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| 会社種別 | 公共 |
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| インド | US38141G1040 |
| 業界 | 金融サービス |
| 設立 | 1869年 |
| 創設者 | |
| 本部 | 200 ウェストストリート、 ニューヨーク市、ニューヨーク 、私たち |
サービスエリア | 全世界 |
主要人物 |
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| 収益 |  462.5億米ドル（2023年） |
| 107.4億米ドル（2023年） | |
| 85.2億米ドル（2023年） | |
| 運用資産 |  2.81兆米ドル（2023年） |
| 総資産 | 1.64兆米ドル（2023年） |
| 総資本 | 1,170億米ドル（2023年） |
従業員数 | 45,300（2023年） |
| 子会社 | |
| 自己資本比率 | ティア1 15.0% (2022年、バーゼルIIIアドバンスト) |
| 評価 |
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| Webサイト | ゴールドマンサックス |
| 脚注/参考文献 [1] | |
ゴールドマン・サックスの主要オフィス
ゴールドマン・サックス・グループ（/ sæk s / SAKS ）は、アメリカの多国籍投資銀行および金融サービス会社です。1869年に設立されたゴールドマン・サックスは、ニューヨーク市マンハッタンに本社を置き、多くの国際金融センターに地域本部を置いています。 [1]ゴールドマン・サックスは、収益で世界第2位の投資銀行であり、[2]総収益による米国最大の企業のフォーチュン500リストで55位にランクされています。 [3] 2024年のフォーブス・グローバル2000では、ゴールドマン・サックスは23位にランクされました。[4]金融安定理事会によってシステム的に重要な金融機関と見なされています。
ゴールドマン・サックスは、投資銀行業務（合併・買収や再編に関する助言）、証券引受、プライム・ブローカー業務、資産運用のほか、ゴールドマン・サックス・パーソナル・ファイナンシャル・マネジメントを通じてウェルス・マネジメントや投資管理のサービスを提供しています。多くの種類の金融商品のマーケット・メーカーであり、決済および保管銀行サービスを提供しています。プライベート・エクイティ・ファンドやヘッジファンドを運営しています。複雑でオーダーメイドの金融商品を組成しています。また、ダイレクト・バンクであるゴールドマン・サックス・バンクUSAも所有しています。顧客に代わって取引（フロー取引）と自己勘定取引（自己勘定取引）の両方を行っています。同社は新興企業への投資や資金調達の手配を行っており、多くの場合、企業が新規株式公開を開始する際にはブックランナーとして追加の業務を獲得しています。[5]
歴史
創設と設立
1869年、マーカス・ゴールドマンがニューヨーク市の石炭シュート横の地下一室の事務所でゴールドマン・サックスを設立した。[6] [7] [8] 1882年、ゴールドマンの義理の息子サミュエル・サックスが同社に加わった。[9] [10] 1885年、ゴールドマンの息子ヘンリー・ゴールドマンとその義理の息子ルートヴィヒ・ドレフュスが事業に加わり、同社は現在の社名であるゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーを採用した。[11]同社は起業家のためのコマーシャルペーパーの使用を先駆的に行い、1896年にニューヨーク証券取引所（NYSE）に上場した。 [12] 1898年までに同社の資本金は160万ドルに達した。[12] 1900年にボストンとシカゴ、1918年にサンフランシスコ、1920年にフィラデルフィアとセントルイスに事務所を開設した。[13]
ゴールドマンは1906年にシアーズ・ローバック・アンド・カンパニーを株式公開した際に新規株式公開市場に参入した。[12]この取引は、シアーズのオーナーであるジュリアス・ローゼンワルドとのヘンリー・ゴールドマンの個人的な友情によって促進された。[12] その後、同じく1906年のゼネラル・シガー・カンパニー、 1912年のFWウールワース・カンパニー、コンチネンタル・キャンなどの新規株式公開の引受業務が続いた。[13] [12]同社は、企業価値評価の方法として簿価ではなく株価収益率を確立した革新的な企業であり、そのため、小売業者や有形資産の少ない企業のために資金を調達することができた。[13]
1912年、ヘンリー・S・バウワーズは創業家以外で初めて同社のパートナーとなり、利益を分け合った。[12] 1917年、親ドイツ派の姿勢を理由に会社の他のパートナーからの圧力が強まり、ヘンリー・ゴールドマンは辞任した。[12]サックス家は1918年にワディル・キャッチングスが入社するまで会社の完全な経営権を握っていた。 [12] 1928年までに、キャッチングスはゴールドマンのパートナーとして同社で単独最大株を保有していた。[12] 1919年、同社はメルク社の株式の大部分を取得し、1922年にはゼネラルフーズの株式の大部分を取得した。[13] 1928年12月4日、同社はクローズドエンド型ファンドのゴールドマン・サックス・トレーディング・コーポレーションを設立した。[14]このファンドは、ゴールドマンが株価操作とインサイダー取引に関与していたという非難の中で、 1929年のウォール街大暴落の際に破綻した。[12]
1930–1980
1930年、大恐慌の最中、同社はキャッチングスを解任し、シドニー・ワインバーグがシニアパートナーに就任した。ワインバーグはゴールドマンの重点をトレーディングから投資銀行業務へと移した。[12]彼の行動はゴールドマンの傷ついた評判をいくらか回復するのに役立った。ワインバーグのリーダーシップの下、ゴールドマンは1956年のフォード・モーター社の6億5,700万ドルの新規株式公開（当時としては大きな勝利）や、1958年のシアーズ・ローバックによる3億5,000万ドルの社債発行の主任アドバイザーを務めた。 [13]ワインバーグのリーダーシップの下、同社は投資調査部門と地方債部門を立ち上げ、リスク・アービトラージの初期のイノベーターとなった。[12]
1950年代、ガス・レヴィが証券トレーダーとして同社に入社した。当時、投資銀行部門と証券取引部門の2つの勢力が覇権を争っていた。レヴィはブロック取引の先駆者であり、同社は彼の指導の下でこの傾向を確立した。ワインバーグの強い影響力により、同社は1956年に投資銀行部門を設立し、ワインバーグから焦点を移そうとした。[12] 1957年、同社の本社はニューヨーク市のブロードストリート20番地に移転した。 [12]
1969年、レヴィはワインバーグのシニアパートナーとしての役職を引き継ぎ、ゴールドマンのトレーディングフランチャイズを再び築き上げた。[15]レヴィは、ゴールドマンの有名な「長期的貪欲」の哲学を生み出したとされ、長期的に利益が上がる限り、短期的な損失は許容できると示唆している。同時に、パートナーはほぼすべての収益を会社に再投資した。[16]ワインバーグは会社のシニアパートナーとして留まり、その年の7月に亡くなった。[17]
1970年にペン・セントラル交通会社が倒産し、8000万ドル（2023年には約4億8400万ドル）を超えるコマーシャルペーパー（そのほとんどはゴールドマン・サックスを通じて発行されたもの）の未払い残高を抱えた際に、同社にとってもう一つの金融危機が起こった。この倒産は規模が大きく、特にSECによる訴訟によって、同社のパートナーシップ資本、存続、評判が脅かされた。[18]この倒産により、今日では複数の信用格付け機関がコマーシャルペーパーの発行者すべてに信用格付けを与えている。 [19]
シニアパートナーのスタンレー・R・ミラーの指揮の下、同社は1970年にロンドンに初の海外オフィスを開設し、1972年には債券部門とともにプライベート・ウェルス・マネジメント部門を設立した。 [13] [20]同社は1974年、インターナショナル・ニッケルとゴールドマンのライバルであるモルガン・スタンレーによる敵対的買収からエレクトリック・ストレージ・バッテリーを守ろうとした際に「ホワイトナイト」戦略を先駆けて採用した。[21] 1976年、シドニー・ワインバーグの息子であるジョン・ワインバーグとジョン・C・ホワイトヘッドが共同シニアパートナーに就任し、再び同社の共同リーダーシップを強調した。彼らの取り組みの1つは、14のビジネス原則の確立であった。[22]
1981–2000
1981年11月16日、同社は商品取引会社であるJ.アロン・アンド・カンパニーを買収し、同社は債券部門と合併して債券、通貨、および商品部門として知られるようになった。[23] J.アロンはコーヒーと金の市場に関与しており、この合併の結果、ゴールドマンの元CEOであるロイド・ブランクファインが同社に加わった。[24]
1983年、同社はブロードストリート85番地に新しく建設されたグローバル本社に移転し、2009年に現在の本社に移転するまでその建物を使用していました。[25] [26] 1985年には、ロックフェラーセンターを所有する不動産投資信託の株式公開を引き受けました。これは当時史上最大のREITの公開でした。 [27]ソビエト連邦の崩壊の始まりに応じて、同社は親政府から分離する企業にアドバイスすることで、世界的な民営化運動の促進にも関与しました。[28]
1986年、同社はゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントを設立し、同社の投資信託とヘッジファンドの大半を運用している。[29]同年、同社はマイクロソフトのIPOを引き受け、ゼネラル・エレクトリックのRCA買収について助言し、[29]ロンドン証券取引所と東京証券取引所に上場し、合併や買収を拡大した。[13] 1980年代、同社は投資調査を電子的に配信した最初の銀行となり、発行当初の超割引債の最初の公募を実現した。[29] 1988年には、インドステイト銀行の信用格付け取得と米国コマーシャルペーパー市場での2億ドルの発行を支援した。 [30]
ロバート・ルービンとスティーブン・フリードマンは1990年に共同シニアパートナーとなり、合併・買収とトレーディング事業ラインを強化するために会社のグローバル化に注力することを誓約した。[31] 1990年、同社はニューヨーク証券取引所にペーパーレス取引を導入した。[32]ルービンは1992年に同社を去り、ビル・クリントン大統領の下で働いた。[13] 1994年、同社はゴールドマン・サックス商品指数（GSCI）を立ち上げ、北京に中国初のオフィスを開設した。[33]同年、フリードマンがゼネラルパートナーを退任した後、ジョン・コーザインがCEOに就任した。[34]
ルービンは、ゴールドマンが主要な分配者であったメキシコ国債の救済に200億ドルを分配するために、財務省の個人管理口座を使用したことで議会で批判を浴びていた。[35] 1994年11月22日、メキシコボルサ証券取引所はゴールドマンサックスともう1社の取引を認めた。[36] 1994年、メキシコペソ危機により、ゴールドマンサックスが保有するメキシコ国債の価値が吹き飛ぶ恐れがあった。[37]
1994年、ゴールドマンはロックフェラーセンターに資金を提供し、1996年に所有権を取得[38]し、2000年にロックフェラーセンターをティッシュマン・スパイヤーに売却しました。 [39] 1996年4月、ゴールドマンはYahoo!の新規株式公開の主幹事を務めました。[40] 1998年には、2兆円のNTTドコモIPOの共同主幹事を務めました。[41] 1999年、ゴールドマンは電子取引へのシフトの一環として、ハル・トレーディング・カンパニーを5億3100万ドル（2023年には約9億1300万ドル）で買収しました。[42] [43] [44]パートナー間で数十年にわたる議論の後、同社は1999年5月に新規株式公開により公開会社となった。 [45]ゴールドマンは同社の12.6%を一般に売却し、IPO後、同社の48.3%は221人の元パートナーによって保有され、同社の21.2%はパートナー以外の従業員によって保有され、残りの17.9%は引退したゴールドマンのパートナーと2人の長年の投資家、住友銀行とカメハメハスクールの投資部門であるAssnによって保有された。[46]上場時の株価は1株53ドルであった。IPO後、ヘンリー・ポールソンがジョン・コーザインの後任として会長兼最高経営責任者に就任した。[47]
2000–2007
2000年9月、ゴールドマン・サックスはニューヨーク証券取引所で最大の専門会社の一つであるスピア・リーズ・アンド・ケロッグ社を63億ドル（2023年には約106億ドル）で買収した。[48]
2000年1月、ゴールドマンはリーマン・ブラザーズとともに、世界銀行の初のインターネット債券発行の主幹事となった。[49]
2000年、ゴールドマン・サックスはジムとジャネット・ベイカー夫妻にドラゴン・ナチュラリー・スピーキングをベルギーのラーナウト・アンド・ハウスピーに5億8000万ドル相当のL&H株で売却するアドバイスをした。L&Hは後に会計不正で倒産し、株価は大幅に下落した。ベイカー夫妻はゴールドマン・サックスを相手取り訴訟を起こし、ゴールドマンがドラゴンやベイカー夫妻に買収者であるL&Hの会計問題を発見して警告しなかったため、過失、故意および過失による虚偽表示、および受託者義務違反を主張した。ゴールドマンの弁護士は、会計不正を発見するのはゴールドマンの仕事ではないと述べた。2013年1月23日、連邦陪審はベイカー夫妻の主張を却下し、ゴールドマン・サックスはベイカー夫妻に対して責任を負わず、代わりに反訴でゴールドマン側についた。[50]
2003年3月、同社はオーストラリアの投資銀行JBWereとの合弁事業で45%の株式を取得した。 [49] 2003年4月、ゴールドマンは有料金融カウンセリングサービスのThe Ayco Company LPを買収した。[51] 2003年10月、ゴールドマン・サックスのグローバル・エコノミクス・ペーパー第99号（BRICsとともに夢を見る：2050年への道）で、ジム・オニール（ガトリーのオニール男爵）率いるゴールドマン・サックスの研究者らは、 BRICs概念を発表し、ブラジル、ロシア、インド、中国の発展途上国を台頭する経済大国と位置付けた。[52] 2006年5月、ポールソンは米国財務長官に就任するために同社を去り、ロイド・ブランクファインが会長兼最高経営責任者に昇進した。[53] 2007年1月、ゴールドマンはキャンウェスト・グローバル・コミュニケーションズとともに、CSIフランチャイズの放送権を持つアライアンス・アトランティスを買収した。[54]
サブプライム住宅ローン危機: 2007-2008
サブプライム住宅ローン危機の際に証券化に関与した結果、ゴールドマン・サックスは2007年から2008年の金融危機で打撃を受け、[55] [56] 2008年の緊急経済安定化法によって創設された金融救済策である不良資産救済プログラムの一環として、米国財務省から100億ドルの投資を受けた。この投資は2008年11月に行われ、 2009年6月に利子付きで返済された。[57] [58]
2007年のサブプライム住宅ローン危機の際、ゴールドマンはサブプライム住宅ローン担保証券の空売りによって2007年夏のサブプライム住宅ローン債の崩壊から利益を得た。危機中に同社が巨額の利益を上げたのは、ゴールドマンのトレーダーであるマイケル・スウェンソンとジョシュ・バーンバウムの2人だとされている。 [59] [60]ニューヨーク市のゴールドマンのストラクチャード・プロダクト・グループに所属するこの2人は、サブプライム市場の崩壊に「賭け」、住宅ローン関連証券を空売りすることで40億ドルの利益を上げた。2007年夏までに、2人は同僚に自分たちの見解を理解してもらうよう説得し、懐疑的なリスク管理担当役員を納得させた。[61]同社は当初、サブプライムの大幅な減損を回避し、非プライムの証券化ローンの多額の損失を住宅ローンの空売りポジションの利益で相殺したため、純利益を達成した。 2008年9月に危機が深刻化すると、同社の存続可能性が疑問視されるようになった。
2007年10月、ゴールドマン・サックスはリスクの高い住宅ローンをパッケージ化し、安全な投資として一般に販売したことで批判された。[62]
2007年、ゴールドマン・サックスの元トレーダー、マシュー・マーシャル・テイラーは、年末ボーナス150万ドルを守る目的で、ゴールドマンの取引システムに「複数の虚偽の入力」を行い、 S&P500指数のデリバティブ取引を含む83億ドルの無許可取引を隠蔽したため解雇された。この取引により、同社は1億1800万ドルの損害を被った。2013年、テイラーは罪を認め、9ヶ月の懲役刑を言い渡され、1億1800万ドルの損失の返済を命じられた。[63]
2008年9月21日、米国最後の2大投資銀行であるゴールドマン・サックスとモルガン・スタンレーは、ともに伝統的な銀行持株会社となることを確認した。[64] [65]連邦準備制度理事会が両行の銀行化の申請を承認したことで、議会が両行を預金取扱金融機関から分離してから75年を経て、独立系証券会社のビジネスモデルは終焉を迎え、リーマン・ブラザーズを破産に追い込み、メリルリンチをバンク・オブ・アメリカに急いで売却することになった数週間の混乱に終止符が打たれた。 [66] 2008年9月23日、バークシャー・ハサウェイはゴールドマンの優先株を50億ドル購入することに合意し、さらに5年以内にゴールドマンの普通株を50億ドル購入するワラントも取得した。 [67]同社はまた、1株123ドルで株式公開を行い、50億ドルを調達した。[67]ゴールドマンはまた、2008年10月に不良資産救済プログラム（TARP）の一環として、米国財務省から100億ドルの優先株投資を受けた。 [68]
当時のニューヨーク州司法長官アンドリュー・クオモは、ゴールドマンが2008年にTARP資金を受け取った後、従業員953人に少なくとも100万ドル（2023年には約139万ドル）のボーナスを支払うという同社の決定に疑問を呈した。 [69]しかし、同じ時期に、CEOのロイド・ブランクファインと他の6人の上級幹部は、ボーナスを支給しないことを選択し、「我々は進行中の経済的苦境に直接関係する業界の一部であるという事実」を考慮して、それが正しいことだと信じていたと述べた。[70]クオモは、この措置を「適切かつ慎重」であると呼び、他の銀行の幹部に同社に倣いボーナスの支払いを拒否するよう促した。[70] 2009年6月、ゴールドマン・サックスは米国財務省のTARP投資を23％の利子（優先株配当金3億1800万ドルとワラント償還14億1800万ドルの形で）付きで返済した。 [71] 2011年3月18日、ゴールドマン・サックスは連邦準備制度理事会からバークシャーのゴールドマン優先株の買い戻しの承認を得た。[72] 2009年12月、ゴールドマンは、上位30人の幹部に、5年間は売却できない制限付き株式で年末ボーナスを支払うと発表した。[73] [74]
2007年から2008年の金融危機の間、FRBは市場の安定化を支援するためにいくつかの短期信用および流動性ファシリティを導入した。これらのファシリティに基づく取引の一部は、無秩序な破綻がすでに脆弱な金融システムに深刻なストレスを与える可能性のある機関に流動性を提供した。[75]ゴールドマン・サックスはこれらの融資ファシリティの最大の利用者の1つであり、2008年3月18日から2009年4月22日の間に多くの融資を行った。プライマリー・ディーラー信用ファシリティ（PDCF）は投資銀行に翌日物融資を提供する初のFRBファシリティであり、企業市場商品や住宅ローン担保証券などの担保と引き換えにゴールドマン・サックスに総額5,890億ドルを貸し付けた。[76]ターム証券貸出ファシリティ（TSLF）はプライマリー・ディーラーがより流動性の低い担保と引き換えに1か月間流動性のある国債を借り入れることを可能にするもので、ゴールドマン・サックスに総額1,930億ドルを貸し付けた。[77]ゴールドマン・サックスの借入金は、この数か月間に数百件の回転取引で合計7,820億ドルに達した。[78]融資は融資条件に従って全額返済された。[79]
2008年、ゴールドマン・サックスは、他の企業との調査やコンサルティングにより、キャリア中断は起こり得ること、そして特に女性にとって職場復帰は難しいことを理解し、「リターンシップ」インターンシップ・プログラムを開始した。リターンシップ・プログラムの目標は、労働者に臨時雇用の機会を提供することだった。ゴールドマン・サックスは、「リターンシップ」という用語の商標を保有している。[ 80] 2009年にブランドアセット・バリュエーターが全国17,000人を対象に実施した調査によると、同社の評判は2008年と2009年に低下し、ライバルのモルガン・スタンレーがゴールドマン・サックスよりも尊敬されていた。これは2006年の感情とは逆転した。[81] 2011年、ゴールドマンは10億ドル（2023年には約13億4000万ドル）の買収によりJBWereを完全に掌握した。[82]
グローバルアルファ
2011年9月、ゴールドマン・サックスは、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント（GSAM）傘下にあった同社最大のヘッジファンド、グローバル・アルファ・ファンドLPを閉鎖すると発表した。[83] [84]グローバル・アルファは、1990年代半ばに1000万ドルで創設され、[85] 2007年のピーク時には運用資産（AUM）が120億ドルを超え、「世界最大かつ最高のパフォーマンスを誇るヘッジファンドの1つ」だった。[86]グローバル・アルファは、定量分析とコンピューター駆動型モデルを使用して投資を行い、[83]高頻度取引を使用していた。 同社は、取引の基礎となる統計モデルを開発したクリフ・アネスとマーク・カーハートによって設立された。 [85]ウォールストリートジャーナルはグローバルアルファを「大規模で秘密主義のヘッジファンド」と評し、2006年までにゴールドマンサックスに数百万ドルをもたらした「オルタナティブ投資の艦隊のキャデラック」と評した。[87] 2008年半ばまでに、ファンドの運用資産（AUM）は25億ドルに減少し、2011年6月までにAUMは17億ドル未満になり、その年の損失を被った後の2011年9月までに、AUMは約10億ドルになった。[88]
2013–2015
2013年、ゴールドマンは、米国で最も急成長している地域の一つであるテキサス州ヒューストン地域で、29億1,300万ドル（2023年には約37億6,000万ドル）のグランドパークウェイシステム通行料収入債券の発行を引き受けた。債券は通行料収入から返済される。[89] [90]
2013年4月、ゴールドマンはドイツ銀行と共同でアップル社の170億ドルの社債発行を主導した。これは史上最大の社債取引であり[91] [92]、アップル社にとっては1996年以来の取引となった。ゴールドマン・サックスは1990年代のアップル社のこれまでの社債発行の両方を運営していた。[92]
2013年6月、ゴールドマン・サックスは、オーストラリア最大の銀行および保険会社の一つであるブリスベンに本拠を置くサンコープ・グループからローンポートフォリオを購入した。額面16億豪ドルのローンポートフォリオは、9億6000万豪ドルで購入された。[93] [94]
2013年9月、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントは、2013年6月30日時点で管理下にある総資産が216億ドル（2023年には約279億ドル）であるドイツ・アセット・アンド・ウェルス・マネジメントの安定価値事業を買収することに合意した[アップデート]。[95]
2014年、ゴールドマン・サックスはデンマーク政府からデンマーク最大の電力会社DONG Energy（現Ørsted A/S ）の株式18%を取得した。同社は新たな資本を必要としていたが、政府からの資金を調達できなかったためである。 [96]この売却はコペンハーゲンの国民の抗議を引き起こし、6人の閣僚の辞任とヘレ・トーニング＝シュミット首相の左派連立政権からの社会主義人民党の離脱につながった。 [97]抗議者たちは、 2007～2008年の金融危機における同社の役割と、同社の収益がタックスヘイブンに移転する可能性があるため、ゴールドマンが株式を保有することに警戒していた。[97] 2016年には、同社の新規株式公開によりゴールドマンが思わぬ利益を得たことで、さらなる抗議が起こった。 [98]ゴールドマンは2014年に18%の株式を80億クローネで購入し、2017年には6%強の株式を65億クローネで売却した。[99]ゴールドマンは2017年に残りの株式を売却した。[100]
2014年1月、リビア投資庁（LIA）は、2007年にゴールドマンに投資した13億ドルのうち98％を失ったとして、ゴールドマンに対して10億ドルの訴訟を起こした。 [101] [102]損失は、ゴールドマンに3億5000万ドルの手数料をもたらしたデリバティブ取引から生じた。[103] [104]裁判所の文書では、ゴールドマンは、リビアの政府系ファンドにアクセスするために、少額の贈り物、時折の旅行、インターンシップを利用したことを認めている。[105] 2016年10月、裁判の後、ヴィヴィアン・ローズ判事はゴールドマン・サックスに有利な判決を下し、その関係は「銀行と顧客の間に育まれる通常の友好的で相互に利益のある関係を超えるものではなかった」と述べ、ゴールドマンの手数料は過度ではなかったと述べた。[106]
2015年8月、ゴールドマン・サックスは、80億ドル相当のオンライン預金とさらに80億ドル相当の仲介預金証書を含む、ゼネラル・エレクトリックのGEキャピタル銀行オンライン預金プラットフォームを買収することに合意した。 [107]
2016–2020
2016年4月、ゴールドマン・サックスはダイレクトバンクのGS Bankを立ち上げた。[108] 2016年10月、ゴールドマン・サックス・バンクUSAは、マーカス・バイ・ゴールドマン・サックスのブランドで手数料無料の無担保個人ローンの提供を開始した。 [109] 2016年3月、ゴールドマン・サックスは、アメリカの起業家ワーリーが設立したデジタル退職貯蓄ツールで、中小企業の従業員や自営業者が手頃な退職プランを取得できるように支援する金融テクノロジーの新興企業オネスト・ダラーを買収することに合意した。取引条件は明らかにされていない。[110]
2017年5月、ゴールドマン・サックスは、 2017年のベネズエラ抗議運動の最中に、ベネズエラ中央銀行からPDVSA 2022債券28億ドル（2023年には約34.2億ドル）を購入した。[111]
2018年4月、ゴールドマン・サックスは個人金融スタートアップのクラリティ・マネーを買収した。[112] 2018年9月10日、ゴールドマン・サックスはジェンスター・キャピタルからボイド・コーポレーションを30億ドル（2023年には約35億9000万ドル）で買収した。 [113] 2019年5月16日、ゴールドマン・サックスはユナイテッド・キャピタル・ファイナンシャル・アドバイザーズLLCを7億5000万ドル（2023年には約8億8200万ドル）で買収した。[114]
2019年3月、アップル社はゴールドマン・サックスと提携し、同社初のクレジットカードとなるアップルカードを発行すると発表した。 [115]この提携の機会は、バークレイズ、シティグループ、JPモルガン・チェース、シンクロニー・ファイナンシャルなどの他の銀行から断られていた。[116] [117]
2019年3月、ゴールドマン・サックスは10年間に数百万件の取引を誤って報告したとしてロンドンの規制当局から3,440万ポンドの罰金を科された。[118]
2019年12月、同社は気候変動移行プロジェクトに7,500億ドルの投資と資金提供を行い、北極圏での石油探査や石炭関連のプロジェクトへの資金提供を停止することを約束した。[119]
2020年～現在
2020年6月、ゴールドマン・サックスは新しいコーポレート書体「Goldman Sans」を導入し、無料で利用できるようにしました。インターネットユーザーがライセンスの条件でゴールドマン・サックスの誹謗中傷が禁止されていることを発見した後、同銀行は自社のフォントで大いに嘲笑され、誹謗中傷されましたが、最終的にライセンスを標準のSILオープンフォントライセンスに変更しました。[120]
ゴールドマン・サックスは、マレーシアの政府系ファンドである1Malaysia Development Berhad （1MDB）に関連する1Malaysia Development Berhadスキャンダルに巻き込まれた。同行は海外腐敗行為防止法に基づき29億ドルの罰金を支払ったが、これはこれまでで最大の罰金である。2020年7月、ゴールドマン・サックスは1MDBスキャンダルに関連する刑事告訴についてマレーシアで39億ドルの和解に合意した。[121] [122]同じ事件で他国で提起された告訴については、ゴールドマン・サックスは同年10月に29億ドル以上を支払うことに同意し、そのうち20億ドル以上は米国で課された罰金に充てられた。[123] [124]
同社は2020年7月1日以降、米国および欧州において「女性を中心とした多様性のある取締役候補者を少なくとも1名」擁していない企業の新規株式公開を管理しなくなった。 [125] [126]
2021年8月、ゴールドマン・サックスは、運用資産3,350億ドルのNNインベストメント・パートナーズをNNグループから17億ユーロで買収することに合意したと発表した。[127]
2021年9月、ゴールドマン・サックスはグリーンスカイを約22億4,000万ドル（2023年には約24億8,000万ドル）で買収すると発表し、2022年3月に買収を完了した。[128]
2022年3月、ゴールドマン・サックスは、ロシアのウクライナ侵攻後の制裁に関する規制とライセンス要件に従い、ロシアでの事業を縮小すると発表した。[129]
また同月、ゴールドマン・サックスはシカゴを拠点とするオープンアーキテクチャのデジタル退職アドバイスプロバイダーであるネクストキャピタル・グループを買収したことを発表した。[130]
2022年6月、ゴールドマン・サックスはイーサ（ETH）に連動した初のデリバティブ商品を提供した。 [131]ゴールドマン・サックスはマクラーレンの公式パートナーとして発表された。[132]
2022年9月、ゴールドマン・サックスは、同年7月の業績報告で大幅な人員削減が示されたことを受けて、同社全体で数百人の従業員を解雇すると発表した。[133]
2024年2月、CNBCは、ゴールドマン・サックスがテキサス州の独立系エネルギー供給業者であるリズム・エナジーを通じて、より多くのアメリカ人の経済生活への影響力を拡大していると報じた。同社のプライベート・エクイティ・ファンドが同社を所有していたが、独立して運営されていた。報道時点では、同社は1億9000万人のアメリカ人に電力を供給するエネルギーネットワークと結びついていた。[134]
同社はインド事業を拡大しており、ゴールドマン・サックスは2024年1月にデビューするメディアシストヘルスケアの150万株（150万株）に7億2千万ルピー（72000万ルピー）を投資した。 [135]
論争と法的問題
同社は、倫理基準の欠如[136]、独裁政権との協力[137] 、元従業員の「回転ドア」を通じた米国連邦政府との密接な関係[138] 、先物投機による商品価格の高騰[139]などで批判されている。また、従業員からは、週100時間労働、1年目のアナリストの従業員の不満の高さ、上司による虐待、メンタルヘルスのリソースの不足、職場での極度に高いストレスによる身体的不快感などについても批判されている。[140] [141]
2007～2008年の金融危機における役割
ゴールドマンは、2007年から2008年の金融危機の際に投資家を欺き、住宅ローン市場の崩壊から利益を得たとして批判された。これにより、米国議会、米国司法省、米国証券取引委員会による調査が行われ、その結果、ゴールドマンは2010年7月に5億5000万ドルの和解金を支払った。 [143]ゴールドマン・サックスは不正行為を否定し、顧客は同社が販売していた住宅ローン関連の証券商品に対する賭けを認識しており、それらの賭けは損失をヘッジするためだけに使用したと述べた。[144] [145]
ジャーナリストのベサニー・マクリーン氏とジョー・ノセラ氏によると、ゴールドマン・サックスは「マスコミと世間から激しく非難された」という。[146]これは、同社の事業が非小売業であるため、通常は世間の注目を浴びないにもかかわらず起こった。[147] 2009年7月にローリングストーン誌に掲載された記事で、マット・タイビ氏はゴールドマン・サックスを「偉大な吸血イカ」と評し、血の代わりに金を吸い、「ハイテク株からガソリン価格の高騰まで、大恐慌以来のあらゆる主要な市場操作」を企てたとしている。[148] [149] [150] [151]
すべての投資銀行が議会の調査で叱責される中、ゴールドマン・サックスは「上院常設調査小委員会による単独公聴会」と批判的な報告書の対象となった。[147] [152] 2011年、上院委員会はゴールドマン・サックスが顧客を誤解させ、利益相反行為を行ったと非難する報告書を発表した。[153]
金融危機にもかかわらず、2009年に従業員に支払われたボーナス
2009年6月、ゴールドマンは米国財務省からのTARP投資を返済した後、好調な財務実績を理由に同社史上最大規模のボーナス支払いを行い、ボーナス支払いのために過去最高の114億ドルを確保した。[147] [154] [155] [156] [157] 当時のニューヨーク州司法長官アンドリュー・クオモは、ゴールドマンが2008年にTARP資金を受け取った後、953人の従業員に少なくとも100万ドルのボーナスを支払うという同社の決定に疑問を呈した。[158]しかし、同じ時期に、CEOのロイド・ブランクファインと他の6人の上級幹部は、自分たちが経済的苦境を引き起こした業界の一員であるため、それが正しいことだと信じていると述べ、ボーナスを支給しないことを選択した。[159]
AIGに対する政府の救済による恩恵
アメリカン・インターナショナル・グループは金融危機中に1800億ドルの政府融資を受け、その多くはAIGから購入したクレジット・デフォルト・スワップの相手方への支払いに充てられた。ゴールドマン・サックスは129億ドルを受け取った。しかし、支払いの規模と性質のため、ゴールドマン・サックスを含む銀行はより大きな損失を強いられるべきだったのか、AIGへの政府融資で全額返済されるべきではなかったのか、メディアや一部の政治家の間でかなりの論争があった。[160] [161] [162] [163] [164] [165]資産運用者のマイケル・ルウィットによると、政府がAIGの債務不履行を許した場合、「その崩壊は大恐慌以来金融市場が経験した絶滅レベルの出来事に最も近いものとなるだろう」という。[166]
AIGの支払いに対する批判に対する同社の反応
ゴールドマン・サックスは、AIGに対する純エクスポージャーは「重要ではない」と主張し、同社はヘッジ（他の取引相手とのCDSの形態）と75億ドルの担保によって保護されており、AIGが破産または破綻した場合には、銀行は経済的損失を被らないはずだったと主張した。[167] [168]同社は、これらのヘッジのコストは1億ドル以上であると述べた。[169] CFOのデビッド・ビニアーは、2009年第1四半期のAIG関連の利益は「ゼロに丸められた」と述べ、12月の利益は大きくなく、政府と投資家が銀行とAIGとの取引関係に示してきた関心に「困惑している」と述べた。[170] AIGが破綻した場合、ゴールドマンのAIGエクスポージャーに対するヘッジは支払われなかっただろうという憶測が残っている。米国TARP監察総監室の報告書によると、AIGが破綻した場合、ゴールドマンはAIGとの取引ポジションを割引価格であっても清算することが困難になり、他の取引相手にも圧力がかかり、「ゴールドマン・サックスがAIGの債務不履行に備えて購入した信用保護を回収することが困難になる可能性がある」という。最後に、報告書は、AIGの債務不履行により、ゴールドマン・サックスは数十億ドルの担保債務の価値が下落するリスクを負わざるを得なかっただろうと述べている。[171]ゴールドマンは、CDSは時価評価（つまり、現在の市場価格で評価）されており、そのポジションは取引相手間で毎日相殺されていると主張した。したがって、救済に至るまでにAIGの債務不履行に対する保険費用が大幅に上昇したため、CDS契約の売り手はゴールドマン・サックスにさらに多くの担保を差し入れなければならなかった。同社は、これはヘッジが有効であったことを意味し、AIGが破綻したとしても、同社はAIGの破綻と連鎖的な債務不履行のリスクから保護されていたはずだと主張している。[172]しかし、実際には、保護の売り手は破産中に損失全体をカバーできる担保を差し出す必要がないため、また、AIGの破綻の影響を受けて担保の価値が非常に不確実であるため、担保は損失から完全に保護することはできないだろう。[173]
2008年9月15日のニューヨーク連邦準備銀行の会議に出席することで得られる可能性のある利益
この主張を裏付ける証拠はないと言う人が多いが、[174]ゴールドマン・サックスは、AIGの運命を決定づけたニューヨーク連銀の9月の重要な会議に参加することで政府から優遇されたと主張する人もいる。その多くは、ニューヨーク・タイムズ紙に掲載された不正確だが頻繁に引用される記事に端を発している。[175]この記事は後に訂正され、ゴールドマン・サックスのCEOであるブランクファインが「会議に出席したウォール街の最高経営責任者の一人」であったと記されている。他の企業の代表者は確かに9月のAIGの会議に出席していた。さらに、ゴールドマン・サックスのCFOであるデビッド・ビニアーは、ブランクファインCEOがAIGについて議論するために米国財務長官の ヘンリー・ポールソンと「会った」ことは一度もないと述べた。 [176]しかし、彼らは頻繁に電話をしていた。[177]ポールソンはニューヨーク連銀の9月の会議には出席していなかった。AIGの救済について助言するために連邦準備制度理事会はモルガン・スタンレーを雇っていた。[178]ニューヨークタイムズによると、ポールソンは救済措置の週にゴールドマンサックスのCEOと24回も会談したが、その前に倫理規定の免除を受けていた。[179]規制当局が市場参加者と接触して貴重な業界情報を収集するのはよくあることだが、特に危機時には、ポールソンは他の大手銀行よりもゴールドマンのブランクファインと頻繁に会談した。連邦当局者らは、ポールソンがAIGの救済決定に関与していたものの、AIG救済の策定と資金調達で主導的な役割を果たしたのは連邦準備制度理事会だったと述べている。 [179]
株価操作
ゴールドマン・サックスは、エクソダス・コミュニケーションズの極端に過大な財務予測を含む調査レポートを繰り返し発行したとして告発され、ゴールドマン・サックスはエクソダスがそのような格付けに値しないと知っていたにもかかわらず、エクソダスに最高の株式格付けを与えたと非難された。[180] 2003年7月15日、ゴールドマン・サックス、リーマン・ブラザーズ、モルガン・スタンレーは、リサーチアナリストレポートで虚偽または重大な誤解を招く声明を発表してRSLコミュニケーションズの株価を人為的に吊り上げたとして訴えられ、和解金として338万ドル（2023年に約537万ドル）を支払った。[181]
ゴールドマン・サックスは、ドットコムバブルの時期に引き受けた新規株式公開で意図的に過小評価した株式を転売して巨額の利益を得た機関投資家の顧客から賄賂を要求したとして告発された。 1999年のeToys.comの新規株式公開（IPO）に関する10年に及ぶ訴訟で封印されていたが、偶然ニューヨーク・タイムズに公開された文書によると、ゴールドマンが管理するIPOは、ゴールドマンの顧客に利益をもたらすために意図的に過小評価されており、これらの顧客はゴールドマンからビジネス拡大を通じて利益の一部を返還するよう求められていた。顧客は、このような過小評価されたIPOにさらに参加する必要があることを理解していたため、これらの要求に喜んで従った。[182]過小評価された株式を販売する企業とその最初の消費者株主は、両方ともこの慣行によって騙された。[183]
オフショア租税回避地の利用
パブリック・インタレスト・リサーチ・グループの2016年の報告書では、「ゴールドマン・サックスは、自社のウェブサイトによると、ケイマン諸島に合法的なオフィスを1つも運営していないにもかかわらず、オフショアのタックスヘイブンに987の子会社を持ち、そのうち537はケイマン諸島にあると報告している。同グループは公式に286億ドルをオフショアで保有している」と述べている。この報告書では、他のいくつかの米国の大手銀行や企業も同様の脱税戦術を使用しているとも指摘されている。[184]
2008年、ゴールドマン・サックスの実効税率は前年の34%から3.8%に低下し、税負担は2007年の60億ドルから2008年には1,400万ドルに減少した。[185]批評家は、ゴールドマン・サックスの税率低下は、ケイマン諸島などの低税率または無税国の子会社に利益を移すことで達成されたと主張している。[186]
欧州債務危機への関与
ゴールドマンは、2010年の欧州債務危機への関与を非難された。2001年、マーストリヒト条約違反を回避するため、ゴールドマンはギリシャに28億ユーロの秘密融資を手配したが、これは帳簿外の「通貨スワップ」に見せかけ、ギリシャの国家債務の2%を隠蔽したものだった。ゴールドマンはこの複雑な取引で6億ユーロの手数料を受け取った。[187] [188] 2009年9月、ゴールドマン・サックスは他の銀行とともに、ギリシャの国家債務の高リスクをカバーするために特別なクレジット・デフォルト・スワップ（CDS）指数を作成した。[189]ギリシャ国債の金利は急騰し、2010年と2011年にはギリシャ経済が破産寸前まで追い込まれた。[190]
危機に関与した多くの欧州指導者はゴールドマン・サックスとつながりがあった。[191]ギリシャの元首相ルーカス・ パパデモス氏は、ギリシャが債務額を隠すことを可能にしたゴールドマン・サックスとの物議を醸したデリバティブ取引が行われていた当時、ギリシャ中央銀行を率いていた。 [ 191] ギリシャ 公的債務管理庁のゼネラルマネージャー、ペトロス・クリストドゥロウ氏は、ゴールドマン・サックスの元従業員だった。[191]ベルルスコーニ氏の辞任後に引き継いだ新政権を率いたイタリアの元首相兼財務大臣マリオ・モンティ氏は、ゴールドマン・サックスの国際顧問だった。[191]ドイツ連邦銀行の元理事および欧州銀行の元執行役員オトマー・イッシング氏もゴールドマン・サックスに助言していた。[ 191 ]当時欧州中央銀行総裁だったマリオ・ドラギ氏は、ゴールドマン・サックス・インターナショナルの元マネージング・ディレクターだった。[191] 2010年から2011年にかけて国際通貨基金（IMF）の欧州局長を務め、 2011年以降ポルトガルの企業民営化の大半を担当したアントニオ・ボルヘスは、ゴールドマン・サックス・インターナショナルの元副会長であった。 [191]ゴールドマン・サックスの元従業員であるカルロス・モエダスは、ポルトガル首相の国務長官であり、ポルトガル政府と欧州委員会、欧州中央銀行、国際通貨基金（IMF）のトロイカが合意した構造改革の実施を監視および管理するために設立された機関であるESAMEの局長であった。アイルランドの元司法長官であるピーター・サザーランドは、ゴールドマン・サックス・インターナショナルの非常勤取締役であった。[192]
従業員の意見
ゴールドマンに対する告発は後に証拠不足であることが判明したが、2012年3月、当時ゴールドマン・サックスの欧州・中東・アフリカ（EMEA）における米国株式デリバティブ販売事業の責任者であったグレッグ・スミスは、同社とその幹部を批判するニューヨーク・タイムズ紙の論説記事で辞職し、 「私がゴールドマン・サックスを辞めた理由」と題する本を執筆した。[136] [193] [194] [195 ] [196]スミスの主張のほとんどすべてに証拠不足であることが判明し、オブザーバー紙はスミスを詐欺師と非難した。しかし、ニューヨーク・タイムズ紙は撤回を発表せず、スミスの論説記事を最初に掲載した際の判断ミスも認めなかった。[196] [197] [198]
2014年、ゴールドマンの元ポートフォリオマネージャー、スティーブン・ジョージ・マンディスによる著書『ゴールドマン・サックスに何が起こったか：組織的漂流と意図せぬ結果に関する内部者の物語』が出版された。マンディスはまた、コロンビア大学でゴールドマンについての博士論文を執筆し、擁護した。[199]マンディスは同社に12年間勤務した後、2004年に退職した。[200]マンディスによると、同社の進化には「組織的漂流」があり、ゴールドマンはさまざまな圧力にさらされ、その結果、企業文化とビジネス慣行がゆっくりと段階的に変化した。これらの変化には公開会社になることも含まれており、これによりゴールドマンの幹部の個人的リスクが制限され、株主に転嫁され、会社に成長のプレッシャーがかかり、利益相反につながった。[201]
職場文化
2021年、入社1年目の銀行員のグループが、週100時間働いて夜は5時間しか眠れず、職場での虐待を頻繁に受けており、それがメンタルヘルスに深刻な影響を与えていると管理職に伝えた。2022年5月、ゴールドマン・サックスは従業員が「休息して元気を取り戻す」のを支援するため、より柔軟な休暇制度を導入した。上級銀行員は無制限の休暇日数を取得し、全従業員は毎年最低15日間の休暇を取ることが求められている。[202]
ジェンダー偏見訴訟
2010年、元女性従業員2人がゴールドマン・サックスを相手に性差別訴訟を起こした。クリスティーナ・チェン・オスターとシャナ・オーリッチは、同社が「矯正されていない性的嫌がらせと暴行の文化」を育み、女性が「性的扱いされるか無視される」原因になっていると主張した。訴訟では、顧客のストリップクラブへの頻繁な通い、女性従業員を除外した顧客のゴルフ旅行、女性副社長の給与が男性副社長より21%低いという事実など、文化的差別と賃金差別の両方が挙げられた。[203] 2018年3月、判事は、女性従業員が集団訴訟でゴールドマンを相手に性差別を理由に集団訴訟を起こすことができると判決を下したが、集団訴訟では性的嫌がらせに関する請求は除外されている。[204]
2023年5月、ゴールドマン・サックスは、約2800人の女性従業員による訴訟を解決するために2億1500万ドル（1億7050万ポンド）を支払うことに同意した。この和解は、女性に低い給与と少ない機会を与えているという同社の差別的慣行に対する告発を受けて行われた。政府の記録によると、ゴールドマン・サックスの女性従業員の収入は男性従業員より20％低く、これは全国的な男女賃金格差9.4％を大幅に上回っている。和解は集団訴訟の予定された裁判の1か月前に成立した。[205]
2024年3月13日、WSJは、2018年末にパートナーだった女性の約3分の2が同社を去ったか、その役職を失っていると報じた。主要部門を率いる女性はおらず、ソロモンの後継者として信頼できる候補者とみなされている女性もいない。ゴールドマンの8人の役員のうち、女性は法務と会計の非収益部門の2人だけである。[206]
同社が引き受けたカリフォルニア債の空売りに関するアドバイス
2008年11月11日、ロサンゼルス・タイムズ紙は、ゴールドマン・サックスがカリフォルニア州の債券の引受で2500万ドルの利益を上げ、他の顧客にはその債券を空売りするよう勧めていたと報じた。 [207]一部のジャーナリストは矛盾した行動を批判したが、[208]他のジャーナリストは、銀行の引受側とトレーディング側が相反する投資判断を下したことは正常であり、チャイニーズ・ウォールに関する規制に沿っていると指摘し、実際に批評家は引受とトレーディングの独立性を高めるよう求めていた。[209]
米国政府との人事「回転ドア」
ゴールドマン・サックスの元従業員のリスト に載っている数人は、後に政府の役職に就いた。著名な例としては、英国首相 リシ・スナック、元米国財務長官スティーブン・ムニューシン、ロバート・ルービン、ヘンリー・ポールソン、米国証券取引委員会委員長ゲーリー・ゲンスラー、元国務次官ジョン・C・ホワイトヘッド、元首席経済顧問ゲーリー・コーン、ニュージャージー州知事 フィル・マーフィー、元ニュージャージー州知事 ジョン・コーザイン、元イタリア首相 マリオ・モンティ、元欧州中央銀行総裁で元イタリア首相マリオ・ドラギ、元カナダ銀行およびイングランド銀行総裁マーク・カーニー、元オーストラリア首相 マルコム・ターンブルなどが挙げられる。さらに、ゴールドマンの元従業員は、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所グループ、世界銀行、シティグループやメリルリンチなどの競合銀行のトップを務めた。
2008年、ゴールドマン・サックスは、従業員やコンサルタントが米国政府の高官職に出たり入ったりする、回転ドアのような関係で批判を受けた。この関係により、利益相反の恐れが生じ、「ガバメント・サックス」というあだ名が付けられた。 [138]元財務長官ヘンリー・ポールソン、元米国上院議員で元ニュージャージー州知事 ジョン・コーザインは、現知事マーフィーとともにゴールドマン・サックスの元CEOである。さらに、バラク・オバマ大統領が政権内でのロビイストの影響を制限するという選挙公約にもかかわらず、元ゴールドマン・サックスのロビイストである マーク・A・パターソンがティモシー・ガイトナー財務長官の首席補佐官に選ばれたことも物議を醸した。[210] 2011年2月、ワシントン・エグザミナーは、ゴールドマン・サックスが「オバマ大統領が2008年に最も多くの資金を調達した企業」であり、「CEOのロイド・ブランクファインがホワイトハウスを10回訪問した」と報じた。[211]
インサイダー取引事件
1986年、ゴールドマン・サックスの投資銀行家デビッド・ブラウンは、買収取引に関する内部情報を漏らした罪で有罪を認めた。この情報は最終的にイヴァン・ボエスキーに提供された。[212] 1989年、シニア・パートナーであり、リスク・アービトラージ部門の責任者であり、ロバート・ルービンの弟子であったロバート・M・フリーマンは、自身と会社のアカウントでインサイダー取引の罪を認めた。 [213]
ラジャット・グプタのインサイダー取引事件
2010年4月、ゴールドマン取締役のラジャット・グプタ氏は、2007～2008年の金融危機の際にバークシャー・ハサウェイがゴールドマンに50億ドルを投資していたことをガレオン・グループのラジ・ラジャラトナム氏に伝えたとして、インサイダー取引事件で名前が挙がった。グプタ氏は自身の関与が公になる1カ月前にゴールドマンに対し、取締役としての再選は求めないと伝えていた。[214] [215]米国証券取引委員会（ SEC ）は、バークシャーへの投資をめぐり、またグプタ氏が取締役を務めていたゴールドマンとプロクター・アンド・ギャンブルから機密の四半期収益情報を提供したとして、グプタ氏を民事訴訟で告訴した。グプタ氏はガレオンのヘッジファンド数社の投資家であり、ラジャラトナム氏と他のビジネス上の利害関係もあった。ラジャラトナム氏はグプタ氏からの情報を利用し、ヘッジファンド取引で不法に利益を得た。ゴールドマンに関する情報はラジャラトナムのファンドに1700万ドルの利益をもたらし、プロクター・アンド・ギャンブルのデータは他者が管理するガレオンのファンドに57万ドル以上の不法利益をもたらした。グプタ氏は容疑を否定した。彼はAMRコーポレーションの取締役でもあった。[216] [217]
グプタ氏は2012年6月、共謀罪と証券詐欺の4件の刑事重罪事件に端を発したインサイダー取引の罪で有罪判決を受けた。2012年10月、懲役2年、さらに1年間の保護観察、500万ドル（2023年には約656万ドル）の罰金の支払いを命じられた。[218] 2016年1月、彼は刑務所から釈放され、残りの刑期を自宅で服役した。[219]グプタ氏は裁判所で有罪判決に異議を申し立て、2019年に有罪判決が支持された。[220]
アバカス合成CDOとSEC訴訟
多くの投資家や投資銀行家とは異なり、ゴールドマン・サックスはサブプライム住宅ローン危機を予期していた。[221]同社のトレーダーの中には、2004年から住宅ブームに「弱気」になり、住宅ローン関連証券を開発した者もいた。これはもともと住宅市場での投資損失からゴールドマンを守るためのものだった。2006年後半、ゴールドマンの経営陣は住宅ローン市場に対する同社の全体的なスタンスをポジティブからネガティブに変更した。市場が下降し始めると、ゴールドマンは「こうした証券をさらに多く発行」し、もはやヘッジや投資家の注文を満たすだけでなく、ビジネスジャーナリストのグレッチェン・モーゲンソンによると、住宅ローンの不履行から「巨額の利益を手にする」ようになり、ゴールドマンは「CDOを使って、主にヘッジ目的ではない異常に大規模なマイナスの賭けを行った」という。[221]ベサニー・マクリーンとジョー・ノセラの両氏は、「同社は後に、これらの取引において単に『マーケットメーカー』であり、顧客に販売している証券の経済的パフォーマンスに利害関係がないと主張したが、これは時が経つにつれて真実ではなくなった」と述べた。[222]
この投資は合成CDOと呼ばれた。通常の担保付債務証券とは異なり、支払われる元本と利息は住宅ローンやその他のローンからではなく、住宅ローンの不履行に対する保険の支払いのための保険料から賄われていたためである。この保険は「クレジット・デフォルト・スワップ」と呼ばれている。ゴールドマンと他のヘッジファンドは証券の「ショート」ポジションを保有し、保険料を支払っていたが、保険料を受け取る投資家（保険会社、年金基金など）は「ロング」ポジションだった。住宅ローンやその他のローンが不履行になった場合、ロングはゴールドマンと他のショートに保険「請求」を支払う責任があった。2007年4月までに、ゴールドマンは「アバカス」シリーズで総額109億ドル（2023年には約154億ドル）相当の20を超えるCDOを発行した。[223 ]ゴールドマンは、2004年7月1日から2007年5月31日までの間に、合計47件の合成CDOをパッケージ化し、販売し、空売りし、総額は660億ドルに達した。[224]
しかし、ゴールドマンはその先見の明を称賛されたが、同社が発行した証券に不利な賭けをしたことで、その失敗に既得権益を与えたと主張する者もいた。これらの証券はロング投資家にとって非常に悪い結果となり、2010年4月までに少なくとも50億ドル（2023年で約68億2000万ドル）相当の証券が「ジャンク」格付けを受けるか、デフォルトした。[225]批評家が調査した、ゴールドマンが不利な賭けをしたが投資家にも売却したCDOの1つは、2006年に発行された8億ドル（2023年で約11億6000万ドル）のハドソン・メザニンCDOであった。上院常設小委員会の公聴会で、ゴールドマンの幹部は、同社がサブプライム証券を帳簿から削除しようとしていると述べた。直接販売することができなかったため、CDOの裏付けとなる証券に組み入れて空売りしたが、批評家のマクリーン氏とノセラ氏は、CDOの目論見書ではこの点について説明されておらず、その内容は「『ストリートから調達した資産』と説明されており、ゴールドマンが自社の帳簿にヘッジを特に設けるのではなく、ランダムに証券を選択したかのように聞こえる」と不満を述べた。 [226] CDOはうまく機能せず、発行からわずか18か月後の2008年3月までに、多くの借り手が債務不履行に陥り、証券保有者は「ゴールドマンと、それに反対する賭けをした他の投資家に約3億1000万ドルを支払った」。[221]ゴールドマンの欧州債券販売責任者は、上院常設調査小委員会が公表した電子メールで、CDOに投資した「顧客と行った取引の一部について、欧州の販売部門全体に非常に悪い印象が広がっている」と嘆いた。「これが当社のフランチャイズに与えたダメージは非常に大きい」。[227]
2010年SEC民事詐欺訴訟
2010年4月、米国証券取引委員会（SEC）はゴールドマン・サックスとその副社長の一人であるファブリス・トゥーレを証券詐欺で告発した。SECは、ゴールドマンが投資の一種である合成CDOの購入者に対し、投資の原資産は独立したCDOマネージャーであるACAマネジメントによって選ばれたと伝えたと主張した。実際、投資に反対する賭けをしたいヘッジファンドのポールソン・アンド・カンパニーが選択に「重要な役割を果たした」[142]。そして、この証券パッケージは「住宅危機の住宅ローン取引の中で最もパフォーマンスの悪い取引の1つ」となった。なぜなら、「取引完了から1年も経たないうちに、アバカスのために選ばれた債券の100％が格下げされた」からである[228] 。
SECが2010年に起こした詐欺訴訟でゴールドマンが投資家を欺いたと訴えられた特定の合成CDOは、アバカス2007-AC1と呼ばれていた。アバカスの証券の多くとは異なり、2007-AC1ではゴールドマン・サックスが空売りをしておらず、実際、ゴールドマン・サックスはこの取引で損失を被った。[229]その立場を取ったのは、証券を発行するためにゴールドマンを雇った顧客（ジョン・ポールソン）だった（SECの訴状によると）。ポールソンと彼の従業員は、価値が下がる可能性が最も高く、保険をかけるのに最も良いと思われる90のBBB格付けの住宅ローン債権[228] [230]を選択した。[143]ポールソンとCDOのマネージャーであるACAマネジメントは、保険対象となる90本の債券のポートフォリオに取り組み（ACAはポールソンの空売りポジションを知らなかったとされている）、2007年2月下旬に合意に達した。[230]ポールソンは、この取引での作業に対してゴールドマンに約1500万ドルを支払った。[231]ポールソンは最終的に空売り投資から10億ドルの利益を上げ、その利益は投資家とその保険会社の損失から生じた。これらは主にIKBドイツ産業銀行（1億5000万ドルの損失）と、さらに9億ドルの投資家と保険会社であるACAファイナンシャル・ギャランティ・コーポレーション、[232] ABNアムロ、ロイヤル・バンク・オブ・スコットランドであった。[233] [234]
SECは、ゴールドマンが金融証券について「開示文書で重大な虚偽の記載や事実の省略」をしたと主張した。[142]その中には、同社が「住宅ローン市場に逆行する賭けをしていた顧客（ヘッジファンド運用会社のポールソン・アンド・カンパニー）が、どの住宅ローン証券を投資ポートフォリオに含めるかに大きく影響することを許可し、一方で他の投資家には、証券は独立した客観的な第三者であるACAマネジメントによって選択されたと伝えていた」という事実も含まれている。[233] [235] SECはさらに、「トゥーレは、担保セクションのプロセスにおけるポールソンの利益がACAの利益と一致しているとACAに誤解させたが、実際にはポールソンの利益は大きく対立していた」と主張した。[233]
ゴールドマンは、SECの告発は「法的にも事実的にも根拠がない」との声明を発表し、その後の声明では、損失を出すためにポートフォリオを構築したわけではないこと、[236] CDOのロング投資家に広範囲にわたる情報開示を行っていたこと、9000万ドルの損失があったこと、ゴールドマンがポールソンをロング投資家にすることを示唆することなくACAがポートフォリオを選択したこと、マーケットメーカーの通常の商習慣ではないため、買い手の身元を売り手に開示しなかったこと、またその逆もしなかったこと、[236] ACA自身がアバカスプールの最大の購入者であり、9億5100万ドルを投資したことなど、主張を続けた。ゴールドマンはまた、投資家の損失はCDOの特定の証券によるものではなく、セクター全体のパフォーマンスの悪化によるものだと述べた。[236] [237]一部のジャーナリストやアナリストはこれらの声明は誤解を招くものだとしているが、[232]ゴールドマンの弁護は強力でSECの主張は弱いと考える者もいる。[238] [239] [240]
デューク大学法学教授ジェームズ・コックスなど証券法の専門家の中には、ゴールドマンがポールソンの関与の重要性を認識し、それを軽視する措置を講じたため、訴訟には正当性があると考える者もいる。一方、ウェイン州立大学法学部法学教授ピーター・ヘニングなど他の専門家は、主要な購入者は、ポールソンの役割を知らなくても、関連するリスクを正確に評価できる知識豊富な投資家であると指摘した。[241]
ゴールドマン・サックスの批評家は、ポールソンがゴールドマン・サックスに頼んだのは、別の投資銀行であるベア・スターンズにCDOの構築を依頼したが、倫理的な理由で断られたためだと指摘している。2007年にベア・スターンズのCDOグループ責任者だったアイラ・ワグナーは、金融危機調査委員会に対し、ショート投資家に参照担保を選択させることは深刻な利益相反であり、ポールソンが提案していた取引の構造はポールソンが最悪の資産を選択するよう促したと述べた。[242] [243]ベア・スターンズの理由を説明するある著者は、この取引を「賭けをする人が、フットボールのオーナーにスタークォーターバックをベンチに下げて、チームに対する賭けのオッズを上げるように頼む」ことに例えた。[244]ゴールドマンは9000万ドルの損失を出したと主張したが、批評家は、裏付けとなる証券がデフォルトする前にポジションを解消できなかっただけである（努力が足りなかったからではない）と主張している。[229]
批評家たちは、たとえ合法であったとしても、この取引が倫理的であったかどうかについても疑問を呈している。[245] [246]ゴールドマンはロングの顧客に対してかなりの優位性を持っていた。マクリーンとノセラによると、CDO で保証されていた証券は数十種類あった。たとえば、別の ABACUS [247]には、複数の異なる住宅ローン発行者からの 130 件のクレジット、商業用住宅ローン担保証券、サリー メイからの債務、クレジットカードなどがあった。ゴールドマンは証券を作成するために住宅ローンを購入したため、住宅バブルが収縮し、ニュー センチュリーなどの住宅ローン発行者が書類を偽造し、住宅ローンを返済できない顧客に販売し始めたことを「顧客よりもはるかに早く知っていた」可能性があった[248]。そのため、少なくとも 1 つの ABACUS 目論見書の細則には、ロングの投資家に対して、「保護購入者 (ゴールドマン) は、ロングの投資家に提供していない重要な非公開情報を含む情報を持っている可能性がある」と警告されていた。[248]
ヒューストン・クロニクル紙の記事によると、批評家たちはまた、アバカスが米国の「世界の投資家にとっての安全な避難所」としての地位を損なうかもしれないと懸念し、「この八百長疑惑のゲームで敗者としてヨーロッパの利害関係者が関与していることは、その地域の政治指導者、特に英国のゴードン・ブラウン首相の注目を集め、彼はゴールドマンを「道徳的破綻」と非難した。要するに、これは大きな世界的な話である...ゴールドマン・サックスがアバカス投資ビークルで行ったことは違法か？それは裁判所が判断することだが...しかし、合法性はさておき、これは単に間違っていたと結論付けるのに裁判官と陪審員は必要ない」と述べた。[246]
2010年7月15日、ゴールドマンはSECと投資家に5億5000万ドルを支払うことで合意し、法廷外で和解した。このうち3億ドルは米国政府に、2億5000万ドルは投資家に支払われたが、これはウォール街の企業が支払った罰金としては過去最高額だった。[143]同社は不正行為を認めも否定もしなかったが、投資に関するマーケティング資料に「不完全な情報が含まれていた」ことを認め、住宅ローン投資に関するビジネス慣行の一部を変更することに同意した。[143]
ファブリス・トゥーレに対する告訴
2010年7月の和解では、ゴールドマンの副社長でアバカスのセールスマンであるファブリス・トゥーレに対する告訴はカバーされていなかった。[229] [143]トゥーレは訴訟の却下を求めたが失敗し、[249] [250] 2013年に裁判となった。[251] 8月1日、連邦陪審は、住宅ローン取引について投資家を誤解させたことを含む7つの罪状のうち6つでトゥーレに責任があると判断した。最も具体的な罪状である、故意に虚偽または誤解を招く発言をしたという罪状については責任がないとされた。[252] [253]トゥーレは刑事告訴も懲役も受けなかった。[254]彼は65万ドルの罰金を科され、17万5000ドルのボーナスを返還するよう強制された。[255]トゥーレはその後、学問の世界でのキャリアを追求した。[256]
商品価格操作疑惑
1999年の金融規制緩和法であるグラム・リーチ・ブライリー法の条項は、商業銀行が「金融活動を補完し、預金機関または金融システム全般の安全性や健全性に重大なリスクをもたらさない」あらゆる事業活動に参入することを許可している。[257]この法律が可決されて以来、ゴールドマン・サックスやモルガン・スタンレー、JPモルガン・チェースなどの投資銀行は、食品、亜鉛、銅、錫、ニッケル、アルミニウムなどの原材料を含むさまざまな企業の所有に手を広げてきた。
マット・タイビのような批評家は、企業が「重要な物理的商品の供給を管理すると同時に、それらの市場に関連する可能性のある金融商品を取引する」ことを認めることは、「平日にNFLの試合の予約を取るカジノのオーナーが日曜日にすべてのチームのコーチも務めるのと同じことだ」と考えている。[257]
ゴールドマン・サックス商品指数と2005～2008年の食品バブル
ハーパーズ誌の寄稿編集者フレデリック・カウフマンは2010年の記事で、ゴールドマンがゴールドマン・サックス商品指数（現在のS&P GSCI）を創設したことで、年金基金や投資信託などのパッシブ投資家が商品指数に基づく金融商品に賭けて食品価格の投機を行うことを助長したと主張した。これらの金融商品は需要と供給の正常な関係を乱し、価格の不安定化を招き、先物取引所の価格安定メカニズムを破壊した。[258] [259] [260]
2010年6月のエコノミスト誌の記事は、経済協力開発機構（OECD）の報告書を引用し、先物市場がなく、指数連動型ファンドに無視されていた商品も同時期に価格上昇が見られたとして、商品投資家と原油指数連動型ファンドを擁護した。[261]
アルミニウムの価格と供給の操作疑惑
これは単なる陰謀論だと評される者もいるが[262] [263]、2013年7月の記事でニューヨーク・タイムズ紙の記者デイビッド・コシエニエフスキーは、ゴールドマン・サックスや他のウォール街の企業が「緩んだ連邦規制を利用して」「様々な商品市場」、特にアルミニウムを操作していると非難し、「財務記録、規制文書、活動に関与した人々へのインタビュー」を引用した。[139]ゴールドマン・サックスが2010年にアルミニウム倉庫会社メトロ・インターナショナルを買収した後、ビール缶、住宅サイディング、その他の製品を作るためのアルミニウム供給品が工場に届けられるまでの倉庫顧客の待ち時間は、平均6週間から16ヶ月以上に延びた。[150] [139]スポット市場で販売されたすべてのアルミニウムのプレミアムは2倍になり、業界アナリストはメトロインターナショナルでの長い遅延がアメリカの消費者に2010年から2013年までに50億ドル以上の損害を与えたと非難した。 [139]ゴールドマンは、ミシガン州デトロイトのメトロインターナショナル倉庫27か所のネットワークで、国内のアルミニウム供給量の4分の1、150万トンを所有していたため、非難された。[139] [264]買いだめや価格操作を避けるために、ロンドン金属取引所は「少なくとも3,000トンの金属を毎日移動しなければならない」ことを義務付けている。記事によると、ゴールドマンはこの義務に対処するために、アルミニウムを工場ではなく「ある倉庫から別の倉庫へ」移動させた。[139]
2013年8月、ゴールドマン・サックスは、同社所有の金属倉庫が「意図的に遅延を引き起こし、アルミニウムの価格を高騰させた」という苦情の調査の一環として、連邦商品先物取引委員会から召喚状を受け取った。[265]
Wonkblogのリディア・デピリス氏によると、ゴールドマンが倉庫を購入したとき、同社は「トレーダーに、他の場所ではなくゴールドマンの倉庫に金属を運ぶために追加料金を支払い始めた。金属が長く留まるほど、ゴールドマンはより多くの賃料を請求でき、それがプレミアムの形で買い手に転嫁される」という。[266]この影響は、別の会社であるグレンコアによって「増幅」され、「フリシンゲンの倉庫で同じことを行っている」。[266]
ブルームバーグニュースのコラムニスト、マット・レヴィンは、この陰謀説を「かなり馬鹿げている」と評したが、これはゴールドマン・サックスが適切に理解していなかったかもしれない非合理的で非効率的なシステムの合理的な結果であると述べた。[262]
2014年12月、ゴールドマン・サックスはアルミニウム倉庫事業をルーベン・ブラザーズに売却した。[267] [268] [269]
2015年3月、ゴールドマン・サックス、JPモルガン・チェース、グレンコア、2つの投資銀行の倉庫事業、およびロンドン金属取引所のさまざまな組み合わせに対する米国反トラスト法違反の訴訟は、証拠不十分およびその他の理由で、マンハッタンの米国ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所のキャサリン・B・フォレスト裁判官によって却下されました。 [270]この訴訟は、マンハッタンの第2米国巡回控訴裁判所が以前の判決は誤りであると述べた後、2019年に復活しました。その訴訟は2021年にポール・A・エンゲルマイヤー裁判官によって却下されましたが、被告と直接取引していたレイノルズ・コンシューマー・プロダクツと他の2人の原告は訴訟を継続することができました。[271]これらの購入者は2022年にゴールドマンとJPモルガン・チェースと和解しました。[272]
原油先物投機
ゴールドマンを含む投資銀行も、原油先物取引所で投機することでガソリン価格をつり上げたと非難されている。2011年8月、ゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレー、JPモルガン・チェース、ドイツ銀行、バークレイズを含む複数の投資銀行の原油先物市場における「ポジションの詳細」[273]を記した「機密文書」が、ガソリン価格がピークに達した2008年夏の直前に漏洩した。投資銀行が市場にポジションを保有していたことは、銀行が潤沢な資金を持ち、価格を大きく左右する手段を持っていたこと、また従来の市場参加者と異なり、原油を生産しておらず、売買した原油の実際のバレルを物理的に所有したことがなかったことから、重要であった。マザー・ジョーンズのジャーナリスト、ケイト・シェパードはこれを「原油価格を人為的に引き上げていると多くの人が言う展開」と呼んだ。[273]しかし、別の情報筋は、「民間の取引データによると、2008年半ばに原油が過去最高値を記録する直前、世界最大の銀行15行が価格が下落すると予想していた」と述べている。[274]
2011年4月、ジョセフ・J・ロムが設立したブログ「クライメート・プログレス」のブラッド・ジョンソン氏[275]とCBSマネーウォッチのアラン・シェルター氏[276]という2人の観察者は、ゴールドマン・サックスが投資家に石油価格の危険な高騰を警告していると指摘した。クライメート・プログレス紙は、ゴールドマン・サックスが石油先物における「過剰な投機により石油価格が制御不能に陥り」、石油価格がピークに達した「2008年6月と比べて純投機ポジションが4倍になっている」と警告したと報じた。[274]
報告書は、「ゴールドマン・サックスは顧客に対し、自社のような投機家が人為的に原油価格を需要と供給の水準より少なくとも20ドル高く引き上げたと考えていると伝えた」と述べている。[275]シェルターは、ゴールドマンの投機に対する懸念が、商品先物取引委員会による「ポジション制限」の制定に反対するロビー活動（トレーダーが保有できる先物契約の数に上限を設けて投機を防ぐ）を妨げていないと指摘した。[276]
ジョセフ・P・ケネディ2 世によれば、2012年までに石油商品市場の価格は「ヘッジファンドと銀行家」が「商品取引所に何十億ドルもの投機資金を注ぎ込み、限られた数のバレルを追い求めて価格を吊り上げ」たことで左右されるようになった。[277]ケネディによれば、問題は1991年に始まった。
ニューヨーク商品取引所で原油先物が取引されるようになってからわずか数年後、ゴールドマン・サックスは商品先物取引委員会に対し、原油に大金を賭けるウォール街のディーラーは正当なヘッジ業者とみなされるべきだと主張、彼らの取引に対する規制制限の免除を認めた。委員会は最終的に免除を認め、ゴールドマン・サックスは数十億ドルの投機的な原油取引を処理できるようになった。他の免除も続いた。[277]
そして「2008年までに、8つの投資銀行が石油先物市場全体の32％を占めた」[277] 。
不適切な証券貸付慣行
2016年1月、ゴールドマン・サックスは、2008年から2013年の間に、十分な調査なしに空売りを決済するために証券を借り入れる手配をすることで「位置特定を許可」していたことが判明した後、1500万ドルを支払うことに同意した。しかし、米国の空売り規制では、証券会社は、売却を完了するための契約を締結する前に、顧客に代わって証券を借り入れる契約を締結するか、証券を借り入れることができると信じる「合理的な根拠」を持っている必要がある。さらに、ゴールドマン・サックスは、2013年にSECのコンプライアンス検査官から同社の証券貸付慣行に関する情報要求に対して「不完全で不明瞭な」回答をした。[278]
マレーシアの政府系ファンド1MDBから事業を獲得するために10億ドルの賄賂を共謀（2015年～2020年）
2009年7月、マレーシアのナジブ・ラザク首相は 政府系ファンド「1Malaysia Development Berhad（1MDB）」を設立した。[279] [280] [281]
2015年、米国検察は、1MDBが60億ドル以上（2023年には約75億4000万ドル）の資金調達を支援したゴールドマンの役割を調査し始めた。1MDBの債券取引は、ゴールドマンに6億ドル近く、つまり収益の9％以上に相当する「平均以上の」手数料と料金を生み出したと言われている。[282]
2016年から、ゴールドマンは1MDBのために同行が発行した30億ドル（2023年には約37億3000万ドル）の債券について捜査を受けていた。米検察は、金融機関に疑わしい取引を規制当局に報告することを義務付ける銀行秘密法に同行が従わなかったかどうかを捜査した。 [283] 2018年11月、ゴールドマンの東南アジア担当元会長ティム・ライスナーは、1MDB債券からの収益2億ドル以上（2023年には約2億3900万ドル）が、同社のコンプライアンス規則を回避して、彼と親族が管理する口座に流入したことを認めた。[284] [285]ライスナーともう一人の元ゴールドマンの銀行家ロジャー・ン、マレーシアの金融家ジョー・ローはマネーロンダリングの罪で起訴された。[286]ゴールドマンの最高経営責任者デビッド・ソロモンは、元従業員が規則を回避して法律を犯したことに「ひどい」と感じており、 [287] [288] 1MDBスキャンダルにおけるライスナーの役割についてマレーシア国民に謝罪した。[289] [290] [291]
2018年12月17日、マレーシアはゴールドマンの子会社とその元従業員であるライスナー氏とン氏に対して、2012年と2013年にゴールドマンが手配・引き受けた1MDB債券の収益から27億ドルを不正に流用するために誤解を招く発言をしたとして刑事告訴した。[292] [293]
2020年7月24日、マレーシア政府はゴールドマン・サックスから25億ドルの現金を受け取ると発表され、[294]また、銀行は1MDB債券に関連する14億ドルの資産も返還すると保証した。[295]これらを合わせると、マレーシア財務大臣が以前に要求していた75億ドルを大幅に下回る。同時に、マレーシア政府は銀行に対するすべての刑事告訴を取り下げ、ゴールドマンの現・元取締役17人に対する訴訟を停止することに同意した。一部の評論家は、ゴールドマンは非常に有利な取引を確保したと主張した。[296]この和解にもかかわらず、マレーシア首相は2023年9月に和解額が不十分であるため国にとって不公平であると述べた。[297]また、ゴールドマンは翌月、両者が合意に達した和解をめぐってロンドンの仲裁裁判所にマレーシアを訴えた。[298]
2020年10月、ゴールドマン・サックスのマレーシア子会社は子会社の監査におけるミスを認め、29億ドル以上（2023年には約33億6000万ドル）の罰金を支払うことに同意した。[124] [299] [300] [301]
人権侵害にもかかわらずベネズエラに資金提供（2017年）
2017年5月、ゴールドマン・サックスは、2017年のベネズエラ抗議運動の最中に、ベネズエラ中央銀行から28億ドル（2023年には約34.2億ドル）のPDVSA 2022債券を購入した。 [111]当時、同国は栄養失調とハイパーインフレに苦しんでいた。[302] [303]ベネズエラのニコラス・マドゥーロ大統領に反対するニューヨークのベネズエラ政治家や抗議活動家は、ゴールドマンが政府による人権侵害に加担していると非難し、この融資はベネズエラ政府から食糧輸入のための外貨を奪うことで同国の飢餓を助長すると宣言し、この証券は「飢餓債」と呼ばれるようになった。[302]野党主導の国民議会は、この取引を「社会主義政府の反ウォール街のレトリックを考えると、不道徳で不透明で偽善的」と呼び、米国議会に調査を要請することを決議した。 [303]国民議会議長のフリオ・ボルヘスは、この資金は抗議者に対する「残忍な弾圧を強化する」と述べた。[304]ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントの国際部門のCEO、シーラ・パテルは、この事件は銀行が環境、社会、企業統治の問題に重点を置くことを学ぶ経験だったと述べた。[305]
財務実績
注：財務データは10億米ドル単位、従業員データは1,000人単位。データは2000年から2023年までの同社のSECフォーム10-Kから取得。 [306]
所有
2024年8月現在、ゴールドマン・サックスの上位10人の株主は以下の通りである。[307]
- ヴァンガードグループ（8.96%）
- ブラックロック（7.33%）
- ステートストリートコーポレーション（6.15%）
- モルガン・スタンレー（2.26％）
- キャピタル・ワールド・インベスターズ（2.08%）
- ジオード・キャピタル・マネジメント（2.94%）
- バンク・オブ・アメリカ（1.94%）
- フィッシャー・アセット・マネジメント（1.86%）
- ダッジ・アンド・コックス（1.72%）
- T.ロウ・プライス（1.60%）
政治献金
オープンシークレットによると、ゴールドマン・サックスとその従業員は、2022年の米国選挙で、さまざまな候補者、リーダーシップPAC、政党、527グループ、および米国の主要政党の両方に利益をもたらす外部支出団体に総額330万ドルを寄付しました。2022年の最大の受益者は、ブリッジウォーター・アソシエイツの元CEOであるデビッド・マコーミックで、33万6000ドルの寄付を受け取りました。[308]
管理
役員および取締役
同社の取締役会の非従業員メンバーは、 M・ミシェル・バーンズ、マーク・フラハティ、キンバリー・ハリス、ケビン・ジョンソン、エレン・J・クルマン、ラクシュミ・ミッタル、アデバヨ・オグンレシ、ピーター・オッペンハイマー、ヤン・E・タイ、ジェシカ・ウール、デビッド・ヴィニアーである。[309]非従業員取締役は、現金で年間10万ドル、制限付き株式で35万ドルの報酬を受け取り、委員長にはさらに2万5千ドルが支払われる。[309]
会長およびCEO一覧
- マーカス・ゴールドマン（1869–1894）
- サミュエル・サックス（1894–1928）
- ワディル・キャッチングス（1928-1930）
- シドニー・ワインバーグ（1930–1969）
- ガス・レヴィ（1969–1976）
- ジョン・C・ホワイトヘッドとジョン・L・ワインバーグ（1976年～1985年）
- ジョン・L・ワインバーグ（1985年～1990年）
- ロバート・ルービン（1990–1992）
- スティーブン・フリードマン(1992–1994)
- ジョン・コーザイン（1994–1998）
- ヘンリー・ポールソン(1999–2006)
- ロイド・ブランクファイン（2006年～2018年）；シニアチェアマン（2019年～現在）
- デビッド・M・ソロモン（2018年～現在）
参照
- ゴールドマン・サックスの元従業員リスト
- ゴールドマン・サックス財団- 同社の慈善活動
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ポールソンは、幸運なタイミングでゴールドマンのドアをノックした。同社は「アバカス腎臓戦略」について考え始めていた...つまり、ゴールドマンは、巨額の空売りをしたいヘッジファンドに、アバカスブランドを「賃借」する（高額の料金で）つもりだった。...ポールソンは、アバカスの名前を賃借するために、ゴールドマンに1500万ドルを支払った。
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バーニー・サンダース米上院議員が公表した非公開取引データによると、原油が2008年半ばに過去最高値を記録する直前、世界最大手の銀行15行が価格下落に賭けていた。ヒューストン大学グローバルエネルギーマネジメント研究所所長クレイグ・ピロン氏は、銀行の純ポジションは、ウォール街の投機筋取引が2008年の原油価格を押し上げたとするサンダース氏の主張を覆すものだと述べた。2008年7月7日、ガソリン小売価格は1ガロン当たり過去最高の4.08ドルに達し、同年7月11日には原油価格が1バレル当たり147.27ドルのピークに達した。
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外部リンク
ウィキメディア・コモンズには、ゴールドマン・サックスに関連するメディアがあります。
- 公式サイト
- ゴールドマン・サックスのマーカス
- ゴールドマン・サックス・グループのビジネスデータ:
- ブルームバーグ
- グーグル
- ロイター
- SEC提出書類
- ヤフー！
- Ghostarchive と Wayback Machine にアーカイブされています: 「ゴールドマン・サックスが富裕層向けの投資から、あらゆる人をターゲットにするようになった理由」。CNBC。2019年 5 月 2 日。