バリー・ミンコウ

バリー・ジェイ・ミンコウ（1966年3月22日生まれ）^[1]は、アメリカの元実業家、牧師、有罪判決を受けた犯罪者です。ミンコウは高校生の時に、カーペットクリーニングと修復を行うZZZZベスト（/ ˈ z iː b ɛ s t / ^[2]）を設立しました。これは、大成功を収めたカーペットクリーニングと修復会社のように見えました。しかし、実際には、大規模なポンジースキームへの投資を誘致するための隠れみのでした。ZZZZベストは1987年に破綻し、投資家と貸し手に1億ドルの損害を与えました。これは、個人が犯した最大の投資詐欺の1つであり、歴史上最大の会計詐欺の1つでもあります。このスキームは、会計詐欺のケーススタディとしてよく使用されます。

刑務所から釈放された後、ミンコウはサンディエゴで牧師および詐欺調査員となり、教会や学校で倫理について講演した。2011年に住宅建設会社レナーの株価を故意に引き下げるのを手助けしたことを認め、再び5年間の懲役を命じられ、この活動は終わった。3年後、ミンコウは自身の教会を欺いたことを認め、さらに5年間の懲役を言い渡された。彼は総額6億1200万ドルの 賠償金を要求されている。

バリー・ミンコウはカリフォルニア州イングルウッドで生まれ、サンフェルナンドバレーのレシーダ地区でユダヤ人の家庭に育った。^[3] 9歳のとき、母親がカーペットクリーニング会社でテレマーケティングの仕事を紹介してくれた。16歳でクリーブランド高校2年生だったミンコウは、両親のガレージで従業員3人と電話4台を使ってZZZZベスト ( / ˈ z iː b ɛ s t / ) を始めた。当初は運転免許を持っていなかったため、カーペットクリーニングの仕事に行くには友人に車で送ってもらうしかなかった。^[2]

当初、ミンコウは基本的な経費を賄うのに苦労した。当時のカリフォルニア州法では未成年が小切手を含む拘束力のある契約書に署名することを禁じていたため、2つの銀行が彼の事業用口座を閉鎖した。また、顧客からの苦情やサプライヤーからの支払い要求にも悩まされた。時には、給与の支払いさえ困難だった。運転資金が不足したミンコウは、小切手詐欺、祖母の宝石の盗難と販売、事務所への侵入、クレジットカードの不正請求などによって事業資金を調達した。^[4]

その後すぐに、ミンコウは「保険修復」ビジネスに進出した。保険金請求査定人のトム・パジェットの助けを借りて、ミンコウはZZZZベストがパジェットの会社のいくつかの修復プロジェクトに関与したと主張する多数の文書を偽造した。パジェットとミンコウはインターステート鑑定サービスという偽の会社を設立し、ミンコウの銀行家たちにこれらの修復の詳細を証明した。これらの銀行からの融資で潤ったミンコウは、南カリフォルニア全体にZZZZベストを拡大した。^[5]

ほとんどのポンジースキームは存在しないビジネスに基づいていますが、ZZZZベストのカーペットクリーニング部門は実在し、その品質で高い評価を得ました。^[2]しかし、最終的に会社の収益の86％を占める保険修復部門は詐欺でした。[ ^6]ミンコウは、契約に基づく仕事の売掛金をファクタリングし、精巧な小切手キティングスキームで複数の銀行に資金を流すことで資金を調達しました。[ 7 ^]

1985年に高校を卒業した後、ミンコウはZZZZベストに全力を注いだ。最近の拡大にもかかわらず資金が不足していたため、彼は組織犯罪とつながりのあるロサンゼルスのビジネスマン、ジャック・ケーテンから融資を受けた。ケーテンは後にミンコウが会社の利益の取り分を支払っていないとして訴訟を起こしたが、ミンコウはケーテンが高利貸しであると主張した。訴訟は1987年にケーテンが死亡した時点でまだ法廷で審理中だった。 ^[2]他の組織犯罪関係者がミンコウの顧問として現れ、従業員を不安にさせた。^[4]例えば、大株主のモーリス・リンドは1976年に証券詐欺で有罪判決を受けていた。ミンコウは、有罪判決を受けた宝石泥棒で高利貸しとして有名なロバート・ヴィジャーノのビジネスパートナーでもあった。^[8]

友人の勧めで、ミンコウは1986年1月に会社を上場させ、ナスダックに上場した。^[4]上場前にZZZZベストを監査した会計士は、保険復旧現場を自ら訪問しなかった。もし訪問していたら、サンフェルナンドバレー中に設置された郵便受けであることがわかっただろう。 ^{[4] [9]ミンコウはZZZZベストの}支配権を53%保持し、書類上は瞬く間に億万長者になった。上場は、詐欺行為を隠蔽する方法を彼に提供したようだ。当時の証券法では、ミンコウは個人株を2年間保有しなければならなかった。ミンコウは1988年1月に100万株を一般公開することを計画し、これで全員に支払いをして完全に合法化できると考えていた。^{[2] [4] [10]}

より多くの資金を得るために、ミンコウはZZZZベスト株の新規株式公開を通じて1500万ドルの資本を調達するよう説得された。会計士が会社の業務を視察した際、彼は「州間鑑定サービス」のツアー用に偽のオフィスを借り、未完成の建物を使って偽の修復工事を宣伝した。ZZZZベストの財務コンサルタント、マーク・モーゼは、数千の書類を偽造して、必要なデューデリジェンスを行うために派遣された会計士を騙した。株式公開は12月に終了し、ミンコウはアメリカ金融史上、IPOを通じて会社を率いた最年少の人物となった。^[9]

ミンコウは、ZZZZベストを南カリフォルニアの人々が信頼できるカーペットクリーニング業者として描写する大規模なテレビ広告キャンペーンを展開した。^[11]彼はフェラーリとBMWを所有し、裕福なバレーのコミュニティであるウッドランドヒルズに邸宅を購入した。^[12]彼は会社を「カーペットクリーニング業界のゼネラルモーターズ」にする野心を持っていた。 ^[8]

ZZZZベストの最高財務責任者チャールズ・アリントンは、花屋の顧客に対して9万1000ドルの不正請求をしたとして告発された。^[13]空売り業者のフェシュバッハ兄弟は、ミンコウがまだアリントンを支持していることを知ると、さらに調査を進め、ZZZZベストが主張するサクラメントのカーペットクリーニングの700万ドルの契約は詐欺である可能性が高いことを発見した。これがきっかけで、フェシュバッハ兄弟はZZZZベストの株を空売りし、株価が下がることを予想した。^[14]さらに、同社の4人の社外取締役は誰も上場企業の経営経験がなかった。^[15]

1987年2月までに、ZZZZベストはナスダックで1株18ドルで取引され、企業価値は2億8000万ドルに達した。^[16]ミンコウの持ち株は1億ドルの価値があった。^[17]同社は現在、カリフォルニア州、アリゾナ州、ネバダ州にオフィスを構え、従業員数は1,030人であった。^[18]

同社は成長していたものの、存在しない修復プロジェクトのために投資家に支払う資金不足で、深刻なキャッシュフロー不足に直面していた。シアーズの公認カーペットクリーニング業者であるキーサーブが英国の親会社によって売却されることを知ったミンコウは、解決策を見つけたと思った。彼はキーサーブとの合併交渉を開始した。現金注入によりZZZZベストの当面のキャッシュフローの問題が解決されるからだ。^[4]さらにミンコウは、キーサーブのシアーズ事業により、ZZZZベストは当初の計画よりも早くポンジースキームを終わらせるのに十分な現金を得ることができると考えた。^[9] ドレクセル・バーナム・ランバートは、ジャンク債の私募により取引の資金調達を提案した。^[19]

KeyServはZZZZ Bestの2倍の規模であったが、両社はZZZZ Bestを存続会社とする2,500万ドルの取引に合意した。合併により、ZZZZ Bestはシアーズの公認カーペットクリーニング業者となり、ミンコウは米国最大の独立系カーペットクリーニング会社の社長兼取締役会長となるはずだった。^[4] KeyServの取引が発表されて間もなく、ミンコウはさらに強力になる計画を立て始め、敵対的買収でServiceMasterを買収するために7億～8億ドルを調達し、英国に進出するつもりだった。^{[9] [19] [2]}カーペットクリーニング以外では、メジャーリーグのシアトルマリナーズを買収するための予備的な協議を開始していた。^[19]

KeyServとの合併がまもなく完了しようとしていたとき、ZZZZベストの初期の存続を支えたクレジットカード詐欺がミンコウの破滅を招いた。ミンコウは不正請求を悪徳請負業者と別の従業員のせいにして、被害者のほとんどに返済した。しかし、数百ドル過剰請求された主婦には返済していなかった。 ^[4]返済要求を無視したため、彼女はミンコウに騙された他の数人を探し出し、調査結果を記した日記をロサンゼルス・タイムズに提出した。^[10]その後、タイムズはミンコウが1984年と1985年にクレジットカードの不正請求で7万2000ドルを詐取していたことを明らかにする記事を書いた。 ^[13]合併完了のわずか数日前に報じられたこの記事により、ZZZZベストの株価は28%急落した。

記事が掲載されてから数時間後、ZZZZベストの銀行は融資の返済を要求、または要求すると脅した。ドレクセルは、さらに調査するまで取引の完了を延期した。その日遅く、記者会見で、記者がサクラメントのカーペットクリーニングプロジェクトは存在しないという証拠を明らかにした。さらに深刻なことに、彼女はZZZZベストが大規模な修復作業に必要な請負業者ライセンスを持っていないことを発見した。^[4]不安な投資家を落ち着かせるために、ミンコウは記録的な利益と収益を宣伝するプレスリリースを発表したが、KeyServ取引の前に同社の監査を担当していたアーンスト・アンド・ウィニー（現在はアーンスト・アンド・ヤングの一部門）には通知しなかった。プレスリリースはまた、ドレクセルがZZZZベストの不正行為を疑わなかったことを示唆し、一時的に株価の下落に歯止めをかけた。しかし、ドレクセルは数日後に突然取引から撤退し、株価は再び下落した。^{[4] [10]}ドレクセル社の撤退により、取引は完了予定日の4～7日前に中止となった。^[19]

このプレスリリースの翌日、アーンスト・アンド・ウィニーは、ミンコウが存在しない契約の有効性を裏付けるために小切手を数枚切ったことを発見した。その多くは、後にアーンスト・アンド・ウィニーの役員に詐欺について告げた同僚に宛てられたものだった。ミンコウはその男を知らないと否定したが、小切手が発見されて間もなく、アーンスト・アンド・ウィニーは、ミンコウが無関係な件で同僚に小切手を2枚切ったことを発見した。ミンコウが小切手について説明できなかったため、アーンスト・アンド・ウィニーはZZZZベストの監査役を辞任した。しかし、同社は1か月後まで証券取引委員会（SEC）に疑惑を報告しなかった。^[10]

7月2日、ミンコウは「健康上の理由」でZZZZベストを突然辞任した。この時までに、彼の会社の株価は1株3.50ドルまで下落しており、2月の最高値から81％下落していた。^[20]ミンコウは後に、その6日前の6月27日に、会社が疑惑を調査するために雇った独立系法律事務所が、同社のすべての修復作業の住所を尋ねたと明かした。ミンコウはそれらのプロジェクトが存在しないことを知っていたため、辞任を決意した。^[4]その後、彼は取締役会のメンバーに、保険修復事業は最初から偽物だったと語ったと伝えられている。^[6]

ZZZZベストの新取締役会は内部調査を実施し、詐欺疑惑をほぼ立証した。7月6日、取締役会はミンコウを訴え、彼が会社の資金2,300万ドルを持ち逃げしたと主張した。ZZZZベストは、資産が流出し、破産法11条の適用を余儀なくされたと主張した。^[21] 2日後、ロサンゼルス市警はZZZZベストの本社とミンコウの自宅を捜索し、同社が組織犯罪の麻薬収益の洗浄に利用されていた証拠を発見した。 ^{[12] [15]}

ミンコウとZZZZベストの他の10人の内部関係者は、 1988年1月に連邦大陪審によって、詐欺、証券詐欺、マネーロンダリング、横領、郵便詐欺、脱税、銀行詐欺の54件の罪で起訴された。起訴状は、ミンコウが銀行や投資家から何百万ドルも搾り取り、同時に会社の資産を組織的に流出させたと非難した。また、ミンコウはダミー会社を設立し、偽の請求書を書き、修復現場と称する場所を案内したと非難した。検察は、会社の収益の90％が詐欺によるものだと推定した。^[6] 6月16日、検察はミンコウをクレジットカード詐欺と郵便詐欺の2件で起訴する追加起訴状を勝ち取った。^[22]

ミンコウは会社の株式を操作したことを認めたが、秘密裏に会社を支配していた組織犯罪者の圧力により、会社をポンジー・スキームに変えざるを得なかったと主張したが^[23] 、後にこの話は虚偽であったと認めた。^[4] 12月14日、彼はすべての容疑で有罪判決を受けた。^[18] 1989年3月27日、彼は懲役25年の判決を受けた。彼はまた、5年間の保護観察処分を受け、2,600万ドルの賠償金の支払いを命じられた。判決を下すにあたり、米国地方裁判所のディクラン・テヴリジアン判事はミンコウを良心のない男と評し、金融システムを操作した人物に対する軽い判決を求める彼の嘆願を「冗談」であり「軽い罰」として却下した。その後、SECは彼が上場企業の役員または取締役を務めることを禁止した。彼は7年半未満で服役し、そのほとんどを連邦刑務所イングルウッドで過ごした。

投獄中、ミンコウは生まれ変わったキリスト教徒になったと主張した。^[24]獄中生活の間、彼はキリスト教の宣教活動に携わり、リバティ大学の生涯学習学部の課程を修了した。^[4]

1995年に刑務所から早期釈放された後、ミンコウはカリフォルニア州チャッツワースのロッキーピーク教会の牧師として働き、教会の聖書学院の所長になった。^[17]同年、彼はZZZZベスト詐欺の体験記「クリーン・スイープ」を執筆した。この本の収益はすべて被害者への返済に充てられた。^{[4]彼の他の多額の負債は}ユニオン銀行からの700万ドルのローンである。^[25]

1997年、ミンコウはサンディエゴのコミュニティバイブル教会の牧師になった。牧師に就任して間もなく、教会員からオレンジ郡近郊の資金管理会社を調査するよう依頼された。何かおかしいと感じたミンコウは連邦当局に通報し、その会社が3億ドル規模のねずみ講であることを発見した。これがミンコウの営利調査会社、Fraud Discovery Institute (FDI)の始まりだった。彼の当初のターゲットはペニー株企業で、詐欺の温床となることが多かった。しかし、彼はすぐにウォールストリートジャーナル、ブルームバーグニュース、フォックスニュース、CBSの60 Minutesなどのメディアの注目を集めた。ウォールストリートの投資家数名がミンコウに資金を送り、より大きなターゲットを狙うよう説得した。^[26]ミンコウはFDIを通じて10億ドル相当の詐欺を暴いたと主張した。^[27]

ミンコウの動機は、ミンコウが上場企業に関するレポートを発表する前に株式を空売りしていたという複数のニュース記事によって疑問視された。サンディエゴ・ユニオン・トリビューン紙によると、ミンコウは2006年には早くもこの行為を行っていた。彼の批評家たちは、この行為は違法ではないにしても非倫理的であると非難した。少なくとも1人の批評家は、彼がショート・アンド・ディストート、つまりパンプ・アンド・ダンプ・スキームの逆である証券詐欺の一形態に関与していると非難した。^[28]

例えば、ミンコウはハーバライフを「問題リスト」で非難し、「ハーバライフの社長が経歴を水増ししていたことを正しく暴露した」。^{[29] [17]}ハーバライフはミンコウに30万ドルを支払い、^[29]その後ミンコウは同社に対するすべての告発と主張を撤回するプレスリリースを発表し、^[30]すべての告発を自身のウェブサイトから削除した。さらに、ミンコウはハーバライフ株の空売りで5万ドルを稼いだ。^[31]彼は、新しいレポートを発表した直後に報告された会社の株価が急落したため、空売りポジションから利益を上げ続けた。^[17]

2007年2月20日、ミンコウはSEC、連邦捜査局（FBI）、内国歳入庁（IRS）の職員に500ページの報告書を配布し、USANAが違法なねずみ講を運営していると非難した。^{[32] [33]}ミンコウの報告書が発表された日、USANAの株価は61.19ドルで取引されていたが、8月までに株価は35ドル以下に急落した。^{[32] [34]}ミンコウは後に、株価の下落で利益を得ることを期待してUSANAの株を空売りしていたことを認めた。^[35]

ユサナはミンコウに対して、株価操作と名誉毀損の罪で訴訟を起こした。しかし、ユサナは名誉毀損訴訟を取り下げ、判事は後にミンコウに対して起こされた5件の訴訟のうち4件を棄却し、公正な批判のためにミンコウを訴えたことはカリフォルニア州のスラップ訴訟防止法に違反すると判断した。 ^[36]判事はまた、ミンコウの主張に対してユサナが反論できなかった2つの例を挙げ、自社の製品は高値で、他の低価格ブランドと比べて品質が優れているわけではないと述べた。^[37]残りの株価操作の罪は、2008年7月にユサナとミンコウが非公開の和解に達したことで解決し、和解には、FDIのウェブサイト、関連する中国のウェブサイト、およびYouTubeからユサナ関連の資料がすべて削除された。ミンコウはまた、ユサナの株式を二度と取引しないことに同意した。^[38]和解とは別に、USANAは連邦判事サミュエル・アルバの命令により、ミンコウとFDIに弁護士費用として142,510ドルを支払った。裁判所の文書によると、USANAは、疑惑の株式操作に関与した疑いのある他の人物を追及したことはなく、この事件で唯一の釈放手段である差し止め命令を求めたこともなかった。^[37]

ミンコウ氏は、自身が報道した証券会社にほぼ常にポジションを保有していた。^[39]しかし、弁護士はこの行為は合法だと助言したが、おそらく非倫理的だったと彼は述べている。^[28]その後、いくつかの企業がミンコウ氏を虚偽の告発をしたとして訴訟を起こしたが、その大半は法廷外で和解した。^[26]

2009年、ミンコウは大手住宅建設会社レナーを大規模な詐欺で告発する報告書を発表し、同社のオフバランス債務会計の不正が大規模なポンジースキームの証拠であると主張した。ミンコウは、レナーが株主に対してこの件について十分な情報を開示していないと非難し、またレナーの幹部が不正な個人ローンを借りていたと主張した。^[40]付随するYouTube動画で、彼はレナーを「進行中の金融犯罪」であり「企業のいじめっ子」であると非難した。ミンコウの報告書を受けてレナーの株価は急落し、2週間で1株11.57ドルから6.55ドルにまで下落した。^[28]ミンコウは、詐欺でレナーを2件提訴していたサンディエゴの開発業者ニコラス・マーシュから連絡を受けた後に報告書を発表した。実際、FDI報告書の文言はマーシュの提出書類で使用された文言を反映していた。マーシュの訴訟のうち1件は即座に棄却されたが、もう1件はマーシュがレナーに反訴として1200万ドルを支払う結果となった。^[17]

レナーは、ミンコウをマーシュに対する訴訟の被告に加えることで対応した。ミンコウは、言論の自由を理由に同様の訴訟で以前に勝訴していたため、当初は気にしていなかった。^[28]裁判記録によると、ミンコウはレナー株を空売りし、株価が下落することに賭けて2万ドル相当のオプションを購入した。 ^[40]さらに深刻なことに、彼はFDIレポートの後にも、劇的な急落後に株価が回復すると信じてレナー株を購入した。 ^[41]ミンコウは当初これを否定したが、取引記録を突きつけられて撤回せざるを得なくなった。ミンコウはレナー側の不正行為を主張する文書を偽造し、証言予定の前夜に緊急治療室に行かなければならなかったと嘘をついた。また、この事件のために雇った私立探偵がマーシュの主張を立証できなかった後も、報告書を提出した。これとは関係のない展開として、ミンコウが教会の事務所からFDIを運営し、教会の資金を使って組織に資金を提供していたことも明らかになった。これは教会の免税資格を危うくする可能性があった。^[17]

2010 年 12 月 27 日、フロリダ州巡回裁判所のギル・フリーマン判事は、レナーの申し立てに応じてミンコウに対して欠席判決を下した。フリーマン判事は、ミンコウが宣誓の下で何度も嘘をつき、証拠を破棄または隠蔽し、証人を隠蔽し、故意に「不正行為を隠蔽」しようとし、さらには自身の行動について自身の弁護士にさえ嘘をついていたと認定した。フリーマン判事は、ミンコウが「法廷で詐欺行為」を犯し、それがあまりにもひどいため、これ以上訴訟を続行することは正義に反すると判断した。フリーマン判事の見解では、ミンコウの嘘に対しては「欠席判決以外の救済策はない」ことが適切である。彼女はミンコウに対し、彼の嘘を暴くためにレナーが要した訴訟費用を弁償するよう命じた。法律の専門家によると、欠席判決などの終了制裁は極めてまれであり、特にひどい不正行為に対してのみ適用され、訴訟当事者の自己弁護権を剥奪する効果がある。以前、フリーマンはミンコウの行動に激怒し、公開法廷で彼を嘘つきと呼んだが、これは裁判官としては珍しいことだった。レナーは、弁護士と調査員がミンコウの嘘を暴くために数億ドルを費やしたと見積もった。^{[42] [43]}

2011年3月16日、ミンコウは弁護士を通じて、インサイダー取引の罪状1件について有罪を認めると発表した。弁護士によると、ミンコウは「非公開情報」を使ってレナーのオプションを購入していたという。民事訴訟とは別のこの答弁は、ミンコウが刑事捜査の対象になっていることを知った1か月後に行われた。同日、ミンコウはコミュニティ・バイブル教会の主任牧師を辞任し、信徒への手紙の中で、もはや「非難の余地がない」状態ではないため、「牧師としての資格はもうない」と感じていると述べた。6週間前、教会では強盗事件が発生し、現金と小切手合わせて5万ドルが盗まれた。未解決ではあるものの、ミンコウが保険金を集めるために強盗を企てた過去を認めていたため、疑わしい事件として注目された。^{[40] [44] [45] [46]}

「非公開情報」の性質は、1週間後にマイアミの連邦検察官がミンコウを証券詐欺共謀罪で告発した刑事告発書を提出した際に明らかになった。検察は、ミンコウとマーシュ（告発書では起訴されていない共謀者として記載されている）が共謀してレナーの株価を下落させ、金銭をゆすり取ったと告発した。告発書はまた、ミンコウがSEC、FBI、IRSに告発内容を伝え、3つの機関が彼の主張を信用できると判断し、レナーの行為に対する正式な刑事捜査を開始したことを明らかにした。その後、ミンコウは、禁止されていることを知っていたにもかかわらず、その捜査に関する秘密情報を利用してレナーの株を空売りした。^{[47] [48] [49]ミンコウは、証券詐欺と}市場操作の罪で起訴されれば終身刑になる可能性があったが、共謀罪で有罪を認めることを選んだ。 ^[50]

2011年3月30日、ミンコウはパトリシア・A・ザイツ判事の前で有罪を認めた。弁護士のアルヴィン・エンティンは、依頼人が無謀な行動をとったことを認めたが、マーシュに「騙され、利用された」と認めた。ミンコウは最長5年の懲役、35万ドルの罰金と罰則、5億ドルの賠償金を科せられる可能性がある。しかし、ミンコウはマーシュに対する政府の捜査に協力することに同意した。^{[51] [52] [53]}

ロサンゼルス・タイムズは司法取引のコピーを入手したが、その中でミンコウはマーシュの命令でレンナーに関するFDI報告書を発行したことを認めていた。合意によると、マーシュは、レンナーが現金と株式で支払うならミンコウに報告書を撤回させると申し出た。また、ミンコウの報告書がベア・レイドを引き起こし、レンナーの時価総額が一時的に5億8,300万ドル減少したとも書かれていた。裁判になっていればミンコウは最低30年の懲役刑に直面していた。^{[54] 6月16日、フリーマンはミンコウにレンナーに5億8,400万ドルの}損害賠償を支払うよう命じた。これはミンコウとマーシュが画策したベア・レイドの結果レンナーが失った金額とほぼ同じである。彼女の判決では、ミンコウとマーシュは2008年11月にレナーの株を壊すために共謀したと述べられている。 ^[53]利息を含めると、請求額は簡単に10億ドルに近づく可能性があり、これはミンコウがZZZZベスト詐欺で盗んだ金額をはるかに上回る。^[55]

7月6日、コミュニティ・バイブル教会の役員がミンコウを教会の資金でFDIを運営し、教会員の名前でクレジットカードを申請し、信者を悪い投資に導いたと告発していたことが明らかになった。教会役員は、判決前の極秘報告書の一部としてその主張を行った。エンティンは手紙の知らせを聞き、申し立てを検討して回答するために2週間の猶予を求め、認められた。これによりミンコウの判決は7月21日に延期された。 ^{[56] [57]}ミンコウの判決が延期されたのはこれが2度目であり、当初は6月16日に予定されていたが、7月6日に延期された。

2011年5月10日に行われた判決前評価において、ミンコウはマイケル・ブランノンによって、反社会的・自己愛的特徴を伴う人格障害、注意欠陥多動性障害、不安障害、オピオイド依存症、アナボリックステロイド乱用、および片頭痛と診断された。^[58]

7月21日、ザイツ判事はミンコウに懲役5年の刑を言い渡した。判決を言い渡すにあたり、ザイツ判事はミンコウには「『止めろ』という道徳観念がない」と述べた。また、ザイツ判事はミンコウに賠償金としてレナーに5億8350万ドルを支払うよう命じたが、この金額は民事訴訟で1か月前に命じられていたものと同じであった。^{[27] [56] [59]}また、ザイツ判事はミンコウにアラバマ州モンゴメリーの連邦刑務所キャンプで刑に服するよう勧告した。しかし、9月20日、ミンコウはケンタッキー州レキシントンの連邦医療センターで刑期を開始するよう命じられた。^[60]

2011年6月14日、サンディエゴのKGTVはミンコウの元教会の信者数名にインタビューし、ミンコウが詐欺を働いたと語った。ある女性は、ミンコウが自分の救済物語を描いた映画の資金援助として30万ドルを要求したと語った。^[61]

2014年1月22日、ミンコウは銀行詐欺、電信詐欺、郵便詐欺、連邦政府を欺く共謀の罪でそれぞれ1件ずつ有罪を認めた。彼は2001年から2011年にかけてコミュニティ・バイブル教会に300万ドル以上の寄付金を横領したことを認めた。彼は教会の名義と称して無許可の銀行口座を開設し、教会の小切手の署名を偽造し、正当な教会の口座から私的に資金を流用し、教会のクレジットカードで無許可の個人的費用を請求した。彼はまた、89万ドルの収入と25万ドルの税金をIRSから隠蔽した。^{[62] [63]彼の被害者の中には、}ガンで亡くなった妻を弔うためにスーダンの病院に7万5000ドルを寄付した未亡人や、10代の孫娘を育てるために使われるはずだった30万ドルをミンコウに寄付した女性がいた。^[64]

2014年4月28日、マイケル・アネロ判事はミンコウに、司法取引で認められた最高刑である懲役5年の判決を下した。この判決は、ミンコウが証券詐欺の刑期を終えた後に執行される。ミンコウの弁護士は懲役41ヶ月を求めたが、アネロ判事は「卑劣で許しがたい犯罪」と称するこの事件に対して、最高刑を科す義務があると感じた。^[65] 6月2日、ミンコウは連邦検察官と340万ドルの賠償金の支払いで合意した。^[66]これはミンコウにとって破滅的な金額となる可能性があり、さらにレナー、ユニオン銀行、ZZZZベストの被害者に未払いの賠償金も残っている。以前、彼はZZZZベスト詐欺の賠償金2600万ドルだけでも、残りの人生、被害者に賠償金小切手を切るほどの額だと語っていた。^[17]ミンコウは最新の判決を受けて2019年6月6日に釈放された。

2011年の有罪判決の前に、ミンコウの人生と贖罪を描いた映画の製作が始まった。マーク・ハミル、ジャスティン・バルドーニ、タリア・シャイア、ヴィング・レイムスが出演するこの映画は、ミンコウが信徒から募った寄付金で部分的に賄われた。ミンコウは映画の中で中年になった自分を演じることを主張した。彼の逮捕後、映画の公開は中止され、新しい結末の制作が始まった。^{[67] [68] [69]}この映画は、原題『ミンコウ』から『詐欺師』に改題され、最終的に2018年3月に公開された。^[70]

2022年1月、ディスカバリー+のドキュメンタリーシリーズ「キング・オブ・ザ・コン」3部作が公開された。このシリーズでは、ミンコウがどのようにして自分自身を再発明し、何度も金持ちになったのかを探った。^[71]このミニシリーズはザ・コンテンツ・グループが制作し、パメラ・ドイチュがディスカバリー+のエグゼクティブ・プロデューサーを務め、ミンコウ自身が自分の過去、犯罪、そして自分自身を再発明するプロセスを語っている。^[72]

• ミンコウ、バリー、『クリーン・スウィープ：ウォール街最大の詐欺事件の裏話...』、ISBN 0-7852-7916-4 
• Fraud Discovery Institute の Web サイトにある Minkow の略歴 (アーカイブ: サイトは閉鎖)
• 2006 年 8 月 27 日のミンコウに関する 60 Minutes のセグメント

• 受刑者情報 2012-09-24に米国刑務所局のWayback Machineにアーカイブされました
• Fraud Discovery Institute のウェブサイト (アーカイブ)
• https://nypost.com/2013/09/25/ponzi-schemer-barry-minkow-facing-third-strike/
• フォーチュン誌：バリー・ミンコウ：全米的詐欺師