ビル・ブラウダー

ブラウダーとエドモンド・サフラ（1932年～1999年）は、ソビエト連邦崩壊後の大規模な民営化の時期に、ロシアに2500万ドルの初期シード資金を投資する目的で、1996年にハーミテージ・キャピタル・マネジメントを設立した。ベニー・スタインメッツもハーミテージの初期投資家の一人だった。^{[ 31 ]}

1998年のロシア金融危機後、ブロウダーは、ファンドからの多額の資金流出にもかかわらず、ハーミテージの当初の使命であるロシアへの投資に引き続き尽力した。ハーミテージは、ロシアのガス大手ガスプロム、大手石油会社スルグトネフテガス、RAO UES、スベルバンク、シダンコ、アビスマ、ヴォルジャンカの著名なアクティビスト株主となった。 ^{[ 32 ]}ブロウダーは、これらの部分的に国有化された企業の経営陣の腐敗と企業の不正行為を暴露した。^{[ 33 ]}彼は、「すべてを盗まれたくないなら、株主アクティビストにならなければならなかった」と語ったと伝えられている。^{[ 9 ]}

1999年、アビスマはブラウダーとケネス・ダートを含む他のアビスマ投資家に対し、会社の資産を違法にオフショア口座に流用し、その後バークレイズの米国口座に資金を移したとして、RICO法に基づく訴訟を起こした。ブラウダーと共同被告は2000年にアビスマと和解し、秘密保持契約の一環としてアビスマ株を売却した。^{[ 34 ]}

1995年から2006年にかけて、ハーミテージ・キャピタル・マネジメントはロシア最大の外国人投資家の1つであり^{[ 35 ]}、ブラウダーはファンドの運用を通じて数百万ドルを蓄積した。2006年と2007年には、推定1億2500万～1億5000万ポンドを稼いだ^{[ 36 ]。}

2013年3月、ハーミテージ・キャピタル・マネジメントの受託者兼マネージャーを務めるHSBC銀行は、ロシアでの同ファンドの事業を終了すると発表した。この決定は、ブラウダーに対する2つの訴訟、すなわちロンドンでの名誉毀損訴訟とモスクワでの脱税に関する欠席裁判の最中に下された。 ^{[ 37 ]}

2018年6月、HSBCはロシア政府と和解し、脱税疑惑への関与に対してロシア当局に1700万ポンドの罰金を支払うことで合意した。^{[ 38 ] [ 39 ]}

2005年、ロシアでの10年間のビジネス取引の後、ブラウダーはロシア政府によって「国家安全保障への脅威」としてブラックリストに載せられ、入国を拒否された。エコノミスト誌は、ロシア政府がブラウダーをブラックリストに載せたのは、彼が「腐敗した官僚とそのビジネスマンの共犯者」への資金の流れを妨害したためだと書いた。ブラウダーは以前、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領を支持していた。^{[ 40 ]}

2008年にニューヨーク・タイムズが報じたところによると、「（ブラウダーによれば）その後の2年間で、彼の同僚や弁護士、そしてその親族数名が、激しい暴行や書類を奪われる強盗などの犯罪の被害に遭った」。^{[ 9 ]} 2007年6月、数十人の警察官が「ハーミテージのモスクワ事務所とその法律事務所に急襲し、書類やコンピューターを押収した。事務所のメンバーが捜索は違法だと抗議したところ、警察官に殴られ、2週間入院した」と、事務所代表のジェイミソン・R・ファイアストーンは語った。^{[ 9 ]}ハーミテージは「ロシアで『企業略奪』として知られるもの、つまり腐敗した法執行官や裁判官の助けを借りて企業やその他の資産を差し押さえる行為の被害者」となった。ハーミテージの3つの持株会社は、同社の弁護士がでっち上げの容疑だと主張する理由で差し押さえられた。^{[ 9 ]}

2007年6月の捜索により、腐敗した法執行官は、エルミタージュの持株会社3社の法人登記書類を盗み出した。彼らは詐欺を働き、これらの会社が2006年にロシア国家に支払った税金2億3000万ドル（ 2024年換算で約3億4300万ドル）の還付を請求（および受領）した。 ^{[ 41 ]} 2008年11月、エルミタージュの監査役の一人、セルゲイ・マグニツキーが逮捕された。彼は「ダルニャヤ・ステップとサターンに関してブラウダー氏と共謀して犯した2件の加重脱税」で起訴された（欧州人権条約第35条）。^{[ 42 ]}マグニツキーは、11か月の公判前拘留（法律で認められている期限に近い）の後、2009年11月16日に刑務所で死亡した。^{[ 43 ]} 

2019年8月27日、欧州人権裁判所は、マグニツキー一家がロシアを相手取って起こした訴訟を審理し、マグニツキーが「条約第3条に違反する非人道的かつ品位を傷つける扱い」に相当する状況で拘束されていたと判決を下した（第193項）。これに加えて、過失、適切な医療の欠如、虐待も条約違反に相当するとされた（第240項）。マグニツキー一家には3万4000ユーロの賠償金が支払われた。^{[ 42 ]}

逮捕と虐待の証拠、そして主張された虐待に関連する論争の結果、彼の死は国際的な報道と怒りを引き起こした。マグニツキーの死は、米国議会によるマグニツキー法の可決のきっかけとなり、2012年12月14日にバラク・オバマ大統領によって法律として署名された。この法律は、マグニツキー事件に関与した個人を直接的に標的とし、彼らの米国への入国と米国の銀行システムの使用を禁止した。^{[ 44 ]}

2013年2月、ロシア当局は、ブラウダーとマグニツキーの両名が1680万ドル（2024年換算で約2220万ドル）の脱税容疑で裁判にかけられると発表した。2013年3月、ロシア当局は、ハーミテージによる7000万ドル（2024年換算で約9270万ドル）相当のガスプロム株の取得について調査すると発表した。この調査は、ハーミテージがカルムイク共和国に登録されたロシア企業を使って株を購入した際に、ブラウダーがロシアの法律に違反したかどうかに焦点を当てるものだった。欧州評議会の法務・人権委員会による調査で、ブラウダーはこの時期に浮上した不正行為の容疑から潔白とされた。^{[ 45 ]}ブラウダーはまた、ガスプロムの財務報告書にアクセスしようとした容疑でも告発された。 ^{[ 46 ]}  

ブラウダーはガスプロムに影響力を行使しようとしたことは認めたものの、不正行為は否定した。^{[ 47 ]}彼は、ガスプロム株の購入はロシア経済への投資であり、ガスプロム経営陣に影響力を行使しようとしたのは「会社で行われている大規模な不正」を暴露する必要があったからだと述べた。しかし、当時、外国人がロシアでガスプロム株を購入することは違法であり、彼は所有権を隠すペーパーカンパニーを通じて行った。また、税制上の優遇措置を受ける資格のあるロシア登録子会社を利用するスキームは、当時他の外国人投資家も行っており、違法ではなかったとも述べた。^{[ 48 ]}彼はまた、この裁判は、マグニツキーの死に関与したロシア当局者をブラックリストに載せ、米国への入国を阻止した米国によるマグニツキー法の可決に対する反応だと考えていると述べた。フィナンシャル・タイムズは、この裁判はロシア史上初めて被告人が死亡した裁判だと報じた。^{[ 49 ]}

アムネスティ・インターナショナルは、この裁判を「ロシアの悪化する人権記録における全く新しい章」であり、「マグニツキーが暴露した犯罪を犯した者から注意をそらすための陰険な試み」だと評した。^{[ 50 ]}

2013年7月11日、ブラウダーはモスクワの地方刑事裁判所でロシア連邦刑法第199条（組織による脱税）の罪で欠席裁判により有罪判決を受け、9年の刑を言い渡された。ブラウダーによれば、マグニツキーは死後に詐欺罪で有罪判決を受けた。^{[ 51 ] [ 52 ]} 2013年5月と7月に、インターポールはロシア内務省^{[ 53 ]}からのブラウダーを捜索リストに載せ、所在を突き止めて逮捕するよう求める要請を拒否し、ロシアの彼に対する訴訟は「主に政治的なものだ」と述べた。^{[ 54 ]}

2014年4月、欧州議会はマグニツキー事件に関与した30人以上のロシア人に対する制裁を課す決議を全会一致で可決した。これは議会の歴史上、制裁リストを公表するための投票が行われた初めての事例である。^{[ 55 ]}しかし、この投票は欧州委員会への勧告に過ぎず、委員会はこれに基づいて行動しなかった。

2017年12月、ブラウダーは欠席裁判で脱税と故意の破産の罪でロシアの裁判所で有罪判決を受け、懲役9年の刑を言い渡された。^{[ 56 ]}

2018年5月30日、ブラウダーはロシアのインターポール逮捕状に基づき、マドリードでスペイン警察に逮捕された。^{[ 19 ]}インターポールの事務総長がスペイン警察に対しロシアの逮捕状に従わないよう警告したため、彼はすぐに釈放された。ブラウダーは反マフィア検察官のホセ・グリンダにブリーフィングを行うためにスペインに来ていた。ブリーフィング後、ブラウダーはその日の夜遅くにイギリスに戻った。^{[ 57 ]}

2018年11月、ロシアの検察当局はブラウダーに対し新たな容疑を発表し、「国際犯罪組織」を組織したとして告発し、セルゲイ・マグニツキーを毒殺した可能性があると主張した。^{[ 58 ]}

2022年5月にダボスで開催された世界経済フォーラム（WEF）で、ブラウダー氏はドイツの以前の対ロシア政策を批判し、「この戦争の責任の95％はプーチンにある。爆弾を投げ、民間人を殺害しているのは彼だからだ」と述べたが、「西側諸国にも5％の責任があり、特にドイツはウクライナで起きていることの責任がある」とメディアに語った。「メルケルはドイツとヨーロッパをモスクワに依存させ、脅迫に屈服させるために懸命に戦った。したがって、プーチンによるウクライナ攻撃はメルケルの戦争でもあるのだ！」^{[ 59 ]}とブラウダー氏は述べた。

ブラウダー氏はまた、スイスと、スイスの銀行がロシアの侵攻の資金調達を支援したとされる役割を強く批判した。ブラウダー氏は、スイスがこれまで行ってきたように欧州連合（EU）が提案した制裁だけでなく、ロシアに対する独自の制裁を採用するようスイスに求めた。ブラウダー氏はまた、スイスが米国や他の西側諸国で制裁を受けたロシア人3人に1590万ドルを返還することを決定した後、スイスの司法制度は「資金洗浄に対処する能力がない」と非難した。^{[ 60 ] [ 61 ]}スイス外務省はこれらの非難を否定し、「スイスが他国よりも行動が劣っており、制裁対象者の資金を凍結せずに依然として隠匿しているという主張は根拠がない」と述べた。^{[ 61 ]}

2023年7月、ブラウダーのイニシアチブであるマグニツキー法により、米国ヘルシンキ委員会は、元スイス人弁護士のマイケル・ラウバーを含む3人のスイス国民に制裁を科した。^{[ 62 ] [ 61 ]}

2025年10月、トランプ政権がロシアの石油会社ロスネフチとルクオイルに制裁を課した後、ブラウダーは「中国とインドで石油を購入している8つの製油所に制裁を課さない限り、プーチンの戦争資金を深刻に奪うことはできないだろう」と述べた。^{[ 63 ]}

2026年1月、ブラウダーは再びダボスで開催された世界経済フォーラムに出席した。そこで彼は、プーチンの運命はウクライナとの戦争にかかっていると主張し、ロシア産原油を購入する製油所に制裁を課すことでプーチンにさらなる経済的苦痛を与えるよう、最高経営責任者、欧州の指導者、米国の上院議員らに促した。ブラウダーは、「…プーチンは戦争をしなければならない。そうすれば外国の敵がいて、彼がほとんどのロシア国民のために作り出したひどい生活に対して人々が彼に怒りを抱くことはない。だから、もし彼が戦争を止めれば、彼は権力を失うだろう」と述べた。^{[ 64 ]}

2017年7月27日、ブラウダー氏は、外国代理人登録法（FARA）とフュージョンGPSに関して、ロシアによる2016年米国大統領選挙への干渉疑惑について、米国上院司法委員会で証言した。フュージョンGPSは、ワシントンDCに拠点を置く野党調査会社で、元MI6職員のクリストファー・スティール氏にドナルド・トランプ氏とロシアとの関係に関する情報を収集するよう依頼していた。この公聴会は、マグニツキー法に関連する訴訟における同社の別の活動を検証するために設置された。ブラウダー氏は、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領について直接言及した。ブラウダー氏は、プーチン大統領は「ロシア最大のオリガルヒであり、世界で最も裕福な男」であり、ロシアのオリガルヒを脅迫し、彼らの利益の50％を分け与えることで巨額の富を築いていると証言した。

「私は、彼が17年間の権力在任期間中に、こうした不正な手段で2000億ドルもの不正な利益を蓄積したと推定しています。彼は資金を西側諸国に保有しており、西側諸国にある彼の資金はすべて資産凍結や没収の対象となる可能性があります。したがって、彼はマグニツキー法による制裁を撤廃する方法を見つけることに、非常に大きな、そして個人的な利害関係を持っているのです。」

ブラウダー氏は声明の最後に、米国がマグニツキー法を制定するに至った経緯を概説した。

「私の話が、ワシントンにいるロシア工作員のやり方や、彼らが米国の協力者を利用して、その利益を明かさずに主要な外交政策目標を達成する方法を理解するのに役立つことを願っています。また、この話や同様の話が、将来的にFARAの執行体制の変更につながることを願っています。」^{[ 65 ] [ 66 ]}

2015年2月、ブラウダーは自身の経歴に関する著書『レッド・ノーティス：ハイファイナンス、殺人、そして正義のための一人の男の闘いの真実の物語』を出版した。この本は、彼がロシアで過ごした年月と、ロシア政府によるハーミテージ・キャピタル・マネジメントへの攻撃に焦点を当てている。ロシアの腐敗に対するブラウダーの対応と、弁護士セルゲイ・マグニツキーの死に関する捜査への彼の支援が、この本の中心となっている。^{[ 55 ] [ 67 ]} 2015年には、ウィリアム・ニコルソンが脚本を手掛けた映画化が進行中であると報じられた。^{[ 68 ]} 2022年には、ダグ・リーマン監督がブラウダーの著書を原作とした8部構成のシリーズ化の監督を務めることが決定したと報じられた。^{[ 69 ]}

ブラウダーによる新刊『Freezing Order: A True Story of Money Laundering, Murder and Surviving Vladimir Putin's Wrath』が2022年4月12日に出版された。^{[ 70 ]}

2013年、ニューヨーク南部地区連邦検事局は、ブロウダーからの情報に基づき、ロシア人実業家デニス・カツィフが所有する不動産持株会社プレベゾン・ホールディングス・リミテッドに対して民事資産没収訴訟を起こした。 ^{[ 71 ]}プレベゾンと司法省は2017年5月に590万ドル（2024年換算で約740万ドル）で和解した。^{[ 72 ]}召喚状に従い、^{[ 73 ]}ブロウダーはこの訴訟で証言を行った。 ^{[ 74 ]} 

ブラウダー氏は数々の賞や表彰を受けており、その中でも特に重要なものを以下に挙げる。

2017年、GQ誌はウラジーミル・プーチンに立ち向かったブラウダーを「今年の男性」の一人に選出した。^{[ 75 ]}

2018年、ブラウダーはワース誌によって世界で67番目に影響力のある人物に選ばれた。同誌は「ブラウダーはプーチンにとって最大の目の上のこぶの一人となり、ロシアが2016年の米国大統領選挙に干渉した主な理由の一つであるようだ」と指摘した。^{[ 76 ]}

ブラウダーがポッドキャスト番組「Stay Tuned with Preet」でプリート・バララに行ったインタビューは、最優秀個人ポッドキャスト部門でピープルズチョイス・ウェビー賞を受賞した。^{[ 77 ]}

2018年、ブラウダーはアスペン研究所のヘンリー・クラウン・リーダーシップ賞を受賞しました。この賞は「名誉、誠実さ、勤勉さ、慈善活動の高い基準を反映した優れたリーダー」を表彰するものです。^{[ 78 ]}

2018年10月、ブラウダーは「国家による腐敗を暴露し、不正行為によって富を築いた個人に光を当て、世界中のどこにも安全な避難場所を与えないようにする勇敢な闘い」により、インテグリティ連合のインテグリティ賞を受賞した。^{[ 79 ]}

2019年6月、ブラウダーはコモン・グッド・フォーラム＆アメリカン・スピリット・アワードで市民活動家に対するアメリカン・スピリット・アワードを授与された。選考委員会はブラウダーの「人権侵害や腐敗に対するたゆまぬ闘い、そしてマグニツキー法の先導者としての活動」を高く評価した。^{[ 80 ]}

2019年9月、ブラウダーは金融への卓越した貢献により、トリニティ・カレッジ（ダブリン）のSMF賞を受賞した。^{[ 81 ]}

2019年、ブラウダーは「現代の人権運動で最も重要な執行メカニズムであるマグニツキー制裁の原動力」としての功績により、ラントス財団からラントス人権賞を受賞した。 ^{[ 82 ]}

2024年の国王誕生日叙勲（2024年6月14日）において、彼は「人権、反腐敗、および国際問題への貢献」により聖マイケル・聖ジョージ勲章ナイト・コマンダー（KCMG）に任命された。^{[ 83 ]}

2024年5月、彼はコルゲート大学から名誉文学博士号を授与され、卒業式で祝辞を述べ、卒業生たちに「自分の価値観やビジョンを共有する人々、友人、愛する人々に囲まれなさい」と促した。^{[ 84 ]}

ザ・デイリー・ビーストによると、YouTubeで視聴可能なアンドレイ・ネクラソフ監督の映画『マグニツキー法 – 舞台裏』（2016年）は、 「マグニツキーの死に対するロシア政府の責任を免除する」^{[ 85 ]}とともに、2億3000万ドルの税金還付詐欺の黒幕はブラウダーだったと主張している^{[ 86 ]} 。ワシントン・ポスト紙は社説で、「この映画は、事実と虚構を混ぜ合わせてマグニツキーを詐欺の責任者とし、ロシア人の死に対する責任を免除するプロパガンダ作品である」とコメントした^{[ 87 ] 。}

映画の中でインタビューを受けた主要人物の何人かは、この映画は虚偽であると断言している。ワシントン・ポスト紙は、この映画を「ブラウダー氏とマグニツキー法を貶めるためのキャンペーンの一環」だと評した。^{[ 87 ]}

ブロウダー氏からの名誉毀損訴訟の脅迫を受け、ヨーロッパでの劇場上映とテレビ放送が中止された。^{[ 86 ]}ブロウダー氏が2017年に米国上院司法委員会で行った証言によると、ロシア人弁護士のナタリア・ベセルニツカヤ氏は、ウォール・ストリート・ジャーナルの元記者でポトマック・グループのクリス・クーパー氏を雇い、米国プレミアを企画した。^{[ 65 ]}ブロウダー氏の反対にもかかわらず、ワシントンDCのニューゼアムでは2016年6月にシーモア・ハーシュ氏が主催する上映会が開催された。^{[ 85 ]}ダナ・ロラバッカー下院議員（共和党、カリフォルニア州選出）の事務所は、当時ロラバッカー氏が委員長を務めていた下院外交委員会の欧州・ユーラシア・新興脅威小委員会の事務所から招待状を送付し、上映会を積極的に宣伝した。デイリー・ビースト紙はロラバッカー氏を「長年のロシアの同盟者」と評した。 ^{[ 88 ]}

2018年7月16日、フィンランドのヘルシンキで行われたドナルド・トランプ大統領との共同記者会見で、ウラジーミル・プーチン大統領は、ブロウダー氏がヒラリー・クリントン氏の2016年大統領選挙キャンペーンに4億ドルを流用したと述べ、この資金流用には米情報機関のメンバーが関与しており、プーチン大統領によれば、彼らは「これらの取引に同行し、指導した」という。この発言は、プーチン大統領が、ロシアの情報機関が米国で捜査を行うための相互協定があれば、ロバート・ミューラー特別検察官のチームがロシアで捜査を行うことを許可すると述べた後に行われた。

プーチン大統領はこう述べた。

「ブラウダー氏のビジネスパートナーはロシアで15億ドル以上を稼ぎ、ロシアでも米国でも税金を一切納めていないにもかかわらず、その資金は国外に流出し、米国に送金されました。彼らはヒラリー・クリントンの選挙運動に4億ドルという巨額の資金を寄付しました。（後にロシア検察庁のアレクサンドル・クレノイ報道官は、4億ドルではなく40万ドルだったと訂正しました。^{[ 89 ]}）これは彼ら個人のケースです。寄付自体は合法だったかもしれませんが、資金の稼ぎ方は違法でした。そのため、米国の情報機関員がこれらの取引に同行し、指示していたと信じるに足る確固たる理由があります。したがって、我々は彼らに事情聴取を行う必要があると考えています。」

ワシントン・ポストとニューヨーク・タイムズは、プーチンの資金提供に関する主張を「虚偽」と評価し、それを裏付ける証拠はないと指摘した。^{[ 90 ] [ 91 ]}ポリティファクトは「真っ赤な嘘」と評価した。^{[ 92 ]}ブラウダーはタイム誌に寄稿した自身の記事で、この告発を「あまりにもばかげていて真実ではないので妄想に陥っている」と評した。彼は、マグニツキー法へのブラウダーの関与に対する報復として、プーチンが彼に対して虚偽の告発を続けていると主張している。ブラウダーはまた、自分は英国市民であり、もはや米国市民ではないため、トランプはプーチンの要求に応じることはできないだろうと述べている。^{[ 93 ]}

2019年11月22日、ドイツのニュース雑誌『デア・シュピーゲル』は、ブラウダーの「マグニツキー事件」に関する告発は徹底的な調査に耐えられないと主張する記事を掲載した。^{[ 94 ]}英語版は2019年11月26日に掲載された。^{[ 95 ]}ブラウダーがこの記事について『デア・シュピーゲル』編集長とドイツ報道評議会に苦情を申し立てた後、 『デア・シュピーゲル』は証拠を公開し、この問題に関する立場を強調する別の記事を掲載した。^{[ 96 ] [ 97 ]}