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組織犯罪とは、主に利益を目的として違法行為を行う、国境を越えた、国内の、または地域の中央集権的な企業グループを指します。組織犯罪は一般的に違法ビジネスの一形態とみなされますが、テロ組織、反乱グループ、分離主義者などの一部の犯罪組織は政治的な動機に基づいています。多くの犯罪組織は、目的を達成し、組織内での支配を維持するために恐怖やテロに頼っています。これらのグループは、権力を維持するために権威主義政権が使用する戦術と同様の戦術を採用する場合があります。組織犯罪の中には、違法商品の需要を満たすため、または違法薬物や銃器など、国家によって禁止されている製品やサービスの取引を促進するためだけに存在する形態もあります。また、ギャングが店主から用心棒代を強要する場合のように、犯罪組織が人々を強制的に取引させる場合もあります。 [ 1 ]ストリートギャングは、より広い定義の下では組織犯罪グループに分類される場合があり、より厳密な定義の下では組織犯罪とみなされるのに十分な規律を発達させる場合があります。
犯罪組織は、アウトフィット、ギャング、チンピラ、犯罪一家、マフィア、ギャング、犯罪集団[ 2 ] [ 3 ]、（犯罪）リング[ 4 ] 、またはシンジケート[ 5 ]とも呼ばれる。組織犯罪に関与する犯罪者のネットワーク、サブカルチャー、コミュニティは、アンダーワールドまたはギャングランドと呼ばれることがある。社会学者は、超法規的な保護と準法執行の提供を専門とする組織犯罪グループの一種として、「マフィア」を特に区別することがある。オリジナルの「マフィア」であるシチリア・マフィア、およびそのアメリカの対応組織[ 6 ]に関する学術研究は、組織犯罪グループの経済学的研究を生み出し、ロシアのブラトヴァ[ 7 ]、インドネシアのプレマン[ 8 ]、中国の三合会[ 9 ]、香港の三合会[ 10 ] 、インドのサギー、日本のヤクザ[ 11 ]の研究に大きな影響を与えた。
国家、宗教施設、軍隊、警察、企業などの他の組織も、活動を行うために組織犯罪の手法を用いることがあるが、それらの権力は正式な社会制度としての地位に由来する。賭博、高利貸し、麻薬密売、売春、詐欺などの「伝統的な」組織犯罪と、ホワイトカラー犯罪、金融犯罪、政治犯罪、戦争犯罪、国家犯罪、反逆罪など、通常は組織的または集団的な犯罪行為を伴う他の形態の犯罪を区別する傾向がある。この区別は必ずしも明確ではなく、学者の間ではこの問題について議論が続いている。[ 12 ]例えば、教育、治安、統治などの基本的な機能を果たすことができなくなった破綻国家（通常は内乱や極度の貧困による）では、組織犯罪、統治、戦争が互いに補完し合うことがある。 「寡頭制」という用語は、政治、社会、経済制度が少数の家族や企業寡頭支配者の支配下にある民主主義国家を説明するために使用されており、これらの寡頭支配者は実際には組織犯罪グループと見なされるか、または組織犯罪グループに堕落する可能性がある。[ 13 ]窃盗政治、マフィア国家、麻薬国家または麻薬窃盗政治、およびクライエンテリズムと政治腐敗のレベルが高い国家は、その性質上、組織犯罪に深く関与しているか、または自国の政府内で組織犯罪を助長する傾向がある。[ 14 ] [ 15 ]
アメリカ合衆国では、組織犯罪取締法（1970年）が組織犯罪を「高度に組織化され、規律の取れた団体による違法行為」と定義している。[ 16 ]構造化されたプロセスとしての犯罪行為は、恐喝行為と呼ばれる。イギリスでは、警察は組織犯罪には6,000の様々なグループで活動する最大38,000人が関わっていると推定している。[ 17 ]歴史的に、アメリカ合衆国で最大の組織犯罪勢力はコーザ・ノストラ（イタリア系アメリカ人マフィア）であったが、近年では他の国際犯罪組織も台頭している。[ 18 ] 2012年の米国司法省の雑誌の記事には、「冷戦終結以来、ロシア、中国、イタリア、ナイジェリア、日本の組織犯罪グループは国際的な存在感と世界的なネットワークを拡大し、あるいはより多くの国際犯罪活動に関与するようになった。世界の主要な国際組織犯罪グループのほとんどはアメリカ合衆国に存在している」と記されている。[ 18 ]米国麻薬取締局の 2017 年国家麻薬脅威評価では、メキシコの国際犯罪組織 (TCO) を「米国に対する最大の麻薬犯罪の脅威」と分類し、「違法薬物の栽培、生産、輸入、輸送に使用されるメキシコの広大な地域を支配している」ことを挙げ、シナロア、ハリスコ新世代、フアレス、ガルフ、ロス・セタス、ベルトラン・レイバ の 6 つのメキシコの TCO を、米国への麻薬密売に最も影響力のある組織として特定した。 [ 19 ]国連の持続可能な開発目標 16 は、2030 アジェンダの一環として、あらゆる形態の組織犯罪と闘うことを目標としている。[ 20 ]
一部の国では、サッカーのフーリガン行為は組織犯罪と関連付けられています。[ 21 ]
犯罪組織の構造を説明するために、様々なモデルが提案されてきた。
パトロン・クライアントネットワークは、流動的な相互作用によって特徴づけられる。これらのネットワークは、全体ネットワーク内でより小さな単位として機能する犯罪グループを生み出し、そのため、重要な他者、社会的・経済的環境への親しみ、あるいは伝統を重視する傾向がある。これらのネットワークは通常、以下で構成される。
官僚的／企業的な組織犯罪グループは、その内部構造の全般的な硬直性によって特徴づけられる。彼らは作戦の遂行方法、成功、維持、あるいは報復回避に重点を置いており、一般的に以下のような特徴を持つ。
しかし、この運用モデルにはいくつかの欠点がある。
官僚的な業務はビジネスプロセスと強い権威主義的な階層構造を重視しているが、これらは保護主義、持続可能性、成長といった包括的な目的ではなく、権力関係の強化に基づいている。[ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ]
ハニガンらによる米国における青少年ストリートギャングの推定では、2002年から2010年の間に35%増加したとされている。[ 31 ]特徴的なギャング文化は、多くの組織化されたグループの基盤となっているが、すべてではない。[ 32 ] [ 33 ]これは、勧誘戦略、青少年が経験する矯正システムにおける社会的学習プロセス、犯罪への家族や仲間の関与、犯罪権力者の強制的行動を通じて発展する可能性がある。「ストリートギャング」という用語は、「ギャング」の基準を満たす近隣または路上を拠点とする青少年グループを指す「青少年ギャング」と一般的に互換的に使用される。ミラー（1992）は、ストリートギャングを「共通の利益によって結びついた仲間の自発的な集団であり、識別可能なリーダーシップと内部組織を持ち、違法行為の実行や特定の地域、施設、または企業の支配を含む特定の目的を達成するために集団的または個人として行動する」と定義している。[ 34 ]若者がギャングに加入する理由には、受け入れられたい、地位を得たい、自尊心を高めたいなどがある。[ 35 ]家庭で家族のような関係を築けていない若者のギャングの多くは、一体感によって結びついている。
「移行地帯」とは、人口が変動する衰退した地域である。[ 36 ] [ 37 ]このような地域では、集団間の対立、喧嘩、「縄張り争い」、窃盗が連帯と結束を促進する。[ 38 ]コーエン（1955）：労働者階級の十代の若者は、中流階級の地位や目標を達成できないことへの不満からギャングに加わった。クロワードとオーリン（1960）：機会は阻害されたが、機会の不平等な分配が、異なるタイプのギャング（強盗や財産窃盗に焦点を当てたもの、喧嘩や紛争に焦点を当てたもの、薬物摂取に焦点を当てた逃避者など）を生み出すことにつながった。スペルゲル（1966）は、ギャングの生活や文化に対する直感ではなく、証拠に基づく実践に焦点を当てた最初の犯罪学者の一人である。[ 31 ]クライン (1971) はスペルゲルと同様に、ソーシャルワーカーの介入がメンバーに与える影響を研究した。介入が増えると、実際にはギャングへの参加やメンバー間の連帯、絆が強まる。ダウンズとロック (1988) はパーカーの分析について、緊張理論、ラベリング理論 (警察や裁判所での経験から)、統制理論 (幼少期からのトラブルへの関与と、最終的にコストが利益を上回るという判断)、および葛藤理論が適用されると述べた。ギャングへの関与に他の民族グループよりも傾倒しやすい民族グループはなく、むしろ疎外、孤立、拒絶されている状態が、一部のグループをギャング形成に対してより脆弱にしている。[ 39 ] [ 40 ] [ 41 ]これは、特に勧誘と維持の面で、社会的排除 の影響にも反映されるだろう。 [ 42 ] [ 43 ] これらはまた、年齢 (典型的には若者) や仲間グループの影響、[ 44 ]および犯罪行為の永続性や一貫性によっても定義される可能性がある。これらのグループは、地域社会全体に認識される独自の象徴的なアイデンティティや公的な表現（色、シンボル、ワッペン、旗、タトゥーなど）も形成している。
研究は、ギャングが成人グループと比較して正式な構造、明確な階層、リーダーシップを持っているかどうか、また目標の追求において合理的であるかどうかに焦点を当ててきたが、構造、階層、明確な役割に関する立場は矛盾している。麻薬取引に関与するストリートギャングを研究した者もおり、その構造と行動にはある程度の組織的合理性があることを発見した。[ 45 ]メンバーは自分たちを組織犯罪者と見なしており、ギャングは形式的かつ合理的な組織であった。 [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] 強力な組織構造、明確に定義された役割、メンバーの行動を導く規則。また、特定の定期的な収入源（つまり麻薬）があった。パディラ（1992）は上記の2つに同意した。しかし、これらは明確に定義されたものではなく緩く、持続的な焦点が欠けており、結束力が比較的低く、共通の目標が少なく、組織構造がほとんどないことを発見した者もいる。[ 40 ]共通の規範、価値観、忠誠心は低く、構造は「混沌」であり、役割分化や明確な労働の分配はほとんどなかった。同様に、暴力の使用は、成人グループが用いる保護料徴収、政治的脅迫、麻薬密売活動の背後にある原則とは一致しません。多くの場合、ギャングのメンバーは少年ギャングから高度に発達したOCグループに成長し、すでにそのようなシンジケートと接触している者もいるため、模倣する傾向が強まります。ギャングと伝統的な犯罪組織は普遍的に結びつくことはできません（Decker、1998）、[ 49 ] [ 50 ] しかし、成人組織と少年組織の両方にとって、その関係を通じて明確な利益があります。構造的には、単一の犯罪グループに典型的なものはありませんが、ほとんどの場合、武器、性、麻薬の密売の場合のように、垂直統合（サプライチェーンの全部または一部を支配しようとする試み）の明確なパターンがあります。
起業家モデルは、現代の組織犯罪のより流動的な「集団的つながり」を利用する、個々の犯罪者または小規模な組織犯罪者グループに着目しています。[ 51 ] このモデルは、知識が共有されたり、価値観が強制されたりする犯罪者間の明確なつながりや相互作用があるという点で、社会的学習理論または差異的接触理論に合致していますが、合理的な選択はここでは表されていないと主張されています。特定の行為を実行するか、他の組織犯罪グループと関係を持つという選択は、むしろ起業家的な決定と見なされるかもしれません。つまり、個人の利益を保護または支援する側面を最大化することによって、犯罪事業の継続に貢献しているのです。この文脈では、リスクの役割も容易に理解できますが、[ 52 ] [ 53 ]根本的な動機を真の起業家精神と見なすべきか、[ 54 ]あるいは 何らかの社会的不利の産物としての起業家精神と見なすべきかは議論の余地があります。
犯罪組織は、快楽と苦痛を評価するのとほぼ同じように、特定の犯罪活動から得られる潜在的な利益と損失を判断するために、法的、社会的、経済的リスクなどの要素を考慮に入れます。この意思決定プロセスは、グループのメンバーの起業家精神、動機、および彼らが活動する環境から生じます。日和見主義も重要な要素です。組織犯罪者または犯罪グループは、効率性、資本化、および利益の保護を確保するために、維持する犯罪関係、実行する犯罪の種類、および公共の場での活動方法（採用、評判など）を頻繁に再編成する傾向があります。[ 55 ]
文化や民族は、犯罪者間の信頼とコミュニケーションが効率的かつ安全に行える環境を提供する。これは最終的に一部のグループにとって競争上の優位性につながる可能性があるが、これを組織犯罪の分類の唯一の決定要因として採用するのは不正確である。この分類には、シチリア・マフィア、ンドランゲタ、中国系犯罪グループ、日本のヤクザ（または暴力団）、 コロンビアの麻薬密売グループ、ナイジェリアの組織犯罪グループ、コルシカ・マフィア、韓国の犯罪グループ、ジャマイカのポッセが含まれる。この観点からすると、組織犯罪は現代の現象ではない。17世紀と18世紀の犯罪集団の形成は、（エイリアン陰謀論に反して）現代の犯罪組織のすべての基準を満たしている。これらの集団は中央ヨーロッパの田舎の国境地帯を徘徊し、マネーロンダリングを除いて、今日の犯罪組織に関連する多くの違法行為を行っていた。フランス革命によって強力な国民国家が誕生すると、犯罪組織はバルカン半島や南イタリアなどの統制の弱い地域へと移動し、そこでシチリア・マフィアの種が蒔かれた。シチリア・マフィアは新世界における組織犯罪の要となった。[ 56 ]
組織犯罪をモデル化するために使用される概念フレームワークのほとんどは、行為者や活動の役割を強調していますが、データサイエンスと人工知能の基盤に基づいて構築された計算アプローチは、ビッグデータから組織犯罪に関する新しい洞察を引き出すことに焦点を当てています。たとえば、新しい機械学習モデルは、都市犯罪[ 57 ] [ 58 ]やオンライン売春ネットワーク[ 59 ] [ 60 ]の研究と検出に適用されています。ビッグデータは、個人がオンラインセックス取引の被害者になるリスクやオンラインセックスワークに引き込まれるリスクを予測するオンラインツールの開発にも使用されています[ 61 ] [ 62 ] 。さらに、Twitter [ 63 ]とGoogleトレンド[ 64 ]のデータは、組織犯罪に対する一般の認識を研究するために使用されています。
組織犯罪グループは、さまざまな違法なサービスや商品を提供しています。組織犯罪は、恐喝や窃盗、貨物トラックや船舶のハイジャック、商品の強奪、破産詐欺（「バストアウト」とも呼ばれる）、保険詐欺、株式詐欺（インサイダー取引）などの詐欺行為によって企業を被害に遭わせることがよくあります。[ 65 ]また、組織犯罪グループは、自動車窃盗（解体工場で解体するため、または輸出するため）、美術品窃盗、金属窃盗、銀行強盗、強盗、宝石窃盗、万引き、コンピュータハッキング、クレジットカード詐欺、経済スパイ、横領、身元窃盗、証券詐欺（「ポンプ・アンド・ダンプ」詐欺）によって個人を被害に遭わせます。[ 66 ]組織犯罪グループの中には、公共事業の入札談合、通貨の偽造、非課税のアルコール（ラム酒密輸）やタバコ（タバコの密輸）の密輸や製造、脱税目的での移民労働者の提供などによって、国、州、地方自治体を欺くものもある。[ 67 ]
組織犯罪グループは、行政、法執行、司法の分野で腐敗した公務員を探し出し、犯罪行為や闇市場での活動が捜査や訴追を回避したり、少なくとも早期に警告を受けたりできるようにしている。[ 68 ] [ 69 ]
組織犯罪の活動には以下が含まれる。
組織犯罪グループは、カジノの不正な利益の横領、インサイダー取引、ゴミ収集、建設、セメント製造などの業界における独占の確立、入札談合、「出勤しない」および「働かない」仕事の斡旋、政治腐敗、いじめなど、さまざまなビジネスおよび労働恐喝活動も行っています。[ 70 ]
暴力犯罪は、心理社会的要因（文化的対立、攻撃性、権威への反抗、違法薬物へのアクセス、反体制文化のダイナミクス）により、犯罪組織が目的を達成するために用いる手段の一つである場合もあれば、単に個々の犯罪者や彼らが形成するグループによって行われる場合もある。暴行は、強制措置、債務者、競争相手、または新メンバーを「乱暴に扱う」ため、強盗の実行時、その他の財産犯罪に関連して、また反体制文化の権威の表現として用いられる。 [ 71 ]暴力は、犯罪組織内（主流社会とは正反対に）および彼らが支配する場所で常態化している。[ 72 ]
暴力の激しさは、組織が関与する犯罪の種類（および組織構造や文化的伝統）によって異なりますが、攻撃行為は軽度の身体的暴行から重大なトラウマを与える暴行まで、幅広い範囲にわたります。組織犯罪の文脈における身体的危害および重傷は、激しい社会的および文化的対立、公共の安全に反する動機、およびその他の心理社会的要因の指標として理解されなければなりません。[ 73 ]
殺人は、ヤクザやシチリアマフィアの名誉殺人や復讐殺人[ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ]から、殺人行為、その目的、結果に大きな物理的および象徴的な重要性を置いていたもの[ 78 ] [ 79 ]から、権力を表現し、犯罪的権威を行使し、報復を達成し、競争相手を排除する、はるかに区別のない形態へと進化しました。
組織犯罪の歴史を通じて、暗殺者の役割は概ね一貫している。それは、プロの暗殺者を雇うことの効率性や便宜性によるものか、あるいは殺人行為から距離を置く必要性（犯罪責任の立証を困難にする）によるものかは定かではない。これには、権力、報復、あるいは競争といった動機に基づき、著名人（公人、民間人、犯罪者など）の暗殺も含まれる。
異なる犯罪組織間の力関係や、それらの（時に）相反するニーズを考察する際には、復讐殺人、武装強盗、縄張り争いをめぐる暴力的な紛争、一般市民に対する犯罪なども考慮に入れなければならない。ギャングたちは犠牲者を殺害した後、遺体の発見を阻止、妨害、または遅延させたり、遺体の身元特定を阻止したり、検死を阻止したりするために、犠牲者の遺体を処分することで証拠隠滅を図ることが多い。犯罪者は、死体をゴミ捨て場や埋立地に隠したり、動物（豚やネズミなど）に食べさせたり、[ 80 ]工業プロセス（化学浴など）を利用したり、合法的な遺体処理システム（霊安室、葬儀場、墓地、火葬場、火葬場、遺体提供など）に注入したり、医療施設で秘密裏に殺害したり、動物の肉（食品廃棄物やレストランの食べ物など）に偽装したり、死亡状況の偽の証拠を作成して捜査官に遺体を処分させたり、被害者の身元を隠したり、遺体を著しく腐敗する可能性のある人里離れた場所に放置したりして、死体を処分することが知られています。腐肉食動物による消費などの動物の活動は、発見される前に犯罪現場を汚染したり、証拠を破壊したりする可能性があります。 [ 81 ]しかし、ギャングが敵に対する心理戦の一環として、犠牲者の遺体を展示する事例も数多くあります。
犯罪組織は、法律を執行したり、特定の犯罪行為を捜査したり、規則に違反した者を処罰したりすることで、しばしば自警行為を行う。組織犯罪の標的になりやすいのは、個人主義的な犯罪者、社会的に特に凶悪とみなされる犯罪を犯した者、組織のメンバーや仲間、ライバル、テロ組織に対して不正行為を行った者などである。犯罪組織が自分たちの地域で自警行為を行う理由の一つは、違法ビジネスに悪影響を及ぼす可能性のある地域警察の取り締まりの強化を防ぐためである。さらに、自警行為はギャングが地域社会に溶け込むのに役立つ場合もある。
狂騒の20年代のアメリカでは、反カトリック、反ユダヤ主義のクー・クラックス・クランが禁酒法の厳格な執行者として知られており、その結果、イタリア系、アイルランド系、ポーランド系、ユダヤ系のギャングがKKKと暴力的な衝突を起こすこともあった。ある時、FBIの情報提供者でギャングのグレゴリー・スカルパは、地元のクランズマンを誘拐して拷問し、KKKによって殺害された公民権運動家の遺体を明らかにさせた。[ 82 ]第二次世界大戦中、アメリカではナチス支持者が増加し、ドイツ系アメリカ人連盟を結成した。この連盟は地元のユダヤ人にとって脅威であることが知られており、その結果、ユダヤ人ギャング（マイヤー・ランスキー、バグジー・シーゲル、ジャック・ルビーなど）がアメリカのユダヤ人コミュニティに雇われ、ナチス連盟から身を守る手助けをすることがよくあり、連盟の会合中にナチス支持者を攻撃して殺害することさえあった。[ 83 ]ブラックパンサー党、ホワイトパンサー党、ヤングローズなどの自警団グループは、政治活動の資金を調達するために犯罪を犯したとして非難されている。[ 84 ]
保護料の恐喝は単なるゆすりと見なされることが多いが、保護料の恐喝に関与する犯罪組織は、時には顧客のために他の犯罪者から真の保護を提供してきた。その理由は、犯罪組織が顧客のビジネスがうまくいってギャングがさらに多くの保護料を要求できるようにするためである。さらに、ギャングが地元の盗品売買業者について十分な知識を持っていれば、事業主から盗まれた物を追跡して取り戻すことさえできるかもしれない。顧客をさらに助けるために、ギャングは競合するビジネスを追い出したり、妨害したり、破壊したり、盗んだり、閉鎖したりすることもある。[ 85 ]コロンビアでは、反乱グループが麻薬王から土地を奪い、家族を誘拐し、金をゆすり取ろうとしていた。その結果、メデジン・カルテルの麻薬王たちは、 FARCやM-19からカルテルを守るために、Muerte a Secuestradores （「誘拐犯に死を」）として知られる準軍事自警団を結成し、M-19のリーダーを誘拐して拷問した後、警察署の前に縛り付けて放置した。[ 86 ]メデジン・カルテルがコロンビア政府と戦争している間、ノルテ・デル・バジェ・カルテルとカリ・カルテルは、パブロ・エスコバルの失脚をもたらすために、ロス・ペペスと呼ばれる自警団を結成し、運営した（この自警団には、コロンビア政府、警察、メデジン・カルテルの元メンバーも含まれていた）。彼らはメデジン・カルテルの所有物を爆破し、エスコバルの仲間を誘拐、拷問、殺害し、捜索ブロックと協力することで、最終的にメデジン・カルテルの解体とパブロ・エスコバルの死につながった。[ 87 ]汚職が蔓延していたため、オフィシナ・デ・エンビガドは警察に協力し、警察も協力していた。警察とカルテルが他の犯罪者に対して共同作戦を行うこともあった。さらに、ラ・オフィシナのリーダーはコロンビア全土のさまざまな麻薬組織間の紛争を仲裁する裁判官役を務めることが多く、一部の人によれば、これにより多くの紛争が暴力沙汰に発展するのを防ぐことができたという。[ 88 ]
ソマリア沿岸では多くの人々が経済的な生計を漁業に頼っているため、ソマリアの海賊は、自国の海域で違法漁業や乱獲を行う外国船や、自国の海域に違法に廃棄物を投棄する船を攻撃することがよく知られています。その結果、海洋生物学者は地元の漁業が回復していると述べています。[ 89 ]メキシコでは、違法伐採業者、ラ・ファミリア・ミチョアカナ・カルテル、そしてテンプル騎士団カルテルとして知られる麻薬カルテル/カルトに対抗するために、コミュニティ自警団と呼ばれる自警団が結成されました。彼らは成長するにつれて、元カルテルメンバーが加わり、規模が大きくなるにつれて、武器を購入するために麻薬を売り始めました。テンプル騎士団カルテルは最終的に自警団の行動によって敗北し、解散しましたが、彼らは最終的にハリスコ新世代カルテルとつながりのあるロス・ビアグラスと呼ばれる独自のカルテルを結成しました。[ 90 ]ミニットマン・プロジェクトは、米国とメキシコの国境を越える不法移民を阻止しようとする極右の準軍事組織です。しかし、そうすることは、人身密輸で金儲けをしているマラ・サルバトルチャ（MS-13）のようなギャングにとって有害であり、その結果、MS-13は、ミニットマンのメンバーが不法移民活動を妨害するのを防ぐために、ミニットマンのメンバーに対して暴力行為を行うことで知られています。[ 91 ]世界中には、ギャングの影響と戦っていると公言しながらも、ギャングと同様の特徴や行動を示すさまざまな反ギャング自警団グループがあり、ソンブラ・ネグラ、フレンズ・スタンド・ユナイテッド、ピープル・アゲインスト・ギャングスタリズム・アンド・ドラッグス、OGインバなどが挙げられます。[ 92 ] [ 93 ]麻薬密売に関与するギャングは、顧客を奪われないようにするため、ギャングと関係のない麻薬ディーラーである独立ディーラーを阻止したり追い出したりするために暴力行為を行うことが多い。
アメリカには、レスキュー・インクと呼ばれる動物福祉団体があり、アウトロー・バイカー・ギャングのメンバーがボランティアで困っている動物を救助し、闘鶏場の解体、野良猫の殺害阻止、闘犬場の解体、虐待する飼い主からのペットの救出など、動物虐待を行う人々と戦っています。 [ 94 ]アメリカの刑務所制度では、刑務所ギャングが児童殺害、連続殺人、小児性愛、ヘイトクライム、家庭内暴力、強姦などの犯罪を犯した受刑者や、高齢者、動物、障害者、貧困者、恵まれない人々に対する犯罪を犯した受刑者に身体的危害を加えたり、殺害したりすることがよく知られています。[ 95 ] [ 96 ]多くのマイノリティコミュニティや貧困地区では、住民が法執行機関を信用しないことが多く、その結果、ギャング組織が、いじめ、強盗、住居侵入、ヘイトクライム、ストーカー行為、性的暴行、家庭内暴力、児童虐待などの犯罪を犯した人々に対して行為を行い、近隣住民間の紛争を仲裁することで、自分たちの地域を「警察」するようになることが多い。ギャングがそのような個人を罰する方法は、強制的な謝罪、脅迫、盗品の返還の強制、財産の破壊、放火、強制的な移動、爆破、暴行や殴打、誘拐、不法監禁、拷問、殺害など多岐にわたる。[ 97 ]一部の犯罪組織は、不正行為で告発されたメンバーに対して独自の「裁判」を行うことが知られている。被告人が「有罪」と判断された場合に受ける罰は、犯罪の種類によって異なる。
詐欺、不正行為、恐喝、その他の金銭的利益の蓄積を目的とした直接的な犯罪を含む伝統的な組織犯罪に加えて、政治的またはイデオロギー的な利益や承認を得るために行われる非伝統的な組織犯罪も存在する。このような犯罪グループは、しばしばテロリストグループまたは麻薬テロリストと呼ばれる。[ 98 ] [ 99 ]
テロリズムには、普遍的に合意された法的拘束力のある刑法上の定義はありません。[ 100 ] [ 101 ]テロリズムの一般的な定義は、恐怖（テロ）を引き起こすことを意図した暴力行為、宗教的、政治的、またはイデオロギー的な目的のために行われた暴力行為、非戦闘員（例えば、中立国の軍人や民間人）の安全を意図的に標的にしたり無視したりする暴力行為、そして非政府機関によって行われた暴力行為のみを指します。[ 98 ]一部の定義には、違法な暴力行為や戦争行為、特に人道に対する罪（ニュルンベルク裁判を参照）も含まれており、連合国当局はドイツのナチ党、その準軍事組織や警察組織、そしてナチ党の傘下にある多数の団体を「犯罪組織」とみなしています。犯罪組織が用心棒稼業や沈黙の掟を強制するために同様の戦術を用いることは、通常はテロリズムとは呼ばれませんが、政治的な動機を持つグループが行う場合は、同じ行為がテロリズムとみなされることがあります。
注目すべきグループとしては、メデジン・カルテル、コルレオーネ・マフィア、様々なメキシコの麻薬カルテル、ジャマイカのポッセなどが挙げられる。
組織犯罪グループは、麻薬密売、武器密輸、恐喝、窃盗、金融犯罪などの活動によって多額の資金を生み出します。[ 102 ]これらの違法に得た資産は、それを偽装して合法的な事業への投資に利用できる資金に変換しない限り、彼らにとってほとんど役に立ちません。彼らが「汚れた」資金を「きれいな」資産に変換するために使用する方法は、腐敗を助長します。組織犯罪グループは、資金の違法な出所を隠す必要があります。これにより、「洗浄」または「洗浄サイクル」が資金の流れを隠蔽し、犯罪収益を使用可能な資産に変換するため、組織犯罪グループの拡大が可能になります。資金洗浄は、国際貿易と国内貿易、銀行の評判、効果的な政府と法の支配にとって悪影響を及ぼします。これは、犯罪収益を隠すために使用される方法によるものです。これらの方法には、容易に輸送できる価値の購入、移転価格、「地下銀行」の使用[ 103 ]、および合法経済の企業への潜入などが含まれますが、これらに限定されません。 [ 104 ]
マネーロンダリングを行う者は、不正資金をさらに隠蔽するために、違法な資金を事業から得た収益と混ぜ合わせることもあります。マネーロンダリングされた犯罪収益の正確な金額を計算することはほぼ不可能で、大まかな推定は行われていますが、問題の規模を示すだけで、問題の真の深刻さを完全に表しているわけではありません。国連薬物犯罪事務所が行った調査では、2009年のマネーロンダリングは世界のGDPの約2.7%に相当すると推定されています。これは約1.6兆米ドルに相当します。[ 105 ]マネーロンダリング対策のために設立された政府間機関であるマネーロンダリングに関する金融活動作業部会 （FATF）は、「1996年から2000年にかけて、金融活動作業部会（FATF）がそのような推定値を作成するために継続的に努力したが、失敗に終わった」と述べています。[ 106 ]しかし、2001年にマネーロンダリングされた資産を押収したマネーロンダリング対策の取り組みは3億8600万ドルに達しました。[ 106 ] マネーロンダリングの急速な増加は、以下の理由による。
資金洗浄は3段階のプロセスです。
資金洗浄の手段：
この分野における政策目標は、金融市場を透明化し、犯罪資金の流通と合法市場へのそのコストを最小限に抑えることである。[ 108 ] [ 109 ]
偽造通貨は別の金融犯罪です。偽造通貨には、違法に通貨を製造し、それを欲しいものの支払いに使用することが含まれます。偽造は金融犯罪であるだけでなく、偽名で商品を製造または流通させることも含まれます。偽造者は、消費者が信頼できる企業から商品を購入していると信じているため利益を得ますが、実際には低品質の偽造品を購入していることになります。[ 110 ] 2007年、OECDは、偽造品の範囲が、通常の映画、音楽、文学、ゲーム、その他の電気製品、ソフトウェア、ファッションに加えて、食品、医薬品、農薬、電気部品、タバコ、さらには家庭用洗剤までを含むと報告しました。[ 111 ] 偽造品取引におけるいくつかの質的変化:
組織犯罪の経済的影響は、理論的にも実証的にも多くの立場からアプローチされてきたが、そのような活動の性質上、誤解が生じる可能性がある。[ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ]国家が徴収する税率、失業率、平均世帯所得、政府に対する満足度、その他の経済的要因はすべて、犯罪者が脱税に参加する可能性に寄与する。[ 114 ]組織犯罪のほとんどは合法市場と非合法市場の間の境界領域で行われるため、これらの経済的要因は、脱税行為を助長することなく最適な税額を確保するために調整されなければならない。[ 119 ]他の犯罪と同様に、技術の進歩により、脱税の実行はより容易、迅速、かつグローバル化されている。組織犯罪者が不正な金融口座を運営したり、違法なオフショア銀行口座を利用したり、タックスヘイブンやタックスシェルターにアクセスしたり、[ 120 ]輸入税を回避するために密輸シンジケートを運営したりする能力は、財政的な持続可能性、法執行機関からの安全、一般的な匿名性、および活動の継続を確保するのに役立つ。アル・カポネは脱税の悪名高い例となった。1931年、彼は連邦刑務所で11年の刑を宣告され、未払い税金21万5000ドルと累積利息を支払うよう命じられた[ 121 ]。
なりすまし詐欺とは、他人の身元を偽って他人の身元を詐称する詐欺行為の一種であり、通常は他人の名義で資源にアクセスしたり、信用を得たり、その他の利益を得たりすることを目的としています。なりすまし詐欺の被害者（なりすまし犯に身元を乗っ取られた人）は、加害者の行為の責任を問われると不利益を被る可能性があり、なりすまし犯に騙された組織や個人も同様に不利益を被る可能性があり、その点では被害者と言えます。インターネット詐欺とは、インターネットサービスを実際に利用して、詐欺的な勧誘を潜在的な被害者に提示したり、詐欺的な取引を行ったり、詐欺で得た収益を金融機関や詐欺に関与した他の者に送金したりすることを指します。組織犯罪においては、どちらも他の犯罪行為を成功させるための手段として、あるいはそれ自体が主要な目的として利用されることがあります。メール詐欺、前払い詐欺、ロマンス詐欺、雇用詐欺、その他のフィッシング詐欺は、最も一般的で広く使用されている個人情報窃盗の形態ですが、[ 122 ]ソーシャルネットワーキングの出現により、偽のウェブサイト、アカウント、その他の詐欺的または欺瞞的な活動が一般的になっています。
著作権侵害とは、著作権で保護された作品を無断または禁止された方法で使用することであり、著作権者の排他的権利（著作物の複製権、上演権、二次的著作物の作成権など）を侵害する行為である。著作権侵害はほぼ普遍的に民事訴訟の対象とされているが、この犯罪分野における組織犯罪の影響と意図については、多くの議論がなされてきた。貿易関連知的財産権協定（TRIPS協定）第61条は、署名国に対し、商業規模での故意の商標偽造または著作権侵害の場合に刑事手続きと刑罰を定めることを義務付けている。最近では、著作権者は、あらゆる種類の著作権侵害に対して刑事制裁を科すよう各国に要求している。[ 123 ]組織犯罪グループは、消費者の共犯、セキュリティと匿名化技術の進歩、新興市場、および新しい製品伝達方法を利用しており、これらの一貫した性質が、他の組織犯罪分野に安定した財政基盤を提供している。[ 124 ] [ 125 ]
サイバー戦争とは、破壊工作やスパイ活動を行うための政治的な動機に基づくハッキングを指します。これは情報戦の一形態であり、従来型の戦争に類似していると見なされることもありますが[ 126 ] 、この類似性は正確性と政治的動機の両面で議論の的となっています。サイバー戦争は、国家が他国のコンピュータやネットワークに侵入し、民間の損害や混乱を引き起こすことを目的とした活動と定義されています[ 127 ]。さらに、サイバー戦争は「第5の戦争領域」として機能し[ 128 ]、米国国防副長官のウィリアム・J・リンは、 「教義上の問題として、国防総省はサイバースペースを戦争における新たな領域として正式に認識しており、陸、海、空、宇宙と同様に軍事作戦にとって極めて重要になっている」と述べています。[ 129 ]サイバースパイ活動とは、インターネット、ネットワーク、ソフトウェア、またはコンピュータ上で違法な悪用方法を用いて、個人、競合他社、グループ、または政府から機密情報、センシティブ情報、専有情報、または機密情報を取得する行為である。また、明確な軍事的、政治的、または経済的動機も存在する。保護されていない情報は傍受され、改ざんされる可能性があり、国際的なスパイ活動が可能になる。最近設立されたサイバーコマンドは現在、商業スパイ活動や知的財産の窃盗などの活動が犯罪行為なのか、それとも実際の「国家安全保障の侵害」なのかを議論している。[ 130 ]さらに、調整にコンピュータや衛星を使用する軍事活動は、機器の妨害のリスクにさらされている。命令や通信は傍受されたり、置き換えられたりする可能性がある。電力、水、燃料、通信、輸送インフラはすべて、破壊工作の標的となる可能性がある。クラークによれば、民間領域もリスクにさらされており、セキュリティ侵害はすでに盗まれたクレジットカード番号にとどまらず、潜在的な標的には電力網、列車、または株式市場も含まれる可能性があると指摘している。[ 130 ]
「コンピュータウイルス」という用語は、真のウイルス、マルウェア、コンピュータワーム、トロイの木馬、ほとんどのルートキット、スパイウェア、不正なアドウェア、その他の悪意のある不要なソフトウェア（技術的にはすべて固有のものですが）を含む包括的なフレーズとして使用されることがあります[131]。また、犯罪組織にとって非常に金銭的に儲かるものであり[ 132 ] 、セキュリティ、秘密性、匿名性を高めながら、詐欺や恐喝の機会を増やします[ 133 ] 。 ワームは、組織犯罪グループがセキュリティの脆弱性を悪用するために利用されることがあります（特定のネットワーク上の他のコンピュータに自動的に自己複製します）[ 134 ]。 一方、トロイの木馬は、無害に見えるプログラムですが、悪意のある機能（保存されている機密データの取得、情報の改ざん、通信の傍受など）を隠しています。ワームとトロイの木馬は、ウイルスと同様に、コンピュータシステムのデータやパフォーマンスに損害を与える可能性があります。インターネットモデルを組織犯罪に適用すると、コンピュータウイルスやその他の悪意のあるソフトウェアの蔓延は、加害者（犯罪組織であろうと他の個人であろうと）と被害者の間の疎外感を助長します。これは、イデオロギー犯罪やテロリズムを目的としたサイバー犯罪の大幅な増加を説明するのに役立つかもしれません。[ 135 ] 2010年7月中旬、セキュリティ専門家は、工場のコンピュータに侵入し、世界中の工場に広がった悪意のあるソフトウェアプログラムを発見しました。ニューヨークタイムズは、これを「現代経済の基盤となる重要な産業インフラに対する最初の攻撃」と見ています。 [ 136 ]
ホワイトカラー犯罪は、金銭や財産を得たり失うことを避けたり、個人的またはビジネス上の利益を得るための非暴力犯罪と要約できます。[ 137 ]ホワイトカラー犯罪の形態には、証券詐欺、横領、企業詐欺、マネーロンダリングなどがあります。また、近年では、サイバー犯罪（コンピュータ犯罪）や医療詐欺もリストに追加されています。 [ 138 ]ホワイトカラー犯罪は、前述のように権力の犯罪です。[ 138 ]ホワイトカラー犯罪は通常、信頼と権力の地位の濫用を伴います。その例として詐欺があり、その例としては、[ 138 ]虚偽の表明や約束をして金銭を得ることが挙げられます。[ 139 ]医療詐欺は、FBIが捜査するもう1つのタイプのホワイトカラー犯罪です。医療詐欺は、連邦政府と民間の保険プログラムの両方で、医療提供者、患者、その他医療制度を意図的に欺いて違法な利益や支払いを受ける者によって行われる可能性があります。汚職は、[ 140 ]公職の濫用として知られていますが、権力と影響力の濫用でもあります。汚職の結果は、[ 141 ]統治を不安定化させ、民主主義と正義を弱体化させます。[ 142 ]また、経済と社会の発展にも影響を及ぼします。
企業犯罪とは、法人（すなわち、その活動を管理する自然人とは別の法人格を有する事業体）または法人もしくはその他の事業体と同一視される可能性のある個人によって行われる犯罪を指します（代理責任および法人責任を参照）。企業犯罪は、個人または法人の利益増加の欲求によって動機づけられます。[ 143 ] 米国の納税者にとっての企業犯罪のコストは約5,000億ドルです。[ 143 ]特定の法体系の下で明確に違法とされていない限り、企業腐敗の形態によっては、実際には犯罪ではない場合があることに注意してください。たとえば、一部の法域ではインサイダー取引 が認められています。組織犯罪関係者が経営していることが知られている事業は多岐にわたり、薬局、輸出入会社、小切手換金所、タトゥーショップ、動物園、オンラインデートサイト、酒屋、バイクショップ、銀行、ホテル、牧場や農園、電子機器店、美容院、不動産会社、託児所、額縁店、タクシー会社、電話会社、ショッピングモール、宝石店、モデル事務所、クリーニング店、質屋、ビリヤード場、衣料品店、運送会社、慈善財団、青少年センター、レコーディングスタジオ、スポーツ用品店、家具店、ジム、保険会社、警備会社、法律事務所、民間軍事会社などが含まれるが、これらに限定されない。[ 144 ] 一例として、メキシコのテキーラ工場が組織犯罪グループCJNGと協力関係にあることが挙げられる。[ 145 ]
米国労働省の定義によれば、労働恐喝とは、利益または個人的利益のために、違法、暴力的、または詐欺的な手段によって行われる、従業員福利厚生制度、労働組合、雇用主団体、または労働力への潜入、搾取、および支配である。 [ 146 ]労働恐喝は1930年代から発展し、国内および国際的な建設、鉱業、エネルギー生産、運輸[ 147 ]部門に甚大な影響を与えている。[ 148 ]活動は、安価な労働力または不自由な労働力の輸入、労働組合および公務員との関与（政治腐敗）、および偽造に焦点を当てている。[ 149 ]
政治腐敗とは、政府職員が立法によって与えられた権限を不正な私的利益のために利用することです。[ 150 ]政敵の弾圧や一般的な警察の残虐行為など、他の目的で政府権力を濫用することは、政治腐敗とはみなされません。政府に直接関与していない個人や企業による違法行為も同様です。公職者による違法行為は、その行為が公務に直接関係している場合にのみ政治腐敗となります。腐敗の形態は様々ですが、贈収賄、恐喝、縁故主義、身内びいき、恩恵供与、汚職、横領などが含まれます。腐敗は麻薬密売、資金洗浄、人身売買などの犯罪行為を助長する可能性がありますが、これらの活動に限定されるものではありません。違法な腐敗を構成する活動は、国や管轄区域によって異なります。例えば、ある場所では合法な政治資金調達の慣行が、別の場所では違法となる場合があります。場合によっては、政府職員は広範または不明確な権限を有しており、合法的な行為と違法な行為を区別することが困難です。世界中で、賄賂だけでも年間1兆米ドル以上が関わっていると推定されています。[ 151 ] [ 152 ]無制限の政治腐敗の状態は、文字通り「泥棒による支配」を意味する窃盗政治として知られています。
麻薬密売の中心となる主要地域は、ゴールデン・トライアングル（ミャンマー、ラオス、タイ）、ゴールデン・クレセント（アフガニスタン）、中央アメリカおよび南アメリカの3つである。東南アジアにおけるアヘン生産の継続的な減少により、密売人がヘロインの供給源としてアフガニスタンに目を向け始める可能性があるという指摘がある。[ 153 ]
東アジアおよび東南アジア、特にゴールデントライアングルにおける組織犯罪と合成麻薬生産の加速に関して、サム・ゴー（別名ザ・カンパニー）はアジア太平洋を拠点とする最も著名な国際犯罪組織である。5つの異なるトライアドのメンバーで構成されている。サム・ゴーは中国系カナダ人のツェ・チー・ロップが率いているとされている。広東系中国人のこの組織は主に麻薬密売に関与しており、年間少なくとも80億ドルを稼いでいる。[ 154 ]サム・ゴーはアジア太平洋のメタンフェタミン市場の40%を支配しているとされ、ヘロインとケタミンも密売している。この組織はミャンマー、タイ、ニュージーランド、オーストラリア、日本、中国、台湾などさまざまな国で活動している。サム・ゴーは以前は中国南部でメタンフェタミンを生産していたが、現在は主にゴールデントライアングル、特にミャンマーのシャン州で製造していると考えられており、近年のクリスタル・メスの急増の多くを担っている。[ 155 ]このグループは、中国広州生まれの中国系カナダ人ギャング、ツェ・チー・ロップが率いているとされている。 [ 156 ]ツェは香港を拠点とする犯罪組織、ビッグ・サークル・ギャングの元メンバーである。1988年にツェはカナダに移住した。1998年、ツェはヘロインを米国に密輸した罪で有罪判決を受け、9年間服役した。ツェは、その知名度においてホアキン・“エル・チャポ”・グスマンやパブロ・エスコバルと比較されている。[ 157 ]
米国のヘロイン供給は主に東南アジアのゴールデントライアングル、南西アジア、ラテンアメリカなどの海外からのものです。ヘロインには2つの形態があります。1つ目は茶色の化学ベース形態で、2つ目は白色の塩形態です。[ 153 ]前者は主にアフガニスタンと一部の南西諸国で生産されていますが、後者はかつて東南アジアのみで生産されていましたが、その後アフガニスタンでも生産されるようになりました。白いヘロインはイランとパキスタンでも生産されているという疑いがありますが、確認されていません。このヘロイン生産地域はゴールデンクレセントと呼ばれています。これらの地域で使用されている薬物はヘロインだけではありません。ヨーロッパ市場では、長期にわたるヘロイン使用に加えて、オピオイドの使用が増加している兆候が見られます。[ 158 ]
麻薬密売人は、麻薬製造所や麻薬農場で麻薬を製造します。麻薬製造所の規模は、小さな作業場から小さな町（トランキランディアなど）の規模まで様々です。麻薬農場は、麻薬作物を栽培してから違法麻薬に加工する場所です。麻薬農場の規模は、小規模農園から大規模なプランテーションまで様々です。麻薬作物に加えて、麻薬農場では家畜を飼育することも珍しくありません。これは、不正資金を隠蔽するための合法的な収入源を確保するためと、家畜が麻薬作物の有機肥料（堆肥など）の供給源となるためです。[ 159 ]密売人が麻薬農場、隠れ家、麻薬製造所の一部を人里離れた荒野に設置する事例は複数あります。[ 160 ]製造された麻薬は、完全に加工された後、販売するために人口の多い地域に輸送されます。こうした人里離れた犯罪拠点に拠点を置く麻薬密売人は、多くの場合、生存スキルと、仲間が持ち込む食料、物資、労働者を組み合わせることで生計を立てている。麻薬密売人がこのような人里離れた拠点を設ける理由は、周囲の環境が様々な程度の自然の隠れ場所を提供してくれるからである。さらに、麻薬密売人は、秘密拠点の場所が明らかになった場合、周囲の地形や地元の野生生物が捜査当局やライバルギャングの活動を阻止または妨害してくれることを期待している場合もある。麻薬密売は通常都市部の問題と考えられているが、郊外や農村部でも問題となっていることが知られている。[ 161 ]
人身売買は、人々が強制されたり、騙されたり、圧力をかけられたりして労働や性行為をさせられる現代版の奴隷制度です。年齢、人種、経歴に関係なく、どこでも起こり、誰にでも影響を与える可能性があります。[ 162 ]
性的搾取を目的とした人身売買は、現代の性的奴隷制の主な原因であり、主に女性や子供を性産業に売春させるためである。[ 163 ]性的奴隷制は、強制売春のほとんどすべての形態を含む。[ 164 ] 「強制売春」または「強制された売春」という用語は、国際条約や人道条約に登場するが、十分に理解されておらず、一貫性のない適用がなされている。「強制売春」とは一般的に、他者によって性的行為に従事するよう強制される人に対する支配状態を指す。[ 165 ]世界中で性的奴隷状態にある人の公式な数は様々である。2001年、国際移住機関は40万人、連邦捜査局は70万人、ユニセフは175万人と推定した。[ 166 ] UNODCの報告書によると、人身売買の被害者の最も一般的な目的地はタイ、日本、イスラエル、ベルギー、オランダ、ドイツ、イタリア、トルコ、米国である。[ 167 ]
人身密輸は、「1つまたは複数の国の法律に違反して、秘密裏に、または偽造文書の使用などの欺瞞によって、国際国境を越えて個人または複数の個人を促進、輸送、輸送未遂、または不法入国させること」と定義されています。[ 168 ]この用語は、移民密輸と理解され、しばしば同義語として使用されます。移民密輸は、国連国際組織犯罪防止条約で「直接的または間接的に金銭的またはその他の物質的利益を得るために、その人が国民ではない締約国に不法入国させること」と定義されています。[ 169 ]この行為は過去数十年にわたって増加しており、今日では世界中の国々の不法移民のかなりの部分を占めています。人身密輸は一般的に、密輸される本人または複数の本人の同意のもとで行われ、密輸を希望する一般的な理由としては、雇用や経済的機会の獲得、個人または家族の生活向上、迫害や紛争からの逃避などが挙げられる。
今日の奴隷の数は1200万人[ 170 ]から2700万人[ 171 ] [ 172 ] [ 173 ]と依然として多い。これはおそらく、歴史上、世界の人口に占める奴隷の割合が最も低い時期である[ 174 ] 。そのほとんどは債務奴隷であり、主に南アジアにいて、貸し手によって負わされた債務奴隷であり、時には何世代にもわたってその状態が続くこともある[ 175 ] 。これは最も急速に成長している犯罪産業であり、最終的には麻薬密売を上回る規模になると予測されている[ 163 ] [ 176 ]。
今日では、犯罪は都市現象だと考えられることもありますが、人類の歴史の大部分において、犯罪の大部分は農村地域で発生していました（人類の歴史の大部分において、農村地域が居住地の大部分を占めていたという事実を念頭に置いてください）。大抵の場合、村の中では住民が犯罪率を非常に低く抑えていましたが、海賊、強盗、山賊などの部外者が交易路や道路を襲撃し、時には商業を著しく混乱させ、消費者のコスト、保険料、価格を上昇させました。犯罪学者のポール・ルンデによれば、「海賊行為や山賊行為は、産業革命以前の世界にとって、現代社会における組織犯罪のようなものだった」とのことです。[ 177 ]
厳密に国内的な視点ではなく、グローバルな視点から見ると、組織犯罪でさえ、必ずしも高尚とは言えないまでも、長い歴史を持っていることが明らかになる。 「thug」という言葉は、13世紀初頭のインドに遡る。当時、Thugs、つまり犯罪者の集団は町から町へと徘徊し、略奪や強奪を繰り返していた。密輸や麻薬密売組織はアジアやアフリカでは非常に古くから存在し、イタリアや日本の現存する犯罪組織は数世紀前にまで遡る歴史を持っている… [ 178 ]
ルンデが述べているように、「ヴァンダル族、ゴート族、ノルマン人、トルコ人、モンゴル人といった蛮族の征服者は、通常、組織犯罪集団とは考えられていないが、繁栄している犯罪組織に関連する多くの特徴を共有している。彼らは大部分においてイデオロギーを持たず、主に民族に基づいており、暴力と脅迫を用い、独自の法典に従っていた。」[ 177 ]古代ローマには、最大600人の盗賊団を組織し率いたブッラ・フェリックスという悪名高い無法者がいた。テロリズムは組織犯罪と関連しているが、金銭目的だけではなく政治的目的も持っているため、テロリズムと組織犯罪の間には重複する部分もあるが分離している。
盗品売買人（銷贓者）とは、盗品を売買する商人のことだった。盗品売買人は、明清時代の中国の犯罪地下組織における広範な共犯者ネットワークの一部であった。彼らの職業は犯罪行為を伴うものであったが、盗品売買人はしばしばよりまともな社会と地下組織の犯罪者との間の連絡役を務めていたため、「まともな社会の周縁で不安定な生活を送っている」と見なされていた。[ 179 ]
盗品売買業者は山賊と共謀していたが、その仕事内容は異なっていた。彼らが築き上げた犯罪共犯者のネットワークは、盗品売買業者の安全と成功を確保する上で不可欠だった。
フェンスの占拠に至る道は、大部分は必要性から生じた。フェンスのほとんどは貧しい人々であったため、彼らは合法か非合法かを問わず、できる限りの仕事を引き受けることが多かった。[ 179 ]
ほとんどの盗賊が自分たちのコミュニティ内で活動していたように、盗品売買業者も自分たちの町や村内で活動していた。例えば、首都の衛星地域では、軍隊が一般市民の居住地域内またはその近くに住んでおり、彼らは一般市民と違法な取引を行う機会があった。[ 180 ]
保定や河間などの地域では、地元の農民や地域住民は馬や牛などの軍用家畜を購入するだけでなく、「利益に誘惑された軍から盗まれた家畜」を隠す手助けもした。地元の農民や地域住民は、これらの兵士から商品や金銭を受け取る代わりに、役人から犯罪行為を隠蔽する仲介者となった。[ 181 ]
盗品売買業者のほとんどは、生計を立てるために盗品を売買するだけの個人ではなかった。盗品売買業者の大多数は、「礼儀正しい」社会の中で他の職業に就いており、さまざまな公的な職業に就いていた。これらの職業には、労働者、苦力、行商人などが含まれる。[ 182 ]こうした人々は、仕事で市場で犯罪者と遭遇することが多く、追加の収入源となる可能性のある道筋を認識し、犯罪者と相互扶助と保護のための知り合いや一時的な関係を築いた。[ 182 ]ある例では、茶屋の店主が、犯罪者の鄧亜文らが強盗を計画している会話を耳にし、戦利品と引き換えに盗品を売るのを手伝うことを申し出た。
時には、強盗自身が盗品売買人の役割を担い、道中で出会った人々に盗品を売ることもあった。状況によっては、盗盗にとってこれはむしろ好ましいことだったかもしれない。なぜなら、盗品売買人に分け前を支払う必要がなくなるからだ。
肉屋は盗まれた動物の主要な受け皿でもあった。なぜなら、肉屋が家畜を屠殺してしまうと、飼い主は自分の家畜だと認識できなくなるからである。[ 182 ]明朝中国では動物は非常に貴重な商品であり、盗賊は家畜を盗んで肉屋の盗品売買業者に売ることで生計を立てることができた。
ほとんどの場合、盗品売買人は物理的な盗品を扱っていたが、移動理髪師として働く売買人は情報も商品として販売していた。移動理髪師は旅をしながら重要な情報源やニュースを集めることが多く、隠れ場所や強盗の対象となる人物を探している犯罪者に重要な情報を販売することが多かった。[ 182 ]このように、移動理髪師は、犯罪地下組織のメンバーやスパイの役割を果たす有力な顧客に販売できる情報の保管者としての役割も果たしていた。
盗品売買業者は宝石や衣類などの品物を売るだけでなく、山賊が誘拐した人質の売買にも関わっていた。女性と子供は盗品売買業者が売る最も容易で最も一般的な「品物」であった。女性の人質のほとんどは盗品売買業者に売られ、その後、売春婦、妻、または妾として売られた。人身売買の一例として、陳阿奎のギャングが召使いの少女を誘拐し、林白茂に売り、林白茂がそれを銀30分の1で妻として売ったことが挙げられる。[ 183 ] 高い値段で売るには美貌が必要だった女性とは対照的に、子供は容姿や家柄に関係なく売られた。子供は召使いや芸人として売られることが多く、少女は売春婦として売られることが多かった。[ 184 ]
正直な商品を扱う商人と同じように、盗品売買業者にとって最も重要な道具の一つは、人脈だった。盗品売買業者は強盗と依頼主の仲介役であるため、「礼儀正しい」社会と犯罪者社会の両方で人脈を築き、維持する必要があった。しかし、いわゆる「尊敬される」社会の一員が、盗品の受け渡しや隠匿を行う例外もいくつかあった。彼らは盗品の売却を強盗に手伝うだけでなく、地元の商人や住民から用心棒代を徴収する強盗の代理人としても活動した。社会的地位の高いこうした「兼業」の盗品売買業者は、強盗との繋がりを利用して、社会的地位と富の両方を獲得した。
盗品売買業者にとって、顧客、特に裕福な紳士階級の顧客との良好な関係を維持することは極めて重要だった。地元の有力者の一部が盗品売買業者に加わると、彼らは商売上の利益を守るために盗賊を保護するだけでなく、政府関係者であっても、違法な利益に対する潜在的な脅威を積極的に排除した。浙江省では、地元の有力者たちは省長官の朱万を解任させただけでなく、最終的には彼を自殺に追い込んだ。[ 185 ]これは、盗品売買業者が違法行為だけでなく合法的な生計手段も持ち合わせており、盗賊を当局に引き渡すと脅すことができたため可能だった。[ 179 ]
盗賊との関係を維持することも彼らにとって不可欠だった。しかし、盗賊も生計を立てるために盗品売買人を必要としていたのも事実だった。その結果、盗品売買人は盗賊との関係において優位に立ち、盗品売買人はその立場を利用して、盗品の買い取り価格を操作することで盗賊を騙すことができた。[ 179 ]
盗品の売買以外にも、盗品売買業者は古代中国の犯罪地下組織において、しばしば他の役割も担っていた。宿屋や茶屋などの公共の場所には流動人口が多かったため、盗賊やギャングが集まって情報交換をし、次の犯罪を計画するのに理想的な場所となった。犯罪者に隠れ家を提供する「かくま」は、かくまっている犯罪者から盗品を受け取り、他の顧客に売る役割も担っていた。[ 179 ]隠れ家には宿屋、茶屋、売春宿、アヘン窟、賭博場などがあり、こうした施設の従業員やオーナーは、かくまやしや盗品売買業者としての役割も果たしていた。[ 186 ]これらの隠れ家は、流動人口が多く、あらゆる社会階層の人々が集まる場所に位置していた。
明代の特別な法律では、売春宿は「客の犯罪行為」に対する責任を免除されていたため、売春宿自体が盗品の隠匿や販売を助けていた。政府は売春宿の所有者に対し、不審な活動を報告するよう義務付けていたものの、政府による取り締まりが不十分だったことや、所有者の中には盗品の売買を仲介する者もいたため、売春宿は盗賊やギャングにとって理想的な隠れ家となっていた。
質屋は盗品の売買にも関わっていることが多かった。質屋のオーナーや従業員は、金に困っている盗賊から盗品を市場価格よりはるかに安い価格で現金で買い取り、それを転売して利益を得ていた。[ 187 ]
洪武帝の朱元璋によって起草された明代の二つの異なる法律、『大明律』と『大高大記』は、盗まれた商品の種類と価格に基づいて、盗品売買業者に異なる刑罰を科していた。
沿岸地域では、明代中期から後期にかけて、外国人との違法貿易や密輸が政府にとって大きな懸念事項となった。この犯罪を禁止するため、政府は、政府の許可なく外国人と取引を行った違法密輸業者を国境への流刑と兵役に処するという法律を制定した。[ 188 ]
軍隊が駐屯している地域では、軍の財産を盗んで売ると、より厳しい罰が科せられた。嘉慶の時代には、軍馬を盗んで売った事件が記録されている。皇帝自身が、馬を盗んだ者と馬の売却を手伝った者を枷をはめて国境の軍営で労働させるよう指示した。[ 189 ]
塩鉱山では、塩を盗んだ労働者や盗んだ塩を売った者に対する刑罰が最も厳しかった。政府所有の塩を盗んで売ったとして逮捕され、有罪判決を受けた者は誰でも死刑に処された。
ヴィクトリア朝時代には、犯罪者やギャングが組織を形成し始め、それがロンドンの犯罪地下社会を形成していった。[ 190 ]地下社会の犯罪組織は独自の階級やグループを発展させ始め、それらは時にファミリーと呼ばれ、下層階級の人々で構成され、スリ、売春、偽造、商業窃盗、さらには資金洗浄スキームで活動していた。[ 190 ] [ 191 ]また、ヴィクトリア朝の犯罪組織が互いを区別するために使用したスラングや隠語の使用も独特で、ピーキー・ブラインダーズのようなストリートギャングが広めたものと同様である。[ 192 ] [ 193 ]ヴィクトリア朝の地下社会で最も悪名高い犯罪ボスの1人はアダム・ワースで、「犯罪世界のナポレオン」または「犯罪のナポレオン」というあだ名で呼ばれ、人気キャラクターであるモリアーティ教授のモデルとなった。[ 190 ] [ 194 ]
アメリカ合衆国における組織犯罪は、西部開拓時代に初めて顕著になり、ブライアン・J・ロブやエリン・H・ターナーといった歴史家は、最初の組織犯罪シンジケートをコチセ・カウボーイ・ギャングとワイルド・バンチに遡って辿った。[ 195 ] [ 196 ]コチセ・カウボーイは、緩やかに組織されていたものの、メキシコ国境での犯罪活動において独特であり、牛を盗んで売ったり、両国間で密輸品を密輸したりしていた。[ 197 ]西部開拓時代には、イノセンツ・ギャング、ジム・ミラー・ギャング、ソーピー・スミス・ギャング、ベル・スター・ギャング、ボブ・ドージャー・ギャングなど、組織犯罪シンジケートと同様の方法で活動していたギャングの例が他にもあった。
ドナルド・クレッシーのコーザ・ノストラ・モデルはマフィア一家のみを研究しており、このことが彼のより広範な発見を制限している。組織は形式的かつ合理的で、割り当てられたタスク、参入の制限、組織の維持と持続可能性のために確立された規則への影響がある。[ 198 ] [ 199 ]この文脈では、組織犯罪と職業犯罪には違いがある。リーダーとメンバーの役割の明確な階層、行動を決定する根本的な規則と特定の目標があり、これらは社会システムとして形成され、利益を最大化し、禁じられた商品を提供するために合理的に設計されたものである。アルビニは、組織犯罪行動は合理的な階層や秘密結社ではなく、パトロンとクライアントのネットワークで構成されていると考えた。[ 22 ] [ 23 ] [ 24 ]
これらのネットワークは、緩やかな権力関係のシステムによって特徴づけられる。各参加者は自身の利益を追求することに関心を持っている。犯罪起業家はパトロンであり、支援を得るために顧客と情報を交換する。顧客には、ギャングのメンバー、地方および国の政治家、政府関係者、合法的なビジネスに従事する人々が含まれる。ネットワーク内の人々は、中核的な犯罪組織に直接属していない可能性がある。クレッシーとアルビニのアプローチをさらに発展させ、イアニとイアニはニューヨークや他の都市のイタリア系アメリカ人の犯罪シンジケートを研究した。[ 200 ] [ 201 ]
組織犯罪の基盤は、クレッシーが指摘した構造ではなく、親族関係にあると考えられている。これには、血縁関係に基づくものだけでなく、擬似的な名付け親や親族関係も含まれる。そして、グループを定義するのは、メンバーの地位や所属ではなく、非人格的な行動である。行動規範、権力、ネットワーク、役割に関する行動面には、以下のものが含まれる。
強い家族の絆は、南イタリアの伝統に由来する。そこでは、教会や国家ではなく、家族が社会秩序と道徳の基盤となっている。
近年の組織犯罪に関する犯罪学の考え方で最も重要な傾向の1つは、組織犯罪は形式的には「組織化」されていないという指摘である。証拠としては、中央集権的な統制の欠如、正式なコミュニケーション経路の不在、断片化された組織構造などが挙げられる。組織犯罪は明らかに無秩序である。例えば、1970年代と80年代のシアトルの犯罪ネットワークは、実業家、政治家、法執行官のグループで構成されていた。彼らは皆、強力なマイヤー・ランスキーを通じて全国的なネットワークとつながっていたが、ランスキーや他の誰かが彼らを中央集権的に統制していたという証拠はなかった。[ 202 ]
市内の犯罪組織の中にはよく知られた組織が関与しているものもあったが、犯罪活動はこれらの組織や他の統制グループによる中央管理の対象ではなく、また活動は限られた数の目的に限定されていなかった。犯罪に関与した犯罪者のネットワークは組織的な結束を示さなかった。マフィアが組織犯罪を統制しているという点に重点が置かれすぎていた。マフィアは確かに強力であったが、彼らは「複雑な関係の網によって特徴づけられる異質な裏社会の一部」であった。組織犯罪グループは暴力的で金儲けを目的としていたが、構造の欠如と目的の断片化のため、「無秩序」であった。[ 203 ] [ 204 ]
さらなる研究では、組織犯罪の主要な構造は官僚制でも親族集団でもなく、むしろ主要な構造はパートナーシップや一連の共同事業にあることが示された。[ 205 ] [ 206 ]これらの結論にもかかわらず、すべての研究者は、研究対象とした集団の間にある程度の管理活動があることを観察した。すべての研究者はネットワークとある程度の持続性を観察しており、集団の構造ではなく、人や出来事の組織的役割の特定に焦点を当てることに有用性があるかもしれない。[ 207 ] [ 208 ] 社会システムとしての役割という観点から組織を理解するには、主に3つのアプローチがあるかもしれない。[ 209 ]
組織犯罪の定義に関する国際的な合意は、その蔓延と影響の増大により、1970年代以降重要になってきています。例えば、1976年の国連と1998年のEU。組織犯罪とは、「コミュニティとその構成員を犠牲にして参加者の富を増やすために、緩やかであろうと緊密であろうと、集団によって行われる大規模かつ複雑な犯罪活動」です。それはしばしば、人に対する犯罪を含むあらゆる法律を容赦なく無視することによって達成され、しばしば政治腐敗と関連しています。（国連）「犯罪組織とは、犯罪またはその他の違法行為を犯す目的で共謀して行動する2人以上の永続的かつ構造化された団体を意味し、そのような犯罪または違法行為がそれ自体目的であるか、物質的利益を得る手段であるか、必要に応じて公的機関の運営に不当な影響を与える手段であるかを問わない。」（EU）すべてのグループが同じ構造特性を示すわけではありません。しかし、暴力と腐敗、そして複数の事業の追求と継続性は、OC活動の本質を形成するのに役立つ。[ 210 ] [ 211 ]
欧州委員会とユーロポールが定める組織犯罪の定義には、11の特性が関連している。そのうち6つは満たす必要があり、斜体で示されている4つは必須である。要約すると、以下のとおりである。
国際組織犯罪防止条約（パレルモ条約）も同様の定義を有している。
また、権力、利益、永続性の重要性を強調し、組織犯罪行為を次のように定義する者もいる。
定義には、その法的要素と社会的要素を統合する必要があります。OC は、社会、政治、経済に広範な影響を及ぼします。OC は目的を達成するために暴力と腐敗を利用します。「OC は、主に違法な利益に焦点を当てたグループが、社会に悪影響を与える犯罪を組織的に実行し、特に物理的な暴力を使用したり、腐敗によって個人を排除したりすることによって、その活動をうまく隠蔽できる場合です。」[ 213 ] [ 214 ]
「OC」という用語を、明確で十分に定義された現象を表すかのように使用するのは誤りである。OCに関する証拠は、「組織犯罪者の組織化の状況は、それほど組織化されておらず、非常に多様化している」ことを示している。「これらの組織犯罪者の経済活動は、『OC』のような概念的に不明確な枠組みよりも、『犯罪企業』の観点から説明する方が適切である」。多くの定義は、OCの「集団性」、メンバーの「組織化」、目標達成のための暴力や腐敗の使用、そして管轄外の性質を強調している。OCは、さまざまな時期や場所で、さまざまな形で現れる可能性がある。定義が多様であるため、「OCとは何か？」と問うと、単純な答えを期待するのは「明らかに危険」である。[ 215 ]
組織犯罪はすべて国際レベルで活動していると主張する者もいるが、現在、そのような活動から生じる犯罪を裁くことができる国際裁判所は存在しない（国際刑事裁判所の管轄は、ジェノサイドなどの人道に対する罪で告発された者を扱うことに限られている）。ネットワークが主に一つの管轄区域から活動し、その管轄区域内および他のいくつかの管轄区域で違法行為を行っている場合、それは「国際的」である。ただし、「国境を越えた」という用語は、特定の管轄区域に中心を置かず、多くの管轄区域で活動している主要な犯罪グループの活動を指す場合にのみ適切かもしれない。したがって、組織犯罪の理解は、国際化と社会紛争の理解が組み合わさり、組織理論の文脈の中で、権力、支配、効率性、リスク、有用性という概念へと発展してきた。社会的、経済的、政治的権力の蓄積[ 216 ]は、すべての犯罪組織の中核的な関心事として維持されてきた。
現代の組織犯罪は、特に権力の分配と集中、権威構造、そして縄張りや組織に対する「支配」の概念において、伝統的なマフィアのスタイルとは大きく異なる可能性がある。権力の集中化や家族関係への依存から、犯罪グループ内の構造の断片化と関係性の非公式化へと向かう傾向が見られる。組織犯罪は、中央政府や市民社会が混乱、弱体化、不在、あるいは信頼できない場合に最も繁栄する。
これは、政権交代や急速な経済発展期など、政治的、経済的、社会的な混乱や移行期に直面している社会で起こり得る。特に、社会に強固で確立された制度や法の支配が欠けている場合はなおさらである。ソビエト連邦の崩壊と、共産圏の崩壊をもたらした1989年の東欧革命は、犯罪組織の温床となった。
組織犯罪の最新の成長分野は、個人情報窃盗とオンライン恐喝です。これらの活動は、消費者がインターネットを電子商取引に利用することを阻害するため、問題となっています。電子商取引は中小企業と大企業間の競争条件を平等にするはずでしたが、オンライン組織犯罪の増加は逆の効果をもたらしています。大企業はより多くの帯域幅（サービス拒否攻撃への対策）と優れたセキュリティを確保できるからです。さらに、インターネットを利用する組織犯罪は、警察がサイバー警官を増員しているにもかかわらず、追跡がはるかに困難です。なぜなら、ほとんどの警察や法執行機関は地方または国の管轄区域内で活動しているのに対し、インターネットは犯罪組織がそのような境界を越えて摘発されることなく活動することを容易にするからです。
過去には、犯罪組織は拡大の必要性から自然と自らを制限し、互いに競争するようになった。この競争はしばしば暴力につながり、人員（殺害されるか投獄される）、設備、資金といった貴重な資源を消費する。米国では、ボストンのウィンターヒル・ギャングのアイルランド系マフィアのボス、ジェームズ・“ホワイティ”・バルジャーが連邦捜査局（FBI）の情報提供者となった。彼はこの立場を利用して競争相手を排除し、ボストン市内で権力を固め、パトリアルカ犯罪一家の副ボス、ジェンナーロ・アンジューロを含む複数の組織犯罪の幹部を投獄させた。組織内では、 1930年から31年のカステラマレ戦争や1960年代から70年代のボストン・アイルランド系マフィア戦争のように、内紛が起こることもある。
今日、犯罪組織は互いに競争するよりも協力する方が良いと認識し、ますます連携を深めている（これもまた権力の集中につながる）。このことが、マラ・サルバトルチャ、18番街ギャング、バリオ・アステカなどのグローバルな犯罪組織の台頭につながった。アメリカのマフィアは、カモッラ、ンドランゲタ、サクラ・コロナ・ウニタ、シチリア・マフィアなどのイタリアの組織犯罪グループとのつながりに加えて、アイルランドのマフィア、ユダヤ系アメリカ人の組織犯罪、日本のヤクザ、インドのマフィア、ロシアのマフィア、シーフ・イン・ロー、旧ソ連の組織犯罪グループ、中国の三合会、中国の秘密結社、アジアのストリートギャング、モーターサイクルギャング、そして多数の白人、黒人、ヒスパニックの刑務所ギャングやストリートギャングと様々な時期に取引を行ってきた。国連薬物犯罪事務所は、2005年に組織犯罪グループが3220億ドルの資産を保有していたと推定した。[ 218 ]
犯罪組織間の連携が強化された結果、法執行機関はますます協力して活動せざるを得なくなっている。 FBIはワシントンDCの本部から組織犯罪対策部門を運営しており、他の国家（例：イタリア国家警察、ロシア連邦保安庁（FSB）、カナダ王立騎馬警察）、連邦（例：アルコール・タバコ・火器・爆発物取締局、麻薬取締局、米国連邦保安官局、移民税関執行局、米国シークレットサービス、米国外交保安局、米国郵便監察局、米国税関・国境警備局、米国国境警備隊、米国沿岸警備隊）、州（例：マサチューセッツ州警察特別捜査班、ニュージャージー州警察組織犯罪対策班、ペンシルベニア州警察組織犯罪対策班、ニューヨーク州警察犯罪捜査局）、市（例：ニューヨーク市警察組織犯罪対策班、フィラデルフィア市警察組織犯罪対策班、シカゴ市警察組織犯罪対策班、ロサンゼルス市警察特別作戦部）の法執行機関と連携していることが知られています。
犯罪心理学とは、犯罪者または犯罪行為に加担する者の意図、行動、および行為を研究する学問と定義されます。その目的は、犯罪者の頭の中で何が起こっているのかを理解し、なぜ彼らがそのような行為をするのかを説明することです。これは、その人が自分の行為に対する罰を受けているのか、自由に歩き回っているのか、あるいは自らを罰しているのかによって異なります。犯罪心理学者は、犯罪者の心の内を説明するために法廷に呼ばれます。[ 219 ] [ 220 ]
この理論では、すべての個人を合理的な行為者とみなし、犯罪行為に伴うすべてのリスク（摘発や処罰）と犯罪の報酬（個人的、金銭的など）を比較検討した上で犯罪行為を行うとしている。[ 221 ] 犯罪者の感情状態にはほとんど重点が置かれていない。このアプローチでは、リスク認識を低下させ、個人的利益の可能性を高める犯罪組織の役割が優先され、組織の構造、目的、活動は、犯罪者とその組織者が行った合理的な選択を示すものとされている。[ 222 ]
この理論では、犯罪行為は、犯罪者が犯罪行為に伴う利益（金銭的利益であろうとなかろうと）が認識されるリスクを上回ると判断する、個人の内的計算[ 223 ]を反映したものとみなされる。 [ 224 ] [ 225 ] 犯罪組織の認識される強さ、重要性、または絶対性は、犯される犯罪の種類、その激しさ、そしておそらくはコミュニティの反応のレベルに直接比例する。組織犯罪に参加することの利益（より高い金銭的報酬、より大きな社会経済的支配と影響力、家族や重要な他者の保護、「抑圧的な」法律や規範からの自由の認識）は、高度に組織化された集団犯罪の背後にある心理に大きく貢献している。
犯罪者は互いのつながりを通して学習する。したがって、組織犯罪グループの成功は、彼らのコミュニケーションの強さと価値観の強制、犯罪活動を維持、構築、またはギャップを埋めるために採用および訓練プロセスに依存している。[ 226 ]この理論の理解では、犯罪者間の緊密なつながり、上司の模倣、価値観、プロセス、および権威の理解が組織犯罪の主な原動力であると見なされる。対人関係は個人が発達させる動機を決定し、家族または仲間の犯罪活動の影響は世代間の犯罪の強力な予測因子である。[ 227 ] この理論はまた、強化の強みと弱みを含むように発展し、継続的な犯罪事業の文脈では、特定の犯罪または被害者に対する傾向、主流文化への統合のレベル、および再犯の可能性/更生の成功を理解するのに役立つ可能性がある。[ 226 ] [ 228 ] [ 229 ]
この理論によれば、組織犯罪が存在するのは、合法的な市場では多くの顧客や潜在顧客が満足できないからである。[ 51 ]特定の商品やサービス（例えば、麻薬、売春、武器、奴隷）に対する高い需要、リスク検出の低さ、そして高い利益は、起業家精神にあふれた犯罪グループが市場に参入し、それらの商品やサービスを提供することで利益を得るのに適した環境を生み出す。[ 230 ] 成功するためには、以下の条件が満たされなければならない。
このような状況下では競争が阻害され、犯罪組織の独占が利益を維持することが保証される。商品やサービスの合法的な代替は（競争の増加によって）組織犯罪活動の力学を調整する可能性があり、抑止措置（需要の減少）や資源の制限（供給能力または供給のための生産能力の制御）も同様である。[ 231 ]
サザーランドはさらに、逸脱行為は社会内の対立する集団に依存しており、そのような集団は社会内で何が犯罪的で何が逸脱的かを定義する手段をめぐって争っていると述べている。したがって、犯罪組織は違法な生産、利益追求、保護主義、または社会統制の経路に引き寄せられ、(活動や構成員を増やすことによって)これらを容認されるようにしようとする。[ 226 ] [ 232 ] [ 233 ]これはまた、犯罪組織が保護料徴収を発展させ、暴力、攻撃、脅迫行為（時には「テロリズム」と呼ばれる）を用いて強制する傾向があることを説明する。[ 234 ] [ 235 ] [ 236 ] [ 237 ]利益を蓄積する方法への執着は、経済的または社会的利益を得るための正当な手段の欠如を浮き彫りにし、ホワイトカラー犯罪や政治腐敗の組織化も同様である（ただし、これらが富、権力、またはその両方に基づいているかどうかは議論の余地がある）。政治的・経済的影響力（および犯罪誘発要因の強制または正常化）を通じて社会規範や慣習に影響を与える能力は、差異的接触理論によって定義される可能性がある。
社会解体理論は、近隣レベルの街頭犯罪に適用することを意図しており、[ 238 ]ギャング活動、緩やかに形成された犯罪組織やネットワーク、社会経済人口統計学的影響、公共資源、雇用や教育への正当なアクセス、移動性といった文脈が、組織犯罪との関連性を与えている。上流階級と下流階級が近接して生活している場合、怒り、敵意、社会的不正義、不満といった感情が生じる可能性がある。[ 239 ] 犯罪者は貧困を経験し、自分たちが奪われている富裕層を目撃するが、それは従来の手段では事実上達成不可能である。[ 240 ]近隣という概念は、犯罪者や彼らが形成するグループが経験する社会的学習、統制の所在、文化的影響、社会的機会へのアクセスを定義するため、この理論の中心である。[ 241 ]主流の権威に対する恐怖や不信も、社会解体の重要な要因となる可能性がある。組織犯罪グループはそのような人物を模倣し、カウンターカルチャーに対する支配を確実にする。[ 242 ]この理論は、ギャングによる暴力行為や反社会的行為を、組織の産物や道具としてではなく、社会的な混乱を反映したものとして捉える傾向がある。[ 243 ]
社会学者ロバート・K・マートンは、逸脱は社会の成功の定義[ 244 ]と、社会的に定義された手段を通じて成功を達成したいという個人の欲求に依存すると考えていた。合法的な手段で目標を達成できる（したがって成功を達成できる）という期待が満たされない場合、犯罪は魅力的になる。[ 245 ]犯罪組織は、規範の欠如した状態を利用して、犯罪誘発的なニーズとそれを達成するための違法な手段を押し付ける。これは、社会的学習、文化的逸脱、犯罪誘発的な動機を統合することによって、組織犯罪の数多くのメタ理論の基礎として使用されてきた。[ 246 ]犯罪がアノミーの機能として見られる場合、[ 247 ]組織的な行動は安定性を生み出し、保護または安全性を高め、起業家精神またはリスクベースのアプローチによって表現される市場の力に直接比例する可能性がある。正当な機会の供給が不十分であることが、個人が価値ある社会的目標を追求する能力を制限し、正当な機会を利用してそのような目標を達成できる可能性を低下させる（社会における地位のため）。[ 248 ]
犯罪者が法律を破るのは、彼らが独自のサブカルチャー、つまりカウンターカルチャーに属しているからであり、彼らの価値観や規範は、刑法が基づいている労働者階級、中流階級、上流階級の価値観や規範と衝突するからである。このサブカルチャーは、代替的なライフスタイル、言語、文化を共有しており、一般的に、タフであること、自分のことは自分で処理すること、政府の権威を拒否することなどが特徴である。ロールモデルとしては、麻薬密売人、泥棒、売春斡旋業者などが挙げられる。彼らは、社会的に提供される機会では得られない成功と富を達成しているからである。組織犯罪をカウンターカルチャー的な成功への道としてモデル化することによって、こうした組織は存続している。[ 226 ] [ 249 ] [ 250 ]
エイリアン陰謀論とクィア移動の梯子理論は、民族性と「部外者」の地位（移民、または支配的な民族中心主義グループに属していない人々）とその影響が、社会における組織犯罪の蔓延を決定づけていると考えている。[ 251 ] エイリアン理論は、現代の組織犯罪の構造は1860年代にシチリアで顕著になり、シチリア人の要素が、イタリア人が支配する犯罪ファミリーで構成されるヨーロッパと北米の組織犯罪の大部分の基盤を築いたと仮定している。 [ 252 ]ベルの「クィア移動の梯子」理論は、「民族継承」（より周縁化された民族グループが、より周縁化されていない他のグループに対して権力と支配を獲得すること）は、権利を剥奪された、または抑圧された人口集団内で犯罪行為の実行を促進することによって起こると仮説を立てた。初期の組織犯罪はアイルランド系マフィア（1800年代初頭）が支配的でしたが、その後、シチリア・マフィアやイタリア系アメリカ人マフィア、アーリアン・ブラザーフッド（1960年代以降）、コロンビアのメデジン・カルテルやカリ・カルテル（1970年代半ば～1990年代）、そして近年ではメキシコのティファナ・カルテル（1980年代後半以降）、メキシコのロス・セタス（1990年代後半以降）、ロシア・マフィア（1988年以降）、テロ関連の組織犯罪であるアルカイダ（1988年以降）、タリバン（1994年以降）、そしてイラク・レバントのイスラム国（ISIL）（2010年代以降）などが台頭してきました。多くの人が、これは組織犯罪における民族の役割を誤解し、過大評価していると主張しています。[ 253 ] この理論の矛盾点は、シンジケートは1860年代の大規模なシチリア移民よりもずっと前から発展しており、これらの移民は単に広く蔓延していた犯罪と腐敗の現象に加わったに過ぎないということである。[ 254 ] [ 255 ] [ 256 ]
経済学者のピーター・ロイターは、麻薬密売に関して、犯罪が組織的に行われるという従来の枠組みに異議を唱えている。彼は、犯罪組織は独占を形成することができず、派閥主義に向かう傾向があると主張している。ロイターや他の懐疑論者は、麻薬カルテルやマフィアは、実際にはより小さな競合する派閥や非公式な社会ネットワークで構成されている複雑で多様な犯罪地下世界を単純化するために警察や検察が使用する修辞的な構築物であると述べている。[ 257 ]
犯罪組織、特に麻薬密売、恐喝などに関与している組織。
マフィアまたは類似の犯罪組織。
株式市場価格の操作、政治家の操り、または法律の回避など、非倫理的、違法、または不正な目的で協力する人々のグループ。
組織犯罪または特定の種類の犯罪、特に国内のある地域を支配するギャングの集団、連合、または組織。
スラッシャー 1927。
サンチェス＝ヤンコフスキー（1991）ギャング。
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・イアニ・ギャング。
アバディンスキーは組織犯罪に関与していた。