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ポール・ジョン・マナフォート・ジュニア（/ ˈmænəfɔːrt / 、1949年4月1日生まれ）は、アメリカ合衆国の元ロビイスト、政治コンサルタント、弁護士。長年共和党の選挙コンサルタントを務め、 2016年6月から8月までトランプ大統領選挙運動の委員長を務めた。マナフォートは、共和党のジェラルド・フォード、ロナルド・レーガン、ジョージ・H・W・ブッシュ、ボブ・ドールの大統領選挙運動で顧問を務めた。 1980年、彼はチャールズ・R・ブラック・ジュニアとロジャー・ストーンを代表として、ワシントンDCに拠点を置くロビー活動会社ブラック・マナフォート＆ストーンを共同設立した[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]。 1984年にはピーター・G・ケリーが加わった[ 4 ]。マナフォートは、ウクライナの元大統領ヴィクトル・ヤヌコヴィチ、フィリピンの元独裁者フェルディナンド・マルコス、ザイールの元独裁者モブツ・セセ・セコ、アンゴラのゲリラ指導者ジョナス・サビンビなど、外国の指導者のためにロビー活動を行うことが多かった[ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]。外国政府の利益のためにロビー活動を行うには、外国代理人登録法（FARA）に基づき米国司法省への登録が必要であり、2017年6月27日、彼は遡及的に外国代理人として登録した。[ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ]
2017年10月27日、マナフォートと彼のビジネスパートナーであるリック・ゲイツは、2014年2月の尊厳革命で打倒される前の親ロシア派ウクライナ大統領ヴィクトル・ヤヌコヴィチに対するコンサルティング業務に起因する複数の容疑で、コロンビア特別区連邦地方裁判所で起訴された。 [ 12 ]この起訴は、ロバート・ミューラー特別検察官の捜査の要請によるものであった。[ 13 ] [ 14 ] 2018年6月、マナフォートに対して、自宅軟禁中に発生したとされる司法妨害と証人買収の容疑で追加の訴追が行われ、 [ 15 ]刑務所への収監が命じられた。[ 16 ]
マナフォートは2つの連邦裁判所で起訴された。2018年8月、彼はバージニア州東部地区連邦地方裁判所で裁判を受け、税金と銀行詐欺の8つの罪で有罪判決を受けた。マナフォートは次に他の10の罪で起訴されたが、この試みは審理無効となり、マナフォートは後に罪を認めた。[ 17 ] [ 18 ] [ 19 ]コロンビア特別区連邦地方裁判所では、マナフォートは米国を欺く共謀と証人買収の2つの罪で有罪を認め、検察官に協力することに同意した。[ 20 ]
2018年11月26日、ミュラーは、マナフォートが捜査官に繰り返し嘘をついたことで司法取引に違反したと報告した。2019年2月13日、DC地方裁判所のエイミー・バーマン・ジャクソン判事はこれに同意し、司法取引を無効とした。[ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] 2019年3月7日、TSエリス3世判事はマナフォートに懲役47ヶ月の判決を下した。[ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] 2019年3月13日、ジャクソン判事はマナフォートにさらに懲役43ヶ月の判決を下した。[ 27 ] [ 28 ] [ 29 ]判決の数分後、ニューヨーク州検察官はマナフォートを16件の州重罪で起訴した。[ 30 ] 2019年12月18日、二重処罰禁止の原則により、彼に対する州の訴追は棄却された。[ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] 2020年8月、共和党が支配する米国上院情報特別委員会は、マナフォートがトランプ陣営の選挙対策責任者であった間にロシアの情報機関と関係のある人物と関係を持っていたことは、「ロシアの情報機関がトランプ陣営に影響力を行使し、機密情報を入手する機会を生み出した」ため、「重大な防諜上の脅威」であったと結論付けた。[ 34 ]
2020年5月13日、マナフォートはCOVID-19に感染する恐れがあるため自宅軟禁となった。[ 35 ] 2020年12月23日、当時の米国大統領ドナルド・トランプはマナフォートに恩赦を与えた。[ 36 ] [ 37 ] [ 38 ]
2024年3月中旬、マナフォートは政界に再び姿を現し、ドナルド・トランプの2024年大統領選挙運動に参加する意向であるとの報道があった。[ 39 ] [ 40 ] [ 41 ]トランプが2024年の米国大統領選挙で勝利した後、マナフォートはトランプの側近数名（トニー・ファブリツィオやクリス・ラシヴィタを含む）と協力し、アルバニアの元大統領兼首相であるサリ・ベリシャの政党「壮麗なるアルバニアのための同盟」の2025年アルバニア議会選挙の選挙運動のコンサルタントとして活動したと報じられている。[ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ]
ポール・ジョン・マナフォート・ジュニアは、1949年4月1日にコネチカット州ニューブリテンで生まれた。[ 48 ]マナフォートの両親は、アントワネット・メアリー・マナフォート（旧姓チファル、1921年～2003年）とポール・ジョン・マナフォート・シニア（1923年～2013年）である。 [ 49 ] [ 50 ]彼の祖父は20世紀初頭にイタリアからアメリカに移住し、コネチカット州に定住した。 [ 51 ]彼は1919年に建設会社ニューブリテン・ハウス・レッキング・カンパニー（後にマナフォート・ブラザーズ社に改名）を設立した。[ 52 ]彼の父親は第二次世界大戦中にアメリカ陸軍の戦闘工兵として従軍し[ 50 ]、1965年から1971年までニューブリテンの市長を務めた。 [ 5 ]彼の父親は1981年に汚職スキャンダルで起訴されたが、有罪判決は受けなかった。[ 53 ]
1967年、マナフォートはニューブリテンにある私立カトリック系高校、セント・トーマス・アクィナス高校を卒業した。[ 54 ]彼はジョージタウン大学に進学し、 1971年に経営学の学士号、 1974年に法務博士号を取得した。[ 55 ] [ 56 ]
1977年から1980年の間、マナフォートはワシントンDCのVorys, Sater, Seymour and Pease法律事務所で弁護士として活動した[ 48 ] 。
1976年、マナフォートはフォード大統領委員会の8州の代議員獲得コーディネーターを務めた。フォードの代議員獲得活動全体はジェームズ・A・ベーカー3世が指揮していた。[ 57 ] 1978年から1980年の間、マナフォートはロナルド・レーガン大統領選挙運動の南部コーディネーターと共和党全国委員会の副政治局長を務めた。1980年11月のレーガンの当選後、ホワイトハウス大統領人事局の副局長に任命された。1981年には、海外民間投資公社の取締役会に指名された。[ 48 ]
マナフォートは1988年のジョージ・H・W・ブッシュ大統領の選挙運動[ 58 ]と1996年のボブ・ドール大統領の選挙運動[ 59 ]の顧問を務めた。
2016年2月、マナフォートは共通の友人であるトーマス・J・バラック・ジュニアを通じてトランプに接触した。彼は米国および世界各地での大統領選挙運動のアドバイザーとしての経験を強調し、ワシントンの既成勢力とはつながりのない部外者であることを自称し、無給で働くことを申し出た。[ 60 ] 2016年3月、彼はトランプの大統領選挙運動に参加し、党大会の代議員から支持を取り付けるための主導権を握った。[ 61 ] 2016年6月20日、トランプは選挙対策本部長のコーリー・レワンドフスキーを解任し、マナフォートをその地位に昇格させた。マナフォートは選挙運動の日常業務、2000万ドルに拡大された予算、採用決定、広告、メディア戦略の指揮権を得た。[ 62 ] [ 63 ] [ 64 ]
2016年6月9日、マナフォート、ドナルド・トランプ・ジュニア、ジャレッド・クシュナーは、トランプタワーでロシア人弁護士ナタリア・ベセルニツカヤら数名と会合した。エミン・アガラロフとロシア政府の代理で行動していると主張するイギリス人音楽エージェントが、クレムリンとつながりのある弁護士と会えばヒラリー・クリントンに関する不利な情報を入手できるとトランプ・ジュニアに告げた。 [ 65 ]当初、トランプ・ジュニアは会合は主にロシアの国際養子縁組禁止（マグニツキー法への対応）に関するもので、クリントン夫人については何も言及しなかったと述べたが、後にクリントンに関する情報提供の申し出はベセルニツカヤの本当の目的を隠すための口実だったと述べた。[ 66 ]
2016年8月、マナフォートとウクライナの元大統領ヴィクトル・ヤヌコヴィチおよび彼の親ロシア派政党である地域党との関係が米国で全国的な注目を集め、マナフォートが地域党から1270万ドル（2024年換算で約1620万ドル）の非公式資金を受け取った可能性があると報じられた。[ 67 ]
2016年8月17日、トランプ氏は初めて安全保障に関するブリーフィングを受けた。[ 68 ]同日、8月17日、トランプ氏は選挙組織を刷新し、マナフォート氏の役割を最小限に抑えるように見えた。トランプ氏の家族、特に当初はマナフォート氏を強く支持していたクシュナー氏は、マナフォート氏のロシアとのつながりに不安を感じ、それについて正直に話していなかったのではないかと疑っていたと報じられた。[ 69 ]
マナフォートは内部スタッフメモで、「選挙対策委員長兼最高戦略責任者として、大局的な長期的な選挙戦略のビジョンを提供する」と述べた。[ 70 ]しかし、2日後、スティーブ・バノンとケリーアン・コンウェイが選挙対策本部の上級指導的役割を担った後、トランプはマナフォートの選挙対策本部からの辞任を受理すると発表した。[ 71 ] [ 72 ]
マナフォートが選挙対策委員長を辞任した際、ニュート・ギングリッチは「ポール・マナフォートがこの選挙運動を今の状況にまで導くためにどれほど尽力したかを過小評価すべきではない」と述べた。[ 73 ]ギングリッチは後に、トランプ政権にとって「明らかに自分の行動を知らせていなかった人物から距離を置くのは当然のことだ」と付け加えた。[ 74 ]
2019年1月、マナフォートの弁護士は、マナフォートが捜査官に嘘をついたという疑惑に対し、裁判所に申し立て書を提出した。編集ミスにより、この文書は、マナフォートが選挙対策委員長を務めていた際に、ロシアの情報機関員であり、マナフォートの支援を受けて政治的な手段でウクライナ東部を分割する「マリウポリ計画」の工作員とされるコンスタンティン・キリムニクと会っていたことを偶然明らかにした。 [ 75 ]申し立て書には、マナフォートが2016年の選挙に関連する世論調査データをキリムニクに渡し、ウクライナ和平計画について話し合ったと記されている。[ 76 ] [ 77 ] [ 34 ]
世論調査データのほとんどは公開されていたが、一部はトランプ陣営の非公開の世論調査データだったと報じられている。マナフォートはキリムニクに、そのデータをウクライナ国民のセルヒー・リョヴォチキンとリナト・アフメトフに渡すよう依頼した。両者とも親ロシア派のウクライナ政党である野党ブロックと地域党で要職を務めていた。共和党が支配する上院情報委員会は2020年8月、マナフォートとキリムニクおよびロシア諜報機関の他の関係者との接触は「重大な防諜上の脅威」であると結論付けた。なぜなら、マナフォートが選挙運動に参加し、トランプに近かったことで、ロシア諜報機関がトランプ陣営に影響力を行使し、機密情報を入手する機会が生まれたからである。[ 76 ] [ 77 ] [ 34 ]
2019年2月4日に行われた、マナフォートがキリムニクとの通信について捜査官に対して行った虚偽の供述に関する非公開の法廷審理で、特別検察官のアンドリュー・ワイスマンはエイミー・バーマン・ジャクソン判事に対し、「これは、特別検察官事務所が捜査している内容の核心に関わるものだと私は考えています」と述べ、ミュラー事務所がロシアとトランプ陣営との間の可能性のある合意について引き続き調査していることを示唆した。[ 78 ]
マナフォートは2016年の米国大統領選挙キャンペーンに関わっていたが、キエフを拠点とする工作員コンスタンティン・キリムニクを通じて、オレグ・デリパスカに政治情勢に関するブリーフィングを提供すると申し出たとされている。[ 79 ] [ 80 ]アトランティック誌のライターたちは、こうした行動はマナフォートがプーチン政権とつながりのあるオリガルヒを「喜ばせよう」とした試みだと見ていた。[ 81 ]
1980年、マナフォートは、チャールズ・R・ブラック・ジュニアとロジャー・ストーンを代表とするワシントンDCを拠点とするロビー活動会社ブラック・マナフォート＆ストーンの創設パートナーとなった。[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 82 ]ピーター・G・ケリーが採用された後、1984年に会社名はブラック・マナフォート・ストーン＆ケリー（BMSK）に変更された。 [ 4 ]： 124
マナフォートは1995年にBMSK（当時バーソン・マーステラーの子会社）を離れ、リック・デイビスとマシュー・C・フリードマンと共にデイビス、マナフォート、フリードマンを設立した。[ 83 ]
1985年、マナフォートの会社BMSKは、アンゴラの反政府組織UNITAの指導者ジョナス・サビンビと60万ドル（ 2024年換算で約148万ドル）の契約を結び、サビンビのワシントンでのイメージを改善し、反共産主義の立場を根拠に資金援助を確保した。BMSKは、サビンビがアメリカン・エンタープライズ研究所（ジーン・カークパトリックが彼を称賛する紹介をした）、ヘリテージ財団、フリーダム・ハウスのイベントに出席するよう手配した。このキャンペーンの後、議会はサビンビのグループへの数億ドルの秘密裏のアメリカの援助を承認した。[ 84 ]伝えられるところによると、マナフォートの継続的なロビー活動は、ソ連がアンゴラ紛争への関与を停止し、和平交渉を阻止してから数年後も、サビンビへの資金の流れを維持するのに役立った。[ 84 ]
1984年6月から1986年6月までの間、マナフォートはFARAに登録されたサウジアラビアのロビイストであった。レーガン政権は、公務員が外国代理人として活動することを禁じる連邦法からの免除をマナフォートに認めることを拒否し、マナフォートは1986年5月にOPICの取締役を辞任した。司法省の調査により、バハマとセントルシアのためにロビー活動を行ったことを含め、FARAの届出で報告されていない18件のロビー活動関連活動が判明した。[ 85 ]
マナフォートの会社BMSKは、当時のフィリピン大統領フェルディナンド・マルコスのためにロビー活動を行い、年間95万ドルを受け取っていた。 [ 86 ] [ 87 ]さらに、ザイール共和国（現在のコンゴ民主共和国の前身）の独裁的な大統領モブツ・セセ・セコのためにロビー活動を行い、 [ 88 ] 1989年には年間100万ドル（2024年換算で約220万ドル）の契約を獲得した。 [ 89 ]また、ソマリアの強権指導者シアド・バーレを顧客にしようと試みた。[ 90 ]
彼の会社は、ドミニカ共和国、赤道ギニア、ケニアの政府のためにロビー活動を行い、1991年から1993年の間は毎年66万ドルから75万ドルを稼ぎ、ナイジェリアでは1991年に100万ドルを稼いだ。これらの活動の結果、マナフォートの会社は、公共倫理センターの報告書「拷問者のロビー」の中で、人権侵害政権から資金を受け取っている上位5つのロビー活動会社に挙げられた。[ 91 ]
ニューヨーク・タイムズは、マナフォートが2017年のクルディスタン地域独立住民投票の西側諸国による承認を促進するためにクルディスタン地域から金銭を受け取ったと報じた。 [ 92 ]
マナフォートは1995年のフランス大統領選挙でエドゥアール・バラデュールの選挙戦略を立案し、間接的に報酬を受け取った。 [ 93 ]少なくとも20万ドルの資金は、カラチ事件として知られるスキャンダルで、パキスタンへのフランス製アゴスタ級潜水艦3隻の売却を仲介した際の手数料から、友人であるレバノンの武器商人アブドゥル・ラフマン・アル・アシールを通じて彼に送金された。[ 84 ]
マナフォートは1990年から1994年の間にカシミール・アメリカン・カウンシルから70万ドルを受け取ったが、これはカシミール人の窮状を訴えるためとされていた。しかし、FBIの捜査により、この資金は実際にはテロから注意をそらすための偽情報工作の一環としてパキスタン軍統合情報局（ISI）から提供されたものだったことが明らかになった。元パキスタンISI職員は、マナフォートはこの工作の性質を認識していたと主張した。[ 94 ]この取引の一環としてドキュメンタリーを制作する際、マナフォートはCNNの記者を装って複数のインド当局者にインタビューを行った。[ 95 ]
1980年代後半、マナフォートは、ニュージャージー州シーブルックの老朽化した住宅の4300万ドルの改修資金を確保するために、 HUDでの人脈を利用したとして批判された。[ 96 ]マナフォートの会社は、主に元HUD長官サミュエル・ピアースの秘書であるデボラ・ゴア・ディーンへの個人的な影響力によって、HUDの助成金承認を得るための仕事に対して32万6000ドルの報酬を受け取った。[ 97 ]
マナフォートのウクライナへの関与は、2003年にロシアのオリガルヒ、オレグ・デリパスカがマナフォートの以前の選挙候補者だったドールを雇い、主に自身の会社RusALの株式を通常では購入できない機関投資家から購入してもらうために、米国務省にビザ禁止の免除を働きかけさせたことに遡る。[ 98 ] [ 99 ]その後、2004年初頭、デリパスカはマナフォートのパートナーであり、ボブ・ドールの以前の選挙顧問でもあったリック・デイビスと会談し、マナフォートとデイビスを雇って、元グルジア国家保安大臣のイゴール・ギオルガゼをグルジア政界に復帰させることについて話し合った。[ 100 ]
しかし、2004年12月までに、デリパスカはジョージアでの計画を棚上げし、マナフォートをウクライナに派遣してアフメトフと会わせ、オレンジ革命によってもたらされた政治危機をアフメトフと彼の持ち株会社であるシステム・キャピタル・マネジメントが乗り切れるよう支援した。[ 100 ]アフメトフは最終的に殺人容疑で告発された後モナコに逃亡したが、危機の間、マナフォートはアフメトフをワシントン周辺で案内し、ディック・チェイニーなどの米国当局者と会った。[ 98 ] [ 99 ] [ 100 ]アフメトフはマナフォートをヤヌコビッチに紹介した。アフメトフはヤヌコビッチの政党である地域党に献金していた。[ 101 ]
マナフォートは、2004年12月から2010年2月のウクライナ大統領選挙まで、ヤヌコビッチのウクライナ大統領選挙運動（および同時期の彼の地域党）の顧問として働いていた。 [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ]ヤヌコビッチがロシアの指導者ウラジーミル・プーチンと関係があることから、米国政府（およびジョン・マケイン上院議員）が彼に反対していたにもかかわらずである。[ 59 ]マナフォートは、オレンジ革命として知られる大規模な街頭デモによって、2004年の大統領選挙におけるヤヌコビッチの不正勝利が覆された数か月後に、ヤヌコビッチの顧問として雇われた。[ 104 ]
ヤヌコビッチの選挙対策責任者であるボリス・コレスニコフは、同党が2004年の選挙で組織上の問題やその他の問題を特定した後、ロシアの戦略家から助言を受けてマナフォートを雇ったと述べた。[ 103 ]マナフォートは、ウクライナにおける米国の利益を損なっていると訴えたウィリアム・B・テイラー・ジュニア駐ウクライナ米国大使の訴えを拒否した。 [ 84 ] 2008年の米国司法省の年次報告書によると、マナフォートの会社は、2008年3月31日までの6か月間に、ヤヌコビッチの地域党からコンサルティングサービス料として63,750ドルを受け取った。[ 105 ]
2010年の選挙で、ヤヌコビッチは2004年のデモの指導者であるユリア・ティモシェンコ首相に辛勝した。ヤヌコビッチがウクライナ大統領選挙で復帰できたのは、政治的イメージを劇的に変えたおかげであり、党関係者によると、そのイメージチェンジはアメリカ人コンサルタントのマナフォートによって部分的に仕組まれたものだったという。[ 103 ]
2007年と2008年に、マナフォートはデリパスカとの投資プロジェクト（ウクライナの通信会社の買収）と、ウクライナのオリガルヒであるドミトロ・フィルタシュとの投資プロジェクト（ニューヨーク市の旧ドレイクホテルの跡地の再開発）に関与した。[ 106 ]マナフォートは2005年から、ヨーロッパと米国でロシアの政治、ビジネス、メディア報道を促進するために、デリパスカと年間1000万ドル（2024年換算で約1540万ドル）の契約を交渉した。 [ 107 ] 2018年の詐欺と脱税の裁判で、証人はデリパスカが2010年にマナフォートに1000万ドルを貸し付けたが、彼女の知る限り返済されなかったと証言した。[ 53 ]
マナフォートの裁判で、連邦検察官は、2010年から2014年の間に、ウクライナで最も裕福な人物とされるアフメトフを含むウクライナのスポンサーから6000万ドル以上を受け取ったと主張した。[ 53 ]
2011年5月、ヤヌコビッチはウクライナの欧州連合加盟を目指すと述べた。[ 108 ] 2013年、ヤヌコビッチはユーロマイダン抗議運動の主な標的となった。[ 109 ] 2014年2月のウクライナ革命（ユーロマイダンの終結）後、ヤヌコビッチはロシアに逃亡した。 [ 109 ] [ 110 ] 2014年3月17日、クリミアの地位に関する住民投票の翌日、ヤヌコビッチはバラク・オバマ大統領によって特別指定国民リスト（SDN）に掲載された最初の11人のうちの1人となり、米国での資産が凍結され、米国への入国が禁止された。[ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ a ]
マナフォートはその後、2014年9月にウクライナに戻り、ヤヌコビッチの元大統領府長官セルヒー・リョボチキンの顧問となった。[ 101 ]この役割において、彼はヤヌコビッチの地域党のイメージ刷新を支援するよう求められた。[ 101 ]しかし、彼はウクライナの安定化を支援することを主張した。マナフォートは、野党ブロックと呼ばれる新しい政党の創設に尽力した。[ 101 ]ウクライナの政治アナリスト、ミハイル・ポグレビンスキーによれば、「彼は、現政権に反対する人々を最大限集めるには、具体的なことは何もせず、反対の象徴になるだけでよいと考えていた」という。[ 101 ]マナフォートによれば、彼は2014年10月のウクライナ議会選挙以降、ウクライナで活動していない。[ 122 ] [ 123 ]しかし、ウクライナの国境管理入国データによると、マナフォートは選挙後、2015年末までウクライナに数回渡航していた。[ 123 ]ニューヨーク・タイムズによると、ウクライナの現地事務所は2016年5月に閉鎖された。[ 67 ]ポリティコによると、その時点で野党ブロックはマナフォートとこの現地事務所への支払いをすでに停止していた。[ 123 ]
2016年4月のABCニュースとのインタビューで、マナフォートはウクライナでの活動の目的は同国を「ヨーロッパに近づける」ことだったと述べた。[ 124 ]
ウクライナ政府の国家反汚職局は、秘密文書を調査し、2016年8月に、マナフォート宛ての現金1270万ドルの支払いを示す手書きの記録を発見したと主張したが、マナフォートが実際にそのお金を受け取ったかどうかはまだ確認できていない。[ 67 ]これらの未公開の支払いは、ウクライナの元大統領ヤヌコビッチの親ロシア派政党である地域党からのものだった。[ 67 ]この支払い記録は2007年から2012年まで続く。[ 67 ]マナフォートの弁護士リチャード・A・ヒベイは、反汚職当局者が述べたような「現金支払い」はマナフォートは受け取っていないと述べた。[ 67 ] 2016年8月17日、AP通信は、マナフォートが2012年に地域党のために少なくとも220万ドルの支払いをワシントンの著名なロビー活動会社2社に秘密裏に送金し、外国政党による米国政策への影響力行使を効果的に隠蔽したと報じた。[ 10 ] AP通信は、連邦法の下では、米国のロビイストは外国の指導者またはその政党を代表しているかどうかを公に宣言し、司法省に活動に関する詳細な報告書を提出しなければならないが、マナフォートはそうしなかったと指摘した。[ 10 ]ロビー活動会社は、ヤヌコビッチの主要な政敵であるユリア・ティモシェンコの投獄を非難する決議案を否決するよう米国議会に働きかけたが、失敗に終わった。[ 125 ]
2015年12月に認証され、マナフォートがキプロスに提出した財務記録によると、3月にトランプ大統領選キャンペーンに参加する数ヶ月前に、プーチンとヤヌコビッチに有利な利害関係にある利害関係者に対して約1700万ドル（2024年換算で約2190万ドル）の負債を抱えていたことが明らかになった。 [ 126 ]これには、デリパスカと関係のある会社であるオグスター・マネジメント・リミテッドへの780万ドルの負債も含まれていた。[ 126 ]これは、マナフォートと彼のパートナーがウクライナのケーブルテレビ事業の失敗に関連して1900万ドルを負っていると主張したデリパスカによる2015年の訴訟と一致する。[ 126 ] 2018年1月、デリパスカと関係のあるキプロス拠点の企業サーフ・ホライズン・リミテッドは、マナフォートと彼のビジネスパートナーであるリチャード・「リック」・ゲイツを訴え、同社がウクライナの通信会社（総称して「ブラック・シー・ケーブル」として知られる）に投資した1890万ドル以上を不正流用したとして金融詐欺の罪で告発した。[ 127 ]さらに、990万ドルの負債が、ペーパーカンパニーを通じてウクライナの地域党所属の国会議員イワン・フルシンと関係のあるキプロス企業に負っていた。 [ 126 ]マナフォートの広報担当ジェイソン・マロニはこれに対し、「マナフォートはデリパスカや地域党に負債を負っておらず、トランプ陣営で働き始めた当時も負債はなかった」と主張した。[ 126 ] 2016年の大統領選挙期間中、マナフォートはキリムニクを通じてデリパスカに政治情勢に関するブリーフィングを提供すると申し出たが、ブリーフィングが行われたという証拠はない。[ 79 ] [ 128 ] 2017年7月にFBIが捜索令状を申請したところ、マナフォートと彼の妻が支配する会社がデリパスカから1000万ドル（2024年換算で約1250万ドル）の融資を受けていたことが明らかになった。[ 129 ] [ 130 ]
娘たちの間で流出したテキストメッセージによると、マナフォートはユーロマイダン抗議者の暴力的な排除を提唱した一人でもあり、その結果、2014年のフルシェフスコホ通りの暴動で警察が数十人を射殺した。メッセージの一つで、彼の娘は「あの事態を引き起こし、人々を外に出して虐殺させるのは彼の戦略だった」と書いている。[ 131 ]
マナフォートは、定期的に相談していたキリムニクがロシアの情報機関と共謀していたのではないかという質問を否定した。[ 132 ]ユーリ・シュヴェツによれば、キリムニクは以前GRUで働いており、マナフォートとの仕事に関するあらゆる情報は直接ロシアの情報機関に渡っていたという。[ 133 ]
外国のためにロビー活動を行うには、外国代理人登録法（FARA）に基づき司法省への登録が必要です。マナフォートはロビー活動を行った当時、登録していませんでした。2017年4月、マナフォートの広報担当者は、マナフォートが必要な書類を提出する予定だと述べましたが、AP通信の記者によると、2017年6月2日時点でマナフォートはまだ登録していませんでした。[ 8 ] [ 10 ] 6月27日、彼は外国代理人として遡及的に登録するよう申請しました。[ 11 ]その中で、彼は2012年から2014年の間にウクライナの親ロシア政党のために働き、1700万ドル以上を稼いだことを明らかにしました。[ 134 ] [ 135 ] 2019年2月23日に特別検察官事務所が提出した量刑覚書には、「提出書類は明らかに不備があった。マナフォートは米国でのロビー活動契約を完全に省略し、ウクライナから受け取った多額の報酬の一部も省略した」と記載されている。[ 136 ]
2017年初頭、マナフォートは、世界各地、プエルトリコ、エクアドルにおける中国の開発と投資の取り組みを支持した。 [ 137 ] 2017年初頭、彼はエクアドルへの中国の投資源の可能性についてレニン・モレノと話し合い、モレノは後に中国開発銀行から数十億米ドルの融資を得た。[ 137 ] 2017年5月、マナフォートとモレノは、エクアドルがジュリアン・アサンジをアメリカ当局に引き渡す代わりに、アメリカからの債務免除などの譲歩を得るという取引をマナフォートが仲介する可能性について話し合った。 [ 138 ]
マナフォートは、中国開発銀行の投資ファンドがプエルトリコのソブリン債務融資やその他のインフラ項目に対する救済債券を支援するための仲介役を務めた。 [ 137 ]また、彼は、太平洋建設グループ（太平洋建设）のオーナーであり、2015年に推定142億ドルの資産を持つ中国で7番目に裕福な人物である上海の建設億万長者、厳介和（ヤン・ジエヘ）に国際契約の獲得について助言した。[ 137 ] [ 139 ] [ 140 ]
2017年半ば、マナフォートは、2017年9月25日に実施される予定だったクルディスタン地域の独立住民投票の準備を支援するために米国を離れた。これは捜査官とメディアの両方を驚かせた。 [ 141 ]彼は、クルディスタン地域安全保障会議の議長を務めるクルディスタン地域大統領マスード・バルザニの息子、マスルール・バルザニに雇われた。[ 137 ] [ 142 ]クルド人の自由と独立を支援するマナフォートの努力を支援するため、彼の長年の協力者であるフィリップ・M・グリフィンは投票前にエルビルへ渡航した。 [ 137 ]この住民投票は、米国国防長官ジェームズ・マティスによって支持されなかった。[ 143 ]マナフォートは、起訴される直前と、ペシュメルガ主導のクルド人がモスルダムとババ・グルグル・キルクーク油田の主要な収入源をイラク軍に奪われた2017年のイラク・クルド紛争が始まる直前に米国に帰国した。[ 144 ] [ 145 ]
マナフォートのウクライナでの活動は、2006年から2012年初頭にかけて、米国で少なくとも4つの優良不動産を合計1100万ドルで購入した時期と重なっていた。[ 146 ] 2006年、マナフォートはトランプタワーの43階にあるアパートを360万ドル（2024年換算で約537万ドル）で購入したと報じられている。[ 147 ]しかし、マナフォートは、彼とパートナーのリック・ハンナ・デイビスの名前を冠した有限責任会社「ジョン・ハンナ有限責任会社」を通じて間接的にこの物件を購入した。[ 148 ]マナフォートの起訴状にある裁判資料によると、その有限責任会社は2006年4月に設立された。[ 149 ]これは、マナフォートが2006年3月22日にヤヌコビッチを政権に復帰させるのを支援したウクライナ議会選挙の約1か月後のことである。 [ 150 ]アフガニスタン系ウクライナ人ジャーナリストのムスタファ・ナイエムによると、ヤヌコビッチを支援していたウクライナのオリガルヒ、アフメトフが、選挙に勝つのを手伝った見返りに、マナフォートのトランプタワーのアパートの購入価格300万ドルを支払ったという。[ 98 ]ウクライナからのマナフォートの収入が減少した2015年3月5日まで、[ 151 ]マナフォートは、その不動産をジョン・ハンナ有限責任会社から自分の個人名義に移し、その不動産を担保に300万ドルの融資を受けることはなかった。[ 152 ]トランプタワーの住居は、税金の減免を受けるためにマナフォートの主たる住居として申告されたが、マナフォートは税制上の優遇措置を受けるためにフロリダの住居も主たる住居として申告していた。[ 153 ]その後、この物件は連邦政府によって差し押さえられ、2019年に売りに出された。[ 154 ]
2012年以降、マナフォートは、自身と当時の義理の息子で不動産投資家のジェフリー・ヨハイが登録した持株会社を通じて所有するニューヨーク近郊の3つの不動産を担保に、総額約1920万ドル（ 2024年換算で約2590万ドル）相当の住宅ローンを7件借り入れている。 [ 155 ] 2016年、ヨハイは俳優のジェイク・ホフマンと共同所有する4つの住宅物件に関連する有限責任会社（LLC）について連邦破産法第11章に基づく破産を申請した。マナフォートは、これらの物件のうち1つに対して270万ドル（2024年換算で約345万ドル）の債権を保有している。[ 156 ]
2017年2月現在 マナフォートには約1200万ドルの住宅ローンが未返済だった。ある住宅については、660万ドルのローンがその住宅の価値を上回っていた。これらのローンはイリノイ州シカゴの連邦貯蓄銀行からのもので、同行のCEOであるスティーブン・カルクはドナルド・トランプの選挙運動の支持者であり、選挙運動中はトランプの経済諮問委員会のメンバーだった。[ 155 ] 2017年7月、ニューヨークの検察官は、2016年の大統領選挙運動中にマナフォートに発行されたローンに関する情報を召喚した。当時、これらのローンは銀行の自己資本の約4分の1を占めていた。[ 157 ]
ミュラー捜査は、マナフォートが2016年8月にトランプ陣営を離れて以来受けた多数の融資を調査しており、具体的には、デリパスカと関係のある英領バージン諸島登録企業であるオグスター・マネジメント・リミテッドから、マナフォートと関係のあるキプロス登録企業LOAVアドバイザーズ・リミテッドへの700万ドル（ 2024年換算で約894万ドル）の融資である。 [ 158 ]この全額は無担保で、年利2%の利息がかかり、返済期限は設定されていなかった。さらに、NBCニュースは、キプロスの2つの法人から、マナフォートと関係のあるデラウェア州登録の有限責任会社である3番目の会社への2700万ドルを超える融資を示す文書を発見した。この会社、ジェサンドLLCは、マナフォートの娘であるジェシカとアンドレアの名前と非常によく似ている。[ 159 ]
FBIは、ユーロマイダンでヤヌコビッチが失脚した直後の2014年にマナフォートに対する刑事捜査を開始したと報じられている。[ 160 ]この捜査は2016年の選挙より数年前から始まっており、現在も継続中である。さらに、マナフォートは、2016年の大統領選挙におけるロシア政府の干渉を調査しているFBIの防諜捜査においても重要人物とされている。[ 8 ]
2017年1月19日、トランプ大統領就任式の前夜、マナフォートが中央情報局、国家安全保障局、連邦捜査局、国家情報長官、財務省の金融犯罪対策部など複数の連邦機関による捜査を受けていると報じられた。 [ 161 ]捜査は、傍受されたロシアの通信や金融取引に基づいているとされている。[ 162 ] CNNは2017年9月、マナフォートが「選挙前と選挙後、ドナルド・トランプ大統領と話をしていたことが知られている期間を含め」FBIによって盗聴されていたと報じた。マナフォートの監視は、ドナルド・トランプが米国大統領選への立候補を表明する前の2014年に始まったと報じられている。しかし、その後のCNNの編集者注によると、「2019年12月9日、司法省監察官は、ロシアによる選挙干渉とドナルド・トランプ陣営に関する捜査開始についての報告書を発表した。報告書の中で、監察官は2017年にCNNに伝えられた内容と矛盾し、捜査を監督するFBIチームがポール・マナフォートに対するFISA監視を求めていなかったと指摘している」[ 163 ] [ 164 ]： 357 [ 165 ]
2017年5月17日に司法省によって2016年の米国選挙へのロシアの干渉および関連事項の捜査を監督するために任命された特別検察官ロバート・ミューラーは、マナフォートが関与する既存の刑事捜査を引き継いだ。[ 8 ] [ 166 ] 2017年7月26日、マナフォートの米国上院情報特別委員会の公聴会の翌日、米国上院司法委員会での公聴会が予定されていた日の朝、ミューラーの指示の下、FBI捜査官は、 2016年の選挙へのロシアの干渉に関する文書やその他の資料を押収するための捜索令状を使用して、バージニア州アレクサンドリアにあるマナフォートの自宅を家宅捜索した。[ 167 ] [ 168 ]当初の報道では、ミューラーはこの家宅捜索のために予告なしの令状を取得したとされていたが、ミューラー事務所は裁判文書でこれらの報道に異議を唱えている。[ 169 ] [ 170 ]米国対ポール・マナフォート事件は、弁護士ジョージ・T・コンウェイ3世によって分析され、同氏は、この事件がミュラー捜査の合憲性を強化したと記した。[ 171 ]
トランプ元弁護士のジョン・ダウド氏は、2018年3月にニューヨーク・タイムズとワシントン・ポストが報じた、2017年にマナフォート氏への大統領恩赦の案を弁護士に持ちかけたという報道を否定した。[ 172 ] [ 173 ]
2017年5月、マナフォートは上院情報特別委員会（SSCI）の要請に応じて、「ロシア による選挙干渉の調査に関連する」300ページを超える文書（演説の草稿、カレンダー、選挙運動中のメモなど）を同委員会に提出した。[ 174 ] 7月25日、彼は委員会と非公開で会談した。[ 175 ]
トランプ陣営とロシアとの会合を含むロシア問題に関する議会公聴会が、上院司法委員会によって2017年7月26日に予定されていた。マナフォートはトランプ・ジュニアと共に出席する予定だったが、クシュナーは別の非公開セッションで証言することになっていた。[ 176 ]別々の交渉の後、マナフォートとトランプ・ジュニアは7月26日に委員会と非公開セッションで会談し、要求された文書を提出することに同意した。彼らは最終的に公開で証言すると予想されている。[ 177 ]
米国上院情報特別委員会は、 2020年8月の最終報告書で、トランプ陣営の選挙対策責任者であったマナフォートが「 2016年からキリムニクと協力し、ロシアが2016年の米国大統領選挙に干渉したという証拠を弱体化させ、そのような疑惑をウクライナに向けようとする言説を作り上げていた」と結論付けた。報告書はキリムニクを「ロシアの情報将校」と特徴づけ、マナフォートの活動は「重大な防諜上の脅威」であったと述べた。[ 178 ]調査の結果、以下のことが判明した。
マナフォートが選挙陣営にいたこととトランプと近かったことが、ロシアの情報機関がトランプ陣営に影響力を行使し、機密情報を入手する機会を生み出した。委員会は、キリムニクがロシアの情報機関にとってマナフォートへの連絡役を務めていた可能性が高く、情報機関はマナフォートのアクセスを利用して選挙陣営に関する情報を得ようとしていた可能性が高いと評価している。トランプ陣営にいた期間中、マナフォートは何度もキリムニクと選挙陣営の内部情報を秘密裏に共有しようとした。マナフォートはキリムニクに選挙陣営の機密性の高い世論調査データとヒラリー・クリントンを打ち負かすための選挙戦略について説明した。[ 179 ] [ 180 ]
委員会は、キリムニクがDNCメールのハッキングと漏洩に関与した経路であるとは断定せず、マナフォートとキリムニクが「高度な通信セキュリティ対策」を使用し、SCOのインタビューでマナフォートがこの件について嘘をついたため、調査が妨げられたと指摘した。[ 181 ]報告書は、「マナフォートがキリムニクに関する真実を曖昧にしたことは、委員会の調査に特に損害を与えた。なぜなら、それはトランプ陣営の幹部とロシアの情報機関との間の最も直接的なつながりである一連のやり取りと通信への直接的な洞察を事実上妨げたからである」と指摘した。[ 181 ] 2021年4月、米国財務省がロシアに対する新たな制裁を発表した文書は、マナフォートからロシアの情報機関への直接的な経路を確認しており、「2016年の米国大統領選挙運動中、キリムニクは世論調査と選挙戦略に関する機密情報をロシアの情報機関に提供した」と指摘している。[ 182 ] [ 183 ]
2020年8月に発表された上院情報委員会の報告書の第5巻（最終巻）のマナフォートに関するセクションでは、「マナフォートはトランプ氏に直接アクセスできた」だけでなく、トランプ陣営の幹部、戦略、情報にもアクセスできたと述べられており、「マナフォートは、ゲイツ氏の支援を受けることが多かったが、自身の個人的な事業の見通しと2016年の米国大統領選挙の両方に関連する事項について、ロシアとウクライナの個人と接触していた」と記されている。[ 184 ] [ 185 ]報告書は、2004年頃からマナフォートがウクライナのデリパスカ氏と親ロシア派オリガルヒのために働き始め、この関与が2010年のウクライナ大統領選挙におけるヤヌコビッチ氏の勝利へのマナフォートの関与につながったと結論付けている。[ 184 ] [ 185 ]委員会の報告書は、「ロシア政府は、マナフォートが支援した影響力工作の一環として、デリパスカ氏と連携し、指示を出している」と述べている。 「マナフォートがデリパスカのために行った影響力工作は、事実上、ロシア政府とその利益のための影響力工作であった。」[ 184 ] [ 185 ]
トランプ・ロシア疑惑文書（スティール文書とも呼ばれる）[ 186 ]は、クリストファー・スティールが2016年6月から12月にかけて作成した調査メモからなる民間情報報告書である[ 187 ]。マナフォートはスティール文書で言及されている主要人物であり、トランプ陣営、ロシア、ウクライナ、そしてヴィクトル・ヤヌコヴィチに対するマナフォートの関係や行動について疑惑が提起されている。この文書は次のように主張している。
2017年10月30日、マナフォートは、トランプ陣営に対するミュラーの捜査の一環として連邦大陪審によって起訴された後、FBIによって逮捕された。 [ 194 ] [ 195 ]マナフォートとリック・ゲイツに対する起訴状では、米国に対する陰謀に関与したこと、[ 14 ] [ 196 ]資金洗浄の陰謀に関与したこと、[ 14 ] [ 196 ]外国の銀行口座および金融口座の報告書を提出しなかったこと、[ 14 ] [ 196 ] [ b ]外国の依頼人の未登録代理人として活動したこと、[ 14 ] [ 196 ]外国代理人登録法（FARA）に基づいて提出された文書に虚偽かつ誤解を招くような陳述をしたこと、 [ 14 ] [ 196 ]および虚偽の陳述をしたことが告発された。[ 14 ] [ 196 ]検察側は、マナフォートがヤヌコビッチへのロビー活動やコンサルティングサービスの報酬として受け取った1800万ドル以上（2025年換算で2364万2411ドル相当）を資金洗浄したと主張した。[ 196 ] [ 203 ]
マナフォートとゲイツは、2017年10月30日の法廷審理で無罪を主張した。[ 204 ] [ 205 ]米国政府は、マナフォートの保釈金を1000万ドル、ゲイツの保釈金を500万ドルに設定するよう裁判所に求めた。[ 205 ]検察官が逃亡の恐れがあると述べたため、裁判所はマナフォートとゲイツを自宅軟禁とした。 [ 206 ]すべての罪状で有罪判決を受けた場合、マナフォートは数十年の懲役刑に直面する可能性があった。[ 207 ] [ 208 ]
公聴会後、マナフォートの弁護士ケビン・M・ダウニングは報道陣に声明を発表し、依頼人の無罪を主張するとともに、起訴状に基づく連邦政府の告発を「ばかげている」と述べた。[ 209 ]ダウニングは、マナフォートがヤヌコビッチのために10年間ロビー活動を行ってきたことを擁護し、彼らの儲かるパートナーシップは民主主義を広め、米国とウクライナの関係を強化する試みだったと述べた。[ 210 ]スチュワート判事はこれに対し、箝口令を出すと脅し、「弁護士は法廷と訴状の中で発言するべきであり、裁判所の階段で発言するべきではない」と述べた。[ 211 ] 2018年9月13日に明らかになったところによると、マナフォートとドナルド・トランプは、ミュラー捜査中に弁護士が情報を共有することを認める共同弁護協定に署名しており、以前にもドナルド・トランプとマイケル・コーエン、マイケル・フリンの間で共同弁護協定が取り決められていた。[ 212 ] [ 213 ]
2017年11月30日、マナフォートの弁護士は、マナフォートが起訴以来自宅軟禁されていた状態から解放される保釈合意を検察と結んだと述べた。彼は1165万ドル相当の不動産を保釈金として提供した。[ 214 ]保釈中に、ポール・マナフォートは「ロシア諜報機関とつながりのあるロシア人」と論説記事を執筆したと検察は裁判所に提出した書類で述べ、裁判官にマナフォートの保釈合意を取り消すよう求めた。[ 215 ] [ 216 ]
2018年1月3日、マナフォートは、ミュラーの広範な権限に異議を唱え、司法省がミュラーを任命する際に法律に違反したと主張する訴訟を起こした。[ 217 ]司法省の広報担当者は、「この訴訟は軽率だが、被告は好きなように訴訟を起こす権利がある」と答えた。[ 217 ]
2018年2月2日、司法省はマナフォートがミュラーに対して起こした民事訴訟の却下を求める申し立てを行った。[ 218 ]ジャクソン判事は2018年4月27日、裁判所は進行中の刑事事件に介入するために民事権限を用いるべきではないという判例を引用して訴訟を却下した。しかし、彼女は提示された主張の妥当性については判断を下さなかった。[ 219 ]
2018年2月22日、マナフォートとゲイツは、バージニア州での脱税計画と銀行詐欺に関連する追加の犯罪でさらに起訴された。[ 220 ] [ 221 ]容疑は、脱税行為がコロンビア特別区ではなくバージニア州で行われたため、コロンビア特別区ではなくバージニア州東部地区の連邦地方裁判所に提出された。 [ 222 ]新たな起訴状では、マナフォートがゲイツの協力を得て、2006年から2015年頃にかけてオフショア銀行口座を通じて3000万ドル以上を資金洗浄したとされている。マナフォートは、これらのオフショア口座の資金を、個人的な物品やサービスに加えて、米国内の不動産の購入に使用したとされている。[ 222 ]
2018年2月23日、ゲイツは連邦裁判所で、捜査官に嘘をつき、米国を欺くための共謀に関与した罪を認めた。[ 223 ]マナフォートは広報担当者を通じて、ゲイツが有罪を認めたことに失望を表明し、自身には同様の計画はないと述べた。「私は引き続き無罪を主張する」と彼は述べた。[ 224 ]
2018年2月28日、マナフォートはコロンビア特別区地方裁判所で無罪を主張した。ジャクソン判事はその後、2018年9月17日に公判期日を設定し、元共同被告のゲイツが有罪を認めた後、前週に声明を発表して箝口令に違反したとしてマナフォートと彼の弁護士を叱責した。マナフォートは「ビジネス上の同僚が、我々の無罪を証明するために戦い続ける力を持っていることを望み、期待していた」とコメントした。[ 225 ]
2018年3月8日、マナフォートはバージニア州アレクサンドリアの連邦裁判所で銀行詐欺と脱税の罪で無罪を主張した。バージニア州東部地区のT・S・エリス3世判事は、これらの罪での裁判を2018年7月10日に開始するとした。[ 226 ]その後、エリス判事は、エリス判事の家族が医療処置を受けることを理由に、裁判を7月24日に延期した。[ 227 ]エリス判事はまた、特別検察官とミュラー氏がマナフォートを起訴することに関心があるのは、トランプ氏に不利になる情報、あるいはトランプ氏の弾劾につながる情報をマナフォートから引き出すためだけだと懸念を表明した。[ 228 ]エリス判事は後に、ミュラー検察に対する自身の発言を撤回した。[ 229 ] [ 230 ]
2018年5月30日、マナフォートの友人たちは、彼の弁護費用の支払いを支援する目的で、法的弁護基金の設立を発表した。 [ 231 ]
2018年6月8日、マナフォートとキリムニクは司法妨害と証人買収の罪で起訴された。[ 232 ]容疑には、マナフォートがウクライナの旧親ロシア政権のために、未公開のロビー活動について嘘をつくよう他人に説得しようとしたという疑惑が含まれていた。この事件はマナフォートが自宅軟禁中に起きたとされるため、ジャクソン判事は6月15日にマナフォートの保釈を取り消し、裁判まで拘留するよう命じた。[ 233 ]マナフォートは2018年6月15日午後8時22分にバージニア州ワルシャワのノーザンネック地域刑務所に収監され、VIPセクションに収容され、自身の安全のために独房に監禁された。 [ 234 ] [ 235 ] [ 236 ] [ 237 ] 6月22日、マナフォートが自身に対する資金洗浄容疑の棄却を求めた試みは裁判所によって却下された。[ 238 ] [ 239 ]アレクサンドリアがワシントンDC郊外であること、報道が多量かつ著しく否定的であること、そして2016年の大統領選挙でヒラリー・クリントンがアレクサンドリア地区で大差で勝利したことを理由に、マナフォートは公正かつ偏りのない裁判を受ける憲法上の権利を主張し、2018年7月6日にバージニア州ロアノークへの裁判地変更を裁判所に申し立てた。[ 240 ] [ 241 ] 7月10日、T・S・エリス判事はマナフォートをアレクサンドリア拘置所に戻すよう命じたが、マナフォートはこの命令に反対した。[ 242 ] [ 243 ]
2023年2月、マナフォートは、未公開の海外銀行口座に関して司法省が2022年に起こした民事訴訟を和解するため、315万ドルを支払うことに同意した。[ 244 ]
2019年3月13日、ワシントンでの判決が下されたのと同じ日に、マナフォートはマンハッタン地方検事によって住宅ローン詐欺に関連する16件の罪で起訴された。地方検事のサイラス・ヴァンス・ジュニアは、これらの罪は2017年3月に開始された捜査に端を発していると述べた。 [ 245 ]これまでの有罪判決とは異なり、これらの罪はニューヨーク州によって提起されたため、大統領恩赦は有罪判決の場合には刑を覆したり、影響を与えたりすることはできない。[ 30 ] 2017年8月、NBCニュースは、州の捜査官が、そのような罪で起訴すれば大統領恩赦を合法的に回避できる可能性があることから、ミュラー捜査の潜在的な被告を州の犯罪で起訴する法的根拠を評価していると報じた。[ 246 ]
2019年12月18日、ニューヨーク州最高裁判所刑事部ニューヨーク郡のマックスウェル・ワイリー判事は、マナフォートに対する訴訟を取り下げた。[ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] 2020年8月20日、ニューヨーク郡地方検事局は、ニューヨーク州最高裁判所控訴部に訴訟取り下げを上訴した。[ 247 ] [ 248 ] 2020年10月、控訴部の判事団は、訴訟取り下げを全員一致で支持した。[ 249 ] [ 250 ]
マナフォートは2020年12月に連邦犯罪で恩赦を受けたにもかかわらず、マンハッタン地方検事局は州での訴追を継続すると発表した。[ 251 ]しかし、2021年2月4日、ニューヨーク州控訴裁判所はマンハッタン地方検事局の上訴を受理しなかった。[ 252 ] [ 253 ]
マナフォートに対する多数の起訴は、2つの裁判に分けられた。
マナフォートは、2016年の選挙におけるロシアの役割に関する特別検察官の捜査中に明らかになった金融犯罪である脱税、銀行詐欺、外国銀行口座の隠匿など、18の罪でバージニア州東部地区で裁判にかけられた。 [ 18 ]裁判は2018年7月31日に、米国連邦地方裁判所判事TSエリス3世の前で始まった。[ 254 ] [ 255 ] 8月21日、陪審は18の罪のうち8つでマナフォートを有罪とし、エリス判事は残りの10について審理無効を宣言した。 [ 18 ]彼は5件の脱税、4件の外国銀行口座の不開示のうちの1件、および2件の銀行詐欺で有罪となった。[ 256 ]
陪審は、開示義務違反の4件のうち3件と、銀行詐欺の5件（うち4件はスティーブン・カルクが経営するシカゴ連邦貯蓄銀行に関連するもの）について評決に至らなかった。[ 257 ]ミュラー事務所は、マナフォートには20年から24年の刑を科すべきだと裁判所に助言したが、[ 258 ]これは連邦ガイドラインに沿った刑である。しかし、2019年3月7日、エリス判事はマナフォートに、既に服役した9ヶ月を差し引いたわずか47ヶ月の懲役刑を言い渡し、勧告された刑は「過剰」であり、マナフォートは「それ以外は非の打ちどころのない人生」を送ってきたと付け加えた。しかし、エリス判事は、マナフォートが「不正行為に関与したことへの後悔」を表明していないと指摘した。[ 259 ] [ 260 ] [ 261 ]
マナフォートのコロンビア特別区連邦地方裁判所での裁判は、2018年9月に開始される予定だった。[ 225 ]彼は、米国を欺く共謀、資金洗浄、外国ロビイストとしての登録義務違反、捜査官への虚偽の陳述、証人買収の罪で起訴された。[ 262 ] 2018年9月14日、マナフォートは検察官と司法取引を行い、米国を欺く共謀と証人買収の2つの罪で有罪を認めた。[ 263 ]また、彼は合計で1100万ドルから2600万ドルと推定される現金と財産を政府に没収すること、[ 264 ]および特別検察官に全面的に協力することにも同意した。[ 265 ]コロンビア特別区の事件におけるマナフォートの有罪答弁に対する暫定的な判決日は、2019年3月に設定されている。[ 266 ]
ミュラー特別検察官事務所は、2018年11月26日の裁判所への提出書類の中で、マナフォートがさまざまな事柄について検察官に繰り返し嘘をつき、司法取引の条件に違反したと述べた。マナフォートの弁護士はこの主張に異議を唱えた。[ 267 ] 2018年12月7日、特別検察官事務所は、マナフォートが嘘をついたと主張する5つの分野を列挙した文書を裁判所に提出し、それが司法取引を無効にすると主張した。[ 266 ] 2019年2月13日、DC地方裁判所のエイミー・バーマン・ジャクソン判事は、マナフォートが検察官に繰り返し嘘をついたことで司法取引に違反したと判決を下した。[ 268 ]
2019年2月7日、コロンビア特別区連邦地方裁判所のエイミー・バーマン・ジャクソン判事の前で行われた審理で、検察側はマナフォートが恩赦を受ける可能性を高めるために自身の活動に関する事実を隠蔽したのではないかと推測した。検察側は、マナフォートが司法取引を行った後もウクライナとの活動を続けており、トランプ陣営の選挙運動中に、同じくこの事件で有罪を認めた選挙運動副官のリック・ゲイツと、ロシア連邦諜報機関の工作員とされるコンスタンティン・キリムニクとニューヨークの高級葉巻バーで会っていたと述べた。ゲイツは、3人はそれぞれ別の出口を使って別々に店を出たと証言した。[ 269 ]
2019年3月13日、ジャクソン判事はマナフォートに懲役73ヶ月の判決を下した。バージニア州の事件で受けた刑期と30ヶ月が併合され、結果としてさらに43ヶ月の懲役刑（米国を欺く共謀罪で30ヶ月、証人買収罪で13ヶ月）が科せられた。マナフォートは自身の行為について謝罪もした。[ 28 ] [ 29 ] [ 270 ]
マナフォートは2018年6月から2020年5月まで収監されていた。その間、ペンシルベニア州ウェイマートの米国刑務所キャナンに短期間収容された。ペンシルベニア州ロレットの連邦矯正施設ロレットに収容された（受刑者番号35207-016）。[ 271 ] 2019年6月、ニューヨークのマンハッタンにあるメトロポリタン矯正センターに移送された。[ 272 ] 2019年8月、ペンシルベニア州ロレットの連邦矯正施設に戻され、釈放予定日は2024年12月25日だった。[ 272 ] 2020年5月13日、マナフォートはCOVID-19の懸念から自宅軟禁となった。[ 273 ] 2020年12月23日、トランプ大統領はマナフォートに全面的な恩赦を与えた。[ 274 ]
恩赦の一環として、彼の没収の一部が取り消された。彼はニューヨーク州ウォーターミルにある大きな家、ブルックリンにあるブラウンストーンの家、マンハッタンのチャイナタウンの端にあるアパート、そして連邦貯蓄銀行の口座で差し押さえられていた資産を保持することができた。彼は、マンハッタンのトランプタワーにあるアパート、銀行口座、生命保険など、すでに没収され売却されていた資産を保持できなかった。[ 275 ]
2017年、マサチューセッツ州の弁護士J・ホワイトフィールド・ララビーは、コネチカット州懲戒委員会にマナフォートに対する不正行為の苦情を申し立て、「不正直、詐欺、欺瞞、虚偽表示を含む行為」を理由に弁護士資格剥奪を求めた。 [ 276 ] 2018年、マナフォートが共謀罪で有罪を認めた後、コネチカット州主任懲戒弁護士事務所はマナフォートに対する訴訟を起こした。[ 277 ] 2019年1月、弁護士資格剥奪審問に先立ち、マナフォートはコネチカット州弁護士会を辞任し、再入会を求める権利を放棄した。[ 278 ] [ 279 ] [ 280 ]
マナフォートは2019年5月9日にDC弁護士会から除名された。[ 281 ]
マナフォートは1978年8月12日からキャスリーン・ボンド・マナフォートと結婚している。[ 282 ]彼らにはジェシカを含む2人の娘がいる。[ 131 ]
ジャクソン判事はマナフォートに73ヶ月の刑を言い渡した
…ジャクソン判事はバージニア州の刑期と30ヶ月の重複を課した
ポール・マナフォート、さらに43か月の懲役刑
情報筋によると、トランプ一家はマナフォートのロシアとの関わりに関する報道に特に動揺し、彼が海外での活動について完全に正直ではなかったと感じていた。また、家族は、ロシアに有利と見なされた共和党綱領の変更にも不満を抱いており、マナフォートがその変更に関与したと感じていた、と情報筋は付け加えた。
United States v. Manafort事件
において
、トランプ陣営の元選挙対策本部長ポール・マナフォートは、特別検察官が任命命令の範囲を超えたことを理由に、自身に対する起訴の棄却を申し立てた。コロンビア特別区連邦地方裁判所はこの主張をきっぱりと却下した。
{{cite news}}: CS1メンテナンス: アーカイブサービスは非推奨になりました (リンク)さらに、マナフォート氏は現在、施設が彼の安全を他に保証できないため、独房に収容されている。彼は、弁護団から約2時間離れた施設で、1日少なくとも23時間(弁護士の面会を除く)独房に閉じ込められている。
連邦判事は火曜日、現在裁判待ちで拘留中のトランプ陣営元選対本部長ポール・マナフォートをバージニア州アレクサンドリアの拘置所に移送するよう命じた。
したがって、マナフォート氏は、移送を命じた裁判所の命令を取り消し、ノーザンネック地域刑務所に留まることを許可するよう丁重に要請します。