組織的小売犯罪

組織的小売犯罪（ORC）とは、地域のギャングから国際的な犯罪組織、小売環境に焦点を当てたその他の組織犯罪に至るまで、プロの犯罪組織を指します。その活動には、トラックジャック、万引き、強盗、貨物窃盗、貨物転用が含まれます。1人で行動する犯罪は組織的小売犯罪の例とは見なされません。チームで行動し、気を散らすものもあれば、賢明に、無差別に、または暴力的に商品を盗むものもあります。多くの場合、彼らは組織犯罪やギャングのリーダーの要請で特定の商品を買いだめしています。犯罪者が小売店や企業で共犯者を働かせることは珍しくありません。^{[1] [2]}

FBIは2010年に、組織的な小売犯罪による損失は年間300億ドルに上ると推定した。^[3]

英国では、英国小売業協会が2013～2014年度に実施した年次犯罪調査の回答者らは、組織的な小売犯罪が全店舗窃盗の40%を占めていると推定した。^[4]

カナダ小売協議会は2023年に、組織的な小売犯罪が「カナダの小売業者に年間約50億ドルの損害を与えている」と主張した。^[5]

全米小売業協会は、「万引きをするとき、犯人は単独で行動していると思われがちですが、通常は単独で行動しているわけではなく、犯罪組織のリーダーの要件を満たすために、商品を盗んでいる間に気を散らすような行動をとる他者と行動しています」と述べています。^[6]

2023年までに組織的な小売犯罪は増加し、ノードストローム、^[7]、メイシーズ、オールドネイビー^[8]はいずれも大規模な組織的な万引き行為を公表した。ターゲットは2023年9月、窃盗と組織的な小売犯罪が年間利益の5億ドルの減少につながったと主張した。大手チェーンの一部の店舗は閉鎖された。^[9]

小売業リーダー協会（RILA）によると、2020年の窃盗は700億ドルに上った。複数の店舗から大量の商品を盗む者と、盗んだ商品をオンラインマーケットプレイスなどで売却して現金化する者の2つのグループからなる犯罪組織のパターンが浮かび上がった。ウォルマートとアマゾンは、2023年6月に施行された米国の新法に沿って、他のサイトで販売されていると思われる商品が盗難品であると報告するよう顧客に求めるバナーを自社のウェブサイトに掲載した。^[10]

しかし、全米小売業協会（NRF）は同月、盗難が小売業者の収益に与える影響は前年とほぼ同じで、小売業全体の損失は2021年の939億ドル（売上高の1.44％）から2022年には1120億ドル（売上高の1.55％）に増加すると発表した。組織的な小売犯罪を含む外部からの盗難は、2021年の37％に対して36％を占めた。その他の要因は、従業員/内部盗難（29％）とプロセス/管理の失敗（26％）であった。^[11]

2022年から2023年8月までに、米国の9つの州が組織的小売犯罪に対してより厳しい罰則を課す法律を可決した。^[12]

カリフォルニア州は組織的な小売店での窃盗を別個の犯罪とした。^[13] 2024年、カリフォルニア州議会は組織的な小売店での窃盗に関与した個人に対する罰則の拡大を提案した。^[14]

2008年初頭、フロリダ州で行われた万引き事件の捜査で、大規模な組織犯罪が発覚した。犯人らは少なくとも5年間にわたり、医薬品、健康食品、美容品など1億ドル相当の商品を盗んでいた。^[15]

テキサス州のFBI捜査官がレンタカートラックを検挙し、270万ドル相当の盗難資産を発見した。盗難品には温度管理のないネズミだらけのガレージに保管されていた100万ドル相当の粉ミルクも含まれていた。^[16]

2013 年 1 月、ペンシルベニア州ウェストヨーク警察 (ヨーク郡) は、ペンシルベニア州 5 郡とメリーランド州北部 2 郡の 300 か所以上にある 90 店舗以上を標的とし、小売業者に 100 万ドルの損害を与えた大規模な組織的小売犯罪組織のリーダー 130 人以上を逮捕したと発表しました。

2023年12月、ケネス・マックとミシェル・マック夫婦が、万引きを中心とした小売犯罪帝国を運営していた容疑でサンディエゴ地域で逮捕された。マック夫妻は、ウルタやセフォラなどの店舗から12人の女性が盗んだ800万ドル相当の化粧品をアマゾンで転売していた。^[17] 2024年7月、マック夫妻は組織的小売窃盗と組織的小売窃盗の共謀の罪を認めた。^[18]夫妻はそれぞれ懲役5年4ヶ月の判決を受け、300万ドルの賠償金を支払うよう命じられた。^[19]

2008年7月15日、ブラッド・エルズワース下院議員（民主党、インディアナ州）とジム・ジョーダン下院議員（共和党、オハイオ州）は、組織的小売犯罪を助長する活動に従事することを重罪とする2008年組織的小売犯罪法^[20]を提出した。また、盗品の大量販売業者が利用することが知られているオンラインマーケットプレイスに対する特定の限定的な義務も盛り込まれており、合法的なオンラインビジネスの利益となる。^[21]

2008 年 8 月 1 日、イリノイ州民主党のディック・ダービン上院議員は、法執行機関に起訴権限などを与える 2008 年組織的小売犯罪対策法案を提出しました。

2023年1月、チャック・グラスリー上院議員（アイオワ州共和党）とキャサリン・コルテス・マスト上院議員（ネバダ州民主党）は、組織的小売犯罪対策法案（S. 140）を提出した。この法案は、組織的小売犯罪に関連する現在の連邦刑事罰を更新し、国土安全保障省の国土安全保障調査局内に新しい法執行調整センターを設立して、連邦、州、地方の法執行機関間の調整を改善するものである。関連法案は、ケン・バック、デビッド・P・ジョイス、スージー・リー、ディナ・タイタス各下院議員が提案し、約70人の他の下院議員が共同提案した下院法案（HR 895）で、NRFおよびその他の小売業界団体が支持している。^[22]

2023年12月、NRFは2021年の小売在庫減少の「ほぼ半分」がORCに起因するという4月の主張を撤回した。実際のデータでは、減少の37％がORCに限らず、すべての外部盗難に起因することが示されていました。^[23]

犯罪組織の中には、複数の国で活動する多国籍（または国境を越えた）組織もあります。^[24]世界最大の国際金融犯罪防止団体であるACAMSは、「組織的小売犯罪（ORC）は、国境を越えた犯罪組織のポートフォリオにとって、リスクが低く報酬が高い事業分野であり、重大な財政的および公共の安全上のリスクをもたらします」と述べています。^[25]彼らは、犯罪組織の1つのタイプとして、犯罪者が貧困者をある国に密輸し、都市から都市へと移動しながら、指示された小売店での万引きを実行して移動費を払わせるという活動を挙げています。

• 国土安全保障省の調査、ボイリングポイント作戦
• 組織的窃盗グループおよび組織的小売犯罪、ACAMS
• 全米小売業協会、組織的小売犯罪
• 中東の主要犯罪組織が壊滅、FBI