違法取引

違法取引とは、立法府によって違法とみなされる商品やサービスの生産または流通である。^[1]違法取引には、異なる法域で厳密に違法とされる取引だけでなく、一部の法域では違法だが他の法域では合法である取引も含まれる。^[2]

違法取引は、闇市場または合法市場のいずれでも発生する可能性があります。違法取引の最も重要なタイプには、さまざまな形態の密輸、 違法薬物取引、偽造、人身売買、違法タバコ取引、武器密売、文化財の違法取引、および違法野生生物取引、違法伐採、違法漁業などの さまざまな環境犯罪が含まれます。

特定の種類の違法取引に対処するための国際条約はいくつかあるが、違法取引に効率的に対処するためには、分野横断的なアプローチと関係者間の協力とコミュニケーションの強化が必要であると言われている。^{[3] [4] [5]}

2013年、OECDは違法取引対策タスクフォースを立ち上げました。^[6 ] このタスクフォースは、証拠に基づく研究の開発と、違法市場の定量化とマッピングに関する国際的な専門知識の調整に重点を置いています。^[7]

2013年以来、世界税関機構は押収データとケーススタディを用いて違法取引の流れを研究する違法取引に関する年次報告書を作成している。^{[8] [9]}

2020年2月、UNCTADは違法取引に関するフォーラムを開催した。このイベントの主な焦点の一つは、違法取引が持続可能な開発目標にどのような悪影響を及ぼすかを評価することであった。^[10]

国際組織犯罪に対する世界的イニシアチブとTradeslabによれば、世界貿易機関は違法貿易に対処する手段が限られているだけでなく、違法貿易と闘う国家の能力も制限される可能性がある。^{[11] [12]}

グローバル・ファイナンシャル・インテグリティは、12の異なる違法市場を考慮して、2011年の違法取引の価値を6,500億ドルと推定しました。^[13]

UNODCは2012年に、国際組織犯罪の違法取引活動の 総額は年間8,700億ドルに上ると推定した。^[14]

エコノミスト・インテリジェンス・ユニットは2018年に世界違法貿易指数を開発し、違法貿易と闘うための84カ国の構造的能力を評価した。^[15]

多くの著者や団体は、グローバリゼーションによって違法取引が大幅に増加し、世界的に大きな脅威となっていると主張している。^{[16] [17] [5]}しかし、一部の著者は、違法取引は必ずしも合法取引に比例して増加しているわけではなく、違法取引の重要性に関する現在の評価には歴史的な視点が欠けていると主張している。^{[18] [19]}