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雇用詐欺とは、より良い雇用、より良い労働時間、より立派な仕事、将来の機会、より高い賃金などを提供して、求職者を騙し取ろうとする行為である。[1]多くの場合、彼らは本物の雇用主と同じ場所で広告を出し、仕事に応募する機会と引き換えに金銭を要求することがある。[2]
詐欺の種類
人材紹介会社による詐欺
詐欺は、リクルーターが虚偽の申告によって利益率を高めようとするときに行われます。彼らは、候補者、請負業者、またはコンサルタントに、彼らのスキルセットが彼らが求めている賃金を下回っていると信じ込ませようとします。その一方で、彼らは雇用主に、リクルーターが提示している時給に見合う候補者は市場にいないと信じ込ませようとします。詐欺となるのは虚偽の申告です。この種の詐欺は、英国などの国で広く行われています。これらの国では、法執行機関が怠慢で、陪審裁判が義務付けられていないかまったく存在せず、汚職のために、私人による訴追や民事上の救済策を通じて法律を執行することが不可能です。[3] [検証失敗]
採用詐欺
このタイプの詐欺は、ある人物が特定の会社の従業員であると偽り、その会社に代わって架空の就職機会を提供するものです。このタイプの詐欺は、通常、虚偽のソーシャルメディア広告や偽のウェブサイトの作成などの戦術を使用してインターネットを通じて行われます。[4]
広告詐欺
商品やサービスの性質、特徴、品質、地理的起源を偽って伝える広告や宣伝[5] 。これには、個人情報の盗難を含む窃盗などの犯罪の被害者となるよう誘導する可能性のある活動も含まれます[6]。
雇用主共謀詐欺
この種の詐欺は、複数の雇用主が特定の候補者に対して共謀し、特定の雇用主のために働くことを強制したり、この人物に経済的損害を与えたりすることで、さまざまな虚偽の理由で採用を避けたり、虚偽の説明をしたりすることで、候補者の市場価値や共謀雇用主の求人広告に記載されている給与よりも低い賃金で働くことに同意させる場合に発生します。たとえば、採用プロセス全体が完了した後、共謀雇用主は決定にさらに時間が必要であると言って決定を下さない場合があります。または、採用プロセス全体が完了した後、共謀雇用主は被害者の候補者を採用しない虚偽の理由を述べる場合があります。これは価格カルテルに似ています。この種の詐欺は証明するのが非常に困難です。[要出典]
雇用詐欺の種類
ミステリーショッパー
被害者はミステリーショッパーに応募する。ウエスタンユニオンなどの送金サービスを試し、その体験を報告するよう求められる。被害者は小切手を受け取り、小切手の金額を現金で引き出すよう指示される。これにより、小切手は偽物であるにもかかわらず、小切手が決済されたと被害者は信じるようになる。詐欺が明らかになるまでには数週間かかることがある。その後、被害者は送金サービスを介して送金元または何らかのマネーロンダリング計画に資金を送金する。[7]
支払い管理
被害者は海外企業に代わって支払いを処理するよう依頼され、処理した支払いごとに手数料を稼ぐ。その企業は違法行為の隠れ蓑であることが判明し、被害者は犯罪に巻き込まれることになる。[8]
雇用・収入保証詐欺
被害者には一定の収入、給付、雇用が保証されます。これを得るには、まず事業計画書、起業に必要な資材、ソフトウェアなどを購入する必要があります。また、仕事を「保証」するためにディレクトリに載せてもらうためにお金を払うよう求められることもあります。[9]これは被害者にお金を使わせるための手段に過ぎず、仕事が待っているわけではありません。
マルチレベルマーケティング
マルチレベルマーケティングスキームを通じて販売する人は、勧誘した人の販売と直接販売の両方で手数料を稼ぎます。タッパーウェアのような一部のマルチレベルマーケティングは合法的なビジネスです。しかし、一部のマルチレベルマーケティングスキームは偽装されたねずみ講です。製品は品質が悪く、価格が高すぎて売りにくい場合があり、被害者は役に立たないトレーニング教材に多額の費用を費やすよう求められる場合があります。一部のマルチレベルマーケティングスキームでは、被害者が参加するためにお金を要求する場合があります。[10]
ビザ/労働許可証
海外の就職予定者は、被害者の就労ビザ申請を代行すると言いながら、手数料を装って被害者に送金するよう指示する。詐欺師はお金を受け取って姿を消す。[11]
国際貿易
犯罪と詐欺は、国際貿易分野で事業を展開する企業にとって、ますます大きな脅威となっています。詐欺とは金銭的利益を得るための欺瞞と定義され、英国では年間1,100億ポンドの損害が発生していると推定されています。[12]国際貿易業者にとっての主な脅威は、物品や企業IDの盗難、国境を越えた犯罪、道路貨物犯罪などの組織犯罪です。その他のリスクとしては、知的財産の侵害や従業員による詐欺などがあります。[13]
オンライン取引は、マネーロンダリングの新たな方法など、犯罪行為の新たなプラットフォームを生み出しました。EUの下で国際貿易を行う企業は、共通の法律と商業手続きに頼って保護を受けることができます。[14]
参照
参考文献
- ^ 「雇用詐欺法と法的定義 | USLegal, Inc」definitions.uslegal.com . 2019年9月6日閲覧。
- ^ 「求人詐欺」。米国連邦取引委員会。2013年10月24日。 2019年8月16日閲覧。
- ^ Mehta, Riju. 「求人詐欺：偽の求人：求人詐欺に騙されない方法」The Economic Times . 2020年8月2日閲覧。
- ^ Mehboob, Asad; Malik, MSI (2021). 「求人募集のためのスマート詐欺検出フレームワーク」。アラビアン・ジャーナル・フォー・サイエンス・アンド・エンジニアリング。46 ( 4 ): 3067–3078。doi : 10.1007 /s13369-020-04998-2。S2CID 228908425。2021年8月31日閲覧。
- ^ガン、シェリー（1990年1月）。「ランハム法の改正により、 誤解を招く比較広告に対する救済措置が提供される：行き過ぎか？広告：行き過ぎか？」（PDF）。ワシントン大学ローレビュー。68 （3）：713。2021年8月31日閲覧。
- ^ Voas, Jeffrey; Kshetri, Nir (2021年2月). 「Monetizing You」.コンピューター. 54 (2): 13–15. doi : 10.1109/MC.2020.3038509 .
- ^ 「ミステリーショッピング詐欺」。連邦取引委員会。2021年3月。 2021年8月31日閲覧。
- ^ 「デジタル決済関連の8つの詐欺にご注意ください - 決済関連の詐欺を回避する方法」。The Economic Times 。2020年8月5日閲覧。
- ^ 「求人詐欺」。消費者情報。2013年10月24日。 2019年8月29日閲覧。
- ^ 「SEC.gov | マルチレベルマーケティングプログラムを装ったネズミ講にご注意ください」。www.sec.gov 。2020年8月3日閲覧。
- ^ 「詐欺法：法的ガイダンス：王立検察庁」Cps.gov.uk 2014年2014年10月28日閲覧。
- ^ Copper, Christopher (2018-05-21). 「詐欺の蔓延により英国は年間1100億ポンドの損失：レポート」www.internationalinvestment.net . 2019-08-20閲覧。
- ^ 「調査と執行：私たちの活動、結果、苦情」GOV.UK。2019年9月6日閲覧。
- ^ Titievskaia, Jana. 「EU貿易政策：よくある質問」（PDF）。欧州議会。