恐喝行為

ラケット行為は、組織犯罪の一種で、犯人が強制的、詐欺的、恐喝的、またはその他の違法な組織的計画または活動（「ラケット」）を仕掛けて、繰り返しまたは一貫して利益を得る行為である。^[1]「ラケット行為」という用語は、 1927年6月にシカゴ雇用者協会が、チームスターズ組合における組織犯罪の影響に関する声明の中で作った造語である。^{[2] [3]} 具体的には、この造語によってラケットは、それ自体の需要を呼び起こし、そうでなければ必要とされないサービスと定義された。^{[2] : 9}狭義には、強制的または詐欺的な商慣行を意味する。広義には、マフィアやその他の組織犯罪の力を抑制することを目的とした1970年の米国RICO法で定義されているように、継続的または反復的な利益を伴う犯罪計画または活動を意味する。^[4]

もともと、そして今でも多くの場合具体的には、恐喝は、実行されないサービスを提供したり、存在しない問題を解決するサービスを提供したり、恐喝がなければ存在しない問題を解決するサービスを提供したりする犯罪行為を指す場合があります。ただし、恐喝者は、実際に存在する問題を解決するために、法律の範囲外で表面上は効果的なサービスを提供することもあります。伝統的で歴史的に最も一般的な恐喝の例は、「みかじめ料」です。これは、恐喝者が強盗や破壊行為から企業を保護することを申し出るものです。ただし、恐喝者自身が企業にこのサービスを受け入れるように強要または脅迫し、多くの場合、提供されたサービスを受け取らなければ、恐喝者自身が既存の問題に貢献することにつながるという脅迫 (暗黙的またはその他の脅迫) を伴います。多くの場合、潜在的な問題は、その解決を申し出たのと同じ当事者によって引き起こされる可能性がありますが、継続的な顧客を獲得する目的でその事実が隠されている可能性があります。したがって、みかじめ料は、少なくとも実際には、 恐喝の手段となることが多い。

しかし、「ラケット」という用語の定義は時とともに拡大され、現在では、詐欺や強制的な行為、恐喝を必ずしも伴わないものも含め、継続的または反復的な違法組織犯罪活動を指すために、それほど厳密ではない用語として使用されることがあります。たとえば、「ラケット」は「ナンバーズ・ラケット」や「ドラッグ・ラケット」を指すことがありますが、どちらも一般的に、または必ずしも、対象顧客に対する恐喝、強制、詐欺、または欺瞞を伴うものではありません。ブラックマーケットの秘密の性質のため、犯罪組織による収益の大半は課税されないことがよくあります。

1970 年 10 月 15 日、 一般的に「RICO 法」と呼ばれる、暴力団員による腐敗行為防止法 ( 18 USC §§ 1961–1968) が米国法になりました。RICO 法は、連邦法執行機関が個人またはグループを暴力団員として起訴することを認めるものです。暴力団員とは、10 年間に特定の種類の違反を複数回犯した人物を指します。RICO 法の目的は、「州際通商で活動する合法的な組織への組織犯罪や暴力団員の侵入を排除すること」とされています。S.Rep. No. 617、第 91 議会、第 1 会期 76 (1968)。ただし、この法律は州際通商または外国通商に影響を及ぼすあらゆる企業に関連する違法行為を網羅するほど広範囲にわたります。

18 USC  § 1961(10) は、米国司法長官がRICO 法で認められた調査を行うために任意の部局または機関を指定でき、その部局または機関は同法の調査規定または法律によって付与された部局または機関の調査権限を使用できると規定している。司法長官による具体的な指定がない限り、18 USC § 1962 違反の調査を行う管轄権は、 18 USC  § 1961 に列挙されている組織犯罪活動のパターンを構成する違反を管轄する機関にある。 ^[5]

米国では、連邦裁判所と州裁判所でも民事不祥事法が適用されています。

多くの種類の犯罪が「RICO法」の対象となる可能性がある。^[6]

• みかじめ料とは、恐喝の形態の 1 つで、詐欺師が料金と引き換えに財産を損害から「保護する」ことを申し出ると同時に、（おそらくは暗に）保護すると称する種類の損害を部分的または全体的に実行すると脅迫するものです。
• フェンシング組織は盗品の転売を専門とする組織です。
• ナンバーズラケットとは、無許可の宝くじや違法なギャンブル行為を指します。
• 違法資金の出所を隠すために悪用されるマネーロンダリングやその他の独創的な会計慣行。
• スリ、強盗、強盗、住居侵入、ガソリン窃盗、金属窃盗、列車強盗、武装強盗、銀行強盗、美術品窃盗など、組織的、協調的、反復的または定期的な窃盗行為
• テロ
• 組織的小売犯罪と万引き
• 詐欺および横領行為。クレジットカード詐欺、小切手詐欺、医療詐欺、福祉詐欺、保険詐欺、雇用詐欺、宝くじ詐欺、障害者詐欺、慈善詐欺、郵便および電信詐欺、証券詐欺、銀行詐欺、住宅ローン詐欺、テレマーケティング詐欺、返品詐欺、虚偽請求、選挙詐欺などが含まれます。
• 詐欺には、恋愛詐欺、窃盗、過払い詐欺、前払い詐欺などが含まれます。
• 郵便強盗と荷物窃盗団
• トラック盗難、自動車盗難、解体工場運営
• 偽造行為には、偽造医薬品、偽造電子部品、偽造時計などの偽造消費財、著作権侵害、美術品偽造、身分証明書偽造などが含まれます。
• 違法タクシー営業
• 個人情報の盗難と個人データの販売
• 誘拐と身代金要求
• 殺人請負サービスまたは殺人請負サービス
• フロントランニング、市場操作、インサイダー取引などのホワイトカラー金融犯罪行為
• 賄賂と警察の腐敗
• 学校管理者による組織的な学業不正、エッセイミル、契約不正、ディプロマミル
• 高利貸し詐欺
• コンピュータ犯罪
• 薬物密売行為（鎮静剤、オピオイド、覚醒剤、エンタクトゲン、幻覚剤、デザイナードラッグ、パフォーマンス向上物質、無認可医薬品を含む）
• 銃器密売、ナイフ密売、爆発物の販売を含む武器密売活動
• 恐喝犯罪
• 脅迫行為
• 偽造紙幣および偽造硬貨の取引
• 売春行為（調達、性労働、性的観光、児童の商業的性的搾取を含む）
• タバコ密輸の犯罪
• 証人妨害と脅迫
• 現代の海賊行為
• ビジネススキミング行為
• 違法宝石と血のダイヤモンド取引
• 違法賭博、賭博、八百長
• 人身売買組織、児童売買、性的人身売買、労働力売買、花嫁購入、債務奴隷など
• 臓器売買
• 指輪を密輸する人々
• 古美術品取引業務
• 人身売買組織
• ラム酒密輸（またはアルコールの密輸）、カフェイン入りアルコール飲料の密売、未成年者へのアルコールの違法販売、密造酒の密造
• 違法な原子力発電取引
• 違法な転貸詐欺
• ストリップクラブ、ホテル、レストラン、カジノ、ナイトクラブ、バー、ポルノ映画スタジオ、社交クラブ、建設会社、解体工場、自動車販売店、コインランドリー、ドライクリーニング店、廃棄物処理会社、農場、不動産開発会社、病院、テレビスタジオ、ニュースルーム、診療所、音楽店、金物店、漁業、航空会社、造船所、花屋、ファッション会社など、表面上は合法的な事業の犯罪的運営
• 政治腐敗
• 企業の腐敗
• 入札談合と価格操作
• 労働腐敗または労働詐欺
• 地下格闘技クラブ、ストリートレース、ベイティングなどの違法スポーツ

• アディオピッツォ
• 信用詐欺
• ピッツォ（マフィア）