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湾岸カルテル（スペイン語: Cártel del Golfo [ ˈkaɾtel ðel ˈɣolfo ]、またはGolfos）[ 5 ] [ 6 ]は、犯罪組織、麻薬密売組織、および米国指定テロ組織[ 7 ]であり、おそらくメキシコで最も古い組織犯罪グループの1つである[ 8 ] 。現在は、米国国境を挟んでテキサス州ブラウンズビルの真向かいにあるタマウリパス州マタモロスに拠点を置いている。
彼らのネットワークは国際的で、ヨーロッパ、西アフリカ、アジア、中央アメリカ、南アメリカ、アメリカ合衆国の犯罪グループと取引していると考えられている。[ 9 ] [ 10 ]ガルフ・カルテルは麻薬密売の他に、用心棒稼業、暗殺、誘拐、その他の犯罪活動を通じて活動している。[ 11 ]ガルフ・カルテルのメンバーは、住民を脅迫し、特に暴力的であることで知られている。[ 12 ]
創設者のフアン・ネポムセノ・ゲラは禁酒法時代に大量のアルコールとヘロインを米国に密輸していたが、[ 13 ]ネポムセノ・ゲラとフアン・ガルシア・アブレゴの指揮下で、カルテルがコカイン、メタンフェタミン、マリファナの密売に移行したのは1980年代になってからのことだった。
メキシコ、タマウリパス州マタモロスを拠点とする麻薬カルテル、ガルフ・カルテルは、1930年代にフアン・ネポムセノ・ゲラによって設立された。[ 14 ] [ 15 ]当初はマタモロス・カルテル（スペイン語: Cártel de Matamoros）として知られていたガルフ・カルテルは、当初は米国にアルコールやその他の違法品を密輸していた。[15 ]禁酒法時代が終わると、この犯罪組織は賭博場、売春組織、自動車窃盗ネットワーク、その他の違法密輸を支配した。[ 17 ] 1970年代には、首領フアン・ガルシア・アブレゴの指導の下で著しく成長した。[ 15 ]
1980年代までに、ガルシア・アブレゴは麻薬密売事業にコカインを組み込み始め、当時米墨国境地帯最大の犯罪一族とされていたガルフ・カルテルに対して優位に立ち始めた。カリ・カルテルと交渉することで、ガルシア・アブレゴは、以前は1キログラムあたり1,500米ドルを受け取っていたのに対し、コロンビアからの出荷の50%を配達料として確保することができた。しかし、この再交渉により、ガルシア・アブレゴはコロンビアから目的地への製品の到着を保証することを余儀なくされた。その代わりに、彼はメキシコ北部の国境沿いに倉庫を作り、数百トンのコカインを保管した。これにより、彼は新しい流通ネットワークを構築し、政治的影響力を高めることができた。麻薬の密売に加えて、ガルシア・アブレゴは数百万ドルの現金を洗浄するために輸送した。[ 19 ] 1994 年頃、ガルフ・カルテルはカリ・カルテルの供給業者から米国へのコカイン輸送の「全体の 3 分の 1」を取り扱っていたと推定された。[ 20 ] 1990 年代には、メキシコ検察庁 ( PGR ) はガルフ・カルテルの「価値は 100 億ドル以上」と推定した。 [ 21 ]
ガルシア・アブレゴの繋がりはメキシコ政府の腐敗にとどまらず、アメリカ合衆国にも及んでいた。ガルシア・アブレゴの麻薬密売人の一人、フアン・アントニオ・オルティスの逮捕により、この麻薬カルテルが1986年から1990年の間にアメリカ合衆国移民帰化局（INS）のバスで大量のコカインを輸送していたことが明らかになった。アントニオ・オルティスが指摘したように、バスは国境で止められることがなかったので、輸送手段として非常に便利だった。[ 22 ]
INSバス詐欺に加えて、ガルシア・アブレゴはテキサス州兵と「特別な取引」をしており、彼らは麻薬カルテルのために南テキサスからヒューストンまで大量のコカインとマリファナをトラックで運んでいたことも明らかになった。[ 22 ]
ガルシア・アブレゴの影響力は、1986年にクロード・デ・ラ・オという名の米国連邦捜査局（FBI）捜査官がガルシア・アブレゴに対する証言の中で、10万ドル以上の賄賂を受け取り、FBIの情報提供者やメキシコのジャーナリストを危険にさらす可能性のある情報を漏洩したと述べたことで明らかになった。1989年、クロードは理由は不明だがこの事件から外され、1年後に退職した。ガルシア・アブレゴは、米国の法執行機関の活動に関するより多くの情報を得ようとして、この捜査官に賄賂を渡した。[ 23 ] [ 24 ]
ガルシア・アブレゴのビジネスは拡大し、1995年にFBIは彼を最重要指名手配犯トップ10に載せた。彼はそのリストに載った最初の麻薬密売人だった。[ 25 ] 1996年1月14日、ガルシア・アブレゴはヌエボ・レオン州モンテレイの牧場の外で逮捕された。[ 26 ]彼はすぐに米国に引き渡され、逮捕から8か月後に裁判にかけられた。ガルシア・アブレゴは資金洗浄、麻薬所持、麻薬密売の22件の罪で有罪判決を受けた。[ 27 ]陪審員はまた、ガルシア・アブレゴの資産3億5000万ドルの差し押さえを命じた。これは以前の計画より7500万ドル多い額だった。 [ 28 ]フアン・ガルシア・アブレゴは現在、米国コロラド州の最高警備刑務所で11回の終身刑に服している。[ 29 ] 1996年、ガルシア・アブレゴの組織が彼の保護のために政治家や法執行官に数百万ドルの賄賂を支払っていたことが明らかになった。逮捕後、メキシコ連邦司法警察を担当する副検事総長がガルシア・アブレゴの保護のために900万ドル以上を蓄積していたことが後に証明された。[ 30 ]
ガルシア・アブレゴの逮捕には汚職疑惑も持ち上がった。メキシコ政府はガルシア・アブレゴの居場所をずっと把握しており、彼が政府内の汚職の程度に関する情報を持っていたため逮捕を拒否していたと考えられている。逮捕したFJPの司令官は、ガルシア・アブレゴの逮捕を実行する見返りに、ライバル組織から防弾仕様のマーキュリー・グランド・マーキスと50万ドルを受け取ったとみられている。[ 31 ]
ガルシア・アブレゴの逮捕は、米国の要求を満たし、 3月1日に予定されていた貿易相手国としての司法省（DOJ）の認証を得るためだったという説も提唱されている。ガルシア・アブレゴは1996年1月14日に逮捕され、メキシコはその後まもなく3月1日に認証を受けた。[ 32 ]
ヌエボ・レオン州モンテレイ郊外で逮捕されたガルシア・アブレゴは、メキシコシティに空路移送され、そこで米連邦捜査官が彼をプライベートジェットでテキサス州ヒューストンへ連れて行った。[ 33 ]スラックスとストライプのシャツを着たガルシア・アブレゴは、すぐに米国に引き渡され、FBI捜査官の尋問を受け、「人々を殺害し拷問するよう命じた」こと、メキシコの高官に賄賂を贈ったこと、大量の麻薬を米国に密輸したことを自白した。[ 34 ]しかし、ガルシア・アブレゴの検察官は、彼が米国の出生証明書も持っていたため、米国市民として彼を裁判にかけた。ただし、メキシコ当局は、その証明書は「偽造」であると主張した。[ 35 ]また、ガルシア・アブレゴが実際にメキシコで生まれたと主張する公式の出生証明書も持っていた。[ 36 ]ブラウンズビル・ヘラルド紙によると、ガルシア・アブレゴは法廷に入り、スペイン語から英語に翻訳してくれる弁護士たちと楽しそうに話していた。[ 37 ]裁判官がガルシア・アブレゴに終身刑を言い渡してから数時間後、検察側は死刑を求刑することは考えられなくなった。[ 38 ]
1998年5月8日に法廷で提出された事実文書によると、マタモロスを拠点とするガルフ・カルテルの犯罪組織は、1970年代半ばから1990年代半ばにかけて米国に大量の麻薬を密輸した責任があり、ガルシア・アブレゴは11回の終身刑を言い渡された。[ 39 ] 4週間にわたる裁判では、「法執行官から麻薬密輸で有罪判決を受けた者まで」84人の証人が、ガルシア・アブレゴがコロンビア産コカインを飛行機で密輸し、メキシコと米国の国境沿いのいくつかの国境都市に保管した後、リオグランデ渓谷に密輸したことを自白した。[ 40 ]
さらに、ガルシア・アブレゴは以前、テキサス州ブラウンズビルで6年前の自動車窃盗容疑で逮捕されたが、後に何の罪にも問われずに釈放されたことが指摘された。[ 41 ]リオグランデバレー出身の2人の男が、麻薬王の逮捕前に ガルシア・アブレゴのために3000万ドル以上を資金洗浄したとして起訴された。[ 42 ]また、1984年にはライバルの麻薬組織のメンバーが治療を受けていた病院、ラ・クリニカ・ラヤで6人が虐殺された事件の責任を問われ、1991年にはタマウリパス州マタモロスのセレソ刑務所で18人の囚人が殺害された虐殺事件の責任も問われた。[ 43 ] [ 44 ] [ 45 ]
アブレゴが1996年にメキシコ当局に逮捕され、その後米国に強制送還された後、権力の空白が生じ、数人の幹部が指導権を巡って争った。[ 46 ]
フアン・ガルシア・アブレゴの弟であるウンベルト・ガルシア・アブレゴは、ガルフ・カルテルのリーダーになろうとしたが、結局失敗した。[ 47 ]彼はリーダーシップ能力もコロンビアの麻薬供給者の支持も持っていなかった。さらに、彼の姓が「同じような」という意味だったため、彼は監視下に置かれ、広く知られていた。[ 48 ]彼はオスカル・マルヘルベ・デ・レオンとラウル・ヴァラダレス・デル・アンヘルに取って代わられたが、彼らはすぐに逮捕され、[ 49 ] カルテルの幹部数名がリーダーの座を巡って争うことになった。マルヘルベは釈放のために当局に200万ドルの賄賂を渡そうとしたが、拒否された。 [ 50 ]
ヒューゴ・バルドメロ・メディナ・ガルサは、エル・セニョール・パドリーノ・デ・ロス・トライルエルス（トレーラーの主）として知られ、湾岸カルテルの再編において最も重要なメンバーの一人と考えられている。[ 51 ]彼は40年以上にわたりカルテルの幹部の一人であり、毎月約20トンのコカインを米国に密輸していた。[ 52 ] 2000年11月、彼はタマウリパス州タンピコで逮捕され、ラ・パルマ島に投獄された。[ 53 ]メディナ・ガルサの逮捕後、彼のいとこであるアダルベルト・ガルサ・ドラグスティノビスは、湾岸カルテルの一員であったことと資金洗浄の疑いで捜査を受けた。[ 54 ]次の後継者はセルヒオ・ゴメス、別名エル・チェコであったが、彼は1996年4月にタマウリパス州バジェ・エルモソで暗殺された。[ 55 ]その後、オシエル・カルデナス・ギジェンは、 1999年7月に、ガルフ・カルテルの共同リーダーであり親友でもあったサルバドール・ゴメス・エレーラ（通称エル・チャバ）を暗殺し、カルテルの支配権を握った。これにより彼はマタ・アミーゴス（友殺し）という異名を得た。[ 56 ]
ライバルグループとの対立が激化するにつれ、オシエル・カルデナス・ギジェンは、メキシコ陸軍のエリート部隊である特殊航空部隊（GAFE）の脱走兵30人以上を探し出して勧誘し、カルテルの武装部門の一部を形成した。[ 57 ]ロス・セタスとして知られる彼らは、ガルフ・カルテルの雇われ私設傭兵部隊として機能した。しかし、カルデナスの逮捕と身柄引き渡し後、内部抗争によりガルフとセタスの間に亀裂が生じた。[ 58 ]
1997年、ガルフ・カルテルは、当時陸軍将軍であったヘスス・グティエレス・レボージョがメキシコ各地の特定の州のPGR事務所の代表として任命した軍人をリクルートし始めた。その後まもなく、ホルヘ・マドラソ・クエジャールは、米国とメキシコの国境沿いの麻薬カルテルと戦うために国家公安システム（SNSP）を創設した。1999年にオシエル・カルデナス・ギジェンがガルフ・カルテルを完全に掌握した後、彼は悪名高い組織と指導力を維持するためにあらゆる手段を講じる必要に迫られ、ガルフ・カルテルの軍事武装部門となるべくメキシコ陸軍特殊部隊のメンバーを探し求めた。[ 59 ]彼の目標は、ライバルの麻薬カルテルやメキシコ軍から身を守り、メキシコで最も強力な麻薬カルテルのリーダーとして重要な役割を果たすことだった。[ 60 ]彼が最初に接触した人物の一人が、陸軍中尉のアルトゥーロ・グスマン・デセナで、カルデナスは彼に「可能な限り最高の男たち」を探すよう依頼したと言われている。[ 61 ]その結果、グスマン・デセナは軍を脱走し、30人以上の脱走兵を連れてきて、カルデナスの新たな犯罪準軍事組織の一員とした。[ 62 ]彼らはメキシコ軍よりもはるかに高い給料で誘われた。[ 63 ]最初に脱走した者の中には、ハイメ・ゴンサレス・デュラン、[ 64 ]ヘスス・エンリケ・レホン・アギラール、[ 65 ]そして後に独立カルテル「ロス・セタス」の最高指導者となるヘリベルト・ラスカノ、[ 66 ]がいた。ロス・セタスの創設はメキシコの麻薬密売に新たな時代をもたらし、カルデナスは自分が国内で最も暴力的な麻薬カルテルを創設しているとは知る由もなかった。[ 67 ] 2001年から2008年の間、ガルフ・カルテルとロス・セタスの組織はまとめてラ・コンパニーア（会社）として知られていた。[ 68 ]
ロス・セタスの最初の任務の 1 つは、2003 年にタマウリパスの麻薬ルートをガルフ・カルテルと争っていたミレニオ・カルテルの命令を受けた麻薬密売組織ロス・チャチョスを根絶することだった。 [ 69 ]このギャングは、ガルフ・カルテルを裏切り、ティファナ・カルテルと同盟関係を結んだディオニシオ・ロマン・ガルシア・サンチェス、通称エル・チャチョによって支配されていた。彼は最終的にロス・セタスによって殺害された。[ 70 ]カルデナスが地位と支配権を固めると、ロス・セタスの責任範囲が拡大し、年月が経つにつれて、彼らはガルフ・カルテルにとってより重要な存在となった。彼らは誘拐を組織し始め、 [ 71 ]税金を課し、借金を回収し、用心棒稼業を運営し、[ 72 ]恐喝ビジネスを支配した。[ 73 ]コカインの供給と密輸ルートをプラザ（ゾーン）として確保し、敵を処刑する。その残虐性はしばしばグロテスクである。[ 61 ]ガルフ・カルテルの勢力拡大に対抗して、ライバルのシナロア・カルテルは[ 74 ]ロス・ネグロスとして知られる重武装で訓練された執行グループを設立した。[ 75 ]このグループはロス・セタスに似ていたが、複雑さと成功は劣っていた。メキシコの麻薬戦争の始まりは、2006 年（フェリペ・カルデロンが暴力の増加を止めるためにミチョアカンに軍隊を派遣した時）ではなく、2004 年に国境の都市ヌエボ・ラレドでガルフ・カルテルとロス・セタスがシナロア・カルテルとロス・ネグロスと戦った時に始まったと考える専門家グループが存在する。[ 76 ]
2002年、カルテルには3つの主要な部門があり、すべてカルデナスが統治し、ホルヘ・エドゥアルド・“エル・コス”・コスティージャ・サンチェス、アントニオ・“トニー・トルメンタ”・カルデナス・ギレン、ヘリベルト・“エル・ラスカ”・ラスカーノ・ラスカーノが率いていた。[ 77 ]
2003年にガルフ・カルテルのボス、カルデナスが逮捕され、2007年に身柄を引き渡されたことで、ロス・セタスの状況は一変した。ロス・セタスはガルフ・カルテルと同一視されるようになり、組織内での影響力も増大した。[ 78 ]ロス・セタスはガルフ・カルテルから独立して成長し始め、最終的に2010年初頭に両者の間に亀裂が生じた。[ 79 ] [ 80 ]
1999年11月9日、麻薬取締局（DEA）とFBIの米国捜査官2名が、マタモロスでカルデナス・ギジェンとその手下約15名に銃で脅された。2名の捜査官は、湾岸カルテルの活動に関する情報を収集するため、情報提供者とともにマタモロスを訪れていた。[ 81 ] [ 82 ]カルデナス・ギジェンは捜査官と情報提供者に車から降りるよう要求したが、彼らは拒否した。カルデナス・ギジェンは従わなければ殺すと脅し、彼の銃撃手は発砲の準備をした。捜査官は、米国連邦捜査官を殺害すれば米国政府による大規模な捜索が始まると説得しようとした。カルデナス・ギジェンは最終的に彼らを解放し、自分の縄張りに再び戻ってきたら殺すと脅した。[ 81 ]
この対立は、ガルフ・カルテルの指導部を摘発するための大規模な法執行活動を引き起こした。メキシコ政府と米国政府はともにカルデナス・ギジェンの逮捕に向けた取り組みを強化した。対立前は、彼は国際麻薬取引の末端の人物と見なされていたが、この事件によって彼の名声は急上昇した。[ 83 ]そして、彼は FBIの最重要指名手配犯10人リストに載った。[ 84 ] FBIとDEAは彼に対して多数の容疑をかけ、 彼の逮捕に200万ドルの懸賞金をかけた。[ 85 ]
2003年3月14日、カルデナス・ギジェンはタマウリパス州マタモロスで、メキシコ軍とガルフ・カルテルの銃撃戦で逮捕された。[ 86 ]政府の記録によると、この6ヶ月に及ぶ軍事作戦は秘密裏に計画・実行され、知らされていたのはビセンテ・フォックス大統領、リカルド・クレメンテ・ベガ・ガルシア国防長官、ラファエル・マセド・デ・ラ・コンチャ司法長官のみであった。[ 87 ]逮捕後、カルデナスは連邦刑務所の厳重警備刑務所ラ・パルマに送られた。[ 88 ]しかし、カルデナスは刑務所からガルフ・カルテルを依然として支配していたと考えられており、[ 89 ]その後米国に引き渡され、資金洗浄、麻薬密売、米国連邦捜査官への殺害予告の罪でテキサス州ヒューストンの刑務所で25年の刑を宣告された。[ 90 ] [ 91 ]兄のアントニオ・カルデナス・ギジェンがガルフ・カルテルを率いていた間も、カルデナスは弁護士や警備員からのメッセージを通してラ・パルマから重要な指示を出していた。[ 92 ] PGRとエル・ウニベルサルの報告によると、カルデナスは服役中にティファナ・カルテルのベンハミン・アレジャノ・フェリックスと同盟を結んだ。さらに、カルデナスは手書きのメモを通して、メキシコ国内および米国への麻薬の輸送に関する指示を出し、処刑を承認し、警察部隊の購入を許可する書類に署名した。[ 92 ]
しかし、逮捕と身柄引き渡しにより、ガルフ・カルテルとロス・セタスの両方の幹部数名が、米国への重要な麻薬密輸ルート、特にタマウリパス州のマタモロス、ヌエボ・ラレド、レイノサ、タンピコの各都市を巡って争うことになった。彼らはまた、沿岸都市のアカプルコ、ゲレーロ、キンタナ・ロー州のカンクン、ヌエボ・レオン州の州都モンテレイ、ベラクルス州、サン・ルイス・ポトシ州を巡っても争った。[ 93 ]ヘリベルト・ラスカノは、カルデナスの身柄引き渡し後、暴力と脅迫によってロス・セタスとガルフ・カルテルの両方を掌握した。[ 94 ]かつてカルデナスに忠誠を誓っていた幹部たちは、ラスカノの命令に従うようになり、ラスカノは特定の地域を統制するために複数の幹部を任命することでカルテルを再編成しようとした。ミゲル・トレビーニョ・モラレスはヌエボ・レオンの監督に任命された。[ 95 ]マタモロスのホルヘ・エドゥアルド・コスティーリャ・サンチェス。 [ 96 ]エル・カリスの愛称で知られるエクトル・マヌエル・サウセダ・ガンボアがヌエボ・ラレドを掌握した。[ 97 ]エル・ゴヨとして知られるグレゴリオ・サウセダ・ガンボアは、弟のアルトゥーロとともにレイノサ広場を掌握した。[ 98 ]アルトゥーロ・バスルト・ペーニャ（別名エル・グランデ）とイバン・ベラスケス＝カバレロ（別名エル・タリバン）がキンタナ・ロー州とゲレーロを掌握した。[ 99 ]アルベルト・サンチェス・イノホサ、別名コマンダンテ・カスティージョがタバスコを引き継いだ。[ 100 ]しかし、絶え間ない意見の相違がガルフ・カルテルとロス・セタスを分裂へと導いた。2013年8月18日、ガルフ・カルテルのリーダー、マリオ・ラミレス・トレビーノが逮捕された。[ 101 ]
2007年、カルデナスは米国に引き渡され、大量のマリファナとコカインの密売共謀への関与、「継続的犯罪組織法」（「麻薬王法」とも呼ばれる）違反、および2人の米国連邦捜査官への脅迫の罪で起訴された。[ 102 ] 1999年にタマウリパス州マタモロス市で2人の捜査官が麻薬王と対峙したことがきっかけで、米国はカルデナスを起訴し、メキシコ政府に彼を逮捕するよう圧力をかけた。[ 103 ] 2010年、彼は22件の連邦容疑で起訴された後、ついに懲役25年の判決を受けた。[ 104 ]法廷は施錠され、傍聴は禁止された。[ 105 ]裁判はテキサス州ブラウンズビルの国境の町にある米国テキサス州南部地区地方裁判所で行われた。[ 106 ]カルデナスは、収容されている超厳重警備刑務所で他の囚人との交流を遮断されている。[ 107 ]
元麻薬王の資産約3000万ドルは、テキサス州の複数の法執行機関に分配された。 [ 108 ]カルデナスは、終身刑と引き換えに、米国の捜査官に情報提供で協力することに同意した。[ 109 ]米国連邦裁判所は、カルデナスが所有していたヘリコプター2機を、それぞれカナダ事業開発銀行とGEカナダ機器金融に譲渡した。どちらも「麻薬の収益」で購入されたものだった。[ 110 ]
ガルフ・カルテルとロス・セタスのどちらが分裂につながる紛争を始めたのかは不明である。しかし、オシエル・カルデナス・ギジェンの逮捕と引き渡し後、ロス・セタスが収益、構成員数、影響力においてガルフ・カルテルを凌駕したことは明らかである。[ 111 ]ロス・セタスの優位性の結果、ガルフ・カルテルは執行部隊の勢力拡大に脅威を感じ、その影響力を抑制しようとしたが、最終的には失敗し、戦争を引き起こしたと一部の情報源は明らかにしている。[ 112 ]タマウリパス州マタモロスとレイノサにガルフ・カルテルが残した麻薬の横断幕によると、分裂の理由は、ロス・セタスが恐喝、誘拐、暗殺、窃盗、その他ガルフ・カルテルが同意できない行為に活動を拡大したことだった。 [ 113 ]ロス・セタスは、このような虐待を容認せず、タマウリパス州全域に自分たちの横断幕を掲げて反論した。彼らは、自分たちが湾岸カルテルの執行者として活動していた際に、同カルテルの命令で処刑や誘拐を実行したこと、そして自分たちはその目的のためだけに湾岸カルテルによって創設されたことを明確に指摘した。[ 114 ]また、ロス・セタスは、湾岸カルテルも罪のない民間人を殺害し、その残虐行為の責任を彼らに押し付けていると指摘した。[ 114 ]
しかしながら、他の情報源によれば、オシエルの兄弟でガルフ・カルテルの後継者の一人であるアントニオ・カルデナス・ギジェンはギャンブル、セックス、麻薬に溺れており、ロス・セタスは彼の指導力を組織への脅威とみなしていたという。[ 115 ]しかし、他の報告では、オシエルの身柄引き渡し後に誰がカルテルの指導権を引き継ぐかについての意見の相違が原因で分裂が起きたとされている。ガルフ・カルテルの候補者はアントニオ・カルデナスとホルヘ・エドゥアルド・コスティージャ・サンチェスであったが、ロス・セタスは現在のリーダーであるヘリベルト・ラスカノ・ラスカノの指導権を望んでいた。[ 116 ]しかし、他の情報源によれば、ガルフ・カルテルはライバルであるシナロア・カルテルとの休戦協定を模索し始め、ロス・セタスは条約による解決を認めようとしなかったため、独自に行動し、最終的に分裂したという。[ 117 ]一方、他の情報源によると、ロス・セタスはガルフ・カルテルから離脱し、ベルトラン・レイバ・カルテルと同盟を結んだため、両者の間に紛争が生じたという。[ 118 ]また、別の情報源によると、両者の紛争の発端は、ガルフ・カルテルの幹部であるサミュエル・フローレス・ボレゴ（別名エル・メトロ3）が、ロス・セタスの幹部であるセルヒオ・ペーニャ・メンドーサ（別名エル・コンコルド3）を、両者が保護していたタマウリパス州レイノサの麻薬密輸ルートをめぐる意見の相違から殺害したことだったという。[ 119 ]メンドーサの死後まもなく、ロス・セタスはガルフ・カルテルに犯人の引き渡しを要求したが、ガルフ・カルテルはこれに応じなかったため、これが戦争の引き金になったと観察者たちは考えている。[ 120 ]
タマウリパス州は、2010年初頭にガルフ・カルテルの執行部であるロス・セタスがガルフ・カルテルから分裂して反旗を翻し、血みどろの縄張り争いが勃発するまで、暴力からほぼ免れていた。敵対行為が始まると、ガルフ組織はかつてのライバルであるシナロア・カルテルとラ・ファミリア・ミチョアカナと手を組み、ロス・セタスを排除しようとした。[ 121 ] [ 122 ]その結果、ロス・セタスはフアレス・カルテル、ベルトラン・レイバ・カルテル、ティファナ・カルテルと同盟を結んだ。 [ 123 ] [ 124 ]
オシエル・カルデナスの弟、アントニオ・カルデナス・ギジェンは、元警察官のホルヘ・エドゥアルド・コスティージャ・サンチェス（エル・コス）と共に、オシエルが残した空白を埋め、ガルフ・カルテルのリーダーとなった。 [ 125 ]アントニオの死により、コスティージャ・サンチェスはガルフ・カルテルの共同リーダーとなり、ガルフ・カルテル内の2つの派閥のうちの1つであるメトロスのリーダーとなった。[ 126 ] [ 127 ]オシエルとアントニオの兄弟であるマリオ・カルデナス・ギジェンは、ガルフ・カルテルのもう1人のリーダーであり、ガルフ・カルテル内のもう1つの派閥であり、メトロスの並行版であるロホスのリーダーである。[ 128 ] [ 129 ]
コスティージャはしばしば2人のうち「最も強力なリーダー」と見なされていたが、投獄された兄の代理人として行動したアントニオ・カルデナスと協力した。[ 130 ]しかし、アントニオは2010年11月5日、タマウリパス州の国境都市マタモロスでメキシコ政府軍との8時間に及ぶ銃撃戦で死亡した。[ 131 ]政府筋は、660人以上の海兵隊員、17台の車両、3機のヘリコプターが参加したこの作戦で、海兵隊員3人、兵士1人、アントニオ・カルデナスを含む銃撃犯4人の計8人が死亡したと主張した。[ 132 ]他の情報源によると、銃撃戦で報道記者1人も死亡したという。[ 133 ]この軍主導の作戦は、6か月以上にわたる情報活動の結果であった。[ 134 ]ミレニオテレビは、メキシコ当局がこの事件以前にカルデナス・ギジェンを2度逮捕しようとしたが、彼の個人的な銃撃手がメキシコ軍の注意をそらし、彼が装甲車で護送されることを可能にしたと報じた。[ 135 ]
衝突は 午前 10 時頃に始まり、 カルデナス・ギレンが殺害された午後 6 時頃まで続いた。激しい銃撃により、マタモロスの 3 つの国際橋が一時的に閉鎖され[ 136 ] 、国境を越えたすぐ向こうにあるテキサス大学ブラウンズビル校も閉鎖された [ 137 ]。麻薬カルテルのメンバーが公共交通機関を乗っ取り、兵士、海兵隊、連邦警察の動員を阻止するために数十か所のバリケードを作ったため、マタモロスの公共交通機関と学校の授業は中止され、市全体で活動が停止された[ 138 ]。路上での衝突は住民の間でパニックを引き起こし、当局とカルテルのメンバーとの衝突を報告するメッセージを Twitter や Facebook などのソーシャル ネットワークを通じて公開および放送することになった。[ 139 ]メキシコ当局がアントニオ・カルデナス（トニー・トルメンタ）のいる場所に到着すると、武装集団は兵士と警官を手榴弾と大口径の銃弾で迎え撃った。報道によると、アントニオ・カルデナスは、湾岸カルテルの武装組織とされるロス・エスコルピオネス（サソリ）と、彼の狙撃手やボディーガードを務めるカルデナスの私兵によって守られていた。[ 140 ]ラ・ホルナダ紙は、武装集団を満載した80台以上のSUVがカルデナス・ギジェンを守るために戦い、その日の銃撃戦で300個以上の手榴弾が使用されたと報じた。[ 141 ]そして麻薬王が殺害された後も、検問所は一日中続いた。[ 142 ]
ガーディアン紙は、YouTubeの動画で、武装した男たちを乗せたSUVの車列と海兵隊員を満載したピックアップトラックがタマウリパス州マタモロスの街路を駆け抜ける様子が映っていたと報じた。両者の間に目に見える衝突はなかったものの、手榴弾の爆発音や自動小銃の発砲音から状況の緊迫感が伝わってきた。 [ 143 ]また、同じくYouTubeにあるテレビサのニュース動画には、その日の衝突の様子が映っている。 [ 144 ]さらに、数人の傍観者も銃撃戦を撮影していた。 [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ]
しかし、国境を越えたテキサス州ブラウンズビルとテキサス州マッカレンの新聞「ブラウンズビル・ヘラルド」と「モニター」によると、銃撃戦で約50人が死亡した。[ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ] [ 152 ]確認はされていないものの、KVEO-TV、複数のオンライン情報源、目撃者、そして匿名を希望する法執行官1名が、その日マタモロスで100人以上が死亡したと述べている。[ 153 ] [ 154 ] [ 155 ] [ 156 ] [ 157 ] [ 158 ] [ 159 ]アントニオ・カルデナス・ギジェンの死は、彼が殺害されてから数日後にタマウリパス州レイノサで暴力の連鎖を引き起こした。[ 160 ]さらに、彼の死はタマウリパス州シウダード・ミエル市でロス・セタスとの縄張り争いを引き起こし、その結果、人口の95%以上が市外へ流出した。[ 161 ]湾岸カルテルの元武装組織であるロス・セタスが書いた横断幕がメキシコ全土に現れ、カルデナス・ギジェンの死を祝った。[ 162 ] [ 163 ]アメリカ合衆国大統領バラク・オバマはメキシコ大統領フェリペ・カルデロンに電話をかけ、マタモロスでの作戦について彼とメキシコ軍を祝福し、組織犯罪に対する自身の取り組みを改めて表明した。[ 164 ]
この事件の後、ガルフ・カルテルの運命をめぐって意見が大きく分かれた。一部の専門家は、アントニオ・カルデナスの死はガルフ・カルテルにとって恐ろしいことであり、ロス・セタスが彼らを打倒し、最終的にタマウリパス州を支配するだろうと考えていた。[ 165 ]一方、彼の死によってホルヘ・エドゥアルド・コスティージャ・サンチェスがカルテルの指揮権を完全に掌握し、コロンビアとの関係を強化し、ガルフ・カルテルの進路を正すことができると説明する者もいた。これは、アントニオ・カルデナスが共同リーダーであった場合には非常に困難だったことである。[ 166 ]
ロス・エスコルピオネス（グルポ・エスコルピオスとも呼ばれる） [ 167 ]（サソリ）は、組織の元リーダーであるアントニオ・カルデナス・ギジェンを保護していた傭兵グループだと考えられていた。 [ 168 ]メキシコ政府の報告によると、ロス・エスコルピオネスはアントニオ・カルデナス・ギジェンによって創設され、60人以上の民間人、元警察官、元軍人から構成されている。エル・ユニバーサルによると、YouTubeにはナルココリードを通じてこの武装グループの力を称賛するミュージックビデオがいくつかある。[ 169 ]ガルフ・カルテルとロス・セタス（それまではカルテルの武装部門として機能していた）の分裂後、ロス・エスコルピオネスはガルフ組織全体の武装部門となった。[ 170 ]ロス・エスコルピオネスがメディアで初めて言及されたのは2008年で、エル・ユニバーサル紙が、メキシコ当局にベルトラン・レイバ・カルテルとロス・セタスの同盟を告発した湾岸カルテルの「保護された証人」についての記事を掲載し、湾岸カルテルがロス・セタスの増大する覇権を阻止し均衡させるためにロス・エスコルピオネスを創設したと報じた。[ 171 ]
しかし、兄のオシエル・カルデナス・ギレンは、ロス・エスコルピネスの並行バージョンであるロス・セタスを創設し、彼らが組織に反旗を翻したため、この傭兵グループの存在を認めなかった。[ 172 ]エル・ウニベルサル紙は、メキシコ当局がタマウリパス州マタモロスで軍隊と衝突していた武装集団をロス・エスコルピオネス・グループのメンバーであると特定したと報じた。アントニオ・カルデナスとともに、ロス・エスコルピオーネスの次のメンバーが殺害された：セルヒオ・アントニオ・フエンテス、別名エル・タイソンまたはエスコルピオン 1。ラウール・マルモレホ・ゴメス、別名エスコルピオン18 ;ヒューゴ・リラ、別名エスコルピオン 26 ;およびレフジオ・アダルベルト・バルガス・コルテス、別名エスコルピオン 42。[ 173 ]マルコ・アントニオ・コルテス・ロドリゲス別名エスコルピオン37とホスエ・ゴンサレス・ロドリゲス別名エスコルピオン43（2010年11月5日の銃撃戦後に入院した2人）の逮捕により、メキシコ軍はロス・エスコルピオンスの構造を理解することができた。[ 174 ]
1990年代後半、湾岸カルテルの元リーダーであるオシエル・カルデナス・ギジェンは、ロス・セタス以外にもタマウリパス州のいくつかの都市に同様のグループを設立していた。[ 175 ]これらのグループはそれぞれ無線コードで識別され、ロホス（赤い者たち）はレイノサに拠点を置き、メトロスはマタモロスに本部を置き、ロボス（狼たち）はラレドに設立された。[ 175 ]湾岸カルテルのメトロスとロホスの間の内紛は2010年に始まった。エル・R-1というニックネームのフアン・メヒア・ゴンサレスがレイノサの地域ボスの候補者から外され、ミゲル・アレマン、カマルゴ、シウダード・ミエルを含む「フロンテラ・チカ」に送られたのだ。この地域は、テキサス州スター郡から米国とメキシコの国境を挟んですぐのところにある。メヒア・ゴンサレスが望んでいた地域はサミュエル・フローレス・ボレゴに与えられ、メトロがロホスより上位にあったことを示唆している。[ 175 ]
ザ・モニターが公開した未確認情報によると、ロホスのリーダーであるメヒア・ゴンサレスとラファエル・カルデナス・ベラの2人が協力してフローレス・ボレゴを殺害したという。[ 175 ]カルデナス・ベラは、2010年11月5日に叔父のアントニオ・カルデナス・ギジェンをメキシコ軍が追跡して殺害したと信じていたため、フローレス・ボレゴとメトロスに恨みを抱いていた。[ 175 ] [ 176 ]他の情報源によると、この内紛は、ロホスがガルフ・カルテルの宿敵であるロス・セタスに対して「甘すぎる」という疑念が原因だった可能性があるという。[ 177 ] 2010年初頭にガルフ・カルテルとロス・セタスが分裂した際、ロホスのメンバーの一部はガルフ・カルテルに留まり、他のメンバーは離脱してロス・セタスの勢力に加わることを決めた。[ 178 ]
InSight Crimeは、ロホスとメトロの根本的な意見の相違はリーダーシップをめぐるものだったと説明している。カルデナス一家に忠実な者はロホスに留まり、フローレス・ボレゴのようにホルヘ・エドゥアルド・コスティージャ・サンチェスに忠実な者はメトロを擁護した。[ 177 ]
当初、ガルフ・カルテルは順調に運営されていたが、2011年9月2日にフローレス・ボレゴが殺害されたことをきっかけに、ガルフ・カルテル内の2つの派閥間の内紛が勃発した。[ 175 ]ロホスがガルフ・カルテル最大の派閥であるメトロスに反旗を翻すと、タマウリパス州全域で銃撃戦が勃発し、麻薬の積荷が互いに盗まれ合ったが、メトロスはタマウリパス州のマタモロスからミゲル・アレマンに至る主要都市の支配権を維持することに成功した。[ 179 ]
一部の専門家は、湾岸カルテルが「政治的変化を求めていない」ため、また単に自分たちのビジネスに専念したいだけなので、国家に直接的な脅威を与えていないと主張するのは難しいと考えている。観察によると、湾岸カルテルは領土を支配し、しばしば暴力的で血なまぐさい独自のルールを住民に押し付けている。そしてそうすることで、彼らは必然的に、領土に対する主権を主張する国家の「競争相手」となる。[ 180 ]他の麻薬密売組織と同様に、湾岸カルテルもまた、巨額の利益を使って役人を買収することで、特に州や地方レベルの政府機関を転覆させている。[ 181 ]
ガルフ・カルテルは、米国国内のミッション、ローマ、リオグランデシティなどに重要な細胞組織を運営しており、その存在感は拡大している。[ 182 ]米国の外交官で大使のトーマス・A・シャノンは、ガルフ・カルテルのような犯罪組織がメキシコと中央アメリカの制度を「大幅に弱体化」させ、米国で暴力の急増を引き起こしたと述べた。[ 183 ] 米国の国家麻薬脅威評価では、ガルフ・カルテルのような麻薬密売組織は、メキシコよりも米国では組織化されておらず、米国内で活動するためにストリートギャングに頼ることが多いと指摘されている。[ 184 ]ガルフ・カルテルの幹部数名の逮捕と、麻薬関連の暴力や誘拐事件により、メキシコの麻薬戦争と麻薬カルテルがテキサスに根付き始めているのではないかという懸念がテキサス州当局者の間で高まっている。[ 185 ]ガルフ・カルテルが米国の刑務所ギャングと強い繋がりを持っていることも、アメリカ当局の懸念材料となっている。[ 186 ]メキシコの麻薬カルテルは米国で 1,000 以上の都市で活動していると報告されている。[ 187 ] 2013 年、ガルフ・カルテルの幹部であるアウレリオ・カノ・フローレスは、過去 15 年間で米国の陪審員によって有罪判決を受けた最高位のカルテルメンバーとなった。[ 188 ] 2020 年 1 月、ガルフ・カルテルの幹部であるホルヘ・コスティージャ・サンチェスは、コカインとマリファナを米国に流通させるための国際的な麻薬密売共謀罪で有罪を認めた。[ 189 ]
ガルフ・カルテルは、ロス・セタスともつながりのあるイタリアの組織犯罪グループ「ンドランゲタ」と関係があるとされている。 [ 190 ]ガルフ・カルテルはブラックベリーのスマートフォンを使ってンドランゲタと連絡を取っていたと報じられている。テキストメッセージは「通常傍受が難しい」ためである。[ 191 ] 2009年、ガルフ組織は、ヨーロッパでの市場機会の拡大と、米ドルに対するユーロの強さが相まって、同大陸に広範なネットワークを構築することが正当化されると結論付けた。需要と麻薬消費の主な地域は、ソビエト連邦の後継国家である東ヨーロッパである。西ヨーロッパでは、主にコカインの使用が増加している。[ 192 ]米国の市場と同様に、ヨーロッパの麻薬市場は世界で最も収益性の高い市場の一つであり、メキシコの麻薬カルテルはヨーロッパのマフィアグループと取引をしていると考えられている。[ 193 ]
湾岸カルテルやその他のメキシコの麻薬密売組織は、アフリカ北部と西部で活動している。[ 194 ]コカインはアフリカでは栽培されていないが、湾岸カルテルなどのメキシコの組織は現在、戦争、犯罪、貧困によって引き起こされた西アフリカの法治の弱体化を利用して、ますます利益の上がるヨーロッパの違法薬物市場への供給ルートを構築し、拡大している。[ 195 ] [ 196 ]
ガルフ・カルテルとロス・セタスの同盟が破綻したという噂は、2009年9月にブログや大量メールで広まり始めたが、その年はほぼ変わらず噂のままだった。しかし、2010年2月24日、CDG、XXX、M3（ガルフ・カルテルの記章）のマークが付いた数百台のトラックがタマウリパス州北部の街を走り始めた。[ 197 ]この2つのグループ間の衝突は、まずタマウリパス州レイノサで発生し、その後ヌエボ・ラレドとマタモロスに拡大した。[ 198 ]その後、戦争はタマウリパス州の11の自治体に広がり、そのうち9つはテキサス州と国境を接していた。[ 199 ]すぐに、この2つのグループ間で発生した暴力は、タマウリパス州の隣接するヌエボ・レオン州とベラクルス州にまで広がった。[ 200 ] [ 201 ]彼らの衝突は米国領土でも発生しており、2010年10月5日、テキサス州ブラウンズビルでガルフ・カルテルがゼータのメンバー2人を殺害した。[ 202 ]暴力とパニックの最中、地元当局とメディアは状況を矮小化し、「何も起きていない」と主張しようとしたが、事実を隠蔽することは不可能だった。[ 203 ]これら2つのグループ間の衝突は、白昼堂々と都市全体を麻痺させた。[ 204 ]複数の目撃者は、タマウリパス州全域の多くの自治体が「戦場」であり、多くの企業や家屋が焼き払われ、地域が「完全に破壊された」と主張した。[ 205 ]タマウリパス州での流血事件は数千人の死者を出したが、銃撃や死者数のほとんどは報告されないことが多い。[ 206 ]ロス・セタスの複雑さと領土的優位性により、ガルフ・カルテルはシナロア・カルテルとラ・ファミリア・ミチョアカナとの同盟を模索せざるを得なくなった。さらに、ストラトフォーは、これら3つの組織がロス・セタスに対して「深い憎しみ」を抱いているため団結したとも述べている。[ 207 ]その結果、ロス・セタスはベルトラン・レイバ・カルテルとティファナ・カルテルと手を組み、敵対するカルテルに反撃した。[ 208 ]
2014年11月10日、メキシコ政府の文書がメディアに公開され、湾岸カルテルのロス・ロホス派がロス・セタスと同盟を結ぼうと計画していると主張した。この同盟の可能性は、湾岸カルテルのフアン・レジェス・メヒア・ゴンサレス（別名「R1」）とロス・セタスのロヘリオ・ゴンサレス・ピサーニャ（別名「Z-2」）によって進められた。後者は1月に16年の刑期を務める予定だったにもかかわらず、数ヶ月前に刑務所から釈放されていた。当局は、ゴンサレス・ピサーニャが組織犯罪に復帰し、ロス・セタスとの抗争を終わらせ、かつて共に活動していた「昔ながらの」やり方を取り戻すために湾岸カルテルに加わることを決めたと考えている。[ 209 ]
2020年6月、InSight Crimeのジャーナリスト、ビクトリア・ディットマーは、ガルフ・カルテルがかつて「分裂」したと主張した。[ 210 ]ロス・ペロネスもこの分裂の際に独立したカルテルとして出現した。[ 210 ]しかし、タマウリパス州には依然として残党が存在する。[ 210 ]
タマウリパス州は、湾岸カルテルとロス・セタスの本拠地であり、麻薬による暴力と政治腐敗が蔓延しているため、タマウリパス州が「破綻国家」となり、麻薬密売人やあらゆる種類の犯罪者の隠れ家になるのではないかという懸念が高まっている。[ 211 ]タマウリパス州サン・フェルナンドで発生した移民72人の虐殺と250体以上の遺体が埋められた秘密の集団墓地[ 212 ] [ 213 ]、知事候補ロドルフォ・トーレ・カントゥの暗殺（2010年）[ 214 ] 、麻薬グループ間の暴力の増加、そして州が治安を維持できないことから、専門家は「タマウリパス州の領土は、地方政府も連邦政府も統制できていない」と結論づけている。[ 215 ]
ガルフ・カルテルの初期の頃から麻薬関連の暴力は存在していたが、麻薬密売人が行儀よくしている限り、政府は「見て見ぬふり」をすることに同意していたため、目立たないレベルで起こることが多かった。[ 216 ]制度的革命党（PRI）が71年間支配していた時代には、まさにそのように運営されていたと考えられていた。麻薬カルテルが行儀よくなれば、メキシコ政府は逮捕や失踪を行い、麻薬王は部下を更生させて再び行儀よくさせるだろう、というわけだ。[ 217 ] 2000年にPRIが国民行動党（PAN）に大統領の座を奪われた後、政府とカルテルの間の取り決めは、パックス・マフィアも失われた。[ 218 ] [ 219 ]さらに、タマウリパス州も例外ではなかった。PANの政治家で2012年の大統領選の候補者だったサンティアゴ・クレールによれば、タマウリパス州のPRIは長年にわたりガルフ・カルテルを保護してきた。 [ 220 ] [ 221 ]さらに、エル・ユニバーサル紙は、タマウリパス州の麻薬腐敗は、対立する政党であるPANと民主革命党（PRD）が選挙で勝利することがほとんどなく、「事実上存在しない」という事実によるものだと述べている。[ 222 ] PRIの主要野党であるPANは、タマウリパス州の政府選挙は「組織犯罪の影響」を受ける可能性が高いと主張した。[ 223 ]
エクセルシオール紙は、タマウリパス州の元知事であるマヌエル・カバソス・レルマ（1993～1999年）、トマス・ヤリントン（1999～2004年）、およびエウヘニオ・エルナンデス・フローレス（2005～2010年）がガルフ・カルテルと密接な関係にあったと報じた。[ 224 ] 2012年1月30日、メキシコ司法長官は、タマウリパス州の過去3人の知事とその家族に対し、メキシコの麻薬カルテルとの協力の可能性について捜査を受けているため、国内に留まるよう命じる声明を発表した。[ 225 ] [ 226 ]タマウリパス州タンピコ市の市長であるオスカル・ペレス・イングアンソは、2011年11月12日、「公務の不適切な行使と特定の文書の偽造」の容疑で逮捕された。[ 227 ]さらに、ラ・ホルナダ紙は、湾岸カルテルが「マタモロス全域」を支配しており、そこで国家そのもののように振る舞い、あらゆる形態の犯罪活動を行っていると述べている。[ 228 ] 2010年半ば、タマウリパス州知事のエウヘニオ・エルナンデス・フローレスとタマウリパス州レイノサ市長のオスカル・ルエベルト・グティエレス（いずれもPRI所属）は、タマウリパス州では武装衝突はなく、暴力は「単なる噂」だと主張したことで批判された。[ 229 ]数か月後、エルナンデス・フローレスはついに、タマウリパス州のいくつかの地域が「組織犯罪の暴力に侵食されている」ことを認めた。[ 230 ]ルエベルト・グティエレスは後に連邦軍の活動を認め、彼の市が「暴力の激化」を経験していることを認めた。[ 231 ]
2016年6月5日、タマウリパス州の住民は、野党のフランシスコ・ハビエル・ガルシア・カベサ・デ・バカ氏（国民行動党所属）を州知事に選出した。同州で野党の知事が当選したのは87年ぶりである。[ 232 ]彼は「タマウリパスに変化の風が吹く」というスローガンの下で勝利した。[ 233 ]彼の当選は公共政策の観点からはそれほど実質的なものではなかったが、平和的な政権移行という彼のレトリックにより、与党の候補者バルタザール・マヌエル・ヒニホサ・オチョア氏を二桁の差で破ることができた。[ 234 ]
両候補者は、国境の町の市長を務めていた際に、ガルフ・カルテルから不正な金銭を受け取ったという疑惑に直面しており、現在もその疑惑は続いている。プロセソ紙によると、1986年にカベサ・デ・バカはガルフ・カルテルの麻薬密売組織（DTO）の命令で武器を盗んだとして逮捕された。[ 235 ]ブルームバーグ/エル・フィナンシエロ紙は、カベサ・デ・バカが9億5100万ペソという巨額で説明のつかない資産を持っていると非難している。[ 236 ]カベサ・デ・バカは、総資産を申告しておらず、テキサス、タマウリパス、メキシコシティに不動産を所有していると非難されている。カベサ・デ・バカは11年間公務員を務めており、エル・フィナンシエロ紙によると、その資産の出所が疑問視されている。バラタザール・ヒノホサ・オチョアは、2006年にマタモロス市長を務めていた際に、ガルフ・カルテルの麻薬組織と共謀した疑いも持たれている。最近出版された『タマウリパス：麻薬知事の階級：メキシコ東部出身の男』という本では、ガルフ・カルテルの麻薬組織との関わりが疑われている元知事トマス・ヤリントンが、知事選の資金としてガルフ・カルテルから不正な金を受け取った際に、ヒノホサが同行していたとされている。[ 237 ]また、プロセソ紙によると、バルタザール・ヒノホサは、パナマ文書の標的となった法律事務所モサック・フォンセカを通じて資金洗浄を行ったとして、米国財務省の捜査を受けている。同メディアによると、バルタザール・ヒノホサの義理の兄弟が、同法律事務所が設立したペーパーカンパニーを所有しており、その取締役会のメンバーは彼の妻と3人の娘である。[ 238 ]
2010年3月25日、マタモロス市で、40人の受刑者が連邦刑務所から脱走した。[ 239 ]当局は、受刑者がどのように脱走したのかを解明しようとしている。[ 240 ]当局は、この事件は「捜査中」であると述べているが、それ以上の情報は提供していない。[ 241 ]国境の町レイノサでは、2010年9月10日に85人の受刑者が刑務所から脱走した。[ 242 ]当初、脱走者は71人と報じられたが、後に正しい数字が発表された。[ 243 ] 2010年4月5日、同じ刑務所で、武装した男たちを乗せた10台のトラックの車列が独房に押し入り、13人の受刑者を解放した。当局は後に、そのうち11人が「極めて危険」であると述べた。[ 244 ] 2010年12月17日、ヌエボ・ラレドの連邦刑務所から約141人の受刑者が脱走した。当初は148人の受刑者が脱走したと推定されていたが、後に正確な人数が判明した。[ 245 ]連邦政府は脱獄を「強く非難」し、タマウリパス州および市当局の業務には「効果的な管理措置が欠けている」と述べ、各機関の強化を促した。[ 246 ] 2011年7月15日、ヌエボ・ラレドの厳重警備刑務所内で衝突が発生し、受刑者7人が死亡、59人が脱走した。[ 247 ]監視するはずだった5人の警備員は見つかっておらず、連邦政府は州および市当局に対し、刑務所の警備を強化するよう促した。[ 248 ]その結果、連邦政府は躊躇することなく、追って通知があるまでメキシコ陸軍と連邦警察に刑務所の監視を命じ、逃亡者の捜索も彼らに任せた。[ 249 ] CNNは、タマウリパス州政府が後に「連邦政府と協力できない」ことを認めたと報じた。[ 250 ] 2009年5月16日、サカテカス州の刑務所で、武装したコマンドーがトラック10台とヘリコプターを使ってガルフ・カルテルのメンバー53人を解放した。[ 251 ]
CNNによると、2010年1月から2011年3月にかけて、タマウリパス州の複数の刑務所から400人以上の受刑者が汚職により脱獄した。[ 252 ]
エクセルシオール紙は、タマウリパス州の警察は「暴力が最も深刻な州の一つ」であるにもかかわらず、「メキシコで最も給料が低い」と報じた。[ 253 ]また、暴力レベルがはるかに低いアグアスカリエンテス州では、警察官の給料はタマウリパス州の5倍であるとも報じた。実際、タマウリパス州全体では、警察官の月給は約3,618ペソ（約260米ドル）である。[ 254 ]その結果、タマウリパス州の警察のほとんどは、給料が低いことと、賄賂を容易に提供できる組織犯罪の存在により、「腐敗している」と考えられている。[ 255 ]
2011年5月9日、メキシコ政府はセデナとともに、マタモロス市とレイノサ市を皮切りに、タマウリパス州のすべての警察部隊を武装解除した。[ 256 ] 2011年6月、タマウリパス州政府は連邦政府に対し、同地域の麻薬カルテルと戦い、「公共の安全に関する行動を統合」し、「州の機関の能力を強化する」ために部隊を派遣するよう要請した。[ 257 ] 2007年に発令されたヌエボ・レオン・タマウリパス合同作戦は、連邦政府による他のいくつかの軍事主導作戦とともに、タマウリパス州の秩序回復のために数千人の部隊を投入した。[ 258 ] CNNは、部隊がタマウリパス州の「警察官の半数を置き換えた」と報じた。[ 259 ] 2011年11月7日、約1,660人の警察官が、適性検査に不合格になったか、検査を受けることを拒否したため、職務から解かれた。[ 260 ]
連邦政府は警察の腐敗を一掃しようと努力してきたが、テラ・ネットワークスは、マタモロスの警察が「湾岸カルテルの情報提供者」として働き、メキシコ軍の活動を報告し、路上でカルテルのメンバーを見かけると「手を振る」ことさえあるという目撃者の証言を掲載した。[ 261 ]エル・ユニバーサルは、国家公安システム（SNSP）が警察官の給与を非難し、州および地方自治体当局に対し、警察官が自身と家族のために「正当な賃金」を得られるように、より良い給与制度を作るよう要求したという記事を掲載した。 [ 262 ]連邦政府はまた、タマウリパス州のシウダ・ミエル、サン・フェルナンド、シウダ・マンテに3つの軍事基地を建設している。[ 263 ]
2003年、ティファナ・カルテルとガルフ・カルテルの首領であるベンハミン・アレジャノ・フェリックスとオシエル・カルデナス・ギジェンを含む数名の著名なカルテル幹部が逮捕されたことで、麻薬戦争は三者間の戦争へと発展した。カルデナスとアレジャノは服役中に、シナロア・カルテルとフアレス・カルテルから身を守るために同盟を結成した[ 264 ]。シナロア・カルテルとフアレス・カルテルも同盟を結んでおり、ガルフ・カルテルとティファナ・カルテルの密輸ルートと縄張りを奪おうと計画していた[ 265 ] 。しかし、争いの後、カルデナスはアレジャノを殴打するよう命じ、ガルフ・カルテルとティファナ・カルテルの同盟はこの時点で消滅した。この騒動の後、カルデナスはロス・セタスにバハ・カリフォルニアへ行き、ティファナ・カルテルを壊滅させるよう命じたと報じられている[ 266 ] 。
シナロア・フアレス同盟も2007年に未払い債務のために消滅し、現在シナロア・カルテルとフアレス・カルテルは互いに戦争状態にある。[ 267 ] 2010年2月以降、主要カルテルは2つの派閥に分かれており、1つはフアレス・カルテル、ティファナ・カルテル、ロス・セタス、ベルトラン・レイバ・カルテルで構成され、[ 268 ]もう1つはガルフ・カルテル、シナロア・カルテル、ラ・ファミリア・カルテル（現在は消滅）、テンプル騎士団カルテルで構成されていた。[ 269 ] [ 270 ]
ロス・セタスの分裂により、ホルヘ・エドゥアルド・コスティージャ・サンチェスとアントニオ・カルデナス・ギジェンがガルフ・カルテルを完全に掌握した。しかし、エゼキエルは2010年にタマウリパス州マタモロスでメキシコ海兵隊との銃撃戦で死亡し[ 271 ]、コスティージャ・サンチェスは2012年9月に逮捕されるまでカルテルの唯一のリーダーとなった[ 272 ]。オシエルとアントニオの兄弟であるマリオ・カルデナス・ギジェンは、2007年に刑務所から釈放された後、組織の最高幹部の1人となった[ 273 ]。さらに、ガルフ・カルテル内にはロホスとメトロスの2つのグループが存在すると考えられている[ 274 ]。ガルフ・カルテルの活動様式（「活動方法」）は、米国が国境強化に関する国内政策を強化しようとするたびに変化する。麻薬密売が厳しくなると、彼らは通常、麻薬を密輸するためのより高度な方法に投資し、新しいメンバーを勧誘し、より多くの役人を買収し、組織の当面の成功を妨げる障害を取り除くための新しい方法を模索するなど、多くのことを行う。[ 275 ]以下はカルテルの基本的な構造である。
麻薬カルテル内には他にも活動グループが存在することに留意すべきである。例えば、麻薬製造者や供給者[ 281 ]は、基本的な構造には含まれていないものの、資金提供者や資金洗浄者[ 282 ] [ 283 ] [ 284 ]とともに、あらゆる麻薬カルテルの重要な運営者である。さらに、武器供給者は全く異なるサークルで活動しており[ 285 ]、技術的にはカルテルの物流の一部とはみなされていない。
2019年6月、エル・オアハコとしても知られるカルロス・アブラハム・リオス・スアレスが逮捕された。彼はオアハカにおけるカルテルの作戦責任者を務めていた。[ 286 ]
保護料の恐喝 組織犯罪グループは、市場を支配し「内部秩序を維持する」ために保護料の恐喝を選択します。 [ 287 ]これは一般的に、犯罪者がセキュリティの法的側面を変え、独自の「保険」を提供する方法と見なされています。[ 288 ]人々から金銭を恐喝するこの慣行は、メキシコの人身売買ビジネスでも見られます。カルテルは密輸業者に回廊の使用料を支払うよう脅し、支払いを拒否すると麻薬密売人は致命的な形で対応します。[ 289 ]ガルフ・カルテルも同様の方法で活動しており、活動地域で企業から保護料を恐喝することが多く、支払いに同意しない者を殺すと約束しています。[ 290 ]さらに、メキシコの麻薬カルテルは、米国内のいくつかのメキシコ企業にも課税し、従わない場合は財産の損害や殺害で脅しています。[ 291 ]
誘拐 ガルフ・カルテルは、ライバル組織であるロス・セタスとともに、メキシコ全土で最も誘拐事件が多い2つの麻薬カルテルであり、「国内の誘拐事件の半分以上が彼らによるものだ」[ 292 ]。また、タマウリパス州のいくつかの地域には、ガルフ・カルテルの誘拐組織が複数存在する[ 293 ] 。メキシコ軍は、ガルフ・カルテルとロス・セタスが縄張り争いをしているタマウリパス州とヌエボ・レオン州では、誘拐が非常に頻繁に行われていると述べている。ある情報機関は、ガルフ・カルテルが誘拐を行う理由は3つあると述べている。
2011年4月、タマウリパス州の国境都市レイノサで、メキシコと中央アメリカのさまざまな地域から誘拐された68人の被害者が、ガルフ・カルテルの隠れ家で発見された。[ 295 ] [ 296 ]エル・ガトというニックネームで知られるオマル・オルティスは、 CFモンテレイの元サッカー選手で、ガルフ・カルテル内の誘拐組織で働いていたとして2012年1月に逮捕された。[ 297 ]メキシコのルチャリブレのレスラー、ラサロ・グロラ（エストレージャ・ドラダ（黄金の星）として知られる）も、ガルフ・カルテルのために人々を誘拐したとして逮捕された。[ 298 ]
米国では、ガルフ・カルテルが主にマッカレン都市圏で複数の誘拐事件に関与している。[ 299 ] [ 300 ] [ 301 ]捜査官は、近隣地域で報告されていない誘拐事件がさらに発生していると考えている。[ 302 ]麻薬カルテルが米国領内で被害者を誘拐した場合、誘拐犯は通常、被害者を車のトランクに隠してメキシコに連れて行く。[ 303 ] FBI捜査官は、被害者は「誘拐され、脅迫され、暴行を受け、薬物を投与され、カルテルのメンバーと会うためにメキシコに連れて行かれる」と述べている。[ 304 ]ガルフ・カルテルのために働く誘拐犯は、ペイントボール装備で訓練を行い、「実際に実行しようとしている誘拐計画を練習して準備する」と報告されている。[ 305 ]ある報告された事件では、テキサス州パームビュー出身のアイザック・サンチェス・グティエレスという男が、誘拐された弟を解放するために、ガルフ・カルテルに1000万ドルを支払うか、メキシコから米国へ麻薬50回分を輸送するかの二者択一を迫られたと語った。[ 306 ]
人身売買
2010 年以前は、ガルフ カルテルが自らの支配地域で人身売買ビジネスを支配しているのか、それとも単に密輸ルートの使用料を業者から徴収しているだけなのかは明らかではなかった。[ 307 ]ラ ホルナダ紙は、2007 年にロス セタスと決裂する前は、タマウリパス州レイノサのルートが人身密輸によく使われていたと報じた。[ 308 ]現在、人身密輸は、ガルフ カルテル内のロス フラコスと呼ばれる組織によって支配されており、南米から米国まで不法移民を誘拐して密輸することに専念している。[ 309 ]主にタバスコ州、ベラクルス州、タマウリパス州のルートで活動している。[ 310 ]リオ グランデ バレーの人身売買は「震源地」となり、2011 年 12 月にHomeland Security Todayによって「新しいアリゾナ」と見なされた。[ 311 ]
米国の捜査官は、メキシコと米国の国境、特にテキサス州の対岸で活動する麻薬カルテルは、「麻薬密売だけでなく、人身密輸も支配している」と述べた。[ 312 ]
恐喝 2007年8月、犯罪組織ロス・セタスとガルフ・カルテルの下部組織とされるラ・マニャ・ギャングが、タマウリパス州マタモロスで恐喝ビジネスを支配していると報じられた。 [ 313 ]ラ・バングアルディア紙は、ガルフ・カルテルがタマウリパス州全域で「企業を恐喝して多額の金銭を得ている」と報じた。[ 314 ]恐喝の多くは、まず電話で行われる。[ 315 ] → 批評家は、麻薬王を逮捕する戦略は、カルテルが他の資金源を探すため、恐喝の増加につながることが多いと述べている。[ 316 ]
賄賂 1970年代、ガルフ・カルテルが大量のコカインを米国に運び、国境沿いで数百万ドルの現金を移動させていたとき、フアン・ガルシア・アブレゴはより多くの保護が必要だと判断した。裁判記録によると、ガルシア・アブレゴは国境の両側の複数の法執行官、検察官、政治家に賄賂を贈り、自身を処罰から守っていた。[ 317 ]彼の元友人や仲間は、この麻薬王がカルロス・サリナス・デ・ゴルタリの副検事総長の一人に 、保護のために毎月150万ドル以上を支払っていたと述べている。[ 318 ]彼は大規模な私兵の銃撃隊に守られていたと伝えられている。[ 319 ]退職したFBI捜査官で麻薬密売の専門家は、ガルフ・カルテルは麻薬帝国を築き、その地位を固めるために「賄賂に頼っていた」と説明した。[ 320 ]
FBI捜査官は、ガルフ・カルテルが毎月数百万ドルの現金をリオグランデ渓谷経由で移動させていると主張しており、これは多くの米国当局者にとって魅力的な金額である。[ 321 ]資金の多くはその地域に留まるため、連邦政府と州政府の両方の当局者が麻薬資金が提供する「楽な金儲け」という側面に屈してしまう。[ 322 ]ガルフ・カルテルはまた、暴力事件をメディアで取り上げないようジャーナリストに賄賂を贈っている。[ 323 ]さらに、多くの警察官の給与が低いため、ガルフ・カルテルはメキシコで多くの法執行官を「買収」することが多い。[ 324 ]
窃盗PEMEX から石油を盗み、違法に販売することは、ガルフ・カルテルの多くの資金調達活動の1つである。[ 325 ] 2011年にメキシコ北部で石油製品の約40%を盗み、メキシコとアメリカの闇市場で違法に販売したと報告されている。[ 326 ]ガルフ・カルテルのリーダーの1人は逮捕後、「麻薬密売が主なビジネスだが、直面している困難のために、石油窃盗はカルテルにとって重要な資金的緩衝材となっている」と自白した。[ 327 ]また、車両を盗んでいるとも報告されている。[ 328 ]
資金洗浄 ガルフ・カルテルの収益の一部は、複数の銀行口座、不動産、車両、ガソリンスタンドで資金洗浄されることが多い。[ 329 ]バーやカジノは、麻薬カルテルの資金洗浄の拠点となることが多い。[ 330 ]フアン・ガルシア・アブレゴ、オシエル・カルデナス・ギジェン、ホルヘ・エドゥアルド・コスティージャ・サンチェス、アントニオ・カルデナス・ギジェンなど、ガルフ組織の最高幹部らは、数百万ドルの資金洗浄で米国政府から起訴されている。[ 331 ]米国内の銀行口座も、ガルフ・カルテルの麻薬王のために数百万ドルの資金洗浄に使われている。 [ 332 ]エコノミスト誌は1997年に、リオグランデ渓谷のガルフ・カルテルの麻薬資金は約200億ドルに達し 、小売業者の利益の約15%が麻薬資金によるものだと報じた。[ 333 ]
武器密輸ガルフ・カルテルの武器密輸組織は 、メキシコのほとんどの犯罪組織と同様に、国境を越えて米国で直接活動している。[ 334 ] [ 335 ] [ 336 ]ただし、ガルフ・カルテル内部には、メキシコ国内の武器密輸ルートを調整する組織も確かに存在する。[ 337 ]しかし、米国からメキシコへの武器密輸は、多くの場合個人で行われており、この活動のみに専念するメキシコの犯罪組織や国際組織は存在しない。[ 338 ]
ロス・セタスの幹部であるヘスス・エンリケ・レホン・アギラールは2011年7月3日に逮捕され、国営テレビで放映されたインタビューで、湾岸カルテルはロス・セタスとは異なり「米国で武器を入手するのがより容易かつ迅速」であり、米国国境の南側で武器を密輸するために「政府関係者と協力」している可能性が高いと主張した。[ 339 ]
売春ネットワーク 売春サークルは、湾岸カルテルがジャーナリストを説得してメディアで自分たちに有利な報道をさせるために利用されていると考えられている。[ 340 ]売春婦は情報提供者やスパイとしても利用され、特定のターゲットから情報を引き出すために性的サービスを提供している。[ 341 ]
メキシコの犯罪組織であるガルフ・カルテルなどは、偽造品は税金がかからず、正規品を購入できない人々にとって入手しやすいため、偽造品を通じて資金洗浄を行っている。 [ 342 ]販売される商品は、衣類、テレビ、ビデオゲーム、音楽、コンピュータプログラム、映画などである。[ 343 ] 2008年、ミチョアカン州では、ガルフ・カルテルが偽造ビジネスを支配し、数百万枚の偽造CDや映画を製造・販売していたと報じられた。[ 344 ]
警察のなりすまし 報告によると、湾岸カルテルの銃撃犯はしばしば法執行官になりすまし、軍服を着てライバルの麻薬組織を混乱させ、街中を自由に移動している。[ 345 ]
輸送 ガルフ・カルテルはタマウリパス州北部、主に国境都市のレイノサとマタモロスに縄張りを持っているため、南テキサスの米国とメキシコの国境沿いに高度で広範な麻薬密売および流通ネットワークを確立することができた。[ 346 ]この地域で活動するメキシコの麻薬カルテルは現在、麻薬の流通やその他の犯罪行為を自分たちの代わりに行うためにギャングのメンバーを雇っている。[ 347 ]ストリートギャングから刑務所ギャングまで、これらのギャングの中には、テキサス・シンジケート、ラテン・キングス、メキシカン・マフィア、プーロ・タンゴ・ブラスト（バルコス）、エルマンダッド・デ・ピストレロス・ラティーノス、トライシティ・ボンバーズなどがあり、すべてテキサス州リオグランデバレーとウェッブ郡に拠点を置いている。[ 348 ]
メキシコと米国の国境全体で数十年にわたり麻薬密売やその他の違法な密輸活動が盛んに行われてきたが、この活動はテキサス州内の特定の地域に集中する傾向がある。そのような地域のうちの2つは、リオグランデバレーとエルパソ・フアレス大都市圏に近い西テキサスである。米国とメキシコの国境都市間の合法的な旅行や商品・サービスの移動が活発なため、この地域の麻薬ビジネスが促進されている。米国とメキシコ間の商業の大部分はテキサス州を経由している。[ 349 ]多面的な輸送ネットワークと、国境を越えたメキシコの主要生産地域に近いことから、テキサス州は麻薬密売の主要拠点となっている。国家麻薬情報センターによると、麻薬密売人は州全体で麻薬を密輸するために自家用車や商用トラックをよく利用している。麻薬組織は通常、州間高速道路10号線、20号線、25号線、30号線、35号線、および国道59号線、77号線、83号線、281号線を利用している。[ 350 ]メキシコ湾もテキサスへの麻薬の流れにとって危険であり、ヒューストン港とブラウンズビル港は、密売人が小型船舶やレジャーボートを使って南テキサスとの間で違法薬物を輸送することを可能にしている。[ 351 ]
違法薬物は、商用航空機、自動車、バス、旅客列車、歩行者、宅配便サービスなどを介してテキサス州に密輸され、またテキサス州を通過しています。麻薬は、米国とメキシコを結ぶ鉄道を経由しても密輸されています。さらに、メキシコの麻薬密売人は、法執行機関に発見されないように、通常は夜間に小型ボートを使用して、南テキサスの沿岸地域を麻薬を輸送することがよくあります。[ 352 ]彼らが実行しているもう1つの方法は、製品を国境を越えて運ぶためにトンネルを建設することです。トンネルを建設することで、カルテルは検出されることなく、厳重な国境警備を越えた製品を運ぶことができます。[ 353 ]これらの一般的な方法を使用する以外に、製品が国境を越えた後は、さまざまな都市でより迅速に流通するために、一般的な自動車やトラックが使用されます。海を利用するために、カルテルは麻薬潜水艦も使用しています。[ 354 ] [ 355 ] [ 356 ]
2009年7月21日、米国麻薬取締局（DEA）は、ガルフ・カルテルとロス・セタス麻薬密売組織に対する連携作戦を発表した。アントニオ・カルデナス・ギジェン、ホルヘ・エドゥアルド・コスティージャ・サンチェス、ヘリベルト・ラスカノ・ラスカノ、および彼らの幹部15人が、麻薬密売関連の犯罪で米国連邦裁判所に起訴された[ 357 ] [ 358 ]。一方、米国国務省は、彼らの逮捕につながる情報に対して総額5000万ドルの報奨金を発表した[ 357 ] 。
2013年5月、アウレリオ・カノ・フローレス（別名エル・ヤンキー）は、数トンものマリファナとコカインを米国に密輸しようと共謀した罪で懲役35年の判決を受けた。カノ・フローレスは「イェヨ」としても知られ、元メキシコ警察官であり、過去15年間で米国の陪審員によって有罪判決を受けたガルフ・カルテルの最高位メンバーである。[ 359 ]
2019年6月30日、オシエルの兄弟マリオの息子であるマリオ・アルベルト・カルデナス・メディナがメキシコ州で逮捕された。[ 360 ] [ 361 ]彼はミリアム「M」と特定された女性の仲間と共に逮捕され、タマウリパス州で最近発生した暴力事件の責任者として告発されている。[ 362 ]
2023年3月、ラ・ケナ率いるガルフ・カルテルの分派であるスコーピオンズ・グループが、アメリカ人4人が誘拐され、うち2人が死亡した事件について公に責任を認めた。事件後、誘拐に関与した銃撃犯は当局に引き渡されたと報じられ、カルテルは公式に謝罪した。[ 363 ]
映画『ボーダーライン：ソルジャーズ・デイ』（2018年）では、CIAはライバル組織間の抗争を意図的に引き起こすため、「マタモロス・カルテル」に敵対組織の部下を殺害した罪を着せた。
1980年代後半から1990年代前半にかけてのガルフ・カルテルは、Netflixのドラマシリーズ「ナルコス：メキシコ」（2018年～2021年）で簡単に描かれており、メキシコ人俳優のヘスス・オチョアがフアン・ネポムセノ・ゲラ役、フラビオ・メディナが甥のフアン・ガルシア・アブレゴ役を演じている。
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湾岸カルテル。
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湾岸カルテルによる人身売買。
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