組織犯罪

組織犯罪は、最も一般的には営利目的で違法行為に従事するために運営されている、国境を越えた、国内の、または地域の中央集権的な企業のグループの一種である。組織犯罪は一般的に違法ビジネスの一形態と考えられているが、テロリスト集団、反乱軍、分離主義者などの一部の犯罪組織は政治的動機に基づいている。多くの犯罪組織は、恐怖やテロを利用して目的や目標を達成し、組織内での統制を維持しており、権威主義体制が権力を維持するために一般的に使用する戦術を採用する場合がある。一部の形態の組織犯罪は、単に国内の違​​法商品の需要に応えたり、国によって禁止されている可能性のある商品やサービス（違法薬物や銃器など）の取引を促進したりするために存在している。時には、ギャングが店主からみかじめ料をゆすり取る場合など、犯罪組織は人々に自分たちと取引するように強制する。^[1] ストリートギャングは多くの場合組織犯罪グループと見なされるか、組織犯罪のより厳密な定義によれば、組織的と見なされるほど規律が整う場合がある。犯罪組織は、一味、ギャング、犯罪一家、マフィア、暴徒、^{[2] [3]} (犯罪) 組織、^[4]シンジケート^[5]とも呼ばれる。組織犯罪に関与する犯罪者のネットワーク、サブカルチャー、コミュニティは、裏社会またはギャング団と呼ばれることもある。社会学者は、「マフィア」を、法外な保護と準法執行の提供を専門とする組織犯罪グループの一種として明確に区別することがある。元祖「マフィア」であるイタリアのマフィアとそのアメリカの対応物^[6]に関する学術研究は、組織犯罪グループの経済研究を生み出し、ロシアのマフィア^[7]、中国の三合会^[8]、香港の三合会^[9]、日本のヤクザ^[10]の研究に大きな影響を与えた。

国家、教会、軍隊、警察、企業などの他の組織は、活動を行うために組織犯罪の手法を使用する場合もありますが、それらの組織の力は正式な社会機関としての地位に由来しています。ギャンブル、高利貸し、麻薬密売、売春、詐欺などの「伝統的な」組織犯罪は、ホワイトカラー犯罪、金融犯罪、政治犯罪、戦争犯罪、国家犯罪、反逆罪など、組織的または集団的な犯罪行為を伴うことが多い他の特定の犯罪形態と区別される傾向があります。この区別は常に明確であるとは限らず、学者の間では議論が続いています。^[11]たとえば、教育、安全保障、統治などの基本的な機能をもはや実行できない破綻国家では（通常は激しい暴力や極度の貧困のため）、組織犯罪、統治、戦争が互いに補完し合うことがあります。 「寡頭政治」という用語は、民主主義国家において、政治、社会、経済の制度が少数の家族や企業の寡頭政治家によって支配され、実際には組織犯罪グループに変質していると考えられる、あるいは変質する可能性のある状況を指す。^{[12] [検証失敗]}本質的に、盗賊政治、マフィア国家、麻薬国家または麻薬盗賊政治、そして高水準の恩顧主義と政治腐敗を伴う国家は、組織犯罪に深く関与しているか、自国政府内で組織犯罪を助長する傾向がある。^{[13] [14]}

米国では、組織犯罪取締法（1970年）は組織犯罪を「高度に組織化され、規律された団体による違法行為」と定義している。^[15]組織化されたプロセスとしての犯罪行為は、組織犯罪組織と呼ばれている。英国では、警察は組織犯罪には6,000のさまざまなグループで最大38,000人が関与していると推定している。^[16]歴史的に、米国最大の組織犯罪勢力はコーザ・ノストラ（イタリア系アメリカ人マフィア）であったが、他の国際犯罪組織もここ数十年で台頭している。^[17]米国司法省のジャーナルに掲載された2012年の記事には、「冷戦終結以来、ロシア、中国、イタリア、ナイジェリア、日本の組織犯罪グループは国際的な存在感と世界規模のネットワークを拡大し、より多くの国際犯罪活動に関与するようになった。世界の主要な国際組織犯罪グループのほとんどは米国に存在している」と書かれている。^[17]米国麻薬取締局の2017年国家麻薬脅威評価では、メキシコの国際犯罪組織（TCO）を「米国にとって最大の犯罪麻薬の脅威」と分類し、「違法薬物の栽培、生産、輸入、輸送に使用されているメキシコの広大な地域」に対する支配力を挙げ、シナロア、ハリスコ・ニュージェネレーション、フアレス、ガルフ、ロス・セタス、ベルトラン・レイバのカルテルを、米国への麻薬密売に最も大きな影響力を持つ6つのメキシコTCOとして特定した。 ^[18]国連の持続可能な開発目標16には、 2030アジェンダの一部としてあらゆる形態の組織犯罪と闘うという目標がある。^[19]

いくつかの国では、サッカーのフーリガン行為は組織犯罪と関連付けられています。^[20]

犯罪組織の構造を説明するためにさまざまなモデルが提案されてきました。

パトロンとクライアントのネットワークは、流動的な相互作用によって定義されます。ネットワーク全体の中で小さな単位として機能している犯罪グループを形成し、重要な他者、社会的および経済的環境への親しみ、または伝統を重視する傾向があります。これらのネットワークは通常、次の要素で構成されます。

• 「自然に」形成された家族、社会、文化の伝統に基づく階層構造。
• 活動/労働の「緊密な」焦点;
• 兄弟愛や縁故主義的な価値観。
• 家族間の対立、領土紛争、家族メンバーの募集と訓練などを含む個人的な活動。
• 根強い信念体系、伝統への依存（宗教、家族の価値観、文化的期待、階級政治、性別役割などを含む）、そして、
• コミュニケーションとルールの執行メカニズムは、組織構造、社会的エチケット、犯罪歴、集団的意思決定に依存します。^{[21] [22] [23] [24] [25]}

官僚組織や企業組織犯罪グループは、その内部構造が全体的に硬直していることで特徴付けられます。彼らは、活動がどのように機能し、成功し、存続し、報復を回避するかに重点を置いており、一般的に次のような特徴があります。

• 複雑な権限構造。
• 組織内のクラス間の広範な分業。
• 実力主義（文化的または社会的属性とは対照的）
• 非個人的な方法で遂行される責任。
• 広範囲にわたる文書化された規則/規制（行動を規定する文化的実践とは対照的）
• 「トップダウン」のコミュニケーションとルール施行のメカニズム。

ただし、この運用モデルにはいくつかの欠陥があります。

• 「トップダウン」のコミュニケーション戦略は、通信先の階層が下層になるほど傍受されやすくなります。
• 書面による記録を維持すると組織のセキュリティが危険にさらされるため、セキュリティ対策を強化する必要があります。
• 階層の下位レベルへの侵入は組織全体を危険にさらす可能性がある（「トランプのハウス効果」）。
• 死亡、負傷、投獄、あるいは内部の権力闘争は、作戦の不安定さを劇的に高めます。

官僚機構の運営はビジネスプロセスと強い権威主義的階層構造を重視しているが、これらは保護主義、持続可能性、成長という全体的な目的ではなく、権力関係を強化することに基づいている。^{[26] [27] [28] [29]}

ハンニガンらが発表した米国の若者ストリートギャングに関する推定では、2002年から2010年の間に35%増加した。^[30]組織化されたグループの多く（すべてではない）は、独特のギャング文化を基盤としている。 ^{[31] [32]}これは、採用戦略、若者が経験する矯正システムにおける社会的学習プロセス、犯罪への家族や仲間の関与、および犯罪権威者の強制的な行動を通じて発達する可能性がある。「ストリートギャング」という用語は、「若者ギャング」と同義でよく使用され、「ギャング」の基準を満たす近隣または路上を拠点とする若者グループを指す。ミラー（1992）は、ストリートギャングを「共通の利益によって結束し、識別可能なリーダーシップと内部組織を持ち、集団または個人として特定の目的を達成するために行動し、違法行為の実行や特定の領域、施設、または企業の管理を含む」と定義している。^[33]若者がギャングに参加する理由としては、受け入れられていると感じること、地位を得ること、自尊心を高めることなどが挙げられます。^[34]団結感は、家庭に家族的な要素が欠けている若者のギャングの多くを結びつけます。

「移行地帯」とは、人口が変動し、荒廃した地域である。^{[35] [36]}このような地域では、グループ間の対立、喧嘩、「縄張り争い」、窃盗が連帯と結束を促進する。^[37]コーエン (1955): 労働者階級のティーンエイジャーは、中流階級の地位と目標を達成できないというフラストレーションからギャングに参加した。クロワードとオリン (1960): 機会は妨げられたが、機会の不平等な分配は、異なるタイプのギャングを生み出すことにつながった (つまり、強盗や財産窃盗に重点を置くギャング、喧嘩や争いに重点を置くギャング、麻薬摂取に重点を置く退却派など)。スパーゲル (1966) は、ギャング生活や文化に対する直感よりも、証拠に基づく実践に重点を置いた最初の犯罪学者の 1 人であった。青年期にギャング関連のイベントに参加すると、何年も後に自分の子供に対する虐待のパターンが永続する。^[30]クライン（1971）は、スペルゲルと同様に、ソーシャルワーカーの介入がメンバーに与える影響について研究した。介入が増えると、実際にはギャングへの参加やメンバー間の団結や絆が強まる。パーカーの分析について、ダウンズとロック（1988）は、緊張理論、ラベリング理論（警察や裁判所での経験から）、制御理論（幼少期からのトラブルへの関与と、最終的にはコストが利益を上回るという決定）、および葛藤理論が当てはまると述べている。どの民族グループも他のグループよりもギャングに関与しやすいわけではなく、むしろ、周縁化、疎外、または拒絶されているという状況が、一部のグループをギャング形成に対してより脆弱にしているのである。^{[38] [39] [40]}これは、特にメンバーの勧誘と維持の点で、社会的排除 の影響でも説明される。 ^{[41] [42]これらは、年齢（通常は若者）や仲間グループの影響、 [43]}および犯罪活動の永続性または一貫性 によっても定義される可能性がある。これらのグループは、コミュニティ全体に認識される独自の象徴的なアイデンティティや公的表現も形成します（色、シンボル、ワッペン、旗、タトゥーなど）。

研究は、ギャングが大人のグループと比較して正式な構造、明確な階層構造、リーダーシップを持っているかどうか、そして目的の追求において合理的であるかどうかに焦点を当ててきましたが、構造、階層構造、定義された役割に関する立場は矛盾しています。麻薬取引に関与するストリートギャングを研究した研究もあり、その構造と行動にはある程度の組織的合理性があることがわかっています。^[44]メンバーは自分たちを組織犯罪者と見なしていました。ギャングは形式的かつ合理的な組織でした。 ^{[45] [46] [47]} 強力な組織構造、メンバーの行動を導く明確に定義された役割と規則。また、特定の定期的な収入源（つまり、麻薬）があります。Padilla（1992）は、上記の2つに同意しました。しかし、一部の人々は、これらは明確に定義されているのではなく緩く、持続的な焦点を欠いており、比較的凝集性が低く、共通の目標が少なく、組織構造がほとんどないと考えています。^[39]共有された規範、価値観、忠誠心は低く、構造は「無秩序」で、役割の差別化や明確な労働分配はほとんどありませんでした。同様に、暴力の使用は、成人グループが用いるみかじめ料、政治的脅迫、麻薬密売活動の背後にある原則に合致しない。多くの場合、ギャングのメンバーは青少年ギャングから高度に発達したOCグループに移行し、その一部はすでにそのようなシンジケートと接触しており、これを通じて模倣の傾向が強まっていることがわかる。ギャングと伝統的な犯罪組織は普遍的に結び付けられることはできないが（Decker、1998）^{[48] [49]} 、両者の関係には成人組織と青少年組織の両方に明らかな利益がある。構造の点では、単一の犯罪グループが典型的であることはないが、ほとんどの場合、武器、セックス、麻薬密売の場合のように、垂直統合（犯罪グループが供給と需要をコントロールしようとする）の明確なパターンがある。

起業家モデルは、現代の組織犯罪のより流動的な「集団連合」を利用する個人犯罪者またはより小規模な組織犯罪者集団に注目する。^[50] このモデルは、犯罪者間には知識を共有したり価値観を強制したりする明確な連合や相互作用があるという点で社会学習理論または差別的連合に準拠しているが、これには合理的な選択が反映されていないと主張されている。特定の行為を行う、または他の組織犯罪グループと関わるという選択は、はるかに起業家的な決定と見なすことができる。つまり、個人の利益を保護または支援する側面を最大化することで、犯罪組織の継続に貢献する。この文脈では、リスクの役割も容易に理解できるが、^{[51] [ 52 ]}根本的な動機を真の起業家精神と見なすべきか 、それとも何らかの社会的不利の産物としての起業家精神 と見なすべきかは議論の余地がある。

犯罪組織は、快楽と苦痛を評価するのとほぼ同じように、法的、社会的、経済的リスクなどの要素を比較検討して、特定の犯罪活動から得られる潜在的な利益と損失を決定します。この意思決定プロセスは、グループのメンバーの起業家精神、動機、および働く環境から生じます。機会主義も重要な要素です。組織犯罪者または犯罪グループは、効率性、資本化、および利益の保護を確保するために、維持する犯罪組織、犯す犯罪の種類、および公の場での機能（採用、評判など）を頻繁に再編成する可能性があります。^[54]

文化と民族性は、犯罪者同士の信頼とコミュニケーションが効率的かつ安全に保たれる環境を提供します。これは、最終的には一部のグループに競争上の優位性をもたらす可能性がありますが、これを組織犯罪の分類の唯一の決定要因として採用するのは正確ではありません。この分類には、シチリアマフィア、ンドランゲタ、中国系犯罪グループ、日本のヤクザ（または暴力団）、 コロンビアの麻薬密売グループ、ナイジェリアの組織犯罪グループ、コルシカマフィア、韓国の犯罪グループ、ジャマイカの武装警察が含まれます。この観点から、組織犯罪は現代の現象ではありません。17世紀と18世紀の犯罪組織の構築は、犯罪組織の今日の基準をすべて満たしています（エイリアン陰謀説に反する）。これらは中央ヨーロッパの田舎の国境地帯を歩き回り、マネーロンダリングを除いて、今日の犯罪組織に関連する多くの同じ違法行為に着手しました。フランス革命によって強力な国民国家が誕生すると、犯罪組織はバルカン半島や南イタリアなど統制の行き届いていない地域に移動し、そこで新世界の組織犯罪の要となるシチリアマフィアの種が蒔かれた。^[55]

組織犯罪をモデル化するために使用される概念フレームワークのほとんどは、行為者や活動の役割を強調していますが、データサイエンスと人工知能を基盤として構築された計算アプローチは、ビッグデータから組織犯罪に関する新しい洞察を引き出すことに重点を置いています。たとえば、新しい機械学習モデルは、都市犯罪^{[56] [57]}やオンライン売春ネットワーク[58]の研究と検出に適用されています。^{[59]ビッグ}データは、個人がオンラインセックストレードの被害者になるリスクや、オンラインセックスワークに引き込まれるリスクを予測するオンラインツールの開発にも使用されています。^{[60] [61]}さらに、Twitter ^[62]とGoogleトレンド^[63]のデータは、組織犯罪に対する一般の認識を研究するために使用されています。

組織犯罪グループは、さまざまな違法なサービスや商品を提供しています。組織犯罪は、貨物トラックや貨物船のハイジャック、商品の強奪、破産詐欺（「バストアウト」とも呼ばれる）、保険金詐欺、株式詐欺（インサイダー取引）などの恐喝や窃盗、詐欺行為によって企業を犠牲にすることがよくあります。組織犯罪グループはまた、自動車盗難（「解体工場」での解体または輸出用）、美術品盗難、金属盗難、銀行強盗、窃盗、宝石盗難、万引き、コンピューターハッキング、クレジットカード詐欺、経済スパイ、横領、個人情報盗難、証券詐欺（「ポンプ・アンド・ダンプ」詐欺）によって個人を犠牲にすることもあります。一部の組織犯罪グループは、公共事業の談合、偽造金、非課税の酒類（ラム密輸）やタバコ（バットレギング）の密輸や製造、脱税のための移民労働者の提供などにより、国、州、地方政府を欺いている。

組織犯罪グループは、犯罪組織や闇市場での活動による捜査や起訴を回避したり、少なくとも早期に警告を受けられるように、行政、法執行、司法の分野で腐敗した公務員を探し出そうとします。

組織犯罪の活動には、非常に高い金利での高利貸し、脅迫、暗殺、裏庭での繁殖、爆破、賭博や違法賭博、詐欺、早期釈放の刑務所文書の偽造、著作権侵害、知的財産の偽造、金属窃盗、窃盗、誘拐、性的人身売買、密輸、麻薬密売、武器密売、装甲トラック運転手のなりすまし、石油密輸、骨董品密輸、臓器売買、契約殺人、身分証明書の偽造、マネーロンダリング、賄賂、誘惑、選挙違反、保険金詐欺、ポイントシェービング、価格操作、架空のピックアップによる貨物の盗難、違法なタクシー運行、有毒廃棄物の違法投棄、核物質の違法取引、軍事装備の密輸、核兵器の密輸、パスポート詐欺、不法移民や安価な労働、人身売買、絶滅危惧種の取引、人身売買。組織犯罪グループはまた、カジノの横領、インサイダー取引、ゴミ収集、建設、セメント注入などの業界での独占の確立、談合、「無断欠勤」や「無職」の仕事の獲得、政治腐敗、いじめなど、ビジネスや労働に関するさまざまな違法行為を行っている。

暴力犯罪の実行は、犯罪組織の犯罪目的（例えば、脅迫的、権威的、強制的、恐怖を誘発する、または反抗的な役割）を達成するために用いられる「手段」の一部を形成する場合があり、これは心理社会的要因（文化的対立、攻撃性、権威に対する反抗、違法薬物へのアクセス、カウンターカルチャーの力学）によるものであるか、またはそれ自体が個々の犯罪者および彼らが形成するグループによって合理的に選択された犯罪である場合がある。暴行は、債務者、競争相手または新人を「乱暴に扱う」ための強制手段として、強盗の実行において、その他の財産犯罪に関連して、およびカウンターカルチャーの権威の表現として使用される。^[64]暴力は、犯罪組織（主流社会に直接対抗する）およびそれらが支配する場所内では正常化されている。^[65] 暴力の激しさは組織が関与する犯罪の種類（および組織構造や文化的伝統）に依存するが、攻撃的な行為は軽度の身体的暴行から重大な外傷性暴行まで多岐にわたる。組織犯罪の文脈における身体的危害や重傷は、激しい社会的・文化的葛藤、公衆の安全に反する動機、その他の心理社会的要因の指標として理解されなければならない。^[66]

殺人は、殺人行為、その目的と結果に大きな物理的、象徴的な重要性を置いたヤクザやシチリアマフィアの名誉殺人と復讐殺人^{[67] [68] [69] [70]}から、 ^{[71] [72]、権力の表現、刑事権力の執行、報復の達成、競争相手の排除のはるかに差別のない形態へと進化しました。}殺し屋の役割は、プロの暗殺者を雇うことの効率性や便宜性のためか、殺人行為の実行から距離を置く必要性（刑事責任の証明を困難にする）のためか、組織犯罪の歴史を通じて一般的に一貫しています。これには、権威、報復、競争に依存する著名人（公的、私的、犯罪的）の暗殺が含まれる場合があります。さまざまな犯罪組織間の力学と、それらの（時には）相反するニーズを考察する際には、復讐殺人、武装強盗、支配地域をめぐる暴力的な争い、一般市民に対する犯罪も考慮に入れなければなりません。ギャングは犠牲者を殺害した後、遺体の発見を阻止、妨害、遅延させる、遺体の身元確認を阻止する、または検死を阻止するなどの方法で、犠牲者の遺体を処分して証拠を隠滅しようとすることがよくあります。組織犯罪者が死体を処分する方法として知られているものには、ゴミや埋立地に死体を隠す、動物（豚やネズミなど）に食べさせる、^[73]、工業プロセス（機械、化学薬品浴、溶融金属、廃車など）による破壊、合法的な死体処理システム（遺体安置所、葬儀場、墓地、火葬場、火葬場、死体寄付など）への投入、医療施設での秘密の殺害、動物の肉（食品廃棄物やレストランの食べ物など）に偽装する、死亡状況の偽の証拠を作成し、捜査官に死体を処分させて身元を不明にさせる可能性、死体が著しく劣化する可能性のある遠隔地に遺棄する、雨、風、熱などの自然環境への露出や動物の活動（腐肉食動物による消費など）により、犯罪現場が汚染されたり、発見される前に証拠が破壊されたりする可能性がある（国立公園や国立公園など）死体は、自然保護区などの^廃墟や、廃墟となった建物、井戸、鉱山などの廃墟で展示されることが多い。しかし、ギャングが敵に対する 心理戦の一環として、犠牲者の死体を展示する例も数多くある。

犯罪シンジケートは、法律を執行し、特定の犯罪行為を調査し、そのような規則に違反する者を処罰することによって、自警行為を頻繁に行います。組織犯罪者のターゲットになりやすいのは、個人主義的な犯罪者、社会的に特に凶悪とみなされる犯罪を犯した者、メンバーや仲間、ライバル、テロリストグループに対して不正行為を犯した者です。犯罪グループが近隣地域で自警行為を行う理由の1つは、違法ビジネスに悪影響を及ぼす可能性のある、厳しいレベルの地域警察活動を防ぐためです。さらに、自警行為はギャングが地域社会に気に入られるのに役立つ可能性があります。

狂騒の20年代の米国では、反カトリックで反ユダヤ主義の クー・クラックス・クラン（KKK）が禁酒法の厳格な執行者として知られており、その結果、イタリア人、アイルランド人、ポーランド人、ユダヤ人のギャングがKKKと暴力的に衝突することもあった。ある時、FBIの情報提供者でギャングのグレゴリー・スカルパが地元のKKKのメンバーを誘拐して拷問し、KKKに殺害された公民権運動家たちの遺体を暴露させた。^[75]第二次世界大戦中、アメリカではドイツ系アメリカ人協会を結成したナチス支持者が増えていたが、ドイツ系アメリカ人協会は地元のユダヤ人にとって脅威であることが知られており、その結果、ユダヤ人ギャング（マイヤー・ランスキー、バグジー・シーゲル、ジャック・ルビーなど）はナチス協会に対する防衛を支援するためにアメリカのユダヤ人コミュニティによって頻繁に雇われ、協会の会合中にナチス支持者を攻撃して殺害することさえあった。^[76]ブラックパンサー党、ホワイトパンサー党、ヤングローズなどの自警団は、政治活動の資金を得るために犯罪を犯したとして告発されている。^[要出典]

みかじめ料の脅迫は恐喝に過ぎないと見られることが多いが、みかじめ料の脅迫に参加する犯罪シンジケートは、時には他の犯罪者から依頼人を本当に守ってきた。その理由は、犯罪組織は依頼人の事業がうまくいくことを望んでおり、そうすればギャングはさらに多くのみかじめ料を要求できるからである。さらに、ギャングが地元の売春婦について十分な知識を持っていれば、事業主から盗まれた品物を追跡して取り戻すこともできるかもしれない。さらに依頼人を助けるため、ギャングは依頼人のために競合する事業を追い出したり、混乱させたり、破壊したり、盗んだり、閉鎖したりすることもある。^[77]コロンビアでは、反乱軍が土地を盗み、家族を誘拐し、麻薬王から金を脅し取ろうとしていた。その結果、メデジン・カルテルの麻薬王たちは、 FARCとM-19からカルテルを守るために、ムエルテ・ア・セクエストラドーレス（誘拐犯に死を）として知られる準軍事的自警団を結成し、M-19のリーダーを誘拐して拷問した後、警察署の前に縛り付けて放置した。^[78]メデジン・カルテルがコロンビア政府と戦争をしていた間、ノルテ・デル・バジェ・カルテルとカリ・カルテルの両組織は、パブロ・エスコバルの失脚をもたらすために、ロス・ペペスと呼ばれる自警団を結成・運営した（このグループもコロンビア政府、警察、メデジン・カルテルの元メンバーで構成されていた）。彼らはメデジン・カルテルの施設を爆破し、エスコバルの仲間を誘拐、拷問、殺害し、さらにサーチ・ブロックと協力することでこれを実行し、最終的にはメデジン・カルテルの解体とパブロ・エスコバルの死につながった。^[79]腐敗のレベルが高かったため、オフィシナ・デ・エンビガドは警察を助けることもあれば、警察がオフィシナを助けることもあり、警察とカルテルが協力して他の犯罪者に対して作戦を行うこともあった。さらに、オフィシナのリーダーたちは、コロンビア全土のさまざまな麻薬組織間の紛争を仲裁する裁判官を務めることが多く、そのおかげで多くの紛争が暴力に発展するのを防いだという意見もある。^[80]

ソマリアの海岸では、多くの人々が生活の糧を漁業に頼っている。このため、ソマリアの海賊は、自国の海域で違法な漁業や乱獲に携わる外国船や、自国の海域に違法に廃棄物を投棄する船を頻繁に襲うことが知られている。その結果、海洋生物学者によると、地元の漁業は回復しつつあるという。^[81]メキシコでは、違法伐採業者、ラ・ファミリア・ミチョアカナ・カルテル、テンプル騎士団カルテルとして知られる麻薬カルテル/カルトに対抗するために、グルポス・デ・オートディフェンサ・コムニタリアと呼ばれる自警団が結成された。この組織は成長するにつれ、元カルテルのメンバーも加わり、さらに規模が大きくなるにつれて、武器を購入するために麻薬を売り始めた。テンプル騎士団カルテルは最終的に自警団の行動によって打ち負かされ、解散したが、最終的にはロス・ビアグラスと呼ばれる独自のカルテルを結成し、ハリスコ新世代カルテルとつながりを持つようになった。^[82]ミニットマン・プロジェクトは、米国とメキシコの国境を越えた不法移民を阻止しようとする極右の準軍事組織であるが、そうすることは、人身売買で金を儲けているマラ・サルバトルチャのようなギャングにとって不利益となるため、MS-13はミニットマンのメンバーに対し、不法移民活動を妨害するのを阻止するために暴力行為を振るうことが知られている。^[83]世界には、ギャングの影響と戦うと公言しながらも、ギャングと似た特徴や行動をとる様々な反ギャング自警団があり、その中にはソンブラ・ネグラ、フレンズ・スタンド・ユナイテッド、ギャングと麻薬に反対する人々の会、OGインバなどがある。^{[84] [85]}麻薬密売に関与するギャングは、ギャングとつながりのない独立した麻薬の売人が顧客を取らないように、暴力行為に及ぶことが多い。

アメリカにはレスキュー・インクという動物福祉団体があり、アウトローのバイカーギャングのメンバーがボランティアで困っている動物を救出したり、闘鶏場を壊滅させたり、野良猫の殺害を止めさせたり、闘犬場を壊滅させたり、虐待する飼い主からペットを救出したりするなど、動物虐待をする人々と戦っている。^[86]アメリカの刑務所システムでは、刑務所ギャングが児童殺人、連続殺人、小児性愛、ヘイトクライム、家庭内暴力、強姦などの犯罪を犯した受刑者や、高齢者、動物、障害者、貧困者、恵まれない人々に対する犯罪を犯した受刑者に身体的危害を加えたり、殺害したりすることがよく知られている。^{[87] [88]}多くの少数民族コミュニティや貧困地域では、住民が法執行機関を信用していないことが多く、その結果、ギャングシンジケートがいじめ、強盗、住居侵入、ヘイトクライム、ストーカー行為、性的暴行、家庭内暴力、児童性的虐待などの犯罪を犯した人々に対して行動を起こしたり、近隣住民間の紛争を調停したりすることで、地域の「警察」を引き継ぐことがよくあります。ギャングがそのような個人を罰する方法は、謝罪の強要、脅迫、盗品の返却の強要、器物損壊、放火、強制退去、爆破、暴行または虐待、誘拐、不法監禁、拷問、または殺害など多岐にわたります。^[89]一部の犯罪シンジケートは、不正行為で告発されたメンバーに対して独自の「裁判」を開催することで知られています。告発されたメンバーが「有罪」になった場合に受ける罰は、犯罪によって異なります。

詐欺、ペテン、恐喝、金銭的利益の蓄積を動機とするその他の行為などの直接的な犯罪を含む伝統的な組織犯罪と見なされるものに加えて、政治的またはイデオロギー的な利益や承認のために行われる非伝統的な組織犯罪もあります。このような犯罪グループは、しばしばテロリストグループまたは麻薬テロリストと呼ばれます。^{[90] [91]}

テロリズムについて、普遍的に合意され、法的拘束力のある刑法上の定義はない。^{[92] [93]}テロリズムの一般的な定義は、恐怖（テロ）を生じさせることを意図し、宗教的、政治的、またはイデオロギー的な目的で実行され、非戦闘員（中立国の 軍人または民間人など）の安全を故意に標的にするか無視し、非政府機関によって実行される暴力行為のみを指す。^[90]一部の定義には、違法な暴力行為や戦争行為、特に人道に対する罪（ニュルンベルク裁判を参照）、連合国当局によるドイツ・ナチ党、その準軍事組織および警察組織、およびナチ党傘下の多数の団体の「犯罪組織」への指定も含まれる。犯罪組織がみかじめ料収入のため、または沈黙の掟を強制するために同様の戦術を使用することは、通常テロリズムとは分類されないが、政治的動機を持つグループによって行われた場合、同じ行為がテロリズムと分類されることがある。

著名なグループとしては、メデジン・カルテル、コルレオネシ・マフィア、さまざまなメキシコのカルテル、ジャマイカのポッセなどがあります。

• 武器密売
• 金属盗難
• 放火
• 強制
• 恐喝
• みかじめ料
• 性的暴行

組織犯罪グループは、麻薬取引、武器密輸、恐喝、窃盗、金融犯罪などの活動によって多額の資金を生み出している。^[94]これらの違法に調達された資産は、それを偽装して合法的な事業への投資に利用できる資金に変換しない限り、ほとんど役に立たない。彼らが「汚い」お金を「きれいな」資産に変換するために使用する方法は、腐敗を助長する。組織犯罪グループは、お金の違法な出所を隠す必要がある。これにより、OCグループの拡大が可能になる。なぜなら、「洗濯」または「洗浄サイクル」が機能して、資金の流れを隠し、犯罪収益を使用可能な資産に変換するためである。マネーロンダリングは、国際貿易と国内貿易、銀行の評判、効果的な政府と法の支配にとって悪影響である。これは、犯罪収益を隠すために使用される方法による。これらの方法には、簡単に輸送できる価値の購入、移転価格設定、「地下銀行」の使用などが含まれるが、これらに限定されない。^[95]また、合法経済の企業に潜入する。^[96]

マネーロンダリング業者は、違法資金をさらに隠蔽するために、違法な資金を企業から得た収益と混ぜることもある。マネーロンダリングされた犯罪収益の正確な数字を計算することはほぼ不可能で、大まかな推定は行われているが、問題の規模感しか示さず、問題が実際にどれほど大きいかは示していない。国連薬物犯罪事務所が実施した調査では、2009年にはマネーロンダリングによって世界のGDPの約2.7%が洗浄されたと推定されている。これは約1兆6000億米ドルに相当する。^{[97]マネーロンダリング対策のために設立された政府間機関である}マネーロンダリングに関する金融活動作業部会 （FATF）は、「1996年から2000年にかけて、金融活動作業部会（FATF）がこのような推定値を作成するための継続的な取り組みは失敗した」と述べている。^[98]しかし、2001年にマネーロンダリングされた資産を差し押さえたマネーロンダリング対策の取り組みは、3億8600万ドルに上った。^[98] マネーロンダリングの急速な増加の理由は、

• 組織犯罪の規模が現金ビジネスになることを妨げており、グループには収益を合法的な資金に変える以外に選択肢がほとんどなく、そのためには投資、合法的なビジネスの開発、不動産の購入を行う必要がある。
• 通信と商取引のグローバル化 - テクノロジーによって国境を越えた資金の迅速な移動がはるかに容易になり、グループは調査を回避するために手法を絶えず変えている。
• 世界経済の一部における効果的な金融規制の欠如。

マネーロンダリングは3段階のプロセスです。

• 配置: (イマージョンとも呼ばれる) グループは、疑いを避けるために一度に少額ずつ「スマーフィング」を行います。犯罪資金を合法的な金融システムに移動させることによって、金銭を物理的に処分します。銀行との共謀、合法資金と違法資金の混合、現金購入、安全な避難場所への通貨の密輸が含まれる場合があります。
• レイヤリング: 追跡を阻止するために足跡を偽装します。「ヘビーソーピング」とも呼ばれます。偽の書類の足跡を作成し、現金購入によって現金を資産に変換します。
• 統合: (「スピンドライ」とも呼ばれる): 不動産取引、偽装融資、外国銀行の共謀、偽の輸出入取引によって、課税所得をきれいなものにすること。

マネーロンダリングの手段:

• 資金移動業者、商品の購入、ギャンブルを行う闇金融市場、資金の流れの複雑さが増しています。
• 地下銀行（空飛ぶお金）には、世界中の秘密の「銀行家」が関与しています。
• これには、合法的な銀行や専門家が関与することがよくあります。

この分野における政策目標は、金融市場の透明性を高め、犯罪資金の流通と合法的な市場へのコストを最小限に抑えることである。^{[99] [100]}

偽造通貨も金融犯罪である。偽造通貨には、違法に通貨を製造し、それを使って欲しいものを支払うことが含まれる。金融犯罪であることに加え、偽造には偽名で商品を製造または流通することが含まれる。偽造者は、消費者が信頼する企業から商品を購入していると信じているため利益を得るが、実際には低品質の偽造品を購入しているのである。^[101] 2007年、OECDは、偽造品の範囲には、通常の映画、音楽、文学、ゲーム、その他の電気製品、ソフトウェア、ファッションに加えて、食品、医薬品、農薬、電気部品、タバコ、さらには家庭用洗剤も含まれると報告した。^[102] 偽造品の取引には、いくつかの質的な変化が見られる。

• 健康と安全に危険な偽造品の大幅な増加。
• 当局が差し押さえた製品のほとんどは、贅沢品ではなく家庭用品となっている。
• 技術製品の増加、そして、
• 現在では工業規模での生産が行われている。^[103]

組織犯罪の経済的影響については、理論的および実証的な観点からさまざまなアプローチがとられてきたが、組織犯罪の性質上、誤解を招く可能性がある。^{[104] [105] [106] [107] [108] [109]}国民国家による課税水準、失業率、平均世帯収入、政府に対する満足度、その他の経済的要因はすべて、犯罪者が脱税に参加する可能性に寄与する。^[105]ほとんどの組織犯罪は合法市場と違法市場の間の境界状態で行われるため、脱税を助長することなく最適な課税額を確保するには、これらの経済的要因を調整する必要がある。^[110]他の犯罪と同様に、技術の進歩により、脱税の実行はより容易かつ迅速になり、よりグローバル化している。組織犯罪者が不正な金融口座を運営したり、違法なオフショア銀行口座を利用したり、タックスヘイブンや租税回避地にアクセスしたり、^[111]輸入税を逃れるために物品密輸シンジケートを運営したりする能力は、財政的持続可能性、法執行機関からの安全、一般的な匿名性、そして活動の継続を保証するのに役立ちます。

個人情報窃盗は、詐欺または他人の個人情報の不正利用の一種で、通常は、その人の個人情報を詐称して他人になりすます行為です。その目的は、その人の名義でリソースにアクセスしたり、クレジットやその他の特典を取得したりすることです。個人情報窃盗の被害者 (個人情報窃盗犯に個人情報を詐称された人) は、犯人の行為に責任を問われた場合、不利な結果を被る可能性があります。個人情報窃盗犯に騙された組織や個人も同様であり、その点では被害者でもあります。インターネット詐欺とは、インターネットサービスを実際に使用して、潜在的な被害者に詐欺的な勧誘を行ったり、詐欺的な取引を行ったり、詐欺の収益を金融機関や計画に関係する他の人に送信したりすることを指します。組織犯罪の文脈では、どちらも他の犯罪行為を成功裏に遂行するための手段として、またはそれ自体が主な目的として機能する場合があります。電子メール詐欺、前払い詐欺、恋愛詐欺、就職詐欺、その他のフィッシング詐欺は、最も一般的で広く使用されている個人情報窃盗の形態ですが、^[112]ソーシャルネットワーキングの出現により、偽のウェブサイト、アカウント、その他の詐欺的または欺瞞的な活動が一般的になっています。

著作権侵害とは、著作権で保護された作品を無許可または禁止された方法で使用し、著作権者の排他的権利（著作物の複製や上演、派生作品の制作など）を侵害することです。民事訴訟の対象としてほぼ普遍的に検討されていますが、この犯罪分野における組織犯罪の影響と意図は多くの議論の対象となっています。知的所有権の貿易関連の側面に関する協定（TRIPs）第61条では、加盟国が商業規模での故意の商標偽造や著作権侵害の場合に刑事手続きと罰則を確立することを義務付けています。最近では、著作権者が、あらゆるタイプの著作権侵害に対して国家が刑事罰を規定することを要求しています。^[113]組織犯罪グループは、消費者の共謀、セキュリティと匿名技術の進歩、新興市場、製品伝送の新しい方法を利用しており、これらの一貫性は、組織犯罪の他の分野に安定した財政基盤を提供しています。^{[114] [115]}

サイバー戦争とは、政治的な動機によるハッキングで、破壊活動やスパイ活動を行うことを指す。これは情報戦争の一種で、従来の戦争と類似していると見なされることもあるが^[116]、この類似性は正確性と政治的動機の両方で議論の的となっている。サイバー戦争は、国民国家が民間に損害や混乱を引き起こす目的で他国のコンピューターやネットワークに侵入する活動と定義されている。^[117]さらに、サイバー戦争は「第 5 の戦争領域」として機能し、^[118]ウィリアム・J・リン米国防副長官は「教義上、国防総省はサイバー空間を戦争の新しい領域として正式に認めた。[サイバー空間は]陸、海、空、宇宙と同様に軍事作戦にとって重要になっている」と述べている。^[119]サイバースパイ活動とは、インターネット、ネットワーク、ソフトウェア、またはコンピューターを不正に利用して、個人、競合他社、グループ、または政府から機密情報、機密情報、専有情報、または機密情報を入手する行為である。また、軍事的、政治的、または経済的動機も明らかである。保護されていない情報は傍受および変更される可能性があり、国際的なスパイ活動が可能になる。最近設立されたサイバーコマンドは、商業スパイ活動や知的財産の盗難などの活動が犯罪行為なのか、それとも実際の「国家安全保障違反」なのかを現在議論している。^{[120]さらに、調整のためにコンピューターや}衛星を使用する軍事活動は、機器の妨害を受けるリスクがある。命令や通信は傍受または置き換えられる可能性がある。電力、水、燃料、通信、輸送インフラはすべて、妨害行為の危険にさらされている可能性がある。クラークによると、民間領域も危険にさらされており、セキュリティ違反はすでに盗まれたクレジットカード番号を超えており、潜在的なターゲットには電力網、列車、または株式市場も含まれる可能性があると指摘している。^[120]

「コンピュータウイルス」という用語は、あらゆる種類の真のウイルス、マルウェア（コンピュータワーム、トロイの木馬、ほとんどのルートキット、スパイウェア、不正なアドウェア、その他の悪意のある不要なソフトウェア（技術的にはすべて固有ですが）を含む）を含む包括的なフレーズとして使用されることがあります。 ^[121 ]また、犯罪組織にとって非常に金銭的に有利であることが証明されており、^{[122]セキュリティ、秘密性、匿名性を高めながら、}詐欺や恐喝の機会を増やします。^{[123]ワームは、組織犯罪グループがセキュリティの}脆弱性 を悪用するために利用される場合があります（特定のネットワーク上の他のコンピュータに自動的に複製されます）^[124] 一方、トロイの木馬は、無害に見えますが、悪意のある機能（保存されている機密データの取得、情報の破損、または送信の傍受など）を隠しているプログラムです。 ワームとトロイの木馬は、ウイルスと同様に、コンピュータシステムのデータやパフォーマンスに損害を与える可能性があります。インターネットの組織犯罪モデルに当てはめると、コンピュータウイルスやその他の悪質なソフトウェアの蔓延は、犯罪者（犯罪組織であろうと他の個人であろうと）と被害者の間に乖離感を生む。これは、イデオロギー犯罪やテロを目的としたサイバー犯罪の急増を説明するのに役立つかもしれない。^[125] 2010年7月中旬、セキュリティ専門家は、工場のコンピュータに侵入し、世界中の工場に広がっていた悪質なソフトウェアプログラムを発見した。これは「現代経済の基盤にある重要な産業インフラに対する最初の攻撃」と考えられているとニューヨークタイムズは指摘している。^[126]

企業犯罪とは、法人（すなわち、その活動を管理する自然人とは別個の法人格を有する事業体）または法人もしくは他の事業体と同一視される個人（代位責任および法人責任を参照）によって犯された犯罪を指す。企業犯罪は、利益を増やしたいという個人または法人の欲求によって動機付けられる。^[127] 米国の納税者が企業犯罪によって被るコストは約5,000億ドルである。^[127] 特定の法体系の下で特に違法でない場合、企業腐敗の一部の形態は実際には犯罪にならない場合があることに留意する。たとえば、一部の法域ではインサイダー取引が認められている。組織犯罪関係者が経営していることが知られているビジネスは多岐にわたり、薬局、輸出入会社、小切手換金店、タトゥーショップ、動物園、出会い系サイト、酒屋、バイクショップ、銀行、ホテル、牧場やプランテーション、電気店、美容院、不動産会社、託児所、額縁店、タクシー会社、電話会社、ショッピングモール、宝石店、モデル事務所、ドライクリーニング店、質屋、ビリヤード場、衣料品店、運送会社、慈善団体、青少年センター、レコーディングスタジオ、スポーツ用品店、家具店、ジム、保険会社、警備会社、法律事務所、民間軍事会社などが含まれますが、これらに限定されるものではありません。^[128]

米国労働省の定義によれば、労働組合組織や労働力に対する不正侵入、搾取、支配は、利益や個人的な利益のために、違法、暴力、詐欺的な手段で行われる。^[129]労働組合組織は1930年代から発展し、国内外の建設、鉱業、エネルギー生産、運輸部門に多大な影響を及ぼしている。^{[130]労働組合組織による活動は、安価な}労働力や不当な労働力の輸入、労働組合や公務員への関与（政治腐敗）、偽造に重点が置かれている。^[131]

政治腐敗とは、政府職員が合法的な権力を不当な私的利益のために用いることである。^[133]政敵の弾圧や警察の残虐行為全般など、政府権力を他の目的で悪用することは、政治腐敗とはみなされない。政府と直接関係のない私人や企業による違法行為も同様である。公職者の違法行為は、その行為が公務に直接関係している場合にのみ政治腐敗を構成する。腐敗の形態は多様であるが、賄賂、恐喝、縁故主義、縁故主義、パトロン制度、収賄、横領などが含まれる。腐敗は麻薬取引、マネーロンダリング、人身売買などの犯罪組織を助長する可能性があるが、これらの活動に限定されない。違法な腐敗を構成する活動は、国や管轄区域によって異なる。例えば、ある場所では合法である特定の政治資金活動が、別の場所では違法となる場合がある。場合によっては、政府関係者の権限が広範であったり、明確に定義されていないため、合法行為と違法行為の区別が困難になる。世界中で、賄賂だけでも年間1兆ドル以上が関わっていると推定されている。^{[134] [135]}抑制されない政治的腐敗の状態は、文字通り「泥棒による支配」を意味する クレプトクラシーとして知られている。

麻薬密売の中心となる地域は3つあり、黄金の三角地帯（ビルマ、ラオス、タイ）、黄金の三日月地帯（アフガニスタン）、中南米と呼ばれている。東南アジアでのアヘン生産が継続的に減少しているため、麻薬密売人がヘロインの供給源としてアフガニスタンに目を向け始めるかもしれないという指摘もある。」^[136]

東アジアと東南アジア、特に黄金の三角地帯における組織犯罪と合成麻薬生産の加速に関しては、ザ・カンパニーとしても知られるサム・ゴーが、アジア太平洋地域に拠点を置く最も著名な国際犯罪シンジケートである。5つの異なる三合会のメンバーで構成されている。サム・ゴーは、中国系カナダ人のツェ・チ・ロップが率いていると理解されている。この広東語圏の中国人シンジケートは主に麻薬密売に関与しており、少なくとも年間80億ドルを稼いでいる。^[137]サム・ゴーは、アジア太平洋地域のメタンフェタミン市場の40％を支配しているとされ、ヘロインやケタミンも密売している。この組織は、ミャンマー、タイ、ニュージーランド、オーストラリア、日本、中国、台湾など、さまざまな国で活動している。サム・ゴーは以前は中国南部でメタンフェタミンを製造しており、現在は主に黄金の三角地帯、具体的にはミャンマーのシャン州で製造していると考えられており、近年のクリスタルメタンフェタミンの大量増加の多くを占めている。^[138]このグループは、中国広州生まれの中国系カナダ人ギャング、ツェ・チー・ロップが率いているとされている。 ^[139]ツェは香港を拠点とする犯罪グループ、ビッグサークルギャングの元メンバーである。1988年、ツェはカナダに移住した。1998年、ツェは米国へのヘロイン密輸で有罪判決を受け、9年間服役した。ツェは、ホアキン・「エル・チャポ」・グスマンやパブロ・エスコバルと比較されるほど有名である。^[140]

米国のヘロイン供給源は主に東南アジアのゴールデン・トライアングル、南西アジア、ラテンアメリカを含む海外から来ている。ヘロインには2つの形態がある。1つ目は茶色の化学塩基形態で、2つ目は白色の塩形態である。^[136]前者は主にアフガニスタンと一部の南西諸国で生産され、後者はかつて東南アジアでのみ生産されていたが、その後アフガニスタンでも生産されるようになった。白色ヘロインはイランとパキスタンでも生産されている疑いがあるが、確認されていない。このヘロイン生産地域はゴールデン・クレセントと呼ばれている。これらの地域で使用されている薬物はヘロインだけではない。欧州市場では、ヘロインの長期使用に加えてオピオイドの使用が増加している兆候が見られる。^[141]

麻薬密売人は麻薬研究所や麻薬農場で麻薬を生産する。麻薬研究所の規模は、小さな工房から小さな町（トランキランディアなど）ほどに及ぶ。麻薬農場は、違法な麻薬に加工される前に麻薬作物を栽培する場所である。麻薬農場の規模は、小規模農場から大規模プランテーションまで様々である。麻薬作物に加えて、麻薬農場が家畜を飼育することも珍しくない。これは、汚いお金を隠すための合法的な収入源を確保するためと、家畜が麻薬作物の有機肥料（堆肥など）の供給源となるためである。 ^{[142]麻薬密売人が人里離れた}自然保護区に麻薬農場、隠れ家、麻薬研究所を設置する例が複数ある。^[143]製造された麻薬は、完全に加工され、より人口の多い地域に輸送されて販売される。多くの場合、人里離れた犯罪集落に居座る麻薬密売人は、サバイバルスキルと仲間が運んでくる食料、物資、労働者の組み合わせで生き延びている。麻薬密売人がこのような人里離れた集落を作る理由は、周囲の地域がさまざまな自然の隠れ場所を提供するのに役立つためだと知られている。さらに、麻薬密売人は、秘密集落の場所が明らかになった場合、周囲の地形や地元の野生生物が捜査当局や敵対するギャングの行動を阻止または妨害するのに役立つかもしれないと期待しているのかもしれない。麻薬密売は都市部の問題と思われがちだが、郊外や田舎でも問題になっていることが知られている。^[144]

性的搾取を目的とした人身売買は、現代の性的奴隷制度の主な原因であり、主に女性や子供を性産業に売春させるためのものである。^[145]性的奴隷制度には、強制売春のほとんど、あるいはすべての形態が含まれる。^{[146] 「}強制売春」または「強制された売春」という用語は、国際条約や人道条約に登場するが、十分に理解されておらず、一貫性のない適用がなされている。「強制売春」とは、一般的に、性的行為に従事するよう他人に強要された人物に対する支配状態を指す。^[147]世界中で性的奴隷となっている個人の公式な数はさまざまである。2001年に国際移住機関は40万人、連邦捜査局は70万人、ユニセフは175万人と推定した。^[148] UNODCの報告書によると、人身売買の被害者が最も多く送られる国は、タイ、日本、イスラエル、ベルギー、オランダ、ドイツ、イタリア、トルコ、米国である。[ ^149]

人身密輸とは、「一国以上の国の法律に違反し、秘密裏に、または偽造文書の使用などの欺瞞により、国境を越えて個人または複数の個人を容易化、輸送、輸送の試み、または不法入国させること」と定義される。^[150]この用語は、移民密輸と同義であると理解され、しばしば同義語として使用される。移民密輸は、国際連合の国際組織犯罪防止条約で「...金銭的またはその他の物質的利益を直接的または間接的に得るために、その人が国籍を持たない締約国に個人を不法入国させること」と定義されている。^[151]この慣行は過去数十年にわたって増加しており、今日では世界中の国々の不法移民のかなりの部分を占めている。人身の密輸は、通常、密輸される人物の同意を得て行われ、密輸を希望する人々の一般的な理由としては、雇用や経済的機会、個人または家族の生活向上、迫害や紛争からの逃避などが挙げられます。

奴隷の数は今日でも1200万人^[152]から2700万人に上ります。^{[153] [154] [155]}これはおそらく歴史上、世界の人口に対する奴隷の割合が最も少ないものです。^{[156]ほとんどは}借金奴隷であり、主に南アジアにおり、貸し手によって借金による束縛を受けており、時には何世代にもわたって続くこともあります。^[157]これは最も急速に成長している犯罪産業であり、最終的には麻薬密売を上回ると予想されています。^{[145] [158]}

今日、犯罪は都市部の現象と考えられることもあるが、人類の歴史の大半において、犯罪の大半は農村地帯で発生した（人類の歴史の大半において、農村地帯が居住地の大半を占めていたという事実を念頭に置いておく）。ほとんどの場合、村内では構成員が犯罪率を非常に低く抑えていたが、海賊、追い剥ぎ、盗賊などの部外者が交易路や道路を襲撃し、時には商業活動に深刻な混乱を招き、消費者のコスト、保険料、価格を引き上げることもあった。犯罪学者ポール・ルンデによれば、「産業革命以前の世界における海賊行為と盗賊行為は、現代社会における組織犯罪と同じであった」^[159]。

国内だけに限定せず、世界的に見れば、組織犯罪でさえ、必ずしも高貴なものではないにしても、長い歴史を持っていることが明らかになる。「凶悪犯」という言葉は、凶悪犯、つまり犯罪者の集団が町から町へと歩き回り、略奪や強奪をしていた13世紀初頭のインドにまで遡る。密輸や麻薬密売組織はアジアやアフリカの山々と同じくらい古く、イタリアや日本に現存する犯罪組織の歴史は数世紀前に遡る... ^[160]

ルンデは次のように述べている。「ヴァンダル人、ゴート人、ノルウェー人、トルコ人、モンゴル人など、蛮族の征服者は通常、組織犯罪グループとは考えられていないが、繁栄した犯罪組織に関連する多くの特徴を共有している。彼らは大部分が非イデオロギー的で、主に民族に基づいており、暴力と脅迫を使用し、独自の法典を遵守していた。」^[159]古代ローマには、最大600人の盗賊団を組織して率いたブッラ・フェリックスという悪名高い無法者がいた。テロリズムは組織犯罪と関連しているが、金銭目的だけではなく政治的な目的があるため、テロリズムと組織犯罪には重複するものの分離がある。

盗品を売買する商人である盗品業者は、明清時代の中国で、盗品を売買する共犯者の広範なネットワークの一部であった。盗品業者の職業は犯罪行為を伴うが、盗品業者はより立派な社会と地下犯罪者との間の連絡係として働くことが多かったため、彼らは「立派な社会の片隅で不安定な生活を送っている」とみなされていた。^[161]

盗賊と並んで盗賊の仕事もしていたが、仕事内容は異なっていた。盗賊の仲間とのネットワークが築かれることが多かったため、盗賊の安全と成功は確保されていた。

フェンスの職業に就く道は、大部分は必要性から生じた。フェンスのほとんどが貧しい人々から来たため、彼らは合法か違法かを問わず、できることは何でもやることが多かった。^[161]

ほとんどの盗賊が自分たちのコミュニティ内で活動していたように、盗賊団も自分たちの町や村内で活動していた。例えば、首都のいくつかの衛星地域では、軍隊が庶民の居住区内または近くに住み、庶民と違法取引を行う機会があった。^[162]

保定や河間などの地域では、地元の農民や地域住民が馬や牛などの軍用家畜を購入するだけでなく、「利益に惹かれた軍から盗んだ家畜」を隠すのにも協力した。地元の農民や地域住民は柵となり、兵士から商品やお金を受け取る代わりに、役人から犯罪行為を隠した。^[163]

盗賊の多くは、生計を立てるために盗品を売買するだけの個人ではありませんでした。盗賊の大多数は「礼儀正しい」社会で他の職業を持ち、さまざまな公的な職業に就いていました。これらの職業には、労働者、苦力、行商人が含まれていました。^[164]このような人々は、仕事柄、市場で犯罪者に遭遇することが多く、追加の収入源になる可能性があることを認識して、犯罪者と知り合いになり、相互援助と保護のために一時的な協会を結成しました。^[164]ある例では、茶店の主人が、犯罪者の鄧亜文と他の強盗計画者の会話を耳にし、盗品を売って戦利品と交換するのを手伝うと申し出ました。

時には、強盗自身が盗賊の仲介人の役割を果たし、道中で出会った人々に物を売ることもありました。盗賊にとっては、盗品の一部を仲介人に支払う必要がないため、状況によってはむしろその方がよかったのかもしれません。

肉屋は盗まれた動物の主な受け取り手でもありました。なぜなら、肉屋が屠殺した家畜は飼い主がもはやその家畜だとは認識できないという単純な理由からです。^[164]明代の中国では動物は非常に貴重な商品であり、盗賊は家畜を盗んで肉屋に売ることで生計を立てることができました。

ほとんどの場合、盗品を扱う偽装スパイは盗品を扱っていたが、旅回りの理髪師としても働く偽装スパイは、情報も商品として販売していた。旅回りの理髪師は、旅先で重要な情報源やニュースを集めることが多く、隠れ場所や強盗の対象を探している犯罪者に重要な情報を売っていた。^[164]このように、旅回りの理髪師は、スパイとして働く際に、犯罪組織の構成員や有力な顧客の両方に売ることができる情報の保管者としての役割も果たしていた。

盗賊は宝石や衣服などの品物を売るだけでなく、盗賊が誘拐した人質の売買にも関わっていた。盗賊が売った「物」の中で最も簡単で最も一般的なのは女性と子供だった。ほとんどの女性人質は盗賊に売られ、その後売春婦、妻、または妾として売られた。人身売買の一例として、陳阿姐の一味が召使いの少女を誘拐して林白茂に売り、林白茂は彼女を銀三十で妻として売ったという事件があげられる。^[165]女性は美貌を条件に高値で売れたが、子供は容姿や家柄に関係なく売られた。子供は召使いや芸人として売られることが多く、少女は売春婦として売られることが多かった。^[166]

正直な品物を売る商人と同様に、盗賊にとって最も重要なツールの 1 つは人脈でした。盗賊と依頼人の仲介人であったため、盗賊は「礼儀正しい」社会と犯罪者の両方で人脈を築き、維持する必要がありました。しかし、いわゆる「尊敬される」社会のメンバーが受取人やかくまう人になったという例外もいくつかありました。彼らは盗賊が盗品を売るのを手伝うだけでなく、盗賊の代理人として地元の商人や住民からみかじめ料を徴収しました。社会的地位の高いこれらの「パートタイム」の盗賊は、盗賊とのつながりを利用して、富だけでなく社会的資本も獲得しました。

盗賊にとって、顧客、特に裕福な貴族との良好な関係を維持することは、彼らの職業にとって極めて重要だった。地元のエリート層の一部が盗賊の仲間入りをすると、彼らは商売の利益を守るために盗賊を保護しただけでなく、違法な利益を得ることへの潜在的な脅威、政府役人さえも積極的に排除した。浙江省では、地元のエリート層が省長の朱万を解任させただけでなく、最終的には「自殺に追い込んだ」^[167] 。盗賊は違法行為だけでなく合法的な生計手段を持っていることが多く、盗賊を当局に引き渡すと脅すことができたため、これが可能だった。^[161]

盗賊との関係を維持することも彼らにとって不可欠だった。しかし、盗賊が生計を立てるために盗賊が必要だったのも同様に事実である。その結果、盗賊との関係において盗賊が優位に立つことが多く、盗賊はその立場を利用して盗品の代金を操作し盗賊を騙すことができた。^[161]

盗品の売買以外にも、盗賊団は初期の中国における犯罪組織で追加の役割を果たしていた。旅館や茶屋などの公共の場には流動人口が多いため、盗賊やギャングが集まって情報交換をしたり次の犯罪を計画したりするのに理想的な場所になることが多かった。犯罪者に隠れ家を提供する「隠れ家」は、かくまった犯罪者から盗品を受け取り、他の客に売る役割を担っていた。^[161]隠れ家には旅館、茶屋、売春宿、アヘン窟、賭博場などが含まれ、こうした施設の従業員や所有者は、隠れ家や盗賊団の役割を担うことが多かった。^[168]これらの隠れ家は、流動人口が多く、あらゆる社会的背景を持つ人々が住む場所にあった。

明の特別法により、売春宿は「客の犯罪行為」の責任を免除されていたため、売春宿自体が盗賊が盗品を隠したり売ったりするのを手助けしていた。政府はこれらの場所の所有者に疑わしい行為を報告するよう義務付けていたが、政府自体による強制執行が不十分で、所有者の一部が盗賊の仲介人であったため、盗賊やギャングにとって理想的な隠れ家となっていた。

質屋は盗品の売買にも関わっていることが多かった。そのような店の所有者や従業員は、金に困っている盗賊に盗品を現金で買い、時価よりはるかに安い価格で買い取って、利益を得るために転売することが多かった。^[169]

洪武帝の朱元璋によって起草された2つの異なる明の法律、大明録大明律と大高大诰は、盗まれた製品の種類と価格に基づいて、盗賊に異なる罰則を課しました。

明代中期から後期にかけて、沿岸地域では密輸だけでなく外国人との違法貿易も政府にとって大きな懸念事項となった。政府はこの犯罪を禁止するために、政府の許可なく外国人と貿易を行った密輸業者を国境に追放し兵役に処するという法律を制定した。^[170]

軍隊が駐留していた地域では、軍の財産を盗んで売ることはより厳しい処罰の対象となった。嘉慶時代には軍馬を盗んで売った事件が記録されている。皇帝自らが、馬を盗んだ泥棒と馬の売買を手伝った者を刑罰に処し、国境の軍営で労働させるよう指示した。^[171]

塩鉱山では、塩を盗んだ労働者と盗んだ塩を売った者に対する刑罰が最も厳しかった。政府の塩を盗んで売ったことで逮捕され、有罪となった者は死刑に処せられた。

ヴィクトリア朝時代には、犯罪者やギャングが組織を形成し始め、それが集合的にロンドンの犯罪組織となった。^[172]犯罪組織は独自の階級やグループを形成し始めた。これらはファミリーと呼ばれることもあり、下層階級で構成され、スリ、売春、偽造、商業窃盗、さらにはマネーロンダリングの計画に手を染めていた。^{[172] [173]}また、ヴィクトリア朝の犯罪組織が互いを区別するためにスラングや隠語を使用していたのも独特で、ピーキー・ブラインダーズのようなストリートギャングによって広められたものと同じである。^{[174] [175]}ヴィクトリア朝の犯罪組織で最も悪名高いボスの1人はアダム・ワースで、「犯罪界のナポレオン」または「犯罪界のナポレオン」と呼ばれ、モリアーティ教授という人気キャラクターのモデルとなった。^{[172] [176]}

アメリカ合衆国の組織犯罪は、西部開拓時代に初めて目立つようになり、ブライアン・J・ロブやエリン・H・ターナーなどの歴史家は、最初の組織犯罪シンジケートをコチース・カウボーイ・ギャングとワイルド・バンチにまでさかのぼった。^{[177] [178]}コチース・カウボーイは緩やかに組織化されていたが、メキシコ国境での犯罪活動で独特であり、国境を越えて牛を盗んで売ったり、密輸品を売ったりしていた。^{[179]西部開拓時代には、}イノセンツ・ギャング、ジム・ミラー・ギャング、ソーピー・スミス・ギャング、ベル・スター・ギャング、ボブ・ドジャー・ギャングなど、組織犯罪シンジケートに似た方法で活動していたギャングの例が他にもあった。

ドナルド・クレッシーのコーザ・ノストラモデルはマフィアファミリーのみを研究しており、これが彼のより広範な発見を制限している。組織は形式的かつ合理的であり、割り当てられたタスク、参加の制限、組織の維持と持続可能性のために確立された規則への影響がある。^{[180] [181]}この文脈では、組織犯罪と職業犯罪には違いがある。リーダーとメンバーの役割の明確な階層があり、彼らの行動を決定する基本的なルールと特定の目標があり、これらは利益を最大化し禁じられた商品を提供するように合理的に設計された社会システムとして形成されている。アルビニは、組織犯罪の行動は合理的な階層構造や秘密結社ではなく、パトロンとクライアントのネットワークで構成されていると見なした。^{[21] [22] [23]}

ネットワークの特徴は、緩やかな権力関係である。参加者はそれぞれ自分の利益を追求する。犯罪組織経営者がパトロンとなり、支援を得るために顧客と情報交換する。顧客にはギャングのメンバー、地方および国の政治家、政府関係者、合法的なビジネスに従事する人々などが含まれる。ネットワーク内の人々は、犯罪組織の中核に直接属しているわけではない。クレッシーとアルビニのアプローチをさらに推し進め、イアンニとイアンニはニューヨークやその他の都市のイタリア系アメリカ人犯罪シンジケートを研究した。^{[182] [183]}

クレッシーが特定した構造よりも、親族関係が組織犯罪の基盤とみなされています。これには、血縁関係に基づくものだけでなく、架空の名付け親や親族関係も含まれます。グループを定義するのは、メンバーの地位や所属ではなく、非個人的な行動です。行動規範と、権力、ネットワーク、役割の行動面には、次のものがあります。

• 家族は社会的な機能とビジネス機能が融合した社会単位として機能します。
• 指導的地位から中間管理職に至るまで血縁関係に基づいている。
• 地位が高ければ高いほど、親族関係は密接になります。
• グループは、架空の代父母関係の強化を含め、家族の中心グループにリーダーシップの地位を割り当てます。
• リーダーシップグループは合法企業か違法企業のいずれかに割り当てられるが、両方に割り当てられることはない。
• 合法および違法な事業から違法な事業への資金の移動は、企業ではなく個人によって行われます。

強い家族の絆は、教会や国家ではなく家族が社会秩序と道徳の基礎となっている南イタリアの伝統に由来しています。

近年の犯罪学のOCに関する考え方で現れた最も重要な傾向の1つは、OCは正式な意味ではまったく「組織化」されていないという示唆である。その証拠には、中央集権的な管理の欠如、正式な連絡ラインの欠如、組織構造の断片化などがある。それは明らかに無秩序である。例えば、1970年代と80年代のシアトルの犯罪ネットワークは、ビジネスマン、政治家、法執行官のグループで構成されていた。彼らはすべて、権力を握っていたマイヤー・ランスキーを介して全国的なネットワークとつながっていたが、ランスキーや他の誰かが彼らに対して中央集権的な管理を行使したという証拠はなかった。^[184]

一部の犯罪は市内の有名な犯罪組織が関与していたが、犯罪活動はこれらの組織や他の支配グループによる中央管理の対象ではなく、活動は限られた数の目的に限定されていたわけでもなかった。犯罪に関与した犯罪者のネットワークは組織的な結束力は示さなかった。マフィアが OC を支配しているという点に重点が置かれすぎていた。マフィアは確かに強力だったが、「複雑な人間関係の網を特徴とする異質な裏社会の一部」だった。OC グループは暴力的で金儲けを目的としていたが、構造が欠如し目的が断片化していたため「無秩序」だった。^{[185] [186]}

さらなる研究により、官僚組織も親族グループも組織犯罪の主要な構造ではないことが示され、むしろ主要な構造はパートナーシップまたは一連の共同事業にあることが判明した。^{[187] [188]}これらの結論にもかかわらず、すべての研究者は、研究したグループにある程度の管理活動を観察しました。すべての研究者はネットワークとある程度の持続性を観察し、グループの構造ではなく、人々とイベントの組織的役割の特定に焦点を当てることに有用性があるかもしれません。^{[189] [190]} 社会システムとしての役割の観点から組織を理解するための3つの主要なアプローチがあるかもしれません。^[191]

• 合理的なシステムとしての組織: 官僚制と階層構造の観点から高度に形式化された構造、権限と非常に具体的な目標に関する正式な規則システム。
• 組織を自然システムとして捉える: 参加者は、組織を他の目的のための手段ではなく、それ自体が目的であるとみなすことがある。団結を維持するためにグループの価値を推進することは、重要な課題である。彼らは利益の最大化に頼らない。彼らの人間関係に関する倒錯と暴力はしばしば注目に値するが、彼らの特徴は、メンバー、仲間、犠牲者の間のつながりに焦点を当てていることである。そして、
• オープン システム組織: 組織自体と組織が運営される環境との間には高いレベルの相互依存性があります。組織化の方法や運営方法は 1 つではありません。組織は適応性があり、変化する環境や状況の要求に合わせて変化します。

組織犯罪グループは、これら 3 つすべてを組み合わせたものである可能性があります。

組織犯罪の定義に関する国際的合意は、1970 年代以降、その蔓延と影響の増大により重要になっています。たとえば、1976 年の UN および 1998 年の EU などです。OC とは、「... 大規模で複雑な犯罪行為。その組織が緩い、または緊密であるかどうかは関係なく、コミュニティとそのメンバーを犠牲にして参加者の利益を図る集団によって行われる。多くの場合、人に対する犯罪を含むあらゆる法律の冷酷な無視によって遂行され、しばしば政治的腐敗と関連している。」(UN) 「犯罪組織とは、2 人以上の人物が共同で行動する永続的で組織化された団体を意味し、そのような犯罪または違法行為がそれ自体の目的であるか、物質的利益を得る手段であるか、必要に応じて公的機関の運営に不当に影響を与える手段であるかにかかわらず、自由の剥奪または最長 4 年間の拘留命令またはそれ以上の重い刑罰によって罰せられる犯罪またはその他の違法行為を行う目的で行動する。」 (UE) すべてのグループが同じ構造的特徴を示すわけではない。しかし、暴力と腐敗、そして複数の事業と継続性の追求は、OC活動の本質を形成するのに役立つ。^{[192] [193]}

欧州委員会とユーロポールが組織犯罪の実際的な定義に関係する 11 の特徴を挙げています。そのうち 6 つは満たす必要があり、イタリック体の 4 つは必須です。要約すると、次のようになります。

• 2人以上;
• 自らに与えられた任務。
• 長期または無期限にわたる活動。
• 規律や制御の使用。
• 重大な犯罪行為の実行
• 国際的または国境を越えたレベルでの活動。
• 暴力またはその他の脅迫を使用すること。
• 商業的またはビジネス的な構造の使用。
• マネーロンダリングへの関与
• 政治、メディア、行政、司法当局または経済に対する影響力の行使。
• 利益や権力の追求を動機として、

国際組織犯罪防止条約（パレルモ条約）にも同様の定義があります。

• 組織犯罪: 金銭的利益またはその他の物質的利益を得る目的で、3 人以上で 1 件以上の重大な犯罪を行う組織化されたグループ。
• 重大犯罪：少なくとも懲役4年の刑に処せられる犯罪。
• 構造化されたグループ: ランダムに形成されるわけではないが、正式な構造を必要としない。

権力、利益、永続性の重要性を強調する人たちは、組織犯罪行為を次のように定義しています。

• 非イデオロギー的：すなわち、利益主導型。
• 階層的：少数のエリートと多数の工作員。
• 限定的または排他的な会員資格: 会員の秘密と忠誠心を維持する。
• 永続化：採用プロセスとポリシー。
• 違法な暴力や賄賂を使用する意思がある。
• 専門的な分業：組織の目標を達成するため。
• 独占的：利益を最大化するための市場コントロール。そして、
• 明確な規則と規制がある：名誉の規範。^[194]

定義には、法的要素と社会的要素を統合する必要がある。OC は、社会的、政治的、経済的に広範囲に影響を及ぼしている。OC は、暴力と腐敗を利用して目的を達成している。「OC とは、主に違法な利益を目的とするグループが、社会に悪影響を及ぼす犯罪を組織的に犯し、特に身体的暴力を行使したり、腐敗によって個人を排除したりすることで、その活動をうまく隠蔽できる場合である。」^{[195] [196]}

「OC」という用語を、明確でよく定義された現象を表すかのように使うのは間違いである。OCに関する証拠は「組織犯罪者の組織化があまり進んでおらず、非常に多様化していることを示している…これらの組織犯罪者の経済活動は、「OC」のような概念的に不明瞭な枠組みよりも、「犯罪組織」の観点からの方がよく説明できる」。定義の多くは、OCの「集団的性質」、メンバーの「組織」、目的を達成するための暴力や汚職の使用、管轄外の性格を強調している…OCは、さまざまな時期や場所でさまざまな形で現れる可能性がある。定義が多様であるため、「OCとは何か」と尋ねて簡単な答えを期待するのは「明らかな危険」である。^[197]

組織犯罪はすべて国際レベルで行われていると主張する人もいるが、現在、そのような活動から生じる犯罪を裁くことができる国際裁判所は存在しない（国際刑事裁判所の権限は、人道に対する罪、たとえば大量虐殺で告発された人々を扱うことのみに及ぶ）。ネットワークが主に 1 つの管轄区域で活動し、その管轄区域と他のいくつかの管轄区域で違法な活動を行っている場合は「国際的」であるが、1 つの管轄区域に集中せず、多くの管轄区域で活動している大規模犯罪グループの活動を指す場合にのみ「国境を越えた」という用語を使用するのが適切である可能性がある。したがって、組織犯罪の理解は、国際化と、社会紛争を権力、支配、効率、リスク、および有用性として理解することを組み合わせたものに進化し、すべて組織理論の文脈内で進んでいる。社会的、経済的、政治的権力の蓄積^[198]は、すべての犯罪組織の中核的な関心事として存続している。

• 社会的: 犯罪グループは特定のコミュニティに対する社会的統制を確立しようとします。
• 経済的：汚職や合法的または非合法的な行為の強制によって影響力を行使しようとする。
• 政治的：犯罪集団は権力と地位を得るために汚職と暴力を利用する。^{[199] [197]}

現代の組織犯罪は、特に権力の分配と集中化、権威構造、領土と組織に対する「支配」の概念の点で、伝統的なマフィアのスタイルとは大きく異なる可能性があります。犯罪グループでは、権力の集中化と家族の絆への依存から、構造の断片化と関係の非公式化に向かう​​傾向があります。組織犯罪が最も盛んになるのは、中央政府と市民社会が混乱し、弱体化し、不在で、信頼できない場合です。

これは、政権交代や急速な経済発展期など、政治的、経済的、社会的混乱や移行期に直面している社会で、特に社会に強力で確立された制度や法の支配が欠如している場合に発生する可能性があります。ソビエト連邦の崩壊と、共産主義圏の崩壊をもたらした1989 年の東ヨーロッパ革命は、犯罪組織の温床となりました。

組織犯罪の最新の成長分野は、個人情報の盗難とオンラインでの恐喝です。これらの活動は、消費者がインターネットを電子商取引に使用しないようにするため、問題があります。電子商取引は、中小企業と大企業の競争条件を平等にするはずでしたが、オンライン組織犯罪の増加は逆の効果をもたらしています。大企業は、より多くの帯域幅（サービス拒否攻撃に抵抗するため）と優れたセキュリティを確保できます。さらに、警察がインターネットを使用する組織犯罪を追跡するのははるかに困難です（警察がサイバー警官をますます配備しているにもかかわらず）。これは、ほとんどの警察と法執行機関が地方または国の管轄区域内で活動しているのに対し、インターネットにより、犯罪組織がそのような境界を越えて検出されずに活動することが容易になったためです。

過去において、犯罪組織は拡大の必要性から自然に自らを制限し、互いに競争してきた。この競争はしばしば暴力につながり、人材（殺害されるか刑務所送りになる）、装備、資金などの貴重な資源を浪費する。米国では、ボストンのウィンターヒル・ギャング団のアイリッシュ・マフィアのボスであったジェームズ・「ホワイトイ」・バルジャーが連邦捜査局（FBI）の情報提供者に転身した。彼はこの地位を利用してボストン市内で競争を排除し権力を統合し、その結果、パトリアルカ一家の副ボスであるジェンナーロ・アンジュロを含む数人の上級組織犯罪者の投獄につながった。1930年から1931年のカステラマーレゼ戦争や1960年代と1970年代のボストン・アイリッシュ・マフィア戦争 のように、組織内で内紛が起こることもある。

今日、犯罪組織はますます協力的になっており、互いに競争するよりも協力して活動する方がよいことに気づいています（再び、権力の統合）。これが、マラ・サルバトルチャ、18番街ギャング、バリオ・アステカなどの世界的な犯罪組織の台頭につながっています。アメリカのマフィアは、カモッラ、ンドランゲタ、サクラ・コロナ・ウニタ、シチリア・マフィアなどのイタリアの組織犯罪グループとのつながりに加えて、アイルランドのマフィア、ユダヤ系アメリカ人の組織犯罪、日本のヤクザ、インドのマフィア、ロシアのマフィア、法執行機関の泥棒、旧ソ連の組織犯罪グループ、中国の三合会、中国のトング、アジアのストリートギャング、モーターサイクルギャング、および多数の白人、黒人、ヒスパニックの刑務所やストリートギャングとさまざまな時期に取引を行ってきました。国連薬物犯罪事務所は、組織犯罪グループが2005年に3,220億ドルの資産を保有していると推定した。^[200]

犯罪組織間の協力関係が深まったことにより、法執行機関が協力する必要性が高まっている。 FBIはワシントンD.C.の本部から組織犯罪セクションを運営しており、他の国家（国家警察、ロシア連邦保安局（FSB）、カナダ騎馬警察など）、連邦（アルコール・タバコ・火器及び爆発物取締局、麻薬取締局、米国連邦保安官局、移民・関税執行局、米国シークレット・サービス、米国外交保安局、米国郵便検査局、米国税関・国境警備局、米国国境警備隊、米国沿岸警備隊など）、州（マサチューセッツ州警察特別捜査隊、ニュージャージー州警察組織犯罪課、ペンシルベニア州警察組織犯罪課、ニューヨーク州警察犯罪捜査局など）、および都市（ニューヨーク市警察組織犯罪課、フィラデルフィア警察組織犯罪課、シカゴ警察組織犯罪課、ロサンゼルス警察特別作戦課など）の法執行機関と連携していることが知られています。

犯罪心理学は、犯罪者や犯罪行為に加担する者の意図、行動、行為を研究することと定義される。その目的は、犯罪者の頭の中で何が起こっているのかを理解し、彼らがなぜそのようなことをしているのかを説明することである。これは、犯罪者が犯した罪に対する罰に直面しているのか、自由に歩き回っているのか、あるいは自分自身を罰しているのかによって異なる。犯罪心理学者は、犯罪者の心の内を説明するために法廷に召喚される。^{[201] [202]}

この理論は、すべての個人を合理的な行為者として扱い、犯罪に伴うすべてのリスク（発見と処罰）と犯罪の報酬（個人的、金銭的など）を考慮に入れた上で犯罪行為を行う。^[203] 犯罪者の感情的状態はあまり重視されない。このアプローチでは、リスクの認識を下げ、個人的な利益の可能性を高めるという犯罪組織の役割が優先され、組織の構造、目的、活動は犯罪者とその主催者による合理的な選択を示すものである。^[204]

この理論では、犯罪行為は犯罪者による個人的な内的計算^[205]を反映したものとみなされ、犯罪行為に伴う利益（金銭的であろうとなかろうと）は認識されているリスクを上回るとしている^{[206] [207]。} 犯罪組織の強さ、重要性、絶対確実性の認識は、犯された犯罪の種類、その激しさ、そしておそらくはコミュニティの反応の度合いに直接比例する。組織犯罪に参加することによる利益（より高い金銭的報酬、より大きな社会経済的支配力と影響力、家族や大切な人の保護、「抑圧的な」法律や規範からの自由の認識）は、高度に組織化された集団犯罪の背後にある心理に大きく寄与している。

犯罪者は互いのつながりを通じて学習する。したがって、組織犯罪グループの成功は、彼らのコミュニケーションの強さと価値観の強化、犯罪活動の維持、構築、またはギャップを埋めるために採用およびトレーニングプロセスにかかっている。^[208]この理論を理解すると、犯罪者同士の密接なつながり、上司の模倣、価値観、プロセス、権威の理解が組織犯罪の主な原動力であることがわかる。対人関係は個人が発達させる動機を定義し、家族や仲間の犯罪活動の影響は世代間の犯罪の強力な予測因子である。^[209] この理論は、強化の長所と短所も含むように発展し、犯罪活動を継続する文脈では、特定の犯罪や被害者の傾向、主流文化への統合レベル、再犯の可能性/更生の成功を理解するのに役立つ可能性がある。^{[208] [210] [211]}

この理論によれば、組織犯罪が存在するのは、合法的な市場が多くの顧客や潜在的顧客を満足させていないためである。^[50]特定の商品やサービス（麻薬、売春、武器、奴隷など）に対する需要が高く、リスク検出レベルが低く、利益が高いと、起業家的な犯罪グループが市場に参入し、それらの商品やサービスを提供して利益を得るのに適した環境が生まれます。^[212] 成功するには、次のことが必要です。

• 特定された市場、そして、
• 利益を維持し、認識されたリスクを上回るために、一定の消費率（需要）を維持する。^{[51] [52]}

このような状況下では競争は抑制され、犯罪的独占が利益を維持することが確実となる。商品やサービスの合法的な代替は（競争の激化によって）組織犯罪活動の原動力を調整させる可能性があり、同様に抑止策（需要の減少）や資源の制限（供給能力または供給のための生産能力の制御）も調整を余儀なくされる可能性がある。^[213]

サザーランドはさらに、逸脱行為は社会内の対立するグループに依存しており、そのようなグループは社会において何が犯罪で何が逸脱しているかを定義する手段をめぐって争っていると述べている。犯罪組織は、したがって、違法な生産、営利、保護主義、または社会統制の手段に引き寄せられ、（活動や構成員を増やすことによって）これらを容認できるように努める。^{[208] [214] [215]}これはまた、犯罪組織がみかじめ料収入を開発し、暴力、攻撃性、脅迫行為（「テロリズム」と呼ばれることもある）を用いて強制する傾向があることも説明できる。^{[216] [217] [218] [219]利益蓄積の方法への執着は、経済的または社会的優位性を獲得するための合法的な手段の欠如を浮き彫りにするが、これは}ホワイトカラー犯罪や政治腐敗の組織化も同様である（ただし、これらが富、権力、またはその両方に基づいているかどうかは議論の余地がある）。政治的、経済的影響（および犯罪誘発的欲求の強制または正常化）を通じて社会規範や慣行に影響を与える能力は、差異的連合理論によって定義される可能性があります。

社会崩壊理論は近隣レベルの街頭犯罪に適用されることを意図しており、^[220]ギャング活動、緩く形成された犯罪組織やネットワーク、社会経済的人口統計学的影響、公的資源、雇用や教育への正当なアクセス、および移動性といった背景から、社会崩壊理論は組織犯罪と関連している。上流階級と下流階級が近接して住んでいる場合、怒り、敵意、社会的不公正、およびフラストレーションの感情が生じる可能性がある。 ^[221] 犯罪者は貧困を経験し、従来の手段では事実上達成不可能な、奪われた豊かさを目の当たりにする。^[222]近隣の概念はこの理論の中心であり、犯罪者や犯罪者が形成するグループが経験する社会的学習、統制の所在、文化的影響、および社会的機会へのアクセスを定義する。^[223]主流の権威に対する恐怖や不信も、社会崩壊の重要な要因である可能性がある。組織犯罪グループはそのような人物を模倣し、カウンターカルチャーを確実に支配する。^[224]この理論は、ギャングによる暴力的または反社会的行動を、組織の産物や道具としてではなく、社会的混乱を反映したものと見なす傾向がある。^[225]

社会学者ロバート・K・マートンは、逸脱は社会の成功の定義と、^[226]社会的に定義された手段で成功を達成したいという個人の願望に依存すると信じていました。合法的な手段で目標を達成できる（したがって成功を達成する）という期待が満たされない場合、犯罪は魅力的になります。^[227]犯罪組織は、犯罪を誘発する欲求とそれを達成するための違法な手段を課すことで、規範の欠如した状態を利用します。これは、社会的学習、文化的逸脱、犯罪誘発動機を統合することにより、組織犯罪の多くのメタ理論の基礎として使用されてきました。^[228]犯罪がアノミーの機能と見なされる場合、^[229]組織化された行動は安定性を生み出し、保護またはセキュリティを強化し、起業家精神またはリスクベースのアプローチによって表現される市場の力に正比例する可能性があります。正当な機会の供給が不十分なために、個人が価値ある社会的目標を追求する能力が制限され、正当な機会を利用することでそのような目標を達成できる可能性が低くなる（社会における地位による）。^[230]

犯罪者が法律を犯すのは、彼らがカウンターカルチャーと呼ばれる独特のサブカルチャーに属しているためであり、彼らの価値観や規範は、刑法の根拠となっている労働者階級、中流階級、上流階級の価値観や規範と対立している。このサブカルチャーは、オルタナティブなライフスタイル、言語、文化を共有しており、一般的にはタフで、自分のことは自分でやり、政府の権威を拒否するといった特徴がある。ロールモデルには麻薬の売人、泥棒、ポン引きなどがあり、彼らは社会的に提供された機会では得られない成功や富を獲得している。組織犯罪をカウンターカルチャー的な成功の道としてモデル化することで、このような組織は維持されている。^{[208] [231] [232]}

エイリアン陰謀説とクィアの移動の梯子説は、民族性と「部外者」（移民、または支配的な民族中心主義グループに属さない人々）およびその影響が、社会における組織犯罪の蔓延を決定づけると考えられていると述べている。^[233] エイリアン理論は、組織犯罪の現代の構造は1860年代にシチリアで顕著になり、シチリアの住民の一部が、イタリア人が支配する犯罪家族で構成されるヨーロッパと北米の組織犯罪のほとんどの基礎を作ったと仮定している。 ^[234]ベルの「クィアの移動の梯子」理論は、「民族継承」（より疎外された民族グループが、より疎外されていない他のグループに対して権力と支配を獲得すること）は、権利を奪われた、または抑圧された人口統計内での犯罪行為の実行を促進することによって起こると仮定した。初期の組織犯罪はアイルランドのギャング（1800年代初頭）が主流であったが、シチリアのマフィアやイタリア系アメリカ人のマフィア、アーリア同胞団（1960年代以降）、コロンビアのメデジン・カルテルやカリ・カルテル（1970年代半ば - 1990年代）、さらに最近ではメキシコのティファナ・カルテル（1980年代後半以降）、メキシコのロス・セタス（1990年代後半以降）、ロシアン・マフィア（1988年以降）、テロ関連の組織犯罪アルカイダ（1988年以降）、タリバン（1994年以降）、イラク・レバントのイスラム国（ISIL）（2010年代以降）が、比較的これに取って代わった。多くの人は、これは組織犯罪における民族の役割を誤解し、誇張していると主張する。^[235] この理論の矛盾は、1860年代の大規模なシチリア移民よりずっと前からシンジケートが形成されており、これらの移民は単に犯罪と腐敗の広範な現象に加わっただけであるということである。^{[236] [237] [238]}

国際的

• 国際組織犯罪防止条約（「パレルモ条約」） - 組織犯罪に対する国際条約。人身取引（特に女性と児童）の防止、撲滅および処罰に関する議定書と、陸路、海路および空路による移民の密入国の防止に関する議定書を含む。

カナダ

• 刑法、RSC 1985、c C-46、ss 467.1 から 467.2 2015-10-05 にWayback Machineでアーカイブされました。

中国

• 中華人民共和国反組織犯罪法

インド

• マハラシュトラ州組織犯罪取締法

アイルランド共和国

• 犯罪資産管理局

イタリア

• 第41条の2刑務所制度

イギリス

• 2005年重大組織犯罪および警察法

アメリカ合衆国

• 連邦反暴力団法（「ホッブス法」） 1946年
• 連邦電信法1961
• 1970年銀行秘密法
• 1970年組織犯罪規制法
• 1970年米国法典第21編
• 継続的犯罪組織（現代）
• 1970 年不正組織対策法（「RICO 法」）
• 1986年マネーロンダリング規制法
• 2001年米国愛国者法
• 2009年詐欺取締回復法

• 犯罪組織、ギャング、シンジケートのリスト
• 組織犯罪のタイムライン

• モブライフ：犯罪界のギャングキング —ライフ誌のスライドショー
• UNODC — 国連薬物犯罪事務所 — 世界中の組織犯罪を扱うサブセクション
• 「組織犯罪」 — オックスフォード書誌オンライン: 犯罪学。2010-04-25 にWayback Machineでアーカイブ