国際組織犯罪

国際組織犯罪（TOC）は、国境を越えて組織的に組織化された組織犯罪であり、複数の国で活動する個人のグループまたは市場が違法な事業を計画および実行します。^[1]これらの犯罪グループは、目的を達成するために組織的な暴力と汚職を使用します。一般的な国際組織犯罪には、麻薬の輸送、武器の輸送、性的人身売買、有毒廃棄物の処理、資材の盗難、密猟などがあります。^[2]

TOC の複雑な性質を考えると、定義は状況によって異なる場合があります。一般的に、TOC とは、影響力や物質的利益を得る目的で複数の国で違法な犯罪行為に従事する組織です。^[3] TOC にはさまざまな形態があり、その構造は常に変化しています。多くの場合、TOC は流動的な国際ネットワークの一部であるグループの集まりです^[4]または、小規模な組織の一時的な集合体の一部です^{[5] 。}

一部の学者は、TOCが資本主義の産物であり、輸送、市場の確保、信頼できる犯罪組織との協力のための地理的な位置を追求することで「多国籍企業の違法なカウンターパート」としての役割を果たしていると強調するかもしれない。^{[6] [7]}他の学者は、TOCの活動を公共の安全、人権、経済の安定、政府の説明責任に影響を与え、内部紛争を悪化させるセキュリティリスクと関連付けている。^[3]

国際組織犯罪防止条約 第 II 部第 III 条「適用範囲」では、国際犯罪行為を以下の条件で定義しています。

「(a) 複数の国で犯された犯罪、(b) 1つの国で犯された犯罪だが、その準備、計画、指示、または管理の大部分が別の国で行われた犯罪、(c) 1つの国で犯された犯罪だが、複数の国で犯罪活動を行っている組織犯罪集団が関与している犯罪、(d) 1つの国で犯された犯罪だが、別の国に実質的な影響を及ぼしている犯罪」

第一次世界大戦以前には、国際警察協力を公式化するためにいくつかの組織が設立されたが、ほとんどはすぐに失敗した。主な理由は、公的警察機関が各国の政治中枢から十分に分離されておらず、専門官僚として自律的に機能していなかったためである。^[8] 1914年、モナコで第1回国際刑事警察会議が開催され、24カ国から警察官、弁護士、裁判官が集まり、逮捕手続き、身元確認技術、国際犯罪記録の集中化、引き渡し手続きについて議論した。この組織は、以前の組織を終わらせた政治的勢力を回避する態勢が整っているように見えたが、第一次世界大戦の勃発により会議は混乱した。^[9]

1923年、オーストリア警察総裁ヨハネス・ショーバーの主導で、第2回国際刑事警察会議がウィーンで開催された。以前の国際警察活動を破滅に導いた政治を避けたいショーバーは、 「我々の目標は政治的ではなく、文化的である。人類の共通の敵である一般犯罪者との戦いにのみ関係している」と述べた。 ^[8]この第2回会議で、インターポールの前身となる国際刑事警察委員会（ICPC）が設立された。^[10]創設メンバーには、ロシア、オーストリア、ドイツ、ベルギー、ポーランド、中国、エジプト、フランス、ギリシャ、ハンガリー、イタリア、オランダ、ルーマニア、スウェーデン、スイス、ユーゴスラビアの警察関係者が含まれていた。^[11] 1926年、ベルリンで開催されたICPC総会では、各国が警察組織内に中央連絡窓口を設立することが提案された。これが国家中央局（NCB）の前身である。^[10] 1938年にナ​​チスがICPCを掌握し、ほとんどの国が参加をやめたため、事実上、ICPCは国際機関として存在しなくなった。

第二次世界大戦後、ベルギーはパリに本部を置き、インターポールという新しい名称で組織の再建を主導した。国連は1971年までインターポールを政府間組織として認めなかった。^[10] 1971年6月17日、ニクソン大統領は「米国における米国の最大の敵は麻薬乱用である。この敵と戦い、打ち負かすためには、新たな全面攻撃を仕掛ける必要がある」と宣言した。 ^[12]この宣言により、米国は麻薬戦争を開始した。当時、米国国境への違法麻薬の流入は米国人の健康と安全に対する大きなリスクとみなされ、その結果、違法薬物の供給と需要の両方を削減する取り組みに膨大なリソースが費やされた。ニクソン大統領の宣言から30年間、麻薬密売は米国とその多くの同盟国が国際組織犯罪と見なすものの主な形態であった。^[13]

近年、その見方は変化した。麻薬戦争が始まって以来、国際組織犯罪の性格は3つの大きな点で変化した。麻薬取引はより多様化し、犯罪ネットワークは新たなビジネス手法を駆使し、犯罪ネットワークの構造は変化した。組織犯罪はグローバル化し、国際組織犯罪という用語に取って代わられた。グローバルガバナンスは経済のグローバル化に追いつけなかった。国連薬物犯罪事務所の元事務局長アントニオ・マリア・コスタは、過去25年間の国際組織犯罪事務所の変化を次のように要約した。「貿易、金融、旅行、通信における前例のない開放性が経済成長と幸福をもたらした一方で、犯罪者がビジネスを繁栄させる大きな機会も生み出した。」^[2]

グローバリゼーションは現代の国際システムの再形成に寄与したことから、 20世紀後半のTOCの成長に寄与した主な要因の1つとして学者によって挙げられている。^[14]経済的相互依存の増大、世界金融システムの出現、技術と通信の進歩を特徴とするグローバリゼーションは、ウェストファリア国家システムに不可欠な国家障壁を減少させた。この変化はTOCに新たな犯罪の可能性をもたらした。違法行為の調整が改善されたことで摘発の可能性は減少し、国境を越えたビジネス関係の管理が改善され、高速移動、電気通信、インターネットなどの技術革新を通じた新たな機会の開拓により、 TOCエンティティが急増し、複雑な犯罪ネットワークを形成した。^{[14] [15]} マネーロンダリングやその他の金融犯罪は違法ビジネスと合法ビジネスを結び付け、資本の新たな道を生み出している。事実上、国内当局は国際的な支援なしにTOCを解体する能力が低い。なぜなら、地元の管轄区域でTOCを標的にすると、異なる地域、国、さらには大陸への活動の移転につながる可能性があるからだ。TOCは、物理的な存在がなくても、さまざまな管轄区域で活動することができる（例：インターネット詐欺）。^[16]

学者の間では、グローバル化が一般的に国際的不平等にどの程度影響を与えたかについては相反する見解がある。しかし、多くの人は、グローバル化が組織犯罪や犯罪活動の増加に影響を与える尺度における不平等に影響を与えたと主張している。世界銀行は、発展途上国は経済成長を遂げているものの、それらの国々（個人間）の不平等はグローバル化により拡大したと示唆する報告書を発表した。^{[17]研究では、特定の場所における高いレベルの不平等は、}組織犯罪の相対的な力と、組織犯罪が利益を得ている高いレベルの汚職と相関関係にあることが示唆されている。 ^{[18] [19]}ピッツバーグ大学教授で外交問題評議会フェローのフィル・ウィリアムズは、「[グローバル化の]破壊的な影響により、人々は実際に対処メカニズムとして組織犯罪に手を染め、違法市場で活動せざるを得なくなっている」と示唆した。^[20]

発展途上国の国民は、絶対的貧困ではなく相対的貧困、つまり他者と比較した貧困の認識を経験する可能性があり、それが自由市場への移行期にある国における犯罪行為の動機となる可能性がある。^[19]

グローバル化の過程で、発展途上国はより厳格な法の支配政策と犯罪行為の訴追を追求し、経済発展と外国投資に適した安定した環境を確保しようと努めている。これには、犯罪行為に対する財産権の保護、警察の専門化、組織犯罪に対抗するための法執行能力の向上が含まれ、これらはすべて資本主義の自由市場への移行において一般的である。^[21]犯罪組織は汚職レベルが高く、国家の介入から遠い地域で活動する可能性が高くなるため、成人および少年の犯罪率が急激に上昇した。^[19]

刑務所は犯罪組織にとって不可欠なリクルートネットワークセンターであるため、収監率の上昇はTOCの活動を増加させる可能性がある。被拘禁者は刑期を務める間に適切な犯罪歴を証明し、犯罪組織を代表するメンバーとの相互信頼関係を築く十分な時間を与えられる。 ^[15]その結果、リクルート率の上昇、新規採用者の審査の改善、新しいTOCベンチャーの形成につながる。一例として、ブラジルのサンパウロ州サンパウロの刑務所ギャングから複数の大陸で活動する有力な犯罪組織へと進化したPrimeiro Comando da Capital（PCC）が挙げられる。^[22]

国際組織犯罪は、多くの悪影響を理由に広く反対されている。それは民主主義を弱体化させ、自由市場を混乱させ、国家資産を枯渇させ、安定した社会の発展を阻害する可能性がある。^[23]そうすることで、国内および国際犯罪グループはすべての国の安全を脅かすと主張されてきた^[要出典]。これらの国際犯罪ネットワークの犠牲者は、不安定な政府、またはそれらを阻止するのに十分な力を持たない政府であり、ネットワークは利益をもたらす違法行為を行っている。国際組織犯罪は、世界中の国々の平和[要出典]と安定[要出典]を妨害し^、多くの場合^、賄賂、暴力、またはテロを使用してニーズを満たしています。

国連薬物犯罪事務所の事務局長によると、TOC は十分に理解されていない。^[2] 2010 年に実施された最新の国連による TOC の全面的評価で、事務局長は「国境を越えた犯罪市場と傾向に関する情報が不足している。存在する数少ない研究は、全体像ではなく、セクターや国ごとに問題の部分を検討している。世界的な視点がなければ、証拠に基づく政策はあり得ない」と述べている。^[2]この脅威に対応するため、法執行機関はこの国境を越えた組織犯罪と戦うための効果的なアプローチを数多く生み出してきた。^[24]

ルイーズ・I・シェリー（ジョージ・メイソン大学テロリズム・国際犯罪・汚職センター所長）は次のように述べています。

国際犯罪は政策立案者にとって21世紀の決定的な問題となるだろう。20世紀にとっての冷戦、19世紀にとっての植民地主義と同程度である。テロリストや国際犯罪グループは、グローバリゼーションの大きな恩恵を受けているため、増加するだろう。彼らは旅行、貿易、迅速な資金移動、通信、コンピューターリンクの増加を利用し、成長に向けて有利な立場にある。^[25]

TOCは様々な違法行為に関与している可能性がある。TOCネットワーク内の小規模な組織はこれらの活動を地方/地域レベルで運営する一方、大規模な組織は両グループ間の調整を仲介する仲介者の助けを借りて国際的な物流を手配する。^[26]最も一般的な犯罪の種類は以下の通りである: ^{[27] [28] [29]}

• 国際麻薬密売

• 人身売買

• 移民の密輸

• 銃器密売

• 天然資源の違法な搾取（違法採掘、原油盗難、違法伐採を含む）

• 違法な野生生物取引（密猟や密輸を含む）

• 不正な医薬品の販売。

• 臓器売買

• サイバー犯罪

• マネーロンダリング（その他の違法金融活動を含む）

TOCはテロ組織と結び付けられることが多く、パトロンとして、また国家による支援に代わる信頼できる手段として機能している。非対称攻撃を行うテロ組織との頻繁な取引には、住民に多大な被害を与えることができる高威力の武器や、小型の銃器、一般的な爆発物の販売が含まれる。^[30]

近年、組織犯罪とテロ組織は重複した違法行為に関与しており、それらを分類することが困難になっています。伝統的に、動機によって分類が区別されています。テロ組織の目標はイデオロギー的であるのに対し、TOC 組織の目標は利益追求であり、他方の犯罪活動を採用することは目的を達成するための手段にすぎません。最近の研究では、両方のタイプの組織が交差するのは、重複した犯罪ネットワークが暴力行為者のハイブリッド形態を生み出しているためであると示唆されています。^[31]一部の学者は、この重複は両方のグループの間に収束が存在することを証明していると考えています (たとえば、テロリストグループは、犯罪組織に似た利益追求にアジェンダをシフトします)。対照的に、他の学者は、目標と動機の違いにより、両方のグループ間の収束頻度を軽視しています。^[32]

そのため、TOC団体は、その政治的環境、動機、構造、犯罪組織に応じて、政府やライバル組織に対するテロ行為に従事する可能性があります。伝統的な組織（例：ヤクザやロシアンマフィア）は、国家からの注目を最小限に抑えたいため、市場を確保して利益を増やすためにのみ政治的紛争に関与する可能性があります。対照的に、麻薬テロ組織（例：メキシコの麻薬カルテル）は、政府の治安部隊と市民の両方を標的とする反乱グループに似た準軍事的暴力を通じて、敵とみなした人々に対して公に警告を発しています。^[30]タミルタイガース、FARC、シャイニングパス、アブサヤフグループなど、さまざまな犯罪組織がテロと重なる活動に従事しています。

違法取引のほとんどは、 G8（フォーラム）などの世界最大の経済大国で始まり、終わる。言い換えれば、世界最大の貿易相手国は、違法な商品やサービスの世界最大の市場でもある。これらの世界大国の多くは最近、パートナーや同盟国と協力し、大規模で共同的な国際的取り組みとしてTOCと戦う措置を講じている。世界中のいくつかの組織がTOCと戦う取り組みを開始しているが、その成功または失敗はまだ判明していない。^[33]

国連アジア極東研究所（UNAFEI）によると、国際組織犯罪と闘うには、何よりもまず効果的な捜査手法と訴追手段が重要だ。国際組織犯罪と闘う上で特に重要な手法は、電子監視、覆面捜査、秘密情報提供者（CI）の活用の3つである^[34] 。電子監視は、国際組織犯罪に対する最も重要かつ効果的な法執行手段である。^[34]電子監視は、参加者自身の言葉や画像を通じて、犯罪の信頼できる、多くの場合反駁の余地のない証拠を提供する。この形態により、法執行機関は共謀者の計画が実行される前にそれを知ることができ、また、どの国の法執行機関も他国の共謀者の証拠を入手できるようになるため、国際組織犯罪と闘う上で特に役立つ。そうでなければ、国際的な共謀計画の証拠を入手することは非常に困難である。^[要出典]

電子監視に次いで 2 番目に重要なツールは覆面捜査である。^[34]覆面捜査を通じて、法執行官は犯罪者のふりをして、本物の犯罪者が計画を話し、犯罪を犯すのに協力を求めているときに、犯罪者のふりをすることで、最高レベルの組織犯罪に潜入することができる。時間の経過とともに、捜査官は犯罪者の信頼を獲得し、過去または進行中の犯罪活動に関する情報を明らかにするように仕向けることができる。^[要出典]に続く CI は、証言する意思はないが、金銭や自身の犯罪に対する寛大な処置と引き換えに、秘密保持を約束して法執行機関に情報や支援を提供する個人を指す。 ^[34]多くの場合、^{[どれ? ]} CI は犯罪活動に自ら従事しているため、犯罪仲間が行っている犯罪活動に関する貴重な直接証拠を提供できる。そのような証拠により、法執行官は電子監視を許可する令状を取得できることが多い。まれに、情報提供者が被告人を免罪できる証拠を提供できる場合など、裁判所が被告人に CI の身元を開示するよう命じることがある。^[要出典]

以下は、米国当局が国際組織犯罪と戦うために使用している方法の一部です。

• リコ
• 組織犯罪対策部隊
• 免疫システム^{[説明が必要]}
• 証人保護プログラム
• 没収^{[疑わしい–議論する]}
• 文章

2010年5月、ホワイトハウスは国家安全保障戦略を発表し、国際組織犯罪に積極的に対抗する必要性について詳述した。この戦略文書には、「国際犯罪および人身売買ネットワークに対抗するには、国民を保護し、犯罪およびテロリストネットワークの財政力を破壊し、違法な人身売買ネットワークを破壊し、国際犯罪組織を打倒し、政府の腐敗と戦い、法の支配を強化し、司法制度を強化し、透明性を向上させる多次元戦略が必要である。これらは大きな課題であるが、米国は同じ脅威に直面している他の国々と共同戦略を立案し、実行することができるだろう」と記されている。^[35]

2011年7月、ホワイトハウスは、この変化を反映した「国際組織犯罪対策戦略」を発表し、「国際組織犯罪や関連する国家安全保障上の脅威と戦うためにアメリカの力のツールを構築、バランス、統合し、外国のパートナーにも同様のことをするよう促す」戦略を打ち出しました。 ^[36]この戦略文書は、国家安全保障戦略のビジョンと優先事項と一致する5つの包括的な政策目標を設定しました。

1. アメリカ国民とそのパートナーを、国際犯罪ネットワークによる危害、暴力、搾取から守ります。
2. パートナー諸国がガバナンスと透明性を強化し、国際犯罪ネットワークの腐敗力を打破し、国家と犯罪の同盟を断つことを支援します。
3. 国際犯罪ネットワークの経済力を破壊し、TOC の浸透と乱用から戦略的市場と米国の金融システムを保護します。
4. 国家安全保障に最大の脅威となる国際犯罪ネットワークのインフラを標的とし、犯罪の実行手段を奪い、テロ活動の犯罪的助長を阻止することで、国際犯罪ネットワークを打倒します。
5. 国際的合意、多国間協力、官民パートナーシップを構築し、国際組織犯罪を撲滅します。

米国国家安全保障会議の国際組織犯罪対策戦略に沿って、州兵局はCTOCセンター・オブ・エクセレンス（COE）を設立し、戦闘司令部、軍隊、連邦政府機関、州および地方の法執行機関、地域社会のリーダーを教育・訓練している。^[37]

米国がCTOCで採用しているもう一つのアプローチは、複数の機関の捜査資源を組み合わせた多管轄タスクフォースの活用である。これにより、タスクフォースの能力の強さと洗練度は、どの単一の機関よりも高くなる。法執行機関間の協力は、地域犯罪と国境を越えた犯罪との関連性を発見する上で重要な要素である。^[38]

国家警備隊局はCTOCでそのような組織を利用している。その多管轄区域麻薬対策タスクフォース訓練（MCFT）プログラムと西部地域麻薬対策訓練センターは、国​​家警備隊局の訓練とあらゆるレベルの法執行機関間の協力の中核となっている。^[39]

違法取引の検出と監視活動を指揮する米国の主導機関として、米国南方軍（SOUTHCOM）は、中央アメリカへの海上アプローチにおける国際組織犯罪と戦う政府全体の取り組みを支援するための運用および戦術活動を行っています。SOUTHCOMは、中央アメリカにおける米国のパートナーのセキュリティ能力の強化に重点を置いています。^[40]

SOUTHCOMのCTOC活動のもう一つの主な焦点は、麻薬密売の阻止を支援することです。SOUTHCOMは他の機関や国と協力して、検出と監視、情報共有、パートナー国の能力構築を通じてCTOCの活動を支援します。^[40]

米国の安全保障を担う国土安全保障省（DHS）は、国内および海外のパートナーと連携して国際組織犯罪と闘う米国の取り組みにおいて重要な役割を果たしている。DHSは、他の連邦、州、地方機関、外国政府、民間部門のパートナーと緊密に連携しながら、多数のCTOCリソースを活用および展開している。TOCの脅威が特定されると、DHSはパートナーと協力して、強化された阻止、調査、起訴を通じてそれらを阻止する。^[41]

国務省の機関である国際麻薬取締局（INL）は、正義と公平を実現し、警察、裁判所、矯正システムを強化することで、国内外でCTOC活動を行っています。これらの取り組みにより、米国に流入する犯罪や違法薬物の量が減少しています。^[42]

INL CTOCの取り組みには、マネーロンダリング、サイバー犯罪、知的財産の盗難から、物品、人、武器、麻薬、絶滅危惧種の野生生物の密売に至るまで、国際組織犯罪と戦う効果的な法執行機関を外国政府が構築するのを支援することが含まれています。INLは、政府が透明性と説明責任のある公的機関を構築するのを支援することで汚職と闘います。これは、海外の米国企業に公平な競争の場を提供する、強力で安定した公正な社会の基礎です。^[42]

テロ・金融情報局（TFI）の傘下にある金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、米国の金融情報ユニット（FIU）として機能し、国内外の違法金融活動と闘う政府機関に捜査支援を提供している。FIUは、国の管轄区域内で金融情報を収集・分析することで法執行を支援する中央機関である。FinCENは他のFIUと世界的に協力し、金融システム内での国際組織犯罪グループによるさらなる違法活動を規制するために規制権限を利用している。財務省はFinCENを通じて、マネーロンダリング防止およびテロ資金供与対策（AML/CFT）に関する国際基準を採用するための国際的な取り組みを推進している。1994年から1998年まで、FinCENは金融活動作業部会（FATF）を主導した。^[43]

2001年の政府監査院によると、国家安全保障会議は、国際犯罪との戦いにおいて重要な役割を果たしていると考えられる34の連邦機関の1つとしてFinCENを特定した。^[44]

2012年、財務省は4つの主要な国際組織犯罪グループ、イタリアのカモッラ、ロシアのブラザーズサークル、日本の山口組（ヤクザ）、メキシコのロスセタスに制裁を課した。^[45]

タスクフォースが複数の管轄区域にまたがり、複数の機関の捜査資源を統合している場合、タスクフォースの能力の強さと洗練度は、単一の機関の能力よりも高くなります。^[46]地域犯罪と国境を越えた犯罪との関連性を見つけるための重要な要素は、法執行機関間の連携です。さらに例を挙げると、麻薬取締局（DEA）が主導した19か月間の国境を越えた捜査であるオペレーション・トリフェクタには、9つの連邦機関と8つの州の67の州および地方の法執行機関が関与しました。2003年には、この作戦により、国境を越えた麻薬密売の容疑で約240人が逮捕されました。

連邦捜査局(FBI)などの法執行機関は、国際組織犯罪に対抗するために国家によって雇用されています。人道に対する罪などの重大な国際犯罪は国際刑事裁判所によって捜査される可能性がありますが、同裁判所には容疑者を拘留する権限はなく、代わりに関係国の法執行機関と軍事力の支援に依存しています。

2000年11月15日、国連総会は国際組織犯罪防止条約（UNTOC）を採択し、国際的に国際組織犯罪と闘うための最も重要なメカニズムとして機能するよう任命した。この条約は、この種の条約としては初めて、国際組織犯罪を、単一の商業企業に合わせた協定では十分に対処できない犯罪行為と定義した。^[47]国連総会は、国際組織犯罪に対する一連の措置を講じてこの問題に対処するため、特別委員会を設立した。これには、この問題と闘うための国内刑事犯罪の創設、相互司法援助、犯罪人引き渡し、法執行協力、技術援助および訓練のための新しい包括的な枠組みの採用などが含まれる。

国連薬物犯罪事務所の最近の報告書によると、東南アジアでは2011年に推定48トンのヘロインが生産された。この栽培の大部分は、おそらくはるかに注目されているアフガニスタンの約2倍にあたる、不安定な国ミャンマーで行われている。国連の報告書は、この取引から同時期に生み出された収益は163億ドルに上ると推定している。^{[引用が必要]}

こうした密売から得られる収益は、しばしばこの地域の不安定化と暴力の根源となっている。さらに、現在の紛争が拡大した場合、麻薬密輸に使用されているのと同じルートが武器や過激派の輸送にも使用される可能性が高い。ミャンマー国内に存在する多数の武装民族グループとの和解は、新生政府にとって依然として課題となっている。麻薬取引が活発であれば、政府関係者とこれらのグループとの交渉はより複雑になるだけだ。^[要出典]

TOCと国際的に戦うことは困難である。なぜなら、多くの政府や経済がTOCから莫大な利益を得ているからだ。例えば、ロシア政府はサイバー犯罪やTOCとエネルギー輸出国とのつながりを通じて得た金銭から利益を得ている。中国経済もサイバー犯罪や偽造から利益を得ている。西アフリカやラテンアメリカの政治家は麻薬密売人から強制されたり、金銭的に有利な関係を維持したりしている。^[47]

UNTOC が CTOC と戦うのを支援する能力は、条約のガイドラインを遵守できない国を直接支援することができないという点でさらに複雑である。ほとんどの国は 2010 年の締約国会議で必要かつ革新的でより戦略的なアプローチに同意したが、今日まで戦術や政策の重要な採用は決定されていない。UNODC の資金のほぼすべては自発的な寄付金で占められており、同組織は慢性的な資金不足と人員不足に悩まされている。これが UNODC の全体的な有効性を制限している。^[47]

国連総会もTOCと闘うために多くの決議を出しているが、そのほとんどは曖昧さと無関係さのために効果がなかった。^[47]

今日インターポールとして知られる組織の構想は、1914年にモナコで開催された第1回国際刑事警察会議で生まれました。1923年に国際刑事警察委員会という名称で正式に設立され、1956年にインターポールに改名されました。今日、インターポールは世界最大の国際警察組織であり、190か国が加盟しています。各加盟国は、他の加盟国と連絡を取り、協力する中央事務局を設けています。その使命は、「警察と治安問題に関する協力と革新の強化を通じて、犯罪を防止し、犯罪と戦うこと」です。^[48]

インターポールは各国の法執行機関間の諜報活動を調整するために存在する組織ですが、国際警察ではありません^{[説明が必要]}。実際、普遍的管轄権を持つそのような国際法執行機関は存在しません。

インターポールの第一の優先事項は、各加盟国の中央局間の安全な世界警察情報システムを維持することです。この優先事項に加えて、インターポールはすべての加盟国の警察と法執行機関に24時間体制のサポートを提供しています。また、犯罪と戦うために使用されるツールの革新と強化に継続的に取り組んでおり、犯罪と犯罪者の特定を支援しています。最後に、法執行機関の職員に高度なトレーニング、認証、認定を提供しています。^[48]

国際CTOC組織の多くと同様に、インターポールは継続的に高いレベルの資金不足に悩まされている。2010年には約7500万ドルの予算で運営されていた。インターポールには独立した捜査を行う権限や容疑者を逮捕する権限がないため、その力はホスト国の警察力と同程度である。^[48]

188カ国が加盟する世界銀行は、インターポール（190）とほぼ同規模であり、CTOCは世界銀行の主要任務ではないものの、マネーロンダリング対策条項の評価や汚職防止活動を実施することで、TOCと戦おうとしている。しかし、その取り組みは、具体的な権限や権限の欠如によって妨げられている。2009年の世界銀行の論文「奴隷制と人身売買の国際法と世界銀行の役割」では、著者は「世界銀行の権限は予防措置を認めているようだ」と述べており、国連の権限によって世界銀行が人身売買との戦いに参加することが許可されているかどうかさえ疑問視されている。^[49]

世界銀行は、その使命に対する有害な影響を認識し^{、今後数年間のTOC対策を支援するために2011年に15億ドルの寄付を約束しました。 [47 ]}

CTOCの別の取り組みとして、世界銀行は盗難資産回収イニシアチブ（StAR）において国連薬物犯罪事務所と提携している。この取り組みは、世界的な法執行政策の策定のための効果的かつ協力的な環境を作り出すことで、汚職関連の収益の回収を支援している。^[49]

国際通貨基金も各国のマネーロンダリング防止規定の評価を行っている。^[47]

ユーロポールは欧州連合（EU）の法執行機関であり、その主な目的はすべてのEU市民の利益のためにより安全なヨーロッパを実現することです。この組織は、EU加盟国が深刻な国際犯罪やテロと戦うのを支援することでこれを実現します。^[50]

ユーロポールの職員は逮捕権限を持たないが、情報の収集、分析、配布、作戦の調整を通じてEUの法執行機関の同僚を支援している。ユーロポールは情報を活用して犯罪を防止、検出、捜査し、犯罪者を追跡して起訴する。ユーロポールの専門家とアナリストは合同捜査チームに参加し、EU諸国で現場で刑事事件の解決を支援している。^[50]

マネーロンダリングに関する金融活動作業部会（FATF）は、経済協力開発機構（OECD）の主導により、1989年に加盟国の大臣らによって設立された政府間組織である。FATFの目的は、

マネーロンダリング、テロ資金供与、その他国際金融システムの健全性に対する関連する脅威に対抗するための基準を設定し、法的、規制的、運用上の措置の効果的な実施を促進する。

この目的のために、FATFは、マネーロンダリング、テロ資金供与、大量破壊兵器の拡散との戦いにおいて、TOCと戦うための基準として世界中の法執行機関に認められているいくつかの勧告を策定しました。^[51]

CTOCと戦うために、FATFは、FATFに協力しないことを選択した管轄区域を「名指しして非難する」という、これまで効果が実証されている政策を維持している。また、マネーロンダリング対策に使用される法的枠組みの作成に協力国の協力を得ている。^[51]

• 国際組織犯罪防止条約とその議定書
• ジョージメイソン大学テロリズム、国際犯罪および汚職センターホームページ
• 国際組織犯罪活動と利益のデータベース - Havocscope Black Market
• 国際犯罪と国際警察ジェームズ・シェプティッキ著
• 「国境を越えた犯罪」オックスフォード書誌オンライン：犯罪学。

• 米軍とアジア太平洋安全保障の暗流