ポール・マナフォートの裁判

ポール・マナフォートは弁護士、ロビイスト、政治コンサルタントである。彼は、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領と強い繋がりを持つ親ロシア派政治家であるウクライナの元大統領ヴィクトル・ヤヌコヴィチなど、物議を醸す外国の指導者のためにロビー活動をすることが多かった。^{[ 15 ] [ 16 ]}マナフォートは2004年にヤヌコヴィチの顧問になった。ヤヌコヴィチが失脚した後、彼は新政権に対する野党の組織化を支援した。^{[ 17 ]}彼はまた、ロシアとウクライナのオリガルヒとの投資プロジェクトにも関わっていた。^{[ 18 ]}

FBIは、ヤヌコビッチが失脚した直後の2014年にマナフォートに対する刑事捜査を開始したと報じられている。^{[ 19 ]}この捜査は2016年の選挙より数年前から始まっており、現在も継続中である。さらに、マナフォートは、2016年の大統領選挙におけるロシア政府の干渉を調査しているFBIの防諜捜査においても重要人物とされている。^{[ 20 ] [ 21 ]}

2017年1月19日、トランプ大統領就任式の前夜、マナフォートが中央情報局、国家安全保障局、連邦捜査局（FBI）、国家情報長官、財務省の金融犯罪対策部など複数の連邦機関による捜査を受けていると報じられた。 ^{[ 22 ]}捜査は、傍受されたロシアの通信や金融取引に基づいているとされた。[ ^{23 ]その後}、マナフォートが「[2016年]の選挙前と選挙後 、マナフォートがドナルド・トランプ大統領と話をしていたことが知られている期間を含め」FBIによって盗聴されていたことが確認された。マナフォートの監視は、ドナルド・トランプが米国大統領選への立候補を表明する前の2014年に始まった。^{[ 24 ]}

2017年5月17日に司法省によって2016年の米国選挙へのロシアの干渉と関連事項の捜査を監督するために任命された特別検察官ロバート・ミューラーは、マナフォートに関する既存の刑事捜査を引き継いだ。^{[ 20 ] [ 21 ] [ 25 ]}

2016年2月、マナフォートは共通の友人であるトーマス・J・バラック・ジュニアを通じてドナルド・トランプに接触した。彼は米国および世界各地での大統領選挙運動のアドバイザーとしての経験を強調し、ワシントンの既成勢力とはつながりのない部外者であることを自称し、無給で働くことを申し出た。^{[ 26 ]} 2016年3月、彼はトランプの大統領選挙運動に参加し、党大会の代議員から支持を取り付けるための主導権を握った。^{[ 27 ]} 2016年6月20日、トランプは選挙対策本部長のコーリー・レワンドフスキーを解任し、マナフォートをその地位に昇格させた。マナフォートは選挙運動の日常業務と2000万ドルに拡大された予算、採用決定、広告、メディア戦略の指揮を引き継いだ。^{[ 2 ] [ 28 ] [ 29 ]}

2016年8月、マナフォートとウクライナの元大統領ヴィクトル・ヤヌコヴィチおよび彼の親ロシア派政党である地域党との関係が米国で全国的な注目を集め、マナフォートが地域党から1270万ドルの非公式資金を不正に受け取った可能性があると報じられた。^{[ 30 ]}

2016年8月17日、トランプ氏は初めて安全保障に関するブリーフィングを受けた。^{[ 31 ]}同日、8月17日、トランプ氏は選挙組織を刷新し、マナフォート氏の役割を最小限に抑えるように見えた。トランプ氏の家族、特に当初はマナフォート氏の強力な支持者であったジャレッド・クシュナー氏は、マナフォート氏のロシアとのつながりに不安を感じ、それについて正直に話していなかったのではないかと疑っていたと報じられた。^{[ 32 ]}マナフォート氏は内部スタッフメモで、「選挙対策委員長兼最高戦略責任者として、大局的な長期的な選挙ビジョンを提供する」と述べた。^{[ 33 ]}しかし、2日後、スティーブ・バノン氏とケリーアン・コンウェイ氏が選挙対策本部の上級指導的役割を担った後、トランプ氏はマナフォート氏の辞任を受諾すると発表した。^{[ 1 ] [ 34 ]}

マナフォートが選挙対策委員長を辞任した際、ニュート・ギングリッチは「ポール・マナフォートがこの選挙運動を今の状況にまで導くためにどれほど尽力したかを過小評価すべきではない」と述べた。^{[ 35 ]}ギングリッチは後に、トランプ政権にとって「明らかに自分の行動を知らせていなかった人物から距離を置くのは当然のことだ」と付け加えた。^{[ 36 ]}

2018年1月16日、ジャクソン判事は、5月14日の公判という政府の提案を却下し、刑事裁判は9月か10月に始まる可能性が高いことを示唆した。^{[ 54 ]}ゲイツは自宅軟禁から解放されたが、マナフォートは解放されなかった。マナフォートの主治医からの手紙には、健康上の理由でジムに通うことを許可するよう求められていたが、ジャクソン判事は「彼は自宅軟禁の対象ではあるが、ソファに閉じ込められているわけではなく、運動する機会は十分にあると思う」と述べた。^{[ 54 ]}

2018年2月1日、ゲイツの弁護士3人がゲイツの弁護を辞任する申し立てを行った。^{[ 55 ]}弁護士の1人であるウォルター・マックは、前月の法廷で、ミュラーの検察官からゲイツに対するさらなる訴追が迫っていると警告されたと述べた。^{[ 56 ]}ゲイツは、著名なホワイトカラー犯罪弁護士であるトム・グリーンを弁護団に加えたと報じられており、これは彼の法的アプローチの変更を示唆している。また、グリーンの事務所の弁護士がミュラーの勤務するビルに入っていくのが目撃されている。^{[ 57 ]} 2月8日にジャクソン判事の前で行われた申し立ての審理で、弁護士らは依頼人との「和解不可能な相違」を挙げた。ゲイツの新しい弁護士は、弁護士変更時の通常の手続きである正式な出廷届を提出していない。^{[ 58 ]}審理の結果は依然として報道禁止命令の対象となっている。

2018年2月15日、CNNはゲイツがミュラー事務所との司法取引を最終調整していると報じ、捜査に協力する用意があることを示唆した。ゲイツはすでに「一日女王」インタビューを受けており、その中で自身の事件や目撃または参加した可能性のある他の犯罪行為など、ミュラーチームからのあらゆる質問に答えていた。^{[ 59 ]}

2018年2月22日、マナフォートとゲイツは、バージニア州で租税回避計画と銀行詐欺に関わる追加の犯罪でさらに起訴された。^{[ 60 ] [ 61 ]}租税詐欺の明白な行為はコロンビア特別区ではなくバージニア州で行われたため、被告の1人が管轄権の問題を放棄することに同意しなかったため、ミュラーはバージニア州で起訴せざるを得ず、起訴はコロンビア特別区連邦地方裁判所ではなくバージニア州東部地区連邦地方裁判所に提出された。^{[ 62 ]}新しい起訴状では、マナフォートがゲイツの協力を得て、2006年から2015年頃の間にオフショア銀行口座を通じて3,000万ドル以上を資金洗浄したとされている。マナフォートは、これらのオフショア口座の資金を、個人的な物品やサービスに加えて、米国で不動産を購入するために使用したとされている。

2018年2月23日、ゲイツ氏は連邦裁判所で、捜査官に嘘をつき、米国を欺くための共謀に関与した罪を認めた。ゲイツ氏は、以前は自分に対する容疑に異議を唱えるつもりだったが、最近になって有罪を認めることにしたと述べた。彼は、2018年2月に起訴され、検察官と交渉していた際に捜査官に嘘をついたことを認めた。ゲイツ氏は最長で6年近い懲役刑に直面しているが、政府への協力の度合いによっては、刑期短縮、場合によっては執行猶予のみとなる可能性もあるとして、ミュラー捜査に協力することに同意した。^{[ 5 ] [ 6 ]}マナフォート氏は、広報担当者を通じて、ゲイツ氏が有罪を認めたことに失望を表明し、同様の計画はないと述べた。「私は引き続き無罪を主張する」と彼は述べた。^{[ 63 ]} 2月27日、特別検察官は、司法取引の一環として、ゲイツに対する22件の税金および銀行詐欺容疑を不利益なく却下するよう申し立てた。 ^{[ 64 ]}

2018年2月28日、マナフォートはコロンビア特別区連邦地方裁判所で無罪を主張した。ジャクソン判事はその後、2018年9月17日に公判期日を設定し、元共同被告のゲイツが有罪を認めた後、前週に声明を発表して箝口令に違反したとしてマナフォートと彼の弁護士を叱責した。 ^{[ 65 ]} 2018年3月8日、マナフォートはバージニア州アレクサンドリアの連邦裁判所で銀行詐欺と脱税の罪についても無罪を主張した。バージニア州東部地区のTSエリス3世判事は、これらの罪に関する公判を2018年7月10日に開始すると設定した。^{[ 66 ]} 2018年3月28日、マナフォートは司法取引を拒否した。

マナフォートが、ミュラーが捜査権限を逸脱したとして自身に対する訴追を取り下げるよう裁判所に申し立てたことに対し、^{[ 67 ]}ミュラー事務所は2018年4月2日、裁判所に提出した2017年8月2日付の覚書の一部を黒塗りしたものを公開した。その中でロッド・ローゼンスタインは、マナフォートが「米国法に違反して、ロシア政府当局者と共謀し、2016年の米国大統領選挙へのロシア政府の干渉活動に関して犯罪を犯したかどうか」、また「ヴィクトル・ヤヌコヴィチ大統領の在任前および在任中にウクライナ政府から受け取った支払いに起因する犯罪を犯したかどうか」を調査するよう、ミュラーに具体的に許可していた。^{[ 68 ]}マナフォートが、ミュラー捜査が捜査権限を超えていると主張した訴訟は、2018年4月27日に却下された。^{[ 69 ]} 2018年6月26日、エリスは前月にミュラー捜査の範囲を厳しく批判した後、ミュラー捜査は権限の範囲内で行われたとする意見を出し、マナフォートの裁判を進める道を開いた。^{[ 70 ]}

2018年4月19日の法廷審理で、司法省は初めて、マナフォートがトランプ陣営とロシア当局者との間の裏ルートを提供していたかどうかについて、ミュラー捜査が関心を持っていることを具体的に指摘し、マナフォートのコンサルティング事業の資金の流れを追跡することは、そのような裏ルートを調査する上で当然必要であると付け加えた。^{[ 71 ]}

2018年6月4日、ミュラーはマナフォートが証人に電話や暗号化されたメッセージで連絡を取り、「重大な虚偽の証言を得ようとした」として証人買収の罪で告発し、マナフォートが裁判まで拘留されないよう保釈合意を修正または取り消すよう連邦判事に求めた。^{[ 72 ] [ 73 ]} 2018年6月8日、ミュラー大陪審は、マナフォートが証人に影響を与えるために連絡を取った長年の協力者であるコンスタンティン・キリムニクに対し、司法妨害と司法妨害共謀の罪を追加した。^{[ 74 ] [ 75 ] [ 76 ]} 2018年6月15日、マナフォートの保釈は取り消され、裁判まで拘留された。^{[ 77 ]}

2018年7月17日、エリス判事はマナフォート被告の裁判地をバージニア州ロアノークに移すという申し立てを却下した。^{[ 78 ]}

7月31日、陪審員が選任され、双方が冒頭陳述を行い、最初の検察側証人が召喚された。^{[ 81 ]}ミュラーチームの一員である連邦検事補のウゾ・アソニエが米国を代表して冒頭陳述を行った。マナフォートの弁護士の一人であるトーマス・ツェーンレがマナフォートを代表して冒頭陳述を行った。^{[ 79 ]}

初日と2日目には、検察側はマナフォートがロシアのオリガルヒのために働いていた時の高価な趣味と贅沢なライフスタイルの証拠を提示した。多数の証人が、キプロスの銀行から電信送金で報酬を受け取ったと証言した。^{[ 82 ]} 3日目には、マナフォートの元会計士2人が証言した。1人目の会計士は、マナフォートが2011年から2014年の間に4回、外国の銀行口座は持っていないと記載した税務申告書に署名したと証言した。2人目の会計士は、免責を与えられた上で証言し、2014年にマナフォートに代わって虚偽の納税申告書を提出したことを明らかにした。彼女は、マナフォートの納税額が少なくなるようにローンの金額を変更したと述べ、故意に行ったことを認め、後悔していると語った。^{[ 82 ]}

リック・ゲイツ

マナフォートのビジネスアシスタントで、以前に司法取引で2件の重罪を認めていたリック・ゲイツは、3日間証言台に立った。彼はマナフォートと共に犯罪を犯したと証言した。彼とマナフォートは、ウクライナでの政治コンサルティング業務から得た数百万ドルを自分たちの口座に流し込むために、キルギスタン、キプロス、セントビンセント・グレナディーン諸島、イギリスのペーパーカンパニーと銀行口座を利用した、巧妙なオフショア脱税と銀行詐欺計画を実行したと述べた。^{[ 7 ]}ゲイツは、偽造した銀行融資書類で収入を融資に見せかけることで、口座と収入を米国の税務当局から隠蔽したことを認めた。証言の中でゲイツは、マナフォートから数十万ドルを横領したことも認めた。 ^{[ 7 ]}反対尋問で、ゲイツは約10年前にファーストクラスのフライトや高級ホテルでの密会を伴う不倫関係があったことを認め、この関係はマナフォートから横領した金で賄われていたことも認めた。^{[ 8 ]}

ゲイツの証言が終わった後、専門家証人として証言した国税庁職員は、マナフォートが2010年から2014年の間にウクライナからの少なくとも1600万ドルの収入を申告していなかったと述べた。^{[ 83 ]}裁判の一部に立ち会っていたと証言した際、エリス判事は陪審員の前で、自分に裁判を傍聴させた検察側を非難した。検察側は、エリス判事が以前に専門家証人の出席を許可した裁判記録を引用して、訂正命令を求める申し立てを行った。翌日、判事は謝罪し、陪審員に自分の発言を無視するように言った。^{[ 84 ]}

弁護側の戦略は、マナフォートからゲイツに責任を転嫁することであり、ゲイツが主な責任者であり、主に自分の減刑を確保するために証言したと主張した。^{[ 92 ]} 8月14日、陪審員が着席する前に、エリスはマナフォートに権利を改めて伝え、証言するつもりがあるかどうかを尋ねた。マナフォートは証言しないと答えた。その後、弁護側は証人を呼ばずに弁論を終えた。^{[ 93 ]}

最終弁論は8月15日に始まり、同日に終了した。検察側は、この事件はマナフォートが連邦当局から収入を隠し、銀行を欺くために嘘をついたことに関するものだと主張した。彼らはゲイツが問題のある証人であることを認め、「彼を好きになってほしいとは言いません」と述べ、陪審員に対し、他の10人の証人と証拠を考慮するよう促した。「この事件の主役は文書です」。弁護側は「政府は立証責任を果たしていない」と主張し、ゲイツが嘘をついていると繰り返し非難した。^{[ 94 ]}

陪審員が審議している間、判事は脅迫を受けており、連邦保安官代理に警護されていることを明かした。エリス判事はまた、陪審員の身元が特定されれば彼らも脅迫されるだろうし、彼らの「平和と安全」のために名前は公表しないと述べた。^{[ 95 ]}

8月21日、審議4日目に、陪審はマナフォートに対し、18件の重罪のうち8件について有罪判決を下した。これには、虚偽の納税申告5件、銀行詐欺2件、外国銀行口座の不開示1件が含まれる。^{[ 96 ] [ 97 ] [ 98 ]}エリス判事は、残りの10件の罪状について審理無効を宣言した。^{[ 99 ] [ 100 ]}陪審は男性6名、女性6名で構成されていた。^{[ 101 ]}ある陪審員によると、残りの10件の罪状について有罪判決を阻止したのは1名の陪審員だった。反対した女性陪審員は、合理的な疑いを抱いていたと述べたと伝えられている。^{[ 9 ]}

エリスは、マナフォートが法廷に出廷する際に刑務所の制服ではなく私服を着るようにというその後の要求を拒否した。^{[ 102 ] [ 103 ]}

トランプ氏は、この決定に対し、マナフォート氏とその家族に「非常に気の毒に思う」とツイートした。「『司法』は、とりわけ12年前の税金訴訟を取り上げ、彼に多大な圧力をかけたが、マイケル・コーエンとは異なり、彼は『取引』を得るために話をでっち上げることを拒否した。勇敢な男に敬意を表する！」^{[ 104 ]}

10月18日、エリス判事は、この事件の残りの訴因を不利益なく却下し、最終的な判決への道が開かれたかに見えた。^{[ 105 ]}マナフォートはその後、バージニア州の事件で陪審員による8件の有罪判決を受け、2019年2月初旬に判決を受ける予定だった。^{[ 106 ]}しかし、1月28日、エリス判事は、マナフォートがワシントンDC裁判所の検察官との司法取引に違反したという疑惑が解決されるまで、判決日を延期した。^{[ 107 ]}

2019年3月7日、エリス判事はマナフォート被告に懲役47ヶ月の判決を下したが、既に服役した9ヶ月を差し引いた。判事はマナフォート被告が「それ以外は非の打ちどころのない人生を送っていた」と述べた。^{[ 108 ]}この判決は「量刑ガイドラインで推奨されている19年から24年の懲役刑よりもはるかに軽い」ものだった。^{[ 109 ]} 47ヶ月の刑は最も重大な犯罪である銀行詐欺に対するもので、他の犯罪にはより軽い刑が言い渡され、それらは併合して執行される。^{[ 110 ]}

ミュラー特別検察官事務所は、2018年11月26日の裁判所への提出書類の中で、マナフォートがさまざまな事柄について繰り返し嘘をつき、司法取引の条件に違反したと述べた。^{[ 116 ] [ 117 ]}マナフォートの弁護士はこの主張に異議を唱えた。^{[ 118 ]} 2018年12月7日、特別検察官事務所は、マナフォートが嘘をついたとされる5つの分野を列挙した文書を裁判所に提出し、それが司法取引を無効にすると主張した。^{[ 106 ]}また、マナフォートが弁護士を通じて、特別検察官事務所とのやり取りについてホワイトハウスの弁護士に説明していたことも明らかになった。^{[ 119 ]}

2019年1月、マナフォートの弁護士は、彼が捜査官に嘘をついたという告発に対し、裁判所に申し立て書を提出した。編集ミスにより、この文書は、マナフォートが選挙対策委員長を務めていた際に、ロシア諜報機関と関係があるとされるコンスタンティン・キリムニクと会っていたことを偶然明らかにした。申し立て書によると、マナフォートはキリムニクに2016年の選挙に関する世論調査データを提供し、ウクライナ和平計画について話し合ったという。^{[ 120 ]} 2019年2月7日の公聴会で、検察官は、マナフォートが恩赦を受ける可能性を高めるために、自身の活動に関する事実を隠蔽したのではないかと推測した。検察官は、マナフォートのウクライナとの活動は継続しており、ニューヨークの高級葉巻バーでゲイツとキリムニクと会っていたと述べた。ゲイツは、3人はそれぞれ別の出口を使って別々に店を出たと述べた。^{[ 121 ]}

裁判官は2月13日、マナフォートが検察との司法取引後に3つの別々の件について嘘をついたと判決を下し、マナフォートの量刑言い渡し時に政府が寛大な処置を求める義務を免除した。^{[ 122 ]}

2019年3月13日、ジャクソン判事はマナフォートに懲役73ヶ月の判決を下した。バージニア州の事件で既に受けた刑期と30ヶ月が併合され、さらに43ヶ月の懲役刑が加算された（米国に対する詐欺共謀罪で30ヶ月、証人買収罪で13ヶ月）。^{[ 123 ] [ 124 ]}マナフォートは自身の行為について謝罪もした。^{[ 125 ]}

判決直後、マナフォートの弁護士ケビン・M・ダウニングは裁判所の外で報道陣に声明を発表し、ジャクソン判事が「この事件でロシアとの共謀の証拠は全くないことを認めた」と「2つの裁判所がロシアとの共謀の証拠はないと判断した」と虚偽の主張をした。ダウニングは野次られ、傍聴人から「嘘つき」「判事はそんなことは言っていない」と叫ばれて声がかき消された。^{[ 126 ]}実際には判事は、トランプ陣営がロシアと共謀したかどうかという件に関して裁判所は証拠を聞いておらず、「共謀なし」という決まり文句は正確ではないと述べていた。^{[ 127 ]}バージニア州の事件の判決後、ダウニングは裁判所の階段でより慎重に言葉を選んだコメントをしていた。「ポール・マナフォートがロシアの政府関係者と共謀したという証拠は全くない」。どちらの場合もトランプはダウニングの発言を利用して、裁判官がロシアとの共謀はなかったと宣言したと虚偽の主張をした。^{[ 127 ]}