密輸

密輸とは、適用される法律やその他の規制に違反して、家や建物から、刑務所へ、または国境を越えて、物、物質、情報、または人を不法に輸送することです。より広義には、社会科学者は密輸を、関連する法的枠組みに違反して意図的に国境を越える移動と定義しています。^[2]

密輸の動機は様々です。これには、麻薬取引、違法武器取引、売春、人身売買、誘拐、強盗、解体工場、不法移民または不法出国、脱税、輸入制限、輸出制限、刑務所の受刑者への禁制品の提供、または密輸品の盗難などの違法取引への参加が含まれます。

密輸は、ビゼーのオペラ『カルメン』から、ジェームズ・ボンドのスパイ小説（および後の映画）『ダイヤモンドは永遠に』や『ゴールドフィンガー』まで、文学ではよく見られるテーマです。

動詞「密輸」は低地ドイツ語の 「smuggeln」またはオランダ語の 「smokkelen」（「（商品を）違法に輸送する」）に由来し、「こっそりと」を意味する単語の頻出形であると思われるが、1600年代から1700年代にかけて英語に入ってきた可能性が高い。^[3]

密輸には長く物議を醸す歴史があり、おそらく関税が何らかの形で課されたとき、あるいは何らかの形の取引を禁止する試みがなされた最初の時代にまで遡る。密輸は、当局が特定の禁制品や非課税品の輸入を阻止しようとする取り組みと関連付けられることが多いが、違法に輸出された品物に基づく密輸もあった。イングランドでは、密輸が初めて認識された問題となったのは、1275年にエドワード1世が国家的な関税徴収システムを設立した13世紀になってからである。 ^[4]中世の密輸は、高税率の輸出品、特に羊毛や皮革の輸出に重点が置かれる傾向にあった。^[5]しかし、商人は特定の取引に対する禁止措置や禁輸措置を回避するために、他の品物を密輸することもあった。例えば穀物は、価格が安くない限り、輸出が禁止されていたのが通例だった。穀物の輸出によってイングランドの食料価格が上昇し、食料不足や社会不安を引き起こす恐れがあったためである。 1453年にガスコーニュがフランスに奪われた後、フランスの主要な輸出品から得られる収入を奪うために、戦争中にワインの輸入が禁輸されることもありました。

密輸の歴史に関する研究のほとんどは、裁判記録や税務官の手紙などの公式資料に基づいている。ブリストル大学の上級学者は、それらは捕まるほど愚かな人々の活動の詳細しか示していないと述べている。^[6]このことから、彼やスウォンジー大学のHVボーエン教授などの他の人々は、商業記録を使用して密輸ビジネスを再構築した。^[7]ジョーンズの研究は16世紀半ばのブリストルの密輸に焦点を当てており、穀物や皮革などの商品の違法輸出が市のビジネスの重要な部分を占め、偽装/隠蔽輸送や商品の誤った説明など、多くの市民エリートがそれに関与していたと主張している。^[8]市民エリートによる穀物の密輸は、腐敗した税関職員と密接に協力することが多かったが、16世紀後半のイースト・アングリアでも蔓延していたことがわかっている。^[9]

17世紀、イギリスでは、高い消費税の圧力により、羊毛が大陸に密輸された。1724年、ダニエル・デフォーは、イングランド南岸のハンプシャー州 リミントンについて書いている。

彼らが外国との貿易を行っているとは思えない。それはいわゆる密輸と略奪行為だけである。テムズ川の河口からコーンウォールのランズエンドまでのこのイギリス沿岸地域では、これが主流の貿易であると言ってもいいだろう。^[10]

当時、ヨーロッパ本土から輸入されるお茶、ワイン、蒸留酒、その他のぜいたく品には高い関税が課せられていたため、貧しい漁師や船員にとって、そうした品物の密輸や関税逃れは大きな利益を生む事業となっていた。ロムニー湿地、東ケント、コーンウォール、東クリーブランドなど、国内の特定の地域では、多くのコミュニティにとって、農業や漁業などの合法的な活動よりも密輸産業の方が経済的に重要だった。関税が高かった主な理由は、政府がフランスや米国との 極めて費用のかかる数々の戦争に資金を提供する必要があったためである。

麻薬密輸や人身売買の時代以前、密輸はロバート・ルイス・スティーブンソンの『誘拐』の流れを汲む、一種のノスタルジックなロマン主義を獲得していた。

イギリスの海岸には、難破船や密航者のたまり場ではない場所はほとんどなかった。^[11]窃盗は自慢され、一種の英雄的行為のようにロマンチックに描かれていた。犯罪の汚点はまったくなく、南海岸一帯には、どの密輸業者が最も陰険で大胆かを競い合う密輸業者の集団が存在した。スマグラーズ・インは、海岸沿いのバーの最も一般的な名前の 1 つだった。^[12]

北米では、植民地時代の密輸は重商主義的な貿易政策によって課された重い税金と規制に対する反応でした。 1783年のアメリカ独立後、密輸は米国の端っこのパサマクォディ湾、ジョージア州のセントメアリーズ、シャンプレーン湖、ルイジアナなどの場所で発達しました。トーマス・ジェファーソンによる1807年から1809年の禁輸措置の間、これらの同じ場所が法律を無視して国外に商品が密輸される主な場所になりました。英国と同様に、自由貿易運動の一環として貿易法が徐々に自由化されたことで、密輸は減少しました。1907年、セオドア・ルーズベルト大統領は米国とメキシコの国境沿いにルーズベルト保留地を設立して密輸を削減しようとしました。^{[13] [14]} 1920年代の禁酒法時代に密輸が再燃し、1970年代以降は麻薬密輸が大きな問題となった。1990年代にセルビアに経済制裁が課せられたとき、国民の大部分が隣国からガソリンや消費財を密輸して生計を立てていた。政府は非公式にこれを容認していたが、さもなければ経済全体が崩壊していたであろう。

現代では、多くの先進国が増加する移民の流入を抑えるのに苦労しており、国境を越えた密輸は儲かる違法行為となっているが、極めて暗い側面である人身売買、特に売春婦として奴隷にされる可能性のある女性の人身売買も行われている。

密輸の多くは、進取の気性に富んだ商人が違法または重税が課せられている商品やサービスの需要を満たそうとするときに発生します。その結果、違法な麻薬取引、武器の密輸（違法な武器取引）、そして歴史的に密輸の主力商品であるアルコール（ラム酒密輸）とタバコ^[15]が蔓延しています。密輸業者は禁制品を所持して捕まった場合、民事および刑事罰の重大なリスクに直面するため、密輸業者は密輸品に大幅なプレミアム価格を課すことができます。密輸品に伴う利益は莫大であるようです。禁酒法の鉄則により、施行が厳しくなるほど、より強力なアルコールと薬物が密輸されることになります。

輸入品に対する税金や課税を回避することでも利益が得られる。例えば、密輸業者は税金の低い場所で大量のタバコを購入し、税金の高い場所に密輸する。そこでは、通常よりもはるかに高い利益でタバコを販売できる。米国内でトラック1台分のタバコを密輸すると、200万ドルの利益が得られると報告されている。^[16]

2023年10月、スペイン警察は、アルヘシラスの海上国境でトラックに隠れて移民を密輸した11人を逮捕した。彼らは偽造文書を提供するネットワークとつながっていた。同月、警察はスペインの移民に主に農業分野の偽造文書を供給することに焦点を当てた別の犯罪組織を解体した。^[17]

人身売買に関しては、不法移民を希望する者へのサービスとしての人身売買と、非自発的な人身売買を区別することができる。メキシコと米国の国境を不法に越えた人々の推定90％は、国境を越えるために密輸業者に金を払ったと考えられている。 ^[18]

人身密輸は、抑圧的な状況から人を救うために使われることがあります。たとえば、アメリカ南部で奴隷制度が認められていたとき、多くの奴隷が地下鉄道で北へ移動しました。同様に、ホロコーストの間、ユダヤ人はアルゴス・ニスカなどの人々によってドイツから密かに連れ出されました。

人身売買は、人身売買、あるいは性的サービスの場合は性的人身売買とも呼ばれ、密輸とは異なります。密輸業者は、料金を取って違法入国を仲介し、目的地に到着すると密輸された人は自由になります。人身売買の被害者は、何らかの方法で強制されます。被害者は人身売買に同意するわけではなく、騙されたり、偽りの約束に誘い込まれたり、強制されたりします。人身売買業者は、被害者を支配するために、欺瞞、詐欺、脅迫、隔離、身体的脅迫、武力の使用、債務による束縛、さらには薬物の強制投与などの強制的な戦術を使用します。

被害者の大半は女性であり^[19]、時には子供がいるが、その他の被害者には肉体労働や低賃金労働を強いられたり騙されたりした男性、女性、子供もいる。人身売買は違法であるため、正確な規模は不明である。2003年に発表された米国政府の報告書では、毎年世界中で80万～90万人が国境を越えて人身売買されていると推定されている^[20] 。この数字には国内で人身売買された人は含まれていない。

中東および北アフリカ地域における教育と持続可能なサービスを通じて児童労働と闘うための代替案（ACCESS-MENA）の調査によると、イエメンの国境沿いの村に住む学童の30％がサウジアラビアに密輸されていた。児童人身売買は一般に「輸送」と呼ばれている。密輸された子供たちは性的虐待を受けたり、殺害されたりする危険にさらされていた。 ^[21] 貧困は児童人身売買の理由の1つであり、一部の子供たちは親の同意を得て輸送業者を通じて密輸されている。密輸された子供たちの50％は子供である。フィリピンでは、6万人から10万人の子供が性産業で働くために人身売買されている。^[22]

毎年、数十万人の移民が、高度に組織化された国際密輸・人身売買グループによって、しばしば危険で非人道的な状況で不法に移動させられています。この現象は、低所得国の人々が仕事を求めて先進国への入国を希望しているため、近年増加しています。移民の密輸と人身売買は、2 つの別々の犯罪であり、いくつかの重要な点で異なります。「密輸」は、国家への人の不法入国を容易にすることを意味しますが、「人身売買」には搾取の要素が含まれます。

人身売買業者は、力、詐欺、強制によって移民を支配し続けます。典型的には、性産業、強制労働、または奴隷制度に類似したその他の慣行を通じてです。人身売買は基本的人権の理念に反します。人身売買の被害者の圧倒的多数は女性と子供です。これらの被害者は、数十億ドル規模の世界的産業における商品です。犯罪組織が人身売買を選択するのは、他の商品とは異なり、人は繰り返し利用でき、人身売買には資本投資がほとんど必要ないからです。

密輸は、移民に莫大な手数料を請求する犯罪グループにも莫大な利益をもたらしている。諜報報告によると、麻薬密売人やその他の犯罪組織は、リスクを減らしてより大きな利益を得るために人身売買に切り替えているという。^[23]

密輸は世界的に増加している現象であることが認められている。^[24]これは国境を越えた犯罪である。現在、世界中で不法移民が起こっている主な理由は経済不安であるように思われる。しかし、自発的に移住する人の多くは、密輸を専門とする犯罪組織を雇って、危険な旅をしながら目的国へ向かう。これらの組織は移民のためにあらゆる手配をするが、その代償は高い。

移動条件は非人道的であることが多い。移民はトラックや船に詰め込まれ、死亡事故が頻繁に起きる。目的国に到着すると、不法滞在者であるために密輸業者の思うがままになり、輸送中に負った借金を返済するために何年も不法労働市場で働かされることになる。^[25]

野生生物の密輸は、外来種の需要と取引の利益性から生じている。ワシントン条約（絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約）は、絶滅の危機に瀕した野生生物の国境を越えた移動を規制している。^[26]

密輸を経済現象として研究したものは少ない。ジャグディッシュ・バグワティとベント・ハンセンは密輸理論を初めて提唱し、密輸を本質的に輸入代替経済活動とみなした。しかし、彼らの主な考察は密輸の福祉への影響であった。民間部門は公共部門よりも効率的であるという一般的な考えに反して、彼らは密輸が政府から民間部門に資源を流用するかもしれないが、社会福祉を向上させることはないかもしれないことを示した。^[27]

対照的に、ファイズル・ラティフ・チョウドリーは1999年に、密輸の生産代替モデルを提唱した。このモデルでは、供給コストによる価格差が密輸の誘因として決定的に重要である。^[28]この価格差は、国内消費税と輸入関税によって引き起こされる。チョウドリーはタバコの事例に注目し、バングラデシュではタバコの密輸が国内生産レベルを低下させたと指摘した。タバコの国内生産は、付加価値税（VAT）およびその他の消費税の対象となっている。国内税の削減により、現地生産者は低コストで供給でき、密輸を助長する価格差を縮小できる。

しかし、チョウドリー氏は、国内生産税の引き下げでは密輸タバコに対する競争上の優位性が得られない限界があると示唆した。したがって、政府は密輸対策を強化し、押収（法的手続きによる人や財産の押収）によって密輸コストが増大し、密輸が競争力を失うようにする必要がある。特にチョウドリー氏は、密輸業者と現地生産者の関係を敵対的複占としてモデル化した。

一方、2016年のタット・チー・チョイの研究では、タバコ税の引き上げが密輸を助長する可能性があるとしても、課税タバコの代替品である違法商品の価格も税率の上昇により上昇するため、タバコの総消費量は減少すると示唆している。^[29]

ある経済的見解では、密輸は独占の破壊であり、国家主導の貿易規制や貿易税への挑戦であると見なしている。^{[30] [31]}

密輸における隠蔽には、密輸品を人の衣服、荷物、または体腔内に隠すことが含まれる。密輸人の中には、品物をある地域に持ち込むために使用した輸送車両または船舶全体を隠してしまう者もいる。小型船、自家用飛行機、陸路の密輸ルート、密輸トンネル、さらには小型潜水艇などを利用して国境検査を回避する。^{[32] [33]}これは、違法に国境を通過する場合や、不法入国または不法出国する場合にも当てはまる。世界の多くの地域、特にメキシコ湾では、密輸船として好んで使われるのは高速船である。

車両や（他の）商品の間に商品や人を隠して国境検査を受けること、または荷物、衣服の中や下、体内（体腔内検査、風船飲み込み、ラバを参照）などに商品を隠して国境検査を受けること。多くの密輸業者は定期便を利用して飛行する。毎年、世界中の税関で多数の密輸容疑者が捕まっている。海を越えてコンテナに隠して商品や人を密輸したり、陸路で車、トラック、列車に隠して密輸したりすることもある。関連する話題として、密航者として国境を不法に通過することが挙げられる。英国ではアルコールとタバコに高い関税が課せられているため、英仏海峡トンネルを通るフランスから英国への大規模な密輸が発生している。国境での腐敗と高い輸入関税が相まって、1970年代から80年代にかけて密輸業者はステレオやテレビなどの電子機器を貨物機で一国から他国の秘密の滑走路に運び、国境での接触を回避した。^[34]

自分で不法に国境を越えるもう一つの方法は、偽造パスポート（完全に偽造されたもの、不法に変更されたもの、またはそっくりさんのパスポート）を使うことです。

国境検問所では、特に貨物を輸送する場合、国境警備官は貨物に密輸品や違法品がないか検査しなければならない。しかし、いわゆるグリッドロックのため、世界中で貨物倉1つあたりの検査は最大5％となっている。^[35]適切かつ完全な検査には4〜6時間かかるため、シンガポールなどの主要な世界貿易ルートは密輸業者と貿易業者の両方に絶好のチャンスを提供している。ケープタウンの有力な税関職員が主張するように、港がすべての船舶を止めて検査すれば、完全な海運グリッドロックが発生し、それは貿易グリッドロックであり、経済グリッドロックでもある。^[36] 申告不足や虚偽の申告により、最も意外な品物でさえ密輸の際によく行われる。大衆文化では伝えられていないが、違法薬物や武器は税関職員の悩みの種ではなく、彼らの経済に対する究極の脅威でもない。実際には、最も一般的に密輸される品物は、ありふれたものだと思われている日用品であり、そのため税収の大きな損失を引き起こしている。匿名の船舶代理店によると、ビジネスマンにとって密輸は第二の天性となり、完成品を盗んで偽ってできるだけ安い料金で提供するという。ほとんどの人が気付いていないのは、メディアや大衆文化は犯罪組織を主な密輸業者として注目しているが、実際には合法的な企業が最大の犯罪者であるということだ。^{[37]大衆メディアは彼らのラベルを}商品や製品に組み込むことで、彼らの商品を信頼できるものとして描写し、彼らの商品に偏見を残す。しかし、密輸はまさに船舶業界の文化を通じて生み出され、世界中で制度化された関税や税金の影響を受ける。 ^[38]

複数貨物密輸（MCC）手法（麻薬と不法移民、麻薬と銃器など、2種類以上の異なる密輸品を同時に密輸する）の存在は、密輸業者が複数の種類の密輸品を同一の貨物で輸送した事例が16件記録された調査の完了後に確認された。^{[39] MCC貨物は、フェーズIIおよびフェーズIIIの}密輸組織と頻繁に関連していた。

人間の運び屋に加えて、密輸業者は訓練された動物を使って違法品を輸送することが知られている。^[40]動物を使う密輸業者の利点の1つは、捕まった場合に証拠となる可能性がある人間の運び屋とは異なり、動物の運び屋は、違法品を所持して捕まった場合、当局に口頭で情報を提供できないことである。

密輸業者が禁制品を運ぶために動物を使う方法の一つに犬を使うことがある。密輸業者は犬の背中に麻薬を縛り付け、その犬を荷物運搬用の動物として使い、さらに遠くまで、あるいは国境を越えて禁制品を運ぶことがよく知られている。^[41]

密輸業者が何度も禁制品を運ぶのに使ってきたもう一つの方法は猫だ。通常、猫は刑務所に麻薬をこっそり持ち込むのに使われ、刑務所のギャングはそれを他の受刑者に売ることができる。^[42]多くの場合、外部の密輸業者は猫に少量の麻薬を付け、その後、猫は受刑者に猫のおやつで刑務所内に誘い込まれるか、刑務所に入るように訓練される。猫は麻薬のほかにも、携帯電話、工具、電池、充電器など、他の種類の禁制品を刑務所に密輸するのにも使われている。^[43]猫が優れた麻薬の運び屋になれるのは、ネコ科動物が生まれつき隠密性の高い動物であることと、猫が禁制品を持っていることを看守が疑う可能性が低いためである。

さらに、密輸業者は時には伝書鳩を使って禁制品を空輸することもある。伝書鳩は刑務所^[44]や国境を越えて麻薬を密輸するのに使われてきた。^[45]さらに伝書鳩は携帯電話やSIMカードを刑務所に運ぶのにも使われてきた。密輸業者にとって鳩が便利なのは、長距離を飛ぶことができることと、鳩は都市部でも田舎でも広く見られる鳥なので、当局からあまり疑われにくいからである。

密輸業者は家畜を使って密輸品を運ぶことでも知られている。その一例が、馬、ロバ、ラバ、ポニーの使用である。^[46]密輸業者は、多くの場合、違法な品物を荷馬の鞍に縛り付け、人間の運び屋よりも多くの密輸品を遠くまで、また険しい地形を越えて運ぶことができるようにしている。荷馬に加えて、密輸業者は馬車を使って密輸品を運ぶことでも知られている。^[47]さらに、密輸業者が生体運び屋として使う家畜もあり、そのような場合には、動物に麻薬を飲ませるか、別の目的地に連れて行く前に薬物を動物の体内に外科的に埋め込む。後日、動物が肉用に屠殺されるときに、薬物が取り除かれ仲間に与えられる。その一例が牛の使用である。^[48]牛は、さまざまな方法で密輸品を運ぶための「死体の運び屋」として使われてきました。多くの場合、牛に麻薬を入れ、屠殺後に取り除きます。密輸人が死体の運び屋として使うもう一つの動物はヤギで、屠殺後にヤギから麻薬を取り除きます。^[49]さらに、密輸人が密輸品を運ぶために使うもう一つの動物は羊です。^[50]多くの場合、密輸人は麻薬を羊の毛に付けるか、羊の体内に麻薬を入れ、屠殺後に取り除きます。組織犯罪者が密輸品を運ぶために使用する家畜や荷役動物の種類は、多くの場合、入手可能性と地域によって異なります。たとえば、南米の一部では、密輸人はラマを荷役動物として使って、険しい地形を越えて、または国境を越えて麻薬を運んでいます。^[51]アジアの一部では、象が荷役動物として使われ、荒野や国境を越えて大量の麻薬を運んでいます。^[52]中東諸国では、密輸業者が麻薬を長距離輸送したり国境を越えて輸送するためにラクダを荷役動物として利用していることも知られている。 ^[53]

一般に、密輸は違法取引と同義である。社会科学者でさえ、密輸を違法取引と誤解している。^[54]両者は確かに脱税と禁制品の輸入という同一の目的を持っているが、需要関数と費用関数が全く異なり、異なる分析枠組​​みを必要とする。その結果、税関を通じた違法取引は異なって考えられ、密輸は「無許可のルート」を通じた国際取引と定義される。^{[55] [要出典]}政府から輸出入の許可を受けていない海港、空港、陸港は「無許可のルート」である。これらの法的定義は、国の関税法に記載されている。特に、一部の定義では、通貨や貴金属の「無申告」取引を密輸と定義している。密輸は、密輸された品物と密輸された品物の両方が処罰される、 認知可能な犯罪である。

• 武器密売
• マッドフォードの戦い – 1784 年に起きた密輸業者と税関職員の小競り合い
• カーディング（詐欺）  – クレジットカード情報の売買に関わる犯罪
• 偽造
• 代購 – 海外で中国人消費者が商品を購入すること
• フレンチ・コネクション – 20世紀の悪名高い犯罪計画
• 禁止の鉄則 – 麻薬の取り締まりは効力の増大につながる
• ピザコネクション裁判 – マフィア構成員に対する刑事裁判
• レスカテス – 16世紀のスペイン領カリブ海における密輸の用語
• スネークヘッド（ギャング）  – 人身売買ギャング
• ヨーグルトコネクション – アメリカの麻薬密輸組織

ウィキメディア・コモンズには、密輸に関連するメディアがあります。

無料辞書『ウィクショナリー』で「密輸」を調べてください。

• アンドレアス、ピーター。『密輸国家：違法貿易がいかにしてアメリカを作ったか』（ニューヨーク：オックスフォード大学出版局、2013年）。
• コーエン、アンドリュー・ヴェンダー。密輸品: 密輸とアメリカの世紀の誕生。（ニューヨーク：WW ノートン、2015 年）。
• コール、WA「18世紀の密輸の傾向」経済史レビュー10#3 1958年、395〜410ページ。英国でオンライン
• ディアス、ジョージ・T.国境禁制品：リオグランデ川を越えた密輸の歴史（テキサス大学出版、2015年）xiv、241ページ抜粋
• グラハム、フランク、『コーンウォールでの密輸』（ニューカッスル・アポン・タイン、V. グラハム、1964 年）。
• グラハム、フランク、『デボンでの密輸』（ニューカッスル・アポン・タイン、フランク・グラハム、1968年）。
• ハーパー、チャールズ G.、密輸業者: 古代の工芸品の物語における美しい章(ニューカッスル アポン タイン、フランク グラハム、1966 年)
• ハーヴェイ、サイモン、『密輸：7世紀にわたる禁制品』（ロンドン：Reaktion Books、2016年）。
• ジョーンズ、エヴァン T.、「違法ビジネス: 16 世紀中期ブリストルの密輸の記録」、経済史評論、54 (2001 年)。2001年に経済史協会の「TS アシュトン賞」を受賞し、オンラインで無料で入手可能。
• ジョーンズ、エヴァン T、「違法経済の内幕：16 世紀ブリストルの密輸業者の貿易の再構築」（アッシュゲート、2012 年 6 月）
• カラス、アラン。『密輸：世界史における禁制品と腐敗』（ランハム、ロウマン、リトルフィールド、2010年）199頁。
• カーソン、ラリー、「アメリカの密輸とイギリスのホワイトカラー犯罪：歴史的視点」（PDF）、英国犯罪学会
• カーソン、ローレンス。「ホワイトカラー犯罪としてのアメリカの密輸」（ニューヨーク：ラウトレッジ、2014年）。
• モーリー、ジェフリー、ハンプシャーとドーセットの密輸1700-1850（ニューベリー：カントリーサイドブックス、1983年）。ISBN 0-905392-24-8。 
• ラッテンベリー、ジョン、『密輸人の回想録』（ニューカッスル・アポン・タイン、V. グラハム、1964 年）。
• スミス、ジョシュア・M、 Borderland Smuggling: Patriots, Loyalists and Illicit Trade in the Northeast, 1783–1820 (ゲインズビル、フロリダ大学出版、2006年)。ISBN 0-8130-2986-4。 
• ウォー、メアリー、「ケントとサセックスの密輸 1700-1840」（カントリーサイドブックス、1985年、2003年改訂）。ISBN 0-905392-48-5。