リビア投資庁

リビア投資庁

会社種別	国営
業界	政府系ファンド
設立	2006年8月28日
本部	トリポリ、リビア
製品	金融投資、ファンド管理、 石油・ガス
Webサイト	リア・リー

リビア投資庁（LIA 、アラビア語：المؤسسة الليبية للاستثمار ）は、リビアのトリポリに本社を置く政府管理の政府系ファンドおよび持ち株会社である。2006年8月28日、リビア人民委員会（GPC）の法令208号により、リビアへの外国投資を禁じていた経済制裁の解除後に設立された。 [ ^{1 ]} LIAは、農業、不動産、インフラ、石油・ガス、株式・債券など、さまざまな分野への投資を監督・管理している。アフリカ最大の政府系ファンドである。^{[3]このファンドは}国際政府系ファンドフォーラムの会員であり、政府系ファンド管理のベストプラクティスに関するサンティアゴ原則に署名している。 ^{[4] 2024年には、このファンドの}運用資産は700億米ドルに達する見込みです。^[5]

LIAは、リビアの増大する石油収入の余剰を管理するために2006年8月に設立され、トリポリに本部を置いています。^[1] LIAは、1982年に設立されたリビア外国投資会社（LAFICO）と1988年に設立されたOilinvestの資産をポートフォリオに含めています。LIAは、2006年2月に設立された経済社会開発基金（ESDF）を管理しており、リビアの貧困層に利益をもたらすために、リビアの多くの分野にわたる多額の資産を管理しています。^[要出典] 2010年の法律13に基づくLIAの取締役会への任務は、国家富裕層への投資を維持、保護、拡大することです。^[6]

LIAはリビア政府によって監督され、同政府に対して責任を負う統治プロセスの範囲内で運営されている。^[6]

LIAの 理事会^{[7]は次のとおりです。}

• アブドゥハミド・デビバ氏、議長 - 首相（国民統一政府）
• サデク・エルカベル氏、メンバー – 中央銀行総裁
• メンバー – 財務大臣
• メンバー - 計画大臣
• 経済産業大臣

歴代の会長には、LIA の現会長である Ali M Hassen Mohammed 氏が含まれています。

運営委員会は委員長を含め5名で構成されています。現在の運営委員会メンバーは以下のとおりです。^[8]運営委員会の委員長はアリ・マフムード・ハッサン・モハメド博士です。他のメンバーは、アブドゥラゼーズ・ハレド・アリ氏、アルハディ・ナジメディン・カバール氏、ハレド・カリファ・ハッサン・アルタヘル氏、アハメド・アブドゥラ・アマル氏です。

2010年時点で、LIAはリビアの民主的構造に組み込まれ、その任務は2010年に制定された法律13号によって定義されました。 ^[6] 2010年法律第13号はLIAの継続的な任務を定めています。リビア投資庁（「LIA」）は2006年に設立され、2010年法律第13号（「法律第13号」）に基づいて規制されており、リビアの法律として引き続き完全に効力を持っています。

法律第 13 号に基づき、LIA は次のものから構成されます。

a. 理事会は、LIAの監督と管理を行う最終的な統治機関です。理事会は、首相（議長）、計画、財務、経済、貿易の各大臣、リビア中央銀行総裁、および数名の専門家で構成されています。この組織は、2014年法令第2号によって設立されました。閣僚評議会は、選挙で選ばれた下院の政府委任に基づいて任命されたリビア政府の行政機関です。^[6]

b. 取締役会は、LIA の経営を監督する権限のある機関です (法律第 13 号の第 10 条および第 11 条)。LIA 取締役会は、会長を含む 7 人のメンバーで構成されます。彼らは、理事会の決議によって任命されなければなりません。取締役会は、3 つの小委員会 (指名および報酬、ガバナンス、監査およびリスク委員会) を監督します。各小委員会は、合意された責任の権限を持ち、取締役会に頻繁に報告します。取締役会は、頻繁に理事会に報告します。^[6]

2007年5月29日、イギリスのトニー・ブレア首相がムアンマル・カダフィを訪問した際、ブリティッシュ・ペトロリアム（BP）はリビア国営石油会社と9億ドルの探査・生産契約を締結した。推定20億ドルの投資を伴うと思われるこの契約は、3つの大規模でほとんど未探査の地域を対象としていた。NOCは、生産分与契約（PSA）におけるBPの15%のパートナーとしてLIAと契約を締結した。^[9] BPのPSAにおけるLIAのシェアは、石油の富を再循環させる直接的な経路を提供した。しかし、一部のリビア専門家は、BPの契約に2つの国営企業が存在することは、特に石油の富を誰が管理するかをめぐるリビアの行政レベルの分裂と緊張を反映していると考えている。^[要出典]

2007年8月、LIAはカタール投資公社（QIC）と折半で20億ドルのリビア・カタール共同投資ファンドを設立することに合意した。また、人民大会事務局長は2007年7月にドーハで、QICとリビア中央銀行の間でリビア・カタール銀行を設立する2つの協定に署名した。また、アル・ディア不動産投資会社（カタール）とリビア・アラブ外国投資会社の間で不動産開発の合弁会社を設立する協定も締結された。^[10]

2008年7月、LIAはオランダ・ベルギー銀行フォルティスの株式を購入した。同銀行は支払い能力を維持するために追加資金を必要としていた。LIAはオランダやベルギーの法律で義務付けられていなかったため、この投資を認めなかった。しかし、その週の後半、オランダのウーター・ボス財務大臣は、リビアが国際テロに関与していたことを考慮して、この状況は「オランダ中央銀行だけでなく、自分も注目していた」と認めた。^[11] 2008年1月から6月の間​​に、LIAはゴールドマン・サックス経由で、通貨バスケットのオプションと6銘柄のオプション（シティグループ、ユニクレディトSpA、サンタンデール銀行、アリアンツ、フランス電力、エニSpA）に13億ドルを支払った。2010年2月までに、これらの投資の価値は0.025億ドル、つまり98％の損失となった。^[12]

2010年6月現在、ラフィコはイタリアのサッカークラブユヴェントスの株式の7.5%を保有している。^[13]

2010年6月と2012年9月に、解雇された職員によって内部管理報告書がマスコミに漏洩され、それによると、リビア投資庁の損失は、2008年の崩壊の余波で多くの政府系ファンドが被った巨額の損失と比較して、予想よりもはるかに少なかったことが示された。^[14]

フィナンシャル・タイムズは、カダフィ時代のLIAの任命者や取締役、LIAと取引したことのない銀行家、カダフィ時代の元リビア政府高官らにインタビューし、確固たる証拠のないうわさや当てつけが、一般的には漠然とした経営不行き届きを主張していると報じた。カダフィ時代の任命者で、リビア中央銀行の元総裁であり、LIAの理事会メンバーでもあるファルハト・ベングダラは、革命が起こるまで同組織の理事会メンバーだったにもかかわらず、驚くべきことに「LIAには明らかに統治能力が欠如している」と主張した。ベングダラの推薦により、サミ・ライス（カダフィ時代の任命者でもある）が2009年10月にLIAの最高経営責任者に就任した。ライスとベングダラはその後、リビアの新政府によって解任された。会計事務所KPMGは2010年に報告書と監査を提供し、LIAの資産状況が着実に改善していることを示し、LIA職員による汚職や不正行為を示唆するものはなかった。^[要出典]

2011年、反政府勢力である国民評議会の財務・石油担当大臣アリ・タルフーニは、カダフィ政権下で公務員を務めていたマフムード・バディをリビア投資庁の調査に任命した。2011年8月、バディは「資金の不正流用、悪用、不正行為」を発見し、リビア投資庁から29億ドルが消失した。 ^[15] バディの報告書は、カダフィ時代のテクノクラートが多額の損失と不正行為を主張する一連の報告書の最初のものだった。バディ自身もカダフィ時代のテクノクラートであり、その主張がなされた直後に解任された。^[要出典]彼は現在、リビア経済社会基金の責任者である。^[要出典]

2012年12月現在、リビア投資庁はデロイトの検証・評価報告書に従い、法律13に定められたガバナンスの任務を遂行するという約束を果たし、正常に運営されているように見え^[16]、責任ある調査によって汚職や不正行為の真に実証された証拠は示されていない。

2014年9月29日、理事会はベン・イェザ氏を解任し（2014年9月29日の決議7）、ブハディ氏を会長に任命した（決議8）。^{[17] [18]}

2014年にブレイシュは辞任し、 リビアの政治的および行政的孤立法（2014年決定第659号）に基づく調査が終了し常任議長が就任するまでの間、リビアの元石油・ガス大臣であるアブドゥルラーマン・ベン・イェザが暫定的に後任となった。 ^{[19] [20]} 2014年初頭、ブレイシュはLIAを代表してゴールドマン・サックスとソシエテ・ジェネラルSAを相手取り、カダフィ政権時代のLIAとの取引で行われた不適切な取引で失われた数十億ドルの損害を回復するための訴訟を起こした。^[21] LIAは訴訟を進めるために英国の法律事務所エニョ・ローを任命した。エンヨ法律事務所は2015年4月に退任を余儀なくされたが、2015年7月に英国高等裁判所がLIAのBDO LLP（英国）を暫定管財人として任命する申請を承認し、エンヨ法律事務所が訴訟の弁護士として再任されたことで復活した。^{[22] [23] [24] [25]}

LIA の資産の約 85% は、不正流用や汚職の可能性から資産を保護するために凍結されたままです^{。これらの}制裁は、もともとカダフィ政権の崩壊直後に国民評議会が、資産を盗難から保護するために要請したものです。 ^[要出典]

2015年、アブドゥルマギド・ブレイシュは、 2011年2月26日の国連安全保障理事会決議1970に基づき、LIAの資産の大部分に対する凍結を維持するよう国連に要請した。^[26]

ブレイシュ氏は、統一政府が誕生し、統制を強めるまでリビアの資産は凍結されなければならないと主張した。対照的に、ブハディ氏は資産の凍結解除を繰り返し求めており、国連、米国、EUに訴えると述べた。^{[27] [28]} 2015年12月、国連安全保障理事会は、リビア政治合意の調印とトリポリを拠点とする大統領評議会（PC）と国民統一政府（GNA）の誕生を歓迎する決議2259を全会一致で採択した。^[29]

ブレイシュ氏は隔離措置に対してトリポリ控訴裁判所に控訴した。2015年4月13日、リビア控訴裁判所は政治行政隔離法はブレイシュ氏には適用されないとの判断を下した。ブレイシュ氏は、この判断が2015年5月18日にLIAの会長兼CEOに復帰するきっかけになったと主張している。 ^{[30] [31] [32]}しかし、この決定によってブレイシュ氏が復職することはなく、また過去に彼が有していた在職期間が復活することを示唆するものでもなかった。^[33]

2016年3月、アブドゥルマギド・ブレイシュ元理事会議長は、ハッサン・ブハディ氏のLIA理事会議長としての権限に異議を唱えた。^{[34] [35] [36]} 2016年3月30日、大統領評議会とGNAがトリポリに到着した。^[37] 4月中旬までに、英国、フランス、スペインの大使が大使館を再開するためにトリポリに戻り、英国、フランス、ドイツの外相がPCとGNAへの支持を表明するためにトリポリを訪問した。^{[38] [39] [40]}その後すぐに、イタリアとスペインの大使もこれに続いた。^{[41] [42]}

ブレイシュ氏は、2016年4月に大統領評議会（PC）と国民合意政府（GNA）が設立されたことを支持し、PCとGNAを歓迎し、「LIAは、関連するすべてのデータ、報告書、サポートを提供することで国民合意政府に全面的に協力する用意があることを再確認する」と述べた。^[43]

2016年8月15日、国民統一政府（GNA）の大統領評議会は、LIAを一時的に管理・運営する暫定運営委員会を任命した。この委員会は、会社の正常な運営を守るために、取締役会および会長の権限と権限を有する。^{[44] [45]}

2016年8月17日、フランス、ドイツ、イタリア、スペイン、イギリス、アメリカの政府は共同声明を発表し、運営委員会の任命を歓迎し、GNAがLIAを含むリビアの機関に対して「唯一かつ効果的な監督を行う」ことを強調した。^{[46] [47]}

LIAの価値は700億ドルと広く引用されている^[1]が、LIAの2010年9月の経営情報レポートでは、その投資ポートフォリオの価値は640億ドルと評価されており^[48]、ウォールストリートジャーナルは2010年6月に530億ドルの価値を引用している^[12]。

2011年5月、ワシントンポスト紙はLIAの保有資産の詳細を報じた。極めて透明性に欠けるにもかかわらず、2006年にリビアが米国のテロ支援国家リストから外され、それまで課されていた経済制裁が解除された後、LIAには驚くほど多くの外国投資が流入した。^[2] ワシントンポスト紙は、リビアへの投資は「国際法の遵守、テロの否定、パンアメリカン航空103便爆破事件の犠牲者の遺族への補償を約束したカダフィに報いたいと考えた米国当局者の奨励を受けて行われた」と報じた。^[2]

「制裁が強力なのは、米国の金融システムを活用できるからだ。制裁解除後、米国と西側諸国の投資に即座にアクセスできることが究極のアメである。このアメこそが、制裁対象となった麻薬密売人、麻薬拡散者、テロ支援者に行動を変えさせ、米国から締め出される原因となった違法行為をやめさせるのだ。」

— 匿名の米国高官、ワシントンポスト、2011年5月25日^[2]

2010年第1四半期現在、LIAは世界中で約560億米ドルの資産を保有しており、その内訳は以下のとおりです。 ^[49]

• 220億ドル：現金および預金。大部分はリビア中央銀行の金準備で、 HSBCやゴールドマン・サックスなど他の銀行が保有する小額。
• 168億ドル：オイル・インベストを含むファンドが所有する子会社。
• 60億ドル：GE、AT&T、シティグループ、ユベントスなどの企業の株式
• 38億ドル：JPモルガン、リーマン・ブラザーズ、カーライル・グループへの投資を含むオルタナティブ投資。
• 32億ドル：米国債を含む債券。
• 42億ドル：その他の資産。

2011年5月までに、米国の規制当局はLIAの資産370億ドルを凍結した。これには単一の銀行の290億ドルも含まれている。ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスの学長は、LIAの非公式顧問を務め、同基金から同校への寄付を受け取っていたことが明らかになり辞任した。イタリア最大の銀行であるウニクレディトもカダフィの資産の一部を凍結した。^[2]

2012年にデロイトが取締役会のために実施した検証および評価の結果、^[50] LIAポートフォリオは2012年12月31日時点で670億ドルと評価されました。

ウィキメディア・コモンズのリビア投資庁関連メディア

• リビア投資庁 -アブドゥルマギド・ブレイシュの支配下
• リビア外国投資会社 (LAFICO)
• 経済社会開発基金（ESDF）
• リビアアフリカ投資会社 (LAICO)