ロスフィンモニタリング

連邦金融監視サービス
	連邦金融監視局の旗
	連邦金融監視局の紋章
代理店概要
形成された	2001年11月1日（ロシア金融監視委員会として）
本部	K-450、D.39 ミャスニツカヤ通り、モスクワ
代理店幹部	監督ユーリ・チカンチン;
親会社	ロシア大統領府
Webサイト	FedSFM.Ru

ロシア連邦金融監視局（ロシア語：Федеральная служба по финансовому мониторингу）（通称Rosfinmonitoring（ロシア語：Росфинмониторинг ））は、2001年11月1日のウラジーミル・プーチン大統領の法令により設立された連邦サービスであり、国内外のマネーロンダリング、テロ資金供与、その他の金融犯罪と戦うために金融取引に関する情報を収集・分析することを目的としている。この組織は、テロリストや「過激派」活動の容疑者のリストや書籍も提供している。^[1]

2001年11月1日から2004年3月9日までは、金融監視委員会（ロシア語: Комитет по финансовому мониторингу）と呼ばれた。当初からヴィクトル・ズブコフが率いていました。

ロシア金融情報局はロシアの金融情報の主要な機関とみなされている。

歴史

2001 年 11 月 1 日の大統領令第 1263 号「犯罪収益の合法化 (洗浄) に対抗する権限を与えられた機関について」に基づき、ロシア金融監視委員会 (Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу) が設立されました。生まれる。大統領令は 2002 年 2 月 1 日に発効しました。

2002 年 9 月に連邦法「犯罪収益の合法化 (ロンダリング) およびテロ資金供与の防止に関する法律」が改正され、テロ資金供与対策に関する金融監視委員会 (KFM of Russia) の機能が強化されました。

委員会の任務の 1 つは、国際社会におけるロシアのイメージを改善することでした。当時、ロシアはFATFの「ブラックリスト」に載っていました。2002 年 10 月、FMK の努力により、ロシアは「ブラックリスト」から削除され、2003 年 6 月に委員会は FATF のメンバーになりました。

2004 年 3 月 9 日、大統領令第 314 号 (「行政機関の連邦機関のシステムと構造について」) により、金融監視委員会は連邦金融監視局 (Rosfinmonitoring) に変わりました。

2007 年 9 月まで、連邦金融監視サービスはロシア連邦財務省によって管理されていました。2007 年 9 月 24 日の大統領令 (第 1274 号「連邦執行機関の構造に関する問題について」) に従い、ロシア財務監視サービスはロシア連邦政府に直接従属するようになりました。

2012年5月21日のロシア連邦大統領令（第636号「連邦執行機関の構造について」）によれば、連邦金融監視サービスはロシア大統領の管轄下に入った。

位置

Rosfinmonitoring は、モスクワのノヴォキロフスキー大通りとミャスニツカヤ通り 39 番地の間、セントロソユーズにちなんで名付けられたツェントロソユーズビルに位置し、ロシア連邦国家統計局(ロシア語: Росстат ) もここに入っています。

取締役

ヴィクトル・ズブコフ（2001年～2007年）、金融監視委員会委員長
オレグ・マルコフ（2007～2008年）、ロスフィンモニタリング責任者
ユーリ・チカンチン (2008 年以降)、監督

参照

参考文献

^ ブィフシェフによる反プーチンの詩、RFE/RLより。

外部リンク

公式ウェブサイト（ロシア語）
イーゴリ・モイセーエフ、アンナ・イノゼムツェワ、スヴェトラーナ・デメンチェワによる「Банку России нали надзирателя」。コメルサント紙、2007 年 2 月 21 日。
プーチン大統領がマネーロンダリング容疑を利用して敵対者をコントロールする方法。アトランティック

[1] ブィフシェフによる反プーチンの詩、RFE/RLより。