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| 長いタイトル | アメリカ合衆国における組織犯罪の取り締まりに関する法律 |
|---|---|
| 頭字語 （口語） |
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| ニックネーム | 1970年組織犯罪規制法 |
| 制定者 | 第91回米国議会 |
| 効果的 | 1970年10月15日 |
| 引用 | |
| 公法 | 91-452 |
| 法令全般 | 84 ステータス 922-3 別名 84 Stat。 941 |
| 成文化 | |
| タイトルを修正 | 18 USC: 犯罪と刑事手続き |
| USCセクション作成 | 18 USC §§ 1961–1968 |
| 立法の歴史 | |
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| アメリカ合衆国最高裁判所の判例 | |
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組織犯罪対策法( RICO法)は、進行中の犯罪組織の一部として行われた行為に対して、より広範な刑事罰と民事訴訟を規定する米国連邦法です。
RICO は、1970 年組織犯罪規制法( Pub. L. 91–452, 84 Stat. 922、1970年 10 月 15 日 制定) の第 IX 編によって制定され、18 USC ch. 96 で18 USC §§ 1961–1968 として法典化されています。
この記事は主に連邦刑法について扱っていますが、1972 年以降、米国の 33 の州および準州が州の RICO 法を採用しており、これらの法律は類似しているものの、追加の州犯罪をカバーしており、いくつかの点で連邦法および州間で異なる場合があります。
歴史
アメリカ合衆国上院政府運営委員会の顧問であるG・ロバート・ブレイキーは、委員会の委員長であるジョン・L・マクレラン上院議員の厳しい監督の下でこの法律を起草した。[要出典]
この法律はリチャード・ニクソン米大統領によって署名され、1970年代に検察はマフィアや組織犯罪に積極的に関与していた他の者たちを起訴するためにこの法律を使用した。その後、検察はより広範囲にこの法律を適用した。
まとめ
RICO法では、10年間に35の犯罪（連邦犯罪27件、州犯罪8件）のリストの中から「少なくとも2件の組織犯罪行為」を犯した者は、その行為が4つの指定された方法のいずれかで「企業」に関連している場合、組織犯罪で起訴される可能性がある。[1]
詐欺罪で有罪判決を受けた者は、詐欺罪1件につき最高25,000ドルの罰金と20年の懲役刑を科せられる可能性がある。[2]
さらに、組織犯罪者は「組織犯罪行為」を通じて得た不正な利益と事業上の利益をすべて放棄しなければならない。[3]
RICO 法に基づいて誰かを起訴する米国の検察官は、公判前の拘束命令または差止命令を求めて、被告の資産を一時的に差し押さえ、没収される可能性のある財産の移転を防止し、被告に履行保証金の支払いを要求するという選択肢があります。差止命令または履行保証金は、有罪判決が出た場合に差し押さえられるものがあることを保証します。
この規定は、マフィア関連のダミー会社の所有者が資産を持ち逃げするのを防いだ。多くの場合、RICO法による起訴の脅威により、被告人は軽い罪状で有罪を認めざるを得なくなる。これは、資産の差し押さえにより弁護士費用の支払いが困難になるためである。
RICO法は厳しい規定であるにもかかわらず、犯罪行為ではなく行動パターンに焦点を当てているため、法廷で立証するのは簡単だと考えられている。[4]
エンタープライズの定義
被告と企業の間には、指定された 4 つの関係のいずれかが存在する必要があります。被告は次のいずれかです。
- 組織犯罪活動の収益を企業に投資した（18 USC § 1962(a)）
- 組織犯罪行為のパターンを通じて企業に対する権益または支配権を獲得または維持した（(b)項）；または
- 組織犯罪行為のパターンを通じて企業の業務を遂行または参加した（サブセクション（c））;または
- 上記のいずれかを共謀した（(d)項）。[5]
アメリカ合衆国最高裁判所は、ある評論家がこれら4つの関係について「賞品」「道具」「被害者」「加害者」という用語を使用したと指摘した。[6]
民事訴訟
RICO法では、個人が「暴力団員」によって「事業または財産に損害を受けた」場合にも民事訴訟を起こすことが認められている。原告は「企業」の存在を証明しなければならない。被告は企業ではない。言い換えれば、被告と企業は同一ではない。[7]
民事RICO訴訟は州裁判所または連邦裁判所に提起することができる。[8]
刑事および民事の両方の要素において、三倍損害賠償（実際の損害額/補償的損害額の 3 倍）の回復が認められています。[引用が必要]
組織犯罪
その主な目的は組織犯罪に対処することであったが、ブレイキーは議会がそれを単にマフィアに適用することを意図したことはなかったと述べた。彼はかつてタイム誌にこう語った。「青い襟や母音で終わる名前の人に対してある規則を適用し、白い襟でアイビーリーグの学位を持つ人に対して別の規則を適用したいとは思わない。」[4]
1977 年 12 月 1 日、ルイジアナ州東部地区の連邦大陪審は、ロバート J. ロステ & カンパニー社を含む 13 人の被告を共謀および組織犯罪で起訴しました。被告が、起訴状が範囲が広すぎて曖昧であるとして却下を申し立てた後、大陪審は 1978 年 2 月 27 日に起訴状を差し戻し、同じ罪で、上告人を含む 11 人の被告を指名しました。地方裁判所は起訴状の差し戻し申し立てを却下し、最初の RICO 裁判が 1978 年 3 月 13 日に開始されました。陪審は、共謀と組織犯罪の両方の罪で、上告人 4 人と別の企業を有罪としました。
1979 年 5 月、北カリフォルニア地区の検察官マーク L. ウェッブは、RICO 裁判、米国対サム ベイリー ギャング事件を審理しました。検察は RICO 法を用いて、郵便物窃盗団とネバダ州の盗品販売業者が組織犯罪として共謀したと主張し、勝訴しました。この事件にはマフィア犯罪一家は関与していませんでした。
その後、アーカンソー州東部地区の米国検事局は、1978 年 10 月 2 日に RICO 法を用いて、北米国際労働者組合の地方 1292 の役員を起訴しました。米国特別副検事のサミュエル A. ペローニは、1979 年 6 月 5 日に始まった最初の労働組合の公式裁判を起訴しました。ペローニの起訴は成功し、RICO 法を用いて、米国対アリソン他事件で共謀、殺人請負、偽証、組合財産横領の容疑者を有罪としました。
ニューヨーク南部地区連邦検事局は、1979年9月18日、米国対スコット事件でRICO法を適用した。スコットは、組織犯罪、違法な労働報酬の受領、所得税脱税の罪で有罪判決を受け、国際港湾労働者協会の会長を務めていた。
1980年代から1990年代にかけて、連邦検察官は同法を利用して複数のマフィア関係者を起訴した。1985年、連邦検事 ルディ・ジュリアーニ（ 2023年8月にジョージア州のRICO法に基づいて起訴される[9]）は、米国対アンソニー・サレルノ他（マフィア委員会裁判としても知られる）の裁判で11人の組織犯罪関係者を起訴した。RICO法を利用して、ジュリアーニはニューヨークのいわゆる「五大ファミリー」の長たちを恐喝、労働組合の組織化、殺人請負の罪で起訴した。
この裁判には、後に第2代米国国土安全保障長官となり、愛国者法の共著者となったマイケル・チェルトフ、後にワクテル・リプトン・ローゼン・アンド・カッツのパートナーとなったジョン・サヴァレーズ、そして後にニューヨーク南部地区刑事部の副部長となり、後にゴールドマン・サックスの法務部門のマネージング・ディレクターとなったギル・チルダーズの3人の米国連邦検事補が協力した。
タイム誌は「一連の事件」を「 1943年にシカゴマフィアの最高司令官が追放されて以来、組織犯罪の基盤に対する最も重大な攻撃」と呼び、ジュリアーニの意図を「我々のアプローチは5つのファミリーを一掃することだ」と引用した。[10]
1987年1月13日、五大ファミリーの3人のボスが懲役100年の刑を宣告された。 [11] [12]ジェノヴェーゼとコロンボのリーダー、トニー・サレルノとカーマイン・ペルシコは、別々の裁判で70年と39年の刑期を連続して宣告された。ガンビーノ犯罪ファミリーのボス、ポール・カステラーノと彼の副ボス、トーマス・ビロッティは、1985年12月16日にマンハッタンのミッドタウンの路上で殺害された。
州法
2014年現在、33州とプエルトリコ、米領バージン諸島が同様の制度に基づく州犯罪をカバーするために州RICO法を採用している。[13]
RICO法の前提犯罪
法律では、組織犯罪行為の意味は18 USC § 1961 に定められています。現在の改正では、次のものが含まれます。
- 賭博、殺人、誘拐、恐喝、放火、強盗、賄賂、わいせつな内容の取引、または規制物質もしくはリストされている化学物質（規制物質法で定義）の取引を禁じる州法の違反。
- 贈収賄、偽造、窃盗、横領、詐欺、わいせつな物品の取引、司法妨害、奴隷制度、恐喝、賭博、マネーロンダリング、殺人請負の実行、および連邦刑法（第18編）で規定されているその他多くの犯罪行為。
- 組合資金の横領
- 破産詐欺または証券詐欺;
- 麻薬密売、長期的かつ巧妙な麻薬ネットワークも継続的犯罪組織法を用いて起訴される可能性がある。
- 著作権侵害の刑事罰;
- マネーロンダリングおよび関連犯罪;
- 外国人を国内に連れてくる、不法入国を幇助する、または支援すること（その行為が金銭的利益を目的としていた場合）
- テロ行為。
組織犯罪のパターンには、組織犯罪行為が少なくとも 2 回発生し、そのうち 1 回は本章の発効日以降に発生し、最後の 1 回は以前の組織犯罪行為の実行後 10 年以内 (懲役期間を除く) に発生していることが必要です。米国最高裁判所は、連邦裁判所に、特定の事件の事実が確立されたパターンを生じさせるかどうかを判断するために、継続性と関連性のテストに従うように指示しました。パターンを形成する違法行為は、「前置」犯罪と呼ばれます。[14]前置行為は、「同じまたは類似の目的、結果、参加者、被害者、または実行方法を持っているか、または特徴的な特徴によって相互に関連しており、孤立したイベントではない」場合に関連しています。[15] 継続性は、閉じられた概念と開かれた概念の両方であり、閉じられた行為期間、または本質的に繰り返しの脅威を伴って将来に投影される過去の行為のいずれかを指します。
有名な事例
ルッケーゼ一家は、ニューヨーク市の組織犯罪活動を支配していた「五大ファミリー」の一つであった。検察官のグレゴリー・オコンネルとチャールズ・ローズは、RICO法に基づいて18ヶ月かけてこのファミリーを解体した。[16]
ラテンキングスのメンバー数名はRICO法違反で有罪判決を受けている。[17]
1978年、カウボーイマフィア
RICO は、テキサス、テネシー、フロリダのカウボーイ マフィアのメンバーを起訴するのに重要な役割を果たしました。1977 年から 1978 年にかけて、このグループは 106 トンを超えるマリファナを輸入しました。このグループは、エビ漁船のAgnes Pauline、Monkey、Jubilee、Bayou Bluesを使用して、コロンビアからテキサスまで 6 回航海しました。このグループは、1978 年に、テキサス州ポート アーサーで積荷を降ろしていたAgnes Pauline を連邦政府が拿捕した後、逮捕されました。1979 年、密輸組織の 26 人のメンバーが有罪判決を受けました。牧場の監督でこの作戦の責任者だったチャールズ・マッスルズ・フォスターは、精神異常を理由に無罪を主張し、1980年に無罪となった。1981年8月、政府はレックス・コーブルが密輸業者の資金提供者であると信じ、大陪審によって起訴された。フォスターは牧場の監督で、麻薬はテキサス州中のコーブルの牧場に運ばれた。コーブルは大富豪で、テキサス航空委員会の元委員長、名誉テキサス・レンジャーでもあった。また、有名なカウボーイ馬カッター・ビルの所有者でもあった。コーブルは1982年1月に10件の罪で有罪判決を受けた。罪状は、暴力団対策法（RICO）違反2件、RICO違反共謀3件、州際通商旅行法違反3件、銀行資金不正使用4件であった。コーブルは5年の懲役刑を10回同時に宣告された。コーブルは刑期を終えて1987年9月に釈放され、2003年に死亡した。
このグループに関する本が3冊出版されている。コーブルの個人ジェット機パイロット、ロイ・グラハム著の『カウボーイ・マフィア』[18] (2003年)、バーカー・ミルフォード著の『キャッチング・ザ・ケイティ』[19] (2017年)、DEA捜査官ダニエル・ウェデマン・シニア著 の『陰謀の暴露』[20]である。
RICO 法の有罪判決の結果、コーブルは、カッター ビル ウエスタン ワールド ストア 2 店舗、テキサス州の銀行 3 行 (デントンのウエスタン ステート バンク、ダラス国際銀行、ヒューストンのサウス メイン バンク)、牧場 6 軒、溶接用品会社、石油およびガスの保有資産を含むコーブル エンタープライズの 31% の株式を放棄しました。同社の価値は 8,000 万ドルと推定されました。しかし、政府はその株式を他のパートナー (コーブルの妻と息子) に推定 1,200 万ドルで売却しました。[引用が必要]
1979年、ヘルズ・エンジェルス・モーターサイクル・クラブ
1979年、米国連邦政府はRICO法を用いて、ヘルズ・エンジェルスのオークランド支部のソニー・バーガーと数名のメンバーおよび関係者を追及した。米国対バーガー裁判では、検察側はバーガーとクラブの他のメンバーを銃や違法薬物に関連したRICO法違反で有罪にするための行動パターンを証明しようとした。陪審は、前提行為について評決が不一致で、RICO法違反の罪でバーガーを無罪とした。「それがクラブの方針の一部であるという証拠はなく、政府がどれだけ努力しても、麻薬や銃について言及している会議の議事録を政府は何も見つけられなかった。」[21] [22]
1980年、ギル・ドジャー
1980 年、ルイジアナ州農林局長の ギル・ドジャーは、ホッブス法と RICO 法の両方に違反したとして告発された。バトンルージュに拠点を置くルイジアナ州中部地区連邦地方裁判所は、ドジャーが同局と取引のある企業に、自分に代わって選挙資金を寄付するよう強要したとして告発した。1980 年 9 月 23 日、陪審はドジャーを恐喝と組織的活動の 5 件の罪で有罪とした。
裁判官はドジャーに懲役10年の判決を下したが、他の犯罪が判明したため、刑期は18年に延長された。2万5000ドルの罰金は控訴中は執行猶予となり、ドジャーは保釈された。[23]ニューオーリンズの第5巡回区控訴裁判所はドジャーの有罪判決を支持した。[24]結局、彼は1986年に大統領の減刑により釈放されるまで、ほぼ4年間服役した。 [要出典]
1984年、キーウェスト警察署
1984年6月頃、フロリダ州モンロー郡にあるキーウェスト警察署は、長期にわたる米国司法省の捜査の後、連邦RICO法の下で犯罪組織と宣言されました。副警察署長レイモンド・カサマヨールを含む警察署の高官数名は、違法なコカイン密輸業者の保護活動を行っていたとして連邦法違反の罪で逮捕されました。[25]裁判では、証人が市役所の副署長のオフィスに定期的にコカインの袋を届けていたと証言しました。[26]
1984年、オーダー
オーダーは、1983年9月から1984年12月まで活動していたアメリカの極右テロ組織である。彼らの目的は、彼らが非合法とみなしていた連邦政府、すなわちシオニスト占領政府（ZOG）の崩壊を促進することだった。彼らの目的は、爆破と暗殺のキャンペーンを通じてそれを実行することだった。しかし、彼らは活動資金を得るために、装甲車強盗や偽札製造・資金洗浄作戦に手を染めた。FBIは、1984年6月18日のユダヤ人ラジオ司会者アラン・バーグの暗殺と、偽札で酒を買ったとしてメンバーのトム・マルチネスの逮捕を受けて、RICO法を用いてこの組織の捜査を開始した。マルチネスはオーダーを密告し、FBIはRICO法を用いてオーダーのメンバー10人を裁判にかけ[27]、恐喝罪と共謀罪で有罪判決を勝ち取った。オーダーの活動を通じて、彼らはより広範な極右運動に数百万ドルを分配し、クリーンスイープ作戦はRICO法を用いてフォートスミスでの扇動陰謀罪で極右の主要メンバー14人を裁判にかけ、[28]彼らがオーダーの資金を受け取ったことは連邦政府転覆の試みと関連していると主張した。
1986年、イラン・コントラ事件
1986年、クリスティアン協会は、ラ・ペンカ爆破事件の陰謀にも関与していたとして、イラン・コントラ事件にも関与したとされる30人の被告を名指しし、民事RICO訴訟を起こした。アビルガン対ハルと題されたこの訴訟では、中央情報局の人物数名が名指しされ、違法な政治的暗殺、武器や麻薬の密売に関与したと告発された。この訴訟は最終的に1989年に却下され、主任弁護士のダニエル・シーハンは、イラン・コントラ事件の組織のメンバーがロバート・ヴァンス判事の暗殺の背後にいると主張し、ヴァンス判事がこの訴訟を覆すと期待されていた。G・ロバート・ブレイキーは、これがこれまで見た中で最も訴追額の高いRICO訴訟だと述べ、この訴訟をきっかけに全国的な資金調達活動が行われた。1990年、ブルース・スプリングスティーンとボニー・レイットは訴訟を支援するためにチャリティーコンサートを開催した。 1986年12月に提出された500ページの宣誓供述書も「影の政府」として出版された。[29] [30]
1989年、マイケル・ミルケン
1989年3月29日、アメリカの金融家マイケル・ミルケンは、インサイダー取引疑惑やその他の犯罪の捜査に関連して、98件の詐欺および組織的活動の罪で起訴された。ミルケンは、幅広い人脈を利用して株式や債券の価格を操作したと告発された。これは、組織犯罪と関係のない個人に対してRICO法による起訴が行われた最初の事例の1つであった。ミルケンは、残りの人生を刑務所で過ごすリスクを冒すよりも、証券詐欺と脱税の6つの軽犯罪について有罪を認め、最終的に22か月の刑に服した。ミルケンは、証券業界から永久に追放された。[31]
1988 年 9 月 7 日、ミルケンの雇用主であるドレクセル バーナム ランバートは、企業が従業員の犯罪に責任を負うという法理である責任追及条項に基づく RICO 法の告発を受ける恐れがあった。ドレクセルは、株式の駐車と株式操作という軽犯罪に対するアルフォード答弁を提出することで、RICO 法の告発を回避した。慎重に文言を選んだ答弁で、ドレクセルは「政府による申し立てに異議を唱える立場にない」と述べた。ドレクセルが RICO 法に基づいて告発されていた場合、資産凍結を回避するために最高 10 億ドルの履行保証金を差し入れなければならなかっただろう。これは、資本基盤の 96 パーセントを占めるローンを含む、同社の他のすべての債務よりも優先されただろう。保証金を支払わなければならなかった場合、株主は事実上全滅していただろう。銀行は RICO 法に基づいて告発された企業に信用を供与しないため、起訴されればドレクセルは倒産していた可能性が高い。[32]少なくとも1つの推定によれば、RICO法による起訴は1ヶ月以内に会社を破滅させただろう。[33]数年後、ドレクセル社の社長兼CEOのフレッド・ジョセフは、「金融機関はRICO法による起訴を免れることはできない」ため、ドレクセル社は有罪を認めるしか選択肢がなかったと述べた。[34]
1992年、ガンビーノ犯罪一家
ジョン・ゴッティとフランク・ロカシオは1992年4月2日にRICO法に基づいて有罪判決を受け、後に終身刑を宣告された。[35]
1998年、大使館爆破事件とアルカイダ
1998年にタンザニアとケニアの米国大使館が同時爆破された後、米国司法省はRICO法に基づき、オサマ・ビン・ラディンを 欠席裁判で告訴した。BBCのアダム・カーティス監督による2004年のドキュメンタリー「悪夢の力」では、ビン・ラディンを欠席裁判で起訴するためには、米国の検察官は彼が爆破事件を起こした犯罪組織の長であることを証明しなければならないと論じ、物議を醸した。彼らはビン・ラディンの元仲間であるジャマル・アル・ファドルを見つけ、ビン・ラディンが「アルカイダ」と呼ばれる大規模なテロ組織の長であると証言するよう彼に報酬を支払った。これはRICO法の要件を満たしていたが、実際には「アルカイダ」という正式なテロ組織は存在していなかった。
2000年、ロサンゼルス警察
1999年、ロサンゼルス市警でランパート事件が勃発し、CRASHと呼ばれる同署の対ギャング部隊内での広範な犯罪行為が明らかになった。当初、70人の警官が証拠の偽造、麻薬取引、銀行強盗、違法な殺人や暴行に関与していたとされた。2000年、連邦地方裁判所のウィリアム・リア判事は、警察の暴力や不正行為を理由にロサンゼルス市警を訴える個人に対し、RICO法を用いてロサンゼルス市警全体を犯罪組織として名指しできると裁定した。 [36] 140件を超える民事RICO訴訟が同署に対して起こされた。[37] 2001年7月、米国地方裁判所のゲイリー・A・フィース判事は、原告らは経済的損害や財産的損害ではなく人身傷害を訴えているため、RICO法に基づいてロサンゼルス市警を訴える権利はないと述べた。[38]
2002年、メジャーリーグベースボール
2001年、メジャーリーグベースボールのチームオーナーらは2つのチーム、おそらくミネソタ・ツインズとモントリオール・エクスポズの廃止に投票した。2002年、エクスポズの元少数株主らはRICO法に基づき、MLBコミッショナーのバド・セリグと元エクスポズオーナーのジェフリー・ロリアを告訴し、セリグとロリアは移転の準備として個人的な利益のためにチームの価値を下げる共謀を故意に行なったと主張した。 [39]責任が認められれば、メジャーリーグベースボールは懲罰的損害賠償として最大3億ドルの責任を負う可能性があった。この訴訟は2年間続き、その間エクスポズのワシントンへの移転や縮小をうまく遅らせた。最終的に仲裁にかけられ、仲裁人はメジャーリーグベースボールに有利な判決を下し、[40]ワシントンへの移転を許可した。
2004年、ボナンノ犯罪一家
ボナンノ一家のボス、ジョセフ・マッシーノの裁判は2004年5月24日に始まり、ニコラス・ガラウフィス判事が裁判長を務め、グレッグ・D・アンドレスとロバート・ヘノックが検察側を務めた。[41]マッシーノは7件の殺人（検察側がボナンノ一家の幹部である ヘルランド・シアシアの殺人について死刑を求める可能性があったため、その事件は分離され別個に審理された）、放火、恐喝、高利貸し、違法賭博、マネーロンダリングの11件のRICO法違反容疑に直面していた。[42] 5日間の審議の後、陪審員は2004年7月30日にマッシーノを11件すべての容疑で有罪とした。判決は当初10月12日に予定されており、仮釈放なしの終身刑が宣告される見込みだった。 [43]陪審員はまた、判決当日に検察側の勧告であるボナンノのボスとしての彼の統治期間中の収益1000万ドルの没収を承認した。 [44]
7月30日の有罪判決の直後、法廷が休廷になったとき、マッシーノはガラウフィス判事との面会を要請し、そこで初めて協力を申し出た。[45]彼は命を助けてもらいたいと願ってそうした。シアシア殺害で有罪となれば死刑に処せられるのだから。実際、ジョン・アシュクロフトが司法長官として最後に行ったことの1つは、連邦検察官にマッシーノの死刑を求めるよう命じることだった。[46]こうしてマッシーノは、犯罪で処刑される最初のマフィアのボスとなり、1944年に処刑されたレプケ・ブッチャーター以来、死刑に処せられる最初のマフィアのボスとなった。 [47]マッシーノは、ニューヨークの犯罪組織の現職ボスとして初めて証言台に立った人物であり、アメリカのマフィアの歴史上2人目の証言台となった人物である[48]（フィラデルフィアの犯罪組織のボス、ラルフ・ナターレは、1999年に麻薬容疑で寝返った）。[49]
2005年、シカゴ・アウトフィット
2005年、米国司法省のファミリーシークレット作戦は、RICO法に基づき、 シカゴ・アウトフィット（アウトフィット、シカゴマフィア、シカゴモブ、組織とも呼ばれる）の構成員と関係者14名を起訴した。 [50]被告5名がRICO法違反およびその他の犯罪で有罪判決を受けた。6名が有罪を認め、2名が裁判前に死亡し、1名が病気のため裁判を受けることができなかった。[51]
2005年、コネチカット州上院議員レン・ファサーノ
2005年、連邦陪審は、破産事件でクライアントの資産を隠すのを違法に助けたとして、ファサーノにRICO法に基づいて50万ドルの支払いを命じた。[52]
2005年、モホーク インダストリーズ
第11巡回控訴裁判所は、ウィリアムズ対モホーク インダストリーズ社事件No. 05-465, 547 U.S. 516 (2006) において、法人は「法人とその代理人で構成される事実上の団体の業務を違法に運営」したとして責任を問われる可能性があると判決を下した。[53]モホーク インダストリーズは、RICO 法に違反して不法移民を雇用したとされている。控訴審で、最高裁判所は、モホーク インダストリーズと人材紹介会社が RICO 法に基づいて訴追される「企業」を構成するかどうかの判断を求められた。最高裁判所は、RICO 法の責任を認めた第11巡回控訴裁判所の判決を取り消した。[54] [55]
2006年、ガンビーノ犯罪一家
2006年10月16日、タンパでガンビーノ犯罪一家の4人（カポの ロナルド・トゥルッキオ、テリー・スカリオーネ、スティーブン・カタロノ、アンソニー・ムッチャローネと仲間のケビン・マクマホン）がRICO法に基づいて裁判にかけられ、有罪判決を受け、終身刑を宣告された。
2009年、スコット・W・ロススタイン
スコット・W・ロススタインは弁護士資格を剥奪された人物で、現在は解散したロススタイン・ローゼンフェルト・アドラー法律事務所の元常務株主、会長、最高経営責任者である。彼は慈善活動、政治献金、法律事務所の給与、そして贅沢な生活を12億ドルもの巨額のポンジー・スキームで賄っていたとして告発された。2009年12月1日、ロススタインは連邦当局に出頭し、その後RICO法に関連する容疑で逮捕された。[56]罪状認否では無罪であったが、ロススタインは政府に協力し、2010年1月27日に5つの連邦犯罪について有罪答弁を撤回した。保釈はロビン・ローゼンバウム連邦地方判事によって却下され、文書偽造の能力があるため逃亡の恐れがあるとの判決が下された。[57] 2010年6月9日、フォートローダーデールの連邦裁判所での審理の後、ロススタインは懲役50年の判決を受けた。[58]
2011年、マイケル・コナハンとマーク・シアヴァレラ
ペンシルバニア州中部地区の連邦大陪審は、元ルザーン郡地方裁判所判事のマイケル・コナハンとマーク・シアヴァレッラに対して48件の起訴状を言い渡した。[59]両判事は、郵便詐欺、電信詐欺、脱税、マネーロンダリング、誠実なサービス詐欺の行為を行ったとしてRICO法違反で告発された。判事らは、主に軽犯罪で有罪となった未成年者を私設拘置所に収容し、賄賂を受け取ったとして告発された。この事件は、多くの地元紙や全国紙で「現金引き換えの子供スキャンダル」と呼ばれた。[60] 2011年2月18日、連邦陪審は、PAチャイルドケアの開発業者ロバート・メリクルと施設の共同所有者である弁護士ロバート・パウエルから違法な支払いを受け取ったことに関与したとして、マーク・シアヴァレッラを恐喝罪で有罪とした。シアヴァレッラは連邦裁判所で他の38件の罪に直面している。[61]
2012年、アクセスヘルスソース
11人の被告が、テキサス州エルパソ市の地方および州政府機関との有利な契約の獲得と維持において、地元の医療提供者であるアクセスヘルスソースを支援したとして、RICO法違反の罪で起訴された。その罪は、「選出された公務員や自分自身、および他の人への賄賂やリベート、権力を装った恐喝、詐欺的な計画や策略、虚偽の主張、約束や表明、および選出された地方公務員の誠実なサービスを受ける市民の権利の剥奪」によるものであった（起訴状参照）。[62]
2013年、トランプ大学
アート・コーエン対ドナルド・J・トランプは、2013年10月18日に提起された民事RICO [63] 集団訴訟であり、 [64]ドナルド・トランプがトランプ大学を「数千万ドルを稼ぐために」虚偽の説明をしたが、「ドナルド・トランプにも大学にも」何も提供していないと訴えていた。 [63]この事件は、サンディエゴの米国南カリフォルニア地方裁判所で、ゴンザロ・P・キュリエル判事によって審理されていた。[64]この事件は、2016年11月28日から議論が開始される予定だった。[66]しかし、11月18日、トランプが大統領選挙に勝利した直後、この事件と他の2つの事件は、原告に合計2500万ドルを支払うことで和解したが、トランプによる不正行為の認定はなかった。[67] [68]
2015年、ドラモンド社
2015年、ドラモンド社は、弁護士テレンス・P・コリングスワースとウィリアム・R・シェラー、権利擁護団体国際人権擁護団体（IRAdvocates）、およびリャノス石油の所有者の一人であるオランダ人実業家アルバート・ファン・ビルダーベークを相手取り、ドラモンドがコロンビア統一自衛隊と協力してコロンビアの炭鉱付近で労働組合指導者を殺害したとしてRICO法に違反したとして訴訟を起こしたが、ドラモンドはこれを否定している。[69]
2015年、FIFA
FIFAに所属する14人の被告がRICO法に基づき、「国際サッカーの腐敗を通じて私腹を肥やす24年間の計画への被告の関与に関連する、組織犯罪、通信詐欺、マネーロンダリング共謀などの罪で47件の罪で起訴された」。被告にはFIFAとその傘下組織であるCONCACAFの現職および元高官が多数含まれている。被告らは、この組織を隠れみのにして数百万ドルの賄賂を集めていたとされ、それがロシアとカタールのそれぞれ2018年と2022年のFIFAワールドカップ開催地での勝利に影響を与えた可能性がある。[70]
2022年、YSLレコード
2022年5月、ラッパーのヤング・サグが彼と彼のレーベルであるYSLレコードに対して提起されたRICO起訴状により逮捕された。[71]フルトン郡地方検事ファニ・ウィリスによって提出された起訴状は、レーベルの28の関連会社に対する56の訴因で構成され、サグ自身は8つの容疑に直面している。起訴状は、YSLがレコードレーベルであるだけでなく、ジョージア州で暴力行為に参加しているストリートギャングであると主張した。[72] 当初ウラル・D・グランヴィル判事が裁判長を務めたこの事件は、サグの弁護士ブライアン・スティールによる、グランヴィルが検察との秘密の一方的会合に参加したという主張を含む論争に巻き込まれている。[ 73 ]この会合の申し立てにより、スティールは情報源の開示を拒否したため法廷侮辱罪で拘留された。彼は10週間の禁固刑を宣告されたが、控訴により覆された。[74]その後まもなく、グランヴィルはこの事件から除外された。この事件は現在、ペイジ・リース・ウィテカー判事が裁判長を務めている。[75]
この事件は、ジョージア州史上最長の陪審員選任プロセス（10か月）を伴ったことで注目に値し、[76]ジョージア州史上最長の裁判となった。[77]
2023年、ドナルド・トランプ
2023年8月、ジョージア州フルトン郡の地方検事ファニ・ウィリスは、ジョージア州のRICO法に基づき、ドナルド・トランプとルディ・ジュリアーニを含む関係者を告訴した。[78]ジョージア州の法律には、まとめて「組織犯罪」として分類できる40の州の犯罪または行為のリストが含まれている。連邦法よりも範囲が広く、他の人に犯罪を犯させようとしたり、勧誘したり、強要したり、脅迫したりすることも組織犯罪とみなされる。
RICO法の適用
RICO 法の前提行為の一部には恐喝や脅迫がありますが、RICO 法の最も成功した適用例の 1 つは、連邦法執行機関や諜報機関に協力したことに対する報復や報復として、証人や被害者に対して行われた行為や行動に対して個人を起訴したり、制裁を科したりする能力です。
RICO 法の違反は、民事訴訟または刑事告訴で申し立てられる可能性があります。これらの場合、法執行機関に協力した個人または企業に対する報復として、個人または企業に対して告訴が行われる可能性があります。さらに、被告に対して訴訟を起こしたり刑事告訴を行った個人または企業に対しても告訴が行われる可能性があります。
反スラップ訴訟（公的参加に対する戦略的訴訟）法は、個人や企業が法廷を武器として利用し、内部告発者や被害者に報復したり、他者の言論を封じたりする法制度の乱用を阻止するために適用できる。弁護士やその依頼人が共謀し、協力して虚偽の訴訟をでっち上げ、自分たちが法廷に訴えられたことへの報復と報復のみを目的としていたことが証明されれば、RICO 法の適用対象となる可能性がある。[要出典]
RICO法は、恐喝、脅迫、組織的犯罪などの従来のRICO法の前提行為に加えて、麻薬密売犯罪も対象としているが、大規模で組織化された麻薬ネットワークは現在、継続的犯罪組織法（別名「キングピン法」）に基づいて起訴されるのが一般的である。継続的犯罪組織法は、長期にわたる精巧な陰謀を企てる密売人のみを対象としているが、RICO法はさまざまな組織犯罪行為を対象としている。[79]
民事条項
RICO法には、RICO法の前提犯罪の結果として被った損害を回復するために民間人が民事訴訟を起こすことを認める規定が含まれている。 [80] [81]
参照
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さらに読む
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