スコット・W・ロススタイン

スコット・W・ロススタイン（1962年6月10日生まれ）は、アメリカの弁護士資格を剥奪され、有罪判決を受けた犯罪者であり、現在は解散したロススタイン・ローゼンフェルト・アドラー法律事務所の元常務株主、会長、最高経営責任者である。彼は、史上最大級のポンジー・スキームの一つである12億ドルの資金で贅沢な生活を送っていた。 ^{[1] [2]}

2009年12月1日、ロススタインは当局に出頭し、その後、暴力団対策法（RICO法）に関連する容疑で逮捕された。^[3] 罪状認否では無罪であったが、2010年1月27日、ロススタインは答弁を覆し、5つの連邦犯罪について有罪とした。^{[4]ロビン・ローゼンバウム連邦地方判事は、ロススタインが文書偽造の能力を有していることから}逃亡の恐れ があるとの判決を下し、保釈を拒否した。^[5]ロススタインは連邦刑務所で50年の刑を宣告された。

2010年6月9日、フォートローダーデールの連邦裁判所での審理の後、ロススタインは懲役50年の判決を受けたが^[6] 、連邦検察は当初、ロススタインの刑期短縮を求める申し立てを裁判所に提出していた。^[7]

彼の事務所には70人の弁護士と150人の従業員がおり、フロリダ州ボカラトン、ウェストパームビーチ、フォートローダーデール、マイアミ、タラハシー、ニューヨーク市、ベネズエラのカラカスに事務所を構えていた。この事務所は、労働雇用問題、公民権、知的財産、インターネット法、企業スパイ、人身傷害、不法死亡、商業訴訟、不動産、合併と買収、政府関係に重点を置いていた。 [ 8 ]彼の顧客には、シティコープ、 JCペニー、エド・^モース・オートモーティブ・グループ、ナショナル・ビバレッジ、シルバーシー・クルーズ・ライン、スープラ・テレコム、ウェルズ・ファーゴが含まれていた。 [ 9 ] 2009年11月^{25日にフロリダ州最高裁判所によって永久に弁護士資格を剥奪されるまで、ロススタインは}フロリダ州弁護士会のメンバーであり、米国最高裁判所によって弁護士資格を認められていた。彼はマーティンデール・ハッベル社からAV Preeminent査読評価を受けていた。^[要出典]

2009年11月3日、連邦捜査局と米国財務省の捜査官が、同事務所のフォートローダーデール事務所を捜索する令状を執行した。ロススタインは数週間前に同事務所の弁護士らに電子メールを送り、どの国が米国またはイスラエルへの犯罪容疑者の引き渡しを拒否したかを調査するよう求め、同事務所の弁護士らはモロッコがそのような国の一つであると回答した。ロススタインはカサブランカの個人に1600万ドルを送金し^{[10] 、2009年10月26日に}カサブランカに向けて出発した。2009年10月31日、同弁護士は法律事務所のパートナー全員に自殺をほのめかす テキストメッセージを送信した。

皆さんをがっかりさせてごめんなさい。私は愚か者です。自分なら直せると思っていましたが、自分のエゴと失敗を拒む気持ちにとらわれ、今では愛する人々を傷つけるばかりです。どうか皆さん自身に気を付けて、キミー（ロススタインの妻）を守ってください。彼女は何も知りませんでした。彼女も皆さんも、私がしたことに値しませんでした。神様が、私が皆さんをあの世に連れ出してくれることを願います。愛を込めて、スコットより。

2009年11月3日、ロススタインは事務所社長のスチュアート・ローゼンフェルトから「生きる道を選ぶ」よう何度もメールを受け取った後、カサブランカからチャーター機でフォートローダーデールに戻った。 ^[11] 11月2日、彼の法律事務所は運営資金がわずか11万7000ドルの状態で彼に対して訴訟を起こし、裁判官に事務所の解散を求めた。ロススタインは、法律事務所から秘密裏に運営していた投資事業で、ポンジースキームにより投資家の信託口座から数億ドルを横領したと告発した。^{[12] [13]}

2009年、ロススタインはマイアミのダウンタウンにある連邦拘置所に収容されていたが^[14]、後に非公開の場所に移送され、連邦刑務局の受刑者検索ウェブページから受刑者番号が削除された^[15]。

ロススタインはブロンクスで生まれ、 10代の頃に両親とともにフロリダ州ローダーヒルに引っ越した。1988年にフォートローダーデールのノバサウスイースタン大学ロースクール、シェパードブロード法科大学院で法務博士号を取得し、1984年にフロリダ大学で文学士号を取得したロススタインの法律家としての経歴は1988年に始まり、ほぼ15年間、彼はあまり知られていなかった。1990年代初頭、ロススタインは弁護士ハワード・カスニックと初めてパートナーになった。当初フロリダ州プランテーションに拠点を置いていたカスニック＆ロススタイン、PAはその後フォートローダーデールに移転した。2000年、ロススタインはハリウッドの法律事務所、フィリップス・アイジンガー・コス＆ローゼンフェルト、PAの名義パートナーとしてローゼンフェルトと合流し、この法律事務所はフィリップス・アイジンガー・コス・ロススタイン＆ローゼンフェルト、PAとして知られるようになった^[要出典]

2002年2月、ロススタインとローゼンフェルトは自分たちの事務所を設立し、当初はロススタイン＆ローゼンフェルト、PAとして知られていました。1か月以内にパンシエがパートナーとして加わりました。2002年7月、評判の高い雇用弁護士のスーザン・ドリンが加わり、事務所はロススタイン、ローゼンフェルト、ドリン＆パンシエ、PAとして知られるようになりました。2004年後半、事務所は単にロススタイン・ローゼンフェルトとして知られるようになり、2005年3月にアドラーが加わりました。2008年3月に殺害されたメリッサ・ブリット・ルイスは、事務所の設立当初からロススタインに所属していました。^[16]

7年間で、彼とパートナーは事務所を70人の弁護士に拡大した。その中には、元ボカラトン市長で現職のパームビーチ郡委員のスティーブ・エイブラムス、元裁判官のフリオ・ゴンザレス、バリー・ストーン、元パームビーチ巡回裁判所判事のウィリアム・バーガー、テレビやラジオの法律評論家で元検察官のケン・パドウィッツ、元サウスブロワード病院地区委員でロビイストのカルロス・レイエス、破産専門家のアーサー・ネイワース、大手自動車ディーラーの代理人を務めるモース・オート・グループの元法律顧問のレス・ストラッチャーなどが含まれている。^[9]

2011年9月8日、米国地方裁判所判事ジェームズ・I・コーンは、「重大な危害」と「異常な性質の安全上の理由」を理由に、ロススタインの予定された証言録取中にビデオ撮影を禁止するという政府の申し立てを認めた。判事の決定の正確な理由は非公開である。^[17]

2011年6月8日、連邦検察官は判決を下した判事に、ロススタインの刑期短縮を求める申し立てを提出した。^[7]しかし、2017年9月26日、検察官はロススタインが司法取引に違反して「虚偽の重要な情報」を提供したとして、刑期短縮の申し立てを取り下げた。^[18]

2008年8月、クリスト知事はロススタイン氏を第4地区控訴裁判所裁判官指名委員会の委員に任命した。同委員会は、同裁判所に任命される新しい判事を選出する責任を負う機関である。^[19]

敬虔なユダヤ教徒であるロススタインは、ブロンクスの小さなアパートで育ち、妹と寝室を共有していた。父親は「ニューヨークの街中をバッグを持ってあちこち歩いていた時代」のセールスマンだった。家族は1977年にフロリダ州ローダーヒルに引っ越した。祖母は生涯の蓄えをはたいて、ロススタインが学校に通えるようにした。「私は貧乏で育った。お金に関しては狂っている」

私はユダヤ教に深い信仰を持っており、そこから大きな力を得ています。テフィリンを身に付けることは神とつながる手段です。テフィリンは、簡単に内面のバランスを失わせてしまうような世界の中で、私を落ち着かせてくれます。信じてください。…私は何度も道に迷ったことがあるので、そのことはよくわかっています。

— スコット・ロススタイン、2008年10月23日。^[9]

ロススタインはラス・オラスのシナゴーグに多額の寄付をしており、正面には「ロススタイン・ファミリー・ダウンタウン・ユダヤ人センター・チャバド」と彼の名前が掲げられていた。シュヌール・カプラン師はロススタインに自殺を思いとどまらせた2人のうちの1人である。^[20]

彼は住宅物件に投資した。2003年、フォートローダーデールのカスティーリャ島の海岸沿いの住宅を120万ドルで購入した。2005年3月には、マイアミドルフィンズのリッキー・ウィリアムズが所有する隣の家を273万ドルで購入した。ウィリアムズの古い家に住みながら、彼は通り沿いの2軒の家とブロワードの3軒の家を購入し、住宅投資の総額は2000万ドル近くになった。「みんなは私をカスティーリャの王様と呼んでいます。」^{[8] [21]}

2008年に彼はフォートローダーデールの海辺のゲート付き住宅を645万ドルで購入し、ニューヨークではマーク・ドレイアーと同じ建物にある600万ドルのコンドミニアムを購入しました[ ²² ] 。そしてロードアイランド州ナラガンセット の海辺の邸宅を280万ドルで購入しました^{[23] 。}

2番目の妻で不動産業者のキンバリー・ウェンデル・ロススタインは35歳で、ポンパノビーチのオフィスビルの一部所有も含め、彼の資産の管理を手伝っていた。彼とボーヴァは、かつてはイタリア系家族経営の長年のレストラン、マリオズ・オブ・ボカを改名したボーヴァ・リストランテも所有していたが、2009年10月18日に閉店した。ラス・オラス・ブールバードにあった、かつてライリー・マクダーモッツと呼ばれたボーヴァ・プライムは現在も営業中。ロススタインが所有権を取得する前日の2008年9月11日、ライリー・マクダーモッツで、ロススタインの警備員を巻き込んだ銃器をめぐる争いが勃発した。^[24]

彼は、インターネット技術会社QtaskとV Georgio Spirits Co., LLCの一部を所有しており、CEOはVie Harvey、パートナーはRenato時計会社を所有している。^[25]レヴィは、2件の殺人容疑で犯罪組織のボスをかくまった後、イスラエル で1年間刑務所に服役したホテル経営者のシモン・レヴィの息子である。 ^[26]

ロススタインはかつて、医療福利厚生コンサルティング会社であるエディファイLLCの少数株主だった。州議会議員のエヴァン・ジェン・D・ダニア・ビーチは、以前は地元の銀行に勤めていた、年収3万ドルの企業コンサルタントである。ロススタインは、ジェンの父で元保安官で有罪判決を受けたケン・ジェンが汚職容疑で刑務所から釈放された数日後に、彼の法律事務所のコンサルタントとして雇った。ロススタインの法律事務所の弁護士は、エヴァン・ジェンの会社ブルー・バニヤンの登録代理人を務めている。エヴァン・ジェンの生涯の友人であるグラント・スミスは、エディファイのロビイストである。エディファイは、州保健省と緊密に協力して健康増進プログラムを開発し、特定の医療法にも影響を与えている。^[27]

2008年に自身の法律事務所で受けたインタビューで、ロススタイン氏は自分自身について、そして事務所の経営のあらゆる側面を自分がコントロールしていたことを語った。

悪事はここで起こる。いいかい、僕は自分で作ったベッドで寝るんだ。派手な方を好むが、それはペルソナなんだ。ただのペルソナなんだ。…みんなに「いつ寝るの？」と聞かれる。僕は死んだら寝るよ、と答える。僕は正真正銘の双子座なんだ。僕の頭の中には43人の人間が住んでいて、何が起こるか分からないって冗談を言うんだ。そこには慈善家もいるし、優秀な弁護士もいるし、優秀なビジネスマンもいると思う。ブロンクスのストリートから来た奴らもいて、僕が彼らを必要とするまで隠れている。クレイジーに聞こえるかな？僕はクレイジーだけど、いい意味でクレイジーなんだ。^[21]

彼の個人オフィスは豪華で、警備が行き届き、区画化されたレイアウトになっていた。ロススタインのオフィスに入る者はインターホンを使用しなければならなかった。彼は2つ目のドアから人目につかずに出ることができた。廊下にある普通に見える茶色のドアは実はエレベーターのドアだった。数十台の監視カメラとマイクがオフィスの天井から吊り下げられていた。彼のデスクには4台のコンピューター画面とモーセ五書が置いてあった。^[28]彼はボーイング727ジェット機 を所有し、2002年にはビル・クリントン、ケビン・スペイシー、クリス・タッカーをアフリカに送り、エイズ撲滅活動を行った。^[29]彼は全長87フィート（27メートル）の500万ドルのウォーレン・ヨットを所有していた。彼の所有する高級車には、1974年、2006年、2007年、2008年のフェラーリ、2009年のベントレー、2007年のシルバーのロールスロイス、2008年型のランボルギーニ・ムルシエラゴが1台と2010年型が2台（それぞれ約40万ドル相当）、160万ドル相当のブガッティが2台、ハーレーが2台あり、これらは空調完備の倉庫で保管している。^{[8] [21] [23]} これらはすべて、所有者が多数の犯罪歴を持つユーロモータースポーツから購入、取引されたとされている。^[30] これらはすべて、彼がモロッコから帰国した直後に押収された。彼は100点を超える時計コレクションを所有しており、その価値は約100万ドルである。 2008年、彼はニューヨークのパートナーであるドミニク・トナキオとともに、ラス・オラス・ブルバードに葉巻とマティーニのバーを、ブルックリンに2棟の高層住宅ビルをオープンする計画を進めていた。彼はオークランド・パーク・ブルバードの「一連のオフィスビル」の所有権を取得する予定だった。^[25]

ロジャー・ストーンは、RRA 法律事務所の法律顧客に対して広報支援を提供するために設立された有限責任会社 RRA コンサルティングでロススタインのパートナーでした。ストーンによると、そのビジネスは顧客をまったく生み出しませんでした。2008 年後半に解散しました。2009 年 7 月 29 日までブログ「StoneZone」でロススタインのスポンサーを受けていたストーンは、2009 年 8 月 27 日に、メル・マルティネス上院議員の空席にロススタインを推薦するコラムを書きました。マルティネスは「優れた法律家としての経歴を持ち、クリスト知事とジョン・マケインの主要な支持者であり、比類のない慈善活動の実績を持ち、型破りなやり方でワシントンに物事を成し遂げる人物です。ロススタインを候補者リストに加えてください」。^[31] 2009年11月4日、ストーンは「ロススタインはこれまでビジネスで成功しておらず、投資家の信頼を得るようなビジネス感覚や実績もなかった。彼は貸借対照表を読むことができなかった。彼は事業計画書を書くことや読むことができなかった。ロススタインは弁護士であり、起業家ではなかった」と書いた。

ストーンは、ロススタインは注意欠陥障害（ADD）を患っており、「取引どころか、マティーニや葉巻、思考、文章を最後まで読むこともできないほど重症である」と主張している。ストーンによると、法律事務所の名義パートナーであるラッセル・アドラーもスチュアート・ローゼンフェルドもRRA信託口座の署名者ではなかった。^[32]

私の家族は、世論調査で上位になればなるほど、より多くの人にお尻を見られるようになると言っていました。お尻をきれいにしておいた方がいいですよ。私のお尻はきれいです。^[33]

— スコット・ロススタイン

彼は「グレート・ギャツビーの映画から抜け出してきたような人物だった」^[34]

この目覚ましい没落に誰も驚くことはできない。問題はそれが起こるかどうかではなく、いつ起こるかだ。ロススタインが弁護士としてこれほどの金を稼ぐことができたのは、不可能に思えた。

— ポンジー事件の管財人を務めるフォートローダーデールの弁護士、マイケル・ゴールドバーグ氏。^[35]

2008年、ロススタイン・ファミリー財団はフォートローダーデールのホーリークロス病院に100万ドルを寄付し、ロビーには彼と妻の名が付けられることになっていた。2009年10月31日、彼の会社はジェブ・ブッシュ元知事を招いたチャリティーゴルフトーナメントを後援した。^[36]

2007年から2008年にかけて、彼はアメリカ心臓協会、Women in Distress、Alonzo Mourning Charities、Here's Help、およびDan Marino Foundationに200万ドルを寄付しました。

両党の政治家は、慈善団体に寄付するか、彼の政治献金を返還することを約束している。2009年11月3日、フロリダ共和党は、ロススタインの寄付金（60万ドル）を慈善団体に寄付すると発表した。^[10]チャーリー・クリスト知事の上院選挙運動（10万550ドル）、州最高財務責任者アレックス・シンク（2,050ドル）、上院議長ジェフ・アトウォーター、エリン・ボグダノフ下院議員、フロリダ民主党（20万ドル）は、彼の寄付金の一部またはすべてを返還すると発表した。^[要出典]

2009年6月、故ハリー・リード元民主党上院多数党院内総務は4,800ドルの寄付を受けた。^{[36] NewsMeatが索引付けした}連邦選挙委員会の提出書類のリストには、共和党と候補者への合計166,800ドルが含まれており、これにはジョン・マケインの2008年大統領選挙運動への109,800ドルと民主党候補者への17,600ドルが含まれている。^[37]

彼の資金を管理するデブラ・ビジェガスは、この法律事務所の最高執行責任者である。彼女は、2009年5月現在、カスティーリャ・アイル2307番地にある住宅のロススタインとの共同所有者である。記録によると、ロススタインは当初2007年9月にこの不動産を175万ドルで購入し、2009年9月にダミー会社に10ドルで売却した。^[38]

ポンジースキームが始まったとされる2005年、ビレガスの年収は8万ドルだった。2007年には、彼女の給料は14万5000ドルに増加した。ビレガスは「雇用主」からロレックスとブライトリングの2つのスイスの腕時計を受け取った。ロススタインは彼女のソファと寝室セットの代金を支払い、ホンダの水上スクーター2台の所有権を保持していた。証書によると、ビレガスはウェストンにある47万5000ドルの家に住んでいたが、ロススタインは2009年7月に100ドルと「愛情」でその家を彼女に譲渡した。ビレガスは2009年1月に2009年製の10万ドルのマセラティグラントゥーリズモをその家に登録した。2009年11月、連邦検察官はロススタインの不正に得た資産の1つであるとしてその家を差し押さえた。^[39]

ビジェガスの別居中の夫トニー・ビジェガスは、2008年3月にフロリダ州プランテーションでロススタインの会社のパートナーであるメリッサ・ブリット・ルイスが殺害された事件で、状況証拠に基づいて起訴された。初期の報道では証拠が十分かどうか疑問視されていたが、ニュータイムズによると、「9日後、法医学的検査でトニーのDNAがメリッサのスーツのジャケットから見つかったことが明らかになった。それは彼女が亡くなった日に着ていたものと同じジャケットだった」とのことだ。^[40]警察は逮捕宣誓供述書を封印した。^[41] ロススタインは、会社と家族である10代の娘を守るために「役員警護専門家」のチームを編成した。ビジェガス事件を最初に担当した検察官ハワード・シャインバーグは、ローゼンフェルト・ロススタイン・アドラーの元に勤めた。列車の車掌であるビジェガスは、裁判を待つ間、刑務所に収監されている。^[42]デブラとメリッサは共通のセラピスト、アイリーン・ヴィニコルがおり、彼女の夫デイビッドはポンジースキームの調査で顧問弁護士デイビッド・ボーデンの代理を務めた。^[43]

ブロンクスのあの嫌な奴は人々から怒りを買う。彼らは私が法律事務所をあまりにも急ぎすぎて、砂上の楼閣に違いないと言う。^[25]

2009年11月17日、フロリダ州弁護士会執行委員会はロススタインの弁護士資格剥奪要請を受理することを決議した。フロリダ州最高裁判所は2009年11月25日、ロススタインを永久に弁護士資格剥奪する命令を下した。 ^{[44]ロススタインは}ブロワード郡苦情処理委員会から除名され、彼の名前は「アメリカのベスト弁護士」データベースから削除された。^[19]

ロススタイン、ローゼンフェルト、アドラーの信託口座は、フロリダ州弁護士会財団に毎月数十万ドルを支払っていた弁護士信託口座利息（IOLTA）プログラムの一部でした。^[45]

ロススタインの投資計画には、当初は捏造された「構造化和解」と誤って分類されていたものの購入が含まれていた。これは、訴訟事件で多額の和解金を一括現金で売却するものだと言われている。ベイハーバー諸島の弁護士兼不動産開発業者であるアラン・サコウィッツ氏は、ロススタインに関する懸念から9月にFBIに連絡したと述べた。^[要出典]

2009 年 11 月 8 日日曜日、サコウィッツはロススタインの法律パートナーの弁護士ケンドール・コフィーとともに、マイアミの WPLG-TV のマイケル・パトニー・ショーに出演し、ロススタインの「投資」には構造化和解が含まれていると主張したコフィーを訂正したが、実際にはそうではなかった。(注: 報道でロススタインが定義した「構造化和解」は、内国歳入法の IRC 5891(C)(1) の定義を満たしていない)。ロススタインの投資は、和解前資金または和解前融資に似ている。 2011 年 12 月 12 日の証言 24 ページ 15-23 行目で、スコット・ロススタインは次のように述べている。「これは意図的に作成され、その会社と構造問題を検討していた他の会社に、これは単に社内にある資金の購入であり、構造化和解ではないと提示されました。構造化和解の真の定義は、実際に他の価値のある支払いを長期間にわたって受け取ることです。私たちは、どの法令によっても、構造化和解の真の定義を持っていませんでした。その観点から、これが構造化されていないことを確認する理由がありました。構造化和解を扱う場合、他のレベルの裁判所の承認が必要になるためです。製造業者は文字通り何百もの偽の注文を出す必要があり、そうなると計画全体が発覚することになります。」^{[46] [ページが必要]}

FBIは、利益の多い内部告発や雇用差別訴訟による損失は最大10億ドルに上ると見積もっている。 ^[47] 投資家は、裁判で金銭を支払っていない個人に前払いの現金を支払い、後で和解金全額を回収する権利を購入する。^[12]投資家は、わずか3か月で最低20％の投資収益を保証された。

顧問弁護士のデイビッド・ボーデンは、少なくとも 1 件の詐欺事件に同席し、投資家の弁護士と最終書類の交渉を行った。ロススタインは投資家に挨拶し、自分の事務所が国内有数のセクハラ弁護士事務所であることを告げる。彼は、1,000 万ドルの純資産を持つ人物は、愛人に金を払うために通常 200 万ドルを現金で支払う用意があるという基本的な公式を解明したと言う。鍵は機密保持だった。ロススタインは投資家に、自分の事務所で被告候補と会い、従業員との情事について質問すると告げる。被告はそれを否定するだろう。彼は美術品を指差し、その背後にテレビ スクリーンがあると言った。彼は投資家に、男が愛人とセックスしているビデオを再生し、依頼人に「今すぐ解決するか、あなたの妻、愛人、あなた、息子に証言を求めるかのどちらかです」と言ったと告げる。被告は和解金全額を前払いできない、または支払いたくないことがよくあるため、ロススタイン氏は投資家に対し、何年も前に最初に起こした嫌がらせ訴訟では和解金 350 万ドルと訴訟費用 100 万ドルがかかったため、和解金を親しい友人に譲り、原告は裁判なしで 300 万ドルで和解したと説明した。被告が支払いを済ませれば「親しい友人」には 350 万ドルが支払われることになり、50 万ドルの利益となる。

「20年間、和解違反で訴訟を起こす被告を見たことはありません」とロススタイン氏は語った。「秘密にしておくのが原則です。なぜ訴訟を起こすのでしょうか？」

完全に合法的とは思えず、原告が損をしたようにも見えたかもしれないが、潜在的な投資家にとっては理にかなっている。アイデアは堅実に思える。投資家は、ロススタインの法律事務所でこうした訴訟を十分に扱えば、巨額の金を儲けられると考えている。

ロススタイン氏は次に、他のより大きな訴訟についても論じた。イーライリリー・アンド・カンパニーの訴訟は、14億ドルの損害賠償金が絡み、和解交渉を行った弁護士のゲイリー・ファーマー氏が原告代理人を務め、同社に着任した際に訴訟も引き受けた。複数の内部告発者が、ジプレキサと呼ばれる抗精神病薬のマーケティングと販売に関する違法行為を連邦当局に訴えた。これは、史上 最大のクイ・タム訴訟の一つであった。

彼は投資家に、投資家が内部告発者への数百万ドルの和解金を60%の短期投資家利益で購入するという（捏造されたとされる）潜在的なケースについて話す。この取り決めは完全に秘密にされ、投資家は会社名や内部告発者名を知ることはない。和解金はTD銀行の信託口座に預けられ、適切な時期に投資家だけがアクセスできる。デビッド・ボーデンはすべての質問に答え、契約交渉を行う。^[48]

2009 年 11 月 2 日、ブロワード郡のヴィック・トービン首席判事は、午前 6 時 45 分に、ロススタイン事件について判事たちに電子メールを送信しました。

昨日、とても悲しいニュースを知りました。訴訟を起こす人は誰でも、クライアントの数と金銭の多さを考えると、今日中に動議を提出するようにしてください。また、この法律事務所と訴訟を起こされている方は、どうか辛抱してください。弁護士が来るかどうかはわかりませんし、来たとしても、現時点では訴訟を進めるための資金も、法律事務所の従業員に支払う資金もありません。^[49]

2009年11月3日、引退したマイアミ・デイド巡回裁判所判事のハーバート・ステッティンが、同社の管財人に任命され、同社の日常的な財務上の決定を承認する責任を負った。同社の社長であり、同社の50%の所有者であるスチュアート・ローゼンフェルトは、短期的に財政を支えるために「生涯の貯蓄の3分の2を会社の運営口座に預けた」。^[10]

... 私の政治的な師匠は、ビル・シェラー、ジョン・コリンズ、ジム・ブロッサーです。

— スコット・ロススタインは2009年のインタビューでこう語った。^[16]

2009年11月25日、ウィリアム・シェラー弁護士は、依頼人を代表して1億ドルの民事損害賠償を求める289ページの修正訴状を提出し、トロント・ドミニオン銀行とその関係者、フランク・スピノサ、ジェニファー・ケルステッター、ロザンヌ・カレツキー、アイリーン・ステイ、バニオン・インカム・ファンド、LP、バニオンUSVI、LLC、ジョージ・G・レビン、マイケル・ザフランスキ、オニキス・オプションズ・コンサルタンツ・コーポレーション、ベレンフェルド・スプリッツァー・シェクター・シアー、LLP、およびロススタインとその関係者、デビッド・ボーデン、デブラ・ビジャガス、アンドリュー・バーネット、フランク・J・プレベを被告/共謀者として挙げた。^{[50] [51] [52]}

修正された訴状には、ロススタインがモロッコに向かう途中またはモロッコ国内にいる間に送金したとされる人物や企業が記載されている。ロススタインは、フロリダ州ボカラトンのツアーガイド「アーニック・カリード」に1600万ドルを送金した。カリードは、ロススタインが到着時にパスポートを身分証明書としてカサブランカのバンク・ポピュレールで開設した新しいモロッコの銀行口座にその金を振り込んだ。^[53] 受取人は、「イスラエル・マフィア」のメンバー、ニューヨーク・インベスターズ、フロリダ・インベスターズ、不動産インベスターズ、レビン・フィーダーズであるとされている。^[54]

シェラー氏は、彼の顧客と犯罪に加担していない他のすべての投資家の資金は返還されると述べた。極度の過失のため、TD銀行は責任を負う。「私の目標は、銀行から投資家のためにすべての資金を取り戻すことです」とシェラー氏は述べた。^[55]

2010年1月27日、シェラーは宣誓供述書を提出し、マイケル・ザフランスキがロススタインの詐欺に加担し、ロススタインから直接650万ドル近くの「不正な」利益を受け取ったと主張した。^[56]

シモン・レヴィはディーン・ハイザーやイスラエルの組織犯罪と深いつながりがあり、2件の「残忍な殺人」の容疑のあるギャングの人物をかくまったことでイスラエルの刑務所に1年間収監されたとされている。1997年、フォートローダーデールビーチのシークラブリゾートで彼のパートナーだったズビカ・ユズが殺人事件の被害者となり、未解決のままとなっている。彼の息子オヴィはプランテーション警察に連絡し、ロススタインがモロッコに逃亡している間、保護を受け始めた。^[54]

フォートローダーデールを拠点とするヘッジファンド、バンヤン インカム ファンドは数億ドルを投資した。このファンドはロススタインが運営し、フォートローダーデールのビジネスマン、ジョージ G. レビンが関与している。レビンはロススタインを「疑わしい活動」で米国検察局に通報した。訴状によると、フランク J. プレブは最高執行責任者で、ロススタインらの社内にオフィスを置いていた。彼は銀行詐欺と横領で有罪判決を受けた 重罪犯である。彼は 1985 年に銀行横領の罪で有罪を認め、別の詐欺計画で融資書類を偽造した罪で 10 年の保護観察と 1 万ドルの罰金を受けた。^[34]バンヨンと他のロススタインの投資家の口座は、フォートローダーデールのトロント ドミニオン銀行支店に保管されていた。^[要出典]

ビジネスマンのアブラクサス・ディスカラは、自身のヘッジファンドを通じて3000万ドルを調達し、それをロススタインの計画に投資したと伝えられている。^{[57] [58]}

申し立ての内容は以下のとおりです。ジョージ・レビンは、各有限パートナー（LP）に少なくとも 100 万ドルの拠出を求めたジェネラル パートナー（GP）でした。当初、各 LP は 25 万ドルを拠出しましたが、拠出額を上限として定期的に資本呼び出しが行われました。LP には、四半期ごとに支払われる年 12%（最初の 1 億ドルは 15%）が約束されていました。ジェネラル パートナーは、四半期ごとの配当後もすべての拠出額の 10% 以上の残高を維持する必要がありました。また、ジェネラル パートナーは、すべての LP に、元の拠出額と同額の「クローバック」保証を与えました。LP は、最初の 1 年間の「ロックアップ」期間中は償還を要求できず、引き出しには 90 日前に通知する必要がありました。償還は、10% の差し押さえを伴い、GP 自身の資本口座から「利用可能な範囲で」支払われますが、それ以外は、購入した訴訟和解金からのみ支払われます。

バニオンはロススタインの法律事務所に少なくとも 6 億 5,600 万ドルを支払ったが、法律事務所は最大 24 か月で 11 億ドルを見込んでいた。同事務所は、約 5 億ドルを受け取って再投資したとされている。レビンは、24 か月で 40% の利益を期待していたが、支払うのは 24% にとどまると予想していた。ロススタインの法律事務所が、訴訟和解と称して「原告のために」設立した IOLTA 信託口座は、法律事務所が諸経費を支払って破産状態にある事業を存続させた後、偽の和解口座の資金として使われた。諸経費には、パートナーへの「贈り物」、政治家や慈善団体への寄付、莫大な広告予算の支払い、ロススタインの私生活費など、3 年間でおよそ 5 億ドルの損失があった。

資金提供された IOLTA 口座の利子は、バニオンの拠出金に基づいて、毎月フロリダ州弁護士会に支払われ、その額は数百万ドルに上った。バニオンは、その目論見書で、IOLTA 信託口座におけるバニオンの利子は「譲渡文書の実行により自動的に完了した」という法的見解を持っていると主張した。つまり、訴訟は、法務顧問のデイビッド・ボーデンが作成した譲渡によって完了したということである。LP は、分配が行われなくても、パートナーシップの収入と実現利益に対して課税される可能性があると警告された。再投資が継続されている限り、ポンジ・スキームは促進された。^[30]

1. ベンチャーキャピタリストのダグ・フォン・オールメン氏の会社がバニオン・インカム・ファンドを通じて被った総損失は約 1 億 550 万ドルで、以下の通りです。

• 妻リンダ・フォン・オールメンが監督するフォン・オールメン・ダイナストリー・トラスト：700万ドル。
• ミズーリ州のフォン・オールメン氏の会社、D&L パートナーズ: 4,500 万ドル。
• クレッチマー：800万ドル
• デラウェア州の会社、Razorback Funding LLC: 3,200万ドル
• D3 Capital Club LLC、デラウェア州企業：1,350万ドル

2. バリー・フロレスキュー所有のBFMCインベストメントLLC：240万ドル^[51]

3. 社交界の美術商ボニー・バーネット（被告アンドリュー・バーネットの母）

4. 自動車ディーラーのエドとテッド・モース一家。^{[13] [29]}

5. バラモア・キャピタル・マネジメント、ペンシルバニア州ラドナー：3,000万ドル。^[59]

2009年11月19日、破産事件で投資家の弁護士ジョン・ジェノヴェーゼがジェノヴェーゼの法律事務所に報告したところによると、ロススタインは証言に一度も出廷しなかった。^[19]バニヨンと他のロススタインの投資家の口座はフォートローダーデールのトロント・ドミニオン銀行支店に保管されていた。^[要出典]

• ロススタイン法律事務所のビデオツアー
• 米国対スコット・ロススタイン：刑事訴訟開始報告書、2009年12月1日
• 連邦告発情報、2009 年 12 月 1 日 事件番号 09-60331
• ロススタイン司法取引、事件番号 0:09-cr-60331-JIC、2010 年 1 月 27 日提出
• 同意に基づく弁護士資格剥奪、2009年11月20日提出
• 修正民事訴状、2009年11月25日提出、事件番号09-062943
• 2010 年 1 月 28 日に提出された原告側弁護士の資格剥奪動議に対する弁護士シェーラーの反対意見
• 解散および法人権限の緊急移譲に関する修正訴状、スチュアート A. ローゼンフェルト氏への、事件番号 09-059301
• 銀行記録の提出を強制する裁判官の命令、事件番号 09-059301
• スコット・W・ロススタインの政治献金データベース
• スコット・W・ロススタインの企業利益データベース
• スコット・W・ロススタインの登録車両のデータベース
• スコット・W・ロススタインの不動産取引データベース