密輸組織

密輸は、特定の人物や物へのアクセスに課税したり禁止したりする法律や道徳規範が存在して以来、行われてきた行為です。密輸組織の中核にあるのは、需要と供給の経済関係です。組織の観点から見ると、問題は消費者が何を望んでいるか、そしてそれを得るために消費者が密輸業者や密輸組織にいくら支払う意思があるかです。

発展的密輸モデルは、密輸業者と組織の段階を説明する統一モデルです。密輸業者は、3 つの異なる段階のいずれかに該当すると報告されています。密輸が行われている組織も、3 つの異なる段階のいずれかに該当します。フェーズ II は、3 種類の企業に細分化されます。

フェーズ I の密輸業者は、通常、自らの必要を満たすために密輸を行っていますが、密輸品の一部を売却して経費を賄えるだけの量を密輸することもあります。密輸業者や、法執行機関の「密輸業者プロファイル」に該当する者は、この集団に該当します。

時には、より経験を積んだ密輸業者が個人を誘惑して密輸品を運ぶこともあります。プロの密輸業者は、密輸人が通過しなければならないセキュリティをテストしたり、初心者の密輸業者が捕まったときに方向転換をしたりしたいからです。こうして、より大きな密輸品を運ぶための突破口が開かれます。密輸品が運ばれると、個人または家族は処女と呼ばれます (Lichtenwald、2003 を参照)。「処女密輸業者」を利用することで、プロの密輸業者はセキュリティの評価をチェックし、「処女密輸業者」が感情や行動を制御できなかったため、または密輸品の梱包方法が原因で、または賄賂が効かなかったために密輸品が発見されなかったことを確認することができます。「処女密輸業者」を利用することで、プロの密輸業者が特定されないようにすることもできます。

フェーズ I の密輸業者は、警察や政府機関によって最も頻繁に逮捕されるグループです。これらの機関は、このグループに属する個人の逮捕にセキュリティと執行の取り組みを集中させています。2005 年 5 月、 MITRE 社は、密輸業者の複雑な適応行動をモデル化できるコンピュータ シミュレーションプログラムを作成したというプレス発表を行いました。複雑適応行動のモデル化プロジェクトは、ダニエル ベネーゼが指揮し、MITRE の企業近代化センターがスポンサーを務めました。このプログラムは、新しい密輸手法を継続的に生成し、それらに対抗するための戦略を策定することができます。機関がこれらの戦略を作成したら、それをシミュレーションに入力して、密輸業者がそれに応じて方法をどのように適応させるかをテストできます。複雑適応行動のモデル化プロジェクトに関する情報は、MITRE ダイジェストでご覧いただけます。^[1]

フェーズ II の密輸業者は、2 つのサブタイプの個人に分けられます。サブタイプ 1 は、お互いを知っていて、共通の価値観を持つ個人のグループです。サブタイプ 1 のメンバーは、お互いを友人と呼ぶことがよくあります。サブタイプ 2 の個人は、共通の価値観を持っているが、お互いをよく知らないグループに属しています。サブタイプ 2 は、同僚のサブグループ、またはギャングやより平和的なグループなどのグループのメンバーである可能性があります。ストリート ギャングが密輸に乗り出す場合、彼らはフェーズ II の密輸組織です。ギャングが密輸で稼いだお金は、彼らの犯罪生活を支えるために使われます。サブタイプ 2 のメンバーは、密輸などの犯罪に従事できる立場になるため、業界内でバッグ ハンドラーや検査官などの特定の仕事に応募している可能性があります。

フェーズ II の組織は、次の 3 つの異なるタイプの構造に分類されます。

• タイプ 1 の組織は、密輸のみを目的として設立されます。タイプ 1 の企業は通常、従業員が数人しかいない小規模な組織です。個人は密輸の経験が限られていますが、以前から密輸に携わりたいと考えていた可能性があります。タイプ 1 の企業は、密輸でまだ大きな利益を上げておらず、密輸品を確保できる個人とのつながりも限られています。
• タイプ 2 の組織は合法的なビジネスですが、運営費を賄うために (見せかけとして) 密輸に手を染めています。
• タイプ 3 の組織は通常は大規模で、密輸業者は、ビジネスに内在する密輸の機会を利用する経営陣または一般従業員 (時給労働者) のいずれかに属します。タイプ 3 の密輸組織には、航空、海運、船舶、陸上輸送業界が含まれます。

フェーズ II の密輸業者は、メディアの注目を最も集めるグループです。

フェーズ III の密輸業者と組織は、密輸のみを目的として結成されます。フェーズ III の密輸業者と組織をフェーズ II の密輸業者と組織と区別する要因がいくつかあります。フェーズ III の個人または企業は、洗練された方法で密輸を行います。一般に、フェーズ III の個人は、密輸が奨励され、容認される行動と見なされる環境で育ちます。個人は、密輸の家族歴を持って育ちます。フェーズ III の密輸業者は、密輸に非常に精通しています (Lichtenwald の研究 (Lichtenwald、2003、2004) で捕らえられ、2 年間研究された密輸業者は、フェーズ I の密輸企業からフェーズ II 企業、そしてフェーズ III の密輸組織のメンバーになるまでに昇進しました)。

フェーズ III の密輸組織は、対諜報、賄賂、マネーロンダリングなどの正式な部門に分かれています。一例として、密輸業者が、賞味期限内に場所から場所へ移動する必要がある果物や野菜などの製品を出荷するトラック会社を購入する場合が挙げられます。腐敗のリスクがあるため、密輸組織は入国港での密輸品の検査による遅延に抗議することができます。密輸組織は、摘発されるリスクの評価に基づいて、どの貨物に密輸品を入れるかを選択できます。密輸組織は、密輸の機会を提供する他のビジネスに投資します。また、特定の機会があれば、国境越えを行うこともあります。たとえば、レーダー気球が機能していない場合、密輸組織はその状況を利用して国境を越えることがあります。

フェーズ III の密輸組織は、密輸品が生産または持ち出された国と密輸品を保管する国に愛されます。最後に、密輸された密輸品の最終目的地である国に尊敬されます。フェーズ III の密輸組織に属する個人は、自国政府と他国政府の注意をフェーズ I の密輸業者とフェーズ II の密輸業者および組織に集中させ、他国政府に問題を引き起こしたり、注目や疑惑を招いたりしないようにします。

発達的密輸モデル (DSM) については、Terrance G. Lichtenwald 博士がForensic Examinerに寄稿した 2 つの記事で詳しく説明されています。

• Terrance G. Lichtenwald 博士 (2003 年 11 月/12 月)。「麻薬密輸行動: 発達的密輸モデル (パート 1)」。Forensic Examiner、12、15-22 ページ。
• Terrance G. Lichtenwald 博士 (2004 年春)。「麻薬密輸行動: 発達的密輸モデル (パート 2)」。Forensic Examiner、13、14-22 ページ。
• 「敵の目を通して：適応行動のモデル化」。2005 年 10 月 28 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2005 年7 月 4 日閲覧。

• 国家犯罪司法リファレンスサービス NCJ #209084 および NCJ #209085 麻薬密輸行為