カリ・カルテル

カリ・カルテル（スペイン語：Cartel de Cali）は、コロンビア南部のカリ市とカウカ川流域を拠点とする麻薬カルテルであった。創設者は、ヒルベルト・ロドリゲス・オレフエラ、ミゲル・ロドリゲス・オレフエラ、ホセ・サンタクルス・ロンドーニョの兄弟である。彼らは、1988年にパブロ・エスコバルとメデジンの仲間から離脱し、ヘルメル・「パチョ」・エレーラがカルテルを運営する4人組の執行委員会に加わった。^[5]

1993年から1995年にかけてカリ・カルテルが支配した絶頂期には、同組織は世界のコカイン市場の80%以上を支配していたとされ、ヨーロッパのコカイン市場の成長に直接関与し、ヨーロッパの市場の80%を支配していたと言われていた。^[6] 1990年代半ばまでに、カリ・カルテルの指導者たちは年間数十億ドルを操る犯罪帝国となっていた。法執行機関は、同カルテルを世界で最も強力な犯罪組織とみなしていた。

カリ・カルテルはロドリゲス・オレフエラ兄弟とサンタクルスによって結成されたが、彼らは当時の他の麻薬密売人よりも社会的に恵まれていたと言われている。^[7]この社会的背景が認識されていたため、このグループは「Los Caballeros de Cali」（「カリの紳士」）というニックネームで呼ばれていた。^{[6] [8] [9]}このグループはもともと「ラス・シェマス」として知られる誘拐犯のグループとして結成され、ルイス・フェルナンド・タマヨ・ガルシアが率いていた。ラス・シェマスは、外交官のハーマン・バフと学生のザック・「ジャズ・ミリス」・マーティンの2人のスイス人の誘拐を含む、多数の誘拐に関与していた。誘拐犯は身代金として70万ドルを受け取ったと伝えられており、これは麻薬密売帝国の資金として使われたと考えられている。^[10]

結成されたグループは、まずマリファナの密売に携わった。マリファナの利益率が低く、資金を賄うために大量の密売が必要だったため、この新興グループはより利益率の高い薬物であるコカインに重点を移すことを決めた。 ^[10] 1980年代初頭、カルテルはヘルメル・エレーラをニューヨーク市に派遣し、流通センターを設立したが、当時、米国麻薬取締局（DEA）はコカインをヘロインよりも重要視していなかった。^[10]

カリ・カルテルの指導者は、ジルベルト・ロドリゲス・オレフエラ、ミゲル・ロドリゲス・オレフエラ、ホセ・サンタクルス・ロンドーニョ、ヘルマー・エレーラのメンバーで構成されていました。トップ仲間には、ビクトル・パティーニョ・フォメケ、ヘンリー・ロアイサ・セバージョス、元ゲリラメンバーのホセ・ヒョードル・レイ、ファノール・アリサバレタ＝アルザユスなどがいた。^[11]

DEA がコカインに対して強硬な政策を取らなかったため、コカイン取引は盛んになった。このグループは複数の「細胞」に成長し、組織化された。細胞は独立して活動しているように見えたが、セレノ(「管理者」) に報告していた。^[6]独立した秘密細胞システムこそが、カリ カルテルとメデジン カルテルを区別するものである。カリ カルテルは、リーダーのパブロ エスコバルが率いるメデジンの中央集権的な組織とは対照的に、独立した犯罪組織の緊密なグループとして活動していた。^{[8] [12]}

カリ・カルテルは最終的に「世界で最も強力な犯罪組織となった。今日、あるいはおそらく歴史上どの時代においても、彼らに匹敵する麻薬組織は存在しない」と当時の麻薬取締局長官ロバート・C・ボナーは述べている。^{[6] [13]また}トーマス・コンスタンティンはカリ・カルテルを「我々が知る限り最大かつ最強の犯罪シンジケート」と呼んだ。^[14]

フアン・カルロス・サアベドラはスペインでカリKGBカルテルを代表していた。^[15]

カリ カルテルの各リーダーは、それぞれが適切と考える独自の活動を行っていました。カリには 5 つの主要な密売グループがあり、それぞれが独立していましたが、利害が一致したときには協力し合うこともありました。これには、米国への麻薬の輸送やマネー ロンダリングが含まれますが、これらに限定されません。1994 年の DEA のレポートによると、ミゲルとジルベルトのロドリゲス兄弟は、カルテルのメンバーの中で最も成功し、最も力を持っていました。そのため、彼らはカリ カルテルの大規模な活動も担当していました。戦略的思考能力から「チェス プレイヤー」として知られるジルベルトは、カルテルの長期計画を監督し、弟が日常業務を担当し、細部まで細かく管理しました。特定のグループがカルテルの特定の側面のみを担当していたのに対し、ロドリゲス兄弟は、生産から輸送、卸売り、マネー ロンダリングまで、すべての側面に関与していました。首謀者の中でも最も凶暴なホセ・「チェペ」・サンタクルス・ロンドノは、コカインの国際輸送に才能を発揮し、コロンビアから最終目的地、ほとんどの場合は米国までコカインを運ぶ広大なネットワークを構築した。具体的には、彼はニューヨークに米国での活動拠点を置き、1992 年 6 月に DEA が 2 つのコカイン転換研究所を押収した。次に、ウルディノラ兄弟はおそらくグループの中で最も凶暴で、コロンビアで 100 人以上を殺害したという推定もある。彼らはまた、ロサンゼルスからマイアミ、ニューヨーク市まで米国全土にコカインを流通させた。また、グループはコロンビア産ヘロインの密売にも手を広げたが、これはほとんどのグループが手を出さなかった製品である。最後に、ラウルとルイス・グラハレスは、姻戚関係にある従兄弟で、自分たちが合法であるように見せかける慎重な 2 人組だった。彼らは西ヨーロッパに活動の拠点を移し、そこでコロンビアからの新しいルートを確立しようとした。彼らは東ヨーロッパと旧ソ連諸国を利用して西ヨーロッパにコカインを運んだ。^[16] 5つのグループはすべてカリ・カルテルという名前で共存していた。

カリ・カルテルは、精製業務をコロンビアからペルーとボリビアに移し、またパナマを通る新たな密売ルートを開拓したことで、密売と生産における革新で知られるようになった。カルテルはアヘンにも手を広げ、精製業務を支援するために日本人化学者を招聘したと報じられている。^{[12] [17]ベネズエラの将軍ラモン・ギジェン・ダビラは、}コカインの密輸を阻止するベネズエラ国家警備隊を率いており、ベネズエラにおけるCIAの最も信頼される麻薬担当だった。彼はマーク・マクファーリンやジム・キャンベルと協力し、1987年から1991年にかけてカリ・カルテルのコカイン22トンを北作戦（スペイン語：Operación Norte）として密輸したとして米国当局に告発された。 ^{[18] [19] [20] [21] [22]}

トーマス・コンスタンティンの米国議会への報告書と証言によると、「コロンビアのアヘン栽培地域へのアクセスがあるため、カリは南米のヘロイン密売の支配的なグループである」とのことである。カルテルのヘロイン密売への関与については議論が続いている。カルテルのリーダーはヘロイン取引に関与していなかったが、イヴァン・ウルディノラ・グラハレスなどの側近が関与しており、^[6]ヘロイン流通センターに協力していたと考えられている。^[10]

カリ・カルテルが全盛期にあったころ、同組織は世界のコカイン市場の80%以上を支配し、ヨーロッパのコカイン市場の成長に直接関与していたとされている。^[6] 1990年代半ばまでに、カリ・カルテルの密売帝国は数十億ドル規模の企業となっていた。^{[8] [23]}

1980年代半ばにジルベルトがスペインに旅行した後、カルテルはヨーロッパで活動を拡大し、スペインのガリシア州のタバコ密輸業者と協力関係を築きました。特に、カリ・カルテルは強力な犯罪組織カモッラと戦略的同盟を結びました。カリはコカインを供給し、カモッラはヨーロッパ全土への流通を担当しました。^{[24] [25]}

カリ・カルテルは、密売活動で得た資金を洗浄するため、合法的な事業や、資金を隠すためのダミー会社に多額の資金を投資した。1994年には、カルテルは米国だけで年間50億ドルの収益を上げていたと考えられている。^{[8] [26] [27]}現金の流入に伴い、資金洗浄が必要になる。カリ・カルテルによる資金洗浄活動の最初の事例の1つは、ヒルベルト・ロドリゲス・オレフエラがバンコ・デ・トラバハドーレスの取締役会長の地位を確保したときだった。この銀行は、カリ・カルテルだけでなく、パブロ・エスコバルのメデジン・カルテルの資金洗浄に使用されていたと考えられている。カルテルのメンバーは、ヒルベルトとの関係を通じて、当座貸越や返済不要のローンを借りることが認められていた。^{[6] [10] [26]}セミオン・モギレヴィッチはナターシャ・カガロフスキーに、カリ・カルテルの資金をニューヨーク銀行の口座からブラジルの銀行を経由してオフショアのダミー会社に電信送金するよう指示したとされている。^[28]

この基盤を利用して、ジルベルトはパナマを拠点とするファースト・インターアメリカス銀行を設立することができた。^[10]タイム誌のインタビューで、ジルベルトは銀行を通じてマネーロンダリングが行われたことを認めたが、そのプロセスは合法的な手段に過ぎないとした。ジルベルトが「パナマの法律に則って」行ったと述べるマネーロンダリングが、米国当局の追及につながった。ジルベルトはその後、1979年に30以上のラジオ局とDrogas la Rebajaという名の医薬品チェーンからなるGrupo Radial Colombianoを設立した。最盛期には28都市に400以上の店舗を展開し、4,200人の従業員を抱えていた。この医薬品チェーンの価値は2億1,600万ドルと推定されている。^{[6] [26] [29]}カリ・カルテルがこのチェーンを所有していた結果、1988年1月から1990年5月4日まで、パブロ・エスコバルとメデジン・カルテルによる85回の爆破事件が発生し、合計27人が死亡した。^[30]

KGB対外情報局の上級情報将校だったフェリペ・トゥロベル・チュディノフによると、ロシアのヴィクトル・チェルノムイルジン首相は 1990年代初頭、南米産のコカインやヘロイン、中央アジアや東南アジア産のヘロインなど、麻薬の密輸の国際拠点となることを秘密裏に布告したという。^{[31] [32]}ユーリ・スクラトフはトゥロベルの声明を支持し、ロシア政府高官の汚職に関する数々の調査を開始した。^[33]アレクサンダー・リトビネンコは、ロシア政府高官とロシアマフィアの関係を示す詳細な麻薬密売図を提供し、麻薬密売資金を含む不正行為にウラジミール・プーチン大統領やその他多数が関与していることを示唆した。 ^{[34] [35] [36]}タンボフギャングを標的としたトロイカ作戦の後、スペインの検察官ホセ・グリンダもこれに同意し、起訴を逃れるために多数の起訴された人物がロシア下院、特にウラジミール・ジリノフスキーの自由民主党の議員となり、国会の訴追免除を得たと付け加えた。^[37]

サンクトペテルブルク不動産および不動産会社（SPAG）は、1992年にプーチン大統領の管理下でドイツに登録された不動産会社で、ドイツ警察は同社がサンクトペテルブルクのギャング、コロンビアの麻薬王、大陸間のマネーロンダリングを支援していた疑いがある。^{[38] [39]タンボフのロシア人マフィアの} クマリン＝バルスコフは、SPAGの子会社であるズナメンスカヤの共同経営者だった。^{[40] [41]} ウラジミール・スミルノフはズナメンスカヤの総監督で、クマリン＝バルスコフは副監督だった。^[41]ウラジミール・スミルノフは200株、つまり20%の支配権を通じ、SPAGにおけるプーチン大統領の議決権代理人だった。^{[42] [43]}ジャロル・ハイダロフ（ロシア語：Джалол Хайдаров）は、資金の最終目的地はリヒテンシュタインの「オペレーター・トレード・センター」であると述べたが、ニューヨーク銀行も関与していたと述べた。^[42] 2000年代初頭、同社の共同創設者ルドルフ・リッターは、カリ・カルテルのためにコカインの資金洗浄を行ったとしてリヒテンシュタインで逮捕された。^{[40] [44]ロバート・ウォルナーはリヒテンシュタインの首都}ファドゥーツの主任検察官であった。^[40]

元ウクライナ大統領ボディーガードのニコライ・メルニチェンコは、ウクライナ大統領レオニード・クチマと彼の警備責任者レオニード・デルカチの間のSPAGに関する以下の会話を盗聴した。^{[40] [45]}

レオニード・デルカチ: レオニード・ダニロヴィチ。ドイツ人から興味深い資料が届きました。そのうちの1人が逮捕されました。
レオニード・クチマ(読み上げる): リッター、ルドルフ・リッター。
レオニード・デルカチ: そうです。あの麻薬密輸事件についてです。これが書類です。彼らは全部配りました。ここにはヴォーヴァ・プーチンもいます。
レオニード・クチマ: そこにプーチンに関する何かがありますか?
レオニード・デルカチ: ロシア人はもうすべてを買い占めています。これがすべての書類です。今まだそれを所有しているのは私たちだけです。[FSB長官]ニコライ・パトルシェフが15日から17日まで来ると思います。これで彼には作業材料が与えられるでしょう。これが私たちが保管するものです。彼らはこの事件全体を隠蔽したいのです。

会話の後半でデルカッチは「彼らはヨーロッパ中でこれらの文書をすべて買い占めており、残りだけが我々の手中にある」と述べている。^[45]

公共誠実性センターによると、アルファ銀行は1997年のFSB報告書でコロンビアの麻薬王の資金洗浄を行っていたとされている。^{[46] [a] [b]}その後、アルファ銀行は公共誠実性センターに対して名誉毀損訴訟を起こした（この訴えは裁判所によって却下されたが、これは基本的に被告側に悪意があったという証拠がないことを根拠としていた。事件メモ^[50]ではFSB報告書の申し立ての一部は捏造された可能性があると認めている）。チェスプレイヤーのジルベルト・ロドリゲス・オレフエラは、ペトル・アヴェン、アルファ銀行、アルファエコを通じてジブラルタル、バハマなどのオフショア拠点で密接に協力し、アルファ銀行、アルファエステート、RAOガスプロムなどのロシア国営企業や、民営化が進められていた運輸、非鉄金属、石油精製、石油生産、発電に携わる多数の企業で資本化のための資金洗浄を行っていた。^[46]この報告書が1997年に発表されてから数日後、ロシア内務省（MVD）はアルファエコの建物を捜索し、多くの不利な文書を発見した。^[46]

ロシア・クルガン・マフィア（ロシア語: Курганская организованная преступная группировка）がイスラエルを拠点として、ヘロインとコロンビア・コカインを、時にはベネズエラ経由、麻薬利益のマネーロンダリングが行われるイスラエル経由でサンクトペテルブルクに移送した。 安全。^{[51] [52] [53] [54] [55]}

アレクサンドル・リトビネンコによれば、プーチンは1990年代初頭にサンクトペテルブルクの経済担当副市長を務めていたとき、モスクワに拠点を置くKGB大佐エフゲニー・G・ホホルコフを含むウズベク人の犯罪者とKGB、後にFSBの腐敗した役員を使ってアフガニスタン産のヘロイン供給組織を組織し、オレグ・イワノフはイズマイロフスカヤ・ロシアン・マフィアを創設し、アントン・マレフスキーが率いるマフィアのリーダー、ガフル・ラヒモフ、アメリカのウズベク人ネットワークを統括していたヴャチェスラフ・イワノフ（「ヤポンチク」（Япончик）またはリトル・ジャポネーゼ）、ヨーロッパのウズベク人ネットワークを統括していたアリムジャン・トクタクノフ（ロシア語：Алик Тахтахунов）（「タイワンチク」（Тайванчик）またはリトル・台湾）、そしてサリム・アブドゥラエフ。これらのネットワークは、カリKGBカルテルからヨーロッパとアメリカにコカインを供給した。^{[42] [56] [36] [57]}モナコの保安局長ロバート・エリンガーは、ヨーロッパの麻薬取引へのウラジミール・プーチンの関与に関するリトビネンコのファイルを確認した。 ^[58]イスマイロフスカヤマフィアは、スイスに拠点を置くブロンド投資会社のMIB銀行口座を通じて、オレグ・デリパスカ、アンドレイ・ボカレフ、マイケル・チェルニー、イスカンデル・マフムドフと密接な関係にある。 ^{[15] [42]}リヒテンシュタインのルドルフ・リッターは、SPAGとイスマイロフスカヤマフィアの両方の財務管理者であった。^[42]アレクサンダー・アファナシエフ（「アフォーニャ」）は、パナマに登録されたアール・ホールディングAG（リッターも署名していた）や、ベルガー・インターナショナル・ホールディング、レパス・トレーディングSA、フォックス・コンサルティングを通じて、SPAGとイスマイロフスカヤ・マフィアの両方とつながりがあった。 ^{[15] [ 42]}フアン・カルロス・サアベドラは、スペインでカリ・カルテルの代理人を務めた。^{[15] [42]} 2015年10月、スペインの検察官ホセ・グリンダは、「事件のどの部分もスペインに差し戻される可能性がある」と述べた。^[42]

1993年にマイアミで、ウィーンから飛行機で来たMABインターナショナル（ロシア語：МАБ Интернеэшнл ）のセルゲイ・ミハイロフとヴィクトル・アヴェリン（ロシア語：Виктор Аверин ）、イタリアから飛行機で来たユーリ・イェシン（ロシア語：Юрий Есин）、セルゲイ・「シルベスター」・ティモフェエフが会談した際、ユーリ・イェシンはイタリア人とコロンビア人のつながりを促進するためにイタリアを独占的に支配するだろうとされた。イェシンはウラジオストクを拠点とする沿海地方の組織犯罪グループの長であり、ロシアの石油合弁会社であるグロブス・トレーディング（ロシア語：Глобус Трейдинг ）を率いており、イタリアの石油会社エニの副社長アルベルト・グロッティと非常に親しかった。イェシンは、イタリアのKGBエージェント、ドミトリー・ナウモフ（ロシア語：Дмитрий Наумов ）の支援を受けていた。ナウモフはグリゴリー・ルチャンスキー（ロシア語：  UK：De）と非常に親しかった。^[59]

2020年9月下旬、カリ/KGBのコカインが長年にわたりアルゼンチンのロシア大使館を通じてロシアに輸送されていたことが明らかになった。 ^[60]

カリ・カルテルは政治的暴力をほとんど無視していた。暴力の脅しで十分だったからだ。カルテルの組織は、コロンビアに家族がいる者だけがカリと米国の拠点に関わる作戦を遂行できるように構成されており、家族はカルテルの手の届く範囲にとどまっていた。家族はカルテルにとって、メンバーが政府関係者を助けたり、受け取った製品の支払いを拒否したりしないという保証となった。また、間違いを犯した者には死の脅しがかかった。カルテルは重大な過ちを犯した若手メンバーをしばしば殺害したと考えられている。^[12]

マヌエル・カステルスは著書『千年紀の終焉』の中で、カリ・カルテルが何百人もの「捨てられる人々」の社会的浄化に関与していたと述べている。「捨てられる人々」には売春婦、ストリートチルドレン、泥棒、同性愛者、ホームレスなどが含まれていた。^[61]

カリ・カルテルは地元住民の一部とともに、グルポ・デ・リムピエサ・ソシアル（「社会浄化グループ」）と名乗る集団を結成し、汚職に手を染める者たちを殺害し、しばしば「きれいなカリ、美しいカリ」と書かれたプラカードを遺体の上に残していった。殺害された者たちの死体はカウカ川に投げ込まれることが多かったが、この川は後に「死の川」として知られるようになった。リサラルダのマルセッラ自治体は、死体の回収と検死にかかる費用で最終的に破産した。^{[7] [61]}

1980 年代から 1990 年代初頭にかけて、共産主義ゲリラが麻薬カルテルを襲撃した。1981 年、ゲリラ グループのMovimiento 19 de Abril (M-19、「4 月 19 日運動」) が、メデジン カルテルのオチョア兄弟 (ホルヘ、ファビオ、フアン ダビド) の妹、マルタ ニエベス オチョアを誘拐した。M-19 はマルタの解放と引き換えに 1,500 万ドルの身代金を要求したが、拒否された。誘拐事件を受けて、メデジン カルテルとカリ カルテル、および関連する密売人は、Muerte a Secuestradores (MAS、「誘拐犯に死を」) というグループを結成した。密売人は、MAS の活動に資金、報酬、装備、人員を提供した。その後すぐに、カリのサッカー場でグループの結成を知らせるビラが撒かれた。 MASは報復としてM-19のメンバーを捕らえ、拷問し始めた。3日以内にマルタ・ニエベスは釈放された。しかし、MASは活動を続け、数百人の殺害を行ったとされる。^{[10] [62]}

1992年、コロンビア革命軍（FARC）というゲリラ組織が、カリ・カルテルのリーダー、ホセ・サンタクルス・ロンドーニョの娘、クリスティーナ・サンタクルスを誘拐した。FARCはクリスティーナの無事な帰還と引き換えに1000万ドルの身代金を要求した。これに対し、カリ・カルテルはコロンビア共産党、愛国同盟、統一労働組合の20人以上のメンバーと、シモン・ボリバル・ゲリラ調整委員会の代表パブロ・カタトゥンボの妹を誘拐した。最終的に、話し合いの末、クリスティーナとカタトゥンボの妹は解放された。カルテルに捕らえられた他の人質がどうなったかは不明である。^{[10] [62] [63]}

パブロ・エスコバルがコロンビア政府に対して仕掛けた麻薬テロ戦争中、スポーツイベントに参加していたヘレラを、雇われた暗殺者が殺害しようとしたとみられる。銃撃犯はヘレラが座っていた群衆に機関銃で発砲し、19人を殺害した。しかし、ヘレラには命中しなかった。ヘレラは、パブロ・エスコバルを殺害または捕らえる目的で当局と共謀していたグループ、ロスペペスの創設メンバーだったとみられる。^[64]

カリ・カルテルはその後、コロンビア軍の一員で土木技師のホルヘ・サルセドを雇った。^{[65] [66]}カリ・カルテルは彼にパブロ・エスコバル暗殺計画の協力を求めた。彼らが彼を雇ったのは、サルセドが過去に傭兵団と親しくなり、コロンビア軍認可の作戦で左翼ゲリラ勢力と戦うために傭兵団を雇ったと聞いたからである。傭兵団はイギリス空挺部隊を含む12人の元特殊部隊兵士で構成されていた。^[65]サルセドは愛国的な義務だと感じ、傭兵をコロンビアに連れ戻し、パブロ・エスコバル殺害作戦の計画を手伝うという取引を受け入れた。^[66]

元イギリス兵のグループはこの申し出を受け入れた。カルテルは傭兵たちに食料、住居、武器を提供した。計画は、エスコバルを彼のアシエンダ・ナポレスの別荘で襲撃することだった。彼らは数ヶ月間訓練したが、エスコバルが彼のサッカーチームがトーナメントで優勝したことを祝って別荘に滞在すると聞いた。彼らは2機の重武装ヒューズ500ヘリコプターを使って侵入し、早朝にエスコバルを奇襲する予定だった。彼らはヘリコプターを警察のヘリコプターに似せて塗装し、彼らをさらに混乱させた。彼らは離陸して別荘に向かったが、ヘリコプターの1機が別荘から数分離れた山腹に墜落した。^[65]パイロットは墜落中に死亡した。計画は中止され、彼らは密生した山腹を登って救助活動を行わなければならなかった。^{[65] [66]}

最終的にエスコバルは刑務所に入り、そこでもメデジン・カルテルを運営し、独房からライバルたちを脅かし続けた。^{[66]エスコバルを殺すための2番目の計画は、民間所有の余剰}A-37ドラゴンフライ地上攻撃ジェット爆撃機を使って刑務所を爆撃することだった。 ^{[66] [67]カリ・カルテルは}エルサルバドルにつながりがあり、エルサルバドル軍の将軍が4つの500ポンド爆弾を約50万ドルで違法に売却した。^{[65] [66]}

サルセドはエルサルバドルに飛び、爆弾を回収して飛行場に運び、民間ジェット機が着陸して爆弾を回収しコロンビアに運ぶ計画を監督した。しかし、ジェット機が飛行場に着陸したとき、彼らはそれが小型のビジネスジェット機であることに気づいた。彼らは4つの爆弾を積み込もうとしたが、数分の予定が20分以上かかった。この時までに、何が起こっているのか興味を持って飛行場に集まっていた民間人の群れがいた。小さな客室に積まれたのは3つの爆弾だけだった。^[66]ジェット機は離陸し、サルセドは4つ目の爆弾を放棄してホテルに戻った。翌朝、前夜の出来事はニュースで報道された。^[65]サルセドはエルサルバドルからかろうじて逃れ、失敗した回収が暴露される前に逮捕された。^[66]法執行機関が爆弾を発見し、作戦に関わった何人かが逮捕され、彼らは爆弾を使ってエスコバルを殺す計画について当局に通報した。カリ・カルテルはその後、空爆計画を中止することを決定した。^{[65] [66]}

サルセドに後戻りはできなかった。コロンビア政府は彼をカリ・カルテルのために働いている犯罪者とみなし、彼の雇用主は彼を解雇しなかった。^{[65] [66]}その後サルセドはオレフエラ家の警備管理に落ち着いたが、その後彼は4人のパナマ人の処刑を目撃することを余儀なくされ、カルテルの会計士であるギジェルモ・パロマリの殺害を計画する任務を負った。 [ ^{66 ]}サルセドは、家族とともに殺すか、殺される危険を冒すかの選択を迫られた。 [66]その後サルセドは報復し、パロマリと自分自身を救うために米国中央情報局に連絡し、情報提供者として働くことを決意した。^{[65] [66]}これはカリ・カルテルにとって致命的な打撃となった。^[65]彼の貢献に対してサルセドと彼の親族は米国に移住し、約170万ドルの報酬を受け取った。^{[65] [66]}

カリ・カルテルの防諜機関TN教育センターは、DEAとコロンビア当局をしばしば驚かせた。1995年にカリ・カルテルの事務所を捜索したところ、カルテルはボゴタとカリで行われたすべての通話を監視していたことが判明した。これにはボゴタの米国大使館や国防省も含まれていた。ロンドーニョはラップトップを使って、電話の通話を盗聴したり、盗聴のために電話回線を分析したりできた。当局はラップトップの使用を発見できたが、高度な暗号化技術のため、多くのファイルを解読できなかったと報告されている。^[7]ロンドーニョは電話会社自体にも人物がいると考えられていたが、当局は彼が自宅ではなく電話会社に直接仕掛けられた盗聴器に気付いたときにそれを認識した。ロンドーニョの弁護士はすぐに正式な通知を送り、合法性を求め、令状があれば発行するよう求めた。^{[7] [68]}

カリ・カルテルの給与名簿に載っている政府関係者や役員のリストには、5,000人のタクシー運転手が含まれていたと伝えられている。タクシー運転手のおかげで、カルテルは誰がいつ市内に到着し、どこに滞在するかを知ることができた。多数のタクシー運転手を給与名簿に載せることで、カルテルは役人や高官の動きを監視することができた。タイム誌の報道によると、1991年にDEAと米国税関局（現在のICE）のエージェントがマイアミで荷降ろしされる貨物を監視していたが、後にDEAのエージェントが同時にカリの監視対象になっていたことが判明した。^[68]

コロンビア軍の一員であるホルヘ・サルセドは、カルテルの諜報を担当し、後にミゲルの警護を担当した。皮肉なことに、彼は後にカルテルを壊滅させ、ミゲルの隠れ場所を特定するのに重要な役割を果たした。彼は、街中に大規模な隠し無線ネットワークを設計し、構築し、メンバーがどこにいても通信できるようにした。彼らはまた、カリ・カルテルのトップリーダーを探していたブロケ・デ・ブスケダ（捜索ブロック）の高官を含む、法執行機関の内部に多くの人材を抱えていた。法執行機関がついにミゲルをアパートに追い詰めたとき、二重スパイは（2人のDEAエージェントを含む他の法執行機関とともに）ミゲルが隠れている秘密の部屋を見つけようとそこにいた。法執行機関は時間内に彼を見つけられず、アパートから立ち去らざるを得なかった。彼らは彼の逃亡を防ぐために建物の周囲を囲んだ。二重スパイはミゲルの逃亡を助けるのに不可欠であり、彼はミゲルを車に隠し、何の問題もなく現場から走り去った。^[65]

メデジンの高官であるホルヘ・オチョアは幼馴染で、後にパナマ第一インターアメリカス銀行の共同所有者となった。この銀行は後に米国当局からマネーロンダリングの組織として挙げられ、カリ・カルテルとメデジン・カルテルの両方が多額の資金を移動し、洗浄することを可能にした。パナマの独裁者マヌエル・ノリエガに外交圧力をかけることによってのみ、米国は銀行をマネーロンダリングの隠れみのとして利用することを止めることができた。^[62]タイム誌のインタビューで、ヒルベルト・ロドリゲスは銀行を通じてマネーロンダリングを行ったことを認めたが、そのプロセスはパナマの法律に違反していないと述べた。^[26]

2つのカルテルはその後、ムエルテ・ア・セクエストラドーレス（MAS）の設立など、他の共同事業にも参加し、誘拐されたオチョアの妹マルタ・ニエベス・オチョアの返還に成功した。MASの以前の成功を機に、カルテルと独立した密売人は再び出会うことになる。

2 回目の会合は、主要参加者であるメデジン カルテルとカリ カルテル間の組織的密売の始まりだったと考えられています。2 つのカルテルは米国の主要な流通拠点を分割しました。カリ カルテルはニューヨーク市を、メデジン カルテルは南フロリダとマイアミを掌握し、ロサンゼルスは未占領のままでした。

MASとの提携を通じて、カルテルはコカイン市場の価格、生産、出荷を安定させるために協力することを決めたとも考えられている。しかし、1981年にMASが設立されて形成された戦略的同盟は、競争の容易さのために1983年から1984年までに崩れ始めた。カルテルがインフラ、ルート、輸送手段、賄賂を整備するにつれて、競争相手が同様の取引を確立したり、他のカルテルがすでに確立しているものを利用したりすることが容易になった。1987年までに、MASの設立によって築かれた協力関係はもはや存在しなくなった。メデジンカルテルのロドリゲスガチャは、以前はカリカルテルに譲渡されていたニューヨーク市市場に進出しようとしたことと、1986年に警察の検問所でホルヘオチョアが逮捕されたことが原因で、メデジンカルテルはこれを疑わしいとみなし、一部はカリカルテルのせいにした。^[62]

後年、パブロ・エスコバルの麻薬テロ戦争がコロンビア政府に対して激化すると、政府は反撃を開始し、戦闘は激化の一途をたどった。メデジン・カルテルが戦闘と絶え間ない圧力で弱体化すると、カリ・カルテルは勢力を拡大し、最終的にロス・ペペス、またはパブロ・エスコバルの迫害者（「パブロ・エスコバルに迫害された人々」）を設立した。ロス・ペペスは、メデジン・カルテルを標的とし、パブロ・エスコバルの失脚をもたらすために結成された。^[69]

ロス・ペペスは、メデジンのリーダーを追跡するために特別に作られた警察と軍の合同部隊であるサーチ・ブロックに情報を提供したと考えられています。情報と引き換えに、ロス・ペペスはサーチ・ブロックとのつながりを通じて、米国の対テロ部隊であるデルタフォースから支援を受けていました。1993年12月にエスコバルが逮捕され、最終的に死亡するまでに、ロス・ペペスはメデジン・カルテルの60人以上の仲間やメンバーの殺害または処刑に関与していました。パブロ・エスコバルの死はメデジン・カルテルの解体とカリ・カルテルの台頭につながりました。^{[62] [70]}

カリ・カルテルは、政府とのつながりやメデジン・カルテルのコロンビア政府に対する麻薬テロ戦争により、初期にはある程度の免責特権を持って活動していたが、それでも麻薬の押収は受けていた。1991年だけで、法執行機関は67トンのコカインを押収したが、その75%はカリ・カルテルによるものだった。合計で、米国関税局（USCS）だけでもカリ・カルテルに対する捜査に91,855時間と13年を費やし、50トンのコカインと1,500万ドルの資産を押収した。^[71]

1991年、コンクリートの柱に隠されたコカインの積荷が、マイアミ港で麻薬探知犬の助けを借りて阻止された。この事件で12,000キログラムのコカインが押収され、数人が逮捕された。これが、米国関税局が「コーナーストーン作戦」と名付けた作戦の始まりであり、この作戦は14年間続いた。翌年の別の押収事件では、1991年の押収事件で関係が判明したハロルド・アッカーマンに対する米国関税局の盗聴により、7人が逮捕され、ブロッコリーの山に隠された6,000キログラムのコカインが押収された。^[10]関連する逮捕で会計帳簿が押収され、タイルの中に隠されたパナマへの別の積荷の特定が可能になった。この情報はパナマ当局に伝えられ、5,100キログラム（11,244ポンド）の押収につながった。^[71]

1993年、米国税関は再びカリ・カルテルを襲撃し、今度は解散したマイアミ組織の唯一の生き残りであるラウル・マルティを追跡しながら5,600キログラム（12,346ポンド）を押収した。これらの連続した襲撃により、カルテルはメキシコ経由で貨物を輸送せざるを得なくなったと考えられているが、米国税関の活動は止まらなかった。1993年には3隻の船舶が拿捕され、合計17,000キログラム（37,479ポンド）が押収された。^[71]

1995年6月から7月にかけて、カルテルの7人のボスのうち残りの6人が逮捕された。^[17]ジルベルトは自宅で逮捕され、ヘンリー・ロアイサ・セバージョス、ビクター・パティーニョ・フォメケ、ファノル・アリサバレタ・アルサユスは当局に出頭した。ホセ・サンタ・クルス・ロンドーニョはレストランで捕らえられ、1か月後、ミゲル・ロドリゲスは襲撃中に逮捕された。^{[27] [29] [63]}

ロドリゲス兄弟は2006年に米国に引き渡され、フロリダ州マイアミで米国へのコカイン輸入共謀の罪を認めた。自白後、兄弟は21億ドルの資産を没収されることに同意した。しかし、この合意では他の捜査に協力する義務はなかった。兄弟はコカイン密売から生じた資産の特定に単独で責任を負っていた。コロンビア当局はドロガス・ラ・レバハ薬局チェーンを捜索し、4,200人の従業員のうち50人を「カリ・カルテルの利益に奉仕している」という理由で解雇した。^{[29] [72]}

• マヌエル・デ・ディオス・ウナヌエ
• コロンビアにおける麻薬密売
• ノルテ・デル・ヴァッレ・カルテル

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