インドネシア金融取引報告分析センター

インドネシア金融取引報告分析センター（INTRAC）（インドネシア語: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan、PPATK ）は、金融情報を担当するインドネシアの政府機関です。この機関は、マネーロンダリングなどの不正な資金の流れを防止および根絶し、国際組織犯罪やテロ資金供与に関する情報を提供するために2002年に設立されました。^{[ 2 ]}

1997年、インドネシアは1988年の麻薬及び向精神薬の不正取引防止に関する国連条約に正式に署名し、批准した。署名国の一つとして、インドネシアは資金洗浄を犯罪行為とみなし、麻薬の不正取引に関連する資金を特定、追跡、または没収するための措置を講じる義務を負った。同年、資金洗浄に関するアジア太平洋グループも設立され、インドネシアは2000年に正式に加盟した。^{[ 2 ]}

2001年6月に発表された金融活動作業部会（FATF）の第2次報告書（9月に補足報告書を含む）では、インドネシアは非協力国の一つとして挙げられた。これに対し、インドネシア銀行は顧客確認原則に関するインドネシア銀行規則第3/10/PBI/2001号を発行し、金融機関に対し顧客とその取引プロファイルを特定し、資金源を追跡することを義務付けた。また、この規則に基づき、金融取引報告および分析はインドネシア銀行の特別調査部によって公式に実施される。^{[ 2 ]}

翌年には、マネーロンダリング対策の取り組みをさらに強化するために、マネーロンダリングに関する2002年法律第15号が発布され、PPATKが正式に設立されました。^{[ 3 ]} 2010年以降、PPATKは2010年法律第8号によって規制されています。^{[ 4 ]} 2013年には、2013年法律第9号により、テロ資金供与に関する情報を提供するようPPATKの権限が拡大されました。^{[ 5 ] [ 6 ]}

PPATKの任務と機能は以下のとおりです。^{[ 2 ]}

1. 資金洗浄犯罪の防止と根絶
2. データおよび情報管理
3. 報告義務者のコンプライアンスの監督
4. 資金洗浄犯罪またはその他の犯罪の実行に関連していると疑うに足る合理的な根拠がある金融取引の分析または調査

PPATKは、とりわけ以下の権限を与えられています。^{[ 2 ]}

1. データおよび情報の管理権限を有する政府機関および／または民間機関からデータおよび情報を取得する。
2. 不審な取引を特定するためのガイダンスを定義する
3. 資金洗浄を防止するため、関係各所と連携する。
4. 政府に対し、資金洗浄を防止するよう勧告する。
5. 金融情報に関連する国際機関またはフォーラムにおいて政府を代表する。
6. マネーロンダリング防止に関する研修と教育を提供する

PPATK は、マネーロンダリング対策や金融インテリジェンス情報としてのテロ資金供与対策に関心を持つ PPATK の将来の工作員、法執行機関、学者、専門家を訓練するための専門センターを保有していました。この機関は、マネーロンダリングおよびテロ資金供与防止のための教育訓練センター ( Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, Pusdiklat APU-PPT ) と呼ばれ、口語的にはインドネシア金融情報研究所 ( Institut Intelijen Keuangan India、ただし正式な略称は IIKI ではなく IFII)と呼ばれています。この学校は、2017年にキアグス・アフマド・バダルディン（PPATK長官）によって設立され、2017年11月30日にジョコ・ウィドド大統領に代わってウィラントによって開校されました。インドネシアの諜報機関であるPoltekSSN（国家サイバー暗号庁）やSTIN（インドネシア国家情報庁）とは異なり、IFIIは学位を授与しません。^{[ 7 ] [ 8 ]}

IFIIは、インドネシアおよび東南アジア全体で金融情報に特化した唯一の教育機関です。^{[ 9 ]} IFIIには、マネーロンダリングおよび想定犯罪研究センター（Pusat Kajian Pencucian Uang dan Tindak Pidana Asal）も併設されており、マネーロンダリングおよび想定犯罪対策のための政策や戦略の策定、手段の研究を専門とする研究機関です。^{[ 9 ]}

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  PPATKのロゴ（2002年～2012年）
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  PPATKのロゴ（2012年～2014年）
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  PPATKのロゴ（2014年～）