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資産没収または資産押収は、当局による資産の没収の一形態です。米国では、これは刑事司法上の財政的義務の一種です。通常、犯罪の収益または手段とされるものに適用されます。これは、テロ活動、薬物関連犯罪、その他の刑事犯罪、さらには民事犯罪にも適用されますが、これらに限定されません。一部の法域では、没収の代わりに「没収」という用語が具体的に使用されています。資産没収の目的は、個人または組織にとって有益であった可能性のある資産を没収することにより、犯罪活動を阻止することであるとされています。資産没収は、選挙インセンティブに応じて保持される資産の割合とともに一般的に増加することがわかりました。[ 1 ]
刑事訴訟と民事訴訟では、立証基準が一般的に異なる。民事訴訟では、50パーセントを超える証拠の優越性で十分とされる場合がある。[ 2 ]
国際協力による没収を促進するため、国連腐敗防止条約は、犯罪者が死亡、逃亡、不在などの理由で訴追できない場合、またはその他の適切な場合において、刑事有罪判決なしに腐敗収益を没収できるようにするための必要な措置を講じることを締約国に奨励している。[ 3 ] [ 4 ]
民事資産没収は、有罪判決の基準が大幅に緩和されていること、立証責任の転換、資産を差し押さえるかどうかを決定する法執行機関がそれらの資産を自分たちのものにできる場合に生じる金銭的利益相反[ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] 、権力分立と適正手続きの違反[ 9 ]などから、市民的自由擁護者から厳しく批判されてきた。
連邦法である刑法第 XII.2 部では、有罪判決後、指定された犯罪 (すなわち、ほとんどの起訴対象犯罪) の実行から生じた財産に対する全国的な没収制度が規定されている。また、刑事訴訟手続き中にそのような財産を管理するために、制限命令および管理命令を使用する規定もある。[ 10 ]
ニューファンドランド・ラブラドール州、プリンスエドワード島、ユーコン準州を除くすべての州と準州も、同様の民事没収制度を規定する法令を制定している。[ 11 ] [ 12 ]これらの法令は一般的に、蓋然性のバランスに基づいて財産の差し押さえを規定している。
カナダ最高裁判所は、民事没収法を州政府の財産権および市民権に対する権限の正当な行使として支持した。権利と自由憲章が民事没収法にどの程度適用されるかは依然として議論の的となっている。そのような法律が「懲罰的」目的で適用される限り、憲章が適用されることを示唆する判例がある。[ 14 ]証拠が違法に取得された場合、アルバータ州[ 15 ]とブリティッシュコロンビア州[ 16 ]の裁判所はそのような証拠を排除した。
2014年4月、欧州議会と欧州連合理事会は、欧州連合における犯罪収益の凍結および没収に関する指令2014/42/EUを制定した。[ 17 ]この指令は、非常に特定の状況下でのみ、刑事有罪判決なしに財産を差し押さえ、没収することを認めている。[ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ]第4条には次のように規定されている。
英国では、資産没収手続きは2002年犯罪収益法に基づいて開始されます。これにはいくつかの種類があります。まず、没収手続きがあります。没収命令は、刑事法院で下される裁判所命令で、有罪判決を受けた被告に対し、指定された期日までに指定された金額を国に支払うよう命じるものです。次に、現金没収手続きがあります。これは（イングランドとウェールズでは）治安判事裁判所で行われ、刑事法院への上訴権があり、警察または税関によって提起されます。3つ目は、国家犯罪対策庁（NCA）によって提起される民事回収手続きです。現金没収手続きも民事回収命令の手続きも、前科は必要ありません。
スコットランドでは、没収手続きは検察官または法務長官が保安官裁判所または高等刑事裁判所を通じて開始します。現金没収および民事回収は、スコットランド政府の民事回収部門が保安官裁判所で行い、控訴は民事控訴院で行われます。
没収（財産没収）事件には、刑事事件と民事事件の2種類があります。現在行われている没収事件の約半数は民事事件ですが、その多くは関連する刑事事件と並行して提起されています。民事没収事件では、米国政府は財産そのものを訴えるのであって、所有者は事実上第三者請求者となります。政府は、証拠の優越によって財産が没収の対象となることを立証する責任を負います。立証に成功した場合でも、所有者は「無過失所有者」の抗弁を主張することで勝訴する可能性があります。
連邦民事没収事件は通常、財産の押収から始まり、押収機関（一般的にはDEAまたはFBI）から所有者に押収通知が郵送されます。所有者はその後35日以内に押収機関に申し立てを行う必要があります。所有者は、後日裁判で財産を保護するためにこの申し立てを行う必要があります。申し立てが機関に提出されると、米国検察官は90日以内に申し立てを審査し、米国地方裁判所に民事訴訟を提起します。その後、所有者は35日以内に裁判所に所有権を主張する訴訟を提起する必要があります。訴訟提起後21日以内に、所有者は訴状の申し立てを否定する答弁書も提出する必要があります。これが完了すると、没収事件は裁判所で完全に審理されます。[ 23 ]
民事訴訟においては、所有者が犯罪で有罪判決を受ける必要はありません。政府は、所有者以外の者がその財産を用いて犯罪を犯したことを証明することで勝訴することが可能です（ただし、この主張は時代遅れであり、「無実の所有者」という抗弁と矛盾します）。これに対し、刑事没収は通常、有罪判決後の刑罰として執行され、犯罪者に対する懲罰的な行為です。
米国連邦保安官局は、司法省傘下機関が押収・没収した財産の管理・処分を担当しています。現在、約24億ドル相当の財産を管理しています。米国財務省は、財務省傘下機関が押収した財産の管理・処分を担当しています。両プログラムの目的は、押収した財産を競売や民間企業への売却によって純収益を最大化し、その財産と収益を犯罪被害者への賠償に充て、被害者への賠償後に残った資金があれば、法執行機関の活動に活用することです。
議会は1970年代初頭から、犯罪組織とその資金洗浄活動を阻止し解体するための政府の権限を段階的に拡大してきた。彼らは、1970年のRICO法や2001年の米国愛国者法など、さまざまな資金洗浄対策法や資産没収法を制定することによってこれを実現してきた。資産没収の概念は何千年も前に遡り、歴史を通じて何度も記録されている。[ 24 ]
2015年、コーク家財団やACLUを含む多くの刑事司法改革団体は、低所得の被疑者に不均衡な罰を与えるため、米国における資産没収を減らす計画を発表した。私有財産の没収は、多くの場合、個人の財産の大部分の剥奪につながる。[ 25 ]
テロ組織の資金源は、他国、支援者、犯罪組織、合法的な事業など多岐にわたるため、当局が追跡、押収、阻止することは困難です。テロ組織は、恐喝、強盗、ゆすり、詐欺、麻薬密売など、多くの犯罪から利益を得ています。テロ資産が発見され、証明された場合、当局はテロ活動を阻止するために資産を押収することができます。「テロ資産」とは何かを理解することは重要です。なぜなら、これらの犯罪は2000年法によって以下のように広く定義されているからです。
- テロ行為の目的で使用される可能性のある財産または金銭（組織のあらゆる資源を含む）
- テロ行為の実行によって得られた収益
- テロ行為を目的として実際に行われた行為の収益。[ 26 ]
2000年法は、テロ資金の没収に関する新たな制度を導入した。これは英国の麻薬密売資金押収手続きをモデルとしており、テロ目的で使用される意図があった、またはテロリストの財産であると疑うに足る合理的な根拠が見つかった場合、警官、税関職員、または入国管理官が48時間現金を押収することを許可した。資産または現金を押収した職員は、その出所をさらに調査する時間を与えるために、その継続的な拘留を許可する命令を治安判事裁判所に申請することができた。治安判事裁判所が、蓋然性のバランスに基づいて、現金がテロ目的で使用される意図があった、またはテロリストの財産であったと概ね確信した場合、没収命令を出すことができた。[ 26 ]
元米国大統領ジョージ・H・W・ブッシュによれば、刑事および民事上の違反で没収された資産は「より多くの警官を街頭に配置するため」に使われる。[ 27 ]これらの資産は、没収事件に関与した弁護士への支払い、警察車両、メタンフェタミン製造所の清掃、その他の装備や家具など、法執行機関全体に分配される。[ 24 ]