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ナタリア・ベセルニツカヤ | |
|---|---|
 ベセリニツカヤ氏は2016年にロシアに関する下院外交委員会の公聴会に出席した。 | |
| 生まれる | ナタリア・ウラジミロヴナ・ヴェセルニツカヤ 1975年2月22日 |
| 母校 | モスクワ国立法学アカデミー |
| 職業 | 弁護士 |
| 知られている | |
| 配偶者 |
アレクサンドル・ミツソフ （離婚 |
| Webサイト | ヴェセルニツカヤ |
ナタリア・ウラジミロヴナ・ヴェセルニツカヤ（ロシア語: Ната́лья Влади́мировна Весельни́цкая、IPA: [nɐˈtalʲjə vʲɪsʲɪlʲˈnʲitskəjə] ; 2月22日生まれ1975年クラマトルスク、ドネツク州、ウクライナ・ソビエト連邦）はロシアの弁護士。彼女の顧客には、国営ロシア鉄道職員のピョートル・カツィフ氏と、ニューヨークでマネーロンダリング容疑で弁護した彼の息子デニス・カツィフ氏が含まれる。 [1] [2] 2019年1月8日、ベセルニツカヤはカツィフに対するマネーロンダリング容疑に関する司法省の捜査を妨害しようとしたとして、米国で司法妨害の罪で起訴された。 [3]
2016年6月にトランプタワーでドナルド・トランプ・ジュニア、ジャレッド・クシュナー、ポール・マナフォートと会談したことは、2016年の米国選挙へのロシアの干渉との関連で注目を集めた。 [4] [5] [6] [7]また、干渉の調査における調査会社フュージョンGPSの彼女のビジネス関係者の役割についても注目を集めた。 [8]
教育とキャリア
ヴェセルニツカヤは、 1998年にモスクワ国立法学アカデミーを優秀な成績で卒業したと述べている。[9] [非一次情報源必要]彼女はその後、モスクワ州の検察庁に一定期間勤務し、立法に携わり、[9] 300件以上の訴訟で勝訴したと主張している。[10]ヴェセルニツカヤは民間弁護士に転向し、拡大するモスクワ郊外の土地取引に注力した。[10]
ヴェセルニツカヤ氏は長年、国営ロシア鉄道の副社長で、かつてはモスクワ地域の運輸大臣を務めていたピョートル・カツィフ氏の弁護士を務めている。[10] 2008年、ロシア人ジャーナリストのウラジミール・ソロヴィヨフ氏は、ヴェセルニツカヤ氏とその継娘がモスクワの土地に関する異例の判決を画策したと非難した。[10]ヴェセルニツカヤ氏は、汚職撲滅を訴える非営利団体スプラヴェドリヴォストが、ヴェセルニツカヤ氏と元夫、カツィフ氏が政府のコネを使って土地を接収したと非難した件で、同団体を名誉毀損で訴え、勝訴した。[10]イケアが所有する土地は実際には古い集団農場が所有していたというヴェセルニツカヤ氏の主張は、最終的にロシア最高裁判所によって棄却された。 [10]ヴェセルニツカヤ氏の法律事務所カメルトン・コンサルティングは、2005年から2013年まで、財産紛争事件でロシア軍部隊の利益を代理していた。[11 ]
2017年4月のNBCニュースのインタビューで、ベセリニツカヤ氏は、自身が弁護士であり、2013年以来ロシアの検事総長ユーリ・チャイカ氏に情報を提供してきた情報提供者であると語った。[12]
マグニツキー法に反対する運動
2009年、モスクワの法執行機関がクライアントから2億3000万ドルの税金還付金を盗んだと告発した税理士セルゲイ・マグニツキーは、刑務所で殴り殺された。2012年、マグニツキーのクライアントであるビル・ブラウダーは、関与した役人に制裁を課すアメリカ・マグニツキー法の可決を確保した。[10]ロシアのウラジミール・プーチン大統領は、アメリカ人がロシア人の子供を養子にすることを禁止するディマ・ヤコブレフ法で応じた。[ 10 ]
2015年2月、デラウェア州で人権アカウンタビリティ・グローバル・イニシアチブが設立された。[13] [14] 1998年以来ワシントンでロビイストとして活動してきたロシア出身の帰化米国市民リナト・アクメチンは、デニス・カツィフが支援する財団のためにロビー活動を行うことに同意した。[15] [16] 1986年から1988年までアクメチンはソ連軍に勤務し、軍曹の階級を得てKGBの防諜部隊で働いた。[15]ベセルニツカヤのキャンペーンには、ワシントンでマグニツキー法を廃止し「マグニツキー氏の名前を法律から排除する」という失敗した試みも含まれていた。[4]
2016年6月9日、ベセルニツカヤはトランプタワーでドナルド・トランプ・ジュニア、ポール・マナフォート、ジャレッド・クシュナーと会談した。これは、エミン・アガラロフの広報担当者ロブ・ゴールドストーンがドナルド・ジュニアに対し、彼女は「ロシア政府の弁護士」であり、 「ロシア政府がトランプ氏を支持している」ためヒラリー・クリントンを有罪にする情報を提供していると語った後に予定されていた。この会談について、トランプ・ジュニアは当初「とても気に入った」と書いたが、2017年7月には「時間の無駄だった」と述べた。[17] [18]ドナルド・トランプ・ジュニアは、ベセルニツカヤがこの会談を利用してマグニツキー法を批判したと述べた。[19]ベセルニツカヤ自身も、自分は主にブラウダーの（疑惑の）悪行について話したが、トランプ陣営は「ある種の手榴弾」を欲しがっていたとコメントした。[20]
アフメトシン氏は、ベセルニツカヤ氏と昼食を共にし、彼女から会議への出席を依頼されたため出席したと述べた。[21]アフメトシン氏によると、ベセルニツカヤ氏の通訳であるアナトリー・サマチョルノフ氏も同席していた。[15]アフメトシン氏は、ベセルニツカヤ氏がトランプ・ジュニア氏に文書を残したと述べた。[21]
また、トランプタワーでの会合の前後の6月9日頃に、ベセルニツカヤはフュージョンGPSの共同設立者であるグレン・R・シンプソンと会談した。これは、マグニツキーが当初摘発したロシアの脱税とマネーロンダリングの容疑に関する、両者の共通の顧客であるデニス・カツィフの公聴会に関連したものと思われる。シンプソンとベセルニツカヤの会談はベセルニツカヤ自身によって否定されたが、シンプソンの弁護士によって確認された。これにより、トランプの同盟者らは、この会談がフュージョンGPSが当時候補だったトランプに対するスティール文書の作成に並行して取り組んでいたことと関連しているのではないかと推測している。[8] [22]
トランプタワーでの会合の2日後、アフメトシン氏がロビイストとして働いていた人権責任グローバル・イニシアチブ財団が、マグニツキー法に関して議会にロビー活動を行うために登録した。[15]
その年の6月後半、ベセルニツカヤはワシントンDCのニュージアムでマグニツキーを批判するアンドレイ・ネクラーソフの映画を上映した。 [10]彼女は「マグニツキー法 舞台裏」の制作に深く関わっていた。[23]彼女は「本物の証拠と証言の記録」を映画のスタッフに提供したと、RussiaTV5は伝えている。 [4] [24]この局のオーナーはプーチン氏に近いことで知られている。[要出典] 2016年4月、欧州議会は「親ロシアのプロパガンダ」であるという理由で、マグニツキーに関するこの映画の上映を拒否した。[25]
ヴェセルニツカヤは、ニューヨーク州南部地区連邦検事プリート・バーララがピョートル・カツィフの息子デニスをマネーロンダリングの罪で告発した際に、彼の弁護を務めた。[ 10]連邦検察官は、カツィフがマンハッタンの不動産取引を利用して、ブラウダーのエルミタージュ・キャピタル・マネジメントから盗んだ資金を洗浄したと告発した。[26] [27]その後、ロシア政府はバーララのロシア渡航を禁止した。[26]
2015年10月、ベセルニツカヤはマネーロンダリング事件の証言のために依頼人らと共にマンハッタンを訪れた。 [28]証言の最後に、相手側が彼女に経費を弁償する必要があると告げられた後、彼女はアメリカ政府に、800ドルの食事、8杯のグラッパ、プラザホテルでの1泊995ドルの部屋代として5万ドルを請求した。[29]
スイスの報道筋によると、マグニツキー法違反によるプレベゾン取引を捜査していた連邦警察庁のスイス人エージェントとロシア専門家が、外交パスポートで2016年12月に個人的にモスクワを訪れ、そこでベセルニツカヤと会った。この会談はロシアのサーク・アルベルトヴィッチ・カラペティアン副検事総長がセッティングしたものと思われる。ヴィクトル・Kという名でのみ知られるこの職員は、スイス人の上司に内緒でロシアを訪問し、モスクワの高級ホテルでの滞在費の一部はロシア当局が負担していたため、後に職権乱用、公務上の守秘義務違反、汚職の疑いで解雇された。[30] [31] [32] [33]カラペティアン氏は、2019年3月にモスクワ北東で無許可の飛行中にヘリコプターが墜落し死亡した。[34]
ドナルド・トランプ大統領は2017年3月11日にバララを解雇し、ジェフ・セッションズがジュン・キムを南ニューヨーク地区の米国連邦検事代理として残りの裁判期間中に就任させた。[35] [36] 2017年5月、国際マネーロンダリング事件は、ルイス・フリーが代理人を務めるカツィフの会社プレベゾン・ホールディングスが600万ドルを支払うことで和解した（不正行為の自白なし）。[2] [10]和解金は検察が当初求めていた金額の3%未満だった。[26] [37] [38] [a] 2017年11月、カツィフの会社プレベゾンは、レフ・レヴィエフのアフリカ・イスラエル・インベストメンツの子会社であるAFIヨーロッパの資金を使って罰金を支払うと発表した。[38]
2017年3月、チャック・グラスリー上院議員は、人権アカウンタビリティ・グローバル・イニシアチブ財団、アフメトシン、プレベゾン・ホールディングス、フュージョンGPSが外国代理人登録法に違反したとして告訴した。[42] [43]
2017年7月14日のウォール・ストリート・ジャーナルのインタビューで、ベセルニツカヤは「米国の制裁に反対するキャンペーンを展開しながら」ロシアの検察総長事務所およびユーリ・チャイカ検事総長と定期的に連絡を取っていたことを認めた。[17] [44] [12]
2017年11月3日、裁判官はマネーロンダリング事件に関する審問に出席するためにベセリニツカヤが米国に入国する要求を却下した。[45]
2019年1月8日、ヴェセルニツカヤは2015年のマネーロンダリング事件に関連して、ニューヨーク南部地区連邦検事局から司法妨害の罪で起訴された。 [46]彼女は、ロシア政府による捜査の結果であると主張して依頼人のカツィフを免罪する報告書を意図的に誤解を招く形で裁判所に提出したとして告発されたが、実際には彼女もその報告書の起草に協力していた。[47] [48] [49] [50] [51]ヴェセルニツカヤは起訴当時ロシアにいたと考えられており、ロシアは自国民を他国に引き渡さないため、米国の裁判所に出廷する可能性は低い。[46] [52]
2016年4月11日、モスクワへの旅行中、ダナ・ローラバッカーはユーリ・チャイカから民主党の著名な寄付者に対する告発の機密メモを入手した。ベセルニツカヤは2016年6月9日のトランプタワーでの会議で、いくつかの部分が一言一句同じである非常によく似た文書を提出した。[53] [54]彼はベルリンでリナト・アクメトシンと会い、プレベゾンについて話し合ったが、後にローラバッカーはプレベゾンの利益の忠実な支持者となった。[55] [56]バリー・マイヤーによると、ベセルニツカヤとデニス・カツィフは、ベーカーホステラー法律事務所のマーク・シミロットとジョン・モスクワを通じてベセルニツカヤの活動を支援するために雇われたグレン・シンプソンと彼のフュージョンGPSからプレベゾンにとって重要な情報を受け取っていた。これらの行動により、ビル・ブラウダーは外国代理人登録法（FARA）に違反したと考えた。[47] [51] [57] [58] [49] : タイムライン
私生活
ヴェセルニツカヤはかつてモスクワ地域の元運輸副大臣アレクサンドル・ミトゥソフと結婚しており、デニス・カツィフの父であるペトル・カツィフが主な取締役を務めていた。[4] [10] [59]
米国の起訴状
2019年1月、ベセルニツカヤは司法妨害の罪で起訴された。[60]
参照
注記
- ^ プレベゾンの弁護士ルイス・フリーは1993年9月1日から2001年6月25日までFBI長官を務めた。 [37] [38] [39] 2018年5月、フリーはフロリダ州パームビーチのマール・ア・ラゴの近くに、アーメン・A・マヌーギアンから938万ドルの家を購入した。このマール・ア・ラゴはフリーがよくイベントに参加していた場所である。[40] [41]
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