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詐欺発見研究所は、企業詐欺の加害者の訴追を支援することを目的とした調査ユニットでした。研究所は、疑わしいホワイトカラー犯罪を調査した後、 FBIに報告書を提出し、FBIは犯罪者を見つけて逮捕することができました。[1]
詐欺発見研究所は2001年にバリー・ミンコウによって設立された[2]。ミンコウは1995年に刑務所から釈放されたが、そこではZZZZベストと呼ばれるカーペットクリーニング会社が関与するポンジースキームの刑に服していた。[1] [3]他の元受刑者も詐欺発見研究所に関与しており、チームの残りは監査人で構成されていた。[4] 2011年9月、バリー・ミンコウは詐欺発見研究所の報告書に虚偽の記載をしたため刑務所に戻された。[5]それにもかかわらず、彼は牧師を務めていた教会を欺くことに成功した。[3] 2014年1月、彼は教会とその信徒から300万ドル以上を横領した罪を認めた。事件は2001年にまで遡る。[3]
参考文献
- ^ ab ベンソン、マイケル（2008年）。ホワイトカラー犯罪。インフォベースパブリッシング。pp.24-25。
- ^ ドン・バウダー（2015年2月25日）。「バリー・ミンコウの映画から消えた人物：彼は決して償われなかった」サンディエゴ・リーダー。 2022年1月31日閲覧。
- ^ abc Anand, Priya (2014年10月3日). 「詐欺師が教えてくれない10のこと」. MarketWatch . 2018年6月26日閲覧。
- ^ ジマーマン、アイリーン（2005年6月）。「バリー・ミンコウ」サンディエゴマガジン：42-43。
- ^ 「バリー・ミンコウが刑務所に戻る」ロサンゼルス・タイムズ2011年9月20日2011年11月2日閲覧。