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ブラジルでは、2014年3月に最初の捜査が開始されて以来、 「カーウォッシュ作戦」に関連した長期にわたる一連の刑事捜査が行われてきた。これらの捜査は、当初の段階的な捜査から派生したものと考えられている。
背景
カーウォッシュ作戦（ポルトガル語：Operação Lava Jato ）は、捜査判事が主導し、連邦警察が実施している、ブラジルにおけるマネーロンダリングと政治腐敗に関する進行中の捜査である。
2014年3月に捜査が開始されて以来、検察庁、検事総長庁、連邦警察は、捜索令状から収集された文書、強制令状[a]による証言、司法取引（恩赦）を通じて得られた文書や証言に基づいて、当初の捜査から派生した多くの補足捜査を行ってきた[b]。
その結果、3人の捜査判事に対して1000件を超える令状が発行された。ブラジルの元大統領、下院議長、連邦上院議長、州知事などブラジル最大政党の政治家、およびブラジルの大企業のビジネスマンが関与している。当初はマネーロンダリングの捜査だったが、国営石油会社ペトロブラスの汚職疑惑にまで範囲が広がり、幹部が賄賂を受け取って建設会社に高額で契約を発注したとされる。当時、ペトロブラスは他のどの企業よりも負債が多く、時価総額も高かった。ブラジルへの投資総額の8分の1以上を占めていた。[14] この捜査は、ブラジリアの洗車場で初めて発覚したため、「洗車作戦」と呼ばれている。[15]連邦警察は、これをブラジル史上最大の汚職捜査と呼んでいる。その後、捜査はリオデジャネイロ州をはるかに超えて広がり、ブラジルのビジネス界の多くの分野とレベルにおける組織的なリベートも対象となった。14億ポンド以上が経済から流出したが、グローバル・ウィットネスは、国に与えた損害は800%以上だと述べている。[16]
捜査の目的は、主にペトロブラスの資金の横領による、推定64億～428億レアル（20億～130億米ドル）のマネーロンダリング計画の範囲を突き止めることである。 [17] 少なくとも11か国（主にラテンアメリカ）が関与しており、ブラジルの企業JBS SAとオデブレヒトも深く関与していた。[18]
ブラジルでは
2015
ポリテイア作戦
2015年7月14日、連邦警察はポリテイア作戦を開始し、ペトロブラス汚職事件に関与した政治家の自宅53件に対する捜索・押収令状を発行した。[19]連邦警察は、7つの州（連邦直轄区を含む）の40か所を捜索した後、フェルナンド・コロール・デ・メロ[20]が所有するカーサ・ダ・ディンダ [pt]の邸宅から高級車3台と現金367万レアル（93万ドル）を押収した。[21]
コラー氏に加えて、フェルナンド・ベゼラ・コエーリョ上院議員（PSB-PE）とチロ・ノゲイラ・リマ [pt]（PP-PI）上院議員、元連邦大臣エドゥアルド・ダ・フォンテ連邦副議員 [pt]（PP-PE）にも捜索・逮捕令状が執行された。マリオ・ネグロモンテ市(PP-BA) と元連邦副議員ジョアン・ピッツォラッティ [pt] (PP-SC)。[22]
デルシディオ・ド・アマラルの逮捕
2015年11月25日、連邦警察は、テキサス州のパサデナ製油所の買収における不正行為に関与したとされるペトロブラス元取締役ネストル・セルベロ氏[pt] [d]の協力（colaboração premiada [c]）を妨害しようとしたとして、デルシディオ・ド・アマラル上院議員を逮捕した。 [ 25 ]警察は2015年に、製油所の買収に関連した1500万ドルの賄賂の証拠を発見したと発表した。[26]ペトロブラスは当初製油所の株式の50%を保有していたが、2005年に製油所全体を4250万ドルで購入したパートナーのアストラ石油との紛争の結果、後に残りの半分も購入した。1年後、ペトロブラスは製油所の株式の半分を3億6000万ドルで購入した。 2012年に米国の裁判所が売買契約の条項を執行した結果、彼らは最終的に8億2,060万ドルを支払った。[27] 2019年1月、ペトロブラスはパサデナ製油所の権益に加え、ブラジルの3つの製油所、アブレウ・エ・リマ（RNEST）、ランドゥルフォ・アルベス（RLAM）、プレジデンテ ・ジェトゥリオ・バルガス（REPAR）、アルベルト・パスクアリニ（REFAP）の売却契約を締結した。[28] [29]
セルベロは2015年8月17日、サムスン重工業が下院議長に2件の掘削船契約のために賄賂を支払ったことによるマネーロンダリングと汚職の罪で懲役12年の判決を受けた。 [30]セルベロは以前にも、ダミー会社を利用してペトロブラスから盗んだ資金を洗浄し、リオデジャネイロの高級マンションを購入した罪で懲役5年の判決を受けていた。ペトロブラスは2014年に彼を解雇した。[30]
捜査官によると、デルシディオはセルベロに逃亡の機会を与え、減刑と引き換えに自分に不利な証言をさせないようにしたという。当局はこれを司法妨害の試みとみなした。[14]セルベロの息子が作成した録音には、上院議員が捜査に介入し、話させないようにセルベロに逃亡の機会を与えようとする意図が示されていた。デルシディオ・ド・アマラルと首席補佐官に加えて、この事件で銀行家のアンドレ・エステベス（当時BTGパクチュアルのCEO）とネストル・セルベロの弁護士エドソン・リベイロの2人も逮捕された。
逮捕のニュースを受けてブラジルの通貨は2%下落した。BTGはラテンアメリカ最大の投資銀行であり、デルシディオ氏は上院経済委員会の委員長を務め、緊縮財政案に深く関わっていた。[31]
クラトン作戦
2015年12月8日、カーウォッシュ作戦の派生であるクラトン作戦が、ロンドニア州チンタ・ラルガ先住民の土地でのダイヤモンドの違法採掘と戦うために開始された。約200人の連邦警察官が、11件の公判前拘留、41件の捜索・押収、35件の強制執行[a]を含む90件の令状を執行した。令状は、連邦管区、ロンドニア州、ミナスジェライス州、サンパウロ州、リオデジャネイロ州、パラナ州、リオグランデドスル州、バイーア州、マットグロッソ州、パラ州で執行された。[32]宝石の採取に関する情報は、カーウォッシュ作戦の名称の由来となったブラジリアの洗車場「ポストダトーレ」のオーナーである両替商カルロスハビブチャテル [pt]に対する捜査中に得られた。[33]
不毛な命の作戦
2015年12月11日、連邦警察は「カーウォッシュ作戦」の派生として「不毛の命作戦」（ Operação Vidas Secas ）を開始した。この作戦では、サン・フランシスコ川の工事に関する請求書の水増しを捜査した。裁判所命令は32件あり、うち24件は捜索・押収、4件は一時逮捕、4件は強制執行令状[a]だった。Construtora OASの社長エルマー・バルジャオはサンパウロで拘束され[34]、Coesa Engenharia、Barbosa Melo、Galvão Engenharia [pt]の幹部は作戦中に逮捕された。捜査官によると、起業家らはダミー会社を使って少なくとも2億ドルを流用していた[要説明]。捜査対象となった契約の価値は6億8000万レアル（1億7000万ドル）である。連邦警察はまた、カーウォッシュ作戦で逮捕された元大臣ホセ・ディルセウ氏の会社であるJDコンサルトリア [pt]の関与を指摘した。連邦警察のペルナンブコ州地方本部長マルセロ・ディニス氏は、連邦警察がガルヴァオ・エンジェナリア社からJDコンサルトリア社への58万6000レアル（14万9000ドル）の送金を発見したと述べた。[35]
カティリーナ作戦演説
2015年12月15日、連邦警察は「カーウォッシュ作戦」の新たな派生作戦「カティリーネ演説作戦」( Operação Catilinárias )を開始し、[36]ブラジリアにあるエドゥアルド・クニャ副首相( PMDB-リオデジャネイロ)の公邸に捜索令状と押収令状を執行した。令状はPMDBのリオデジャネイロの住所にも執行された。警察はまた、アニバル・ゴメス副首相 ( PMDB-セアラ)とセルソ・パンセラ科学技術大臣 (PT)の自宅にも捜索令状と逮捕令状を執行した。
この作戦に関わった他の人物には、元鉱山エネルギー大臣のエジソン・ロバオン上院議員（PMDB – マラニョン州）、当時の観光大臣エンリケ・エドゥアルド・アルベス（PMDB –リオグランデ・ド・ノルテ州）、PMDBが名指ししたトランスペトロの元社長セルジオ・マチャドがいる。連邦警察の主な目的は証拠隠滅を防ぐことだった。[37]文書はレシフェ、ブレジャオ、アグレステ、セルトンのペトロリーナで押収された。押収された資料はすべてレシフェに送られ、その後ブラジリアに送られた。[38]
ブラックブラッド作戦
2015年12月17日、「ブラックブラッド作戦」 [pt]は、 1997年以来ペトロブラスの契約から流用された資金を調査した。 [39]この訴訟は、オランダの会社SBMオフショアとブラジルの国営石油会社が関与した贈収賄計画の捜査に関連している。4件の公判前拘留令状が執行され、そのうち2件はカーウォッシュ作戦で逮捕された元取締役、レナート・ドゥケ [pt]とホルヘ・ゼラーダ [pt]に対するものだった。警察は被告らの自宅と石油探査会社ペトロサーブの事務所を捜索した。捜査によると、ペトロサーブはペトロブラスからゲーム契約の3％から5％の送金[要説明]を受け取り、この総額の1％を海外の企業の口座に送金した[要説明]。[要説明]捜査官は、このお金が洗浄され、賄賂としてブラジルに送金されたと指摘している。[要説明] ]ブラジルの元SBM代表者ジュリオ・ファエルマンは内部告発者であり、ラバ・ジャトが調査した計画実行者の一人である。[40] [41]はペトロブラスCPI [pt]に対し、オランダ企業を代表して活動している間、ブラジルの国営企業に「大きな利益」を保証したと語った。その1か月前、CPIのメンバーはロンドンに行き、オランダ企業とペトロブラスの間で締結された契約に不正があったと報告した元SBM取締役のジョナサン・デイビッド・テイラーから証言を集めた。[40]
2016
オペレーション受信者
2016年2月26日、オペレーション・レシペイン（オ・レセベドル）は、オペレーション・カーウォッシュで収集された証拠に基づき、南北鉄道と東西鉄道の建設における賄賂と詐欺の疑いの ある計画を調査した。連邦警察は合計で、パラナ州、 マラニョン州、リオデジャネイロ州、サンパウロ州、ミナスジェライス州、ゴイアス州の6州と連邦直轄区で7件の強制執行令状と44件の捜索・逮捕令状を執行した。連邦検察庁と連邦警察がゴイアス州で行った捜査は、鉄道建設を担当する国営企業Valec S/A [pt]と、調査対象となっている石油産業の請負業者（Odebrecht、ブラジルの複合企業Queiroz Galvão [pt]、UTC Engenharia [pt]、Grupo OAS [pt; es]、Mendes Júnior [pt]、Grupo Camargo Corrêaなど）との間で締結された契約をターゲットにしていた。連邦警察によると、請負業者は、Valecの元社長で通称「Juquinha」として知られるJosé Francisco das Neves [pt]が指名した法律事務所と他の2つの企業に、模擬契約を通じて定期的に支払いを行っていた。これらの企業は、資金の不法な出所を隠すための隠れ蓑として活動していた。すべての企業は、受動的汚職[e]とマネーロンダリング の罪で起訴された。
この作戦の名前は、以前の捜査「トレム・パガドール（支払い列車）」で標的の一人が提出した弁護に由来している。[説明が必要。ここを参照。 ]その中で弁護側は「列車が支払い主なら、標的は受取人ではない」と主張した。[43]ゴイアス州検察庁 によると、カマルゴ・コレアはジュキーニャに80万レアル（20万ドル）を支払ったことを認めた。当局は、ゴイアス州だけで、この計画により公金から6億3000万レアル（1億6000万ドル）が流用されたと推定している。[44]
ゼパ作戦
2016年3月22日、アカラジェ作戦の派生であるカーウォッシュ作戦の第26フェーズが開始された。シェパ作戦[pt]と呼ばれる。シェパ作戦では、サンパウロ州、ブラジリア州、サンタカタリーナ州、ペルナンブコ州、ミナスジェライス州、リオデジャネイロ州、リオグランデドスル州、ピアウイ州、バイーア州で、67件の 捜索・押収令状、 28件の強制令状、11件の一時逮捕令状、4件の予防逮捕令状が執行された。連邦警察は、アカラジェ作戦の文書を分析した結果、オデブレヒトの上級幹部が示した第三者への現金支払いを発見した。この支払いは、並行外国為替市場の金融業者を利用して違法な支払いを行っていた。[45] [46]
ヤヌス作戦
2016年5月20日、PFはヤヌス作戦を開始した。 [47]オデブレヒトSAと元大統領ルラの家族における国際的な影響力行使に焦点を当てた。[48] [49] 作戦のターゲットの1つは、証言台に立ったルラの甥のタイグアラ・ロドリゲス・ドス・サントスだった。捜査の目的は、タイグアラが所有する会社の契約が、不当な利益の支払いのためにオデブレヒトに利用されたかどうかを確認することだった。[50] この事件を担当する第10連邦地方裁判所のヴァリスネイ・デ・ソウザ・オリベイラ裁判官は、9人の容疑者の銀行秘密、税金、コンピューターデータの漏洩を許可する4件の捜索・押収令状と強制執行令状[a]を発行した。令状を裏付ける捜査は2015年12月23日に開始された。[49]
ブラジル作戦のコスト
2016年6月23日、連邦警察はブラジル・コスト作戦[f]を開始し 、サンパウロ、クリチバ、ペルナンブコ、リオグランデ・ド・スル州で捜索を行い[51] 、ルラ政権の元計画大臣と第1次ジルマ政権の元通信大臣であるパウロ・ベルナルドを逮捕した。この作戦はカーウォッシュ作戦の第18フェーズから派生したものである。パウロは上院議員グレイシ・ホフマン（労働者党、パラナ州）の夫であり、ブラジリアで逮捕された。ジルマ政権の元社会保障大臣カルロス・ガバス [pt]が捜索と押収の対象となった[52]。 この作戦にはコンピューター会社コンシスト・ソフトウェア [pt]が関与していた。連邦警察は、パウロ・ベルナルドが大臣だったときに計画省の契約譲渡計画でこの会社が1億レアル（2500万ドル）の賄賂を受け取ったと疑っていた。[51]同じ作戦で、連邦警察の捜査官はサンパウロ市内の労働者党全国執行委員会本部でコンピューター、文書、アーカイブ資料を押収した。 [53]
周期表作戦
2016年6月30日、連邦警察は3つの政府機関の代理として、ゴイア州と他の8つの連邦機関における44件の捜索・押収令状と14件の強制執行令状を履行するため、「周期表作戦」と呼ばれる共同作戦を開始した。 [g]約200人の連邦警察官、26人の連邦犯罪学者、52人のCADE捜査官が作戦に参加した。これらの作戦は、ゴイアス連邦検察庁の汚職撲滅センター、ゴイアス州連邦警察長官、経済防衛行政評議会（CADE）長官のために遂行された。[54]
レイダー作戦
2016年6月30日、連邦警察は連邦検察と共同でオペレーション・レイダー（サケアドール）を開始し、セルジオ・カブラル知事（PMDB）を中心とした3億7000万ドルのマネーロンダリング組織の捜査を開始した。この作戦で逮捕されたのは、ゴイアス州のカルリーニョス・カショエイラ [ポルトガル語] 、クラウディオ・アブレウ、ロビイストのアディル・アサド [ポルトガル語]とマルセロ・ホセ・アブッドである。[55] [56]ターゲットの1人であるコンストルトラ・デルタの所有者で請負業者のフェルナンド・カベンディッシュは国外に滞在しており、トム・ジョビン国際空港に着陸した際に逮捕された。[57]検察庁（PGR）は、リオデジャネイロの建設会社デルタ・エンジェナリアによる公金横領は元知事の「後援」があったと述べた。 2007年から2012年まで、デルタの収入の96.3%は公的資金から来ており、その額はおよそ110億レアル（28億ドル）に上る。この総額のうち3億7000万レアル（9400万ドル）は、歯科医院、石膏工場、さらには道端の茂みなどの住所にある18の「会社」を通じてマネーロンダリングされたとされている。中には実在しない住所もあった。この計画には、2007年パンアメリカン競技大会のためのマリア・レンク水泳センターの建設や、 2014年FIFAワールドカップの改修と建設など、大規模な公共事業の資金の横領が含まれていた。[58]
敗血症作戦
2016年7月1日、連邦警察は、もう一つのカーウォッシュのスピンオフであるオペレーション・セプシスを開始した。エドゥアルド・クニャとつながりのある両替商ルシオ・ボローニャ・フナロ [pt]がこの作戦で逮捕された。全部で19件の捜索・押収令状と1件の公判前逮捕令状が執行された。他のターゲットには、J&Fインベスティメントスのパートナーの一人であるジョゼリー・バティスタ、J&Fインベスティメントスのパルプ部門エルドラド[59] 、ロビイストのミルトン・リラ、複合輸送および産業インフラ会社コーン・マルチモーダル、起業家でゴル・リンハス・アエレアス・インテリジェンテス（Gol）の共同創設者エンリケ・コンスタンティーノ [pt]が含まれていた。[60]
プリピャチ作戦
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2016年7月6日、連邦警察は原子力発電を担うエレトロブラスの子会社エレトロニュークリアで活動していたギャング団を壊滅させるため、プリピャチ作戦を開始した。作戦の主なターゲットの1人は、国営企業の元社長で自宅軟禁されていたオトン・ピニェイロ・ダ・シルバ海軍中将だった。他の容疑者は同社の元従業員だった。裁判所の命令により、当時の子会社社長ペドロ・ディニス・フィゲイレドは職務を解かれた。警察はリオデジャネイロ州とポルトアレグレ州で、合計9件の逮捕状（予防逮捕6件、一時逮捕3件）、9件の強制執行令状、26件の捜索・押収令状を執行した。この訴訟は、石油部門のペトロブラスと同様の汚職計画を電力部門で明らかにしたカーウォッシュ作戦から派生したもので、リオデジャネイロの第7連邦刑事裁判所によって行われた。[61]
ブラザーフッド作戦
2016年8月10日、プリピャチ作戦の派生として連邦警察は同胞団作戦を開始し、サミール・アサド容疑者が逮捕された。アサド容疑者は、兄のアディール・アサド容疑者 [pt]と他の9人とともに、請負業者の裏金計画「カイシャ2」を立ち上げ、2008年から2013年の間にエレトロニュークリア社の経営陣に約1億7800万レアル（4510万ドル）の賄賂を支払うことを可能にしたとして告発された。アサド兄弟の金融センターは、少なくともアンドラーデ・グティエレス、デルタ、オデブレヒトの3つの大手請負業者のために、アングラ3原子力発電所の建設、2014年ワールドカップに向けたマラカナンスタジアムの改修、イタボライのリオデジャネイロ石油化学コンプレックスの実施などのプロジェクトで運営されていた。この計画は、賄賂の支払いのための裏金を賄うために、提供されていないサービスに対して偽造請求書[h]を発行することで構成されていました。JSMエンジニアリング・アンド・アースワークス、SPアースワークス、レジェンドなどの企業は、偽造請求書を発行し、広めることだけを目的としていました。[62]
偏向作戦
2016年12月5日、連邦警察は、当時の連邦議会裁判所（TCU）長官ヴィタル・ド・レーゴと連邦下院議員で元下院議長マルコ・マイアを巻き込んだ「ディフレクション作戦」 [pt]を開始した。この新たな作戦のターゲットは、2014年5月に国会で開始されたペトロブラスに対する国会調査委員会 [pt; es; fr]の調査対象となった請負業者と賄賂の交渉をした疑いがある。捜査は、ブラジル上院のジルマ政権の元リーダー、デルシーディオ・ド・アマラルが、その声明[b]の中で、国会調査委員会が詐欺行為に利用されていたことを明らかにしたことから始まった。捜査官らによると、ヴィタル・ド・レーゴがパライバ州知事選挙の選挙資金として請負業者に500万レアル（100万ドル）を要求した証拠があった。ブラジルの土木工学コングロマリットであるGrupo OAS [pt]は、その半分をTCU大臣が所属する政党であるブラジル民主運動全国局（PMDB）に寄付した。残りの半分は「カイシャ2」裏金を通じてコンストルトラ・プランシエに送金され、同社も捜索・押収令状の対象となっていた。
一方、マルコ・マイア下院議員は、現金20万レアル（5万1000ドル）を受け取った疑いがあった。ジュリオ・カマルコは、その金を元下院議長の補佐官に渡したとされている。[63] デルシディオのほか、コンストルトラOASの請負業者レオ・ピニェイロ [ポルトガル語]も、ヴィタル・ド・レゴとマルコ・マイアを告発した。[64] 2016年10月、ピニェイロの弁護士は、ヴィタルに賄賂が支払われたことを証明したとみられる証拠をセルジオ・モロ裁判官に提出した。[65] [66]
制御不能な作戦
2016年12月13日、連邦警察は制御不能作戦 ( Operação Descontrole ) [67]を開始し、リオデジャネイロ州会計裁判所 [pt] ( TCE-RJ ) の所長であるジョナス・ロペス・デ・カルヴァーリョを捜査した。 condução coercitiva [a]強制出頭令状。大統領の息子、ジョナス・ロペス・ジュニオール氏と、ロペスのオペレーターに任命されたホルヘ・ルイス・メンデス・ペレイラ・ダ・シルバ氏（別名「ドーダ」）も証言のために連れてこられた。高等裁判所は3 件の強制執行令状を発行した。連邦警察官も10件の捜索・押収令状を発行した。アンドラーデ・グティエレス幹部の代表団はジョナス・ロペスを指名し、カリキュート作戦で明らかになったリオデジャネイロ政府の主要プロジェクトにおける二重支払い制度から最も恩恵を受けた人物の一人であることを示した。連邦警察によれば、この捜査では受動的汚職[e]とマネーロンダリングの犯罪が捜査されたという。[68]
2017
誰が得をするのか？
2017年1月13日、連邦警察はカティリーナ演説から派生した「Cui Bono?」作戦を開始した。警察はエドゥアルド・クニャの自宅で携帯電話を発見したが、その中には元副大統領とゲッデル・ビエイラ・リマの間で交換されたメッセージなどが含まれていた。ゲッデルは2011年から2013年まで連邦経済銀行の企業問題担当副社長を務めており、この期間は連邦警察の捜査対象となっていた。[69]作戦名のcui bonoはラテン語で「誰の利益になるのか?」を意味する。
運用効率
2017年1月26日、連邦警察はカリキュート作戦の派生として、積極的および受動的汚職、[e]犯罪組織、マネーロンダリング、および約1億ドルの海外隠匿を捜査する「効率化」[ 71] ( Operação Eficiência )というコードネームの作戦[70]を開始した。逮捕状の対象者の中には、実業家のエイケ・バティスタも含まれていた。[70]
捜査対象の一つは、EBXグループのエイケ・バティスタとフラビオ・ゴジーニョ（既に逮捕中）がリオデジャネイロの元知事セルジオ・カブラルに、パナマのTAG銀行のゴールデンロック口座を使って1650万ドルの賄賂を支払ったことだ。連邦公務員（Ministério Público Federal）によると、この金額は2010年にカブラルとバティスタから要求されたものだという。検察によると、カブラルは2002年から2007年の間に継続的に海外に送金しており、その額は600万ドルに達したという。知事在任中、カブラルは1億レアル（2500万ドル）以上の賄賂を集め、海外のタックスヘイブンにある銀行の複数の口座に分配した。[72]少なくとも11の口座が他に特定されている。[73]連邦警察は、すでに逮捕された人々や証言した人々、そして捜査対象となった企業など、約40か所の住所に捜索令状と押収令状を出した。連邦警察によると、連邦検察庁はすでに約2億7000万レアル（6800万ドル）を本国に送還しており、これは連邦経済銀行の開設口座で連邦裁判所に送金できる。タスクフォースは、海外に隠されたままの資金を凍結し、本国に送還するために国際協力を呼びかけた。[72]
ペドラー作戦
2017年2月2日、連邦警察は連邦検察と共同で「ペドラー作戦（マスカテ作戦）」を遂行した。 [74]これは「カーウォッシュ作戦」の一段階である「カリキュート作戦」の派生であった。 [75]セルジオ・カブラルの元特別顧問、アリ・フェレイラ・ダ・コスタ・フィーリョがリオデジャネイロのプレジデンテ・ドゥトラ高速道路で逮捕された。[76]逮捕時、彼は逃亡の疑いがあり、3000レアル（800ドル）と米国ビザのコピーを所持していたことが発覚した。[77]
リヴァイアサン作戦
連邦警察は2017年2月16日、カーウォッシュ作戦で収集された証拠に基づき、パラ州のベロモンテ水力発電所建設における賄賂の疑いで捜査対象となっている人々の自宅や事務所に捜索令状および押収令状を執行するリヴァイアサン作戦（ Operação Leviatã）を開始した。作戦のターゲットには、パラ州の元上院議員ルイス・オタビオ （ブラジル民主運動、PMDB）や上院議員エジソン・ロバオン（PMDB-MA）の息子マルシオ・ロバオンが含まれていた。連邦最高裁判所のルイス・エドソン大臣がリヴァイアサン作戦の令状を発行した。捜索は、ベロモンテ・コンソーシアム企業が労働者党（PT）とブラジル民主運動（PMDB）に発電所の工事価格の1%の賄賂を支払った事件を調査するために裁判所で進行中の調査に関連したものであった。この作戦は、資金がPMDBにのみ渡される計画の部分に焦点を当てたものだった。なぜなら、foro privilegiado [pt] [i]の地位を持つ人物が関与していないPTの部分はパラナ連邦裁判所で審理中だからである。[78] [j]
トリプテス作戦
2017年3月14日、連邦警察はリオデジャネイロ州の土木工事契約、特にリオデジャネイロ地下鉄4号線の建設における贈収賄およびマネーロンダリング計画に対して「トリプウテス作戦」を開始した。作戦の標的は逮捕されたヘイトル・ロペス・デ・ソウザ・ジュニオールとルイス・カルロス・ベロソであった。この行動は地下鉄路線の契約に関する賄賂の支払いを狙ったものであった。「カーウォッシュ作戦」の新たな段階は検察庁および連邦歳入庁と連携して開始された。連邦警察官40人がリオ市とサプカイア市で、リオデジャネイロ第7連邦刑事裁判所が発行した2件の公判前拘留令状、13件の逮捕令状、3件の強制執行令状を執行した。捜査により、リオデジャネイロ州の元運輸次官とリオデジャネイロ鉄道輸送会社（リオトリホス）の取締役が、州内のインフラ建設に関心を持ち、サービスに確実に採用されるためには[要説明]不当な利益[要説明] [k]を請求することに同意する請負業者を探し出す犯罪組織に関与していたことが判明した。[79]
衛星作戦
2017年3月21日、連邦警察はブラジリア、マセイオ、レシフェ、リオデジャネイロ、サルバドールの各都市の13か所に14件の逮捕状を執行するサテライト作戦を開始した。その目的は、政治的ではない対象が関与する積極的および消極的な汚職やマネーロンダリング犯罪の証拠を捜査することだったが、対象には上院議員のレナン・カリェイロス氏（ブラジル民主運動、アラゴアス州）、 上院議長のエウニシオ・オリヴェイラ氏（ブラジル民主運動、セアラ州）、ヴァルディル・ラウプ氏（ブラジル民主運動、ロンドニア州） 、ウンベルト・コスタ氏（労働者党、ペルナンブーコ州）が関わっていた。オデブレヒト司法取引合意の情報が使用されたのはこれが初めてだった。これはカーウォッシュ作戦の第7フェーズである[説明が必要;連邦最高裁判所において、 foro privilegiado [pt] [i] の地位にある人々の関与を調査した[フェーズ7を参照]。[80]
ゴールド5号作戦
2017年3月29日、連邦警察はリオデジャネイロ州会計検査院を標的としたオ・キント・ド・オウロ作戦（「黄金の5番目」）を開始した。ジョナス・ロペス・デ・カルヴァーリョ・ジュニオール前会長のdelação premiada [b] (文字通り「報奨内部告発」または「密告」) は、請負業者による不正行為を見て見ぬふりをするための少なくとも 2 つのリベート計画で取締役 5 人に対する訴訟を引き起こしたおよび州内で運行しているバス会社。アロイシオ・ネベス (現大統領) [期限は? ]は公判前拘留の対象となった。ドミンゴス・ブラザン、ホセ・ゴメス・グラシオーサ [pt]、元リオデジャネイロ知事で元リオデジャネイロ市長マルチェロ・アレンカールの息子マルコ・アントニオ・アレンカール、そしてホセ・マウリシオ・ノラスコも同様だった。リオデジャネイロ州議会（Alerj）議長ホルヘ・ピチアーニ（ブラジル民主運動、MDB ）は、すでに強制令状の対象となっていた。恩赦司法取引を通じて捜査に協力したほか、リオTCE元会長の[l]この作戦は、彼の息子との別の共謀により支援された。2つの司法取引は最近[期限は? ]上級裁判所(STJ)の大臣によって承認された。 [逮捕状と強制執行令状を承認したフェリックス・フィッシャー氏。[ 81 ]顧問の一人であるリオデジャネイロ州議会議長で州議会議員のホルヘ・ピチアーニ氏（MDB）の告発によれば、は、この作戦で逮捕された5人のTCE顧問への支払いを組織した疑いがある。裁判所のメンバーは、拘留措置を受けている受刑者や青少年の食料供給業者からの滞納金の支払いのために裁判所の近代化基金から支払われた金額の15％を受け取った。ピチアーニはまた、フェトランスポル [pt] [n]による刑務所への違法な金額の支払いを組織した。 TCEは裁判所の監督において運輸会社を優遇する。[82]
オペレーションエクスポーズドインボイス
2017年4月11日、連邦警察は「摘発された請求書」作戦（Fatura Exposta）を開始し、リオデジャネイロ州の元保健長官セルジオ・コルテス氏を、元州知事セルジオ・ カブラル氏が実行した億万長者汚職計画への関与の疑いで逮捕した。発覚した計画には、州保健長官とコルテス氏が所長を務めていた国立外傷・ 整形外科研究所（INTO）の両方で詐欺行為が関与しており、賄賂の支払いと引き換えに入札を指示していた。元長官に加え、スキャンダルへの関与が疑われる2人のビジネスマンも逮捕された。連邦警察は、リオデジャネイロ第7連邦刑事裁判所が、合計3件の公判前拘留令状、20件の捜索・押収令状、3件の強制執行令状[a]を発行し、関係者は消極的[e]および積極的汚職[o]、マネーロンダリング、犯罪組織の責任を問われるだろうと報告した。この作戦には、保健省の各機関でコルテスと協力した内部告発者が協力しており、不正行為は3,700万レアル（940万ドル）に達する可能性がある。[83]
オペレーション・サテライト2
2017年4月27日、連邦警察は、連邦最高裁判所（STF）の捜査対象となっている政治家とつながりのある人物を標的とした「サテライト作戦」の第2フェーズを開始した。この作戦は捜索令状と押収令状のみに基づいており、オデブレヒトとカーウォッシュの司法取引合意の情報によって裏付けられていた。連邦警察の作戦の標的の1人は、ブラジル民主運動のレナン・カリェイロス上院議員とつながりのある弁護士ブルーノ・メンデスだった。メンデスの法律事務所は捜索令状と押収令状の対象となった。[84]さらに、捜査では、アラゴアス州、トカンチンス州、マラニョン州、リオグランデ・ド・ノルテ州、セルジッペ州、ロライマ州のブラジル民主運動（PMDB）の他の政治家を取り巻く人物による人身売買が浮き彫りになった。標的の中には、ホセ・サルネイに近いと特定された弁護士アマウリ・セザール・ピッコロもいた。ロメロ・フカやガリバルディ・アルベスと関係のある人物も、以前に執行された令状のリストに載っていた。[85]
パトモス作戦
2017年5月18日、連邦警察と連邦検察局は、リオデジャネイロ、連邦直轄区、ミナスジェライスにあるアエシオ・ネベス上院議員関連の不動産と議会にある同議員の事務所で捜索令状と押収令状を執行した。捜査官らはまた、ネベス上院議員の妹であるアンドレア・ネベス氏の自宅で逮捕令状を執行した。令状は、JBS SAのオーナーであるジョスリーとウェズリー・バティスタ兄弟の証言と引き換えに、エドソン・ファチン大臣によって発行された。ファチン大臣はまた、同議員の上院議席を剥奪するよう命じた。この捜査により、エドゥアルド・クニャ（PMDB-RJ）に対して、オペレーション・カーウォッシュでの有罪判決を受け服役中のクリチバの医療刑事施設（CMP）で公判前拘留令状が執行された。[86]
2017年、アエシオは他の内部告発協定にも再び登場した。[87]幹部らによると、JBSはネベスに違法な選挙資金として8000万レアル（2000万ドル）を支払い、さらに最近では、容疑者や被告が捜査官、検察官、裁判官を訴えやすくするための新しい「職権乱用」法の支援として200万レアルを支払ったという。[88]ネベスが食肉加工会社JBS SAの会長ジョスリー・バティスタに200万レアル（51万ドル）を要求した記録がある。[89]バティスタは当局に対し、ネベスはその金がラバ・ジャト（洗車）捜査での自身の弁護費用に使われるとほのめかしたが、その金は弁護士の手に渡ることはなかったと語った。代わりに、上院議員のいとこが受け取ったお金の一部[90]は、ブラジル史上最大の麻薬密売スキャンダルにも関与していたアエシオの古い友人であるゼゼ・ペレラが所有する会社に渡りました。 [91] [92]
軌道に戻る作戦
2017年5月25日、連邦警察と連邦検察省は、ブラジル南北鉄道建設における賄賂をめぐるマネーロンダリングに対する捜査「軌道修正作戦」を開始した 。当局によると、この作戦では、ゴイアス州とマットグロッソ州で2人の仮逮捕、7件の捜索・押収令状、4件の強制執行令状が出された。この作戦は、検察省と土木コングロマリットのカマルゴ・コレアとアンドラーデ・グティエレスとの間で締結された共謀特権協定[c]に基づいており、両社は、ヴァレック元社長のジュキーニャ・ダス・ネベスに賄賂を支払ったことを認めた。さらに、この作戦は連邦警察の捜査に基づいており、他人の名義で隠されていた違法資産の一部が特定され、所在が判明した。[93]
レミーのおいしいレストラン
2017年6月1日、連邦警察の捜査官は、食品会社「マサン」および「ミラノ」と関係のある実業家マルコ・アントニオ・デ・ルカを逮捕した。これらの会社は同じ家族グループに属し、リオデジャネイロ州への食品およびスナックの主要供給業者の1つである。捜索令状および押収令状は、州内のカーウォッシュ作戦の別の支社の複数の住所にも執行された。マサンはリオデジャネイロ州政府と複数の食品供給契約を結んでおり、過去10年間で約7億レアル（2億ドル）を受け取っていた。ルイス・フェルナンド・ペサオ現知事政権だけでも、その額は2億レアル（5100万ドル）に達した。捜査によると、マルコ・デ・ルカはこれらの契約を獲得するために、カブラル率いる犯罪組織に少なくとも1250万レアル（320万ドル）の賄賂を支払った。病院、学校、刑務所の給食契約が捜査された。[94] MPFは、リオ2016組織委員会とマサンとの契約 についても調査すると述べた。リオ2016は、保全、清掃、廃棄物管理、食品、ホスピタリティの分野で少なくとも6つの契約を同社と締結した。[95]
隠された人物作戦
連邦警察は2017年6月1日、サンパウロ市長選におけるフェルナンド・ハッダッド氏の2012年の選挙運動中の選挙犯罪とマネーロンダリングを捜査するため、「隠された数字作戦」を遂行した。これは、連邦最高裁判所がUTC Engenharia社 [pt]の幹部らの司法取引( delação premiada [b] )を分離[説明が必要原文を参照]した後に2015年に開始された「カーウォッシュ作戦」の派生の一つである。検死審問では、2012年のサンパウロ市選挙の選挙運動における候補者リストの1つに関連する請負業者による、グラフィックサービスに関する260万レアル(66万ドル)の負債の支払いが調べられた。警察によると、負債は銀行振込と現金で両替屋( doleiro [p] )を通じて企業に支払われた疑いがある。リストに挙げられている会社はサービス提供業者として登場し、その金額は354,450レアル（89,859ドル）と報告されている。しかし、高等選挙裁判所（TSE）への説明責任において、グラフィックサービス提供のための別の契約は252,900レアル（64,110ドル）で、請負業者UTCエンジニアリングが印刷業者に支払ったとされる2,600,000レアル（660,000ドル）を大幅に下回る金額である。[96]
マヌス作戦
2017年6月6日、連邦警察はエンリケ・エドゥアルド・アウベス元観光大臣を逮捕した。すでにクリチバの刑務所に収監されているエドゥアルド・クニャ元副大臣が新たな逮捕状のターゲットとなった。両名はPMDB出身で、下院議長を務めていた。捜査では、リオグランデ・ド・ノルテ州ナタールのアレーナ・ダス・ドゥナス建設における積極的および消極的な汚職[e]とマネーロンダリングが捜査され、追徴金は7,700万ドルに達した[要説明] 。逮捕状は33件発行され、うち5件は公判前拘留、6件は強制執行[a] 、22件はリオグランデ・ド・ノルテ州とパラナ州での捜索と押収である。連邦警察によれば、賄賂は2012年から2014年までの公式寄付と、2014年の選挙運動への個人的な利益のための寄付を通じて確認されたという。[97]
バロン・クルック作戦
2017年6月8日、リオデジャネイロ州警察（PCERJ）は、地方電力会社エレトロブラス・フルナスにおける汚職とマネーロンダリングの犯罪を捜査するため、大規模な捜査活動を行った。ボタフォゴにある同社の本社と、同社が契約している企業の管理職に関係するその他の住所に、捜索令状と押収令状25件が執行された。サンパウロでも捜索令状と押収令状8件が執行された。さらに、2件の強制執行令状があり、そのうち1件は元取締役のディマス・フェルナンド・トレドに対するものだった。この捜査活動は、デルシディオ・アマラルの報告から生まれた「カーウォッシュ作戦」の派生である。リオデジャネイロでは、この作戦は財務警察（Delegacia Fazendária (Delfaz) [q]）が調整し、DGPEの15の専門管区[q] 、 PCERJの技術およびマネーロンダリング研究所の汚職防止調整ユニット、およびサンパウロ州警察 [pt]の支援を受けた。[98]
オペレーションエンドポイント
2017年7月3日、新たな作戦（End Point、Ponto Final）により、リオデジャネイロ州の道路交通指導部に対して、9件の公判前逮捕状と3件の仮逮捕状、および30件の捜索・押収状が執行された。この行動は、減刑と引き換えに、元州裁判所判事のジョナス・ロペス・デ・カルヴァリョ・フィリョ[99]と、オペレーション・エフィシエンシーの両替屋兼運営者のアルバロ・ノヴィス[100] の証言に基づいていた。ロペスは、オペレーション・フィフス・オブ・ゴールドの一環として、7年間の自宅軟禁、社会奉仕活動、保護観察を言い渡されており、この作戦では、州裁判所長官7人のうち5人が汚職で起訴された[101] 。
この捜査は、リオデジャネイロのバス事業者から政治家や交通検査官への賄賂を調査し、元知事セルジオ・カブラルが右腕の工作員カルロス・ミランダを通じて1億2285万ドルを受け取っていたことを指摘した。2017年6月13日、彼は受動的汚職とマネーロンダリングの罪で懲役14年2ヶ月の判決を受けた。 [102] 2017年9月20日、彼は横領罪でさらに懲役45年の判決を受けた。合計で[要説明]約2億6000万レアルが、バス会社への「運賃調整」の承認などの利益と引き換えに賄賂として支払われた。[22]他に逮捕されたのは、リオデジャネイロ州旅客輸送会社連盟（Fetransport [pt] [n]）会長のレリス・テイシェイラ、リオデジャネイロ道路運輸局（DETRO）前会長のロジェリオ・オノフレ、そしてグループ・グアナバラ [pt]を率いる起業家のジェイコブ・バラタ [pt]である。リオデジャネイロ最大のバス運行会社の1つである「バス王」として知られるバラタは、リスボン行きの飛行機に乗ろうとした際にトム・ジョビン国際空港で逮捕された。 [103] [104]オノフレは2017年8月にジルマール・メンデスによって釈放された。ブレタスは彼を再び逮捕し、彼は足首に監視装置を装着され、彼が市長を務めていたパライバ・ド・スルから出ないようにとの指示を受けて2018年9月にブレタスによって釈放されるまで14ヶ月間投獄された。[22] この措置により、州内の公共交通機関に関係する10人が、前知事の命令で約5億レアルを横領したとして逮捕された。[104] 2017年7月5日、PFの捜査官は、強制執行令状1件と捜索押収令状3件を執行した。[104]
リオ40度作戦
2017年8月3日、連邦警察はリオ40度作戦[r]と呼ばれる新たな作戦を実行し、エドゥアルド・パエス政権下でリオデジャネイロ市の元市公共事業長官であったアレクサンドル・ピントを逮捕した。捜査官は10件の逮捕状を執行し、そのうち9件はリオデジャネイロで、1件はペルナンブコ州で執行された。ペルナンブコ州では、元副市長ペドロ・コレア [pt]の義理の息子、ラウド・アパレシド・ダッラ・コスタ・ジアーニの逮捕が確認された。サンパウロ州でも強制執行令状[a]が執行された。このカーウォッシュの新たな局面は、パエス政権下での契約捜査を通じて市役所にまで及んだ。 MPFの検察官は、20億レアル（5億1000万ドル）の費用がかかったバス路線トランスカリオカの建設とジャカレパグア川の排水工事で賄賂を受け取ったり資金を流用したりした請負業者カリオカ・エンジェンハリアに対する汚職告発に基づいている。捜査がリオ市役所にまで及んだのは、捜査官によると元知事セルジオ・カブラルが率いる犯罪組織だけでなく、リオデジャネイロ州全域でブラジル民主運動（PMDB）とつながりのある犯罪組織の捜査も開始したためである。捜査の対象には、建設に責任を持つロビイストや市役所の検査官が含まれていた。カーウォッシュ作戦のリオ支部の捜査が自治体部門にまで及んだのはこれが初めてだった。[105]
ゴッサムシティ作戦
2017年8月9日、連邦警察は、エンドポイント作戦の派生として、リオデジャネイロ道路交通局の元長官ロジェリオ・オノフレの資産を隠蔽した疑いのある2人の建設業者を逮捕する新たな作戦を実行した。オノフレはバス業者から4,300万レアル（1,100万ドル）を受け取ったと告発された。「バットマン」として知られる実業家ヌーノ・コエーリョはクリチバで逮捕された。「ロビン」ことギリェルメ・ヴィアレはすでに海外におり、インターポールの赤色通告書に記載されていた。2人はVCGエンプレエンディメントス・イモビリアリオスとコイオス・パルティシパソエスの共同経営者である。捜査によると、オノフレと妻のデイセ・ネベスは、実業家所有の不動産11件を購入したが、登記簿には取得費用の50%しか申告していなかった。[106]
アンフェアプレイ作戦
2017年9月5日、連邦警察と連邦検察局は、2016年オリンピック開催地としてのリオデジャネイロの選挙における票の買収計画を捜査する作戦を実施した。この作戦は、リオデジャネイロ政府の契約に対する賄賂に関するものだった。2件の予防逮捕状と11件の捜索・押収状が、リオデジャネイロ市、ノヴァ・イグアス（RJ）、フランスのパリの各都市で執行された。この作戦は、フランスと米国との国際協力によるものだった。捜索・押収の対象の1人は、 150万ドルの賄賂を支払った疑いで捜査されていたブラジルオリンピック委員会（COB）のカルロス・アーサー・ヌズマン会長だった。賄賂は現金、偽の契約、個人的な経費、送金の形で支払われた。逮捕された人々は、汚職、マネーロンダリング、組織犯罪の疑いで捜査された。[107]
10月5日、アンフェアプレイ作戦の第2フェーズで、ヌズマンは連邦警察に逮捕された。[108] 連邦検察庁（MPF）によると、ヌズマンは作戦の第1フェーズの後、1キロの金の延べ棒16本を正規化しようとした。[109]また、MPFによると、10年間でヌズマンの資産は457％増加し、このお金の一部はイギリス領バージン諸島のオフショア租税回避地に流れた。[109]ヌズマンの代理人である弁護士ネリオ・マチャドは、逮捕は「厳しい措置であり、正当な手続きの中では通常行われない」と述べた。[109]
失われた財宝作戦
2017年9月5日、連邦警察は失われた財宝作戦を実行した。これはカティリーナ演説から派生した「クイ・ボノ?」の第2段階であった。作戦の標的はゲッデル・ヴィエイラ・リマに繋がるアパートだった。作戦では、袋や箱に入った5100万レアル（1300万ドル）以上が押収された。[110] [111] [112]この作戦は、連邦管区でラバ・ジャト作戦を指揮する連邦判事ヴァリスネイ・デ・ソウザ・オリベイラ [ポルトガル] によって承認された。[110]連邦警察は7台の機械を使用して金を数え、数えるのに14時間を要した。[113] [114] [115]
これは同国史上最大の現金押収となった。[116] [114]
オールドプリズン作戦
2017年11月14日、新たな作戦の結果、リオデジャネイロ立法議会（Alerj）議長である州議会議員ホルヘ・ピッチャーニに対して、強制執行令状[a]が発行された。 [117]ピッチャーニの逮捕状は、 2017年11月16日に連邦地方裁判所刑事部によって、議会議長の職を利用して汚職、犯罪組織、マネーロンダリング、脱税を行ったとして下された。ピッチャーニは、エドソン・アルベルタッシ [pt]およびパウロ・メロと共謀して、賄賂と引き換えに、公共交通機関や請負業者の代表者を含む州内のビジネスマンの利益を優先させた疑いがある。[118]
作戦終了
2017年11月23日、カーウォッシュ作戦の新たな派生として、リオの連邦警察捜査官は、リオデジャネイロ州民事局の元長官[要説明]、レジス・フィヒトナー・ベラスコ [ポルトガル語]を、少なくとも160万ランドの賄賂を受け取った疑いで逮捕した。彼は、セ・フィニ作戦中に、元リオ知事の汚職計画に関連して160万レアル（41万ドル）の賄賂を受け取ったとして逮捕された。この作戦では、元知事セルジオ・カブラルの組織に関係する実業家や技術者も逮捕された。捜査によると、フィッチナー・ベラスコは民事裁判所の書記官を務めていた[要説明]が、国債債務者に対する商業・市間交通機関関連事業に対する課税 [pt] (ICMS)の負債を相殺する手段として、裁判所命令の有効化を承認していた。また、支払い待ちの債券の購入にも積極的で、訴訟[要説明]が終了する前に現金を希望する人々が支払ったプレミアムから利益を得ていたとされている[119]。
バイショ・アウグスタ作戦
2017年12月11日、連邦政府、MPF、内国歳入庁は、ジョーズリー・バティスタとウェズリー・バティスタの兄弟が100％所有する食肉加工大手JBS SAへの20億レアル（5億1000万ドル）の税額控除の支給を迅速化するために、14年間で税務監査人に1億6000万レアル（4100万ドル）の賄賂を支払った事件を捜査するバイショ・オーガスタ作戦[s]を開始した。監査人は裁判所によって解任され[説明要] 、8つの個人と企業がこの計画への関与の疑いで資産を凍結された。作戦では合計14件の捜索令状と押収令状が執行された。捜査により、税務監査人が多額の金を受け取って、同社が連邦歳入省から税額控除として受け取ったとされる資金の支給を不法に迅速化していたことが判明した。連邦警察によれば、汚職計画は2004年から2017年まで10年以上にわたって行われ、取引はフロント企業や偽造領収書の発行を通じて行われていたという兆候がある。[120]
2018
ジャブティ作戦
2018年2月23日、リオデジャネイロ連邦警察と連邦検察省は、リオデジャネイロ州貿易連盟（全国物品・サービス・観光貿易連盟、Fecomercio-RJ）の会長オルランド・ディニスを逮捕した。同氏はマネーロンダリング、汚職、犯罪組織への加入の疑いで逮捕された。捜査された不正行為の中には、SescとSenacによる架空の従業員の雇用があり、彼らは両社から給与を受け取っていた。架空の従業員の正確な人数はまだ不明だが、少なくともそのうちの1人は2017年までSesc/Senacの給与計算に正式に関わっていた。捜査によると、架空の雇用はセルジオ・カブラルの要請で行われ、元知事が側近や親族に定期的に分配するリベートを増やすのに役立ち、750万レアル（190万ドル）以上が動かされたという。 Fecomercio-RJの社長は、管轄下にある法律事務所の技術基準と透明性基準を回避した契約に4年間で1億8000万レアル（4600万ドル）を費やした。社長は公金を使って自己防衛し、これらの事務所の支配権を維持した疑いがある。[121] [要出典]
デカルト作戦
2018年3月1日、連邦警察と連邦歳入庁は、サンパウロとミナスジェライスでカーウォッシュ作戦の派生作戦として捜索令状と押収令状を執行した。この新たな作戦の目的は、犯罪的なマネーロンダリングと、市当局が街路清掃のために支払った資金の横領の計画を解体することだった。連邦歳入庁によると、犯罪組織は詐欺の兆候がある請求書を9億レアル（250万ドル）以上発行した。警察は、計画に参加した企業は、マネーロンダリング「サービス」の顧客への商品の販売を装い、その後、存在しない商品の代金を銀行振込または伝票で支払ったと述べた（買収に合法性を与えるため）。受け取った金額は、他のいくつかのダミー会社に移され、これらの会社はその金額を海外に送金するか、最初の顧客と関係のある人物に送金した。警察によれば、総額1億2000万レアル（3000万ドル）以上が、未だ身元不明の第三者に渡された。捜査は闇両替商アルベルト・ユセフの告発から始まった。令状は第2連邦刑事裁判所から発行された。[122]
オペレーション・アワー・ブレッド
2018年3月13日、リオデジャネイロの連邦および州検察局は、リオの刑務所システムにおける汚職に対する新たな作戦を実行した。これは、リオデジャネイロ州の「カーウォッシュ作戦」の派生版である「カリキュート作戦」から派生したものである。この作戦の結果、リオの専門警察総局[q]の局長であるマルセロ・ルイス・サントス・マルチンス副局長と、元刑務管理局長官 [pt] （Seap）である憲兵大佐セサル・ルーベンス・モンテイロ・デ・カルバリョ [pt]が逮捕された。連邦検察庁の下で、この作戦は14件の逮捕状を執行し（9件は一時的、5件は予防的）、州レベルでは9件の逮捕があった（両方で名前が重複している）。捜査対象者は、少なくとも6年間（2009年から2014年）にわたり、州の5万人以上の囚人のために（テイクアウト、朝食、スナックなどの）食料供給契約を不正に操作し、常に同じ供給業者と契約を結び、その供給業者が計画の利益を分け合っていた犯罪組織の一員であると告発された。契約額は、その期間に7,200万レアル（1,800万ドル）に上った。[123]
スカラ作戦
2018年3月29日、サンパウロ連邦警察は、ミシェル・テメル大統領の友人で元顧問の弁護士ホセ・ユネス氏 [pt]を逮捕し、モンテアレグレ・ド・スル（SP）では、サントス港で操業するロドリマール社 [pt]の所有者である実業家アントニオ・セルソ・グレコ氏を逮捕した。この刑務所への収監は、サンパウロとリオデジャネイロで開始された作戦の一環である。同じ作戦で、港を管理するサンパウロ州ドック会社 [pt]のCEOで、元農業大臣で元連邦下院議員のワグネル・ロッシ氏 [pt]も逮捕された。ユネス氏は、「カーウォッシュ作戦」の内部告発者である金融業者ルシオ・ フナロ氏によって、大統領に支払われたとされる賄賂の取り扱い責任者の一人として名指しされた。フナロ氏によると、資金洗浄と資金源の隠蔽のため、ユネス氏は不動産開発業者に違法な資金を投資した。この活動は、テメル大統領が港湾部門の企業に利益をもたらすために賄賂を受け取っていたかどうかを調査する調査報告者である連邦最高裁判所のルイス・ロベルト・バローゾ大臣によって承認された。[124]
デルサ元理事に対する作戦
2018年4月6日、連邦警察は、元ブラジル社会民主党（PSDB）の活動家で、現物および不動産による資金横領の罪で起訴された元道路開発局（Dersa）局長のパウロ・ヴィエイラ・デ・ソウザ、パウロ・プレトに対し、予防逮捕令状を執行した。国会議員は、パウロ・プレトを、詐欺、横領、および公共情報システムへの虚偽データ挿入の罪で告発した。この元局長は、サンパウロ州でPSDBの賄賂活動の活動家である可能性があるとして、すでに内部告発者から名指しされていた。告訴状によると、ソウザと他の捜査対象者は、2009年から2011年の間に州内で行われた建設工事により避難を余儀なくされた家族のために使われるはずだった資金770万レアル（200万ドル）をデルサの金庫から横領した。当時のサンパウロ州知事は、ホセ・セラ（2007年から2010年）、アルベルト・ゴールドマン（2010年）、ジェラルド・アルクミン（2011年以降）であった。パウロ・プレトは2007年から2010年までデルサを率いていた。[125]
インスタントリプレイ作戦
2018年4月10日、連邦警察は、ある企業グループによる政治家への「不当な利益」[k]の支払いを捜査する新たな捜査を開始した。サンパウロ、ゴイアニア、フォルタレザで令状が執行された。この捜査は、ハイパーマルカスの元機関関係部長ネルソン・メロがカーウォッシュ作戦で開始した。その中でメロは、 2014年に架空の契約を通じて、セアラ州政府に対するエウニシオ・オリヴェイラ上院議長（MDB - CE）の選挙運動に500万レアル（130万ドル）を寄付したと述べた。 [126]この政治家は、受動的汚職[e]とマネーロンダリングの犯罪を犯した疑いがある。捜査官らは、この告発だけでなく、2014年にエウニシオ・オリヴェイラの選挙運動のマーケティング担当者の妻であるサルバドールの実業家が明らかにした事実に基づいて行動を起こした。彼女は、夫の要請で、何のサービスも提供せずに金銭を受け取ったと告白した。この訴えは、すでに検察当局に不正行為を認めているハイパーマルカス社とJBS SA社だけでなく、セアラー州のM.ディアス・ブランコ社からも提出された。[127]
リゾーム作戦
2018年4月12日、連邦警察と連邦検察局の捜査官は、年金基金詐欺の捜査の一環として、実業家のアルトゥール・マリオ・ピニェイロ・マチャドを逮捕した。捜査官らは、年金基金ポスタリス（郵便局）と連邦データ処理サービス（セルプロ）を詐欺した容疑者に対し、リオ、サンパウロ、ブラジリアで合計10件の公判前勾留と21件の逮捕状を執行した。捜査によると、基金は存在しないサービスの支払いとして海外の企業に資金を送金していた。資金はさまざまなドル口座に分散され、賄賂としてブラジルに戻された。この計画は、元知事セルジオ・カブラルの2人の闇商人を通じて行われ、カブラルは現金を国内に持ち帰るのを手伝った。逮捕されたもう1人のトレーダーはミルトン・ライラで、上院でのMDBオペレーターとして、またさまざまな計画で複数の捜査で名前が挙がっている。[128] この作戦は、資金に大きな損害を与えた詐欺によるマネーロンダリング、通貨回避、汚職犯罪を捜査する。[129] [130] [131] これは、効率化作戦と不公正なプレイ作戦から派生したものである。[131]
進歩党連邦議員に対する作戦
2018年4月24日、連邦警察は、エドゥアルド・ダ・フォンテ下院議員（進歩党（PP）-ペルナンブコ州）と進歩党の全国委員長であるシロ・ノゲイラ上院議員（PP-ピアウイ州）の事務所と役員用アパートメント（ Apartamentos funcionais）[t]を捜索する令状を執行した。令状は、STFのカーウォッシュ事件報告者であるエドソン・ファチン大臣によって承認された 。この捜査は検事総長と共同で開始された。警察はまた、ブラジリアで逮捕されたロライマ州の元下院議員マルシオ・ジュンケイラ [pt]に対しても逮捕状を執行した。捜査により、司法機関と協力していた上院議員の元顧問の口封じを議員らが買収しようとしたことが明らかになった。顧問は、現金で支払いを受け、その金は元下院議員から渡されたと詳しく述べた。捜査官によると、元顧問はカーウォッシュ作戦に関連するいくつかの捜査に協力しており、殺害の脅迫を受けたとされている。脅迫のため、彼は証人保護プログラムの対象となった。警察は捜査令状と押収令状を8件発行したが、いずれも作戦の標的3件に関連する住所に宛てたものだった。[134]
作戦終了
2018年5月3日、「 Operação Câmbio, Desligo」というコードネームの新しい作戦[71]により、リオデジャネイロ州、サンパウロ州、ミナスジェライス州、リオグランデドスル州、連邦直轄区、パラグアイ、ウルグアイで49件の公判前（予防拘禁）令状と4件の仮逮捕令状が執行された。[135]主な標的は、国内で最も影響力のある両替商と呼ばれているダリオ・メッサーであった。メッサーもパラグアイ国籍である。[136]この作戦はウルグアイ当局の支援を受けており、マネーロンダリング、通貨逃れ、組織犯罪ネットワークの解体を目的としていた。容疑者はバンクドロップと呼ばれるシステムに関与していた。バンクドロップとは、金儲けをする人々がドルカボと呼ばれる違法なドル電信送金を通じて海外に資金を送金するシステムであり、[u]中央銀行が規制する金融機関を経由しない方法である。警察によると、52の租税回避国にある約3,000のオフショア企業が約16億ドル（ 2018年時点では56億ドル）を取り扱っていた。[137]
ストーン作戦が邪魔をする
2018年6月21日、連邦警察はサンパウロで新たな捜査を行い、環状道路の北側の区間の建設において、契約上の追加事項の締結とそれに伴う総費用の増加など不正行為を発見した。連邦検察省 [pt] (MPF) と連邦会計裁判所(TCU)の推定によると、建設費用の超過額は6億レアル(1億5000万ドル)以上と指摘されている。連邦警察の訴訟における15件の仮逮捕状のうち1件は、サンパウロ州の州営電力会社サンパウロエネルギー会社(Cesp)の現社長で、デルサ [pt] [v]の元社長、元ジェラルド・アルクミン知事( PSDB )の下で物流運輸長官を務めたローレンス・ロウレンソ・カサグランデを標的としていた。ロウレンソは、これらの追加と他の会社の不正な下請けについてもすでに捜査を受けていた。裁判官は、検察の要請により彼を予防拘禁した。[138]さらに、この作戦のターゲットには、デルサの他の元取締役、建設会社Grupo OAS [pt; es]とMendes Júnior [pt]、建設を担当した会社、容疑のある契約管理者が含まれていた。逮捕状に加えて、51件の捜索および押収命令が執行された。[139]
オペレーション・レゾナンス
2018年7月4日、リオの公衆衛生システムにおける汚職計画に関する「暴露された請求書作戦」の派生として、カーウォッシュ特別部隊が街頭に戻り、実業家のミゲル・イスキン、そのパートナーのグスタボ・エステリータ、その他20人を逮捕したほか、リオ、サンパウロ、パライバ、ミナスジェライス、連邦直轄区の44か所の住所を捜索し、押収した。また、捜査対象者の資産凍結を命じ、その額は12億レアル（3億ドル）に上った。作戦はその後、イスキンが率いるいわゆる「国際トレーディングフロアクラブ」での不正入札による義肢や医療機器の提供におけるカルテル化と金銭横領の計画に関与した企業を標的とした。1996年から2017年まで国立外傷・整形外科研究所（INTO）で活動していたサプライヤーのカルテルが特定され た。また、彼らはINTOのアンドレ・ロイエロ事務局長と、計画に関与し、カルテル形成、汚職、入札談合、犯罪組織、マネーロンダリングの罪で告発された37社のうちの1社であるフィリップス・ブラジルの幹部2人に対しても逮捕状を執行した。[ 140]
ハッシュタグ作戦
2018年8月3日、連邦警察（MPF）は、エフィシエンシー作戦の派生として、元知事セルジオ・カブラルと関係があるとされるマネーロンダリング容疑者に対する新たな作戦を開始した。銀行家のエドゥアルド・プラスは、賄賂の資金洗浄にオフショア会社とリオ・サウス・ゾーンの宝石店を利用した疑いがあった。この実業家と少数株主2人は仮逮捕状が出されており、逮捕状も4件出ていた。プラスと2人のパートナーは、この計画で約9千万レアル（2,300万ドル）を送金した疑いがある。プラスはバンコ・パクトゥアルの社長であり、パナマのTAG銀行[141]と資産運用会社OPUS [142]の過半数株主であった。警察の捜査は、エドゥアルド・プラスが主導したマネーロンダリングと通貨回避の犯罪を指摘した。元億万長者のエイケ・バティスタはプラスの情報に基づいて逮捕され、その後、2017年からすでに受けていた自宅軟禁状態に戻された。 [143]この計画は、イパネマの宝石会社の取締役から現金を受け取り、彼らの管理下にある口座から海外のダミー会社に資金を送金し、その金額を宝石グループの持ち株会社に送金するという内容だった。[144]
SOS作戦
2018年8月31日、連邦捜査官はリオデジャネイロ州とサンパウロ州で20件の予防拘禁令状と1件の一時逮捕令状を執行した。セルジオ・カブラル知事時代の元保健長官セルジオ・コルテス [ポルトガル語]が、実業家のミゲル・イスキンとグスタボ・エステリータに加えて再逮捕された。今回の作戦には、州内の医療施設の管理を委託されている非営利団体である社会組織が関与していた。作戦の標的はプロサウデで、同社はセルジオ・カブラルの管理下でジェトゥリオ・バルガス、アルベルト・シュバイツァー、アダン・ペレイラ・ヌネス、アルベルト・トーレスなど複数の病院を管理していた。この作戦は「露出請求書」および「共鳴」作戦から派生したもので、医療分野におけるリオデジャネイロの洗車作戦の第3段階である。捜査官によれば、不正な契約により公金から約7400万レアル（1900万ドル）が横領されたという。[145]
マラカタ作戦
マラカタ作戦は、宝石の違法取引とマネーロンダリングを伴うオーバー・アンド・アウト作戦の派生である。2018年9月4日、連邦警察は、リオデジャネイロとバイーア州での元知事セルジオ・カブラルによるエメラルドやその他の貴石、半貴石の違法取引、資本逃避 [ 明確化が必要 ] 、マネーロンダリングの捜査のため、9件の裁判所命令を執行した。このうち3件は公判前拘留、6件は捜索と押収であった。 [ 146]この作戦により、両替商の達人 ( o doleiro dos doleiros )であるダリオ・メッサーの包括的かつ詳細なビジネスネットワークが明らかになり、メッサーの並行した報酬システムにより、さまざまな闇両替商の顧客の利益を調整していた (取引は、汚職、脱税、その他の犯罪による収入をロンダリングするため、当局の手の届かないところで行われていた)。この作戦の標的の中には、バイーア州の金鉱山から宝石を購入し、偽造の請求書や売買契約書を使ってインド人ビジネスマンに輸出する経営パートナーも含まれていた。[147]
2019
除染作戦
除染作戦は、放射能作戦、プリピャチ作戦、洗車同胞団の捜査を分割したものである。連邦警察によって2019年3月21日に開始され、汚職、横領（peculato [w]）、マネーロンダリングの犯罪を捜査していた。[148]アングラ3原子力発電所建設プロジェクト における約18億レアル（4億6000万ドル）の資金流用を捜査することに焦点を当てていた。 [149]
この解体は、ミシェル・テメルがまだ大統領だった時代に、検事総長室の管轄下で始まった捜査の結果である。テメルが任期を終え、フォロ・プリビレヒアード[i]の地位を失った後、この書類はリオデジャネイロに拠点を置くカーウォッシュ特別部隊に送られた。[150] この捜査により、テメルの逮捕などが行われた。
パトロン作戦
連邦警察は2019年11月19日にパトロン作戦を発表した。リオデジャネイロ第7連邦刑事裁判所から、リオデジャネイロ市、アルマサン・ドス・ブジオス、サンパウロ州、マットグロッソ・ド・スル州ポンタ・ポラで37件の裁判所命令が出された。標的の一部がパラグアイとアメリカ合衆国に居住していたため、裁判所はインターポールの赤色通告を認可した。[151] 2019年11月、ブラジルの裁判所はパラグアイの元大統領オラシオ・カルテスに対する逮捕状を取り下げた。[152]
ジャガーの巣作戦
連邦警察は2018年11月8日に「ジャガーの巣穴作戦」を開始した。連邦第2地方裁判所 （ TRF-2）は当初、一時逮捕令状19件、公判前拘留令状3件、捜索・押収令状47件を執行した。リオデジャネイロ州の「ラバ・ジャト作戦」の派生であるこの作戦には、連邦警察官200人、連邦公務員省職員35人、連邦歳入庁監査官10人が参加した。[153]
この捜査の目的は、リオデジャネイロ州の州議会議員らが、リオデジャネイロ州の行政において、汚職、マネーロンダリング、偏向雇用、労働力のアウトソーシングの計画に関与していたかどうかを調査することだっ た。[154]ミランダによれば、議員らは議会の支援と引き換えに、セルジオ・カブラルの政治団体から毎月2万レアルから10万レアル（5,100ドルから25,000ドル）の給付金を受け取っていた。[155]
この作戦は、RJ州議会の会議室にちなんで名付けられた。この会議室では議員たちが時折休憩を取り、白熱した議論を交わしていたため、「ジャガーの巣窟」というニックネームが付けられた。[156]
2018年12月14日、連邦検察省（MPF）は、ジャガーズ・デン作戦の捜査に基づき、汚職、マネーロンダリング、犯罪組織の疑いのある29人を連邦地方裁判所第2地域（TRF-2）に告訴した。起訴された人物の中には、作戦の標的となった10人の州議会議員、リオデジャネイロの元知事セルジオ・カブラル、元州務長官、リオデジャネイロ州議会（Alerj）顧問、リオデジャネイロ州交通局（Detran-RJ）の管理者などが含まれていた 。 [ 157] [158] [159]
2020
パペッティア作戦
操り人形師（ティレテイロ）作戦は2020年3月5日に開始された。この作戦により、リオデジャネイロ州会計検査院（TCE-RJ）のメンバーに賄賂を支払う計画に関与した疑いで、元司法長官アステリオ・ペレイラ・ドス・サントスが逮捕 された。この作戦のポルトガル語名ティレテイロは、操り人形師を指し、糸を動かすだけで姿を見せない。検察によると、これがアステリオの犯罪組織での役割だったという。[160]
フェイバリット作戦
2020年5月14日、連邦警察はリオデジャネイロで「フェイバリット作戦」と名付けられたカーウォッシュの新たなフェーズを開始し、元国会議員のパウロ・メロ、実業家のマリオ・ペイショート、その他3人を逮捕した。この実業家グループは、ブラジルでのCOVID-19パンデミックの最中に野戦病院でビジネスを行うことに関心を持っていた兆候があった。[161]捜査対象者の1人の自宅で150万レアルが押収された。[162]標的は、マラカナン、サンゴンサロ、ドゥケ・デ・カシアス、ノヴァ・イグアス、カンポス、カシミロ・デ・アブレウ に国が（公費で）設置した部隊とされている。[161]この犯罪組織は、 州の監査裁判所顧問、州議会議員、その他の公務員と共謀して医療資金を横領したとされている。[163]
光あれ作戦
2020年6月25日、連邦警察はエレトロブラスの贈収賄を捜査する「光あれ作戦（Fiat Lux）」を開始した。[164] 捜査対象者の中には、ルラ政権の元鉱山エネルギー大臣シラス・ロンドーも含まれていた。 [165] この作戦では12件の逮捕状が発行され、リオデジャネイロ、サンパウロ、ブラジリアで18件の捜索・押収状が執行された。[166]
海外
ブラジル国外でのカーウォッシュ作戦は、オデブレヒトSAとブラスケムが米国司法省に提出した恩赦協定で、海外で総額10億ドルを超える賄賂を支払ったことを認めた後に始まった。カーウォッシュ作戦の捜査中、内部告発者はヨーロッパ、アフリカ、南北アメリカ大陸の他のいくつかの国でも犯罪を報告した。[167]
専門家によると、ラテンアメリカや世界中で汚職が蔓延した原因は4つある。ブラジルの企業に与えられた特権、これらの企業の海外での活動を容易にしたルラ政権の大統領外交、ブラジルの請負業者が関与する海外のプロジェクトへのブラジル開発銀行からの資金配分、そして仲介者としてのマーケターの行動である。[168]
- アンゴラ–ブラジル開発銀行（BNDES）は、当時の財務大臣グイド・マンテガの首席補佐官ルイス・エドゥアルド・メリン・デ・カルバリョの要請により、アンゴラで同社を優遇し、コンサルタント会社を1200万レアル（300万ドル）で雇ったというオデブレヒトの内部告発者の申し立てについて内部調査を行うと発表した。メリンは以前、BNDESの国際貿易部長を務めていた。もう1つの調査は、エミリオ・オデブレヒトの証言を調査することだった。オデブレヒトは、アンゴラでオデブレヒトに優遇措置を与えるためにルラ前大統領に影響力を使うよう依頼したと述べている。[169]
- アンティグア・バーブーダ– ブラジルのビジネスマンは、アンティグア・バーブーダのウィーン・マイネル銀行の子会社を買収するために第三者を利用し、16億ドルに達する可能性のある違法送金の隠蔽を容易にしたと述べた。幹部はオデブレヒトとビール会社グルポ・ペトロポリスと関係があった。この情報は2016年6月、カーウォッシュ作戦の第26フェーズであるゼパ作戦中に公表された。 [167]
- アルゼンチン– オデブレヒトは、クリスティナ・キルチネル政権下の2007年から2014年の間に、少なくとも3つのインフラプロジェクトに関連する仲介業者に3,500万ドルの不正な支払いを行った。[168]
- チリ– 広報担当ドゥダ・メンドンサは、ブラジルの請負業者である米州機構が2013年の大統領選でミシェル・バチェレの選挙運動に資金を提供したと告発した。バチェレは2006年から2010年、そして2014年から2018年までチリを統治した。現在、国連人権高等弁務官を務めるベチェレは米州機構とのつながりを否定している。[170]また、2013年の選挙運動では、請負業者が別の候補者で敗北したマルコ・エンリケス・オミナミに国内を旅行するためのビジネスジェットを貸し出したとされている。
- コロンビア- 請負業者[要説明]は2009年から2014年の間に仲介業者に約1100万米ドルを費やし、2016年にノーベル平和賞を受賞したフアン・マヌエル・サントス大統領の名前も関わっていた。 [168] 1月14日に逮捕されたオットー・ブラ上院議員は、オカーニャ-ガマラ高速道路の建設をブラジルに無競争で発注するために460万米ドルの賄賂を受け取ったとして告発された。
- キューバ–マルセロ・オデブレヒトは、減刑と引き換えに提出した証言の中で、ルラ元大統領とミナス州知事フェルナンド・ピメンテル（PT-MG）が、キューバのマリエル港での工事契約をグループが獲得できるよう政治的に動いたと明らかにした。ルラはすでに契約に関わる利益誘導の疑いで捜査を受けていた。この事業の予算は9億5,700万ドルで、そのうち6億8,200万ドルはブラジル開発銀行から拠出された。[24]
- ドミニカ共和国– 米国司法省によると、賄賂は2001年から2014年までの13年間にわたって行われていた。 [168]オデブレヒト社は、この期間にドミニカ共和国の公務員に9,200万ドルの賄賂を支払ったとして現在も捜査中である。1月、[いつ? ]ドミニカ共和国の建設会社のゼネラルマネージャーが同国の司法長官から尋問を受けた。捜査対象期間は、イポリト・メヒア大統領（2000年～2004年）、レオネル・フェルナンデス大統領（2004年～ 2012年）、ダニロ・メディナ大統領（2012年～2020年）の3人の大統領の任期をカバーしている。
- エルサルバドル– オデブレヒトは、2009年に当選した大統領候補マウリシオ・フネスの2度の選挙運動に資金提供するために530万ドルを支払ったと述べている。支払いは2008年に、その年にフネスの選挙運動を担当したマーケターのジョアン・サンタナ [pt]に行われたとされている。 [171] 2016年2月、フネスは60万ドルを超える個人取引を正当化しなかったとして、同国の最高裁判所で被告となった。7か月後、ニカラグア政府はフネスが政治家として迫害されていると判断し、政治亡命を認めた。[172]この事件はまだ審理されていない。[いつ？ ]（参照：アカラヘ作戦）
- エクアドル– 2007年から2016年までの10年間にわたり、同国の建設プロジェクトにおける優遇措置と引き換えに賄賂が支払われたとされている。[168]オデブレヒトの幹部は、この期間にエクアドルの政治家に3,350万ドル以上を贈与したと述べた。[173]
- グアテマラ– オデブレヒトのグアテマラでの活動は2013年から2015年の間に行われ、賄賂に1,800万ドルの費用がかかったと推定される。[168]グアテマラのテルマ・アルダナ司法長官は、2015年に逮捕され、国内の関税収入の50％以上を着服したとして告発されたオットー・ペレス・モリーナ前大統領の任期中に同国の公務員に賄賂が支払われた事件を捜査するため、米国司法省とブラジルの司法長官の協力を求めると述べた。
- メキシコ– 2010年から2014年の間に、ブラジルの請負業者は同国の仲介業者に合計1,050万ドルを支払った。[168]この支払いは、米国司法省による刑期短縮と引き換えに行われた証言で、オデブレヒトの幹部によって確認された。
- モザンビーク– 2015年7月以来、ブラジルとモザンビークは、アフリカの国におけるブラジルの請負業者が関与する汚職に関する情報を交換している。[174] 2016年1月、エポカ誌は、ブラジル政府がブラジル開発銀行（BNDES）に、請負業者がアンドラーデ・グティエレスであることを条件に、モザンビーク政府にモアバ・マジョールダムを建設するための融資を行うことを許可したという記事を掲載した。[175]
- ノルウェー – MPノルウェーは、ペトロブラスの元取締役に対する同国企業による1億4000万レアル（3500万ドル）相当の賄賂についても捜査した。ブラジル国営企業の元従業員らは、共謀と流用計画で、スカンジナビア企業の仲介業者に頼り、元取締役、政治エージェント、ブラジル当局に支払われた賄賂の金を口座に振り込んでいた疑いがある。ノルウェーとブラジルの捜査の中心は、リオに拠点を置く沖合石油探査を専門とするセヴァン・ドリリング社だった。[176]
- パナマ –リカルド・マルティネリ元大統領（2009～2014年）の下で5,900万ドルの賄賂が支払われたとされる。 [168] 2016年7月、ラバ・ジャトはFPB銀行が立ち上げた国際的なマネーロンダリング計画の存在を指摘した。この計画は資産税がほとんどまたは全くかからない国に44のオフショア会社を違法に設立したとされる。FPBはパナマ文書捜査のモサック・フォンセカと共謀していたとされる。
- ペルー – オデブレヒトは2005年から2014年の間に数百万ドルの賄賂を支払ったと報じられており、そのうち2000万ドルはペルーとブラジルを結ぶ大洋間高速道路の建設費に充てられた。 [168]ペルー検察は、アレハンドロ・トレド前大統領の逮捕を求めており、[177]同氏は予防的に逮捕され、ブラジルの請負業者は同国での事業を禁止された。[178]
- ポルトガル – ラヴァ・ジャト社は、ポルトガルでマルケス作戦に携わった研究者らからブラジルで支援を受けている。マルケス作戦は、2014年後半にポルトガルの元首相ジョゼ・ソクラテスの投獄につながった。2013年10月、オデブレヒト社は、ソクラテスの本の出版に合わせて、元ブラジル大統領ルラ氏のリスボン旅行に資金を提供した。この請負業者は、元ブラジル大統領がオデブレヒト社設立25周年記念式典に参加するため、旅行費を支払ったと正当化した。ポルトガル当局は、ルラ氏がポルトガルで請負業者のためにロビー活動を行っているのではないかと疑っていた。[179]
- ベネズエラ – 容疑はウゴ・チャベス政権とニコラス・マドゥーロ政権の役人への賄賂である。マドゥーロは現在も権力を握っている。 [168]オデブレヒト社はまた、チャベス政権時代にベネズエラ当局に9,800万ドルを支払ったと主張している。
参照
Wikisource にはこの記事に関連する原文があります:
ブラジル憲法第5条（ポルトガル語）
- 洗車作業の段階
- 用語集
ポルトガル語:
- Desdobramentos da Operação Lava Jato
(洗車作戦のスピンオフ調査) - Fases da Operação Lava Jato
(洗車作戦フェーズ) - Delações da Odebrecht na Operação Lava Jato
(洗車作戦におけるオデブレヒトの司法取引)
参考文献
注記
- ^ abcdefghijklmnopqr 強制移送 – 文字通り、強制的な移送。被害者、証人、専門家などとして捜査または司法手続きに協力するために出頭するよう強制する命令。逮捕ではないが、警察の執行力がその背後にあり、従わせることを強制する。
- ^ abcd Delação premiada – 文字通り、「報奨付き内部告発」（または、「情報提供」）。共犯者を引き渡したり、捜査に協力したりすることと引き換えに、容疑者に法律で定められた特定の減刑を提示する法的手続き。ブラジルでの一般的な名称は、colaboração premiada （「報奨付き協力」）です。この概念は、捜査協力と引き換えの司法取引に似ています。
- ^ ab Colaboração premiada – 文字通り「報酬付きの協力」。ブラジルでdelação premiada として知られる法的手続きの一般的な名称 。これは、法律で定められた刑期の特定の軽減と引き換えに、捜査に情報を提供したり協力したりする司法取引の一種です。
- ^ ペトロブラスの取締役 - 報道では「国際地域の取締役」と呼ばれることが多いが、ペトロブラスには正式には国際取締役会はないが、探査生産委員会に報告する国際経営陣はいる。[23] [24]
- ^ abcdef 消極的汚職( corrupção passiva ) – 公務員が犯す犯罪で、自分自身または他人に代わって不当な利益 ( vantagem indevida ) を求めたり受け取ったり、あるいはそのような利益の約束をしたりする行為。「消極的」という用語は、汚職行為の開始を指すのではなく、誰が利益を受け取るかを指します。たとえば、運転手が違反切符を切られないように警官に金銭を渡し、警官がそれを受け取った場合、警官は消極的汚職を犯したことになります (そして運転手は同時に能動的汚職を犯したことになります)。警官が賄賂を提案した場合も、それは消極的です。刑法第 317 条による。「行政に対する犯罪」と見なされます。
- ^ ブラジルコスト– (ポルトガル語：Custo Brasil から) は、行政の腐敗、過剰な官僚主義、輸出入業務の機能不全、公共サービスの非効率性など、ブラジル国内の要因に基づいてブラジルで事業を行う際に増加するコストです。
- ^ 連邦制– ブラジルは、26の州や連邦直轄地 など、いくつかの地方自治体を含む連邦制（正式名称：ブラジル連邦共和国）である。
- ^ Notas frias (文字通り「冷たいメモ」) は、実際には実行されていないサービス、または存在しない会社によって提供されたとされるサービス、または閉鎖または活動していない会社の空白の領収書フォームを盗用した人々によって提供された偽の領収書 (notas fiscais falsas) です。
- ^ abcd Foro privilegiado – 文字通り「特権フォーラム」、正式にはForo especial por prerrogativa de funçãoとして知られ、これは憲法で定義され、特定の高官（大統領、下院議員、上院議員、および特定のその他の人々）に与えられた特別な地位であり、彼らに対する刑事事件の場合に下級裁判所をスキップして、直接上級裁判所に進むことができます。
- ^ ... foro privilegiado [i]を持つ人物が関与していない事件は、パラナ州で処理されています。 ここでのポイントは、この作戦が一方の党を標的とし、もう一方の党を標的としていないことです。これは差別的な理由によるものではなく、標的のforo privilegiadoステータスに関する管轄上の理由によるものです。オタビオのような上院議員職にある人物は、1988年の憲法により、その職にあった際にとった行動に対してforo privilegiadoを有しており、したがって彼らの事件の管轄は高等裁判所になります。労働者党(PT) が関与した賄賂に関する事件の部分は、どうやらそれほど高位の役人が関与していなかったため、 foro privilegiadoステータスを持たず、彼らの事件は下級裁判所の管轄下にあったでしょう。
- ^ ab 不当な利益の支払い – ポルトガル語で「pagamento de vantagem indevida」は、在職中、任期前、任期後のいずれであっても、公職に関連して、不適切な利益（経済的利益であろうとなかろうと）の要求または受領、あるいはその約束を伴う受動的な汚職の一種。
- ^ TCE – Tribunal de Contas do Estado (「州会計検査院」) 立法府と連携し、各州および連邦レベルに存在する独立した技術組織。国民の名において公会計を監査する任務を負っている。
- ^ 最高裁判所( Superior Tribunal de Justiça ) – ブラジルにおける連邦法の非憲法問題を扱う最高控訴裁判所。最高裁判所の判事は (他の最高裁判所と同様に) 「裁判官」ではなく「大臣」と呼ばれますが、行政部門の大臣と混同しないように注意してください。
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外部リンク
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- 1988 年ブラジル連邦共和国憲法(ポルトガル語)
- ブラジル連邦共和国憲法（英語） pdf; 432ページ
- ブラジル法の公式上院法案検索エンジン
- ブラジルの法律の非公式な英語への翻訳
- Legislação brasileira traduzida para o Inglês 2019 年 9 月 7 日にウェイバック マシンにアーカイブ - 憲法およびその他数十のブラジル法の公式英語翻訳