タワーズファイナンシャルコーポレーション

タワーズ・ファイナンシャル・コーポレーションは、ニューヨーク市マンハッタンに拠点を置く債権回収会社でした。 ^{[1] [2]} 1988年から1993年の間、タワーズ・ファイナンシャルは、バーニー・マドフの犯罪が発覚する前のアメリカ史上最大の金融詐欺であるポンジー・スキームを実行しました。

1970年代初頭にマンハッタンのダウンタウンで設立され、デラウェア州に法人化されたこの会社は、病院、銀行、電話会社に対する債務を中心に、売り手が価値がないと見なしたローンに対して1ドルにつき1セント支払う債権回収会社でした。^{[3] [4] [5] [2]} スティーブン・ホッフェンバーグが創設者、CEO、社長、会長を務めました。^{[6] [7] [8] [9] [10] [11]}

ホッフェンバーグは1987年にジェフリー・エプスタインを雇い、タワーズ・ファイナンシャル・コーポレーションの支援をさせた。^{[8] [1]ホッフェンバーグはエプスタインにマンハッタンの}ヴィラード・ハウスに事務所を設け、コンサルティング業務の報酬として毎月2万5000ドル（現在のドル換算で6万7000ドル）を支払った。[ ^8]彼らはタワーズ・ファイナンシャルを襲撃の道具としてパンナムを買収しようとしたが失敗した。彼らの試みは失敗に終わったが、その理由の1つは1988年にロッカービー上空でパンナム航空103便が爆破されたテロリストによるもので、このテロは最終的に航空会社の破産につながった。1988年にはエメリー航空貨物の買収も試みられたが、同様に失敗に終わった。^[8]

1988年から1993年の間に、タワーズファイナンシャルは、投資家に債券や約束手形を販売し、虚偽の財務諸表を使って彼らを誘い込み、4億ドル以上を調達した。^{[12] [13] [1]}その後、ホッフェンバーグとその仲間は、調達した資金を運営費の支払い、以前の投資家への返済、そして自分たちの給料に充てた。^[1]ホッフェンバーグは、タワーズファイナンシャルの資金を使い始め、ロングアイランドのローカストバレーにある邸宅、マンハッタンとフロリダのサットンプレイスにある家、そして数台の車と飛行機を含む贅沢な生活費を支払った。^{[8] [14]}ポンジースキームは、バーニー・マドフの詐欺が発覚する前のアメリカ史上最大の金融詐欺であった。 ^[1]

1993年2月、証券取引委員会は、同社が1991年6月30日までの4年間で1,300万ドル（現在のドル換算で2,900万ドル）の利益を不正に報告していたが、実際には1億3,700万ドル（現在のドル換算で3億600万ドル）の損失を出していたと告発した。^{[12] [15] [2]} 1993年3月、タワーズファイナンシャルは米国破産法第11章に基づいて破産保護 を申請した。^{[16] [12]}

ホッフェンバーグは1995年4月に5件の刑事告訴、数千人の投資家から4億6200万ドルを騙し取った罪で有罪を認め、マンハッタンのFBIに出頭し、保釈された。^{[17] [18] [19] [20] [21] [22] [1]彼は1997年に}ロバート・W・スウィート連邦判事から懲役20年の判決を受け、18年の刑に服した後、2013年に釈放された。^{[23] [1] [16]}彼はまた、4億6200万ドル（現在のドル換算で8億7700万ドル）の賠償金と100万ドルの罰金の支払いを宣告された。^[19]

タワーズファイナンシャルの幹部ミッチェル・ブラター（副会長）とマイケル・ロゾフ（最高法務責任者）は懲役7年から9年の刑を言い渡され、ロゾフは弁護士資格を剥奪された。^{[24] [15] [1]}エプスタインは起訴されなかった。^{[1] [12]} 2019年7月、ホッフェンバーグはエプスタインがポンジースキームにおける「起訴されていない共謀者」であると主張した。^[25]

ホッフェンバーグは、エプスタインに対する証拠を提出しなかったと述べ、エプスタインは米国司法省と「関係があった」と述べ、さらに「[エプスタインの]支配力の大きさを理解することはできない」と述べた。^[26]

ホッフェンバーグとエプスタインの間の明らかに前例のないタイプの関係を理解することは、タワーズ・ファイナンシャルの計画を正しく理解するための重要な前提条件である可能性が高い。ホッフェンバーグは、エプスタインが圧倒的に主導的な役割を担っているとしている。彼は、エプスタインがタワーズ・ファイナンシャルを「世界中で金融商品に資金を提供する金融大国」に変える「詳細な計画」を持っており、それを「違法に」実行すると述べた。^[27]

ホッフェンバーグ氏はまた、エプスタイン氏が裕福な顧客や仲間とのネットワークを構築し、それを「政治的影響力キャンペーン」に利用して、個人的な金銭的利益を得る計画をしていたことも明かした。 ^[27]この計画には、詐欺に遭いやすい顧客や、詐欺が発覚しても特別な理由から当局に被害を報告しそうにない顧客をターゲットにすることも含まれていた。^[27]

一つのやり方は、エプスタインが顧客の資産を実際よりもはるかに高い価値で買い上げるというものだったが、同時にエプスタインは自分自身のために多額の金を騙し取っていたとホッフェンバーグは述べた。^{[27]タワーズ・ファイナンシャルの犯罪行為の中で、ホッフェンバーグはエプスタインを}保険証券詐欺の「首謀者」であり、ウォール街の 株価操作計画の「技術者」であると説明した。^[27]

2020年、ホッフェンバーグは2019年に出版された本でエプスタインがモサドのトップレベルのスパイだったことを示す証拠にいくつかの裏付けを加えた。^{[28] [29] [30]}タワーズファイナンシャルスキャンダルから30年以上、そして釈放から6年後、ホッフェンバーグはエプスタインに全般的な諜報面があったことを示唆した。彼はエプスタインが長期にわたって司法を逃れることができた様子を描き出し、これは「 CIAやFBIに諜報活動のために必要とされていた」ことが可能になったと述べている。なぜなら彼は海外の組織のためにアメリカの諜報機関を操作していたからだ。^[28]ジェフリー・エプスタインが法の捜査を妨害する能力があったことは、振り返ってみるとタワーズファイナンシャル時代以来、彼のプロフィールの中心であり、むしろ決定的なものとして見られるようになった。^[31]

2007年から2008年にかけて、エプスタインは法定強姦と性的人身売買に関する重大な容疑に直面したが、フロリダ州南部のアレクサンダー・アコスタ司法長官が連邦不起訴合意に同意し、すべての容疑を18歳未満の少女に対する勧誘の1件に減らした。^{[32]これにより、FBIによる}性犯罪のさらなる被害者と共謀者および関連する有力な加害者に対する捜査は同時に中止された。^[33]

2021年半ば、ホッフェンベルグの発言の一部が確認された。元イスラエル諜報機関の高官アリ・ベンメナシェは、エプスタインが「イスラエル諜報機関と協力し始め、秘密を収集していた」（年や時代は不明）という自身の古い知識を伝えた。^[34]これがエプスタインの米国当局における特別な立場とどのような関連があろうとも、一方でさらなる評論家たちは、エプスタインの諜報機関への関与の知られざる方法は、1つの機関や国を超えていると再び推測した。^{[34] [35]}

ホッフェンバーグが述べたように、エプスタインの司法免除は彼の死後も続いているようだ。2007年から2008年にかけて締結された不起訴合意は、2020年の上訴でも維持された。事実上、少なくとも現時点では、これによってブロックが維持され、以前の容疑でエプスタインを取り巻く状況、人物、組織に関する今後の捜査が妨げられている。^{[36] [37]}

2020年後半にさらに上訴され、大法廷で審理されたが^{[38] [39]}、2021年4月に、性的人身売買に対する起訴免除の継続中のエプスタインの死後の取り決めは、6対4の多数決で異議なしとされた。^[40]エプスタインの過去、特にタワーズファイナンシャルスキャンダルを数十年にわたって振り返り、被害者の弁護士であるカセルとエドワーズは、この「不穏な」決定について次のようにコメントした。「この決定は、（エプスタインのような）裕福で権力のある被告が、起訴される前に検察官と交渉することで、犯罪被害者が関与することなく特別な取引を組織することを可能にします。ほとんどの被告にはできないことです。」^{[40]被害者の弁護団は、}最高裁判所にさらに上訴する意向を示している。^[40]

ホッフェンバーグは、タワーズ・ポンジー・スキームでエプスタインに「裏切られた」と述べたが、エプスタインに対して「恨み」はなく、エプスタインについて「彼の考え方、プロフィール、エプスタインの物事の見方、チェス盤の遊び方」について「語るべき物語…説明すべきこと」があると強調した。^[28]ホッフェンバーグはエプスタインを「金銭的に自分の利益を得ることだけに興味があり、存在のあらゆる要素が他人の破滅に向けられていた社会病質者について話している。彼の唯一の関心は、自分の利益のために他人、彼らの富、彼らのアクセスを利用することだった。彼は自分の行く手を阻むすべての人を破滅させた」と評した。^[41]

2020年、マンハッタンの刑務所で未成年者を巻き込んだ新たな性的人身売買容疑で拘留中に自殺したとされる1年後、エプスタインはタワーズファイナンシャルのポンジースキームで「主要な役割」を担っていたとされた。^{[26]ジャーナリストの}ヴィッキー・ワードは、エプスタインがこのスキームの仕組みを設計する上で「極めて重要な役割を果たした」と報じた。^[26] 2020年半ば、アメリカのドキュメンタリーミニシリーズ「サバイビング・ジェフリー・エプスタイン」は、エプスタインが「この作戦の絶対的な中心にいた」と主張した。^[42]

2022年8月下旬、スティーブ・ホッフェンバーグがコロナウイルスに感染してから約2週間以上経った後、コネチカット州ダービーの自宅で亡くなったと報じられ、遺体は8月23日に発見された。 ^[43]遺体は腐敗が進んだ状態で発見され、約1週間経過していたとみられ、目視による身元確認は不可能だった。^[44] 8月下旬の予備検死の段階では死因は不明であり、当局は疑わしい状況はないとみていた。^{[43] [44]}