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| 形成 | 1995年 |
|---|---|
| 設立年 | エグモント宮殿、ブリュッセル、ベルギー |
| 本部 | オタワ、オンタリオ州、カナダ[1] [2] |
| 会員資格 | 以下を参照してください |
椅子 | エルジビエタ・フランクフ - ヤシキェヴィチ[3] |
| Webサイト | egmontgroup.org |
エグモント金融情報ユニットグループは、マネーロンダリングやテロ資金供与の調査と防止を目的に、各国の金融情報ユニット（FIU）間の協力と情報共有を促進する国際組織です。各国のFIUは、疑わしいまたは異常な金融活動に関する情報を収集し、受け取った情報の処理と分析を担当しています。FIU自体は通常、法執行機関ではありませんが、違法行為の十分な証拠が見つかった場合、調査結果は適切な法執行機関または検察機関と共有されます。エグモントグループは、カナダのオンタリオ州オタワに本社を置いています。[ 1 ]
歴史
エグモントグループは1995年に24の国家FIUの非公式ネットワークとして結成され、グループの設立会議が行われたブリュッセルのエグモント宮殿にちなんで名付けられました。エグモントグループ事務局は2008年2月15日にオタワに常設本部を設立しました。[2] [4]
目的
エグモント グループの目標は、世界中の FIU にフォーラムを提供し、マネー ロンダリングやテロ資金供与との戦いにおける協力関係を強化し、この分野における国内プログラムの実施を促進することです。エグモント グループは、以下の方法で加盟 FIU を支援します。
- 情報の相互交換における国際協力の拡大と体系化
- FIUに雇用されている職員の専門知識と能力を向上させるために、研修を提供し、人事交流を促進することにより、FIUの有効性を高める。
- エグモントセキュアウェブ（ESW）などの技術の応用を通じて、FIU間のより安全でよりよいコミュニケーションを促進する
- 加盟FIUの業務部門間の連携と支援の強化を促進する
- FIUの運営上の自主性を促進する
- AML / CFTプログラムを導入している管轄区域、またはプログラムの開発の初期段階にある地域と連携してFIUの設立を促進する[5]
加盟FIU
米国財務省は、FIUを「マネーロンダリングやテロ資金供与に対抗するために、犯罪収益の疑いやテロ資金供与の可能性、または国の法律や規制で要求されている金融情報の開示を受け取り（許可されている場合は要求し）、分析し、管轄当局に配布する責任を負う中央の国家機関」と定義しています。[6]
現在、このグループのメンバーである FIU は次のとおりです。
アフガニスタン – アフガニスタン金融取引・報告分析センター (FinTRACA)
アルバニア – マネーロンダリング防止総局 (GDPML)
アルジェリア – 金融情報処理ユニット (CTRF)
アンドラ – アンドラ金融情報ユニット (FIUAND)
アンゴラ – 金融情報機関 (UIF-アンゴラ)
アンギラ – マネーロンダリング報告機関 (MLRA)
アンティグア・バーブーダ – 国家麻薬・マネーロンダリング対策政策局 (ONDCP)
アルゼンチン –アルゼンチン金融情報ユニット(UIF)
アルメニア – 金融監視センター (FMC)
アルバ – アルバ金融情報ユニット (旧異常取引報告センター - MOT-アルバ) (FIU-アルバ)
オーストラリア –オーストラリア取引報告分析センター(AUSTRAC)
オーストリア – オーストリア金融情報局 (A-FIU) (A-FIU)
アゼルバイジャン –金融監視サービス(MMX)
バハマ – バハマ金融情報ユニット (FIU-バハマ)
バーレーン – 金融情報局 (FID)
バングラデシュ –バングラデシュ金融情報ユニット（BFIU）[7]
バルバドス – 金融情報ユニット (FIU-バルバドス)
ベラルーシ – ベラルーシ共和国国家管理委員会財務監視局 (DFM)
ベルギー – ベルギー金融情報処理ユニット (CTIF-CFI)
ベリーズ – ベリーズ金融情報ユニット (FIU-Belize)
ベナン – Cellule Nationale de Traitement des Information Financières du Bénin (CENTIF)
バミューダ – 金融情報局 – バミューダ (FIA)
ボリビア – 捜査金融機関 (UIF)
ボスニア・ヘルツェゴビナ – 金融情報局 (FID)
ブラジル –金融活動管理評議会(COAF)
イギリス領ヴァージン諸島 – 金融調査庁 イギリス領ヴァージン諸島 (FIA)
ブルネイ – ブルネイ ダルサラーム金融情報部門 (FIE、AMBD)
ブルガリア –金融情報局 – 国家安全保障局(FID-SANS)
ブルキナファソ – 国家財務情報処理ユニット (CENTIF-BF)
カンボジア – カンボジア金融情報ユニット (CAFIU)
カメルーン – 国家金融調査庁 (NAFI)
カナダ –カナダ金融取引報告分析センター(FINTRAC-CANAFE)
カーボベルデ – カーボベルデUIF (UIF)
ケイマン諸島 – 財務報告機関 (FRA)
チャド – チャド国立捜査局 (ANIF)
チリ – アナリシス金融組合 (UAF)
コロンビア – 情報分析金融機関 (UIAF)
コンゴ共和国 – 国立捜査財政庁 (ANIF)
クック諸島 - クック諸島金融情報ユニット (CIFIU)
コスタリカ – アナリシス金融機関 (UAF) コスタルリセンス ソブレ ドロガス研究所 (ICD)
クロアチア – マネーロンダリング対策局 (AMLO)
キュラソー島 – FIU キュラソー島 – Meldpunt Ongebruikelijke 取引 (MOT)/異常取引報告センター
キプロス – マネーロンダリング対策ユニット (MOKAS)
チェコ共和国 – Financní Analytický útvar (FAU – CR)金融分析ユニット
デンマーク – Særlig Økonomisk Kriminalitet の Hvidvasksekretariatet Stadsadvokaten / Hvidvasksekretariatet (HVIDVASK) 重大経済犯罪国家検察官 / マネーロンダリング事務局
ドミニカ – 金融情報ユニット
エジプト – エジプトマネーロンダリング対策ユニット (EMLCU)
エルサルバドル – 金融調査大学
エストニア – エストニア金融情報ユニット
フィジー –フィジー準備銀行金融情報ユニット
フィンランド – RAP Keskusrikospoliisi / Rahanpesun selvittelykeskus国家捜査局/ 金融情報局
フランス – フランスの反逆罪とサーキット金融機関秘密裏の行為 ( TRACFIN )
ジョージア – ジョージア金融監視サービス (FMS)
ドイツ – 中央税関当局金融情報局 (FIU) – Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen bei der Direction VIII ( Zollkriminalamt ) der Generalzolldirection
ジブラルタル – ジブラルタル犯罪情報・麻薬調整センター – ジブラルタル金融情報ユニット (GCID GFIU)
ギリシャ – ギリシャマネーロンダリング・テロ資金対策委員会 (HAMLC)
グレナダ – 金融情報ユニット (FIU)
グアテマラ – Intendencia de Verificación Especial (IVE) 特別検証意図
ガーンジー – 金融情報サービス (FIS)
ホンジュラス – 情報金融機関 (UIF)
香港 – 合同金融情報ユニット (JFIU)
ハンガリー – ハンガリー税関・財務警備隊中央犯罪捜査局ハンガリー金融情報ユニット
アイスランド – Ríkislögreglustjórinn (RLS) 経済・環境犯罪捜査・訴追ユニット
インド –金融情報ユニット(FIU-IND)
インドネシア – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) /インドネシア金融取引レポート分析センター (ITRAC)
アイルランド – An Garda Síochána /国家経済犯罪局(MLIU)
マン島 – 金融情報ユニット (FIU–IOM)
イスラエル – イスラエルマネーロンダリング禁止局 (IMPA)
イタリア –イタリア銀行— 金融情報局 (UIF)
日本 – 日本金融情報センター (JAFIC)
ジャージー – ジャージー州 ジャージー警察 – 合同金融犯罪ユニット
キルギス – キルギス共和国金融情報サービス (FIS)
ラトビア - ラトビア金融情報ユニット (FIU ラトビア)
レバノン – マネーロンダリング対策特別調査委員会 (SIC)
リヒテンシュタイン – Einheit für Finanzinformationen (EFFI)
リトアニア –金融犯罪捜査局(FCIS)
ルクセンブルク – Cellule de Renseignement Financier (FIU-LUX)
マカオ – Gabinete de Inrmação Financeira (GIF) 金融情報局
マケドニア - 財務省ディレクシヤ・パリ大臣/マネーロンダリング防止総局 (MLPD)
マラウイ – 金融情報ユニット (FIU-マラウイ)
マレーシア – ユニット ペリシカン ケワンガン、バンク ネガラ マレーシア (UPWBNM)
マルタ –金融情報分析部門(FIAU)
マーシャル諸島 – 国内金融情報ユニット (DFIU)
モーリシャス - 金融情報ユニット (FIU)
メキシコ – Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
モルドバ – マネーロンダリング防止対策局 (SPCSB)
モナコ – 金融ネットワーク情報監視サービス (SICFIN)
モンゴル – モンゴル金融情報ユニット (FIU-Mongolia)
モンテネグロ – マネーロンダリング防止局
オランダ – 金融情報ユニット – オランダ (FIU-オランダ)
ニュージーランド – ニュージーランド警察金融情報部
ナイジェリア – ナイジェリア金融情報局(NFIU)
ニウエ – ニウエ金融情報ユニット
ノルウェー – ØKOKRIM / EFE – 金融機関の情報開示のためのエンヘテン 経済および環境犯罪の国家調査および訴追機関 – マネーロンダリング部門
パキスタン –金融監視ユニット
パラグアイ – アナリシス金融機関 (UAF-SEPRELAD)
ペルー – ペルー金融金融連盟 (UIF)
フィリピン – マネーロンダリング対策協議会 (AMLC)
ポーランド – 財務情報総監察官 (GIIF) 財務情報総監察官
ポルトガル – 金融情報機関 (UIF)
カタール –カタール金融情報ユニット(QFIU)
韓国 – 韓国金融情報ユニット
セルビア – マネーロンダリング防止局
パナマ – 分析金融機関 (UAF)
ルーマニア – マネーロンダリング防止管理局
ロシア –連邦金融監視局
サンマリノ – 金融情報機関 (AIF) 金融情報庁 (FIA)
サウジアラビア – サウジアラビア金融調査ユニット (SAFIU)
セネガル – Cellule Nationale de Traitement des Information Financières National Financial Intelligence Processing Unit (CENTIF)
セーシェル – セーシェル金融情報ユニット[7]
シンガポール – 疑わしい取引報告局 (STRO)
スロバキア – Spravodajská jednotka finacnej policie Úradu boja protiorganizovanej kriminalite (SJFP UBPOK) 組織犯罪局金融情報部
スロベニア – ウラド RS za Preprecevanje Pranja Denarja Ministrstvo za Finance/Office for Money Laundering Prevention (OMLP)
南アフリカ – 金融情報センター (FIC)
スペイン – ブランケオ・デ・キャピタル・インフラシオネス・マネタリアス予防委員会（SEPBLAC）
スリランカ – 金融情報ユニット
セントクリストファー・ネイビス – 金融情報ユニット
セントルシア – 金融情報局
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 – 金融情報ユニット
スウェーデン – Finanspolisen Rikskriminalpolisen (FIPO) 国家犯罪情報局、金融部門 (NFIS)
スイス – Meldestelle für Geldwäscherei、Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent、Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro マネーロンダリング報告局 (MROS)
シリア – マネーロンダリングおよびテロ資金供与対策委員会 (CMLC)
台湾 – マネーロンダリング防止センター
タイ – マネーロンダリング対策局 (AMLO)
トーゴ – トーゴ金融情報ユニット[7]
トリニダード・トバゴ – トリニダード・トバゴ金融情報ユニット[7]
トルコ - マリ・スクラリ・アラスティルマ・クルル (MASAK)金融犯罪調査委員会
タークス・カイコス諸島 – タークス・カイコス諸島警察金融犯罪課
ウクライナ – 国家金融監視委員会
アラブ首長国連邦 – アラブ首長国連邦金融情報ユニット
英国 –国家犯罪庁(NCA)
米国 –金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)
バヌアツ – 金融情報ユニット (FIU)
バチカン市国 -金融情報当局(AIF) [7] [8]
ベネズエラ – 国家金融統一連盟 (UNIF)
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著名な非会員オブザーバー
エグモントグループは、マネーロンダリングやテロ資金供与の防止に関連する役割を持つ政府機関または政府間組織を非加盟オブザーバーとして認めています。[9]オブザーバーとなっている著名な組織には以下が含まれます。
参考文献
- ^ ab Pullella, Philip (2020年1月23日). 「世界金融情報グループ、活動停止後にバチカンを再び認める」. CNBC . ロイター. 2020年6月27日閲覧。
- ^ ab 「財務大臣がオタワにエグモント事務局本部を開設」。カナダ財務省。カナダ政府。2008年9月19日。2009年9月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年4月5日閲覧。
- ^ 「リーダーシップ」。
- ^ カナダ、グローバルアフェアーズ（2006年6月7日）。「カナダにおける外国代表：国際機関およびその他の事務所」。グローバルアフェアーズカナダ。カナダ政府。 2020年6月27日閲覧。
- ^ 「エグモント金融情報ユニットグループ | FinCEN.gov」www.fincen.gov。米国財務省。
この記事には、パブリック ドメインであるこのソースからのテキストが組み込まれています。
- ^ 「What We Do | FinCEN.gov」。fincen.gov。米国財務省。 2020年6月28日閲覧。
- ^ abcde 「2013年エグモント総会第21回共同議長声明」2013年7月5日。 2016年3月21日時点のオリジナル（PDF）よりアーカイブ。 2013年7月7日閲覧。
- ^ 「バチカン金融情報局、金融情報ユニットの世界ネットワークに加盟」Zenit News Agency 2013年7月3日2013年7月4日閲覧。
- ^ 「オブザーバー」。エグモント・グループ。 2018年1月12日閲覧。
外部リンク
- 公式サイト