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ドミトロ・ヴァシロヴィチ・フィルタシュ（ウクライナ語: Дмитро́ Васи́льович Фі́рташ 、1965年5月2日生まれ）は、グループDFの取締役会長を務めるウクライナの実業家である。[ 1 ] 彼はユシチェンコ政権[ 2 ]とヤヌコヴィチ政権[ 3 ]で非常に影響力があった。ロシアの天然ガス大手ガスプロムの仲介者として、またクレムリンとのつながりを持つフィルタシュは、ウクライナの親ロシア派政治家の選挙運動に資金を流し込んだ。[ 4 ]フィルタシュは、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領と、フィルタシュによればロシアの組織犯罪のボスであるセミオン・モギレヴィチの同意を得て、その地位を得た。[ 5 ] [ 6 ]
ユシチェンコ政権下での彼の多くの役割には、彼が議長を務める産業企業の利益団体であるウクライナ雇用者連盟（FEU）の会長[ 7 ] 、 [ 2 ] 、国家三者社会経済評議会（NTSEC）の議長[8]、ウクライナ教育科学青年スポーツ省傘下の国内外投資家諮問委員会の共同議長[ 9 ]、ウクライナ大統領府経済改革委員会の委員[ 10 ]などが含まれる。
米国司法省はフィルタシュを「ロシアの組織犯罪の上層部関係者」と評している。[ 11 ]彼は2014年3月にオーストリア当局に逮捕され、それ以来ウィーンで米国への身柄引き渡しに抵抗している。米国では、彼は贈収賄計画の疑いで連邦大陪審に起訴されている。[ 12 ] [ 13 ]当時の米国大統領ドナルド・トランプとその個人弁護士ルディ・ジュリアーニの協力者であるアメリカ人弁護士ジョー・ディジェノバとビクトリア・トーエンシングは、ジュリアーニが民主党大統領候補ジョー・バイデンに損害を与えるためにウクライナで情報を探していたため、2019年7月にフィルタシュに雇われ、身柄引き渡しに抵抗した。[ 14 ] [ 15 ] [ 16 ]
フィルタシュは1965年5月2日、ソビエト連邦ウクライナのテルノーピリ州ザリシチキ地区ボフダニフカで生まれた。彼の父ヴァシル（ウクライナ語: Василь）は運転手で、母マリヤ・フリホリヴナ（ウクライナ語: Марія Григорівна）は2つの学位（経済学と獣医学）を持ち、畜産農場、その後製糖工場で会計士として働いていた。[ 17 ] 1990年代以降、この村はシンキフと呼ばれている。
フィルタシュは兵役を終えるとすぐにビジネスキャリアをスタートさせた。ウクライナのチェルニウツィーで貿易会社を設立し、1990年代初頭にモスクワに移住した。
2007年、Firtashの様々な事業資産を統合するため、民間の国際企業グループであるGroup DF（「Firtashグループ」）が設立されました。現在、Group DFは化学産業、エネルギー分野、不動産分野の資産を保有しており、この統合作業は現在も継続中です。
2008年、フィルタシュはポール・マナフォートが所有する会社と、ニューヨーク市のドレイクホテル をスパと高級ショッピングモール「ブルガリタワー」に改築する8億9500万ドルのプロジェクトに関わっていた。裁判記録によると、フィルタシュの会社はこのプロジェクトに1億ドルを投資する予定だった。[ 18 ]この取引は最終的に成立しなかった。[ 19 ]
2010年、Firtashはウクライナの窒素事業の統合に向けた取り組みを開始した。2010年9月から2011年9月にかけて、Firtashは「コンツェルン・スティロール」（ホルリフカ）、「セヴェロドネツク生産協会アゾト」、「チェルカッシー・アゾト」の所有権を取得した。[ 20 ]わずか1年余りで、Firtashが所有する4つの肥料メーカーの共同マーケティング戦略により、国内市場での地位が大幅に強化された。
フィルタシュはRosUkrEnergoの共同オーナーであり、ウクライナのチタン産業の大部分を支配している。[ 21 ] [ 22 ]彼は 2004 年にウクライナ全土の旧国営チタン資産の支配権を獲得し、2007 年に設立した Group DF の下でいくつかの化学工場も所有している。[ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] 2011 年 5 月、フィルタシュはNadra Bank (当時ウクライナで 11 番目に大きな銀行) を買収した。Nadra Bank は 2009 年にデフォルトしたが、その後、大幅な償却により対外債務を再編した。[ 26 ]
フィルタシュは中央ヨーロッパと東ヨーロッパの電力部門と化学産業における主要投資家の1人となった。[ 27 ]彼の工場と会社はウクライナ、ドイツ、イタリア、キプロス、タジキスタン、スイス、ハンガリー、オーストリア、エストニアに存在している。
フィルタシュは、2011年11月29日に、全国レベルの雇用者代表機関である合同代表機関の会長に選出された。[ 28 ]
フィルタシュは、2013年2月1日にヴァレリー・ホロシュコフスキーからインターインター・メディア・グループ・リミテッドの株式100%を買い戻し、自身のGDFメディア・リミテッドに譲渡した。[ 29 ]フィルタシュは、他の事業利益を統合する一方で、2007年6月にホロシュコフスキーのUAインター・メディア・グループ・リミテッドに様々なチャンネルを売却していた。 [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]フィルタシュは、7つのテレビチャンネルと、キエフに拠点を置く影響力のあるウクライナ通信社を所有している。[ 33 ]また、米国のドキュメンタリー「アクティブ・メジャーズ」では、2016年の選挙前後のロシアと米国の関係の崩壊を取り上げ、フィルタシュが様々なペーパーカンパニーを通じてSCLグループ、ひいてはケンブリッジ・アナリティカの一部を所有していると指摘されている。[ 34 ]
2014年4月、Firtash氏は、ウクライナの政治危機による困難な事業環境にもかかわらず、Ostchem Holding傘下のOstchem企業[ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ]は、 Ostchem企業の発展と近代化に向けた投資により、2014年第1四半期にRivne Azot、Stirol Concern、およびCrimeaソーダ工場の生産能力が大幅に増加したと述べた。[ 39 ]
2014年2月、英国国防省は廃止されたブロンプトン・ロード地下鉄駅をFirtash社に売却し、同社はその敷地を集合住宅に改築する計画を立てた。[ 40 ] 2017年8月現在 、（彼の弁護士によると）フィルタシュは「米国の身柄引き渡し要請のため、ウィーンからロンドンへ移動できなかった」ため、その土地は未開発のままだった。[ 41 ]
2021年6月18日、ウクライナ国家安全保障・国防会議は、フィルタシュ氏のチタン事業が「ロシア連邦の軍事産業複合体」を支援したとして、フィルタシュ氏に制裁を課した。[ 42 ]
2021年8月4日、以前はFirtashが所有していたザポリージャチタンマグネシウム工場が国有に戻された。[ 43 ]ザポリージャ州商事裁判所は、 Firtashが工場の近代化に1億1000万米ドルを投資するという2013年のウクライナ国家財産基金に対する義務を履行していないと判決を下した。 [ 43 ]
2022年5月末、 Firtashが支配していたウクライナの26の地域天然ガス配給会社が、 Naftogazの子会社の管理下に移管された。[ 44 ] (この移管前) Firtashの地域配給会社は、ウクライナの顧客に天然ガスの70%を供給していた。[ 44 ]
フィルタシュはウクライナの雇用者団体を統一し、ウクライナ雇用者連盟（FEU）という強力な単一の団体を設立した。彼は2011年11月から2016年9月までその会長を務めた。FEUの会員には、ウクライナのGDPの70％を占める企業や事業所が含まれている。FEUは、政府や労働組合との経済、社会、労働関係において、国家レベルで雇用者の利益を代表している。[ 45 ]
2012年、フィルタシュは中小企業支援を目的としたベンチャー投資ファンド「ブコビナ」の設立に着手した。これは、経済のあらゆる分野の中小企業に優遇融資支援を提供するウクライナ初の投資ファンドとなった。[ 46 ]
2013年10月、フィルタシュはウクライナ大統領ヴィクトル・ヤヌコヴィチによって世界貿易機関との協力に関する国家委員会に紹介された。[ 47 ]
2002年春、フィルタシュはウクライナ大統領レオニード・クチマの妻リュドミラ・クチマの後援の下、全ウクライナ政治団体「未来のための女性」の一員として国会議員選挙に出馬した。同党は2.11%の得票率を獲得したが[ 48 ] 、ウクライナ議会での議席獲得に必要な3%の閾値を下回った。2010年、フィルタシュはヴィクトル・ヤヌコヴィチの大統領選挙運動の資金調達に関与した[ 49 ] 。フィルタシュは、ヤヌコヴィチが2003年から2004年の出来事から学び、異なる政策を採用すると心から信じていたと述べた。2011年以降、両者は公共政策の問題で対立している。2011年、フィルタシュは、ユシチェンコは良い改革を計画していたが、ユリア・ティモシェンコ首相がそれを実行させなかったと述べた[ 50 ] 。
2014年3月、フィルタシュはウクライナの経済界を代表して、ロシア産業家・企業家連合の会長アレクサンドル・ショヒンとより広範な経済界に対し、政治情勢について訴え、ロシアの実業家たちにロシアとウクライナ間の戦争を止めるよう促した。[ 51 ]
2014年4月3日、フィルタシュ氏は、間近に迫った大統領選挙がウクライナの混乱を克服し、国際政治の舞台でウクライナの地位を強化することを期待していると発表した。同氏は「政治的な動機に駆られ、ウクライナとその国民に関心のない者たちによって私の評判が傷つけられることを許さない」と述べた。[ 52 ] 2014年4月11日、同氏はウクライナの大企業に対し、「経済的愛国心」の論理に従って行動し、国内企業の製品を購入するよう促した。[ 53 ]
2014年4月30日にBBCがFirtashについて掲載した人物紹介記事[ 54 ]によると、彼がトルクメニスタンとウクライナ間のガス取引の仲介役を務めたため、当時のウクライナ首相ユリア・ティモシェンコは、2009年にFirtashと彼の会社をウクライナ・ロシア間のガス管理交渉から排除しようと敵対的な試みを行ったという。
2014年5月にBBCのインタビューに応じたフィルタシュ氏は、自身の無実を主張し、賄賂を支払ったことや組織犯罪とのつながりを否定した。彼は、自分は米国とロシアの地政学的闘争における駒に過ぎないという信念を改めて表明した。[ 55 ]
2016年9月、フィルタシュはFEU会長を5年間務めた後、FEU会長の職を辞任した。[ 56 ]
オーストリアで米国への身柄引き渡しに抵抗していたフィルタシュは、自身のインターTVチャンネルのインタビューに応じ、ウクライナの経済危機克服を支援するためにウクライナの企業が団結するよう呼びかけた。[ 57 ]また、ウクライナ軍を支援するための資金を提供するとも約束した。[ 58 ] 4月には、フィルタシュのグループ企業の一部であるオストケム社がウクライナ軍への支援を開始した。[ 59 ]
2014年時点で、FirtashはTop-Ukraine.comによるとウクライナ最大の慈善家の一人であり、[ 60 ]教育、[ 61 ]劇場、[ 62 ]博物館、[ 63 ]歴史的、文化的、人道的プロジェクト、そして2011年からは科学[ 64 ] [ 65 ]に体系的な支援を提供していた。
2008年、英国のケンブリッジ大学は彼の資金援助によりケンブリッジ・ウクライナ研究プログラムを設立した。 [ 66 ] 2012年には、フィルタシュによる別の慈善事業により、ケンブリッジ・ウクライナ奨学金制度が設立され、[ 67 ]資格のあるウクライナの学生がケンブリッジ大学で修士号を取得できるようになった。2014年現在、フィルタシュはケンブリッジ大学 とケンブリッジ・カレッジに100万ポンド以上の寄付をした主要な寄付者を表彰するケンブリッジ慈善家ギルドのメンバーである。 [ 68 ]フィルタシュの逮捕後、人権団体は大学が資金を受け入れたことを批判した。[ 69 ]
2014年、フィルタシュはリヴィウ市にあるウクライナ・カトリック大学のキャンパス建設に資金を提供した。[ 70 ]
2011年、フィルタシュはチェルニウツィー州バンチェニー村の聖昇天修道院にある聖三位一体大聖堂の建設に多大な貢献をした。彼の支援はモスクワ総主教キリルによって認められ、フィルタシュはサロフの尊者セラフィム勲章2等を授与された。[ 71 ]
2011年現在、フィルタシュはウクライナで物議を醸す人物となっている。[ 72 ]
2005年4月、ウクライナ保安庁（SBU）長官のオレクサンドル・トゥルチノフはフィナンシャル・タイムズ紙に対し、 SBUが12年間にわたりモギレヴィッチに関する20巻のファイルを作成した後、セミオン・モギレヴィッチがロスウクルエネルゴと関係があったと説明した。 [ 73 ] 2006年、ティモシェンコの側近はラダで、2003年以来ウクライナへの天然ガス供給の支配的企業であり、2002年末からイテラに代わって供給していたハンガリー登録のユーラル・トランス・ガスに代わっているフィルタシュのスイス登録のロスウクルエネルゴにはセミオン・モギレヴィッチが隠れたパートナーとして関わっていたと述べた。 [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] 2006年4月のフィナンシャル・タイムズのインタビューで、フィルタシュは、フィルタシュの銀行ライファイゼンがモギレヴィッチとの関係を調査するためにクロール社を雇った後、さまざまな持株会社との関係について説明した。[ 80 ] 2010年の米国外交公電流出で明らかになった文書によると、フィルタシュは2008年にウクライナ駐在米国大使ウィリアム・テイラーに対し、無法地帯だった1990年代にウクライナでビジネスをするには、ロシアの犯罪組織のボスとされるセミオン・モギレヴィッチの許可が必要だと語っていた。 [ 81 ]同じ文書は、フィルタシュがヴィクトル・ユシチェンコ大統領とも友人だと主張していたことを示唆している。[ 82 ]フィルタシュはこの発言を否定した。[ 81 ]伝えられるところによると、ロシアの天然ガス採掘会社であるガスプロムは、モギレヴィッチに、ガス仲介業者ロスウクルエネルゴを介してロシアからウクライナへの天然ガス供給を監督するよう依頼した。関係者全員がモギレヴィッチとの関係を否定した。[ 81 ]他の電報によると、フィルタシュとモギレヴィッチは、元配偶者による共同所有、またはフィルタシュが率いる会社（モギレヴィッチの元配偶者が株主）を通じて、オフショア会社でつながっていた。[ 83 ] 2010年の時点では、オーストリアに拠点を置く銀行であるライファイゼン銀行インターナショナルが、ロスウクルエネルゴを正当化するためのフロント企業であるとも疑われていた。[83 ]
2005年5月にオレクサンダー・トゥルチノフによるウクライナ保安庁の捜査が開始された後、2005年6月15日、ティモシェンコはフィルタシュとキプロスのニコシアに拠点を置くハイロック・ホールディングスが、ユーラル・トランス・ガスとロスウクルエネルゴの両方が関与するトルクメニスタンのガス計画を通じてウクライナから盗まれた10億ドル以上の資金の中心人物であったと非難した。2005年9月8日、ユシチェンコはティモシェンコを解任し、その後、2005年9月23日、トゥルチノフによれば、ユシチェンコの直接の命令により、行方不明の資金に関するSBUの捜査は中止された。[ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ]
2009年6月16日、ユリア・ティモシェンコは、 2010年のウクライナ大統領選挙の他の候補者であるヴィクトル・ユシチェンコ、アルセニー・ヤツェニュク、ヴィクトル・ヤヌコヴィチが、フィルタシュが資金提供する単一の選挙本部を共有していると非難した。[ 88 ] [ 89 ]彼女は、ヤヌコヴィチの主要な献金者であるフィルタシュが、ニューヨークの不動産を不正に利用して、ウクライナから米国を経由してウクライナに資金を洗浄し、さまざまな腐敗した政治活動や政治家を支援していると非難した。[ 90 ] 2011年4月26日、ティモシェンコはマンハッタンの米国地方裁判所でフィルタシュとロスウクルエネルゴを提訴し、ストックホルムの仲裁裁判所の判決を操作したと非難した。この判決は、ウクライナの国営エネルギー会社ナフトガスに対し、ロスウクルエネルゴが「収用」した燃料の補償として110億立方メートルの天然ガスを、さらに罰金として11億立方メートルのガスを支払うよう命じていた。[ 91 ]彼女は法廷で、フィルタシュがガスからの収益を資金洗浄し、ヤヌコビッチの政党と関係のあるウクライナの親クレムリン派および親プーチン派の候補者や当局者を支援したと主張した。[ 92 ]フィルタシュとロスウクルエネルゴの幹部はともにこの疑惑を否定し、米国の裁判官は2015年9月に訴訟を棄却した。[ 92 ]
2011年時点で、フィルタシュと影響力のある複数回大臣を務めたユーリー・ボイコは「親しい仲間」であるとされていた。[ 93 ] [ 94 ] [ 95 ]
2012年時点で、アナリストやウクライナの政治家は、フィルタシュが2011年のユリア・ティモシェンコの有罪判決の背後にいる秘密勢力であり、復讐のためか、あるいは個人的な金銭的利益のためにウクライナの欧州連合への統合を妨害するためだったと信じていた。[ 96 ]フィルタシュはニューヨークの裁判所でティモシェンコの投獄を「首謀した」として告発されたが、この訴訟は2013年3月に棄却された。
2012年のウクライナ議会選挙では、フィルタシュはウクライナ民主改革同盟（UDAR）の主要なスポンサーの一人と見なされていた。 [ 97 ]これはUDARによって否定されている。[ 98 ]
2013年7月23日、ニューヨークを拠点とするダンクロフト・ホールディングスのオーナーであるイリヤ・セガルとヴァディム・セガル兄弟は、当時ウクライナで8番目に大きい銀行であったフィルタシュとナドラ銀行を相手取り、ニューヨーク郡最高裁判所に訴訟を起こした。 [ 99 ]訴訟では、銀行のオーナーであるフィルタシュが、債務をめぐる「偽装訴訟」を通じて資産を差し押さえ、ヴィクトル・ヤヌコヴィチ大統領とのコネクションを利用して裁判の結果を保証したと非難した。訴訟では、ウクライナ保安庁（SBU）の元長官であるヴァレリー・ホロシコフスキーが、大統領府長官のセルヒー・リョヴォチキン、ウクライナの元エネルギー大臣で副首相のユーリー・ボイコとともにフィルタシュのビジネスパートナーであると述べられた。訴状によると、SBUはセガル兄弟を告発する際にフィルタシュの代理として行動していた。[ 100 ]
2017年現在、フィルタシュ、ポール・マナフォート、トランプ大統領政権とのつながりは、引き渡し事件が米露関係を試すことになるという報道とともに、引き続き注目を集めている。[ 101 ]
2014年、ロイターの特別報道では、ガスプロムが200億立方メートル以上のガスを市場価格を下回る価格で販売し、フィルタシュ氏がこの取引で最大30億ドルの利益を得たことが明らかになった。同報道ではまた、プーチン大統領がフィルタシュ氏に最大110億ドルの信用枠を提供し、フィルタシュ氏が2010年のウクライナ大統領選挙で影響力を拡大するのに役立ったことを証明する文書が公開されたことにも言及している。[ 102 ]
2017年、米国検察はフィルタシュがロシアマフィアの上層部を支援する贈収賄に関与していたとして訴訟を起こした。[ 92 ] [ 103 ]
2014年からオーストリアのウィーンに住んでいるフィルタシュ氏は、贈収賄と恐喝の容疑で米国への身柄引き渡しに抵抗し、容疑の取り下げを求めてきた。フィルタシュ氏の弁護士は、当時副大統領だったジョー・バイデン氏がウクライナに伝えた複数の国や非政府組織からの圧力により辞任を余儀なくされたウクライナの元検事総長、ヴィクトル・ショーキン氏の2019年9月の声明を入手した。ショーキン氏は声明の中で、バイデン氏の息子ハンター氏が雇用されていたウクライナのエネルギー企業ブリスマ社に対する捜査を中止することを拒否したため、バイデン氏が実際に自分を解任したと主張した。ドナルド・トランプ大統領の個人弁護士であるルディ・ジュリアーニ氏は、「フィルタシュ氏とは何の関係もない」と主張し、テレビ出演でこの声明をバイデン一家の不正行為の証拠として宣伝した。
ラニー・デイビスは2019年7月までフィルタシュの弁護を担当していたが、[ 103 ]フィルタシュはトランプとジュリアーニの側近であるジョセフ・ディジェノバとその妻ヴィクトリア・トーエンシングに弁護を依頼した。これはジュリアーニの側近であるレフ・パルナスの推薦によるものだった。ニューヨーク・タイムズは11月に、ジュリアーニがパルナスにフィルタシュに接触し、フィルタシュがバイデンに関する不利な情報を提供する手助けができるという提案を持ちかけるよう指示したと報じた。パルナスの弁護士はこれを「フィルタシュの身柄引き渡し問題の潜在的な解決策の一部」と説明した。[ 104 ]ショキンの声明は「ドミトリー・フィルタシュの弁護を担当する弁護士の要請により」作成されたと記されている。[ 105 ] [ 106 ]ブルームバーグ・ニュースは10月18日、2019年夏にフィルタシュの関係者がフィルタシュの法的問題でジュリアーニの協力を得ようとバイデン一家の弱みを暴こうと試み、7月にはディジェノバとトーエンシングを雇ったと報じた。ブルームバーグはまた、情報筋の話として、ジュリアーニがショーキンの声明を大々的に公表したことで、司法省がフィルタシュに対する訴追を取り下げる可能性が大幅に低下したと報じた。これは政治的な見返りのように見えるからである。[ 107 ]
その日の後半、ニューヨーク・タイムズは、数週間前、ジュリアーニの仲間であるレフ・パルナスとイゴール・フルマンが起訴される前に、ジュリアーニが司法省の刑事部と詐欺部の職員と、ジュリアーニが「非常に非常にデリケートな」外国贈収賄事件と表現した、彼の顧客が関与する事件について会っていたと報じた。タイムズは事件の関係者の名前を明かさなかったが、記事の掲載直後、ジュリアーニは記者に対し、フィルタシュではないと語った。[ 108 ] [ 109 ] 2日後、司法省は、ジュリアーニの仲間がニューヨーク南部地区連邦地方裁判所の捜査対象になっていることを知っていたら、職員はジュリアーニと会わなかっただろうと述べた。[ 110 ]ディジェノバは、ビル・バー司法長官とは30年来の知り合いで、2人ともレーガン政権の司法省で働いていたと語っている。[ 111 ]ワシントン・ポストは10月22日、トーエンシングとディジェノバがフィルタシュの弁護を開始した後、フィルタシュの告訴を取り下げるよう主張するためにバー司法長官と異例の直接面会を果たしたと報じた。[ 112 ] 8月中旬のその面会に先立ち、バー司法長官は、司法省に送付されたCIA内部からの最初の内部告発の訴えと、ウクライナにおけるジュリアーニの活動について詳細な説明を受けていた。バー司法長官はフィルタシュ事件への介入を拒否した。[ 113 ]
フィルタシュは、ロシアのガスプロム社からウクライナへの天然ガス輸入を仲介することで財を成した。[ 114 ]ジョー・バイデンは副大統領として、ウクライナ政府に対し、フィルタシュのような仲介業者を同国の天然ガス産業から排除し、ロシアからの天然ガス輸入への依存度を下げるよう促していた。フィルタシュは、バイデン一家に関する不利な情報の収集や資金提供への関与を否定した。[ 113 ]
ヴラディスラフ・ダヴィドゾン[ a ]は、アンドリー・テリジェンコ[ b ]がフィルタシュと親しく、フィルタシュの仲介役を務めていると述べている。[ 122 ]
2014年3月13日、オーストリア当局はフィルタシュを逮捕した。バージニア州の裁判官が贈収賄などの容疑でフィルタシュの逮捕状を発行した後、米国の法執行機関はフィルタシュの身柄引き渡しを求めた。[ 126 ] [ 127 ] 1週間後、フィルタシュはオーストリア史上最高額となる1億2500万ユーロ（1億500万ポンド、1億7200万ドル）の保釈金で釈放された 。彼は「ありがたいことに、私はオーストリアの司法制度に最大限の信頼を寄せており、私の無実を証明するためにあらゆる法的手段を用いるつもりだ」と述べた。[ 128 ]彼は、米国当局の主張は「全くばかげていて根拠がない」と述べた。[ 128 ] 2014年4月、シカゴの米国大陪審は、フィルタシュと他の5人を贈収賄、恐喝、資金洗浄などの容疑で外国腐敗行為防止法に基づき起訴した。告発の中心は、チタン採掘ライセンスに関連してインドの政府関係者に1850万ドルの賄賂を申し出たことであり、その鉱物はシカゴに拠点を置くボーイング社に売却される予定だった。[ 129 ] [ c ]
2019年6月、フィルタシュの身柄引き渡しはオーストリア最高裁判所[ 131 ]によって承認され、 2019年7月にはオーストリアのクレメンス・ヤブロナー法務大臣によっても承認された[ 132 ]。しかし、2019年7月現在、フィルタシュの弁護団は身柄引き渡しを一時停止した[ 133 ] 。
2015年4月30日、ウィーン地方刑事裁判所は、フィルタシュの身柄引き渡しを求める米国の要請を却下した。クリストフ・バウアー判事は、身柄引き渡し要請は「政治的な動機によるもの」だと述べた。[ 134 ] [ 135 ]バウアー判事は、フィルタシュがウィーンで逮捕されてから1年が経過したが、米国当局はフィルタシュがインドで賄賂を支払ったという十分な証拠を提出しておらず、特にその主張を裏付ける証人の証言を提出していないと述べた。[ 134 ]審理中、バウアー判事は、米国側の証人の信憑性よりも、そもそも証人が存在するのかどうかを疑っていると述べた。ニューヨーク・タイムズの記者は、この決定を「司法省と国務省に対する痛烈な非難」と評し、欧州の同盟国から見た米国当局の信頼性の低下を反映していると述べた。[ 136 ]
2015年11月25日、ドイツのメディアは、フィルタシュ氏がウクライナに戻り、12月2日に開催されるFEU（ウクライナ自由連合）に参加する可能性があると報じた。11月26日、ウクライナ内務省の報道官アルテム・シェフチェンコ氏は、内務省はフィルタシュ氏に対する刑事訴訟は行っていないが、オストケム・グループに関する訴訟があり、フィルタシュ氏は証人として召喚されていると述べた。
2015年11月28日、ウクライナ空域管理局長はフィルタシュの帰還を防ぐため、民間航空機に対して空域を閉鎖するよう指示した。[ 137 ]
2017年2月21日、ウィーン高等地方裁判所は控訴審理を行い、フィルタシュを米国に引き渡すことを認める判決を下した。引き渡しに関する最終決定は、オーストリア連邦司法大臣に委ねられた。
レオ・レヴナイック＝イワンスキー判事は、下級裁判所が米国当局に不利な判決を下して以来、米国当局が追加の文書を提出したと指摘した。フィルタシュは最大50年の懲役刑と全資産の没収に直面している。判決直後、フィルタシュは資金洗浄の容疑に関連するスペインの逮捕状に基づいて逮捕された。[ 138 ] [ 139 ]
2023年6月、ウィーン高等地方裁判所は、以前に却下された訴訟再開申請に関するフィルタシュの訴えを認める判決を下した。[ 140 ]「これは、2014年に米国によって開始されたウィーン地方刑事裁判所に係属中の身柄引き渡し手続きが振り出しに戻ることを意味する。」[ 140 ]
2024年11月、ウィーン地方裁判所は米国への引き渡しは認められないとの判決を下したが、ウィーン検察庁は判決に対する控訴の準備を進めていた。[ 13 ]
2017年2月21日、高等裁判所の判決発表から数分後、オーストリア警察はスペインが発行したEU逮捕状に基づき、裁判所でフィルタシュを拘束した。[ 141 ]スペインの逮捕状は、資金洗浄の捜査の一環として発行された。ウィーンの検察庁は、今後の対応を決定するため、フィルタシュを48時間拘束した。
2017年2月23日、フィルタシュは2014年に預託された1億2500万ユーロの保釈金により釈放された。 しかし、同日、彼は米国からの身柄引き渡し要請に関連して逮捕され、拘留された。
2月24日、ウィーン地方裁判所は、米国への身柄引き渡し事件に関してウィーン検察官が提出した暫定拘禁の申請を却下した。フィルタシュの身柄引き渡し先（スペインか米国か）は、オーストリアのヴォルフガング・ブランシュテッター法務大臣の管轄である。[ 142 ]
2017年9月初旬、ウクライナの副検事総長イェウヘン・イェニンは、フィルタシュのウクライナへの帰国は「非現実的な出来事」だと述べた。米国とスペインからの身柄引き渡し審理は長期にわたるだろう。イェニンはまた、「この事件には政治的な側面がある。フィルタシュの弁護のレベルを考えると、オーストリアの元法務大臣も含まれている」と述べた。[ 143 ]
2017年9月、ヒューマン・ライツ・ウォッチを含む反腐敗団体は、フィルタシュをマグニツキーリストに掲載し、米国政府による制裁対象とするよう提案した。[ 144 ] [ 145 ]
2017年12月19日、ウィーン高等地方裁判所は、フィルタシュをマネーロンダリングや組織犯罪に結びつける証拠書類が不十分であるとして、フィルタシュをオーストリアからスペインへ引き渡すことを却下した。[ 146 ]
英国政府は、世界的な汚職と「汚れた金」を標的とした反汚職イニシアチブの一環として、ウクライナのオリガルヒであるドミトロ・フィルタシュ、アンゴラの億万長者イザベル・ドス・サントス、ラトビアの政治家アイヴァルス・レンベルグに制裁を課した。制裁には資産凍結が含まれており、フィルタシュはウクライナから数億ポンドを資金洗浄し、その収益を英国の不動産に投資したとして告発されている。彼の妻ラダ・フィルタシュも、彼の汚職から利益を得て、彼の代わりに英国の資産を保有していたとして制裁の対象となっている。[ 147 ]フィルタシュの代理人はこの決定を強く批判した。[ 148 ]
フィルタシュは最初の妻リウドミラ・グラボヴェツカヤ（ウクライナ語: Людмила Грабовецька）と結婚しており、娘イヴァンナ（ウクライナ語: Іванна）（1988年生）がいます。[ 149 ] [ 150 ] [ 151 ]
彼は2001年から2006年まで2番目の妻マリア・カリノフスカヤ（ウクライナ語: Марія Калиновська ）と結婚していた。 [ 149 ]彼の継子セルヒー・カリノフスキー（ウクライナ語: Сергій Калиновський）は、2007年5月30日に駐車中の車の運転手と乗客が死亡した交通事故に巻き込まれた後、2007年9月にウクライナから逃亡した。[ 149 ]カリノフスキーは彼らの死の罪で起訴され、国際指名手配リストに載っている。[ 149 ]
2016年の時点で、フィルタシュの妻ラダ・パブリヴナ・フィルタシャ（ウクライナ語: Лада Павлівна Фіртала）はロシア国民であり、2016年4月の時点で全員がモスクワに居住している。[ 151 ] [ 152 ] [ 153 ] [ 154 ]
2016年現在、彼の長女と彼女の母親マリアはウクライナ国民である。[ 152 ]
2005年、ニースのLMホールディングス、そして後にアイルランドのモラガ社を通じて、フランスのコート・ダジュール地方、サン＝ジャン＝カップ＝フェラ近郊のヴィラ・ラ・モレスクを取得した。[ 155 ] [ 156 ]
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