恐喝

米国では、組織犯罪とは、加害者が繰り返しまたは継続的に利益を得るために、強制的、詐欺的、恐喝的、またはその他の違法な組織的計画または活動（「ラケット」）を組織的に構築する組織犯罪の一種である。 ^{[ 1 ]}「ラケット」という用語は、 1927年6月にシカゴ雇用者協会がチームスターズ組合における組織犯罪の影響に関する声明の中で造語した。^{[ 2 ] [ 3 ]} 具体的には、この造語では、ラケットとは、それ自体の需要を呼び起こし、そうでなければ必要とされなかったであろうサービスであると定義された。^{[ 2 ] : 9}狭義には、強制的または詐欺的なビジネス慣行を意味し、広義には、マフィアやその他の組織犯罪の力を抑制することを目的とした1970年の米国RICO法で定義されているように、継続的または反復的な利益を伴うあらゆる犯罪計画または活動を意味する。^{[ 4 ]}

本来、そして多くの場合今でも具体的には、恐喝とは、実行されないサービスを提供する、存在しない問題を解決するサービスを提供する、あるいは恐喝がなければ存在しない問題を解決するサービスを提供する、といった組織的な犯罪行為を指す。しかし、恐喝者は、実際に存在する問題を解決するために、法律の枠外で一見効果的なサービスを提供することもある。伝統的かつ歴史的に最も一般的な恐喝の例は「用心棒稼業」であり、恐喝者は強盗や破壊行為から企業を守ると申し出る。しかし、恐喝者は、提供されたサービスを受けなければ、恐喝者自身が既存の問題に加担することになると（暗黙のうちに、あるいは明示的に）脅迫し、企業にこのサービスを受け入れるよう強要する。多くの場合、潜在的な問題は、それを解決すると申し出た当事者自身によって引き起こされている可能性があるが、継続的な顧客獲得を目的として、その事実は隠蔽されることがある。したがって、用心棒稼業は、少なくとも実際には、恐喝の一形態であることが多い。

しかし、「ラケット」という用語の定義は時とともに拡大され、現在では、必ずしも詐欺行為や強要行為、恐喝行為を伴わないものも含め、継続的または反復的なあらゆる違法な組織犯罪を指すために、より緩やかに使用されることがある。例えば、「ラケット」は「賭博」や「麻薬取引」を指す場合もあるが、これらは一般的に、あるいは必ずしも、対象となる顧客に対する恐喝、強要、詐欺、欺瞞を伴うものではない。闇市場は秘密裏に行われるため、犯罪組織から得られる収益のほとんどは課税されないことが多い。

1970年10月15日、一般に「RICO法」と呼ばれる組織犯罪取締法（18  U.SC §§ 1961 – 1968）が米国法となった。RICO法は、連邦法執行機関が、10年以内に特定の種類の違反を複数回犯したと定義される組織犯罪で個人または集団を起訴することを認めている。RICO法の目的は、「州際通商で活動する合法的な組織への組織犯罪と組織犯罪の浸透を排除すること」と述べられている（S.Rep. No. 617, 91st Cong. , 1st Sess. 76 (1968)）。しかし、この法律は、州際通商または外国通商に影響を与えるあらゆる事業に関連する違法行為を包含するほど十分に広範である。  

 合衆国法典第18編第1961条(10)は、合衆国司法長官がRICO法によって認可された捜査を行うために任意の省庁を指定することができ、当該省庁は同法の捜査規定または法律によって別途付与された当該省庁の捜査権限を行使することができると規定している。司法長官による特定の指定がない限り、合衆国法典第18編第1962条違反の捜査を行う管轄権は、合衆国法典第18編第1961条に列挙されている組織犯罪活動のパターンを構成する違反について管轄権を有する機関にある。^{[ 5 ]}        

RICO法違反を立証するには、検察側は10年以内に組織犯罪行為のパターンがあったことを証明しなければならない。^{[ 6 ]}組織犯罪行為には、殺人、誘拐、賭博、放火、強盗、贈収賄、恐喝、規制薬物の取引、および1年以上の懲役刑に処せられるその他の重大犯罪の行為または脅迫が含まれる。^{[ 7 ]}

アメリカ合衆国では、民事上の組織犯罪法は連邦裁判所および州裁判所でも適用されている。

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