的には』共謀者として起訴される可能性があった」と主張し、共謀者に与えられた免責は「他の被害者を勧誘した被害者に対し、起訴する意図はないというメッセージ」だと感じた。[ 116 ] : 168
2008年6月30日、パームビーチ郡第15司法管轄区において、エプスタインは売春勧誘1件と18歳未満の未成年者に対する売春勧誘1件について有罪を認めた。彼は18か月の懲役刑を言い渡され、性犯罪者として登録することを義務付けられた。[ 135 ] [ 136 ]また、この取引の一環として、FBIによって特定された36人の被害者に賠償金を支払うことも義務付けられた。[ 70 ] [ 125 ]
その後の訴訟では、NPAが被害者から合意内容を隠蔽することで被害者の権利を侵害したと主張された。 [ 70 ] 2019年、フロリダ州南部地区連邦地方裁判所のケネス・マラ判事は、アコスタNPA文書が犯罪被害者の権利法に違反していると判決を下した。 [ 129 ] [ 58 ] [ 137 ] [ 138 ]しかし、2020年に第11巡回控訴裁判所はこの判決を覆し、検察官は被害者の権利を侵害していないと判断した。[ 139 ]
2020年11月に発表された司法省専門責任局による調査によると、アコスタ氏はエプスタイン氏にNPA（非司法取引）を認め、エプスタイン氏の被害者とされる人々に合意を通知しなかった点で「判断力が乏しかった」が、アコスタ氏は「権限の範囲内」で行動しており、彼の「決定が汚職や、エプスタイン氏の財産、地位、人脈などのその他の不当な考慮事項に基づいていたという証拠はない」と判断された。[ 140 ]
2008年6月30日、エプスタインは18歳未満の少女を売春目的で斡旋したという州の罪を認め、懲役18ヶ月の判決を受けた。フロリダ州で有罪判決を受けた性犯罪者のほとんどは州立刑務所に送られるが、エプスタインは代わりにパームビーチ郡拘置所の個室棟に収容された。この拘置所は最低警備の拘置施設である。[ 116 ] : 113エプスタインは、監視のための警備費用を負担することに同意した後、拘置所の以前は無人だった医務室に収容された。[ 141 ]費用は合計約12万8000ドルで、エプスタインは刑務所に報告する直前に設立したフロリダ科学財団を通じて支払った。[ 111 ]この財団は科学プロジェクトに助成金を提供する目的で設立され、エプスタインの刑期満了後に解散した。 2008年8月、マーク・チェンバレン大尉が書いたメモには、「当面の間、彼の独房のドアの鍵を開けたままにして、テレビが設置される弁護士室への自由なアクセスを許可する」と記されていた。エプスタインの独房のドアがどれくらいの期間開けられたのかは不明であり、これにより彼は施設内をより自由に移動できるようになった。[ 141 ]
3か月半後 、エプスタインは、前述のフロリダ科学財団で働くため、1日最大12時間、週6日間の就労許可を得ました。マイアミ・ヘラルドによると、エプスタインの就労許可は、残りの刑期が最大10か月であること、および性犯罪者は就労許可の対象外であるという保安官の方針に違反していました。[ 142 ]彼のオフィスは、エプスタインが残業代を支払った警察の許可を受けた副官によって監視されており、[ 111 ]副官はスーツを着て、来客のチェックインを行っていました。後に保安官事務所は、これらの来客記録は部門の記録保存規則に従って破棄されたと述べましたが、ストックケードの訪問者記録は破棄されませんでした。[ 141 ]エプスタインは、刑務所とオフィスやその他の予定の間を自分の運転手を使って運転することを許可されていました。[ 142 ] [ 141 ]
エプスタインは18か月の刑期のうち13か月服役した後、2009年7月22日に釈放され、2010年8月まで自宅軟禁による1年間の保護観察処分を受けた。[ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] 18か月のうち13か月服役後に早期釈放されたのは、ベア・スターンズの幹部ラルフ・チオフィとマシュー・タンニンに関する情報を提供したためである。[ 147 ]彼らの行為は、同行がJPモルガン・チェースに買収される前に、ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所がIn re Bear Stearns Companies, Inc. Securities, Derivative and ERISA Litigationで精査した。[ 148 ]
保護観察中、彼はマンハッタンと米領バージン諸島の自宅へ会社のジェット機で何度も旅行することを許されていた。長時間の買い物やパームビーチ周辺での散歩も「運動のため」に許されていた。[ 142 ]ある女性は、2009年の夏、彼女が18歳で、彼とつながりのあるモデルエージェントに勧誘されてウズベキスタンから到着したばかりの頃に、彼にレイプされ始めたと述べている。[ 149 ] 2011年1月の争われた審理と控訴の後、彼はニューヨーク州で「レベル3」（再犯リスクが高い）の性犯罪者として登録されたままで、これは終身の指定である。[ 150 ]その審理で、マンハッタンの地方検事補ジェニファー・ガフニーは、レベルを低リスクの「レベル1」に引き下げるべきだと主張したが認められず、裁判官から叱責された。[ 151 ]
エプスタインに対する告発が公になった後、エリオット・スピッツァー、ビル・リチャードソン[ 152 ]、パームビーチ警察署[ 118 ]など、彼から受け取った寄付金を返還した個人や団体が複数いた。ハーバード大学は、いかなる寄付金も返還しないと発表した[ 152 ] 。エプスタインが子供たちの教育資金のために行った様々な慈善寄付についても疑問が呈された[ 153 ] 。
2010年6月18日、エプスタインの元ハウスマネージャー、アルフレド・ロドリゲスは、エプスタインの活動を記録した日記を警察に提出せず、その後売却しようとしたとして、捜査妨害罪で有罪判決を受け、18か月の禁錮刑を言い渡された。FBI特別捜査官クリスティーナ・プライヤーは資料を精査し、「重要な証人やその他の被害者の氏名や連絡先情報を含め、事件の捜査と訴追に非常に役立つ情報であった」と認めた。[ 154 ] [ 155 ]
マイアミ連邦検事局の刑事検察官マシュー・メンチェルは、その後エプスタインと個人的な関係を維持した。メンチェルは2011年、2012年、2013年、2017年にエプスタインと個人的に会っていたようだ。[ 156 ]
バージニア・ジューフレは、エプスタインの告発者の中で最初に公に身元を明らかにした人物の一人で、2011年にそうした。[ 157 ] [ 158 ]
2018年11月、ジュリー・ブラウンはマイアミ・ヘラルド紙に3部構成の連載記事を掲載した。彼女は80人の被害者を特定し、そのうち約60人の居場所を突き止めた。[ 70 ] [ 67 ] [ 142 ]ブラウンは、エプスタインが司法取引によって裁かれなかったのは、彼女が「一生に一度の取引」と表現した取引によるものだと主張した。[ 70 ]
バージニア・ロバーツ・ジューフレは、エプスタインがモデル事務所を通じて少女たちに接触していたと主張した。この記事は、 MC2モデルマネジメントを経営し、ブラジルやその他の南米諸国、旧ソ連諸国、ヨーロッパからモデルをスカウトしていたジャン＝リュック・ブリュネルとエプスタインの関係を精査した。 [ 159 ]
ブラウンの記事は、ニューヨーク当局がエプスタインに対する捜査を再開するきっかけとなった。マンハッタンの米国検事ジェフリー・バーマンは、「我々の捜査は優れた調査報道によって助けられた」と述べた。[ 160 ]
2019年7月6日、エプスタインはフランスから米国に帰国した際、ニュージャージー州のテターボロ空港でFBIとニューヨーク市警の児童犯罪対策班によって、2002年から2005年にかけての性的人身売買の容疑で逮捕された。 [ 13 ] [ 162 ]彼はニューヨーク市のメトロポリタン矯正センターに収監された。 [ 163 ]
捜査官はニューヨーク、フロリダ、米領バージン諸島にあるエプスタインの自宅で彼のデバイスを押収した。彼らはCD、写真、そして女性の裸の画像が入ったビデオテープを発見した。その中には「未成年と思われる女性もいた」。[ 164 ]
逮捕から4日後に公開されたメモによると、彼のニューヨークのタウンハウスの捜索で、人身売買の証拠と「数百枚、おそらく数千枚もの、全裸または半裸の女性の性的に示唆的な写真」が見つかった。鍵のかかった金庫からは、「若い[名前] + [名前]」、「その他ヌード1」、「少女のヌード写真」というラベルの付いたディスクが見つかった。USA Todayは、捜査官がまだ資料を精査している最中だが、ある弁護士は、依頼人は写真が撮影された当時未成年だったと述べたと報じた。[ 165 ]
FBI捜査官は後に、あるデバイスに児童性的虐待画像（CSAM）を描いた画像が15枚から20枚含まれていたが、それらはインターネットからダウンロードされたものであり、エプスタイン自身が作成したものではないと判断した。後に米国連邦検事モーリーン・コミーがFBIに送ったメモによると、「エプスタインの被害者が性的虐待を受けている動画や写真は見つからず、裸の女性と男性が一緒に写っているものも見つからず、エプスタインとマクスウェル以外の人物を巻き込む証拠も含まれていなかった」。コミーは、得られた手がかりはすべて追跡したが、「そのような動画は見つからなかった」と述べた。[ 164 ]
金庫からは、現金7万ドル、ダイヤモンド48個[ 166 ] 、そして1987年に期限切れとなった偽造オーストリアパスポートも発見された。パスポートにはエプスタインの写真が貼られていたが、名前は別人だった。パスポートには多数の出入国スタンプがあり、1980年代にフランス、スペイン、イギリス、サウジアラビアに入国したことを示す入国スタンプもあった。パスポートには居住地がサウジアラビアと記載されていた[ 32 ] 。弁護士によると、エプスタインは「裕福なユダヤ教徒」として海外で誘拐される危険があったため、偽造パスポートを入手し、身元を隠すことができたという。エプスタインの弁護士は、パスポートは一度も使用しておらず、スタンプは入手以前のものであると主張した[ 36 ] 。
7月8日、ジェフリー・バーマン率いるニューヨーク南部地区公共汚職対策班の検察官は、彼を性的人身売買と未成年者を性目的で人身売買する共謀の罪で起訴した。大陪審の起訴状によると、「数十人」の未成年少女が性的行為のためにエプスタインの邸宅に連れてこられたという。[ 167 ] [ 168 ] [ 169 ]ケネス・マラ判事は、エプスタインをより深刻な罪から守る不起訴合意が依然として有効であるべきかどうかを判断することになっていた。[ 170 ]
エプスタインは保釈を要求し、 ニューヨーク市の邸宅での自宅軟禁も条件に1億ドルを支払うことを申し出た。米国地方裁判所判事リチャード・M・バーマンは7月18日、エプスタインは公衆に危険を及ぼし、訴追を逃れるために逃亡する重大な恐れがあるとして、この要求を却下した。[ 171 ]エプスタインは有罪が証明されるまではすべての起訴された罪状について無罪と推定されていたが、裁判が始まる前に死亡した。[ 172 ] 2019年8月29日、エプスタインが独房で死亡しているのが発見されてから19日後、バーマン判事によって起訴は取り下げられ、エプスタインに対する訴訟は終結した。[ 173 ] [ 174 ]検察は共謀者の可能性のある人物の捜査を続けると述べた。[ 174 ]
2019年7月9日、デイリー・ビーストは、匿名の元ホワイトハウス職員の証言を引用した記事を掲載し、2017年にエプスタインの司法取引を監督したアレクサンダー・アコスタ連邦検事が、ドナルド・トランプ大統領の最初の政権移行チームの面接官に対し、「エプスタインは『諜報機関に属している』ので『放っておくように』と言われ、エプスタインは『自分の給料以上の人物』だ」と述べたと主張した。[ 68 ] [ 69 ]
2019年8月23日、フランスのパリ検察庁は、ヤエル・メルルがパリ検察にエプスタインが関与する国際的な小児性愛者ネットワークの疑いを報告する手紙を送ったことを受け、エプスタインに対する予備捜査を開始した。 [ 175 ]この捜査は、フランス国内外でフランス国民に対して行われた15歳未満および15歳以上の性的暴行の潜在的な被害者を特定することを目的としていた。[ 176 ]エプスタインの協力者であるモデルエージェントのジャン＝リュック・ブリュネルが逮捕された。[ 177 ]ル・モンド紙は、この事件で11人の女性がブリュネルを性的暴行で告発したと報じた。この事件は、 2022年2月にパリのラ・サンテ刑務所でブリュネルが自殺した後に終結した。[ 178 ]
エプスタインは生前、2007年から告発者や関係者から10件以上の民事訴訟を起こされていた。2019年の死後も、彼の遺産に対してさらに10件以上の訴訟が提起された。
2007年10月、トランスジェンダーモデルのアヴァ・コルデロは、エプスタインから虐待を受けたと主張し、訴訟を起こしたが、訴訟は却下され、当時のマスコミはコルデロの精神状態について憶測を述べ、彼女の性自認を嘲笑した。[ 179 ] [ 180 ]
民事訴訟の申し立てによると、フランスから12歳の少女3人がエプスタインの誕生日に飛行機で連れてこられ、金融家から性的虐待を受け、翌日には飛行機で送り返されたという出来事があった。[ 181 ]
2008年、エプスタインはフロリダ州で未成年者へのわいせつ行為の罪で有罪判決を受け、13か月服役した。最初の刑事捜査に関わった警察や検察官によると、被害者からはエプスタインの著名な関係者が関与していたという報告はなかった。[ 182 ] 2020年の専門職責任局（OPR）の報告書で、連邦検察官のマリー・ビラファニャは「我々が話を聞いた被害者の誰も、自分たちを虐待した他の男性について話したことはなかった。ジェフリー・エプスタインだけだった」と述べている。[ 116 ] : 167 OPRの報告書によると、エプスタインの有名な人脈が関与しているという疑惑は数年後に浮上した。[ 182 ]
2009年、バージニア・ジューフレは、未成年だった頃、エプスタインの専属マッサージ師として働いていた際に、「王族を含むエプスタインの成人男性の同僚から性的搾取を受けた」と主張した。[ 183 ] 匿名で提出された2009年の訴訟では、「被告[エプスタイン]のあらゆる性的気まぐれを満たすために継続的に搾取されたことに加え、[ジューフレ氏]は、被告の成人男性の同僚、すなわち「王族、政治家、学者、実業家、その他の職業上および個人的な知人」からも性的搾取を受けることを強いられた」と述べられている。[ 184 ]当時、彼女はエプスタインとマクスウェルの名前を挙げたが、男性の名前は特定しなかった。[ 185 ]
2010年代、バージニア・ジューフレは訴訟やメディアのインタビューで、エプスタインが性的人身売買組織を運営し、2000年代初頭に少女たちを多数の有力者に「貸し出し」、自分にも彼らと性行為をするよう指示したと主張した。彼女は2011年と2019年にFBIの事情聴取を受けた。2026年、エプスタインの2019年の捜査に関する文書が機密解除された。FBI捜査官は、エプスタインが少女たちを有力者に「貸し出す」組織を運営していたというジューフレの主張を裏付けることはできなかった。インタビューの中で、多くの女性がエプスタインによる虐待の証拠を裏付けたが、「マックスウェルまたはエプスタインから他の男性と性行為をするよう明確に指示されたと証言した被害者は他にいない」。[ 164 ] [ 186 ]： 59
FBIがジューフレが「貸し出された」と主張していた被害者2人に事情聴取を行ったところ、その女性たちはそのような経験を否定した。FBIのメモによると、ジューフレは「証言が二転三転」し、「彼女の主張について公の場で何度もインタビューに応じ、その多くは、明らかに不正確ではないにしても、彼女の経験を誇張して描写していた」という。また、ジューフレはFBIとのやり取りについても公に虚偽の説明をしていたと述べている。[ 164 ]
2019年のFBIのメモには、ジューフレの回顧録の初期草稿には、性的行為の疑惑はなかったものの、エプスタインの弁護士アラン・ダーショウィッツについて言及されていたが、2014年にジューフレは人身売買の疑惑を提起したと記されている。公開された電子メールによると、2011年にジューフレはデイリー・メールの記者シャロン・チャーチャーと連絡を取り合っており、回顧録に含めるエプスタインの関係者のリスト作成を手伝ってほしいとチャーチャーに依頼していた。あるやり取りの中で、チャーチャーは「アラン・ダーショウィッツを忘れないで…JEの仲間で弁護士。売り込みにはいい名前よ…私たちは皆、アランが小児性愛者だと疑っている。証拠はないけれど、JEとつるんでいた時に会ったことがあるでしょう」と述べている。[ 186 ] : 60 [ 187 ] 2014年、ジューフレは、エプスタインがアラン・ダーショウィッツを含む人物に自分を人身売買したとして訴訟を起こし、ダーショウィッツが6回彼女をレイプしたと主張した。ダーショウィッツは彼女の主張を否定し、エプスタインの関係者から「金をゆすり取る」ために彼女が主張を捏造しているとして反訴した。[ 188 ] [ 187 ] 2022年、ジューフレはダーショウィッツに対する訴訟を取り下げ、彼を特定したことは「間違いだったかもしれない」と述べた。[ 189 ] [ 187 ]
2006年に警察がパームビーチの彼の住居を捜索した際、彼の家には2台の隠しカメラがあり、1台はガレージに、もう1台は彼のオフィスにあった。[ 190 ]警察は2003年にこれらのカメラの設置を支援していた。 [ e ]エプスタインが従業員が現金と銃を盗んだと訴えた時である。捜査の結果、警察は泥棒がエプスタインの便利屋であるフアン・アレッシであると特定した。アレッシが返済に同意したため、エプスタインはPBPDに捜査の中止を求めた。警察はカメラの映像から、彼の助手であるサラ・ケレンやナディア・マルシンコなど、数人の女性がオフィスに立っているのを発見した。[ 191 ]
バージニア・ジューフレは後に、2000年代初頭にエプスタインが恐喝目的で彼女が有力者とセックスしているところを秘密裏に録画していたと主張し、2015年にはFBIが「大規模な隠蔽工作」で問題のビデオを所持していると非難した。[ 192 ] 2016年、ジューフレの証人として出廷したサラ・ランサムは、ドナルド・トランプ、ビル・クリントン、リチャード・ブランソン、アンドリュー・マウントバッテン＝ウィンザーを含む、エプスタインが恐喝目的で撮影したセックステープのコピーを持っていると記者に語った。しかし、ランサムは2019年にその主張を捏造したことを認めた。[ 193 ] [ 194 ]
2014年のメールのやり取りで、エプスタインはスタッフにパームビーチの自宅にモーションセンサー付きの隠しカメラを購入して設置するよう指示し、スタッフはカメラをティッシュボックスに隠すと伝えた。[ 195 ]テレグラフ紙によると、隠しカメラで撮影された映像は「ほとんど無害で、不都合な内容になる可能性は低い。エプスタインのパームビーチの自宅の寝室や他の場所ではなく、リビングルームで撮影されたようだ」とのこと。[ 196 ]
2019年8月にエプスタインが亡くなった後、彼の家にカメラがあったという報道がメディアで広まった。ヴァニティ・フェアは、ギレーヌ・マクスウェルの元友人の主張を報じ、エプスタインの島はカメラで「完全に配線されていた」とし、これは恐喝目的だったのではないかと推測した。[ 197 ] 2019年11月、 1996年にエプスタインのために働いていたアーティストのマリア・ファーマーは、エプスタインがニューヨークの邸宅にある隠し部屋を彼女に見せ、そこでは寝室やトイレを含む家の中の部屋を「ピンホールカメラ」を使って監視する男たちのチームがいたと述べた。[ 198 ] 2018年、エプスタインはニューヨーク・タイムズの記者に非公式に、権力者たちの性的嗜好や娯楽目的の薬物使用に関する情報など、有力者に関する罪を問う情報を握っていると語った。[ 94 ] 2021年7月、ローリングストーン誌は、元武器商人や元諜報関係者を含む複数の情報源が、エプスタインが影響力のある人物の不適切な状況を録画していたと示唆したと報じた。[ 199 ] 2022年、コートニー・ソーレンセンは、1988年にフランスでエプスタインが彼女に性的暴行を加え、その様子をビデオ撮影者が撮影したと主張した。[ 200 ] 2025年、2002年にエプスタインに勧誘されたとされる未成年被害者のマリーナ・ラセルダは、ニューヨークの自宅はカメラだらけで、家の正面にはカメラ専用のオフィスがあったと証言した。[ 104 ]
連邦捜査官は、2019年にエプスタインの自宅を捜索した際に、彼のデバイスを押収した。[ 164 ]当局は、CD、写真、テープを発見した。それらの中には「若い[名前] + [名前]」とラベルが貼られたものもあり、[ 165 ]「未成年と思われる」少女が写っていた。2026年に公表されたFBIの捜査では、写真やビデオのいずれも、エプスタインや他の人物による性的虐待の被害者を写したものではなかったことが判明した。捜査官は、児童性的虐待資料（CSAM）を写した画像を15枚から20枚発見したが、これらはインターネットからダウンロードされたものであり、エプスタインが作成したものではないと判断した。[ 164 ]
2019年、エプスタインの告発者を代理する著名な弁護士2人、デビッド・ボイスとJ・スタンリー・ポッティンガーは、パトリック・ケスラーという偽名を使うハッカーを名乗る男から連絡を受けた。ケスラーは、エプスタインと著名人と被害者のセックスビデオを持っていると主張し、男たちに裁きを受けさせたいと弁護士たちに告げた。メッセージのやり取りの中で、ポッティンガーは代わりに、ビデオを使って男たちから多額の和解金を引き出し、ビデオは非公開にすることを提案した。別のやり取りでは、彼は「弁護士が和解金の最大40パーセントを懐に入れ、被害者の代理から加害者とされる人物の代理に転じることで、裕福な男たちから金を搾取できるという架空の計画」について説明した。しかし、そのビデオは存在しなかった。ケスラーは手の込んだ話を作り上げており、そのメッセージはその後ニューヨーク・タイムズに提供された。[ 201 ] [ 202 ]ボイスは関与を否定したが、ポッティンガーを非難することは拒否した。[ 202 ]
エプスタインは2008年の有罪判決後、18歳以上の若い女性との関係を求め始めたと報じられている。被害者側の弁護士ブラッド・エドワーズによれば、エプスタインは性的人身売買組織であったと彼が主張する行為の「年齢を隠れ蓑にするため、意図的に18歳以上の女性にターゲットを移した」という。エプスタインが追い求めた成人女性の多くは、ヨーロッパやロシア出身のファッションモデルだった。[ 203 ]
エプスタイン・ファイルで公開されたメールには、そのような女性の一人としてスヴェトラーナ・ポジダエワの名前が挙げられており、彼女は成人してから2008年から2019年にエプスタインが亡くなるまで、性犯罪者のアシスタントとして働いていた。以前は編集されていなかったメールには、彼女が若い女性やモデルに関する情報を収集し、エプスタインに送っていたことが示されていた。その後、司法省によって彼女の名前は編集された。ウォール・ストリート・ジャーナルに語った弁護士によると、ポジダエワはエプスタインの人身売買に加担するよう強要された成人被害者の一例である。彼女はエプスタイン被害者の著名な弁護士であるブラッド・エドワーズに弁護されており、彼女や彼女の父親がロシアのスパイだったという疑惑を否定している。[ 203 ]
ドイツの新聞「デア・シュピーゲル」と「ZDF」の調査により、モデルスカウトのダニエル・シアドが、 2015年から行方不明になっている「ミシェル」と呼ばれる22歳のドイツ人女性をエプスタインに紹介していたことが明らかになった。[ 204 ] [ 205 ] [ 206 ]
サフダル氏によると、ファイル内の電子メールの編集ミスにより、オンラインのコメンテーターに「弾薬」が与えられ、彼らは成人女性とエプスタインの間で交わされた友好的、温かみのある、または感謝のメッセージを、彼女たちが「自発的な参加者」であった証拠、あるいは「共犯または同意の証拠」として引用した。弁護士のモイラ・ペンザ氏は、成人女性がエプスタインを「ただ去ればよかった」という考えに反論し、共依存は「同意が無関係になることを意味する。同意する方法は実際にはない」と考えている。[ 203 ]
2025年、ロシア出身の女性がバンク・オブ・アメリカを相手取り集団訴訟を起こし、成人であった当時[ 207 ]、同行が2011年から2019年の間にエプスタインによる人身売買と生活支配を可能にしたと主張した。2026年3月現在、この訴訟は暫定的に和解している[ 208 ] 。
ウォール・ストリート・ジャーナル紙で、マイケル・トレーシーは、エプスタイン文書の公開における「過剰な黒塗り」によって、成人被害者の人数が不明確になっていると主張し、「公開されている情報に基づいて私が確認できる限りでは、エプスタインの被害者とされる人の大多数は、被害を受けたとされる時点で成人であり、脆弱な子供ではなかった。これは、黒塗りされていない記録が公開されれば明らかになるであろう不都合な詳細である」と書いている。[ 207 ]
エプスタイン・ファイルの公開には、弁護士が司法省に提出した女性の日記のページが含まれており、エプスタインが「妊娠ゲーム」で彼女に複数の子供を産むよう強要したと主張していた。彼女の日記には超音波写真の画像や、エプスタインが「完璧な遺伝子プール」を作ろうとしていたと書いた記述があった。彼女は、出産後まもなく赤ちゃんが連れ去られたと書き、「赤ちゃんが生まれた、泣き声が聞こえた！…医者の手の間に小さな頭と体を見た。ギレーヌは赤ちゃんが美しいと言った。赤ちゃんはどこにいるの？」と記していた。[ 209 ] [ 210 ]
2026年4月、裁判官は、女性が日記に超音波画像を偽造したと判決を下した。この判決は、女性がレオン・ブラックに対して起こしたジェーン・ドウ訴訟の過程で下された。女性の弁護士であるジーン・クリステンセンも、裁判所に繰り返し嘘をついたとして制裁を受けた。 [ 211 ]訴訟手続きの中で、JPモルガンからの被害者和解金に関連して、ドウがエプスタインの被害者であるという主張も疑問視された。ブラックの弁護士は、裁判所に対する詐欺の疑いで女性を捜査するよう当局に要請した。[ 209 ]ニューヨーク・タイムズによると、エプスタインが子供をもうけたという証拠はない。[ 211 ]
2003年、ブルームバーグのジャーナリスト、デビッド・バンクはリトル・セント・ジェームズでエプスタインと5時間にわたるインタビューを行ったが、バンクはエプスタインの死前にこのインタビューを未公開のままにした。[ 212 ] [ 213 ] [ 214 ] 2017年、エプスタインはジャーナリストのマイケル・ウォルフと100時間以上にわたるインタビューを行い、その内容は2024年11月からウォルフのポッドキャスト「Fire and Fury」 の一部として公開され始めた。[ 215 ] [ 216 ] [ 217 ]
2019年7月23日 午前1時30分（東部夏時間）、エプスタインはニューヨークのメトロポリタン矯正センター（MCC）の独房の床で、首に傷を負い意識が朦朧とした状態で発見された。[ 219 ] [ 220 ] [ 221 ] [ 222 ] [ 223 ]同房者のニコラス・タルタグリオーネはエプスタインの状態について尋問された。タルタグリオーネは、何が起こったのか全く知らないと否定した。矯正職員は自殺未遂を疑ったが、偽装工作や他の受刑者による暴行の可能性も排除しなかった。[ 218 ] [ 224 ] [ 166 ] [ 225 ] [ 220 ]この事件の後、彼は自殺監視下に置かれた。[ 219 ] [ 226 ] [ 227 ] [ 228 ] 6日後の2019年7月29日、エプスタインは自殺監視から外され、別の受刑者と共に特別収容棟に移された。[ 219 ]
エプスタインが特別収容ユニットに入れられた際、刑務所は司法省に対し、彼には同室者がおり、30分ごとに看守が独房を点検すると伝えた。しかし、彼の死亡当夜にはこれらの手順は守られなかった。[ 229 ] [ 219 ] [ 230 ] 2019年8月9日、エプスタインの同室者は移送されたが、彼の代わりは誰もいなかった。[ 231 ]その夜遅く、刑務所の通常の手順に反して、エプスタインは30分ごとに点検されなかった。[ 229 ] [ 219 ] [ 230 ]その夜、彼のユニットを点検するよう割り当てられた2人の看守は居眠りし、3時間も彼を点検しなかった。看守たちは関連する記録を改ざんした。[ 219 ] [ 232 ]エプスタインの独房の前に設置された2台のカメラは、その夜故障したと主張された。[ 233 ]
エプスタインは2019年8月10日午前6時30分に独房で死亡しているのが発見された。[ 234 ] [ 235 ]救急隊員が呼ばれ、彼は病院に搬送された。8月10日、連邦刑務所局とウィリアム・バー司法長官は、最終的な判断は下されていないものの、死因は自殺とみられるとした。[ 236 ] 2023年に発表された米国司法省監察官の調査報告書は、刑務所職員の度重なる「過失、不正行為、そして明白な職務遂行の失敗」を批判した。報告書は、起きたことが自殺以外の何物でもないという示唆を否定した。[ 237 ] 2025年5月、FBI副長官ダン・ボンジーノは、エプスタインの死亡当夜の監視カメラ映像には、エプスタインが独房に一人でいる様子が映っており、外部の関与の証拠はなく、自殺という公式の判断を裏付けるものだと述べた。[ 238 ]
2019年8月11日に検死が行われた。[ 239 ]エプスタインは絞殺以外では、独房の上段ベッドから激しく飛び降りた可能性が高く、それが彼が受けた損傷を説明するだろう。[ 240 ]検死の予備結果では、エプスタインは舌骨を含む首の骨を骨折していたことが判明した。舌骨の骨折は、椅子からロープに飛び降りるなど、かなりの高さから首を吊った場合にも起こりうるが、絞殺の犠牲者に多く見られる。[ 241 ]
2019年8月16日、ニューヨーク市の主任検視官バーバラ・サンプソンは、エプスタインの死因を首吊り自殺と判断した。[ 242 ]エプスタインの弁護人によると、検視官は結論に至るために、防犯カメラの映像をわずか9分間しか見ていなかった。エプスタインの弁護人はこの結論に納得せず、エプスタインの死に関する証拠は殺人と「はるかに一致している」と述べた。[ 243 ] [ 244 ]エプスタインの遺産管理団体が雇った独立病理学者マイケル・バーデンは、検死に立ち会った。2019年10月、バーデンは、エプスタインが首の骨折を含む複数の怪我を負っており、それらは「首吊り自殺では極めてまれであり、他殺による絞殺でははるかに頻繁に起こりうる」と述べた。[ 245 ]
2019年8月18日、エプスタインが8月8日に遺言書に署名していたことが報じられた。これは、独房で負傷しているところを発見されてから2週間後、そして死亡する2日前のことだった。[ 218 ]それまでエプスタインは、襲撃を避けるために他の囚人の売店口座に金を預けていた。 [ 219 ]エプスタインの遺言では、5000万ドル の現金と財産の大部分を恋人のカリーナ・シュリアクに、5000万ドルを 弁護士のダレン・インディケに、2500万ドルを 会計士のリチャード・カーンに、1000万ドルを パイロットのラリー・ヴィソスキに、1000万ドルをギレーヌ・マクスウェル に、そして1000万ドルを弟のマークに遺贈した。他の女性従業員にはそれぞれ100万ドルが支払われることになっていた。[ 246 ]信託の執行可能性は依然として不明確だった。[ 247 ] [ 248 ] 2026年2月現在 カーンとインディケはエプスタインの遺産を管理している。[ 249 ]進行中の訴訟と被害者との和解のため、エプスタインの受益者は、これらが解決された後に残ったものの一部しか受け取れない。[ 250 ] [ 249 ]
検死後、エプスタインの遺体は弟のマークによって引き取られた。[ 251 ] [ 252 ] 2019年9月5日、エプスタインの遺体はフロリダ州パームビーチのIJモリス・スター・オブ・デイビッド墓地にある両親の墓の隣にある無名の墓に埋葬された。両親の名前は破壊行為を防ぐために削除された。[ 253 ]
バー司法長官は、連邦拘留中のエプスタインの死に「愕然とした」として、FBIの捜査に加えて米国司法省監察総監室による捜査を命じた。 [ 236 ] [ 254 ] 2日後、バー長官は、刑務所によるエプスタインの取り扱いに「重大な不正」があったと述べ、「責任追及が行われる」と約束した。[ 255 ]
刑務所支部協議会C-33の会長E・ヤングは、刑務所は「自殺を執拗に続ける者を止めることは決してできない」と述べた。[ 256 ]このMCC施設で前回受刑者が自殺したのは1998年だった。[ 257 ]組合リーダーのヤングは、エプスタインの首吊りの映像や刑務所職員による直接の目撃記録があるかどうかは不明だと述べた。カメラは至る所にあるが、受刑者の独房内部がカメラの撮影範囲内にあるとは考えられないと述べた。[ 256 ]
エプスタインの弁護士は、リチャード・M・バーマン地方裁判所判事に死因の調査を依頼し、彼の死に至った事件は自殺よりも「暴行と遥かに一致する」証拠を提供できると主張した。[ 243 ]エプスタインの独房の外の廊下にあるカメラのうち少なくとも1台は使用できない映像を記録していたが、その周辺では使用可能な映像も記録されていた。[ 224 ]エプスタインの独房の前に設置されていた故障した2台のカメラは、検査のためFBI研究所に送られた。[ 233 ]連邦検察官は、エプスタインの死因に関して20人の刑務官に召喚状を出した。[ 258 ]
2019年11月19日、検察は、エプスタインが規則に反して、死亡が発見される8時間前に独房内で監視されていなかったことが映像で明らかになったことを受け、警備員のマイケル・トーマスとトヴァ・ノエルを虚偽の記録作成と共謀の罪で起訴した。[ 259 ] [ 260 ] [ 261 ] 2021年5月22日、警備員らは記録を偽造したことを認めたが、司法取引により刑務所行きを免れた。[ 262 ] 5月25日、彼らは記録の偽造と米国を欺く共謀の罪を認め、6か月の保護観察と100時間の社会奉仕を命じられた。[ 263 ]
2023 年 12 月、ロレッタ・プレスカ判事は、エプスタインの関係者 170 人の名前が記載されたリストを 2024 年 1 月 1 日に公開するよう命じた。 [ 264 ]リストに載っている人は誰でも、1 月 1 日までに名前を削除するよう申し立てることができた。[ 265 ] [ 266 ] [ 267 ] [ 268 ] [ 269 ] 2025 年 2 月、トランプ政権第 2 期の司法長官パム・ボンディは、エプスタインの顧客リストは検討のために「私の机の上に置いてある」と述べ、6 月にはイーロン・マスクがトランプがファイルの中にいると主張した。7 月、ボンディと FBI 長官カッシュ・パテルは、リストは存在せず、エプスタインが誰かを恐喝した証拠もなく、エプスタインは自殺したと発表し、共有エリアの一部とエプスタインの独房棟につながる階段のぼやけた映像を公開したが、その映像は独自に検証されていない。[ 270 ] [ 271 ] [ 272 ] [ 273 ] 1分が欠落しており、時計が11:58:58から12:00:00に飛んでいることが判明した。[ 274 ] [ 275 ]調査の結果、FBIが未編集であると主張しているにもかかわらず、ビデオが改変されていたことが判明し、[ 276 ] 3分がビデオからカットされていた。[ 277 ] 2025年7月15日、トーマス・マッシー下院議員は、ロー・カンナ議員が共同提案者となった下院決議119-581を提出し、司法省にエプスタインのファイルを公開するよう強制した。[ 278 ] [ 279 ] [ 280 ]彼らは8月12日に、9月3日に被害者を国会議事堂に連れてくると発表した。[ 281 ] [ 282 ]
2025年8月25日、下院監視委員会はビル・クリントン、ヒラリー・クリントン、元司法長官のロレッタ・リンチ、エリック・ホルダー、ウィリアム・バー、メリック・ガーランド、ジェフ・セッションズ、アルベルト・ゴンザレスに召喚状を発行した。アコスタは10月にエプスタインとの司法取引について証言し、連邦証拠の弱点を理由に州レベルの事件を追及するという自身の決定を擁護し、エプスタインの広範な金融犯罪については知らなかったと否定した。これらの主張は民主党によって異議を唱えられ、彼の事務所が金融面を調査していたという後の証拠との矛盾を指摘し、彼の証言は信用できないとされた。[ 283 ]
2025年9月4日、ジェームズ・オキーフは司法省特別作戦部副部長ジョセフ・シュニットに関する暴露記事を発表し、その中でシュニットはエプスタインに関する「何千ページものファイル」があり、司法省は「それらのファイルから共和党員や保守派の人をすべて削除する」一方で、「それらのファイルからリベラル派や民主党員をすべて残す」と述べた。[ 284 ] [ 285 ] [ 286 ] [ 287 ]エプスタインの弟マークも同じことを主張し、「信頼できる情報源」から、バージニア州のチームが「ファイルを浄化」し、「共和党員の名前を削除するためにファイルを消去している」と聞いたと述べた。[ 288 ] 11月12日、アデリータ・グリハルバはマッシーの解任案に最後の218番目の署名を行い、エプスタインファイル透明化法の制定を強制した。この法律は、司法長官に対し、エプスタインの訴追に関するすべてのファイルを30日以内に「公開」し、ファイルに記載されているすべての政府関係者および政治的に影響力のある人物の「編集されていないリスト」を司法委員会に提出することを義務付けている。[ 289 ]
エプスタインの遺産は、彼の死の時点で約6億ドルと評価されていた。[ 249 ]彼の遺産は、大規模な訴訟と和解の焦点となった。エプスタインの遺産は、136人の請求者に約1億2100万ドルを支払った被害者補償プログラムを創設した。[ 290 ]その後、遺産は被害者訴訟の和解のためにさらに4900万ドルを支払った。[ 291 ] 2026年には、遺産は別の被害者訴訟の和解のために3500万ドルを支払った。[ 292 ] 2022年には、遺産は、エプスタインが人身売買のために領土を使用したという民事上の主張を解決するために、米領バージン諸島政府との訴訟も和解し、1億500万ドルを支払い、私有島の売却益を分配することに同意した。[ 290 ]
2023年11月、JPモルガン・チェースは、エプスタインの被害者らが起こした集団訴訟を解決するため、2億9000万ドルの和解金を支払うことに合意した。被害者らは、同行が金融サービスを提供し続けることで、エプスタインの虐待を助長したと主張していた。JPモルガンは和解の一環として責任を認めなかった。[ 293 ]弁護士は和解金の30%を受け取った。[ 294 ]
ほぼ同時期に、ドイツ銀行は、エプスタインが2013年から2018年まで同行の顧客であった期間に関して、エプスタインの告発者らが起こした同様の訴訟を和解するために7500万ドルを支払うことに合意した。[ 295 ]その後、JPモルガンは、同行がエプスタインの人身売買を助長したという疑惑に関連して、米領バージン諸島政府からの請求を和解するために7500万ドルを支払った。[ 296 ]
2025年には、バンク・オブ・アメリカとバンク・オブ・ニューヨーク・メロン（BNY）に対しても被害者訴訟が提起され、これらの銀行がエプスタインの人身売買を助長したと主張された。両銀行とも訴訟で争うと表明し、BNYは訴訟を「根拠のないもの」と表現した。[ 297 ] 2026年2月、BNYは訴訟におけるすべての請求の棄却を勝ち取った。バンク・オブ・アメリカに対する6件の請求のうち4件は棄却され、2件は継続された。[ 298 ]
エプスタインファイルとは、米国政府がエプスタインに関する捜査に関連して公開した数百万件の文書のことである。
2025年9月、下院監視委員会は、エプスタインの50歳の誕生日を記念して2003年に作成された「最初の50年」と題されたバースデーアルバムを公開した。このアルバムには、さまざまな関係者からの手紙や絵が収められていた。[ 299 ]このコレクションの中の1通の手紙はドナルド・トランプのものとされていたが、トランプはそれを書いたり署名したりしたことを否定しており、彼の弁護団はその信憑性に異議を唱えている。[ 300 ]
2019年のエプスタインの死は、広範な論争と議論を引き起こした。彼がより広範な隠蔽工作のために殺害されたという信念は、その後、インターネット上で人気のミームや陰謀論となった。[ 301 ] [ 302 ]
エプスタインファイル透明化法を受けて米国司法省がエプスタインファイルの一部を公開したことで、この事件に対する世論とメディアの監視が再び強まり、エリートの責任に関する世論の議論が大きく変化した。[ 303 ] [ 304 ] [ 305 ]法学者、調査報道記者、人権専門家は、この公開によって、度重なる告発にもかかわらずエプスタインが責任を免れることを許してきた長年の制度的失敗に対する監視が強化されたと述べている。 [ 306 ] [ 307 ]コメンテーターは、政治、金融、社会のエリート層におけるエプスタインの広範なつながりに関する主張（多くの当局者やメディア関係者によって憶測や根拠のないものとして長らく否定されてきた）が、文書公開後に再評価されたと指摘している。[ 308 ]この事件は、法執行機関や検察の意思決定における階級に基づく格差のより広範な例として、また、特に富裕層や有力者の扱いに関して、刑事司法制度における組織的な腐敗とエリートの免責の例として、頻繁に引用されてきた。[ 309 ]
2020年7月1日、ニューメキシコ州アルバカーキの市庁舎前にエプスタインの像が置かれ、南軍の記念碑や慰霊碑の撤去に反対する人々への風刺的なコメントとして展示された。[ 310 ] [ 311 ]エプスタインとトランプが戯れる「永遠の親友」と題された彫刻は、彼らの関係に抗議して「秘密の握手」という別名を持つ匿名の芸術グループによって制作された。2025年9月にナショナル・モールで初公開されたこの彫刻は、彫刻の保護を担当していた米国公園警察によって解体され、全国ニュースとなった。 [ 312 ]
2019年10月現在、HBOはアダム・マッケイが監督と製作総指揮を務めるエプスタインの生涯と死に関する限定シリーズを制作中である。[ 313 ] [ 314 ]ソニー・ピクチャーズ・テレビジョンもエプスタインの生涯に基づくミニシリーズを開発中である。[ 315 ] Netflixのドキュメンタリーシリーズ「ジェフリー・エプスタイン：汚れた金持ち」は2020年5月に初公開された。[ 316 ] Lifetimeのドキュメンタリー「サバイビング・ジェフリー・エプスタイン」は2020年8月に初公開された。[ 317 ]
…ユダヤ系移民の子として、彼はコニーアイランドの先端にあるゲート付きコミュニティ、シーゲートで育った。1950年代と60年代、シーゲートは主にユダヤ系の中流階級の飛び地であり、エプスタイン一家は、現在チャバド・ルバヴィッチ運動と提携しているクネセス・イスラエル・シナゴーグの向かいに住んでいた。
1965年から1988年までダルトンで社会科を教え、同校の歴史に関する本を執筆したスーザン・セメルは、バールが校長時代に型破りな採用を何度か行ったと述べているが、エプスタインを採用したかどうかは不明である。
2004年に亡くなったバーがエプスタインの雇用に直接関与していたかどうかは不明である。
.マリー・ビラファナ：「エプスタインは明日、法廷に出廷するようです。明日起訴状が提出されるのか、そうでない場合は、訴状による手続きを進める許可があるのか教えていただけますか？」マシュー・メンチェル：「明日、起訴状を提出したり、訴状による手続きを進めたりする許可は得られません。アレックスはあなたのメモとレフコートの手紙を持っていますが、今後数日間は連邦検事会議のため管轄区域を離れています。この事件がこれほど長い間係争中であることを考えると、なぜ急いでいるのか理解に苦しみます。これは明らかに非常に重要な事件であり、アレックスは手続きを進める前に、自分が納得できるまで時間をかけたいと考えています。」
現在、エプスタイン氏は7月21日まで1年間「自宅軟禁」されている…。
ジューフレは、ジェフリー・エプスタイン、ギレーヌ・マクスウェル、アンドリュー王子、その他数名の著名な男性による虐待について声を上げた、エプスタインの被害者の中でも最初期かつ最も率直な被害者の一人だった。2011年、ジューフレはイギリスのタブロイド紙「メール・オン・サンデー」に対し、エプスタインが運営する大規模な性的人身売買組織の被害者であり、アンドリュー王子を含む複数の男性と性行為をするよう命じられたと語った。
2019年2月の米国地方裁判所判事ケネス・マラによる判決の事実によれば、「エプスタインは被害者に対する自身の性的虐待に加え、他の人物に少女たちを性的虐待するよう指示した。エプスタインは雇った従業員を使って未成年の少女たちを探し出し、自分のところに連れてこさせた。エプスタインは、自身の性的満足のためだけでなく、他者の性的満足のためにも、他の者と共謀して未成年者を入手した。」