金融情報機関（インド）

インド金融情報ユニット（FIU-IND ）は、インド政府の歳入省傘下の組織で、2002年マネーロンダリング防止法に基づく犯罪に関する金融情報を収集しています^{[ 1 ]}。2004年11月に設立され、財務大臣が議長を務める経済情報評議会（EIC）に直接報告します^{[ 2 ] 。}

FIU-INDの機能は次のとおりです。^{[ 2 ]}

1. 情報収集：FIU-INDは、様々な報告機関から以下の報告書を受け取るための中心機関です。
   1. 現金取引報告書（CTR）
   2. 非営利団体取引報告書（NTR）
   3. 国境を越えた電信送金報告書（CBWTR）
   4. 不動産の売買に関する報告書（IPR）
   5. 不審取引報告書（STR）
2. 情報分析：資金洗浄および関連犯罪の疑いを示唆する取引パターンを明らかにする。
3. 情報共有：国家情報機関／法執行機関、国家規制当局、外国金融情報機関との情報共有。
4. 中央リポジトリとしての役割：報告主体から受け取った報告に基づいて、国家データベースを維持する。
5. 連携：資金洗浄および関連犯罪に対処するため、効果的な国内、地域、およびグローバルネットワークを通じて、金融情報の収集と共有を調整し強化する。
6. 調査・分析：資金洗浄の傾向、類型、動向に関する戦略的に重要な分野を監視し、特定する。
7. 懲罰措置：当局はPMLA違反に対して懲罰措置を取ることもできる。2020年12月、PayPalに960万ルピーの罰金を科した。^{[ 3 ]}

同機関には、中央直接税委員会（CBDT）、中央間接税関税委員会（CBIC）、インド準備銀行（RBI）、インド証券取引委員会（SEBI）、法務局、情報機関からの出向により、75名の職員が定員として配置されている。^{[ 2 ]}同機関は、共同長官級の局長が率いている。現在の局長は、2016年5月に5年の任期で任命されたパンカジ・クマール・ミシュラ（IRS - IT 、1989年）である。 ^{[ 4 ] [ 5 ]}彼は、個人的な措置として、一時的に役職を格上げし、2020年5月に次官に昇進した。 ^{[ 6 ] [ 7 ]}

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