Loading article…
 | |
| 略語 | OIP、OFFP |
|---|---|
| 形成 | 1995 |
| 法的地位 | 2003年に解散 |
頭 | ベノン・セヴァン |
親組織 | 国連事務局 |
| Webサイト | 国連ウェブサイト |
石油食糧交換計画（OIP）は、イラクが軍事力を強化することなく、イラクの一般市民の食糧、医薬品、その他の人道的ニーズと引き換えに世界市場で石油を販売することを可能にするために、1995年に国連によって設立されました（国連安全保障理事会 決議986号に基づく）[1]。
このプログラムは、1995年にビル・クリントン大統領政権によって導入された。 [2]これは、湾岸戦争後にサダム・フセイン政権下のイラクの非武装化を目的とした国際経済制裁によって、イラクの一般市民が過度に影響を受けているという議論への対応策であった。この制裁は、米国のイラク侵攻後の2003年11月21日に中止され、人道的機能は連合暫定当局に引き継がれた。[3]
このプログラムは2003年に事実上終了し、2010年には法的に終了した。制裁は効果的であったものの、プログラム内での広範な汚職と資金の濫用が明らかになった。
背景とデザイン
石油食糧交換プログラムは、1990年8月のイラクのクウェート侵攻を受けて国連がイラクに対して包括的制裁を課した結果生じた民間人の長期にわたる苦しみを軽減するために制定された。1991年8月15日の安全保障理事会決議706は、イラクの石油を食糧と交換に販売することを許可するため導入された。[4]
1991年9月19日の安全保障理事会決議712号は、イラクが石油食糧交換プログラムの資金として最大16億ドル相当の石油を売却できることを確認した。[5]当初拒否されたものの、イラクは1996年5月にこの決議を実施するための取り決めに関する覚書（MOU）に署名した。
石油食糧交換プログラムは 1996 年 12 月に開始され、最初の食糧の出荷は 1997 年 3 月に到着しました。イラクの 2,600 万人の人口の 60% は、石油食糧交換プログラムによる配給に完全に依存していました。
このプログラムはエスクローシステムを採用した。イラクから輸出された石油の代金は、イラク政府ではなく、受取人によって、BNPパリバ銀行が2001年まで保有していたエスクロー口座に支払われた。その後、そのお金はクウェートへの戦争賠償金、イラク国内で進行中の連合軍および国連の活動に充てられた。残りの収入の大部分は、イラク政府が規制対象品目を購入するために利用された。
イラク政府は、経済制裁下で禁輸対象となっていない品目のみ購入を許可された。生鮮食品など一部の品目は即時出荷できるよう急送されたが、鉛筆や葉酸などの単純なものも含め、ほとんどの品目の要請は、出荷が承認されるまでに通常6か月かかるプロセスで審査された。化学兵器、生物兵器、核兵器システムの開発に潜在的に応用できると判断された品目は、明示された目的にかかわらず、政権は入手できなかった。
金融統計
イラク産石油は世界市場で530億ドル以上売れた。このうち約460億ドルは、国際経済制裁の状況を考慮し、イラク国民の食糧や医薬品などの人道的ニーズを満たすために使われた。かなりの部分は補償基金を通じて支払われた湾岸戦争の賠償金に費やされた（2000年12月から25％）。このプログラムの国連管理運営費は12億ドルで、武器査察プログラムの費用もこれらの基金から支払われた。内部監査は公表されていない。[6]
プログラムの終了
したがって、悪い知らせは、国連が、悪党政権が自国の資金を盗むのを防ぐという任務を果たせなかったということである。良い知らせは、この同じ国連機構が、同じ政権が大量破壊兵器を配備し、核兵器を開発し、近隣諸国に対する軍事的脅威を再び構築するのを防ぐという任務を果たせたということである。ほとんどの観察者は、国連は、財政監視がいかに不十分であったとしても、確かにその優先事項を正しく理解していたと結論付けるだろう。
石油食糧交換プログラムを含むイラクに対する国連の制裁体制は、スキャンダルだったからではなく（スキャンダルはあったが）、全体として、記録上最も成功した国際制裁の使用であるために、綿密に調査する価値がある。その成功の理由と経緯を文書化することは、悪徳国際ビジネスマンと共謀したならず者政権が国連管理下のイラクの口座から資金を流用することを許した欠陥を修正することと同じくらい重要である。[7]
–2007年に米国下院外交委員会で提出されたジェームズ・ドビンズによる国連平和維持活動の比較評価に関する証言
米軍主導の連合軍がイラク侵攻を開始する直前、国連事務総長の コフィー・アナン氏はこのプログラムを一時停止し、物資の配給を監視していた300人以上の作業員を避難させた。
2003 年 3 月 28 日、アナン、米国、英国は国連安全保障理事会に対し、イラクが発注し、すでに承認されている 100 億ドル相当の物資 (食糧 24 億ドルを含む) が条件が整えばイラクに確実に輸入されるよう要請した。議論中の決議では、イラクを制圧した場合、戦争の人道的影響に対処する主な責任は米国と英国にあると明確にされている。1949 年の第 4 次ジュネーブ条約では、これらは占領国の責任となっている。
2003 年 5 月 22 日、国連安全保障理事会決議 1483により、連合暫定当局にイラクの石油収入を使用する権限が与えられました。プログラムの残りの資金 100 億ドルは、6 か月の清算期間を経て、連合暫定当局の管理下にあるイラク開発基金に移されました。これは、5 年間のプログラムの総収入の 14% に相当します。
このプログラムは2003年11月21日に正式に終了し、その主な機能は連合暫定当局に引き渡された。[8]
乱用
このプログラムはまた、広範囲にわたる汚職と不正行為に悩まされた。このプログラムは、その存続期間中、利益の一部がイラク政府と国連職員に違法に流用されたという非難に悩まされた。こうした非難は、米国やノルウェーを含む多くの国でなされた。[9]
2001年まで、石油食糧交換プログラムの資金はBNPパリバを通じて支払われていたが、BNPパリバの主な個人株主はイラク生まれのナドミ・アウチで、フォーブスの推定資産は約10億ドル、ガーディアン紙によると英国で13番目に裕福な人物である。アウチはエルフ・スキャンダルへの関与で15ヶ月の執行猶予付きの判決を受けた。このイギリスの新聞は同スキャンダルを「第二次世界大戦以来、ヨーロッパで最大の詐欺捜査」と呼び、「エルフは幹部たちの私的銀行となり、幹部らは政治的便宜、愛人、宝石、美術品、別荘、アパートに2億ポンドを費やした」と述べた。[10]石油会社エルフは2003年に トタルフィナと合併してトタルSAとなった。
資金の不正使用
イラクの石油食糧交換プログラムの上級官僚であったアキラ・アル・ハシミの情報によれば、プログラム総額600億ドルのうち、「およそ65%が実際に援助に充てられた」とのことである。 [11] 193人以上のいわゆる電気コンサルタントは、電気が一度に数時間しか作動しないにもかかわらず、それぞれ毎月1万5000ドルを受け取っていた。[12]
このプログラムを率いたキプロスのベノン・セヴァン氏は、プログラムの運営費はわずか2.2％で、100回を超える内部監査と外部監査を受けていると主張してプログラムを擁護した。彼は、安全保障理事会の制限が状況を困難にしていると非難し、イラク国民の90％が毎月の食糧供給をこのプログラムに頼っていると述べた。セヴァン氏はプログラムを再検討し調査する取り組みを妨害した。[13]彼はスタッフに、違法な賄賂に関する苦情は正式に告発者の国に提出され、公表され、イラクが内部告発者を締め出すことができるという方針を実施するよう命じた。2000年、国連の汚職監視機関であるディリープ・ネール氏は、プログラムの脆弱性のレベルを判断したいと考えた。セヴァン氏と国連副事務総長のルイーズ・フレシェット氏は、費用がかかりすぎて価値がないとして、そのような調査を拒否した。国連のイクバル・リザ官房長官は、この計画に関する何年分もの文書を自分のオフィスでシュレッダーにかけるよう命じた。同官房長官は、それらの文書は自分のオフィスが受け取った文書のコピーを含む作業ファイルからのものであり、スペース不足のため削除されたが、原本は別の場所に保管されていたと述べた。[14]
これらの批判と2003年のイラク侵攻後に得られた証拠を受けて、横領された利益が国連とコフィー・アナン自身に対する影響力を買うために使われていたという告発がなされた。調査の結果、アナン氏の個人的な不正行為はなかったことが判明した。[15]
偽造食品
2005年2月3日に元連邦準備制度理事会議長ポール・ボルカーの委員会が発表した中間報告書（下記の「調査」を参照）によると、このプログラムで供給された食糧援助の多くは「人間の消費に適さないもの」だった。報告書は、セヴァンがプログラム期間中に約15万ドルの賄賂を受け取っていたと結論付け、2005年に詐欺調査の結果、彼は国連での職を解かれた。[16]
アル・マダリスト
このプログラムにおける不正行為の最も初期の疑惑の一つは、2004年1月25日にイラクの日刊紙アル・マダが、国連の食糧交換プログラムを通じて石油販売契約を受け取ったとされる個人および団体のリストを掲載した際に浮上した。このリストは、イラク石油省と密接な関係にあるイラク国営石油会社、イラク国営石油会社で発見されたとされる1万5000件以上の文書から作成されたものであった。
受益者のリストには、当時英国国会議員だったジョージ・ギャロウェイと彼の慈善団体マリアム・アピール、元フランス内務大臣シャルル・パスクア、イラク系アメリカ人実業家のシェーカー・アル・カファジ、インドの外務大臣ナトワル・シン、ビーム・シンの名前が挙がっている。また、多くの著名なロシアの企業や個人もアル・マダのリストに含まれていた。ロシア正教会さえも違法な石油取引に関与していたとされている。[17] [18] [19]元バチカン国務長官補佐のジャン＝マリー・ベンジャミン牧師は、450万バレル（72万m3 ）の販売権を受け取ったと言われている。ジョージ・ギャロウェイはその後、この疑惑を報じたクリスチャン・サイエンス・モニター紙とデイリー・テレグラフ紙を相手取った2件の名誉毀損訴訟で勝訴した。[20] [21]
アルマダのリストにも名前が載っているオイレクスコ社の社長アーサー・ミルホランドは不正行為を否定したが、請負業者がイラク政府に違法な追加料金を支払っていたことは認めた。[22]イラクでは、多くの第三世界の国々と同様に、契約を得るために賄賂やキックバックが指導者に定期的に支払われていたことを否定する人はほとんどいないが、アルマダのリストはイラクに支払われた賄賂については触れておらず、イラクを支援するために個人に支払われた賄賂について触れている。
制度の運用
この計画は、次のように機能したとされている。イラク政権に同情的な個人や組織、あるいは簡単に買収された個人や組織に、石油食糧交換プログラムを通じて石油契約が持ちかけられた。イラク産石油の契約はその後、世界市場で販売され、売り手は販売された石油1バレルあたり0.15ドルから0.50ドル（0.94ドルから3.14ドル/m 3）と言われる取引手数料を受け取ることができた。売り手はその後、手数料の一定割合をイラク政府に返金することになっていた。
石油食糧交換プログラムを通じてイラクの人道支援物資を販売する契約は、契約利益の一定割合をイラク政府に還元する意思のある企業や個人に与えられた。石油食糧交換プログラムを通じて商品を販売した企業は、最大10％も過剰請求しており、過剰請求額の一部はサダム・フセインやその他の政権関係者の個人銀行口座に流用され、残りは供給業者が保持していた。
国連自体がこのスキャンダルに関与し始めたのは、石油食糧交換プログラムの事務局長ベノン・セヴァン氏の名前がイラク石油省の文書に記載された2004年2月のことだった。セヴァン氏は少なくとも1100万バレル（170万立方メートル）の石油の領収書を受け取っていた。これは約350万ドルの利益に相当する。セヴァン氏は容疑を否認している。
BNPパリバ
石油食糧交換プログラムの資金移動を取り扱っていた唯一の銀行は、パリ国立銀行（BNPパリバ）のニューヨーク支店だった。このフランスの銀行は、640億ドルの国連プログラムを管理していた唯一の銀行だった。米国下院国際関係委員会の調査で、BNPパリバは配達証明なしに商品の支払いを行い、正当な受取人として特定されていない第三者への支払いを認めていたことが判明した。調査官は、1996年に始まり、2003年3月のフセイン政権追放後に終了した国連プログラムの下で、同銀行が7億ドル以上の手数料を受け取ったと推定している。
デュエルファーレポート
イラクにおける大量破壊兵器の証拠発見を任務としたイラク調査グループは、制裁発動後のイラク経済の衰退をOFFが救ったことを突き止めた。さらにイラク政権は、OFFを腐敗させればイラク制裁委員会を操作して制裁を弱体化させ、さらに兵器を入手するために外貨を獲得できることに気付いた。[ 23]
イラク調査グループの報告書の最終公式版はデュエルファー報告書として知られ、賄賂を支払った違反者としてフランス、ロシア、中国（これらも強く反戦を唱えていた国々）のみを挙げている。[要出典]報告書によると、石油の上位3カ国はロシア（30%）、フランス（15%）、中国（10%）で、いずれも国連安全保障理事会の理事国である。[24]米国は石油の2～3%を受け取っている。[25]米国の受取人にはエクソンモービル、シェブロン・テキサコ社、エルパソ社などがある。[26] [要検証]米国企業のリストは当初、プライバシーの問題を理由にCIAの弁護士によって検閲されたが[27]、後に漏洩した。
2007年6月5日、汚職撲滅組織トランスペアレンシー・インターナショナル（TI）のドイツ支部は、イラクにおける国連の石油食糧交換計画で1,190万ドルの賄賂を支払ったとして、ドイツ企業57社を相手取り、ドイツ連邦経済エネルギー省（BMWi）に苦情を申し立てた。
賄賂としての石油クーポン
米国が出資する衛星放送局アル・フーラは、2005年1月6日、サダム政権が石油クーポンで記者を買収したという疑惑を詳しく報じた。名前が挙がった記者には、アルジャジーラのアハメド・マンスールや、サダム支持派として知られるフランス在住の作家ハミダ・ナナなどがいる。使用された石油クーポンは2種類あり、銀のクーポンは900万バレルの石油を受け取る権利があり、金のクーポンはそれ以上の価値がある。[曖昧]ハミダ・ナナナは[誰? ]金のクーポンを受け取ったと言われている。 [28]
インガソル・ランド、賄賂で250万ドルの罰金を支払う
2007年10月、[29] [30] SECは、3つの異なる子会社がイラク政府関係者に賄賂を支払ったとして、インガソル・ランド社を提訴した。インガソル・ランド社のドイツ子会社ABG、子会社IRイタリアーナ、アイルランド子会社サーモキングは、誠実なサービスは提供されなかったにもかかわらず、「アフターサービス料」（ASSF）を支払った。インガソル・ランド社は、委員会の訴状の申し立てについて認否することなく、1934年証券取引法第13条(b)(2)(A)項および第13条(b)(2)(B)項の将来の違反を永久に禁じる最終判決の言い渡しに同意し、利益1,710,034ドル、判決前利息560,953ドルの返還と民事罰金1,950,000ドルの支払いを命じた。また、インガソル・ランド社は、海外腐敗行為防止法の遵守プログラムに関する特定の約束を遵守し、米国司法省詐欺課との起訴猶予協定に基づき2,500,000ドルの罰金を支払うよう命じられた。
クルド人による苦情
イラクのクルド人は、このプログラムが始まって以来、石油収入の正当な分け前が支払われていないと不満を訴えてきた。石油食糧交換プログラムが定めたガイドラインによれば、収入はイラクのクルド人居住地域を保護するような方法で分配されることになっていた。告発には、石油販売契約を受け取ったとされる個人[誰？ ]が運営する国連世界保健機関のカイロ事務所が、 1998 年からプロジェクトの資金が利用可能であったにもかかわらず、クルド人の都市スレイマニヤの新しい総合病院の建設を遅らせたという主張も含まれている。 [要出典]
アナン氏との潜在的なつながり
2005 年 6 月 14 日、コフィ・アナン氏とコテクナ・インスペクション SA を結びつけると思われる 1998 年のメモが 2 つ浮上した。最初のメモには、同社が同プログラムの入札を行っていた際にアナン氏とコテクナが会談し、その後同社が入札額を引き上げたことが記されている。2 つ目のメモには、コテクナがニューヨークの外交界で「効果的だが静かなロビー活動」を行ったため、入札を獲得できると確信していたことが記されている。この文書の出所はコテクナの幹部だった。[要出典]
IIC の第 2 回中間報告では、コテクナ社が石油食糧供給契約を公正かつ実力に基づいて獲得したことを確認した。委員会は、コフィ・アナン氏とコテクナ社の契約獲得との間には何の関連もなく、コテクナ社はこの調査を通じて透明性を保ち協力的であったと結論付けた。[引用が必要]
ロシア諜報機関の関与疑惑
ロシアのSVR高官から離反したセルゲイ・トレチャコフによると、石油食糧交換プログラムは、国連職員でロシアの潜入諜報員であるアレクサンダー・クラマーによって妨害された。クラマーは1998年に人為的に低い石油価格を設定し、サダムが石油バウチャーを賄賂として利用できるようにした。市場価格とクラマーが設定した価格の差額は、サダムからバウチャーを受け取った人々の懐に入った。賄賂を受け取った人々の中には、ロシア、フランス、中国の高官が含まれていた。[31]バウチャーの大部分（1,366億バレル（2.172 × 10 11 m 3 ）の石油を購入するため）は、ロシア正教会を含むロシアの46の個人または組織に渡った。[要出典]彼らは4億7600万ドルを懐に入れた。[31]お金を受け取ったロシア人には、アレクサンダー・ヴォローシンとウラジミール・ジリノフスキーがいた。ヴォロシンの友人セルゲイ・イサコフはモスクワからバグダッドまで「お金の入ったバッグ」を運び、「稼いだ」お金をサダムへの賄賂として持ち去った。[31]
サダム・フセイン政権への資金提供に使われた疑い
フォックスニュースは、国連調達局のロシア人職員アレクサンダー・ヤコブレフが関与していたと報じた。ヤコブレフは後に辞職し、汚職容疑で有罪を認めた。このプログラムは、英国、米国、国連によると「アルカイダに所属または関連」するテロ資金提供者として指定されているアハメド・イドリス・ナスレッディンとも関連していた。ナスレッディンは、アル・タクワ銀行を共同設立したユセフ・ナダとのビジネス関係を全て断ち切り、ナダや同銀行との取引を今後一切行わないと誓約したことを明らかにした後、2007年にこれらのリストから削除された。 [32]ペトラ・ナビゲーション・グループは、サダム政権を支援するための制裁違反行為を理由に米国との取引を禁止された企業のブラックリストに載っていた企業だった。[33]
いくつかの情報源によると、サダムは石油食糧交換プログラムから数百万ドルをムジャヒディン・ハルクに提供したという。[34] [35]
小麦用油
国連調査官ポール・ボルカーが2005年10月に発表した報告書によると、オーストラリア小麦委員会（後のAWBリミテッド）がイラク政府への最大の賄賂提供元だった。石油食糧交換プログラムで購入された小麦を問題なく陸揚げする見返りに、オーストラリア小麦委員会はアリア社に「運送費」として総額3億豪ドルを支払った。アリア社は実在するヨルダンの運送会社だが、イラクにおけるオーストラリア産小麦の流通には何ら関与していない。アリア社は「運送費」のわずかな割合を手元に残し、残りをフセイン政権に渡した。AWBは支払価格の増額で運送費の全額を補填され、支払いはオーストラリア外務貿易省によって承認された。オーストラリア政府は、オーストラリア企業が実際にフセイン政権に賄賂を支払っていたかどうかをさらに調査するため、判事テレンス・コール氏に依頼した。コール氏の調査は2005年12月に開始された。
コール調査では、ジョン・ハワード首相、マーク・ベイル副首相、アレクサンダー・ダウナー外相、外務貿易省の様々な関係者を含むオーストラリア政府高官から証言が寄せられている。調査の過程で、アンドリュー・リンドバーグ専務理事を含む多くのAWB関係者が辞任した。[36] [37] [38] [39] [40] 2009年、オーストラリア連邦警察はこのスキャンダルに関する捜査を終了した。[41]
調査
GAOの調査
2003年のイラク侵攻とそれに続く連合軍のイラク軍に対する勝利の後、米国会計検査院（GAO）は、現在は崩壊した政権と結んだすべての石油食糧交換関連の供給契約を確定させ、元政権メンバーの個人資産を追跡するという任務を与えられた。[42]この任務の遂行中、GAOは、サダム・フセインにリベートやその他の富の源泉を許すプログラムの弱点を発見した。GAOは、サダム・フセイン政権が101億ドルの不法収入を生み出したと推定している。この数字には、石油密輸による57億ドルと、石油販売および供給業者へのアフターサービスに対する不法な追加料金44億ドルが含まれている。詐欺の規模は、GAOが以前に推定していたよりもはるかに大規模だった。 GAOが引用した米国防総省の調査では、石油食糧交換プログラムを通じて管理された759件の契約を評価し、その約半数が平均21パーセントも高値であったことが判明した。[43] 661委員会とは異なり、安全保障理事会のメンバーは契約の調査を開始し、気に入らない契約を中止する権限を持っていた。英国と米国は何百もの石油食糧交換契約の要請を断ったが、これらは主に輸入される品目が軍民両用技術であるという理由で阻止された。
GAO の報告書の要約を引用すると、次のとおりです。
- 国連事務総長はイラク計画局（OIP）を通じて、安全保障理事会は対イラク制裁委員会を通じて、石油食糧交換計画の監督に責任を負っていた。しかし、イラク政府はイラクの石油購入者や商品の供給者と直接契約を交渉しており、これがイラクが違法な追加料金や手数料を課すことを可能にした重要な要因の 1 つであった可能性がある。
会計検査院の国際問題および貿易担当ディレクターのジョセフ・A・クリストフは下院の公聴会で、国連監査人が石油食糧交換プログラムの内部監査の公開を拒否したと述べた。[44] ベノン・セヴァンはコフィー・アナンの支援を得て、石油食糧交換プログラムの元契約業者全員に手紙を書き、GAOまたは米国議会の調査委員会に文書を公開する前にセヴァンに相談するよう求めた。[45]このプログラムはこれまで、よりオープンにする必要があるとする批評家からの苦情と、企業からの専有情報の公開に関する苦情の両方を受けてきた。
国連は、石油食糧交換プログラムの機密内部監査へのアクセスを求めるGAOの要請をすべて拒否した。
ウォール・ストリート・ジャーナルの記事のために石油食糧交換プログラムの複雑さを解明しようとしていたとき、民主主義防衛財団とハドソン研究所の調査ジャーナリスト、 クラウディア・ロゼットは、国連が石油食糧交換契約者の身元、救援契約に含まれる商品の価格、数量、品質、石油購入者の身元と彼らが受け取った正確な数量などの詳細を機密扱いしていることを発見した。銀行取引明細書、支払われた利子、取引もすべて秘密だった。[46]ロゼットはデニス・ハリデー[47]とベノン・セヴァン[48]から厳しい批判を受けており、彼らはロゼットの主張の多く（オリンピックスタジアムの承認に石油食糧交換が資金提供していることや、国連決議によればさまざまな問題の責任はどこにあるのかなど）が間違っていると主張している。
米国下院国際関係委員会は石油食糧交換プログラムを調査し、元駐ヨルダンイラク大使サバハ・ヤッセンがパレスチナ人自爆犯の家族に1万5000ドルから2万5000ドルを支払うために資金を提供していたことを発見した。2000年9月からイラク侵攻まで、イスラエルとの紛争で殺害または負傷したパレスチナ人の家族（イスラエルでの自爆犯117人を含む）は3500万ドル以上を受け取った。この資金は国連石油食糧交換プログラムから提供されたとされている。[49]
独立調査委員会
当初は調査に反対していたが、2004年3月19日、国連事務総長コフィ・アナン氏は、完全な独立調査を開始すると発表した。公式記者会見で、アナン氏は「[...] 不正行為がかなりあった可能性は高いが、[...] 調査して誰が責任を負っているか確認する必要がある」と述べた。「00:00:03」。(音声クリップ、5:56 ) しかし、アナン氏は、主張の大半は「法外かつ誇張されている」と強調し、[50]批判の大半は番組に権限がない事柄に関するものだと述べた。
2004年4月に国連独立調査委員会の委員長に選ばれたのは以下の人々である。[51]
- ポール・ボルカー、元米国連邦準備制度理事会議長、米国国連協会理事。
- 経済協力開発機構（OECD）のマネーロンダリング専門家であるスイスのマーク・ピース氏
- 南アフリカ出身のリチャード・ゴールドストーン氏。旧ユーゴスラビア国際刑事裁判所（ICTY）およびルワンダ国際刑事裁判所（ICTR）の元検察官。
2004年4月22日、国連安全保障理事会は、イラクに対する国連石油食糧交換計画における汚職に関するボルカー調査を支持する決議を全会一致で可決し、加盟国191カ国すべてに協力を求めた。 [52]
最終報告書[53]は、2005年9月7日にポール・ボルカーによって安全保障理事会に提出された。[54]
mineweb.com に流出した国連内部監査報告書によると、北イラクへの輸送物価に関するコテクナの報告書と国連機関の報告書の間には大きな食い違いがある。監査では、北イラクへの機関間人道支援プログラムのための 10 億ドル近くの援助輸送物価について、コテクナが「価値」検査を行っていなかったことが判明した。しかし、独立調査委員会 (IIC) がその後発表した報告書 (2005 年 10 月 27 日) では、「コテクナの実績について国連やその加盟国から大きな苦情はなかった」と結論付けられ、「監査ではコテクナの検査に欠陥は報告されなかった」とされている。[56] ベノン・セヴァンは 2002 年 12 月に監査結果について報告を受けた。[57]
監査報告書はここから閲覧できます。[58]その概要には次のように書かれています。
- OIOS の総合的な結論は、契約の管理が適切でなく、契約の特定の条項が遵守されていなかったというものである。さらに、キャンプの修復などの追加費用を人日単価に組み込むことは容認できない取り決めであった。また、契約は開始前に修正されていたが、これは不適切であった。OIP は契約の管理を強化する必要があり、調達部門 (PD) は組織に追加費用が発生しないように支払い基準が適切であることを保証する必要がある。
ヘンリー・ハイド下院議員は、漏洩した監査報告書を読んだ後、コフィ・アナン事務総長に手紙を書き、「国連の予算の22％を負担し、55件の内部監査のコピーを公的に要求している米国議会が、原資料を得るためにメディアの漏洩に頼らなければならないのはなぜか」と疑問を呈した。
中間報告結果
219ページにわたる最初の報告書で、ボルカー委員会は、OIF議長のベノン・セヴァン氏が人道支援プログラムを監督していた数年間、その地位を利用してイラクから石油の割り当てを要請し、受け取った経緯を記録した。SOMO（イラク国営石油販売組織）の内部記録や、違法な石油取引に関与した元イラク当局者へのインタビューから、セヴァン氏がパナマ登録の貿易会社アフリカン・ミドル・イースト・ペトロリアム社に代わって730万バレル（116万立方メートル）の石油の 割り当てを要請し、受け取ったことが明らかになった。
報告書はセヴァン氏による犯罪行為を具体的には主張していないが、ボルカー氏は関係する国の当局が告訴する可能性を否定していない。報告書はセヴァン氏の行為を「倫理的に不適切」と呼び、同氏が同プログラムを率いていた年ごとに総額16万ドルの多額の現金を受け取っていたと指摘した。セヴァン氏はその金はキプロスに住む叔母からのものだったと主張しているが、叔母はすでに亡くなっているが、委員会はこの主張を裏付ける証拠を見つけられなかった。
ヴォルカー氏はまた、1月に、58件の国連の機密内部イラク戦争監査の調査で、2003年のイラク侵攻戦争前にイラクに輸送された人道物資がスイスのコテクナ社によってほとんど、あるいは全く検査されていなかったという初期の兆候を国連職員が無視していたことが明らかになったと報告した。しかし、ヴォルカー氏は2005年10月27日のIIC報告書で「監査ではコテクナ社の検査に欠陥は報告されなかった」と結論付けた。[56]コテクナ社は2003年11月までコフィー・アナンの息子であるコジョ・アナン氏にコンサルタント料を支払っていた。ヴォルカー氏は、今後の報告書でコジョ・アナン氏に関する疑問を取り上げるとした。[59]
イラク統治評議会による調査
国際会計事務所KPMGはフレッシュフィールズ・ブルックハウス・デリンガーとともにイラク統治評議会によってアル・マダの申し立てを調査するために選定されていた。同社は2004年5月に調査結果をイラク統治評議会に発表する予定だった。しかし、2004年6月、KPMGはIGCから金銭の借りがあったため、プロジェクトへの取り組みを中止した。[60]
米国は、アハメド・チャラビの仲間が主導するKPMGの調査を厳しく批判し、ポール・ブレマーが立ち上げた主たる調査を台無しにしたと非難している。その調査は、イラクの独立監査委員会の委員長であるエフサン・カリムが、アーンスト・アンド・ヤングの支援を受けて実施していた。監査委員会はイラク財務省内にある。2004年6月、カリムの調査は、ボルカー委員会と情報を共有することに同意した。しかし、2004年7月1日、カリムは車に磁石で仕掛けられた爆弾によって死亡した。[61]
クロード・ハンケス＝ドリエルスマは英国人で、アハメド・チャラビの長年の友人であり、IGC によって石油食糧交換プログラムの調査の調整役に任命された。ドリエルスマは米国議会で (2004 年 4 月 21 日)、KPMG の調査は「イラク国民を犠牲にして自国の経済的利益のためにサダム・フセイン政権を支援する用意のある国々と、制裁の厳格な適用とサダム打倒に反対する国々との間の明確なつながりを明らかにすることが期待される」と証言した。また、チャラビが IGC の調査を担当していたことも証言した。
2004年5月下旬、イラク国民会議のチャラビ事務所が連合軍に襲撃されたのと同じ日に、ドリエルスマは、ある人物が彼のコンピュータをハッキングし、彼の調査に関連するすべてのファイルを削除したと主張した。彼はまた、「バックアップデータバンク」も削除されたと主張した。[62]クラウディア・ロゼットから、身体的脅迫も受けたかと尋ねられたとき、ドリエルスマは「ノーコメント」と答えた。ドリエルスマはまた、国連が石油食糧交換の内部監査情報を国際石油・食糧安全保障委員会に開示することを拒否していることを公然と批判してきた。
受益者
ロシア
論文「サダムの石油バウチャーの受益者：270人のリスト」によると、その中には多くのロシア人受益者が含まれていた。[63] [64]
他の
その他の受益者としては次のような主張がある: [63]
オーストリア：
- アラブ・オーストリア協会（フリッツ・エドリンガー会長） – 1,000,000バレル（160,000 m 3）。
ベラルーシ:
ブラジル：
- 革命運動10月8日、ブラジル共産主義グループ – 450万バレル（72万m3）
カナダ：
- オイレクスコ社の社長兼CEO、アーサー・ミルホランド氏
ユーゴスラビア連邦 (事実上:セルビアとモンテネグロ):
- ユーゴスラビア左翼党 – 9,500,000バレル（1,510,000 m 3）
- 社会党– 1,000,000バレル（ 160,000 m 3）
- イタリア軍 – 1,000,000バレル（160,000 m 3）
- 「コクスタンシャ」 – おそらくコシュトゥニツァの党 – 1,000,000 バレル (160,000 m 3 )
その他の当事者:
- ルーマニア労働党 – 5,500,000バレル（870,000 m3）
- ハンガリー利益党– 4,700,000バレル（750,000 m 3）
- ブルガリア社会党– 12,000,000バレル（1,900,000 m 3）
- スロバキア共産党– 1,000,000バレル（160,000 m 3）
フランス：
- フランス・アラブ友好協会 – 15,100,000バレル（2,400,000 m 3）
- 元フランス内務大臣シャルル・パスクア– 12,000,000バレル（1,900,000 m 3）
- パトリック・モーゲイン、トラフィグラ社 – 25,000,000バレル（4,000,000 m 3）
- ミシェル・グリマール、「フランス・イラク輸出クラブの創設者」 – 1,710万バレル（272万m 3）。
エジプト:
- ハレド・ガマール・アブドゥル・ナセル、「故エジプト大統領の息子」 – 16,600,000バレル（2,640,000 m 3）
- イマド・アル・ガルダ、「ムバラク大統領の国民民主党の実業家およびエジプト国会議員」 – 14,000,000バレル（2,200,000 m 3）
- アブド・アルアジム・マナフ、「サウト・アル・アラブ新聞編集長」 – 600万バレル（95万m 3）
- ムハンマド・ヒルミ、「エジプトの新聞サフワット・ミスルの編集者」 - 樽の数は非公開。
- アラブ連合会社 – 6,000,000バレル（950,000 m 3）
- ナイル・ユーフラテス会社 – 3,000,000バレル（480,000 m 3）
- アル・ムルタカ出版財団 – 1,000,000バレル（160,000 m 3）。
リビア:
- シュクリ・ガネム首相 – 1,000,000 バレル (160,000 m 3 )
インド：
- インド国民会議– 1,000,000バレル（160,000 m 3）
インドネシア：
- インドネシア大統領メガワティ・スカルノプトリ– 1,000,000バレル (160,000 m 3 )
イタリア：
- イタリア石油連合 – 1,000,000バレル（160,000 m 3）
- 原油および石油製品を取引するイタリアの会社、ウェスト・ペトロル – 1,000,000バレル（160,000 m 3）
- ロベルト・フォルミゴニ（おそらくロンバルディア州知事）– 1,000,000バレル（160,000 m 3）
- Salvatore Nicotra、石油商人 – 1,000,000 バレル (160,000 m 3 )
ミャンマー:
- ミャンマー林業大臣 – 100万バレル（16万m3）
パレスチナ：
- パレスチナ解放機構（PLO） – 4,000,000バレル（640,000 m3）
- PLO政治局 – 5,000,000バレル（790,000 m 3）
- アブ・アル・アッバス – 11,500,000バレル（1,830,000 m 3）
- アブダラ・アル・ホラニ – 8,000,000 バレル (1,300,000 m 3 )
- PFLP – 5,000,000バレル（790,000 m 3）
- Wafa Tawfiq Al-Sayegh – 4,000,000 バレル (640,000 m 3 )
カタール:
- カタール競馬協会会長ハマド・ビン・アリ・アール・サーニ – 14,000,000バレル（2,200,000 m 3）
- ガルフ石油 – 2,000,000バレル（320,000 m 3）
スペイン：
- バセム・カキシュ、「アラブ大義防衛スペイン委員会委員」 – 1,000,000バレル（160,000 m 3）
- アリ・バルアウト、「サダム支持派のレバノン人ジャーナリスト」 – 100万バレル（16万m3）
- ハビエル・ロバート – 1,000,000バレル（160,000 m 3）
シリア：
- ファラス・ムスタファ・トラス、「シリア国防大臣ムスタファ・トラスの息子」 – 600万バレル（95万m 3）
- Audh Amourah – 18,000,000 バレル (2,900,000 m 3 )
- ガッサン ザカリヤ – 6,000,000 バレル (950,000 m 3 )
- アンワル・アル・アカド – 2,000,000 バレル (320,000 m 3 )
- ハミダ・ナナ、アル・ウィファク・アル・アラビ定期刊行物 - 1,000,000 バレル (160,000 m 3 ) の所有者。
スイス：
- スイス最大の商品取引業者グレンコア– 12,000,000バレル（1,900,000 m 3）
- タウルス石油 – 1,000,000バレル（160,000 m 3）
- ペトロガスは「ペトロガスサービス、ペトロガスディストリビューション、ペトロガスリソーシズの3つの子会社の下にリストされており、ロシアの会社ロスネフテガスゼトロイと提携している」 – 1,000,000バレル（160,000 m 3）
- アルコン、「リヒテンシュタインに上場しており、大手石油会社と提携している」 – 1,000,000バレル（160,000 m 3）
- スイスのルガーノに上場しており、清算中であるフィナール・ホールディングスは、100万バレル（16万m3）を受け取った。
ウクライナ:
- 社会民主党– 1,000,000バレル（160,000 m 3）。
- 共産党– 6,000,000バレル（ 950,000 m 3）。
- 社会党– 1,000,000バレル（160,000 m 3 ）。
- FTD石油会社 – 1,000,000バレル（160,000 m 3）。他のウクライナ企業も同様。
イギリス：
- ジョージ・ギャロウェイ– 1,000,000バレル（160,000 m 3）
- ファウワズ・ズレイカット – 1,000,000バレル（160,000 m 3）。ズレイカットはヨルダンのセクションでは6,000,000バレル（950,000 m 3）を受け取ったと記載されています。
- ムジャヒディーン・ハルク – 1,000,000バレル（160,000 m 3）
アメリカ:
- サミール・ヴィンセント、「イラクの宗教指導者の代表団を組織して米国を訪問し、ジミー・カーター元大統領と会談」 – 10,500,000バレル（1,670,000 m 3）
- シェイカール・アル・カファジ、「第17回イラク人国外居住者会議のサダム支持派議長」 – 100万バレル（16万m 3）。
その他の受益者は、スーダン、イエメン、キプロス、トルコ、ベトナム、バングラデシュ、マレーシア、パキスタン、ルーマニア、UAE、モロッコ、アルジェリア、チュニジア、パナマ、タイ、チャド、中国、ナイジェリア、ケニア、アイルランド、バーレーン、フィリピンの企業や個人、およびサウジアラビアの企業2社であった。[63]
フランスにおける刑事捜査
フランスの刑事司法制度は、フランス外務省の元職員2人、ジャン＝ベルナール・メリメとセルジュ・ボワデヴェの関与疑惑を捜査している。2人は、アラブ世界での広範な人脈を利用して「利益誘導」と「外国公務員の汚職」を行ったと告発されている。汚職やその他の金融取引事件の著名な専門家であるフィリップ・クルロワ捜査判事は、2人を正式な刑事捜査の対象にしている。容疑がかけられた当時、2人は退職しており、フランス政府の公式特使としてではなく、個人の立場で行動していた。しかし、ボワデヴェはイラクでの自分の行動について外務省に報告していたと主張している。外務省は、2001年（リオネル・ジョスパン政権時代）に2人に正式に警告したと主張している。
フランスの上院議員シャルル・パスクア氏の補佐官ベルナール・ギエ氏を含む他の数名も正式な捜査を受けている。ギエ氏とパスクア氏は不正行為を否定している。
米国上院の調査
ノーム・コールマン米上院議員は、このスキャンダルをめぐってコフィー・アナン事務総長の辞任を求め、この件に関する公聴会を数回開いた。これらの公聴会で最も注目を集めたのは、小委員会が、当時の英国国会議員ジョージ・ギャロウェイ、ロシアの政治家ウラジミール・ジリノフスキー、元フランス内務大臣シャルル・パスクアが、サダム・フセイン政権の政治的同盟者である見返りにイラクから石油の配分を受けていたと告発する報告書を発表した後のことだ。ギャロウェイは、英国国会議員としては異例の米国上院小委員会への出席となり、対立的な公聴会で自分に対する告発に対して怒りの反応を示し、米英両国でメディアの注目を集めた。[65]ギャロウェイは告発を否定した。
100億ドルから213億ドルが、賄賂や石油密輸の形でサダム・フセインとその政府に渡った、あるいは行方不明になったと推定されている。違法行為の記録は入手が難しく、ほとんど残っていない。現在までに、石油食糧交換プログラムに関する国連内部監査54件のうち、公表されたのは1件のみである。国連は監査の要請をすべて拒否している。[要出典]
ウォーレン・ホーグは、アメリカ政府はこのスキャンダルを知っていたが、同盟国のトルコとヨルダンが密輸された石油の大半から利益を得ていたため、密輸を阻止しなかったと主張した。カール・レビン上院議員（民主党、ミシガン州）はニューヨーク・タイムズ紙のインタビューで、「違法な石油収入の大部分がイラクの石油をヨルダンとトルコに公然と販売したことから得られたことは疑いようがなく、それが石油食糧交換プログラムを回避する方法であり、我々はその回避策を十分に認識していたが、見て見ぬふりをしていた」と述べたと伝えられている。[66]
起訴状
2006年1月6日、韓国の実業家トンスン・パクは、国連の石油食糧交換プログラムでイラクから数百万ドルを不法に受け取ったとして起訴され、ヒューストンでFBIに逮捕された。彼に対する刑事告訴はマンハッタンの米国地方裁判所で公開された。[67]
連邦捜査局ニューヨーク支局による捜査の後、2007年1月16日、ニューヨーク南部地区の検察官はベノン・セヴァンを約16万ドルの賄賂を受け取ったとして起訴した。 [68] [69]ニューヨーク南部地区の米国検事 マイケル・J・ガルシアは、インターポールを通じてキプロスの自宅でセヴァンを逮捕する令状を発行した。また、セヴァンに違法な支払いを流した罪で起訴されたニューヨークのビジネスマン、エフライム・「フレッド」・ナドラーの逮捕状も発行した。ナドラーの所在は不明である。[70]
ダイムラーAGのリベート事件
2010年4月1日、ダイムラーAGは 米国司法省と米国証券取引委員会が提起した贈賄罪で有罪を認め、和解金として1億8500万ドルを支払うことになったが、2年間の起訴猶予合意と独立監視機関による監視の対象となっている。メルセデス・ベンツ車を製造するドイツの自動車メーカーは、イラク政府への契約額の10%を賄賂として含めることで、イラクとの国連石油食糧交換プログラムの条件に違反したとして告発された。SECは、同社が車両とスペアパーツの販売で400万ドル以上を稼いだと述べた。[71]
SECの訴訟は、2004年に当時のダイムラークライスラー社の元監査人デビッド・バゼッタ氏が、南米のメルセデス・ベンツ部門が管理する銀行口座について疑問を呈したために解雇された後、内部告発を行ったことに端を発した。 [72]バゼッタ氏は、2001年7月にシュトゥットガルトで行われた企業監査執行委員会の会議で、会社側はその行為が米国の法律に違反することを知っていたにもかかわらず、事業部門が「外国政府関係者に賄賂を贈るために秘密の銀行口座を維持し続けていた」ことを知ったと主張した 。
この事件の捜査では、ダイムラーが22カ国で200件以上の取引に関連して約5600万ドルの賄賂を贈り、19億ドルの収益と少なくとも9140万ドルの不法利益を上げたことも明らかになった。「これらの企業（ダイムラーAGとその子会社）は、オフショア銀行口座、第三者代理店、欺瞞的な価格設定慣行を利用して、外国賄賂をビジネスの手段とみなしていた」と司法省刑事局の主任副官、ミシリ・ラマン氏は述べた。 [73]
「ダイムラーにおける汚職と賄賂の支払いは標準的なビジネス慣行であると言っても過言ではない」とSECの執行部門のディレクターであるロバート・クザミ氏は声明で述べた。[74]
ワシントン連邦地方裁判所のリチャード・J・レオン判事は、この司法取引と和解を承認し、これを「公正な解決」と呼んだ。
参照
脚注
- ^ 国連安全保障理事会 決議 986。S /RES/986(1995)1995年4月14日。2008年4月9日閲覧。
- ^ トラウブ、ジェームズ。「オフターゲット」。ニューリパブリック232.6（2005年2月21日）：14-17。アカデミックサーチプレミア。ウェブ。2011年12月12日。
- ^ 「国連イラク事務所の石油食糧交換プログラム」。国連。 2011年12月7日閲覧。
- ^ 「安全保障理事会決議706(1991)」(PDF)。1991年8月15日。2009年3月25日時点のオリジナル(PDF)よりアーカイブ。
- ^ 「安全保障理事会決議712(1991)」(PDF)。1991年9月19日。2009年3月25日時点のオリジナル(PDF)よりアーカイブ。
- ^ 「国連、石油食糧交換の書簡を擁護」CNN、2004年5月3日。 2010年5月20日閲覧。
- ^ Dobbins, James (2007年6月11日). 「国連平和維持活動の比較評価」 RAND Corp. 2015年2月12日閲覧。
- ^ 「国連イラク事務所の石油食糧交換プログラム」。国連。 2011年12月7日閲覧。
- ^ 「この記事は現在入手できません - ワシントン・タイムズ」。ワシントン・タイムズ。2006年8月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ ガーディアン紙のナドミ・アウチに関する記事（クリアストリーム事件も参照）
- ^ サマンサ・ナットMD「Damned Nations: Greed, Guns, Arms and Aid」 McLelland & Stewart Ltd. トロント カナダ 2011年ISBN 978-0-7710-5145-6 147ページ
- ^ サマンサ・ナット医学博士。『呪われた国家：強欲、銃、武器、援助』。マクレランド・アンド・スチュワート社。トロント。カナダ、2011年。ISBN 978-0-7710-5145-6。148ページ
- ^ リンチ、コラム。「石油と食糧の交換担当官が問い合わせを阻止した可能性」ワシントンポスト。2012年9月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2010年5月20日閲覧。
- ^ 「国連の新計画：文明の同盟」。Fox News。2005年11月22日。2007年2月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年4月18日閲覧。
- ^ 「イラク政権による石油食糧交換プログラムの操作」（PDF） 。2013年8月23日。 2013年8月23日時点のオリジナル（PDF）よりアーカイブ。2019年7月17日閲覧。
- ^ 「石油食糧交換委員会の責任者が賄賂を受け取った」BBCニュース。2005年8月8日。 2010年5月20日閲覧。
- ^ アルノーネ、マルコ、ボルリーニ、レオナルド S. (2014 年 5 月 30 日)。汚職: 経済分析と国際法。エドワード エルガー出版。186 ページ。ISBN 978-1-78100-613-9。
- ^ 「汚職監視：2004年2月16日」。ラジオ・フリー・ヨーロッパ/ラジオ・リバティ。2008年11月11日。2022年8月30日閲覧。 「アル・マダ」編集者カリム氏への「
ヴレミヤ・ノーヴォステイ
」のインタビューによると
、ロシア正教会と関係のある不特定の企業が2回にわたって石油の寄付を受けており、1回目は300万バレル、2回目は1020万バレルだった。これらの取引の日付は明らかにされていない。（この合計額は、1月25日に「アル・マダ」に掲載されたロシア正教会に寄付されたとされる500万バレルという数字とは一致しないことは注目に値する。）/ ロシア正教会の代表団はバグダッドを頻繁に訪問しており、そのような代表団の1つは、教会のトップである
アレクシー2世府
主教からのフセイン政権への支持のメッセージを届けた。注目すべきは、大主教が長年にわたりフセインを支持する声明を数多く発表していたことだ。
- ^ 「石油と食料の交換がロシアを援助、報告書は言う」NBCニュース。2005年5月16日。2022年5月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年8月30日閲覧。
- ^ 「ギャロウェイ氏、名誉毀損賠償を認める」BBCニュース、2004年3月19日。 2010年5月20日閲覧。
- ^ ワシントン（2004年4月22日）。「世界の指導者が石油受領国リストに載る」ワシントン・タイムズ。 2011年12月7日閲覧。
- ^ 「国連の石油食糧交換プログラムは汚職にまみれていたと幹部が語る」トロント。2004年5月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ Duelfer、第1巻、「政権の戦略的意図」、1ページ。
- ^ Duelfer、第1巻、「体制の財政と調達」、31ページ。
- ^ オッターマン、シャロン（2005年10月28日）。「イラク：食糧と引き換えの石油スキャンダル」外交問題評議会。2011年12月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年11月2日閲覧。
- ^ ブラビン、ジェス、ジョン・D・マッキノン、ラッセル・ゴールド（2004年10月11日）。「イラクの石油食糧調達調査が米国を直撃 --- フセイン時代のプログラムに関するCIAの報告書にエクソン、シェブロン、エルパソの名前が挙がる」ウォール・ストリート・ジャーナル。ニューヨーク。
- ^ レーン、チャールズ（2004年10月8日）。「プライバシー法、命令により米国人名簿が保護される」ワシントンポスト。p. A30 。 2011年11月2日閲覧。
- ^ [1] 2005年10月6日アーカイブ、Wayback Machine
- ^ 「訴訟リリース番号20353：SEC対インガソル・ランド・カンパニー・リミテッド、民事訴訟番号107-CV-01995（DDC）」。米国証券取引委員会。2007年10月31日。 2011年12月7日閲覧。
- ^ 「インガソル・ランド社、国連石油食糧交換プログラムに基づくキックバックの支払いに関連して250万ドルの罰金を支払うことに同意」米国司法省。2007年10月31日。 2011年12月7日閲覧。
- ^ abc ピート・アーリー、「同志J：冷戦終結後アメリカに潜むロシアのスパイ大将の知られざる秘密」、ペンギンブックス、2007年、ISBN 978-0-399-15439-3、210～223ページ。
- ^ ジョシュ・マイヤー（2007年11月28日）。「テロリストがテロリストではなくなるのはいつなのか？：2002年、米国はビジネスマンがアルカイダを支援していたと発表した。今、彼はひっそりとブラックリストから外れている」ロサンゼルス・タイムズ。 2016年6月6日閲覧。
- ^ 「国連調達スキャンダル：サダムとアルカイダとのつながり」 Fox News、2005年10月21日。2006年4月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2006年3月28日閲覧。
- ^ ジャリル・ロシャンデル、アレシア・H・クック。米国とイラン：政策上の課題と機会。パルグレイブ・マクミラン。78ページ。
- ^ アミール・ムーサヴィ、ナーゲス・バジョグリ編（2019年12月18日）。現代イランにおけるイラン・イラク戦争の議論。テイラー＆フランシス。ISBN 9781351050579。
- ^ 「IOL: 南アフリカと世界のニュース」。2006年1月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2006年2月9日閲覧。
- ^ 「小麦部門責任者、イラク賄賂で辞任」aljazeera.com。2006年2月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ 「アーカイブコピー」。2007年5月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。
{{cite news}}: CS1 maint: アーカイブされたコピーをタイトルとして (リンク) - ^ [2] [永久リンク切れ ]
- ^ Patricia Karvelas (2005年11月4日). 「DFATがイラクの小麦取引を「承認」」。2005年11月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ Overington, Caroline (2009年8月29日). 「連邦警察、AWBの捜査を中止」. The Australian . News Limited.
- ^ 「石油食糧交換プログラムに関する所見」（PDF）gao.gov 2004年。2020年4月4日閲覧。
- ^ 「米国の取り組みと課題に関する予備的観察」(PDF) gao.gov 2004年3月18日。2005年4月16日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2020年4月4日閲覧。
- ^ 「GAO、石油と食糧の交換監査へのアクセスを拒否」ワシントン・タイムズ、2004年4月29日。 2011年12月7日閲覧。
- ^ 「国連、石油食糧交換の書簡を擁護」CNN、2004年5月3日。 2010年5月20日閲覧。
- ^ 「アーカイブコピー」(PDF) 。 2004年5月12日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2004年5月5日閲覧。
{{cite web}}: CS1 maint: アーカイブされたコピーをタイトルとして (リンク) - ^ 「アーカイブコピー」。CNN。2007年3月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。
{{cite news}}: CS1 maint: アーカイブされたコピーをタイトルとして (リンク) - ^ 「Breaking News」CNN 。 2010年5月20日閲覧。
- ^ グレース、フランシー（2019年11月17日）。「サダムの自爆資金」CBSニュース。 2019年6月10日閲覧。
- ^ [3] [永久リンク切れ ]
- ^ 「国連石油食糧交換計画に関する独立調査委員会」 Iic-offp.org。2011年11月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年12月7日閲覧。
- ^ ウォーレン・ホージ（2004年4月22日）。「国連の汚職疑惑でアナン事務総長は守勢に」ニューヨーク・タイムズ。
- ^ 「独立調査委員会、不適切な管理と監督の失敗を発見」（プレスリリース）。国連。2005年9月7日。2007年6月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ 「安全保障理事会会合5256」2005年9月7日。2008年12月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ 国連石油食糧交換計画に関する独立調査委員会 – (2005年10月27日) 2013年8月23日アーカイブ、Wayback Machine 、 p. 474
- ^ ab 国連石油食糧交換計画に関する独立調査委員会 – (2005年10月27日) 2013年8月23日アーカイブ、Wayback Machine 、 p. 475
- ^ 「国連監査人、石油食糧交換監視を非難」ワシントン・タイムズ2004年5月20日2011年12月7日閲覧。
- ^ 「監査」(PDF) 。Fox News。 2005年4月16日時点のオリジナル(PDF)よりアーカイブ。 2023年9月14日閲覧。
- ^ 「アーカイブコピー」(PDF) 。 2005年2月4日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2006年6月7日閲覧。
{{cite web}}: CS1 maint: アーカイブされたコピーをタイトルとして (リンク) - ^ Marshall, Josh (2004年7月4日). 「3120」. Talking Points Memo. 2012年2月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年12月7日閲覧。
- ^ 「イラク省職員への攻撃」BBCニュース。2004年7月1日。 2010年5月20日閲覧。
- ^ 「イラクの裁判官、チャラビ氏のアメリカ人補佐官の逮捕を命令」デイリー・テレグラフ。ロンドン。2004年6月6日。2005年11月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2010年5月20日閲覧。
- ^ abc 「イラクの新聞が石油賄賂リストを発表」。ユナイテッド・プレス・インターナショナル。2004年1月。
- ^ Robert L. Larsson (2006 年 3 月)。「ロシアのエネルギー政策: 安全保障の側面とエネルギー供給国としてのロシアの信頼性」(PDF) 。スウェーデン国防研究機関。2008 年 9 月 11 日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。
- ^ 「メディアは激しい公聴会に反応」BBCニュース、2005年5月17日。 2011年12月7日閲覧。
- ^ Hoge, Warren (2005年4月24日). 「米国は漏洩したイラク石油制裁を警戒」サンディエゴ・ユニオン・トリビューン. 2011年12月7日閲覧。
- ^ 「韓国人、石油食糧交換スキャンダル容疑で逮捕」NBCニュース、2006年1月6日。
- ^ 「米国連邦検事 - ニューヨーク南部地区 - 即時発表：米国、国連石油食糧交換プログラムの元事務局長および米国ビジネスマンを起訴」（PDF）。米国司法省。2007年1月16日。2011年6月7日時点のオリジナル（PDF）よりアーカイブ。
- ^ 「ムカセイ司法長官、年次表彰式で司法省職員およびその他の功績を称える」DOJ 2008年10月28日。
- ^ コラム・リンチ (2007年1月17日). 「元国連石油食糧交換事務局長が起訴される」ワシントン・ポスト紙。
- ^ 「米判事、ダイムラー贈収賄事件で和解を承認」ロイター2010年4月1日。
- ^ ファーマンズ、ヴァネッサ、カタン、トーマス（2010年3月24日）。「ダイムラー、賄賂で米国と和解へ」ウォール・ストリート・ジャーナル。
- ^ 「ダイムラーの賄賂和解が承認される」ニューヨークタイムズ。2010年4月1日。 2010年5月20日閲覧。
- ^ 「最新情報：米判事、ダイムラー贈収賄事件の和解を承認」foxbusiness.com 。 2010年4月2日閲覧。[リンク切れ ]
- デュエルファー、チャールズ、イラク調査グループ（2004年9月30日）。イラクの大量破壊兵器に関するDCI特別顧問の包括的報告書。ワシントンDC：中央情報局。ISBN 0-16-072492-9. 2011年11月2日閲覧。
外部リンク
サイト
- 国連の石油食糧交換計画に関する独立調査
- 石油食糧交換プログラムを承認する決議986
- 国連イラク事務所石油食糧交換プログラム
- 石油と食糧の交換に関する事実 –国連の政治支援団体である国連財団のウェブサイト
- 石油食糧交換プログラムに関するソースウォッチ
- バーフォードとマニー – イラク共和国対ABB社他。2009年1月5日アーカイブ、Wayback Machineにて
記事
2007
- ユーロパティッカー：食用油 - イラクのスキャンダル：トランスペアレンシー・ドイツがドイツ企業57社に対する苦情を提出
- テル・チャイ・ネーション：石油と食糧の交換スキャンダル：ヒューストンを拠点とする被告
2005
- 食糧と引き換えの石油について考える、JURIST、2005年11月2日
- 食糧のための石油：共通の失敗 - まだ長い道のり、transparency.org、2005 年 10 月 27 日
- 「国連：2,200 社がイラクに違法資金提供」、ニック・ワダムズ、エディス・レデラー、AP通信、ヤフーニュース、2005 年 10 月 27 日
- フィナンシャル・タイムズ、2005年1月13日、「米国、イラクの石油密輸に関する警告を無視」（購読が必要）
- CNN.com、文書：米国はイラクの石油密輸を容認、2005年2月2日
- BBC、2005年4月15日、国連石油スキャンダルをめぐる論争が深まる
- ガーディアン、2005年5月17日、米国は「イラクの違法な石油取引を支援」
- AlterNet、2005 年 10 月 4 日、「コフィとスキャンダル ピンプ」
- Le Monde、2005 年 10 月 13 日、M. Boidevaix aurait été "en contact constant avec le quai d'Orsay"
- India Today、2005 年 12 月 13 日、「石油と食糧の交換スキャンダル: ナトワール・シンが 2001 年のイラク訪問を利用して取引を確保した方法」
2004
- 国連の食糧と引き換えの石油スキャンダル –ワシントンタイムズ、2004年3月
- BBC、2004年3月19日、ギャロウェイが名誉毀損賠償を受け入れる
- ジャン＝ダヴィッド・レヴィット、ロサンゼルス・タイムズ、2004年4月7日、最初は「フリーダム・フライ」、今度は石油と食糧の交換は嘘。駐米フランス大使の論説
- クラウディア・ロゼット、解説、2004 年 5 月、「コフィー・アナン氏は何を知っていたのか、そしていつそれを知ったのか?」
- ハンケス・ドリエルスマとチャラビのつながり、2004 年 5 月
- 国連は我々である: サダム・フセインの沈黙のパートナーである米国の石油密輸への共謀を暴露するハーパーズ・マガジン2004年12月