マフィア国家

セルビアはしばしば「乗っ取られた国家」と見なされ、支配エリートと犯罪集団の境界線が完全に曖昧になった国家へとさらに滑り落ち、マフィア国家の「条件に合致する」ほどになっている。^{[ 12 ] [ 10 ]}

セルビアから部分的に分離独立した国家であるコソボは、 2011年にイタリアの欧州議会議員ピノ・アルラッキによって「マフィア国家」と呼ばれ^{[ 13 ]}、またモイセス・ナイムも2012年に『フォーリン・アフェアーズ』誌に掲載されたエッセイ「マフィア国家」の中で同様の表現を用いている。ナイムは、コソボのハシム・サチ首相が ヘロイン取引に関与していると指摘した。サチに対しては他にも多くの犯罪容疑がかけられ、複数の国が捜査を行っている。

ナイムは同じエッセイの中でモンテネグロを「マフィア国家」と呼び、 ^{[ 14 ]}タバコの密輸の拠点であると述べている。^{[ 2 ]}

モルドバから分離独立した未承認国家であるトランスニストリアは、ジャーナリスト、研究者、政治家、外交官によって、経済が密輸^{[ 15 ]}や武器密輸^{[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ]}に依存している準国家として長らく描写されており、中にはトランスニストリアをマフィア国家と直接呼んだ者もいる^{[ 19 ] [ 20 ] 。}

例えば、2002年にモルドバのウラジーミル・ヴォロニン大統領は、トランスニストリアを「国際マフィアの拠点」「密輸の拠点」「イスラム戦闘員の前哨基地」と呼んだ。この主張を受けて、税関封鎖の試みが行われた。この主張に反応して、ロシア国営放送RTRは、トランスニストリアの企業がウクライナのオデッサ港を経由して違法に取引するために、小型武器を工業規模で製造していることを明らかにする調査番組を放送した。番組によると、この取引はトランスニストリアの創設者であり当時の統治者であったイゴール・スミルノフによって管理され、彼から利益を得ていた。^{[ 21 ]}

しかし、より最近の調査や監視ミッションでは、武器密輸の懸念が継続しているという証拠は得られなかった。モルドバとウクライナに対する欧州国境支援ミッション（EUBAM）の定期報告によると、沿ドニエストル共和国からの重大な武器密輸の兆候はなかった。2006年11月30日の記者会見で、EUBAMの責任者フェレンツ・バンフィは、沿ドニエストル共和国における組織的な武器密輸は存在しないと公式に述べた。^{[ 22 ]} 2013年、ウクライナ外相で欧州安全保障協力機構（OSCE）議長代行のレオニード・コジャラは、エル・パイス紙のインタビューに応じ、沿ドニエストル共和国の状況とEUBAMミッションの活動結果についてコメントした。コジャラによれば、武器密輸の事例は発見されていない。^{[ 23 ]}

ロシアと沿ドニエストル共和国の一部の専門家は、沿ドニエストル共和国が「マフィア国家」、「ヨーロッパのブラックホール」、「武器密輸の天国」などであるという主張は、モルドバ政府が資金提供した周縁国のネガティブなイメージを作り出すことを目的とした綿密に計画された中傷キャンペーンであると述べている。^{[ 24 ]}欧州連合とOSCEの当局者は、ティラスポリ政権が武器や核物質を密輸したという証拠はないと述べている。この警戒感の多くは、モルドバ政府が沿ドニエストル共和国への圧力を強めようとしていることに起因する。^{[ 25 ]}

この用語は、殺害されたロシアの反体制派アレクサンドル・リトビネンコとメディアによって、ウラジーミル・プーチンの統治下にあるロシアの政治体制を説明するために使用されてきた。 ^{[ 26 ] [ 27 ] [ 28 ]}この特徴づけは、米国の外交公電のリーク後に注目を集めるようになった。この公電では、米国の外交官がロシアを「ウラジーミル・プーチンの指導を中心とした腐敗した独裁的な窃盗政治であり、官僚、オリガルヒ、組織犯罪が結びついて『事実上のマフィア国家』を作り出している」と見ていたことが明らかになった。 ^{[ 29 ]}ジャーナリストで作家のルーク・ハーディングは、著書『マフィア国家』の中で、プーチンは「彼自身のように、何よりも金儲けに執着する元KGBやFSBの職員で構成された国家を作り出した」と主張している。^{[ 30 ]}米国の外交官の評価では、「（ロシアの）政府は事実上マフィアである」。^{[ 31 ] [ 32 ] [ 33 ]}ロシア系アメリカ人ジャーナリストのマシャ・ゲッセンもロシアを「マフィア国家」と表現している。^{[ 34 ]}

ニュー・ステイツマン誌によれば、「この用語は、機密文書が流出する数年前から専門家の議論の語彙に加わっており、軽薄な比喩としてではなく、この国に最も詳しい人々は、ウラジーミル・プーチンが総督の役割を果たして、本質的に犯罪的なエリートのライバル一族間の縄張り争いを防ぎ、利権を分配する窃盗政治国家と見なすようになっていた」 ^{[ 35 ]。} 2008年、スティーブン・ブランクは、プーチン政権下のロシアは「ヨーロッパ当局者が非公式にマフィア国家と呼ぶ国家」であり、「当然マフィアのような行動に傾倒する」と指摘した^{[ 36 ]。}

カーネギー・モスクワ・センターのアナリスト、ニコライ・ペトロフ氏は「ロシアのイメージは既にあまり良くないので、世界におけるロシアのイメージを損なうのはかなり難しい」と述べた。^{[ 37 ]}

裏社会のスラングから生まれた「パハナート」という用語は、ロシアの政治体制を説明するためにも使われてきた。^{[ 38 ]}

2001年の論文では、当時ハンガリーで新たに設立された与党フィデスが行った行動を分析し、法の支配の制度的枠組みを解体することを目的としているとみなした。^{[ 39 ]}このアプローチでは、「組織化されたオーバーワールド」、「マフィアの手法を用いる国家」、「養子縁組された政治家族」などの新しい概念が導入された。当初、これらの概念は一貫した枠組みの不可欠な要素ではなく比喩とみなされ、多くの人々から懐疑的に受け止められたが、10年後に大きな変化が起こった。2010年の選挙で、フィデスは議会で圧倒的な3分の2の多数派を確保した。

その後、党と国家そのものが一人の人物の支配下に置かれ、その人物は党内で磨き上げた巧みな手法を駆使して社会全体を掌握した。他のポスト共産主義体制では、党と秘密警察の一部が政治権力と富の両方を掌握するという軌跡が見られたが、フィデスは比較的新参者として、エリート層の構図を積極的に再構築し、支配権を確立した。

ポスト共産主義マフィア国家の活動様式は、権力と富を一族の枠内に集中させることにある。しかし、直接的な強制力に依存する従来のマフィア構造とは異なり、マフィア国家は議会立法、法的訴追、税務執行、警察活動、秘密機関の利用など、表向きは合法的な手段を通じて目的を達成する。^{[ 39 ]}

ジャーナリストのマシャ・ゲッセンによると、2016年に社会学者のバーリント・マジャールがハンガリーのヴィクトル・オルバン政権を表現するために「マフィア国家」という言葉を広めた。マジャールは、オルバンがハンガリーで権力を掌握し、ライバルを排除し、個人的な権力のために制度を政治化した方法は、「マフィア国家」と呼ばれる政権を生み出したと主張した。マジャールは、2016年時点でハンガリー以外にもアゼルバイジャン、ロシア、カザフスタンが同様の状況にあると述べた。^{[ 34 ]}

法と経済学 の学者エドガルド・ブスカリアは、メキシコの政治システムを「マフィア支配」と表現している。ブスカリアは、メキシコにおける国家、経済、組織犯罪の関係を相互に絡み合ったものとして特徴づけている。^{[ 40 ]}メキシコはまた、麻薬国家（合法的な機関すべてが違法薬物取引の力と富に浸透している国に適用される政治経済用語）とも呼ばれている。^{[ 41 ]}

2021年の政策研究誌の政治学者によると、ウゴ・チャベス大統領下のベネズエラは、ニコラス・マドゥロ大統領が「マフィア国家」を固める条件を作り出したと評価されている。^{[ 42 ]}ベネズエラの作家で『違法：密輸業者、人身売買業者、模倣犯が世界経済を乗っ取る方法』の著者であるモイセス・ナイムは、2012年にアメリカの雑誌『フォーリン・ポリシー』に寄稿した記事で、「ブルガリア、ギニアビサウ、モンテネグロ、ミャンマー、ウクライナ、ベネズエラなどのマフィア国家では、国益と組織犯罪の利益が今や切り離せないほど絡み合っている」と書いている。^{[ 43 ]}

1990年代、オランダ王国の海外構成国であるアルバは、当時の首相ヘニー・エマンの下でマフィア国家であると主張された。シチリアのクントレラ＝カルアナ・マフィア一族は、ホテルやカジノへの投資、エマンの選挙運動への寄付を通じて島の60%以上を「所有」していると言われていた。しかし、これらの主張は後に誇張であることが判明した。^{[ 44 ] [ 45 ]}

2010年、リビアの指導者ムアマル・カダフィはスイスをマフィア国家と呼び、「スイスは犯罪組織のように振る舞い、資金洗浄、暗殺、テロに関与している」と述べた。^{[ 46 ]}

英国の汚職対策機関の元責任者であるジョナサン・ベントン氏は、マルタを「マフィア国家」と表現し、毎年数億ユーロの資金洗浄取引が何の問題もなく行われていると述べた。同氏は、調査報道ジャーナリストのダフネ・カルアナ・ガリツィア氏殺害事件を受けてBBCラジオに出演した際にこの発言をした。^{[ 47 ]}

Currently, Indonesia has been described by media as mafia state due to the rise of preman influences in the country. According to Ian Douglas Wilson, premanism could not exist without being tolerated by the state.^[48] In 2025, automakers BYD and VinFast has reported that their factory construction workers were harassed by preman demanding protection money. There are many widespread accusations that the government has been protecting two rivalling gangs, GRIB Jaya and Pancasila Youth for political and economic interests.^[49][50]

Though he does not explicitly use the term 'mafia state', in his 2016 book "Trinidad and Tobago: The Rise of a Criminal State", political scientist Jason Henry sets out an argument that Trinidad and Tobago can be considered a criminal state. From Henry's account, it is clear that the concepts of a mafia/criminal state are very closely aligned.