Loading article…
| বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) | |
 バングラデシュ金融情報ユニットの印章 | |
| 政府機関の概要 | |
|---|---|
| 形成された | 2002年6月 |
| タイプ | 金融情報 |
| 管轄 | バングラデシュ政府 |
| 状態 | アクティブ |
| 本部 | モティジール、ダッカ |
| 政府機関の幹部 |
|
| 親政府機関 | バングラデシュ銀行 |
| Webサイト | 翻訳元 |
バングラデシュ金融情報局は、マネーロンダリング、疑わしい取引、現金取引報告の調査を担当するバングラデシュの政府機関です。 [1] [2]この局はバングラデシュ銀行の管轄下にあります。[3]バングラデシュ金融情報局の局長はMd Masud Biswasでした。[4]
歴史
この部署は2002年6月にバングラデシュ銀行のマネーロンダリング対策局として設立された。2012年1月25日、マネーロンダリング防止法により、部署の名称はバングラデシュ金融情報ユニットに変更された。 [5]アジア太平洋マネーロンダリンググループは政府に部署の設立を勧告した。[6] 2015年、バングラデシュ政府は部署に自治権を与える計画を発表した。[7] 2016年、バングラデシュ銀行は部署が自治権を与えられたことを確認した。[8]
2021年9月、バングラデシュ金融情報局は、バングラデシュ連邦ジャーナリスト連合、ダッカ記者連合、ダッカジャーナリスト連合、国立記者クラブから選出されたジャーナリストリーダー11人の銀行口座の詳細を要求する書簡を銀行に送った。[9] [10] [11]野党バングラデシュ民族党はこれをジャーナリストを脅かす戦術だとして非難した。[12]
2022年1月24日、バングラデシュ金融情報局は、シェイク・ハシナ元首相の政敵であるノーベル平和賞受賞者ムハマド・ユヌスの口座情報を要求した。[13] [14] [15]
参考文献
- ^ 「BFIUの概要」。バングラデシュ金融情報ユニット（BFIU） 。 2023年1月28日閲覧。
- ^ 「バングラデシュ銀行、1週間以内に支払い期限の積立金を盗む」ダッカ・トリビューン、2016年11月7日。 2017年4月5日閲覧。
- ^ 「bKash、8カ国で自社ロゴの不正使用に対抗へ」The Daily Star 2017年1月26日2017年4月5日閲覧。
- ^ 「Md Masud Biswas、BFIUの新責任者」。The Daily Star。2021年11月30日。 2022年8月22日閲覧。
- ^ 「Establishment」。バングラデシュ金融情報ユニット（BFIU）。
- ^ 「政府は明日、マネーロンダリング対策の見直しを審議する」。The Financial Express（バングラデシュ）。ダッカ。 2017年4月5日閲覧。
- ^ 「BBインテルユニットが自律化へ」The Daily Star 2015年8月17日2017年4月5日閲覧。
- ^ 「過去2年間に銀行の3分の2が金融犯罪に遭遇：BIBMの調査」。The Financial Express（バングラデシュ）。ダッカ。 2017年4月5日閲覧。
- ^ 「ジャーナリストリーダーの銀行情報を求めるのは不当：内務大臣」。ビジネススタンダード。2021年9月20日。 2021年9月26日閲覧。
- ^ 「BFIUがジャーナリストリーダーの銀行口座情報を要求」New Age (バングラデシュ) 2021年9月26日閲覧。
- ^ 「BFIU、マスメディアと政府の対立を激化させるため、ジャーナリストリーダー11人の銀行口座情報を要求」デイリースター。2021年9月18日。 2021年9月26日閲覧。
- ^ 「BNP：銀行口座の詳細がジャーナリストを脅迫するために求められている」ダッカ・トリビューン。2021年9月20日。 2021年9月26日閲覧。
- ^ 「BFIU、ユヌス博士の銀行情報を要求」。ビジネススタンダード。2022年1月24日。 2022年1月24日閲覧。
- ^ 「インドがハシナ首相のユヌス退陣の決断を後押し」ザ・ステイツマン（オピニオン）2019年4月5日。 2022年1月24日閲覧。
- ^ 「グラミン創設者ムハマド・ユヌスはいかにして失脚したか」BBCニュース。2011年4月5日。 2022年1月24日閲覧。