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密輸とは、適用される法律やその他の規制に違反して、家や建物から、刑務所へ、あるいは国境を越えて、物品、物質、情報、または人を違法に輸送することである。より広義には、社会科学者は密輸を、関連する法的枠組みに違反して国境を越える意図的な移動と定義している。[ 2 ]
密輸にはさまざまな動機があります。これには、麻薬取引/麻薬カルテル、違法武器取引、人身売買、野生生物の密輸または取引、偽造、賭博、売春、誘拐、強盗、著作権侵害（海賊行為）、解体工場、不法移民または不法出国、脱税、輸入制限、輸出制限、刑務所収容者への禁制品の提供、または密輸品の窃盗など、違法取引への関与が含まれます。
密輸は文学においてよく見られるテーマであり、ビゼーのオペラ『カルメン』からジェームズ・ボンドのスパイ小説（そして後の映画）『ダイヤモンドは永遠に』や『ゴールドフィンガー』まで多岐にわたる。
動詞smuggle は、低地ドイツ語のsmuggelnまたはオランダ語のsmokkelen (「（商品を）違法に輸送する」) に由来し、明らかに「こっそり忍び込む」という意味の単語の反復形であり、おそらく 1600 年代から 1700 年代にかけて英語に入ったと考えられます。[ 3 ]
密輸には長く議論の多い歴史があり、おそらく何らかの形で関税が課せられた最初の時、あるいは何らかの形態の取引を禁止しようとする試みが行われた時にまで遡る。密輸は、当局が特定の禁制品や非課税品の輸入を阻止しようとする努力と関連付けられることが多いが、違法に輸出された物品に基づく密輸も存在した。イングランドでは、 1275年にエドワード1世が全国的な税関徴収制度を創設した後、13世紀に初めて密輸が問題として認識されるようになった。 [ 4 ]中世の密輸は、特に羊毛や皮革など、高額な税金が課せられた輸出品の輸出に焦点を当てる傾向があった。[ 5 ]しかし、商人は特定の貿易に対する禁止や禁輸を回避するために、他の物品を密輸することもあった。例えば、穀物は、価格が低い場合を除き、通常輸出が禁止されていた。これは、穀物の輸出がイングランドの食料価格を上昇させ、食料不足や社会不安を引き起こす恐れがあったためである。 1453年にガスコーニュがフランスに奪われた後、フランスが主要輸出品から得られるはずだった収入を奪う目的で、戦争中にワインの輸入が禁輸されることもあった。
歴史的な密輸に関する研究のほとんどは、裁判記録や税関職員の手紙などの公式資料に基づいて行われてきました。ブリストル大学の上級研究者は、これらの資料には捕まるほど愚かな者の活動しか詳細に記されていないと述べています。[ 6 ]このため、彼やスウォンジー大学のHVボーエン教授などは、商業記録を使用して密輸ビジネスを再構築しています。[ 7 ]ジョーンズの研究は、16世紀半ばのブリストルにおける密輸に焦点を当てており、穀物や皮革などの商品の違法輸出が市のビジネスの重要な部分を占めており、多くの市民エリートが偽装/隠匿輸送や商品の虚偽表示によってこれに関与していたと主張しています。[ 8 ]市民エリートによる穀物の密輸は、腐敗した税関職員と密接に協力することが多かったため、16世紀後半のイースト・アングリアでも蔓延していたことが示されています。[ 9 ]
17世紀のイングランドでは、高額な物品税の圧力の下、羊毛が大陸へ密輸されていた。1724年、ダニエル・デフォーはイングランド南海岸のハンプシャー州リミントンについて記述している。
彼らが外国との貿易を行っているとは思いません。あるとすれば、それは密輸や略奪と呼ばれるもので、テムズ川河口からコーンウォールのランズエンドまでのこのイングランド沿岸部全体では、それが主な商業活動と言えるでしょう。[ 10 ]
当時、ヨーロッパ大陸から輸入される紅茶、ワイン、蒸留酒、その他の高級品には高額な関税が課せられていたため、こうした品物の密輸と関税逃れは、貧しい漁師や船員にとって非常に儲かる事業となった。ロムニー・マーシュ、イースト・ケント、コーンウォール、イースト・クリーブランドといった地域では、密輸業は多くのコミュニティにとって、農業や漁業といった合法的な活動よりも経済的に重要なものであった。高額な関税の主な理由は、政府がフランスやアメリカ合衆国との数々の莫大な費用のかかる戦争の資金を調達する必要があったためである。
麻薬密輸や人身売買の時代以前、密輸はロバート・ルイス・スティーブンソンの『誘拐』のような、ある種のノスタルジックなロマンティシズムを帯びていた。
イギリス沿岸で難破船略奪者や密輸業者のたまり場だと自称しない場所はほとんどなかった。[ 11 ]盗みは自慢され、ロマンチックに語られ、一種の英雄行為のように思われた。犯罪の汚点はなく、南海岸全体で、どの密輸業者が最も悪辣で大胆かを競い合うような場所があった。スマグラーズ・インは、沿岸のバーで最も一般的な名前の1つだった。[ 12 ]
北米では、植民地時代の密輸は重商主義貿易政策によって課せられた重税と規制への反発でした。 1783年のアメリカ独立後、密輸はパサマクォディ湾、ジョージア州セントメアリーズ、シャンプレーン湖、ルイジアナ州など、アメリカ合衆国の辺境地帯で発展しました。 1807年から1809年のトーマス・ジェファーソンの禁輸措置の間、これらの場所は法律に反して国外へ商品を密輸する主要な場所となりました。イギリスと同様に、自由貿易運動の一環として貿易法が徐々に自由化されると、密輸は減少しました。1907年、セオドア・ルーズベルト大統領は、米国とメキシコの国境沿いにルーズベルト保護区を設置することで密輸を減らそうとしました。[ 13 ] [ 14 ]禁酒法時代の1920年代に密輸が復活し、1970年以降は麻薬密輸が大きな問題となった。1990年代、セルビアに経済制裁が課されたとき、国民の大部分は近隣諸国からのガソリンや消費財の密輸で生計を立てていた。政府は非公式にこれを容認していたが、そうでなければ経済全体が崩壊していただろう。
現代において、多くの先進国が移民の流入増加への対応に苦慮する中で、国境を越えた人々の密輸は儲かる非合法活動となり、さらに極めて暗い側面として、人身売買、特に売春婦として奴隷状態にされる可能性のある女性の人身売買も横行している。
密輸の多くは、野心的な商人が違法または重税のかかる商品やサービスの需要を満たそうとする際に発生する。その結果、違法薬物取引や武器の密輸（違法武器取引）に加え、歴史的に密輸の定番であったアルコール（ラム酒密輸）やタバコ[ 15 ]が広く行われている。密輸業者は禁制品を所持しているところを捕まると民事上および刑事上の重大な罰則を受けるリスクがあるため、密輸業者は密輸品にかなりの価格プレミアムを課すことができる。密輸品に関わる利益は莫大であると思われる。禁制の鉄則は、取り締まりが強化されると、より強力なアルコールや薬物が密輸されることになると主張している。
利益は、輸入品に対する税金や課徴金を回避することからも得られる。例えば、密輸業者は税金の低い場所で大量のタバコを購入し、税金の高い場所に密輸することで、通常よりもはるかに高い利益率で販売することができる。米国内でトラック1台分のタバコを密輸すると、200万ドルの利益が得られると報告されている。 [ 16 ]
人身密輸に関しては、不法移民を希望する人々へのサービスとしての人身密輸と、非自発的な人身売買との区別が可能である。メキシコと米国の国境を不法に越えた人々の約90％は、密輸業者に金銭を支払って国境を越えたと考えられている。 [ 17 ]
人身密輸は、抑圧的な状況から人々を救い出すために利用されることがある。例えば、アメリカ南部で奴隷制度が認められていた時代には、多くの奴隷が地下鉄道を利用して北部へと移動した。同様に、ホロコーストの間、アルゴト・ニスカのような人物によって、ユダヤ人がドイツから密かに脱出させられた。
2023年10月、スペイン警察はアルヘシラス海上国境でトラックに隠れて移民を密輸していた11人を逮捕した。彼らは偽造書類を提供するネットワークとつながっていた。同じ月、彼らはスペイン国内、主に農業分野の移民に偽造書類を提供することを目的とした別の犯罪組織を解体した。[ 18 ]
人身売買（人身売買、あるいは性的なサービスの場合は性的人身売買とも呼ばれる）は、人身密輸とは異なります。人身密輸業者は料金と引き換えに不法入国を手助けし、目的地に到着した人は自由の身となります。一方、人身売買の被害者は何らかの形で強制されます。被害者は人身売買に同意したわけではなく、騙されたり、偽りの約束で誘い込まれたり、強制されたりします。人身売買業者は、欺瞞、詐欺、脅迫、孤立、身体的脅迫、暴力の使用、債務奴隷、さらには薬物の強制投与など、様々な強制的な手段を用いて被害者を支配します。
被害者の大多数は女性であり、[ 19 ]時には子供も含まれるが、その他の被害者には、肉体労働や低賃金労働を強制されたり騙されたりした男性、女性、子供も含まれる。人身売買は違法な性質のものであるため、正確な規模は不明である。2003年に発表された米国政府の報告書では、世界中で毎年80万～90万人が国境を越えて人身売買されていると推定されている。[ 20 ]この数字には、国内で人身売買される人は含まれていない。
中東・北アフリカ地域における教育と持続可能なサービスによる児童労働撲滅のための代替策（ACCESS-MENA）の調査によると、イエメンの国境沿いの村に住む学童の30%がサウジアラビアに密輸されていた。児童人身売買は一般的に「輸送」と呼ばれている。密輸された子供たちは性的虐待を受けたり、殺されたりする危険にさらされていた。[ 21 ]貧困は児童人身売買の理由の一つであり、一部の子供は親の同意を得て輸送業者を通じて密輸される。密輸される子供の50%は子供である。フィリピンでは、6万～10万人の子供が性産業で働くために人身売買されている。[ 22 ]
毎年、数十万人の移民が、高度に組織化された国際的な密輸・人身売買グループによって、危険な状況や非人道的な状況下で不法に移動させられています。近年、低所得国の人々が仕事を求めて先進国への入国を希望するようになったため、この現象は拡大しています。移民密輸と人身売買は2つの異なる犯罪であり、いくつかの重要な点で異なります。「密輸」は、人が国家に不法入国するのを手助けすることを指しますが、「人身売買」には搾取の要素が含まれます。
人身売買業者は、暴力、詐欺、脅迫などによって移民を支配下に置き、通常は性産業、強制労働、あるいは奴隷制に類似したその他の行為を通じて支配します。人身売買は基本的人権の理念に反する行為です。人身売買の被害者の圧倒的多数は女性と子供です。これらの被害者は、数十億ドル規模のグローバル産業における商品として扱われています。犯罪組織が人身売買を選択する理由は、他の商品とは異なり、人間は繰り返し利用できること、そして人身売買には資本投資がほとんど必要ないことです。
密輸は、移民から高額な手数料を徴収する犯罪組織にも莫大な利益をもたらしている。諜報機関の報告によると、麻薬密売人やその他の犯罪組織は、リスクを減らしてより大きな利益を得るために、人身売買に切り替えているという。[ 23 ]
人身密輸は世界的に拡大している現象であると認識されている。[ 24 ]これは国境を越えた犯罪である。現在、経済不安が世界中で不法移民の移動の主な原因となっているようだ。しかしながら、多くの移民希望者は、人身密輸を専門とする犯罪組織とともに、目的地の国への危険な旅に出る。これらの組織は移民のためにあらゆる手配をするが、その代償は大きい。
多くの場合、移動条件は非人道的です。移民はトラックや船に過密状態で乗せられ、死亡事故が頻繁に発生します。目的地に到着した後、不法滞在者であるために密航業者の言いなりになり、密航業者はしばしば移民に輸送の結果として発生した借金を返済するために何年も不法労働市場で働かせることを強要します。[ 25 ]
野生生物の密輸は、珍しい種の需要と、その取引の儲けやすさから生じている。CITES （絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約）は、絶滅危惧種の野生生物の国境を越えた移動を規制している。[ 26 ]
経済現象としての密輸に関する研究は乏しい。ジャグディッシュ・バグワティとベント・ハンセンは、密輸を本質的に輸入代替経済活動と捉える密輸理論を初めて提唱した。しかし、彼らの主な関心は密輸の福祉への影響であった。民間部門は公共部門よりも効率的であるという一般的な考えに反して、彼らは密輸は政府から民間部門へ資源を転用する可能性があるものの、社会福祉を向上させるとは限らないことを示した。[ 27 ]
対照的に、ファイズル・ラティフ・チョードリーは1999年に、密輸の生産代替モデルを提案し、供給コストによる価格差が密輸のインセンティブとして極めて重要であるとした。[ 28 ]この価格差は、国内消費税と輸入関税によって引き起こされる。チョードリーはタバコの事例に注目し、バングラデシュではタバコの密輸が国内生産レベルを低下させたと示唆した。タバコの国内生産は付加価値税（VAT）やその他の消費税の対象となる。国内税の削減により、地元の生産者はより低いコストで供給できるようになり、密輸を助長する価格差が縮小する。
しかし、チョードリー氏は、国内生産に対する税金の引き下げには限界があり、それを超えると密輸タバコに対する競争上の優位性は得られないと指摘した。そのため、政府は密輸対策を強化し、押収（法的手段による人や財産の没収）によって密輸コストを上昇させ、密輸を不利なものにする必要がある。特に、チョードリー氏は密輸業者と国内生産者の関係を、敵対的な複占関係としてモデル化した。
一方、2016年のタット・チー・ツイの研究では、たばこ税の引き上げが密輸を助長する可能性があるとしても、課税対象のたばこの代替品である違法商品の価格も税率の上昇により上昇するため、たばこの総消費量は減少すると示唆している。[ 29 ]
経済学的な見方の一つでは、密輸は独占打破であり、国家が支援する貿易規制や課税への挑戦であると捉えられている。[ 30 ] [ 31 ]
密輸では、隠匿には、密輸品を人の衣服、荷物、または体腔内に隠すことが含まれます。密輸業者の中には、物品をある地域に持ち込むために使用した輸送車両や船全体を隠す者もいます。国境検査を回避するには、小型船、自家用飛行機、陸路の密輸ルート、密輸トンネル、さらには小型潜水艇などを使用します。[ 32 ] [ 33 ]これは、不法移民や不法出国のために、国境を不法に通過する場合にも当てはまります。世界の多くの地域、特にメキシコ湾では、密輸に好んで使用される船は高速ボートです。
車両内または（他の）商品の間に隠された物品や人、または荷物の中、衣服の中または下、体内（体腔検査、風船飲み込み、ラバを参照）などに隠された物品や人を持って国境検査を受ける。多くの密輸業者は定期便の飛行機を利用する。毎年、世界中の税関で多数の密輸容疑者が逮捕されている。物品や人は、コンテナに隠されて海を越えて密輸されるほか、車、トラック、列車に隠されて陸路で密輸される。関連する話題として、密航者として自ら国境を不法に通過することがある。英国でアルコールとタバコに課せられた高額な関税により、フランスから英仏海峡トンネルを経由して英国への大規模な密輸が行われている。国境での汚職が公然の事実であり、輸入関税も高額だったため、1970年代から80年代にかけて密輸業者はステレオやテレビなどの電子機器を貨物機で一国から別の国の秘密の滑走路まで運び、国境での遭遇を回避していた。[ 34 ]
国境を不法に越える別の方法としては、偽造パスポート（完全に偽造されたもの、違法に改ざんされたもの、またはそっくりさんのパスポート）を使う方法がある。
国境検問所、特に貨物輸送の場合、国境警備官は密輸品や違法品がないか貨物を検査しなければなりません。しかし、いわゆるグリッドロックのため、世界中で貨物1件あたりの検査は最大5%に制限されています。[ 35 ]適切かつ完全な検査には4～6時間かかるため、シンガポールなどの主要な国際貿易ルートは、密輸業者と貿易業者の両方にとって大きな機会を提供しています。ケープタウンの税関の責任者が主張するように、港がすべての船を停止して検査すると、完全な輸送のグリッドロック、つまり貿易のグリッドロック、そして経済のグリッドロックを引き起こします。 [ 36 ] 最も意外な商品でさえ、申告を少なくしたり、偽って表示したりすることは、密輸の際によくあることです。大衆文化が伝えていないのは、違法薬物や武器が税関職員の天敵ではなく、彼らの経済に対する究極の脅威ではないということです。実際には、最も一般的に密輸される品目は、誰もが一般的だと考えている日用品であり、そのため税収の損失が大きくなっています。匿名の海運業者は、密輸はビジネスマンにとって第二の天性となり、完成品を偽って可能な限り安い料金で提供するようになったと語った。大多数の人が気づいていないのは、メディアや大衆文化は犯罪組織を主な密輸業者として取り上げているが、実際には合法的な企業が最大の違反者であるということだ。[ 37 ]商品や製品に自社のラベルを付けることで、大衆メディアが信頼できるものとして描写するため、自社製品に対する偏見が生じる。しかし、密輸は海運業界の文化そのものから生み出され、世界中の制度化された関税や税金の影響を受けている。 [ 38 ]
複数の種類の密輸品を同時に密輸するマルチコンサインメント密輸（MCC）方式の存在は、密輸業者が1回の輸送で複数の種類の密輸品を輸送した事例が16件記録されていることを突き止めた調査の完了後に確認された。[ 39 ] MCC輸送は、フェーズIIおよびフェーズIIIの密輸組織と頻繁に関連していた。
密輸業者は、人間の運び屋に加えて、訓練された動物を使って違法な物品を輸送することが知られています。[ 40 ]密輸業者が動物を使う利点の1つは、捕まった場合に国家の証人になる可能性がある人間の運び屋とは異なり、動物の運び屋は、密輸品を持って捕まったとしても、当局に口頭で情報を提供することができないことです。
密輸業者が密輸品を運ぶために動物を利用する方法の一つに、犬を使うことがある。密輸業者はしばしば犬の背中に麻薬を縛り付け、その犬を荷役動物として利用して、より遠くまで、あるいは国境を越えて密輸品を運ぶことが知られている。 [ 41 ]
密輸業者が禁制品を運ぶために何度も使用してきたもう 1 つの方法は猫です。通常、猫は麻薬を刑務所にこっそり持ち込むために使用され、刑務所のギャングが他の受刑者に麻薬を販売することができます。[ 42 ]多くの場合、外部の密輸業者は少量の麻薬を猫に取り付け、受刑者が猫用のおやつで猫を刑務所内に誘い込むか、猫が刑務所に入るように訓練されます。麻薬に加えて、猫は携帯電話、工具、バッテリー、電話の充電器など、他の種類の禁制品を刑務所に密輸するためにも使用されています。[ 43 ]猫が麻薬の運び屋として適している理由は、猫が生まれつき隠密行動が得意な動物であることと、刑務官が猫に禁制品が付いていると疑う可能性が低いことです。
さらに、密輸業者は時折、伝書鳩を使って密輸品を空輸することもあります。伝書鳩は、刑務所への麻薬の密輸[ 44 ]や国境を越えた密輸[ 45 ]に使われてきました。また、伝書鳩は、携帯電話やSIMカードを刑務所に持ち込むためにも使われてきました。鳩が密輸業者にとって便利な理由は、長距離を飛ぶことができることと、鳩は農村部と都市部の両方で広く分布し、よく見かける鳥であるため、当局からあまり疑われる可能性が低いからです。
密輸業者は家畜を使って密輸品を運ぶことも知られています。その一例として、馬、ロバ、ラバ、ポニーの使用が挙げられます。[ 46 ]密売人は、違法な物品を荷馬の荷鞍に縛り付けることが多く、そうすることで、動物は人間の運び屋よりも多くの荷物を遠くまで、より険しい地形を越えて運ぶことができます。荷馬に加えて、密輸業者は馬車を使って密輸品を運ぶことも知られています。[ 47 ]さらに、密輸業者が生きた運び屋として家畜を使用することもあります。そのような場合、動物は麻薬を飲み込まされるか、別の目的地に放牧される前に動物の体内に外科的に麻薬が埋め込まれ、後日、動物が食肉のために屠殺されるときに麻薬が取り出され、仲間に渡されます。その一例として、牛の使用が挙げられます。[ 48 ]牛は、さまざまな方法で密輸品を運ぶ「運び屋」として利用されてきました。多くの場合、麻薬を牛の中に挿入し、屠殺後に後で取り出すという方法です。密売人が運び屋として利用してきたもう 1 つの動物はヤギで、屠殺後に麻薬を取り出します。[ 49 ]さらに、密輸業者が密輸品を運ぶために利用してきたもう 1 つの動物は羊です。[ 50 ]多くの場合、密売人は麻薬を羊の毛に取り付けるか、麻薬を羊の中に挿入し、屠殺後に後で取り出します。組織犯罪者が密輸品を運ぶためにどのような家畜や荷役動物を使用するかは、多くの場合、入手可能性と地域によって異なります。たとえば、南米の一部では、密売人はラマを荷役動物として使用し、険しい地形や国境を越えて麻薬を運んでいます。[ 51 ]アジアの一部の地域では、象が荷役動物として、荒野や国境を越えて大量の麻薬を運ぶために使われてきた。[ 52 ]中東諸国では、密輸業者がラクダを荷役動物として、より遠くまで、あるいは国境を越えて麻薬を運ぶために使っていることも知られている。[ 53 ]
密輸品の取引は1700年以前の1世紀以上にわたって一般的で、明らかに是正措置が不可能であったため、この違法行為と並行して合法的な独占が存続したことをどう説明すればよいだろうか？[...]独占（または寡占）と密輸、つまり合法および非合法の商業、公式経済と並行経済は、スペインの大西洋横断貿易システムにおいて機能的に結びついていた。
[...] 消費税の徴収が困難であったため、植民地のイギリス人は高額な関税に頼らざるを得なかったが、植民地の人々は密輸によって容易にそれを回避した。[...] 東インド会社は王室から茶貿易の独占権を得ていたが、王室は茶に非常に高額な税金を課したため、密輸が利益を生むようになり、王室が販売した特権の価値は低下した。