闇市場

売春は一部の国では違法または厳しく規制されている。これは、顧客からの需要が常に高く、比較的高い報酬が得られるが、労働集約的で低技能の仕事であるため、常に労働者が供給されることから、地下経済であることを示している。売春はどの国にも存在するが、研究によると、貧しい国や、軍事基地周辺など独身男性が多い地域でより盛んになる傾向がある。^{[ 18 ]}例えば、ある実証研究では、2008年にデンバーとミネアポリスで民主党と共和党の全国大会が開催された際に、売春婦の供給が急増したことが示された。^{[ 19 ]}

闇市場の売春婦は一般的にある程度の秘密主義で活動しており、時には暗号や微妙なジェスチャーで価格や活動内容を交渉する。ドイツやオランダのように売春が合法だが規制されている国では、違法な売春婦が存在し、健康診断や宿泊施設の基準など、法的要件や手続きを無視してより安価にサービスを提供している。^{[ 20 ]}

ニカラグアなど、売春が合法的に規制されている国では、児童売春を防止するため、ホテルが両当事者に身分証明書の提示を求める場合がある。

個人を特定できる情報、クレジットカードや銀行口座情報などの金融情報、医療データは、主にダークネット市場で売買されています。^{[ 21 ]}人々は、盗んだデータを公開されているデータと集約して利益を得るために再販売することで、盗まれたデータの価値を高め、データが盗まれた人々に与える可能性のある損害を増大させています。^{[ 22 ]}

19世紀後半から20世紀初頭にかけて、多くの国が、アメリカ合衆国の麻薬戦争のように、娯楽用薬物の所持や使用を禁止し始めた。それでも多くの人々は違法薬物を使い続け、それらを供給する闇市場が存在する。法執行機関がそれらを阻止しようと努力しているにもかかわらず、需要は依然として高く、組織犯罪グループが薬物の供給を続ける大きな利益動機となっている。国連は、違法薬物の小売市場価値が5300億ドルであると報告している。^{[ 23 ]} 

法執行機関は麻薬密売人のごく一部を摘発し、何千人もの卸売業者や小売業者、使用者を投獄しているが、^{[ 24 ]}こうした薬物の需要と利益率の高さが新たな販売業者の市場参入を促している。麻薬合法化運動家は、違法薬物取引と1920年代の米国における禁酒法との類似点を指摘している。

多くの国の法律では、武器の個人所有が禁止または制限されています。これらの制限は、小型ナイフから銃器まで、全面的に禁止されている場合もあれば、分類（口径、拳銃、自動火器、爆発物など）ごとに制限されている場合もあります。闇市場は、合法的に入手できない、あるいは許可を得て手数料を支払わなければ合法的に入手できない武器の需要を満たしています。これは、合法的に購入された、あるいは盗まれた武器を国外から密輸したり、国内の武器製造業者から内部関係者を使って盗んだりすることによって行われます。地下経済が銃器を密輸できない場合は、銃器を自作することで需要を満たすこともあります。このようにして武器を購入する人には、違法行為に使用する犯罪者、銃器コレクター、そして住居、家族、事業を守ることに関心のある、その他の法を遵守する市民などが含まれます。

イングランドとウェールズでは、狩猟に使用される特定の種類の武器は、資格のある住民が所有できるが、地元の警察に登録し、鍵のかかる保管庫に保管しなければならない。闇市場で武器を購入できる者の中には、登録の法的要件を満たせない者、例えば有罪判決を受けた重罪犯や精神疾患を患っている者などが含まれる。

インターポールによると、違法な木材伐採は、一部の国では麻薬製造産業とほぼ同等の規模の産業である。^{[ 25 ] [ 26 ]}

多くの発展途上国では、野生動物が野生で捕獲され、ペットとして売買されている。また、野生動物は肉、皮、内臓を目的として狩猟され、殺される。内臓やその他の動物の部位は、伝統医学の原料として販売されている。

米国のいくつかの州では、牛乳の低温殺菌を義務付ける法律により、生乳の闇市場が生まれており、 EU諸国では合法だが米国では熟成期間が60日未満の生乳チーズが禁止されている場合もある。^{[ 27 ]}

ラム・ランニング、またはブートレギングとは、法律で禁止されている場所でアルコール飲料を輸送（密輸）する違法なビジネスです。密輸は通常、課税や禁酒法を回避するために行われます。ラム・ランニングという用語は、水上での密輸によく使われ、ブートレギングは陸上での密輸に使われます。PBSのドキュメンタリー「禁酒法」によると、「ブートレギング」という用語は、何千人もの都市住民がブートレッグに保管していたフラスコから酒を主要都市や農村地域全体で販売していたときに広まりました。^{[ 28 ]} 「ラム・ランニング」という用語は、おそらく米国で禁酒法が始まったとき（1920～1933年）、西バハマのビミニからの船がフロリダのスピークイージーに安価なカリブ海のラムを輸送していたときに生まれたと考えられます。ラム酒は安価だったため、密輸業者にとっては利益率の低い商品となり、彼らは価格の高いニューヨークやボストンなどの大都市へ、カナディアンウイスキー、フランス産シャンパン、イギリス産ジンを密輸するようになった。ある船は、1回の航海で20万ドル（ 2022年の米ドル換算で約450万ドル^{[ 29 ]}に相​​当）の密輸品を運んだと言われている。 

世界保健機関（WHO）によると、違法臓器取引とは、商業取引を目的として臓器が体から摘出されることである。^{[ 34 ]} WHOは、この問題に対する立場を正当化するために、「臓器への支払いは、最も貧しく脆弱なグループを不当に利用し、利他的な臓器提供を損ない、営利目的の行為や人身売買につながる可能性がある」と述べている。^{[ 35 ]}禁止されているにもかかわらず、2005年には臓器移植を受けた人の5%が商業目的の臓器移植に関与していたと推定されている。 ^{[ 36 ]}研究によると、違法臓器取引は増加傾向にあり、グローバル・ファイナンシャル・インテグリティの最近の報告書では、違法臓器取引によって多くの国で年間6億ドルから12億ドルの利益が生み出されていると推定されている。  

ラケットとは、実際には存在しない問題や、ラケットが存在しなければ存在しないはずの問題など、問題を解決するために不正に提供されるサービスのことです。ラケットを行うことをラケット行為といいます。 ^{[ 37 ]}潜在的な問題は、それを解決しようとする当事者自身によって引き起こされている可能性がありますが、ラケット行為者が継続的に顧客を獲得する意図で、その事実は隠蔽されることがあります。典型的な例は保護ラケットで、個人またはグループ（例えば、犯罪組織）が、店舗のオーナーに対し、その店舗を潜在的な損害から守ることができると示唆します。その損害は、同じ個人またはグループがそうでなければ引き起こすものです。脅迫と保護の相関関係は、多かれ少なかれ否定可能な形で隠蔽されており、より直接的な恐喝行為とは区別されます。ラケット行為は、組織犯罪と関連付けられることが多いです。この用語は、1927年6月にシカゴ雇用者協会が、チームスターズ組合における組織犯罪の影響に関する声明の中で造語しました。^{[ 38 ]}

タクシー、バス、その他の交通機関が政府によって厳しく規制または独占されている場合、通常は、サービスが不十分または料金が高すぎる地域に交通手段を提供する闇市場が繁栄します。米国では、一部の都市がメダリオン制度によってタクシー市場への参入を制限しています（タクシーは特別なライセンスを取得し、車両のメダリオンに表示する必要があります）。このような管轄区域のほとんどでは、メダリオンを販売することは合法ですが、供給が限られているためメダリオンの価格が高くなり、無許可の相乗り/違法タクシー営業の市場が生まれています。たとえば、メリーランド州ボルチモアでは、個人が市民に違法タクシー営業サービスを提供することは珍しくありません^{[ 17 ] 。}

家賃統制や補助金付きの低価格住宅など、市場価格を下回る家賃で住宅を提供する地域では、住宅賃貸の闇市場が存在する可能性がある。例えば、英国では、公営住宅の違法な又貸しがあり、入居者が政府補助金付きの住宅を違法に高い家賃で貸し出している。^{[ 39 ]}スウェーデンでは、家賃が規制されている賃貸契約を闇市場で購入することができ、^{[ 40 ]}現在の入居者から、あるいは時には物件所有者から直接購入できる。専門の闇市場の業者が、物件所有者のこうした取引を支援している。^{[ 41 ]}

医薬品をはじめ、航空機や自動車の重要な部品（ブレーキ、モーター部品など）といった品目が大規模に偽造されている。

著作権法の執行が不十分な国々、特にアジアやラテンアメリカでは、露天商が映画、音楽CD、ビデオゲームなどのコンピュータソフトウェアのコピーを販売することが多く、時には公式リリース前に販売されることもある。数百ドルあれば、意欲的な偽造者はオリジナルとデジタル的に全く同じコピーを品質を損なうことなく作成できる。消費者向けDVD / CDライターの技術革新と、ほとんどのコピープロテクション技術に対するクラックがインターネット上で広く入手可能になったことで、これは安価かつ容易に行えるようになった。著作権者や著作権法の擁護者たちは、この現象を裁判所を通じて阻止することが困難であることに気づいている。なぜなら、こうした行為は分散的かつ広範囲に及び、国境を越えて法制度を横断しているからである。デジタル情報は品質を損なうことなく繰り返し複製でき、ほとんど費用をかけずに電子的に伝達できるため、メディアの実質的な闇市場価値はゼロであり、他のほとんどすべての形態の闇経済活動とは一線を画している。この問題は、政府と一般市民の両方において著作権法の執行に対する無関心が広まっていることによってさらに深刻化している。さらに、著作権法は競争を不当に犯罪化し、著作権者が関連産業を事実上独占することを許すという理由で、すべての人が著作権法に賛成しているわけではない。著作権者はまた、地域コードを利用して、価格や入手可能性の面で特定の層を差別することもある。

著作権侵害法は、テープやディスクにコピーされた「ミックステープ」などの素材を違法とみなすところまで及んでいます。著作権者は通常、海賊行為は海賊に奪われた利益であると主張します。しかし、これは海賊がファイル共有などの手段で入手できなかった場合、著作権で保護された素材を購入していたであろうという根拠のない仮定に基づいています。著作権者はまた、著作権で保護された素材を作成するために労力を費やしたのだから、その労力に対する報酬を得たいと主張します。アーティストやその他のクリエイターの作品に対する報酬を得るための他のシステムは著作権以外に見つかっておらず、多くのアーティストには他に収入源や仕事がありません。多くのアーティストや映画プロデューサーは、メディア配信における海賊行為の役割を受け入れています。^{[ 42 ]}ファイル共有による素材の拡散はアーティストの宣伝源となり、ライブパフォーマンスを見に来る可能性のあるファン層を構築する^{[ 43 ]}（ライブパフォーマンスは成功したアーティストの収入の大部分を占めるが、^{[ 44 ]}すべてのアーティストがライブパフォーマンスを行うことができるわけではなく、例えば写真家は通常、写真のライセンスという単一の収入源しか持っていない）。

お金自体が闇市場の対象となる可能性があります。お金が違法に取得され、使用する前に資金洗浄が必要な場合、同じ通貨の異なる金額と交換される可能性があります。 ^{[ 45 ]}偽造通貨は、より少ない金額の本物の通貨で販売される可能性があります。

現地通貨と外貨の為替レートは、闇市場の影響を受けることがあり、これはしばしば「並行為替レート」または類似の用語で表現されます。これは、以下のような複数の理由により発生する可能性があります。

• 政府は、自国通貨を、実際の市場価値を反映しない他通貨に対して恣意的な水準に固定（ペッグ）する。外貨の購入は、公定レートで行える場合もあるが、それ以外の場合は、より不利な闇市場レートが適用される。
• 政府は、国民が多額の、ある​​いは全く外貨を所有することを困難にしたり、違法にしたりする。
• 政府は、現地通貨を別の通貨に交換すること、またはその逆を行うことに対して公式に課税する。

政府は、自国通貨と他の「より安定した」通貨との為替レートを公式に設定することがある。その場合、固定相場制は、変動相場制の場合の市場価値に比べて、自国通貨の価値を過大評価する可能性がある。例えば、海外駐在員など、より安定した通貨を保有している人々は、闇市場を利用して、公式レートよりも有利な為替レートで自国通貨を購入できる可能性がある。

金融不安やインフレの状況下では、国民は自国通貨の代わりに外貨を使用することがあります。米ドルは比較的安定していて安全な通貨と見なされており、海外では第二通貨としてよく使われています。2012年には、米ドルの 約37％^{[ 46 ]}にあたる3400億ドルが海外で流通していたと考えられています^{[ 47 ]} 。海外で保有されている通貨の額に関する最新の調査では、2014年には米ドルのわずか25％しか海外で保有されていなかったことが示唆されています[ 48 ^]。米ドルが自国通貨に広く置き換えられることは事実上のドル化として知られており、カンボジア^{[ 49 ]や一部のラテンアメリカ諸国[ 50 ]}などの移行国で観察されています。エクアドルなどの一部の国は、基本的にこの理由で自国通貨を放棄して米ドルを使用しており、これは法的なドル化として知られています（ 1970年代と1980年代のガーナ・セディの例も参照）。

地元住民にとって外貨の入手が困難または違法な場合、彼らはそれを入手するために割増料金を支払うだろう。米ドルは比較的安定した価値の保存手段と見なされており、紙の記録が残らないため、米国および海外での違法取引と未申告所得の両方にとって便利な交換手段でもある。 ^{[ 8 ]}

近年では、ビットコインなどの仮想通貨が闇市場での取引における交換手段として利用されている。仮想通貨は、匿名性やインターネット上での取引が可能であることから、中央集権型通貨よりも好まれる場合がある。^{[ 51 ]}

欧州単一市場内では、個人または企業がEU加盟国で燃料を購入し、別の加盟国の車両で使用すること、および少量の燃料を容器に入れて購入することは合法である^{[ 52 ]}が、他の商品と同様に、税金（ VATなど）は通常、最終消費者が購入場所の物理的な場所で支払うことになる。燃料が再販のために国境を越えて輸送される場合、そのような税金は多くの場合回収でき、その後、販売国で関連する税金が支払われるが、欧州連合関税同盟内の国境では税関検査は行われない。したがって、税率の違いは、税引き前の価格が同じであっても、脱税の一形態として違法な裁定取引の機会につながる可能性がある。

例えば、アイルランド共和国と北アイルランドの間には、ガソリンとディーゼルの闇市場がしばしば存在してきた。^{[ 53 ]}密輸の方向は、税金や、共和国のユーロ（以前はポンド）と北アイルランドのポンドスターリングの為替レートの変動によって変わる可能性がある。実際、ディーゼルが一方の方向に密輸され、ガソリンがもう一方の方向に密輸されることもある。

一部の国では、農業用車両や家庭用ディーゼル燃料は、他の車両用ディーゼル燃料よりもはるかに低い税率で課税されています。これは着色燃料として知られており、他の車両で使用された場合に検出できるように着色染料が添加されています（たとえば、英国では赤色染料、アイルランドでは緑色染料）。この節約は、農業用ディーゼルの闇市場を生み出すほど魅力的であり、2007年には英国で 年間3億5000万ポンドの税収損失が発生したと推定されています。^{[ 54 ]}

インドやネパールなどの国では、燃料の価格は政府によって設定されており、燃料をそれより高い価格で販売することは違法です。ネパールのガソリン危機の間、特に大規模なガソリン不足の際には、燃料の闇取引が横行しました。時には、人々は燃料を手に入れるために何時間も、あるいは一晩中列に並びました。ガソリンスタンドの経営者は、燃料を買い占めて闇市場に売っていたとされています。2015年のネパール封鎖の間、自動車用燃料や調理用燃料の闇取引が蔓延しました。封鎖が緩和され、ガソリンの輸入が再開された後も、人々は予定通りに燃料を入手できず、闇市場に頼らざるを得ませんでした。

サウジアラビア、タイ、インドなどの一部の国では、セックス玩具は違法であり、安全規制などを遵守せずに違法に販売されています。ブラックマーケットでセックス玩具を販売するために使用されているプラ​​ットフォームには、消費者間オンラインオークションサイトやソーシャルメディアサイトのプライベートページなどがあります。^{[ 55 ]}カンボジアのブラックマーケットでは、媚薬製品とともにセックス玩具が押収されています。^{[ 56 ]}北米でリアルな外見のセックスロボットを禁止する取り組みが成功すれば、ブラックマーケットが発生する可能性があると指摘されています。^{[ 57 ]}

戦時中は闇市場が盛んになる。総力戦やその他の大規模で長期にわたる戦争に従事する国家は、食料、ガソリン、ゴム、金属など、戦争遂行に必要な重要な資源の使用に制限を課すことが多く、通常は配給制によって制限される。すると、配給制の商品を法外な価格で供給する闇市場が発達する。第二次世界大戦中に多くの国で実施された配給制と価格統制は、闇市場の広範な活動を助長した。^{[ 59 ]}戦時配給制の下で闇市場の肉の供給源の1つは、農家が実際に発生したよりも少ない家畜の出産数を食糧省に申告することだった。英国では、もう1つは、英国領土内の米軍基地でのみ使用されることを目的とした米国からの供給が、地元の英国の闇市場に流出したことだった。

例えば、1945年2月17日の英国議会では^{[ 60 ]}議員が「イースト・アングリアの七面鳥生産はすべて闇市場に流れてしまった」とし、「（闇市場に対する）訴追は戦艦の浸水を止めようとするようなものだ」と述べ、こうした食品の公式価格が非常に低く設定されているため、生産者はしばしば闇市場でより高い価格で販売していると言われました。そのようなルートの1つ（ノーフォーク州ディスの市場で行われているのが目撃されている）は、生きた家禽を一般の人々に販売することでした。購入者はそれぞれ、繁殖用に鳥を購入することを約束する書類に署名しますが、その後、鳥を家に持ち帰って食べます。

ベトナム戦争中、アメリカ兵は軍の給与証明書を家政婦サービスや性的娯楽に費やしていた。また、ベトナムの民間人が入手困難な物資を欲しがった場合、毎月の配給カードを持って軍の売店を利用できる兵士から倍の値段で買うこともあった。こうした取引は基地内の家政婦を介して地元住民に渡っていた。これらの行為は違法であったが、軍によって訴追されたのは、悪質な闇市場の業者や大規模な業者だけであった。

新たな規制が闇市場を生み出す典型的な例は、アルコールの禁止である。そのような法律がなくなると、闇市場もなくなる。罪悪税（アルコールやタバコなど有害とみなされる製品に課される税金）は、闇市場の供給を増加させる可能性がある。^{[ 61 ]}マリファナを合法化する論拠の一つは、闇市場が消滅し、その経済から得られる税収が政府に利用可能になることである。