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| 会社種別 | 匿名の社会 |
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| B3 : BPAC11、BPAC3、BPAC5 上記ベスパコンポーネント | |
| 業界 | 金融サービス |
| 設立 | 1983年、アンドレ・ジャクルスキ、ルイス・セザール・フェルナンデス、パウロ・ゲデスによるリオデジャネイロにて[1] |
| 本部 | サンパウロ、ブラジル |
サービスエリア | 全世界 |
主要人物 | アンドレ・エステベス(会長)、ロベルト・サルーティ (CEO)、ネルソン・ジョビン(パートナー)、ギリェルメ・パエス (パートナー)、スティーブ・ジェイコブス (パートナー) |
| サービス | 投資銀行 業務 資産運用 ウェルスマネジメント 法人融資 セールス＆トレーディング |
| 収益 |  150億米ドル（2023年） |
| 20億米ドル（2023年） | |
| 運用資産 | 220億米ドル（2023年6月23日）[2] |
| 総資産 | 1,013億米ドル（2023年） |
従業員数 | 3,515 (2020) |
| Webサイト | 翻訳： |
BTG Pactualは、投資銀行、資産管理、資産運用、法人融資、セールス＆トレーディングの市場で事業を展開するブラジルの金融会社です。[3]合併や買収、資産計画、融資や資金調達、投資ソリューションや市場分析に関するアドバイザリーサービスを提供しています。ブラジルで6番目に大きい銀行であり、ラテンアメリカで11番目に大きい銀行です。[4]ラテンアメリカとカリブ海地域では最大の投資銀行です。[5]
リオデジャネイロとサンパウロに本社を置くこの銀行は、1983年にリオデジャネイロで証券会社として設立されました。資産額は726億米ドルで、株式はサンパウロのB3で取引されており、ラテンアメリカの都市と世界の金融センターにオフィスを構えています。[6]
BTG パクチュアルは、アンドレ・エステベス、ロベルト・サルーティ、ネルソン・ジョビン、ジョン・ヒュー・グウィリ・ジェンキンス、クラウディオ・エウニオ・スティラー・ガレアッツィ、マーク・クリフォード・マレッツ、エドゥアルド・エンリケ・デ・メロ・モッタ・ロヨ、ギリェルモ・オルティス・マルティネスによってコントロールされています。[7] 2022年4月29日、BTG株主はアンドレ・エステベスが会長に復帰することを確認した。[8] 2018年、エステベスは連邦司法により無罪となったが、彼の訴訟はすでに司法上の誤りとみなされている。[9] [10] [11]
歴史
BTGパクチュアルは1983年にリオデジャネイロで証券会社パクチュアルDTVM [12]として始まり、当初の主な業務は自己勘定取引と証券販売および取引でした。1986年に資産運用と投資銀行の分野が創設されました。1989年に銀行はサンパウロ事務所を開設し、業務の国際化を開始しました。設立から11年後、銀行は資産運用業務を開始しました。
1998年、同社はアンドレ・エステベス、エドゥアルド・プラス、マルセロ・セルファティ、ジルベルト・サヤオが率いるチームに役員を交代し、バンコ・バメリンダスを買収した。 [13] 2000年、銀行はパクチュアル・アセット・マネジメントSA DTVMとケイマン諸島に事務所を開設した。[14] 2003年には、ベロオリゾンテとレシフェに事務所を開設し、事業拡大を続けた。
2006年、UBSはバンコ・パクチュアルを25億ドルで買収し[15] [16]、UBSパクチュアルを設立し、アンドレ・エステベスがUBSの全ラテンアメリカ事業のCEOに就任した。2年後、エステベスは銀行を去り、UBSとUBSパクチュアルの他の9人の創設パートナー（ブラジル中央銀行前総裁のペルシオ・アリダを含む）と共にBTGインベストメンツを設立した。2009年、BTGはUBSの株主から資金を買収し、バンコBTGパクチュアルを設立した[17] 。翌年、銀行は18億ドルの資本金を発行し、18.65%を占めた。2011年、彼らはバンコ・パンアメリカーノの株式の51.00%を取得した。 2012年、BTGパクチュアルはチリとコロンビアの証券会社セルフィンキャピタルとボルサ・イ・レンタを買収し、新規株式公開（IPO）を実施して36億5000万レアルを調達し、 B3に上場する上位20社の1つとなった。[18]
2013年、同銀行は子会社のBTG Pactual Timberland Investments Group LLCを通じて、Regions Bankの一部門であるRegions Timberland Groupから森林資産管理契約を取得し、この買収により森林資産への投資を拡大した。この取引により、BTG Pactualはラテンアメリカ最大、世界でも最大級の独立系森林資産管理会社となり、資産は30億米ドル、北米、ラテンアメリカ、ヨーロッパ、アフリカに71万6000ヘクタールの土地のポートフォリオを保有することになった。2014年には、ヨーロッパで2件の買収を行った。英国の再保険会社Ariel Re [19]を非公開の金額で買収し、スイスの銀行BSI [20]を17億米ドルで買収した。[21]
2017年、BTGパクチュアルは、アンハイザー・ブッシュ・インベブ、フィブリア・セルロース、ゲルダウ、ステープルズ、テレフォニカ・ブラジルなどの企業の株式を購入しました。[22]
構造
BTGパクチュアルは、バンコBTGパクチュアルとBTGパクチュアル・パーティシペーションズによって設立されました。[23]後者はBTGインベストメンツのマネージングパートナー兼コントローラーです。バンコBTGパクチュアルは、グループの主な運営会社です。
事業内容
投資銀行業務
BTG Pactualは、証券の発行や構造化ローン、保証付きローンを通じて、企業、[24]金融機関、政府に資金調達を支援しています。また、M&A、IPO、FX業務、デリバティブや商品の取引のサービスも提供しています。この銀行は、すべての大陸の取引相手が関与する国境を越えた取引や、ブラジル市場で行われるIPOやセカンダリーオファーのほとんどを扱っています。[25]
法人向け融資
企業に資金を貸し付けている。[26]同銀行は2009年と2012年の資本増強以来、この市場で成長を続けている。[27]
セールスとトレーディング
商品：マーケットメイク、仲介および決済、デリバティブ取引、金利、為替、株式、エネルギー、保険および再保険。[28]これらの活動は、FICC（債券、通貨および商品）、株式販売および取引、エネルギーなどのセグメントに分かれています。[29]
資産運用管理
同社は、債券、変動利付債、ヘッジファンド、インフラおよび不動産投資機会、公的および私的株式ファンドにおける投資ソリューションを提供しています。[30]また、BTGの主力ファンドであるGEMMファンド[31]を通じて、世界的なヘッジファンド管理市場にも参入しており、同ファンドは世界中で220億ドルを運用しており、世界で最も収益性の高いファンド20社に数えられています。[32]
資産管理
BTGパクチュアルは、財産の保護と拡大、相続や不動産計画を必要とする家族に財務アドバイザリーサービスを提供しています。[33] [34]
ティンバーランド投資
BTGの森林投資グループ（TIG）は、樹木農園や自然林を含む農業ビジネスと森林管理を担当しています。[35] BTGは世界最大の森林資産管理会社の一つであり、米国、ラテンアメリカ、ヨーロッパ、アフリカに投資を行っています。[36]
参加
同銀行は、プライベートエクイティとプリンシパル投資の2つのセグメントに資本を投資している。[37]プライベートエクイティ活動とは、株式を証券取引所で自由に取引できない非上場企業または上場企業の株式への投資管理を指し、資本は他の適格投資家と銀行自身によって賄われる。プリンシパル投資部門は、世界中の金融商品と不動産への投資活動に専念している。[38]
BTG パクチュアルデジタル
同銀行のオンライン投資プラットフォームは2014年に開始された。[39] [40]同銀行の個人顧客は、ブラジルの高所得者向け投資ファンド、債券商品（CDB、LCA、LCI、LF）、個人年金（PGBL、VGBL）、COE（構造化運用証明書）を利用できる。[41] [42]
起動する
BTG Pactualは、スタートアップ支援プログラム、スタートアップに融資を提供するためのベンチャーデット分野を創設し、世界的なベンチャーキャピタル企業に投資するファンドを立ち上げた。[43] boostLABは、BTG Pactual銀行がスタートアップを高度なレベルで結び付け、活用するためのプログラムである。[44] BTG Pactualのパートナーや幹部がメンターとしてプログラムに参加しているほか、シリコンバレーを含む多くの起業家も参加している。[45] [46] [47]
2020年8月、boostLabは上級レベルのスタートアップ育成プログラムの第6回を開催し、Acordo Certo、Atta、Belvo、Conta Simples、iClubs、Ludos Pró（edtech）、Provi、Rede Comprasの8つのスタートアップを選出しました。[48] [49]
受賞歴
- PWMによるラテンアメリカにおけるベストプライベートバンク、2020年[50]
- 2020年PWMによるコロンビアのベストプライベートバンク[50]
- 2020年グローバルファイナンスによるラテンアメリカにおけるベストプライベートバンク[51]
- 2020年グローバルファイナンスによるコロンビアのベストプライベートバンク[52]
- PWMによるラテンアメリカにおけるデジタルアドバイザリーサービス部門のベストプライベートバンク、2019年および2020年。[53]
- 最優秀CEO – 第1位 – インスティテューショナル・インベスター誌のバイサイドとセルサイドによる2019年ノミネート。[54] [55]
- 2019年、ブラジルの専門銀行部門で最優秀賞を獲得。 [56]
- 2019年グローバルファイナンス誌によるラテンアメリカにおけるベストプライベートバンク。 [57]
- 2019年グローバルファイナンスによるチリのベストプライベートバンキング。 [57]
- FGVとFractal Consultによるデジタル部門の投資に最適な銀行、2018年と2019年。 [58]
- 年金ガイド Valor Econômico/Fundação Getulio Vargas - 2019 年、注目のマルチマーケット資産運用会社にノミネート。 [59]
- ユーロマネー誌による最優秀投資銀行賞（優秀賞）、2019年。[60]
- 2019年ユーロマネー誌による新興市場における世界最優秀投資銀行（優秀賞）[61]
- 2019年ワールドファイナンスによるブラジル、チリ、コロンビアにおける最優秀投資銀行賞。 [62]
- 2019年ワールドファイナンスによるブラジルのベストプライベートバック。[62]
- 2019年ラテンファイナンスによるブラジル年間最優秀投資銀行賞、ラテンアメリカ年間最優秀投資銀行賞、ウェルスマネジメント銀行賞受賞。[63]
- E CMリーダー（ラテンアメリカとブラジル）、Dealogic、2019年。[64]
- 2019年グローバルファイナンス誌によるBoostLabの世界最高の金融イノベーションセンター。 [65]
- 2016年グローバルプライベートバンキングアワードでブラジルのベストプライベートバンク部門で高く評価される[66]
- 2016年グローバルプライベートバンキングアワードによるコロンビアのベストプライベートバンク[67]
- 2017年グローバルプライベートバンキングアワードコロンビア最優秀プライベートバンク賞[68]
- 2017年インスティテューショナル・インベスター誌のランキングでブラジルのベスト株式販売銀行に選出[69]
- 2018年インベスターズ・チョイス・アワードでベスト・グローバル・マクロ・ファンドに選出[70]
- 2018年世界金融銀行賞でブラジル、チリ、コロンビアの最優秀投資銀行に選出される[71]
論争
インサイダー取引
この事件は解決し、株式公開には影響がなかった。2012年、アンドレ・エステベスのインサイダー取引に対する罰金により、「銀行は目論見書の修正を余儀なくされ、投資家はBTG株の入札を再検討する選択肢が与えられ、今年最も注目を集めた銀行取引の1つに暗雲が漂った」[72]。BTGパクチュアルは声明で、「エステベスは申し立てに根拠がないと考えており、判決に対して控訴する決意をしている」と述べた[73]。しかし、エステベスは費用と時間の損失を理由に控訴しなかった[74] 。
UBSへの実際の売却とBTGへの再売却
アーサー・ルティスハウザーは、BTGの27%が買収された方法はインサイダー事件の一例であると主張した。アンドレ・エステベスは2006年に30億スイスフランで銀行をUBSに売却したが、ヒュー・ジェンキンスは重要な意思決定者だった。[75]エステベスはその後、BTGを設立するためにUBSを離れることを許された後、2009年に25億スイスフランでパクチュアルを買い戻した。[75]ジェンキンスは2007年にUBSから追放され姿を消したが、2010年にBTGパクチュアルのシニアパートナー兼取締役として再登場した。[76]
BTGによるBSIの実際の買収
2014年7月、BTGパクチュアルはスイス金融市場監督機構（FINMA）の承認を条件に、スイス・イタリア銀行（BSI）を買収した。FINMAのCEOであるマーク・ブランソンは、以前はUBS証券株式会社のCEOを務めており[77]、現在はBTGパクチュアルのパートナーであるUBSインベストメント・バンクのCEOであるヒュー・ジェンキンスに直接報告していた。[78] [79]マーク・ブランソンの下で、FINMAはBTGパクチュアルによるBSIの買収を承認するかどうかを決定したが、BTGパクチュアルはかつての上司で同僚であったジェンキンスとエステベスによって所有・運営されていたが、明らかに違法行為には一切関与していない。[79]
虚偽表示の申し立て
この事件は終結し、最終的な和解が成立した。香港の子会社BTGパクチュアル・アジア社の元従業員ゼリコ・イヴィッチ氏は、バンコBTGパクチュアルの取締役ヒュー・ジェンキンス氏がゼリコ・イヴィッチ氏に詐欺的な虚偽の説明をし、同行との契約に署名するよう誘導したとして訴訟を起こした。[80] [81]イヴィッチ氏は、バンコBTGパクチュアルの新規株式公開（IPO）で重要な役割を果たし、ジェンキンス氏は彼にパートナーシップと株式を約束していたと述べた。[82] [83]イヴィッチ氏は、請求額を約2000万ドルと評価し、2013年10月に解雇された後、訴訟を起こした。[84] [85] 2017年3月、関係者は最終的な和解に達した。
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Der grösste Insiderfall – allerdings kein strafbarer, sodern ein賢い – ist, wie Esteves zu seiner Bank kam, an der er 27 Prozent be sitzt und die er beherrscht. Er verkaufte die Bank 2006 der UBS für 3,1 Milliarden Franken。 2012 年には 14 百万ドルと 2,5 百万ドルの金額が表示されます。 2006 年に事実上の戦争を指揮した UBS 投資銀行シェフ、ヒュー ジェンキンス。ジェンキンスは、シェフ・フォン・エステベスを中心に活動しています。 Es war unter seiner Ägide, als die UBS einen grossen Teil der Schrott-Hypotheken kaufte, die bei der UBS zu den 60 Milliarden Franken Abschreibungen und letztlich zum Eingreifen des Staates führten.
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金融市場監督庁で働く前、ブランソン氏はUBSでウェルスマネジメントおよびスイス銀行事業の最高財務責任者など、いくつかの上級職を歴任した。また、2006年から2008年にかけてUBSの日本証券部門の責任者を務めたが、この期間、同部門の従業員はLIBOR操作の試みに関与していた。その結果、UBSが金融市場監督庁を含む複数の規制当局と14億スイスフランの和解に達した後、2012年に辞任を迫られた。UBSは、銀行間金利を「壮大な」規模で操作したとの疑惑をめぐり、14億スイスフランで和解した。
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現在UBSの最高コミュニケーション責任者であるマーク・ブランソンが、UBSの投資銀行の債券部門グローバル責任者に最近任命されたサイモン・バンスの後任として、UBS証券株式会社のCEOに就任する。マーク・ブランソンは、投資銀行のCEOであるヒュー・ジェンキンスとアジア太平洋地域の会長兼CEOであるロリー・タプナーにレポートする新しい役職で、UBSの投資銀行の日本での展開を監督し、世界最大かつ最も重要な金融サービス市場の1つである日本におけるUBSグループの活動を調整する。
- ^ ab デュバス、セバスチャン。 「BSI の未来のパトロンと、過去の議論を」。ル タン SA 。2015 年7 月 21 日に取得。
Le repreneur、ou le sauveur、se nommait BTG Pactual、un groupe financier brésilien。 2000 人の従業員 BSI の雇用者、一般的なページ、BTG の実際のフェリシター ダヴォワールの支払い – 1,5 ミリヤード フラン、89 ミリヤードのスージェション – et la Swissセ・レジュワール・ダティレ・アンコールデ・バンク・エトランジェール。 Presque un plus tard、le rachat doit toujours être validé par la Finma。長い間、財政当局の監視を監視し、アメリカの財政文書を管理する必要があります。あるいは、BSIはアメリカ正義（司法省）との間で2億1100万ドルの法的合意を締結する。常に信頼関係を保ち、息子との関係を確立し、出版物を発行し、取引を迅速に進めます。 «La clôture du dossier americain était l'une des préconditions au rachat de BTG»、souligne ainsi une source proche du dossier。
- ^ “アンドレ・エステベスは香港での元機能のプロセス”.ブラジル経済(ポルトガル語)。 2014 年 5 月 15 日。2015 年 1 月 22 日のオリジナルからアーカイブ。2014 年12 月 12 日に取得。
アンドレ・エステベス氏は、ブラジルの BTG パクチュアル基金の資金提供者であり、香港の元機能のプロセスを担当し、銀行口座の初期投資の管理者として、香港でのプロモーション活動に携わっています。ゼリコ・イヴィッチ氏は銀行BTGパクチュアルSA、社長兼最高経営責任者エステベス氏、ヒュー・ジェンキンス氏、銀行投資会社との間で不正行為を行っており、香港最高法院の司法当局に準拠している。 。
- ^ ウォン・ダグラス（2014年5月15日）。「BTGの億万長者エステベス氏、元従業員に香港で訴えられる - ブルームバーグ」ブルームバーグニュース。 2015年1月10日閲覧。
ブラジルのBTGパクチュアルの億万長者創業者アンドレ・エステベス氏は、香港の元従業員から訴えられた。元従業員は、銀行の最初の株式販売前に投資家を確保した見返りにパートナーシップと株式を約束されたと主張している。香港高等法院に提出された訴訟によると、ゼリコ・イヴィッチ氏は、バンコBTGパクチュアルSA、会長兼最高経営責任者のエステベス氏とマネージングパートナーのヒュー・ジェンキンス氏が、投資銀行との契約に署名させるために詐欺的な虚偽の説明をしたと主張している。BTGパクチュアル
は、2012年の
新規株式公開
で36億6000万レアル（16億6000万ドル）もの資金を調達した
。この売却は、2010年に中国投資公司、GIC Pte.、ロスチャイルド家、アニェッリ家を含むグループに株式を売却する合意を受けて行われた。ブルームバーグ・ビリオネア・インデックスによると、エステベス氏（45歳）の資産は42億ドルで、その大部分はBTGパクチュアルの22％の株式によるものだ。ジェンキンス氏と香港のBTGパクチュアル・アジアも訴えられており、弁護士のランドール・アーサー氏によると、彼らは「根拠がなく、根拠がない」と信じているとして、この訴えを
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いつ?
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激しく抗弁する予定だという。サンパウロを拠点とするBTGパクチュアルは、訴訟中の件についてはコメントしないとしている。同社の株価はサンパウロ時間午前10時41分現在、0.7％安の32.22レアルとなっている。弁護士のロバート・ティボ氏によると、イヴィック氏は、約束された株式とパートナーシップの価値、および未払いのボーナスとして2000万ドル以上の損害賠償を求めている。
- ^ “2000 万人の生存者アンドレ・エステベスとヒュー・ジェンキンス”.ファインニュース（ドイツ語）。 2014 年 5 月 15 日。2014 年12 月 12 日に取得。
Der Anwalt von Ivic sagte hingegen, die beiden hätten Ivic etwas vorgespielt. Sein Klient habe eine Schlüsselrolle beim Pactual-Börsengang gespielt です。
- ^ サモール、ジェラルド (2014 年 5 月 15 日)。 「ゼリコ・イビッチ対BTG」。Veja (ポルトガル語) 。2015 年1 月 10 日に取得。
ゼリコ・イビッチ、リクラマンテ、アレガ・ケ・エステベス・オ・BTGは、プロメテラム・ソシエダーデにバンコ・パラ・リコンペンサル・セウ・トラバーリョ、マス・ナオ・レ・テリアム・パゴを持っていません。ケ・トラバーリョ？私は、中国投資公司や GIC、家族の超流動性、ロスチャイルド、アニェリなど、新しい活動に対する BTG フェズ ジュントの最高の報告を求めています。
- ^ ガーベイ、ポール (2014年5月21日)。「エドワード・スノーデンの弁護士、内部告発者スティーブン・シャオのボート騒動の悪用を支援」。オーストラリアン。 2015年1月10日閲覧。
スノーデン氏の代理人を務めるほか、ティブ氏はブラジルの億万長者
アンドレ・エステベス氏
に対する訴訟にも関与している。ティブ氏は、エステベス氏とBTGパクチュアル社を相手に2000万ドル以上の損害賠償を求めて訴訟を起こしているゼリコ・イヴィッチ氏の代理人を務めている。
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- ^ リゼリオ、ローラ (2014 年 5 月 15 日)。 「Ex-funcionário do BTG de Hong Kong processa André Esteves e pede reparação de US$ 20 mi」（ポルトガル語）。インフォマネー。 2015 年 1 月 22 日のオリジナルからアーカイブ。2014 年12 月 12 日に取得。
ロバート・ティボの協力を得て、イヴィッチは、パルチェリア・プロメティダの勇気ある行動で、20億ドルの資金を提供します。
外部リンク
- 公式サイト
- BTGデジタル
