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| 長いタイトル | ロシアとモルドバのジャクソン・ヴァニク法の廃止とセルゲイ・マグニツキー法 2012 |
|---|---|
| ニックネーム | マグニツキー法 |
| 制定者 | 第112回米国議会 |
| 引用 | |
| 公法 | 公報 L. 112–208 (テキスト) (PDF) |
| 法令全般 | 126 法令 1496 |
| 立法の歴史 | |
| |
マグニツキー法は、正式には「ロシアとモルドバのジャクソン=ヴァニク修正条項の廃止およびセルゲイ・マグニツキー法の法の支配に関する説明責任法」として知られ、2009年にモスクワの刑務所でロシアの税理士セルゲイ・マグニツキーが死亡した事件の責任者であるロシア当局者を処罰し、ジャクソン=ヴァニク修正条項の適用を廃止することでロシアとモルドバに恒久的な正常貿易関係の地位を与えることを目的として、米国議会で可決され、 2012年12月にバラク・オバマ大統領によって署名されて法律となった超党派法案である。
2017年国防法に含まれる2016年世界マグニツキー法は、米国政府が世界中の人権侵害者である外国政府関係者に制裁を科し、資産を凍結し、米国への入国を禁止することを認めている[1]。
背景
2009年、ロシアの税理士セルゲイ・マグニツキーは、ロシアの税務当局が関与した2億3000万ドルの詐欺事件を調査した後、モスクワの刑務所で死亡した。 [2]マグニツキーはロシア当局から詐欺行為を行ったと告発され、拘留された。[2]刑務所にいる間、マグニツキーは胆石、膵炎、結石性胆嚢炎を発症したが、何ヶ月も治療を受けなかった。ほぼ1年の投獄の後、彼は拘留中に殴打されて死亡した。 [3] [4] [5]
マグニツキーの友人で、ソ連崩壊後にロシアで幅広く活動したアメリカ生まれの著名な実業家ビル・ブラウダーは、この事件を公表し、汚職に関与したロシア人を処罰する法案を可決するようアメリカ当局に働きかけた。[6]ブラウダーは、この事件をベンジャミン・カーディン上院議員とジョン・マケイン上院議員に持ち込み、法案が提出された。[7]
法
2012年6月、米国下院外交委員会は、下院に2012年セルゲイ・マグニツキー法の支配説明責任法案（HR 4405）を報告した。[8]この法律の主な目的は、セルゲイ・マグニツキーの死に責任があるとされるロシア当局者を、米国への入国と米国の銀行システムの使用を禁止することで処罰することだった。[9]この法案は翌週、ベン・カーディン上院議員が提案した上院委員会で取り上げられ、国際関係の緊張の高まりに関するより広範な検討で引用された。[10] [11]ブラウダーは後に、マグニツキー法が超党派の支持を迅速に得たのは、マグニツキーが暴露した汚職が議論の余地なく露骨であり、「これに反対する親ロシアの拷問と殺人のロビー団体はなかった」と書いている。[6] p. 329
オバマ政権は、議会が2012年のジャクソン＝ヴァニック法案はマグニツキー法が可決されない限り廃止されないと示唆するまで、この法案に反対した。2012年11月、マグニツキー法案の条項は、ロシア（すなわちジャクソン＝ヴァニック修正条項の廃止）およびモルドバとの貿易を正常化する下院法案（HR 6156）に添付された。[12] 2012年12月6日、米国上院は、92対4で下院版の法律を可決した。[9]この法律は、2012年12月14日にバラク・オバマ大統領によって署名された。[13] [14] [15] [16]
影響を受ける個人
2013年4月、オバマ政権は同法の影響を受ける18人のリストを公表した。リストに載っていたのは、以下の人々である。[17] [18] [19] [20]
- アレクセイ・ドロガノフ
- アレクセイ・クリヴォルチコ、トヴェルスコイ地方裁判所判事
- アンドレイ・ペチェギン、検察庁捜査監督部副部長
- 内務省モスクワ支部の税務調査官アルチョム・クズネツォフ氏
- ブトゥルカ拘置所所長ドミトリー・コムノフ
- ドミトリ・M・トルチンスキー
- イワン・パブロヴィッチ・プロコペンコ
- チェチェンのカズベク・ドゥクゾフ、ポール・クレブニコフ殺害容疑で無罪
- オーストリア当局はウマル・イスライロフの殺人犯としてレハ・ボガティロフを告発した。
- ナタリア・V・ヴィノグラドヴァ
- 内務省の上級調査官オレグ・F・シルチェンコ氏
- オレグ・ログノフ
- モスクワ税務署第28署長オルガ・ステパノワ
- 内務省モスクワ支部の上級調査官パベル・カルポフ氏
- セルゲイ・G・ポドプリゴロフ、トヴェルスコイ地方裁判所判事
- スヴェトラーナ・ウクナリョワ
- モスクワ税務官エレナ・ヒミナ
- マグニツキー氏の拘留を延長したトヴェルスコイ地区裁判所判事エレナ・スタシナ氏 ]
制裁を受けた他の外国人には以下の者が含まれる。
- アブドゥルアジズ・アル・ハサウィー、ムハンマド・ビン・サルマンのボディーガード、ジャマル・カショギ暗殺に関与[21] [22]
- アブドゥルハミット・ギュル、トルコ法務大臣
- チェチェンのテレクSOBR司令官アブザイド・ヴィスムラドフ[23]
- アイヴァルス・レンベルグス、ラトビア・ヴェンツピルスの元市長[24]
- アハメド・アブドラ・アル・ジュブーリ、イラク・サラディン県元知事
- アクラム・アル・カービ、ハラカット・ヒズボラ・アル・ヌジャバの創設者兼事務局長
- アルベルト・ピメンテルは、アレハンドロ・ジャマテイ政権時代のグアテマラの元エネルギー大臣で、多国籍鉱山企業が社会紛争による暴力、国家による弾圧、地元コミュニティの水源の汚染に関与しているとされる採掘部門に関連した汚職賄賂の容疑で起訴された。米国政府による彼の名前の公表は2024年1月。[25]
- アレクサンダル・フリストフ・ニコロフ、元コズロドゥイ原子力発電所CEO [26]
- アルバロ・ロペス・ミエラ、キューバ国防大臣
- アンジェル・ロンドン、ドミニカ共和国オデブレヒトの元商務代表[27]
- ロヒンギャ紛争に関与した准将アウンアウン[28]
- ロヒンギャ紛争に関与したビルマの司令官アウン・チョー・ゾー[28]
- アポロ・キボロイ、フィリピンの牧師、フィリピンを拠点とする教会キングダム・オブ・ジーザス・クライスト（KJC）の教会指導者
- バドル・アル・オタイビ、ジャマル・カショギ暗殺に関与した総合情報局長[21]
- 香港特別行政区行政長官キャリー・ラム
- 陳全国、新疆ウイグル自治区書記[29]
- 香港警察（HKPF）長官クリス・タン
- ダン・ガートラー、実業家、ジョセフ・カビラの仲間[27]
- デリアン・ペエフスキ、ブルガリア国会議員
- 香港特別行政区国家安全保障委員会事務総長エリック・チャン
- エリック・ツァン、香港特別行政区憲法・大陸事務担当長官
- ファハド・アル・バラウィ、サウジアラビア王室警備隊員、ジャマル・カショギ暗殺に関与[30]
- ドミニカ共和国サンファン州の上院議員、フェリックス・バウティスタ氏。
- フィデル・モレノ、ニカラグア・マナグアの事実上の市長[31]
- エリトリア国防軍参謀総長フィリポス・ウォルデヨハネス
- フランシスコ・「チコ」・ロペス、ニカラグア・サンディニスタ党の会計係、ベネズエラの援助で設立された企業群アルバニサの代表[31]
- ニカラグア警察長官フランシスコ・ディアス[31]
- 自由愛国運動の議長、ゲブラン・バシル[32]
- オラシオ・カルテス、パラグアイ元大統領[33]
- パラグアイ現副大統領ウーゴ・ベラスケス[34]
- 霍立軍、元新疆ウイグル自治区警察署長[29]
- イワン・キーロフ・ジェノフ、元コズロドゥイ原子力発電所CEO [35]
- カレ・カイフラ、元ウガンダ警察総監[36]
- ジャマル・カショギ氏の暗殺に関与したサウジアラビア王室警備隊員ハリド・アル・オタイビ[22]
- ロヒンギャ紛争に関与したビルマ第99歩兵師団長キン・フライン[28]
- ビルマ将軍キン・マウン・ソー、マウンヌー虐殺に関与[28]
- クン・キム、元カンボジア王国軍統合参謀総長[37]
- 中国香港連絡事務所所長羅慧寧
- ジャマル・カショギ暗殺に関与したサウジアラビアの外交官マヘル・ムトレブ[22]
- マンスール・アバフセイン、ジャマル・カショギ暗殺に関与した総合情報局長[22]
- マリアン・コチュナー、スロバキア人ジャーナリストの殺害を命令した罪で判決[24]
- ロヒンギャ紛争に関与するミャンマー西部の軍のトップ、マウン・マウン・ソー[27]
- メシャル・サード・アル・ボスタニ（2018年没）、サウジアラビア空軍所属、ジャマル・カショギ暗殺に関与[22]
- ミン・アウン・フライン、国家行政評議会議長、ビルマ軍最高司令官
- ミゲル・マルティネスは、アレハンドロ・ジャマテイ政権時代のグアテマラ政府センターの元長官で、汚職、賄賂、国家資金横領の罪で起訴された。[38]
- ジャマル・カショギ氏の暗殺に関与したトルコ駐在サウジアラビア総領事モハメッド・アル・オタイビ氏[22]
- ジャマル・カショギ暗殺に関与したサウジアラビア王室警備隊員モハメド・アル・ザフラニ[22]
- ムサ・バルク、民主連合軍指導者[24]
- ムスタファ・アル・マダニ、ジャマル・カショギの影武者、ジャマル・カショギ暗殺に関与[30]
- ムハンマド・ビン・サルマンの仲間で、ジャマル・カショギ暗殺に関与したナイフ・アルリフィ[22]
- ナウフェル・アコブ、イラク・モスル元知事[39]
- ニコライ・シメオノフ・マリノフ、政治運動「ブルガリアのためのルソフィリ」の指導者[40]
- ノファル・ハマディ・アル・スルタン、イラク・ニネベ県元知事[ 41 ]
- カイス・ハザリ、アサイブ・アル・ハクの指導者
- チェチェン共和国の首長ラムザン・カディロフ
- ラオ・アンワル、パキスタン・カラチのマリール地区の元警察署長[24]
- ラヤン・アル・キルダニ、バビロン旅団リーダー[39]
- ライムベク・マトライモフ、元国家関税庁副長官（キルギスタン）
- ロベルト・レグラ・ソトロンゴ、元キューバ法務大臣[42]
- ルーメン・オフチャロフ、元ブルガリアのエネルギー大臣[43]
- ルスラン・ゲレメエフ、ラムザン・カディロフの同僚[23]
- ムハンマド・ビン・サルマンの仲間で、ジャマル・カショギ暗殺に関与したサイフ・アル・カハタニ[22]
- サウジアラビア法医学評議会の長、サラー・モハメッド・トゥバイギーはジャマル・カショギの暗殺に関与した[22]
- ジャマル・カショギ暗殺に関与したムハンマド・ビン・サルマンの顧問、サウド・アル・カハタニ
- ビルマ軍副司令官ソー・ウィン
- スティーブン・ロー、香港火力発電所元コミッショナー
- スレイマン・ソイル、トルコ内務大臣
- 新疆生産建設兵団長の孫金龍氏
- ムハンマド・ビン・サルマンのボディーガード、タール・アル・ハルビ、ジャマル・カショギ暗殺に関与[22]
- ロヒンギャ紛争に関与した准将タン・ウー[44]
- 香港特別行政区司法長官テレサ・チェン
- ロヒンギャ紛争に関与したミャンマー国境警備隊警察長官トゥラ・サン・ルウィン[28]
- カンボジアの実業家で大物実業家のトリ・ピアップ氏[37]
- ジャマル・カショギ暗殺に関与したトゥルキ・アルセリ[30]
- リベリア統一党元議長、ヴァーニー・シャーマン
- プリンス・Y・ジョンソンは、第一次リベリア内戦で重要な役割を果たした元反乱軍指導者。現在はニンバ郡の上院議員。
- ワシル・ボシコフ、ブルガリアの億万長者、ドバイに追放
- ウラジスラフ・ゴラノフ、GERB政権下の元ブルガリア財務大臣[45]
- ワアド・カド、シャバク第30旅団長[41]
- ワリード・アルセリ、サウジアラビア空軍の隊員、ジャマル・カショギ暗殺に関与[22]
- ワン・クオック・コイ、通称ブロークン・トゥース・コイ、14K（三合会）マカオ支部の元リーダー[46]
- 新疆公安局長 王明尚[29]
- ヤヒヤ・ジャメ、ガンビア元大統領[27]
- 国務院香港マカオ事務弁公室主任夏宝龍
- 張暁明、国務院香港マカオ事務弁公室副主任
- 香港特別行政区国家安全保障弁公室主任鄭延雄
- 朱海潤、新疆ウイグル自治区副書記[29]
2017年1月のブラックリスト
2017年1月9日、米国財務省外国資産管理局はマグニツキー法に基づき特別指定国民リストを更新し、アレクサンドル・I・バストリキン、アンドレイ・K・ルゴボイ、ドミトリー・V・コフトゥン、スタニスラフ・ゴルディエフスキー、ゲンナジー・プラクシンをブラックリストに掲載し、米国の金融機関が保有する資産やそれらの金融機関との取引を凍結し、米国への渡航を禁止した。[47] [48]
ロシア政府の行動
マグニツキー法の採択を受けて、ロシア政府はアメリカ人によるロシア人の子供の養子縁組を拒否し、ロシアへの入国を禁止されたアメリカ政府職員のリストを発行し、マグニツキーを死後に有罪とした。[49]ロシア政府は、ケネス・デュバーシュタインが率いる広報会社を通じて、この法律に反対するロビー活動を行ったと伝えられている。[50]その後、ロシア人弁護士のナタリア・ベセルニツカヤが、米国でマグニツキー法に反対するロビー活動を行うために雇われた。彼女は、ドナルド・トランプの息子、ドナルド・トランプ・ジュニアとの面会をセッティングし、この件について議論したとされている。[51] [52]
米国によるロシアの子どもの養子縁組禁止
2012年12月19日、ロシア下院は400対4の票決で、米国へのロシアの子どもの国際養子縁組を禁止する法案を可決した。この法案は、2008年に米国人の養父がSUVの後部座席に自分がいることを忘れ、熱中症で死亡したロシアの幼児、ドミトリー・ヤコブレフ（チェイス・ハリソン）にちなんで非公式に名付けられた。[53] [54]翌年の2013年には、さらに2つの法案が提案された。1つは、米国民がロシアの政治NGOで活動することを禁止するもので、2つ目は最終的に廃案となった、外国人が国営テレビで国家の信用を傷つける発言をすることを禁止する法律だった。[55]
米国当局者の一部のロシア入国禁止
2013年4月13日、ロシアはマグニツキーリストへの対応として、人権侵害の疑いで18人のアメリカ人のロシア入国を禁止するリストを発表した。[56]ロシアの議員らはまた、ロシアの武器密輸業者ビクトル・バウトと麻薬密輸業者コンスタンチン・ヤロシェンコの訴追と裁判に関与した複数の米国当局者を入国禁止にした。ヤロシェンコは現在も米国で服役中である。[57] [58]
受付
マグニツキー運動家たちの代理人を務めていたオーストラリア人 法学者 ジェフリー・ロバートソンは、この法律を「人権問題における最も重要な新展開の一つ」と評した。また、この法律は「アウシュビッツの列車運転手や官僚、人権侵害で小金を稼ぎ、通常は目立たないようにしている人々を捕まえる手段」を提供しているとも付け加えた。[59]
ロシア下院議員エフゲニー・フェドロフは、マグニツキー法案の真の目的は、ロシア連邦における親米政策を目指して、大企業や政府の主要人物を操作することだったと主張した。[60]
2018年、英国議会は制裁およびマネーロンダリング防止法のいわゆる「マグニツキー修正案」を可決し、政府に重大な人権侵害を犯した者に対して制裁を課す権限を与えた。[61]
世界社会主義ウェブサイトのビル・ヴァン・オーケンは、マグニツキー法において人権を現実政治の隠れ蓑として持ち出したとして米国を非難し、ワシントンDCの当局者は「1993年にボリス・エリツィンがロシアの国会議事堂であるロシアのホワイトハウスへの爆撃を命じ、62人が死亡したような、はるかに重大な犯罪」を支持したと述べた。 [62] [63]
2016年に物議を醸したロシアのドキュメンタリー「マグニツキー法 舞台裏」は、マグニツキーについて誤った見解を示しており、 [64] 「マグニツキーは警察の拘留中に殴打されておらず、ロシア当局への証言で特定の個人に対する申し立てを行っていない」と主張している。 [65]物議を醸したドキュメンタリーのレビューで、ガーディアン紙は、ドキュメンタリーに懐疑的な人々の意見を取り上げている。例えば、欧州議会のリトアニア人議員で外交委員会のメンバーでもあるペトラス・アウシュトレヴィチュスは、この映画の上映を推進したのは、ロシア当局が自国の政策路線に対する西側諸国の信頼を弱め、その年の後半にロシアに対する欧州連合の制裁の見直しを確実にするためのいくつかの動きのうちの1つだと述べた。[65]
2017年7月、CNNのファリード・ザカリアGPSのインタビューで、ビル・ブラウダーはマグニツキー法について、プーチン大統領が直接脅かされている理由、ロシア政府が1万人以上のロシア人人権侵害者に与えた資金、2016年6月のトランプタワーでの会合、当時のワシントンDCにおけるロシアの資金の力と影響力などについて議論した。[66]
リベラルなロシアの反体制派であるウラジミール・V・カラ・ムルザとボリス・ネムツォフはともにこの行為を「親ロシア的」と呼び、承認した。[67] [68]
2017年の監督
ドナルド・トランプ大統領は2017年4月21日に議会にこの法律の施行に関する覚書を提出した。 [69]
2017年5月、米国当局は、セルゲイ・マグニツキーが発見した詐欺事件でロシアから持ち出された資金の洗浄に使われた企業の一つであるプレベゾン・ホールディングスに対する訴訟を和解した。和解により訴訟は却下され、不動産会社は580万ドルの罰金を支払うことに同意した。[70] [71]また、2017年5月には、詐欺事件から英国の銀行に送金されたとされる660万ポンドの捜査が開始された。[72]
2017年9月8日、トランプ大統領は覚書の中で、この法律の金融制裁を変更する権限を財務長官に、ビザの発行権限を国務長官に委任した。[73]
世界マグニツキー法
通路
2016年、議会は世界マグニツキー人権責任法を制定し、米国政府が世界中のどこであれ人権侵害に関与した外国政府関係者に制裁を科すことを可能にした。[74]
当初、上院のベンジャミン・カーディン上院議員（民主党、メリーランド州） [75]と下院のクリス・スミス下院議員（共和党、ニュージャージー州） [76]によって別個の法案として提出されたグローバル・マグニツキー法は、最終的に2017会計年度包括国防権限法（NDAA FY 2017）の第XII章、サブタイトルF（第1261条から第1265条）として組み込まれ、2016年12月23日に法律となった。[77]
法的枠組み
世界マグニツキー制裁の法的枠組みは、以下の大統領令、複数の公法（法令）、規制から構成されている。[78]
- 大統領令
- 大統領令13818
- 法令
- 世界マグニツキー人権責任法、22 USC§§2656 注記
- 国際緊急経済権限法（IEEPA）、50 USC§§1701-1706
- 連邦規則集
- 世界的なマグニツキー制裁規則、31 CFR Part 583
大統領令13818号による制裁措置
ドナルド・トランプ米大統領は2017年12月21日発効の大統領令13818を発令した。これは世界マグニツキー人権法の初実施であり、同法に基づき米政府は「人権侵害者、汚職政治家、腐敗行為者」とされる13名に制裁を課した。 [ 79] [80]この決定はスティーブン・ムニューシン米財務長官 によって発表された。[79]トランプ大統領は「世界中で深刻な人権侵害と腐敗行為が行われているため、国家非常事態を宣言する」と述べた。[81]制裁対象者にはガンビアの元大統領ヤヒヤ・ジャメ氏やニカラグアの最高選挙評議会議長ロベルト・ホセ・リバス・レイエス氏が含まれている。[27]さらに39社の関連企業と個人が財務省外国資産管理局（OFAC）によって制裁を受けた。[27]
ダン・ガートラー
エコノミスト によると、コンゴ民主共和国（DRC）の大統領を何十年も務めたジョセフ・カビラの長年の親友で「イスラエルの鉱業億万長者」であるダン・ガートラーもトランプ大統領の大統領令付属書に記載され、OFACの金融制裁リストに載せられた。[82]米国の管轄下にあったガートラーの資産はすべて凍結された。[80]エコノミスト誌の2018年2月の記事によると、制裁声明ではガートラーが「DRCで数億ドル相当の不透明で腐敗した鉱業および石油取引を通じて財産を築いた」と述べられていた。[83]大統領令にはガートラーと「関係がある」指定団体のリストが含まれている。[84]
- アフリカントランスインターナショナルホールディングスBV
- アルメリーナプロパティーズリミテッド
- フルーレット アフリカ リソース I BV
- フルーレット アフリカン トランスポート BV
- フルーレット・エナジーI BV
- インターログ DRC
- アイアンマウンテンエンタープライズリミテッド
- カリブアフリカサービスSA
- キトコフードファーム
- モク・ゴールドマインズAG
- モク・マインズ・ドールSA
- オリエンタルアイアンカンパニー SPRL
- サンゼッタ・インベストメンツ・リミテッド
- ヴェントラ開発サス。
2019年11月28日のエコノミストの記事では、当時のコンゴ大統領ジョセフ・カビラの親友であるガートラー氏にトランプ大統領が制裁を課す決定を下したことは、「コンゴで事業を展開する多くの企業に衝撃を与えた」と報じられた。バラク・オバマ政権下で当時アフリカ大湖地域担当米国特使だったトム・ペリエロ氏は、この制裁が「おそらくカビラ氏が1年後に行われた選挙で最終的に辞任する決断を下す一因となった」と述べ、2018年12月の総選挙で辞任を表明した。[81]
2018
2018年6月、ドミニカ共和国の上院議員フェリックス・バウティスタと彼が所有または支配する5つの企業が、重大な汚職に関与したとして、米国財務省からグローバル・マグニツキー法に基づく制裁を受けた。バウティスタは上院議員としての地位に関連して賄賂に関与したと報じられており、ハイチでも汚職に関与したとされている。ハイチでは、自身のコネを利用して、いくつかの自然災害後のハイチの復興を支援する公共事業の契約を獲得し、未完成の工事に対して彼の会社に1000万ドル以上が支払われたケースもあった。[85]
2018年7月、ニカラグア人3名がOFACの制裁リストに追加されました。ニカラグア国家警察長官フランシスコ・ハビエル・ディアス・マドリス（ディアス）とマナグア市長室長官フィデル・アントニオ・モレノ・ブリオネス（モレノ）は、ニカラグアにおける重大な人権侵害の責任者、またはこれに関与した団体のリーダーとして制裁を受けました。さらにOFACは、ニカラグア労働組合（ALBANISA）副会長でペトロニック会長のホセ・フランシスコ・ロペス・センテーノ（ロペス）を汚職行為に関与したとして制裁対象に指定しました。[31]
2018年8月、財務省は、アメリカ人牧師アンドリュー・ブランソンの拘留に関与したとして、トルコ政府高官、トルコ法務大臣アブドゥルハミト・ギュルと内務大臣スレイマン・ソイルに制裁を科した。[86]バラク・オバマ前大統領の下でテロ資金対策担当次官を務めたダニエル・グレイザー氏は、「米国がNATO同盟国に制裁を科すのは、私が知る限り初めてのことだ。誰かを不法に拘留することは間違いなく人権侵害であり、グローバル・マグニツキー法の適用範囲に入ると思う」と述べた。[87]
2018年11月、財務省は、米国に居住し働いていたサウジアラビアの反体制派ジャーナリスト、ジャマル・カショギ氏を「標的にし残忍に殺害した」17人のサウジアラビア当局者に対して、世界マグニツキー法に基づく制裁を課すと発表した。 [30]
2020
2020年7月9日、米国財務省対外資産管理局（OFAC）は、新疆ウイグル自治区（XUAR）における少数民族に対する重大な人権侵害を理由に、中国政府機関（新疆公安局）と現職または元職の政府職員4名に制裁を科した。[88]この制裁は、ウイグル人（新疆ウイグル自治区の先住民族であるトルコ系イスラム教徒）や同地域の他の少数民族に対する重大な人権侵害として課されたものであり、報告によると、大量の恣意的拘禁や深刻な身体的虐待などが含まれている。[88]
制裁を受けた4名は以下の通り: [88]
2020年7月31日、OFACは新疆生産建設兵団（XPCC）、XPCC元政治委員の孫金龍、XPCC副党書記兼司令官の彭家瑞に対し、新疆ウイグル自治区の少数民族に対する同様の人権侵害に関与したとしてさらなる制裁を科した。[89]
XPCCは中国共産党（CCP）に従属する新疆ウイグル自治区の準軍事組織であり、同地域に対する内部統制を強化するために設立された。[89] XPCCは、2020年7月9日に同様の制裁を受けた新疆ウイグル自治区のCCP書記である陳全国によって、ウイグル人やその他の少数民族を対象とした包括的な監視、拘留、教化プログラムを実施するために利用された。[89]この制裁は、制裁対象団体の財産または財産に対する利益に関わる米国人によるまたは米国内で行われるすべての取引を一般的に禁止している。OFACは、この制裁を「新疆ウイグル自治区での人権侵害を抑止するための継続的な取り組み」の一環としてリストアップしている。[89]
2021
エリトリア国防軍（EDF）の参謀総長フィリポス・ウォルデヨハネスは、ティグレ戦争における戦争犯罪と性的暴力に関与したとして、EDFのトップとしての指揮責任を問われ、2021年8月23日にマグニツキー法に基づく制裁を受けた。[90]
パラグアイでは、ブラジル、パラグアイ、アルゼンチンの国境地帯で活動し、数億ドルの資金洗浄を行ったと推定されるディスパッチャ（派遣業者）のカセム・モハマド・ヒジャジ、カリル・アフマド・ヒジャジ、リズ・パオラ・ドルダンもこの法律により制裁を受けた。[91]
大統領令13936号による制裁措置
2020年8月7日、米国財務省は「香港の自治を損ない、香港市民の表現や集会の自由を制限した」として11人に制裁を科した。[92]
これらの制裁は、2020年7月14日にトランプ大統領が香港の状況に関して国家非常事態を宣言するために発令した大統領令（EO）13936に基づいて行われたもので、中国の行動は「香港の自治と民主的プロセスを根本的に損なう」ものである[92] 。
制裁対象者は以下のとおりである: [92]
追加制裁を求める
2017年9月、NGOと反汚職団体のグループは、犯罪が行われたとされる15件の国際事件を特定した。アゼルバイジャン、バーレーン、中国、コンゴ民主共和国、エジプト、エチオピア、リベリア、メキシコ、パナマ、ロシア、サウジアラビア、タジキスタン、ウクライナ、ウズベキスタン、ベトナムなどの国の個人が制裁対象に指名された。[93]
2017年12月、バーレーンのアメリカ民主主義人権協会は次のように述べた。
トランプ政権は、バーレーン政府関係者による重大な人権侵害に関する訴訟を取り上げていない。最終的に、適格な訴訟が提出されたにもかかわらず、グローバル・マグニツキー法の最初の指定対象者リストには、アラブ連盟加盟国の個人や団体は指定されなかった。[94]
2018年8月、マルコ・ルビオ上院議員と他の16人の超党派議員グループは、新疆ウイグル自治区のウイグル族イスラム教徒に対する人権侵害の責任を負う中国当局者に対して、グローバル・マグニツキー法に基づく制裁を課すよう米国に要請した。[95] 2019年12月、グローバル・マグニツキー法に基づく制裁の課すことを求めるウイグル人権政策法が下院で可決された。[96]中国問題に関する議会・行政府委員会の2019年の年次報告書は、人道に対する罪でグローバル・マグニツキー法に基づく中国当局者への制裁を検討するよう議会に求めた。[97] [98]
2020年4月7日、クリス・スミス下院議員は、マイク・ポンペオ国務長官に対し、中国のCOVID- 19パンデミックへの対応について発言した医師やジャーナリストを沈黙させたとされる中国政府関係者を「特定し調査する」タスクフォースを結成するよう要請した。さらにスミス氏は、国全体を処罰するのではなく、内部告発者追及に関与した特定の中国当局者を標的にするため、米国がグローバル・マグニツキー法を適用することを提案した。[99]
2021年12月15日、米国の上院議員18人が、イスラエルのNSOグループがスマートフォン用スパイウェア製品「ペガサス」をめぐる論争を受け、マグニツキー法に基づき同社に制裁を課すよう求める書簡に署名した。[100]
他の管轄区域における同様の法律
カナダのマグニツキー法
| 汚職外国人公務員被害者に対する正義法（セルゲイ・マグニツキー法） | |
|---|---|
| |
| 領土の範囲 | カナダ |
| 同意した | 2017年10月18日 |
| 修正 | |
| 特別経済措置法と出入国及び難民保護法 | |
| 状況:現行法 | |
2015年3月、カナダ議会はそのような法律を可決するための最初の動議を可決した。[101]カナダのセルゲイ・マグニツキー法、正式には汚職外国公務員被害者のための正義法は、国王の裁可を受け、2017年10月18日に法律として可決された。[102]この法律は、汚職外国公務員被害者のための正義規則によって規制されている。[103]
2018年11月29日、カナダは規則を改正し、国際的に認められた人権の重大な侵害、特にサウジアラビア人ジャーナリストのジャマル・カショギ氏に対する拷問と超法規的殺害に関与または加担したとして告発されたサウジアラビア出身の外国人17名を対象に加えた。[103]
ヨーロッパでは
2019年3月、欧州議会は、欧州連合のためのマグニツキー法の可決を支持する決議を447対70で可決した。[104] 2020年9月の欧州連合の現状に関する演説で、フォンデアライエン欧州委員会委員長は、欧州委員会の目標の一つは欧州マグニツキー法の可決であると述べた。[105] EUの世界的人権制裁制度は2020年に制定された。
2020年7月6日、英国のドミニク・ラーブ外相は、世界マグニツキー法に類似した法律に基づく初の制裁を発表し、47名が渡航制限と資産凍結の対象となった。この規制は、世界中で最悪の人権侵害に関与した者に対して政府に制裁を課す権限を与えることを目的としていた。 [106]
参照
- ディマ・ヤコブレフ法律
- ウクライナ危機における国際制裁
- 制裁法を通じてアメリカの敵に対抗する
- マグニツキー法 - 舞台裏（2016 年のドキュメンタリー映画）
- 香港人権民主主義法
- ウイグル人権政策法
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