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ロシアのオリガルヒ（ロシア語: олигархи 、ローマ字表記: oligarkhi）は、旧ソ連構成共和国出身のビジネスオリガルヒであり、ソ連崩壊後のロシアの民営化を通じて1990年代に急速に富を蓄積した。崩壊したソ連国家は国有資産の所有権をめぐる争いを残し、旧ソ連当局者との非公式な取引が国有財産の取得手段として可能になった。ロシア産業家・企業家連合は「オリガルヒ労働組合」というあだ名で呼ばれている。[ 1 ]
ロシアのオリガルヒは、ミハイル・ゴルバチョフ（書記長、1985年～1991年）の下で、ペレストロイカ政策による経済自由化の様々な抜け穴を利用して、起業家として初めて台頭した。[ 2 ]数学者で元研究者のボリス・ベレゾフスキーは、広く認知された最初のロシアのビジネスオリガルヒとなった。[ 3 ]
オリガルヒは、ボリス・エリツィン大統領時代（1991～1999年）にロシア政治において影響力を増し、この時期はしばしば「ワイルド・ナインティーズ」と呼ばれた。彼らは1996年のエリツィン大統領の再選資金を援助した。ロマン・アブラモヴィッチ、ミハイル・ホドルコフスキー、ボリス・ベレゾフスキー、ウラジーミル・ポターニンといった人脈の広いオリガルヒは、選挙前に実施された株式担保融資スキームのオークションで、主要資産を本来の価値のほんの一部で取得した。 [ 4 ]後に失脚したオリガルヒの擁護者たちは、彼らが買収した企業は、ソ連時代の原則に基づいて運営され、株式管理は存在せず、莫大な給与、財務報告はなく、利益をほとんど考慮していなかったため、当時高く評価されていなかったと主張している。[ 5 ]
2014年以降、数百人のロシアのオリガルヒとその企業は、「世界中でのロシア政府の悪質な活動」を支援したとして、米国の制裁の対象となっている。 [ 6 ] [ 7 ] 2022年には、ロシアのウクライナ戦争への対応として、多くのロシアのオリガルヒとその近親者が世界各国から制裁の対象となった。[ 8 ]
ミハイル・ゴルバチョフのペレストロイカ時代（1985年頃～ 1991年）には、ソ連の経済構造改革により限定的な私企業が認められ、ロシアの多くの起業家がパーソナルコンピュータ、電子機器、衣料品（ジーンズなど）といった需要の高い商品を輸入することが可能になった。ソ連市場では入手困難だったこれらの商品は高値で販売され、新たなビジネス階級の台頭の土台を築いた。
1991年のソビエト連邦崩壊後、1991年7月にボリス・エリツィンがロシア大統領に就任すると、オリガルヒは、ほぼ無一文からスタートし、市場経済への移行期に、腐敗しているが選挙で選ばれたロシア政府とのコネクションを通じて市場に参加することで富を築いた、人脈の広い起業家として台頭した。1992年から1994年にかけてのいわゆるバウチャー民営化プログラムにより、少数の若者が億万長者になった。具体的には、ロシアの商品（天然ガスや石油など）の旧国内価格と世界市場で流通している価格との大きな差を利用して裁定取引を行った。これらのオリガルヒはロシア国民から不人気となり、 1991年のソビエト連邦崩壊後にロシア連邦を苦しめた混乱の原因として非難されることが多い。 [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ]
経済学者のセルゲイ・グリエフとアンドレイ・ラチンスキーは、ノーメンクラトゥーラとのつながりを持つ年配のオリガルヒと、ゴルバチョフの改革が「規制価格と準市場価格の共存が裁定取引の大きな機会を生み出した」時期に影響を与えたため、ゼロから富を築いたカハ・ベンドゥキゼのような若い世代の起業家を対比させている。[ 13 ]
オリガルヒの大多数は、（少なくとも当初は）ソ連の官僚によって昇進し、ソ連の権力構造と強い繋がりを持ち、共産党の資金にアクセスできた。[ 5 ] [ 14 ] [ 15 ]ボリス・ベレゾフスキー自身は、別の科学アカデミーの研究センターのシステム設計部門の責任者だった。彼の私企業は、研究所が合弁事業として設立した。[ 16 ]ミハイル・ホドルコフスキーは、 1986年にコムソモール公認の青年科学技術創造センターの後援の下、コンピューターの輸入事業を開始し、1987年には短期間、モスクワのある地区のコムソモールの副書記を務めた。2年後の銀行業への進出は、モスクワ市政府で働くコムソモールの卒業生の支援を受けて資金提供された。その後、彼はロシア政府で首相顧問や燃料電力副大臣を務めながら、事業も経営していた。[ 17 ]ウラジーミル・ヴィノグラドフは、ソビエト連邦に存在した6つの銀行の1つであるプロムストロイバンクのチーフエコノミストであり、[ 18 ]以前はアトムマシュ工場コムソモール組織の書記を務めていた。[ 17 ]
経済学者のイゴール・ガイダルは、ランド研究所をモデルにしたソ連科学アカデミーのシンクタンクで働いていた。[ 19 ]ガイダルは後に、ソ連共産党中央委員会の公式理論機関である共産主義雑誌の経済編集者になった。また、1991年から1992年にかけてロシア政府の首相など、さまざまな役職も務めた。[ 20 ]アナトリー・チュバイスとともに、この2人の「若き改革派」は、1990年代初頭の民営化の主な責任者だった。[ 21 ] [ 22 ] [ 23 ]デイビッド・サッターによれば、「このプロセスを推進したのは、普遍的価値に基づくシステムを構築しようとする決意ではなく、私有財産制度を導入しようとする意志であり、それが法の不在の中で、金と権力の犯罪的追求への道を開いた」。[ 24 ] [ 5 ]
1998年のロシア金融危機は、ほとんどのオリガルヒに大きな打撃を与え、銀行業を主な資産としていたオリガルヒは財産の多くを失った。エリツィン時代の最も影響力のあるオリガルヒには、ロマン・アブラモヴィッチ、ボリス・ベレゾフスキー、ウラジーミル・グシンスキー、ミハイル・ホドルコフスキー、ウラジーミル・ポターニン、アレクサンドル・スモレンスキー、ウラジーミル・ヴィノグラドフなどがいる。[9 ]彼らはセミバンキルシナ（または「 7人の銀行家グループ」）として知られるようになったグループを形成し、ボリス・エリツィンとその政治環境に大きな影響力を持った実業家グループとなった。彼らは1996年から2000年の間に、ロシアの金融全体の50%から70%を支配していた。歴史家のエドワード・L・キーナンは、これらのオリガルヒを中世後期のモスクワで出現した強力なボヤールのシステムと比較している。[ 25 ]ガーディアン紙は2008年に「ボリス・エリツィン元大統領時代の『オリガルヒ』がクレムリンによって粛清された」と報じた。 [ 26 ]
ウラジーミル・プーチンがクレムリンで台頭すると、エリツィン派オリガルヒの影響力は薄れ、ミハイル・ホドルコフスキー（写真）やミハイル・ミリラシヴィリのように投獄された者もいれば、ウラジーミル・ヴィノグラドフやボリス・ベレゾフスキーのように国外に移住したり、資産を売却したり、不審な状況で死亡したりした者もいた。エリツィン派オリガルヒの多くは、最初に脱税の疑いで非難を浴びた。[ 27 ] [ 28 ]メディアモストのウラジーミル・グシンスキーとボリス・ベレゾフスキーは、ロシアを離れることで法的措置を回避し、最も著名なユコス石油のミハイル・ホドルコフスキーは、2003年10月に逮捕され、9年の刑を宣告された。その後、刑期は14年に延長され、プーチン大統領が恩赦を与えた後、2013年12月20日に釈放された。[ 29 ]
2000年代には、プーチン大統領の友人や元同僚であるオリガルヒの第二波が出現した。彼らは、プーチン大統領がサンクトペテルブルク市政に携わっていた時代、あるいはドレスデンのKGBに所属していた時代の友人や元同僚である。例としては、プーチンが1996年に学位を取得した研究所の所長であるウラジーミル・リトビネンコ[ 30 ]や、プーチンの幼馴染で柔道の教師であるアルカディ・ローテンベルク[ 31 ] などが挙げられる。ゲンナジー・ティムチェンコは、1980年代初頭からロシアの指導者ウラジーミル・プーチンと親しい友人であった[ 32 ] [ 33 ]。 1991年、プーチンはティムチェンコに石油輸出許可を与えた[ 13 ] 。これらのオリガルヒは政府と緊密に協力し、縁故資本主義のシステムを国家資本主義のシステムに置き換えた。このシステムでは、新しいオリガルヒは国有銀行からの融資や公共調達プロジェクトへのアクセスから利益を得ていた。[ 34 ]
経済調査では、2003年時点で21の寡頭制グループが区別された。[ 13 ] 2000年から2004年の間に、プーチンは明らかに一部の寡頭制グループと権力闘争を繰り広げ、彼らと「大取引」を成立させた。この取引により、寡頭制グループはプーチン政権への明確な支持と連携と引き換えに、権力を維持することができた。[ 35 ] [ 36 ]しかし、他のアナリストは、プーチン政権下でも寡頭制構造はそのまま維持されており、プーチンは多くの時間をライバル寡頭制グループ間の権力争いの仲介に費やしていると主張している。[ 37 ]
プーチン政権初期の最も著名なオリガルヒ10人には、ロマン・アブラモヴィッチ、オレグ・デリパスカ、ミハイル・プロホロフ、アリシェル・ウスマノフ、ヴィクトル・ヴェクセルベルク、レオニード・ミケルソン、アルカディ・ローテンベルク、ゲンナジー・ティムチェンコ、アンドレイ・グリエフ、ヴィタリー・マルキンが含まれる。[ 38 ]プーチンが権力を握ってから5年後の2004年、フォーブスはロシア国籍の億万長者36人をリストアップし、「このリストには、政府の役職に就かず、私的に富の大部分を獲得したロシア国籍のビジネスマンが含まれる」と注記した。2005年には、主にユコス事件のために億万長者の数は30人に減り、ホドルコフスキーは1位（152 億ドル）から21位（20 億ドル）に順位を落とした。クレディ・スイスの2013年の報告書によると、ロシアの富の35%は最も裕福な110人の個人によって所有されていることが判明した。[ 39 ] [ 34 ]
ダニエル・トライスマンは、ロシアの軍事および情報機関の経歴を持つ新しい階級のロシアのオリガルヒに対して、 「シロヴァルチ」（シロヴィクとオリガルヒ）という用語を使用することを提案した。 [ 40 ]
2018年1月30日、米国財務省は、 CAATSA法の要件に基づいて作成された「プーチンリスト」として知られる文書の一部として、「オリガルヒのリスト」を公表した。[ 41 ] [ 42 ]この文書自体によると、リストに掲載される基準は、純資産が10億ドルを超えるロシア国民であることだけだった。[ 43 ]このリストは無差別であり、プーチン批判者も含まれているとして批判された。[ 44 ]
金融ニュースエージェンシーのブルームバーグLPによると、ロシアの富豪上位25人は、2008年7月から2017年7月までの間に合計2300 億米ドル（1460億ポンド）を失った。 [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ]オリガルヒの富の減少は、ロシアの株式市場の暴落と密接に関係しており、2008年8月のロシア・グルジア戦争後の資本逃避により、2008年までにRTS指数は価値の71%を失った。[ 48 ]
ロシアの億万長者は、貸主が自らのバランスシートを強化するためにバルーンローンの返済を求めたことで特に大きな打撃を受けた。多くのオリガルヒはロシアの銀行から多額の融資を受け、株式を購入し、その後、これらの株式の価値を担保に西側の銀行からさらに融資を受けた。 [ 49 ] [ 50 ]世界的な景気後退の影響を最初に受けた一人が、当時ロシアで最も裕福な人物であり、2008年3月時点で純資産が280億ドルだったオレグ・デリパスカだった。デリパスカは、自社の株式を担保に西側の銀行から資金を借り入れていたため、株価の暴落により、マージンコールを 満たすために保有株を売却せざるを得なくなった。[ 49 ] [ 50 ]
2022年のロシアによるウクライナ侵攻後、カナダ、米国、欧州、日本の指導者たちは、プーチン大統領とオリガルヒに直接制裁を科すという前例のない措置をとった。[ 51 ]制裁への対応として、標的となったオリガルヒたちは、西側諸国による資産凍結を阻止しようと、財産を隠し始めた。[ 52 ]これらの制裁は、ウクライナとの戦争への貢献と黙認と見なされるロシアの支配階級に直接影響を与えることを目的としている。制裁は最も裕福なオリガルヒの一部を逃しているが、制裁対象となった人々に対するプーチン大統領の権力のため、戦争への影響は不明である。[ 53 ]侵攻開始以来、ロシアのオリガルヒのヨット9隻は、捜索や押収される可能性の低い港へ航行する際に、航行トランスポンダーをオフにしている。 [ 51 ]
2022年3月2日、米国は「タスクフォース・クレプトキャプチャー」と呼ばれる特別タスクフォースを発表した。このチームはオリガルヒを標的にするために編成された。FBI 、連邦保安官局、IRS、郵便監察局、国土安全保障省捜査局、シークレットサービスの職員で構成されている。タスクフォースの主な目的は、これらの個人に対して設定された制裁を課し、米国政府がロシア政府との違法な関与とウクライナ侵攻の収益であると主張する資産を凍結および押収することである。[ 54 ] 2022年3月21日、組織犯罪および汚職報道プロジェクトは、複数のロシアのオリガルヒのプロフィールと資産を紹介するロシア資産トラッカーを立ち上げた。[ 55 ]
プーチン大統領の次女カテリーナ・ティホノワを含む数十人の実業家は、彼女の投資ファンドを通じて国営エネルギー企業から数多くの大型契約を獲得している。[ 56 ]彼女の元夫キリル・シャマロフは、ロシア最大の石油化学会社シブールを経営するとともに、自身の投資ファンドも運営している。[ 57 ]
セルゲイ・ラブロフ外相の義理の息子は、60億ドルを超える資産を持つ投資ファンドを運営している。ウクライナにおけるプーチン大統領のかつての最も親しい同盟者であったヴィクトル・メドヴェチュクの義理の息子であるアンドレイ・リューミン[ 58 ]は、輸入代替のための国家補助金の受給者となった大規模な農業資産を保有する別の投資ファンドを運営している（Rouhandeh 2022）。元首相でロシア対外情報機関長官の息子であるピョートル・フラトコフ、元大統領府長官セルゲイ・イワノフの息子であるセルゲイ・セルゲーエヴィチ・イワノフ、そして現在のロシア安全保障会議議長ニコライ・パトルシェフの息子であるアンドレイ・パトルシェフは、いずれもオリガルヒの仲間入りを果たしている[ 59 ] 。
ロシアによるウクライナ侵攻後に台頭し、制裁対象となったオリガルヒや企業幹部のリストには、以下の人物が含まれる。
英国政府の政策は、例えば1994年にジョン・メージャー首相時代に導入された外国人投資家ビザ制度を通じて、英国への外国資本の流入を奨励しており、2008年以降、その受給者の5分の1はロシア国民である。[ 98 ]
ロシアのオリガルヒの多くがロンドンの高級住宅地に家を購入しており、[ 99 ]その地域は「テムズ川沿いのモスクワ」または「ロンドングラード」と呼ばれている。[ 100 ]エフゲニー・シュヴィドラー、アレクサンダー・クナスター、コンスタンチン・カガロフスキー、デビッド・ウィルコウスキー、アブラム・レズニコフなどの一部のオリガルヒは、ロンドンに永住権を取得した外国人である。ロマン・アブラモヴィッチは、ロンドンのケンジントン・パレス・ガーデンズ16番地にある15寝室の豪邸を1億2000万ポンドで購入した。 [ 101 ]ミハイル・フリードマンは、2016年にロンドンのアスローン・ハウスを主要な住居として修復した。[ 102 ] [ 103 ]
ロマン・アブラモヴィッチは2003年にイングランドのサッカークラブ、チェルシーFCを買収し、選手の給与に記録的な金額を費やした。 [ 104 ]アレクサンダー・マムートは2011年にウォーターストーンズ書店チェーンを5300万ポンドで買収した後、1億ポンドを投資した。マネージングディレクターのジェームズ・ドーントによると、この介入によりウォーターストーンズは救われ、2016年には2008年以来初の年間黒字を達成した。[ 105 ]彼は、ロシアによる所有が継続していたら、2022年には同チェーンにとって「壊滅的」になっていただろうと述べた。[ 106 ]
ドバイとイスラエルは、制裁から逃れるオリガルヒたちの避難所となっている。[ 107 ] [ 108 ] [ 109 ]
アラブ首長国連邦は、制裁対象となっているロシアのエリート層に関連するヨット、不動産、プライベートバンキングサービスの移転先として注目を集めている。2022年5月、オリガルヒのアンドレイ・メルニチェンコが所有する全長118メートルのモーターヨットAは、国際制裁にもかかわらず、アラブ首長国連邦のラスアルハイマに停泊し、ほぼ無傷のまま残された。[ 110 ]
ロシアによるUAE不動産の購入も急増した。ロシア人は2022年に非居住者購入者としてドバイの不動産に63億ドル以上を費やし、その多くは富裕層やオリガルヒと関係があった。[ 111 ]
プーチンは、エリツィンよりも物事をかなり率直に見ることができ、オリガルヒについて 2 つの重要なことを認識していました。それは、彼らが潜在的に自分よりも強力であること、そして、孤児院の外で 50 ポンド札の束を無駄に燃やしている男と同じくらい、平均的なロシア人の間で人気がないということです（2004 年のある世論調査によると、ロシア人の 18% だけが国の資源の全面的な再国有化に反対していました）。
ロシア国家は、権力者とその仲間、通常は組織犯罪グループを富ませることに専念する本格的な「窃盗政治」へと変貌した。
… このプロセスを推進したのは、普遍的価値観に基づくシステムを構築しようとする決意ではなく、私有財産制度を導入しようとする意志であり、法律が存在しない状況下では、それが金銭と権力の犯罪的追求への道を開いた。
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