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| 犯罪資産管理局 | |
|---|---|
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| 代理店概要 | |
| 形成された | 1996年10月15日 |
| 従業員 | 91（合計） |
| 年間予算 | 883万2千ユーロ[1] |
| 管轄構造 | |
| 国家機関 （業務管轄） | IE |
| 運営管轄 | IE |
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| 犯罪資産管理局の管轄区域の地図 | |
| サイズ | 70,273 km 2 |
| 人口 | 47億8,400万（2017年） |
| 法的管轄 | アイルランド |
| 構成文書 |
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| 一般的な性質 | |
| 運営体制 | |
| 本部 | ウォルター スコット ハウス、ミリタリー ロード、ダブリン、D08 HE2P、アイルランド |
| 選出された責任者 | |
| 代理店幹部 |
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| 著名人 | |
| 賞 |
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| 2021年度年次報告書時点のデータ | |
犯罪資産局（CAB ）（アイルランド語：An Biúró um Shócmhainní Coiriúla ）は、アイルランドの法執行機関です。CABは、重大犯罪に関与した犯罪者の違法に取得した資産に焦点を当てる権限を持って設立されました。CABの目的は、犯罪によって取得した資産を特定し、そのような人々からこれらの資産を奪うために適切な措置を講じることです。この措置は、特に1996年犯罪収益法の適用を通じて行われます。[2] CABは、 1996年に永続的な継承を持つ法人として設立され、 [3]法執行官、税務官、社会福祉官、および法務官、法医学アナリスト、金融アナリストなどの他の専門職員を結集した複数機関のコンセプトに基づいています。[4]この複数機関のコンセプトは、他のヨーロッパの管轄区域のモデルと見なされている人もいます。[5] [6] [7] [8]
CABは警察の一部門ではなく[ 9 ] [10]、独立した法人であるが、通常は警察に与えられている権限の多くを有している。[11]局長は警視正の階級を持つ警察職員から選ばれ、警察長官によって任命される。CABの残りの職員は法務大臣によって任命される。[ 12 ] CAB職員は、別個の組織内で働いているかのように元の権限を保持し、元の組織が法律で許可されている情報やデータベースに直接アクセスできる。 [13]この情報共有能力は、 2014年10月の犯罪捜査報告書で、警察監察局によって「CAB以外でも再現できる優れたモデル」と評された。[14]
CAB は、ガルダ・シオカナ長官を通じて大臣に毎年報告しており、この報告書はアイルランド議会に提出されている。 [ 15]法務大臣は、2011 年の CAB 年次報告書の発表で、「CAB の活動は、犯罪に対処するための重要な法執行機関の対応の 1 つであり、政府は今後の法案を通じて CAB の権限をさらに強化することに全力で取り組んでいる」と述べた。[16] CAB の 2012 年報告書の発表で、法務大臣は、「年次報告書は CAB の活動についての洞察を提供し、違法資産の標的とするために複数の機関と複数の専門分野にわたるアプローチを採用することの利点を強調しています。CAB は、重大犯罪および組織犯罪に対する国の法執行機関の対応において不可欠な要素であり、政府は将来の立法改革を通じて CAB の権限をさらに強化することに全力で取り組んでいます」と述べた。[17]
法務大臣は、アイルランドは同局の活動を通じて、その課題に対応する管轄区域としての地位を確立しており、同局の活動は犯罪とそれが生み出す不法な資金に対処するためのベストプラクティスのアプローチとして国際的に認められていると述べた。[18]
CABは組織犯罪者、特に麻薬の輸入や流通に関与する者に対して効果を発揮してきた。また、腐敗した公務員やテロリストに対しても使用されてきた。[19] [20]
立法枠組み
法改正委員会は、局に関連する統合立法を制定しています。具体的には、
- 1996 年犯罪資産管理局法（2019 年 5 月 28 日に更新）
- 1996 年犯罪収益法（2018 年 7 月 30 日に更新）
犯罪収益法は、2016年犯罪収益（改正）法によりさらに改正された。2016年犯罪収益（改正）法は、犯罪収益を差し押さえる犯罪資産局の権限を拡大することにより、犯罪収益と疑われる財産の差し押さえを容易にするものである。この法律は、2つの重要な点で1996年犯罪収益法を改正するものである。第一に、犯罪資産局が犯罪収益と疑われる財産を最大21日間差し押さえることができる。第二に、犯罪資産局が追及できる財産の閾値を13,000ユーロから5,000ユーロに引き下げる。[21]
目的
CABの法定目的は以下のとおりです。
- 犯罪行為から直接的または間接的に生じた、または生じたと疑われる個人の資産の特定。
- 当該人物から当該資産または当該資産の利益を剥奪または否定するための適切な措置を法律に基づいて講じること、および
- 関連する手続きに関して必要な調査やその他の準備作業を行うこと。[22]
CABの出現は、犯罪収益を標的とする、従来よりも重点的なアプローチの導入を意味した。[23]
概要
CABは設立後10年間で8,900万ユーロの税金を徴収し、国際犯罪の取り締まりにも取り組んできた。[24] CABの職員は91人で、ガルダ・シオカナ、歳入委員（税関職員と税務職員の両方）、社会保障省と司法省の公務員などがいる。[25] 2011年の年間予算は667万3,000ユーロで、そのうち86%は給与費である。[26]これは2012年に641万ユーロに減額されたが、2018年には883万2,000ユーロに増加した。
予算
2008年から2021年までの局の予算は次の通りです。
役員および職員
CABの役員と職員（ガルダ・シオカナのメンバーと法務局職員を除く）は、法律で匿名性が保護されている。 [27]この匿名性は、ある程度の懸念を引き起こしているものの、暴力犯罪や恐喝に関与している可能性のある人物に対する措置に直面したすべての国にとって重要な実際上の問題であると認識されており、警察官と税関職員は通常、そのような脅威に対処し、それを予期するように訓練されているが、税務当局と社会保障当局者は、職務に就く際にそのようなリスクに対処しなければならないとは合理的に予想していないことを認識している。[28]
CAB職員を脅迫した罪で有罪判決を受けた者は数名いる。
- クリストファー・プラットは2013年にCABの警官の首を切ると脅した罪で懲役3年の判決を受けた。[29]
- パスカル・ケリーは2015年にCAB職員への脅迫、脱税、重大な運転違反で懲役4年半の判決を受け、最近では2019年2月に「トラ誘拐」で有罪判決を受け懲役18年の判決を受けた。[30]
ファクトナ・マーフィーが初代局長、バリー・ガルビン[31]が初代法務官であった。[32]現在の局長はマイケル・ガビンズ刑事部長[33] （パット・クラビン[34]の後任）であり、現在の法務官はケビン・マクミールである。前法務官はデクラン・オライリーであった。[35] [36]法務官は公務員採用サービスが実施する募集キャンペーンに従って任命される。[37]
背景
犯罪資産局は、1996年10月15日に当時の法務大臣ノラ・オーウェン氏によって設立されました。[38] CABは、アイルランドで増加している深刻な組織犯罪に対処するために設立されました。最も有名なのは、犯罪記者のベロニカ・ゲリンと刑事ジェリー・マッケイブの殺人事件です。[39] [40] [41]
CAB は、オイレイハタスによって法人として設立され、主に犯罪行為で得た資産から利益を得ないようにすることを目的としています。犯罪行為から得た資産の差し押さえと保全、そのような行為の収益が課税対象になるようにするための一定の権限、および社会福祉法に関して必要なすべての措置を講じる権限が与えられています。しかし、高等裁判所が指摘したように、CAB は検察機関でも警察機関でもなく、捜査を行いその捜査権限を行使した後、高等裁判所にその機能の執行を要請する捜査機関です。[42]
犯罪収益
CAB の斬新で革新的な側面[43]は、1996 年の犯罪収益法に基づき、犯罪収益を凍結し押収するために民事没収を使用したことです。アイルランドは民事没収を導入した最初の国の一つです。[44]民事没収には、組織犯罪に取り組む従来の方法が効果的でないことを国が認識したことが関係しています。[45] CAB はおそらく麻薬の売人や組織犯罪に関与している者の資産を没収することを目的としていたものの、その権限は犯罪活動の結果生じたすべての資産に及ぶ可能性があります。[46] CAB は重大犯罪と組織犯罪に重点を置いていますが、地域社会で模範となる可能性のある低レベルおよび中レベルの犯罪者を対象とする動きが増えています。ただし、これらの事件は、金銭的に得られる利益よりも訴訟費用の方が多いことがよくあります。[47]アイルランドの重大組織犯罪を取り締まる他の機関は受動的であるのに対し、CABは能動的であるという点で、CABはアイルランドで区別されている。この事実は、犯罪統制における重要な発展を示すものと考えられる。[48]アイルランドでは目新しいが、有罪判決を受けずに没収するという概念は、古代ローマにそのルーツを持ち、旧約聖書にその系譜が見られるなど、長い歴史を持つ。これは長い間、米国の法学において重要な特徴であり、最近では英国やケイマン諸島を含む他のコモンロー法域でも犯罪収益法に採用されている。[49]
2005年、犯罪収益（改正）法2005の第3部により、犯罪収益管理委員会の権限が改正された。 [50]この法律の目的は、犯罪収益の回収と処分に関するさらなる規定を設けることであった。これには、次の4つの異なる法律の改正が含まれていた。
- 1996年犯罪収益法、
- 1996年犯罪資産管理局法、
- 1994年刑事司法法、および
- 2001年汚職防止（改正）法。
この法律は、あらゆる種類の犯罪収益を標的とする継続的な戦いにおいて、CABの権限を大幅に強化することを目的としており、その権限をホワイトカラー犯罪と汚職の収益にまで拡大するものである。この法律の実質的な規定は、犯罪収益に関する法律を海外犯罪と汚職による富の蓄積にまで拡大したものである。さらに、裁判手続き、捜査権、証拠に関する技術的規定も数多くある。[51]
1996 年および 2005 年の犯罪収益法に基づき、CAB が高等裁判所に対し、特定の財産が犯罪収益であるという蓋然性のバランスを納得させることができれば、裁判所はその財産に対する誰もその財産を扱えないよう暫定命令を発令する。この命令は 21 日間有効で、その後、その財産に利害関係のある人物に通知した上で、中間審問の申請が行われる。裁判所が、被告のいかなる発言にもかかわらず、その財産が犯罪収益であると判断した場合、7 年間の暫定命令が発令される。その期間中、その財産が犯罪収益ではないことを裁判所に納得させることができる人物は、命令の解除を申し立てることができる。その 7 年間にそのような命令が認められなかった場合、CAB は、事実上、その財産に対する全員の権利を消滅させ、中央財務省に移転する処分命令を求めることができる。[52] 2014年4月、エイモン・マロニー下院議員は、犯罪収益法の改正に関する議員立法を提案した。[53]法案の第1条は、7年間の期間を2年に短縮することを目指している。この法案は、2015年5月8日金曜日に下院に提出され[54]、犯罪者の資産没収に関する法律を強化する政府の動きと見られており、同様に納税者に数百万ユーロの臨時収入をもたらすと予想されている。[55]この法案は議員立法であるため、議会規則82Aおよび118に従って、司法、防衛および平等に関する特別委員会への付託が必要であった。[56]
2016年7月、1996年犯罪収益法で定められた法定基準額13,000ユーロが5,000ユーロに引き下げられた。[57]これは、捜査局が中程度の犯罪収益をターゲットにしやすくするために行われた。[58]
このアイルランドのモデルは、アイルランドの法律、革新的な複数機関による犯罪資産局のアプローチ、および司法判例を含み、コモンロー世界全体での非有罪判決に基づくアプローチの拡大において中心的な役割を果たしてきました。[59]
憲法と人権に関する議論
例えば、恒常的な脱税者から娘への結婚祝いが、現在では税法局の命令の対象となる可能性があると示唆する人もいます。[60]法律の限界は不明確であり、したがって、1996年および2005年の犯罪収益法は学術的レビューの対象となっています。2014年に執筆したある学者は次のように結論付けています。
「犯罪収益法は、組織犯罪をめぐる重大な懸念を受けて、1996年夏に議会で急いで可決されたが、この法律がもたらす影響や有効性についてはほとんど考慮されなかった...アイルランドは、魅力的であるという理由だけで厳しい制度が導入されるという、この大衆的な懲罰主義の感覚に今後も駆り立てられるだろう。」[61]
民事上の没収と回収は犯罪撲滅の強力な手段であると結論付ける人々もいる。
「民事回収は、犯罪者が起訴できない場合や、証人が証言を嫌がるなどの理由で、有罪判決を得るのに十分な証拠を得るのが難しい場合に特に有効な手段である。したがって、これは、通常、企業の日常業務から切り離されており、そのため、摘発や起訴から隔離されている犯罪ボスに対処するための重要な手段である。」[49]
民事没収は、犯人を起訴するだけでは不十分であり、犯罪行為の背後にある原動力と闘うことも重要であるという見解に基づいています。[62]
しかし、最高裁判所[63]は、1996年の犯罪収益法の見直しにおいて、次のように結論付けた。
... 繰り返し指摘されているように、直接的または間接的に犯罪収益を保有する者は、その使用を奪われても憲法上の不満を抱くことはできない。1996～2005 年の犯罪収益法は、「高等裁判所が犯罪収益に関して、関連する財産の保全および適切な場合には処分を命じ、関連事項を規定できるようにする」法律であるとされている。この法律には、強力な公共政策的側面がある。その政策は、犯罪収益で得られた資産から利益を得る者が、その財産が犯罪収益で得られた方法を実際に知っていたかどうかに関係なく、その者が有償で善意に購入したかどうかにかかわらず、その者が利益を得ないようにすることである。その場合、異なる考慮事項が生じる可能性がある。この法律は、公正な手続きを遵守することを規定している。恣意的であるとは見なされない。望ましい社会的目的を達成し、均衡を保つように設計されている。財産が不法に取得されたため、私有財産権を侵害するとは言えない。念頭に置くべき事実の一つは、犯罪の結果として、税金、住宅ローンの返済、家賃の支払い義務なしで生活するなど、コミュニティの他のメンバーには許されない方法で直接的または間接的に利益を得る可能性がある範囲です。これらの行為は、非常に反社会的であり、公共の利益に反します。したがって、憲法第40条3項2号および第43条、および欧州人権条約第8条に規定されている私有財産権への干渉は、比例的であり、法律に準拠しています。
— マクメナミン J.
イングランドとウェールズの同様の法律も、最高裁判所による憲法審査に耐えてきた。[64] 2014年、インドの最高裁判所は、財産の没収がインド憲法第20条に違反するかどうかの問題を取り上げました。没収は憲法に違反していないと判断するにあたり、インド最高裁判所は[65] [66]、アイルランド高等裁判所のギリガン対犯罪資産局の判決を承認して引用しました。[67]最高裁判所は、有罪判決に基づかない資産没収モデルは、アメリカ合衆国、イタリア、アイルランド、南アフリカ、イギリス、オーストラリア、カナダの一部の州など、さまざまな国でも見られると指摘しました。同様の民事没収法は、ブルガリアでも憲法に準拠していると判断されました。[68]
臨時法律援助
司法省は2014年までCAB特別法律扶助制度を運営していた。[69]しかし、2014年1月1日から、制度の管理権限は法律扶助委員会に移管された。[70]この制度は、CABまたはその最高局長またはCABのメンバーによって、またはその名義で提起されたあらゆる訴訟手続きの被申立人および/または被告人に適用され、これには1996年犯罪収益法、歳入法、または社会福祉法に基づく訴訟手続きが含まれる。
この制度には以下の内容も含まれます。
- 1997年社会福祉法第34条に基づき巡回裁判所に提出された社会福祉控訴。
- CABまたはその最高局長またはCABのいずれかの構成員が被告および/または被告である、税法に基づいて巡回裁判所に提出された税務控訴。
- 1994年刑事司法法第39条に基づく検察局長による申請
特別法律扶助制度では、法的扶助の付与は、法的代理や証人費用の許容レベルを含め、特定の事件を扱う適切な管轄権を持つ裁判所の管轄事項であると規定されています。法的扶助を受ける人の代理人となる弁護士に適用される費用の計算は、1962 年刑事司法 (法律扶助) 法および同法に基づいて制定された規則に基づいて実施されている仕組みに従って行われます。
CAB特別法律援助制度の費用は2009年に334,000ユーロで、前年の283,000ユーロから18％増加した。2010年には257,000ユーロとなった。[71]
2014年10月、公共支出・改革省は、犯罪資産局を利用して被告の支払い能力を「より徹底的に」分析することで、州が刑事法律扶助の支出を削減できると示唆した。[72]
成果
1996年10月の設立から2011年末までに、社会福祉局は犯罪者の資産7000万ユーロ以上を凍結することに成功した。また、未払いの税金、利息、罰金として請求された2億ユーロのうち1億3700万ユーロを徴収した。CABはまた、社会福祉で約600万ユーロを節約し、不正に請求された福祉で200万ユーロ以上を回収した。[55] 2017年の年次報告書によると、差し押さえられた資金の総額は480万ユーロを超えた。しかし、現在調査中の1件のケースは約350万ユーロに上る。2017年に社会福祉局が回収した税金は51の個人/団体から237万4000ユーロに上り、社会福祉局職員の行動の結果、2017年には総額31万9720.31ユーロが国庫に返還された。[73]
国際協力
犯罪資産局の法定機能には、犯罪行為に由来すると疑われる資産の凍結および没収のために必要なあらゆる措置を講じることが含まれており、そのような措置には、適切な場合には、国際協定に従い、犯罪収益の回収に関連する機能を有するアイルランド国外の警察または当局との協力が含まれる。[74] [75] [76]
CABは、欧州連合内およびその他の地域における非公式の国境を越えた機関間協力の改善を目指すグループであるカムデン資産回収機関間ネットワーク（CARIN ）においてアイルランドを代表している。CABは現在CARIN運営グループに所属している。CABは2005年と2013年にCARINの議長を務めた。[77]
EU理事会決定2007/845/JHAは、加盟国に対し、強化された協力を通じて犯罪から得られた資産のEU全体での可能な限り迅速な追跡を促進する国家の中央連絡窓口として国家資産回収事務所（ARO）を設置または指定することを義務付けている。この決定は、すべての加盟国の資産回収事務所間の情報交換の法的根拠を提供することでCARINを完成させるために設計された。[78]この決定により、AROは、その地位（行政、法執行機関、司法機関）に関係なく、要請に応じて、または自発的に、情報とベストプラクティスを交換することができる。この決定は、AROに対し、枠組み決定2006/960/JHA2（「スウェーデンの取り組み」）に定められた条件の下で、適用されるデータ保護規定に従って情報を交換するよう要求している。アイルランドは、犯罪資産局をAROに指定した。[79] [80]
2008年、北アイルランドの安全保障大臣ポール・ゴギンズによって国境を越えた燃料詐欺取締グループが設立され、組織犯罪タスクフォースの支援の下で活動している。[81]歳入関税庁が議長を務めるこのグループには、北アイルランド警察（PSNI）、重大組織犯罪庁（SOCA）、北アイルランド環境庁、 CAB、歳入委員会、およびガルダ・シオカナが参加している。 [82] [83]犯罪資産局も、国境を越えた組織犯罪と戦うための戦略的優先事項を特定し、運用調整を監督するために「フレッシュスタート協定」に基づいて設立された合同機関タスクフォースに代表を送っている。[84]
CABは、EU委員会内務省の資金援助を受け、トランスクライム・カトリック大学（イタリア、ミラノ）がコーディネートする国際コンソーシアムによって運営されている組織犯罪ポートフォリオ（OCP）（HOME/2011/ISEC/AG/FINEC/400000222）のメンバーパートナーです。このプロジェクトの目的は、欧州連合加盟国における組織犯罪の投資を調査し、組織犯罪グループの浸透を分析し、合法的な市場への影響を評価することです。[85]
参照
フランス: 国家安全保障庁 (AGRASC)
オランダ: Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie (BOOM) (犯罪資産剥奪局)
英国：資産回収庁（ARA）- ガルダ詐欺捜査局(GBFI)
参考文献
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犯罪資産局は、犯罪収益の没収に関して非常によく発達したモデルです。これは、この管轄区域だけでなく、犯罪資産局の経験が非常に高く評価されている国際レベルでも認められています。そのため、私はEUレベルで、ヨーロッパの同僚に犯罪資産局モデルを研究し、没収命令の相互承認を可能にするEU没収枠組みのさらなる発展においてこのモデルを考慮するよう奨励する措置を講じました。
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外部リンク – 年次報告書
- CAB 年次報告書 2003
- CAB 年次報告書 2004
- CAB 年次報告書 2005
- CAB 年次報告書 2006
- CAB 年次報告書 2007
- CAB 年次報告書 2008
- CAB 年次報告書 2009
- CAB 年次報告書 2010
- CAB 年次報告書 2011
- CAB 年次報告書 2012
- CAB 年次報告書 2013
- CAB 年次報告書 2014
- CAB 年次報告書 2015
- CAB 年次報告書 2016
- CAB 年次報告書 2017 2018 年 8 月 29 日にWayback Machineにアーカイブされました
- CAB 年次報告書 2018 2019 年 8 月 28 日にWayback Machineにアーカイブされました
- CAB 年次報告書 2019
- CAB 年次報告書 2020
- CAB 年次報告書 2021
外部リンク – その他
- 特定の計画事項および支払いに関する調査裁判所