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国家犯罪対策庁（NCA）は、英国の国家法執行機関です。組織犯罪、人身売買、麻薬密売、武器犯罪、サイバー犯罪、地域や国境を越える経済犯罪などに対する英国の主要機関ですが、あらゆる犯罪の捜査を依頼される可能性があります。
NCAは戦略的な役割を担っており、その一環として英国全土における重大犯罪を包括的に調査し、特に組織犯罪集団の活動方法とその阻止方法を分析しています。そのため、地域組織犯罪対策ユニット（ROCU）、地方警察、その他の政府機関と緊密に連携しています。NCA自体は警察組織ではありませんが、多くの職員は巡査と同等の権限を有しています。
NCAは、インターポール、ユーロポール、その他の国際法執行機関などの外国機関との英国の連絡窓口です。日常的には、NCAは自主的な協力協定に基づいて警察やその他の法執行機関を支援しています（また、その逆も然り）。極めて緊急の場合、NCA長官は、必要に応じて警察の最高責任者にNCAの任務への直接的な支援を指示する権限を有しています（ただし、関係大臣の同意がある場合に限ります）。[ 4 ] NCA自体も、国務大臣から警察やその他の法執行機関への直接的な支援を行うよう指示されることがあります。[ 5 ]
2013年に非大臣政府機関として設立され[ 6 ]、重大組織犯罪庁に取って代わり、以前は別組織であった児童搾取・オンライン保護センター（CEOP）を傘下の機関の一つとして吸収した[ 7 ] 。また、他の法執行機関から多くの責任を引き継いだ。
NCAは、政府の警察改革の一環として廃止された国家警察改善庁からさまざまな機能を引き継いでいる。 [ 8 ]これらには、負傷や異常な武器に関する専門データベース、潜在的な連続殺人犯に関する専門家による調査、および国家行方不明者局が含まれる。NCAに統合された機関の合計予算は8億1200万ポンド（ 2024年換算で11億ポンドまたは14億1000万米ドルに相当）であったが[ 9 ]、新機関の初年度の予算はわずか4億6400万ポンドで、43%減少した。[ 10 ]国境警備に関する旧英国国境庁（現在の移民執行および国境警備隊）の責任の一部もNCAの一部となった。前身のSOCAと同様に、NCAはメディアによって「英国版FBI 」と呼ばれている。 [ 4 ]
提案された機関は、2010 年 7 月 26 日に当時の内務大臣であったテリーザ・メイが下院で行った声明で初めて公に発表された。[ 12 ] 2011 年 6 月 8 日、メイは、NCA は組織犯罪、国境警備、経済犯罪、児童搾取およびオンライン保護センターという複数の独立した作戦司令部で構成され、国家サイバー犯罪対策ユニットが設置されると宣言した。彼女は、能力、専門知識、資産、および情報は新機関全体で共有され、各司令部は単一の組織の一部として運営され、NCA は上級警視総監が率い、内務大臣に責任を負う強力な作戦犯罪対策機関になると付け加えた。下院での声明で、メイは、新機関は「任務の割り当てと調整を行い、組織犯罪グループの活動を阻止するために適切な措置が講じられるようにする」権限を持つと述べた。[ 13 ]
2011年6月、連立政権は、SOCA（重大麻薬密売捜査・情報部門）の活動を統合し、2013年に発足予定のより大規模な国家犯罪対策庁を設立すると発表した。
2011年9月23日、内務特別委員会は、テロの脅威は「国家的な問題」であり、責任を移管することに「利点」があるとして、ロンドン警視庁の対テロの役割をNCAが活動を開始した際にNCAに移管するよう求めた。 [ 14 ] [ 15 ]ロンドン警視庁は、そのような措置にかかる費用について懸念を示した。[ 16 ]
内務特別委員会は2014年5月9日に再び会合を開き、テロ対策について議論した。[ 17 ]報告書の一部として、委員会はテロ対策の責任を国家犯罪対策庁（NCA）に移管する問題について再検討した。委員会は以下の結論に至った。
ロンドン警視庁は多くの複雑な問題を抱える広範な任務を担っており、現在同組織が直面している困難から、ロンドン警視庁がロンドンの治安維持の基本業務に集中できるよう、テロ対策の責任を国家犯罪対策庁（NCA）に移管すべきであると考える。指揮権の移管作業は直ちに開始し、例えばNCAが活動を開始した2018年から5年以内にテロ対策作戦の責任を完全に移管することを目指すべきである。これが実現すれば、新たな治安体制のパズルがようやく完成するはずである。[ 18 ] [ 19 ]
しかし、報告書は、NCAがまだ新しい機関であり、当時北アイルランドでは完全には機能していなかったことを認めた。このモデルがどれほど効果的か[ 20 ]、限られた予算で他の責任が損なわれ、適切にリソースが配分されないのではないかという疑問が提起されている[ 21 ] 。対テロ司令部全体がロンドン警視庁からNCAに移管された場合、NCAはさらに1,500人以上の職員を受け入れることになるが、他の対テロ部隊も移管されればさらに増えることになる。国家野生生物犯罪ユニット、国家国内過激主義および秩序情報ユニット、国家車両犯罪情報サービス、ACPO、ロンドン警視庁、その他の警察組織から全国的な権限を持つ他のユニットなど、他の国家警察ユニットをNCAに吸収できるかどうかという疑問が提起された。重大不正捜査局をNCAに移管する計画が2度目に議論されている[ 22 ] 。
テロ対策をNCAに移管する検討プロセスは、テロ脅威レベルの上昇により、2014年10月9日に内務大臣テリーザ・メイによって保留された。[ 23 ]
2011年10月、当時ウォリックシャー警察の警察本部長であったキース・ブリストウが同組織のトップに就任することが発表された。[ 24 ]
NCAは、 2013年4月25日に国王裁可を受けた2013年犯罪裁判所法によって付与された規定に基づいて設立された。 [ 25 ]
2015年5月20日まで、同機関は北アイルランドで国境および税関業務のみを行うことができた。これは、北アイルランドにおける政治的解決と権力分担につながった1998年のグッドフライデー合意の下で、警察活動が英国の他の地域よりもはるかに高いレベルの地域社会の監視と監督の対象となっていたためである。警察本部長と警察官は警察委員会に責任を負う。[ 26 ] [ 27 ]
NCAは英国全土で活動しており、スコットランドと北アイルランドの警察権限の移譲を尊重している。[ 28 ]
2013 年裁判所および犯罪法第 10 条に基づき、捜査官を含む多数の NCA 職員は、警察官、入国管理官、税関職員、または一般税関職員 (または 4 つの権限の任意の組み合わせ) の権限と特権を付与されることがあります。[ 28 ] [ 29 ] NCA 職員が 3 つの権限すべてに指定されている場合、それは三重の権限、または「三重の権限」として知られています。[ 30 ]
NCA職員は上記の権限を付与される可能性があるものの、巡査の職には就いておらず、公務員である。[ 31 ]これは、英国の様々な警察組織に勤務する警察官とは異なる法的立場である。NCAは警察組織ではなく、運営上独立した非大臣政府機関である。[ 32 ]
スコットランドでは、NCAの活動と権限は前身である重大組織犯罪庁から引き継いだものに限定されており、スコットランドでの活動権限は法務長官の承認とスコットランド警察との協力によってのみ認められている。[ 33 ]： 5以前は、スコットランド犯罪麻薬取締局（スコットランドで同様の問題を担当していた警察組織）と協力関係にあった。
北アイルランドでは、2013年犯罪裁判所法（国家犯罪庁および犯罪収益）（北アイルランド）命令2015の可決により、NCAは「完全に運用可能」となった。この命令は、2013年犯罪裁判所法の規定を北アイルランドに拡大したものである。[ 34 ] [ 35 ]北アイルランドの司法大臣が包括的な認可に署名し、長官は訓練を受け資格を有するNCA職員に北アイルランドの警察官と同等の権限を与えた。[ 36 ]ただし、NCAは秘密捜査手法を用いるには、北アイルランド警察本部長の認可を必要とする。[ 33 ]： 5
NCAは、重大犯罪に関してガーンジー島とジャージー島の警察を支援してきたように、王室属領の支援にも役割を果たしている。 [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] 2024年12月、NCAとジャージー島警察による共同捜査により、数百万ポンド規模のロシアの資金洗浄ネットワークが摘発された。[ 40 ] [ 41 ]
NCAはいくつかの課題に直面している。その第一は、彼らが直面している問題の規模が拡大していることである。2014年末時点で、英国の法執行機関は、約40,600人の個人で構成される組織犯罪グループが5,800あると推定している。これは、前年より組織犯罪グループが300、個人が3,500人増加したことになる。国家犯罪庁は、英国では最大50,000人がオンラインでわいせつな画像をダウンロードしたり閲覧したりしていると推定している。NCAの長官は、わいせつな画像を閲覧するすべての人が刑事司法制度に入ることを期待することはできないと英国国民に示唆している。これは、問題の規模が非常に大きいことが大きな理由の一つである。NCAは、国立行方不明児童・被搾取児童センターから最初の12か月で12,505件の照会を受けたが、これは2012年の9,855件と比較して約27%の増加である。現代奴隷制への取り組みも、内務大臣がより多くの努力が必要であると指摘している分野の一つである。内務省の首席科学顧問は、2013年に英国で現代奴隷制の潜在的な被害者が1万3000人に達した可能性があると推定している。この数字は2017年8月に「数万人の被害者」に増加した。[ 42 ]被害者のほとんどは、英国への旅の途中で組織犯罪グループのサービスに頼ることになるだろう。[ 43 ]
これに加え、NCAはロザラムにおける児童性的搾取事件の捜査も担当している。NCAによると、捜査対象は3,300件に上り、被害者は約1,400人、容疑者は300人いるという。
資金と資源に関する2つ目の課題は、最初の課題と関連しています。NCAの予算は5億ポンドですが、問題の規模に比例すると小さいです。NCAを構成する以前の機関や部署の予算の合計は10億ポンド近くあったため、NCAは設立前にほぼ50%削減されました。[ 10 ] NCAには5000人の職員がいますが、そのうち捜査官は約1250人しかおらず、これも問題に直面すると少ないです。ロザラムの捜査では、NCAは捜査の規模に対応するため、元警察官の職員を招集しなければなりませんでした。
第三に、前身機関であるSOCAと国家犯罪対策班の「失敗」という課題と、脅威の性質上、その成功は数ヶ月ではなく数年単位で判断する必要があるという事実がある。SOCAは管理がずさんで、一部の職員は法執行機関で働いた経験がないため捜査能力が低いと批判された。このため、約300人の刑事がSOCAを辞めたとされている。NCAは同じ職員構成であるため、これは問題となる可能性がある。NCAは、資産を十分に押収していない（最後の活動年度にはSOCAよりも多くの資産を押収したが[ 44 ]） 、また、職員が「捜査機関が活動する法制度によって課せられた境界を意図的に拡大しようとした」ために違法と判断された捜索令状を使用したことで既に批判されている。しかし、ゲイリー・ヒッキンボトム判事は「この事件は悪意ではなく、無能さの匂いがする」と述べた[ 45 ] 。
NCAは8つの業務部門に組織されており、7人の局長が監督し、さらに局長は副局長の補佐を受ける総局長によって監督されている。 [ 46 ]指揮系統は以下のとおりである。
資産回収庁は2008年4月から重大組織犯罪対策庁の一部となり、その後、国家犯罪対策庁（NCA）の犯罪収益センターとなった。民事回収手続きを開始する権限は、イングランドとウェールズの主要検察機関である王立検察庁（CPS）、歳入関税庁（RCPO）、重大不正捜査局（SFO）にも拡大された。また、北アイルランドの公共検察庁とスコットランドの王室検察局にも拡大される予定である。
行方不明者捜査局（MPB）は、2012年4月にスコットランド犯罪対策局（SCAS）とともに重大組織犯罪対策庁（SOCA）に移管された。それ以前はニュー・スコットランド・ヤードに拠点を置いていたが、2008年4月に国家警察捜査局（NPIA）に移管され、ブラムシルに拠点を移していた。
この局は、国内外における行方不明者の捜索に関する情報交換の中心としての役割を担っています。行方不明者と身元不明者または遺体の照合、および行方不明者と身元不明者の歯科記録の索引の維持管理を担当しています。
MPBはまた、行方不明者および児童救助警報ウェブサイトを運営し、データを分析して失踪の傾向やパターンを特定している。
国家傷害データベースもNPIAから移管された。このデータベースは、武器と傷の分析を提供し、類似点を特定することで、捜査官が使用された可能性のある武器を特定するのに役立て、警察への追加的な支援を提供する。データベースには、不審死、殺人、臨床症例など4,000件以上の事例が登録されており、20,000点以上の画像が含まれている。
英国重大組織犯罪庁（SOCA）は、英国金融情報機関（FII）を通じて、これまでマネーロンダリング法に基づき国家犯罪情報局（NCIS）に提出されていた不審取引報告（SAR）の処理責任を引き継いだ。この機能は現在、国家犯罪対策庁（NCA）の一部となっている。
NCISは2005年に20万件弱の疑わしい取引報告（SAR）を受け取り、設立以来、銀行・金融サービス業界および金融サービス機構に対し、顧客の疑わしい取引報告に関して透明性や積極性が欠けているとして、厳しく批判してきた。
専門家団体からは情報開示規則が広範すぎるとの批判が出ているにもかかわらず、SOCAは、SAR（不審取引報告書）の3件に1件がテロ捜査につながるか、あるいは捜査を大幅に強化していること、HMRC（英国歳入税関庁）の推計では、SARの約5件に1件が新たな捜査対象者を特定し、4件に1件が直接的な税務調査につながり、多くの逮捕や犯罪資産の没収につながっていると述べている。
重大犯罪分析課は、2013年に予定されていた国家犯罪庁の設立に先立ち、2012年4月1日に国家警察改善庁からSOCAに移管されました。SCASは、ハンプシャー州ブラムシルの警察職員大学校の敷地内にあるフォックスリー・ホールに拠点を置いています。[ 47 ]元々は、連続殺人犯や連続強姦犯の犯罪の初期段階での出現の可能性を特定するために、1998年に内務省によって設立されました。その後、この範囲は、専門スタッフによる強姦、重大な性的暴行、動機のない殺人または性的動機による殺人の分析を含むように拡大されました。
SCASは、捜査の初期段階で英国のすべての警察から刑事事件ファイルを受け取ります。情報はコード化され、ViCLAS（暴力犯罪連携分析システム）という単一のデータベースに格納されます。このシステムは、カナダ王立騎馬警察によってカナダで開発されました。
捜査官は、捜査を支援するために設計されたいくつかの重要な要素を含む犯罪分析官からの報告書を受け取ります。この報告書は、犯人が以前に特定されたことがあると信じるに足る根拠があるかどうかを特定します。また、犯罪で示された行動の内訳も提供され、多くの場合、関連する要素の一部について統計的な説明が添えられます。これにより、捜査官は、すぐには明らかにならない犯罪の側面の一部の重要性に気づくことができます。SCASは、優れた実践、つまり「何が効果的か」を特定する責任も負っているため、分析官の報告書には、捜査官をまだ検討されていない特定の捜査線に導く可能性のある「捜査の提案」が含まれる場合があります。報告書には、ユニットが複数のデータベースから特定した可能性のある容疑者も示唆される場合があります。主要な容疑者が特定され、犯罪で起訴された場合、上級分析官は、犯罪者の訴追を支援するために、法廷で専門的な証拠を提供することができます。
NCAは、インターポール、ユーロポール、シェンゲン情報システム（SHS）の英国における唯一の連絡窓口であり、英国のすべての警察および法執行機関からの国際的な問い合わせの窓口でもあります。インターポールとユーロポールのデータベースに直接接続し、24時間365日対応可能な体制を整えているほか、国際連絡担当官を配置し、シェンゲン協定加盟国との間で、国境を越えた監視に関するすべての要請を調整しています。また、逃亡犯専門部署を擁し、すべての犯罪人引渡しに関する英国の中央機関として機能しています。
2010年、ロンドンを除くイングランドとウェールズ全域に、地域組織犯罪の捜査とNCAの支援を目的とした9つの地域組織犯罪対策ユニット（ROCU）が設立された。各ROCUは、各ROCUを構成する警察組織の警察官と職員で構成される地域情報ユニットによって支援されている。[ 49 ]
北アイルランド警察、スコットランド警察、ロンドン市警察、ロンドン警視庁はそれぞれ独自の組織犯罪対策部隊を有しており、これらの部隊も国家犯罪対策庁（NCA）を支援している。
9つのROCUは以下のとおりです。
地域組織犯罪対策ユニットは、多数の専門チームと機能を1つの構造の下に統合します。[ 50 ]
特別な複数機関チームがあり、例えば、NCA、警察、ROCUから構成される複数機関チームである国家カウンティ・ラインズ調整センター（NCLCC）があります。このチームは、カウンティ・ラインズ犯罪の脅威に関する全国的な情報状況を把握し、児童性的虐待犯罪の理解と規模を向上させます。NCLCCは、カウンティ・ラインズへの対応を調整し、警察やROCUへの情報の流れを管理する責任を負っています。[ 51 ]
2014年5月22日午後10時50分頃、NCAの職員がトッテナムで銃撃戦に巻き込まれた。[ 52 ] NCAの職員を含む数発の銃弾が発射された。NCAは現場で2人の男を殺人未遂と生命を危険にさらす意図で銃器を所持していた容疑で逮捕した。ロンドン警視庁が到着し、3人目の男を銃器所持の容疑で逮捕した。[ 53 ] [ 54 ]これはNCAの職員が発砲した最初の事件だと考えられている。
2014年5月25日午前0時、NCAは、先の銃撃事件に関する情報を受け、ロンドン警視庁の警察官とともにトッテナムで2回目のNCA作戦を実行した。武装した警察官が車を止めた後、さらに2人の男が逮捕された。1人は殺人未遂と生命を危険にさらす意図で銃器を所持していた容疑で、もう1人は犯人を幇助した容疑である。作戦中にロンドン警視庁の警察官が1発発砲した。[ 55 ]
2014年5月、NCAはスコットランドでギリシャのばら積み貨物船から100kg以上 のコカインを押収する大規模な作戦を実施した。この船はコロンビアから帰航中だった。この作戦により3人の男が逮捕された。[ 56 ]
2014年7月、NCAはパートナー機関と共同で、少なくとも3万台のコンピュータに感染したとみられる「Shylock」バンキング型トロイの木馬を阻止した。 [ 57 ]
また、2014 年 7 月には、NCA は 660 人の小児性愛容疑者の逮捕を調整しました。逮捕された者のうち 39 人は性犯罪者として登録されていましたが、大多数はこれまで法執行機関の注意を引いたことがありませんでした。この作戦により 400 人の子どもが保護されたと考えられており、医師、教師、介護士など、子どもに監督なしで接触できる複数の人物の逮捕も含まれています。[ 58 ] [ 59 ] [ 60 ]
2016年11月、NCAは、セクストーションについて一般市民を啓発し、セクストーションの被害に遭わないように身を守る方法や、オンライン恐喝のケースにどう対処するかについての助言を提供するビデオ[ 61 ]の公開を含むキャンペーンを開始した[ 62 ]。
2020年7月2日、NCAは、オペレーション・ヴェネティックの結果を発表し、英国でこの種のものとしては最大規模の法執行作戦を調整したと報告した。英国のすべての警察と他の法執行機関と協力して、捜査官は746人を逮捕し、5400万ポンドの麻薬資金、77丁の銃器、1800発の弾薬、4個の手榴弾、55台の高価な（おそらく盗難された）車、2トンの違法薬物を押収した。この作戦は、国際的な法執行チームがEncroChatの携帯電話インスタントメッセージングサービスの暗号化を解読した後に可能になった。フランスとオランダの法執行機関も、ユーロポールの支援を受けて関連作戦を実施した。[ 63 ]
2024年2月20日、NCAはユーロポールや他の法執行機関と協力して、ランサムウェアグループLockBitに属するウェブサイトとインフラストラクチャを押収したと発表した。[ 64 ] 1,000を超える復号鍵が取得され、攻撃の被害者にはデータの復号について連絡が取られる予定である。[ 65 ]
2024年12月4日、NCAは、ロシアのマネーロンダリングネットワークであるSmartとTGR Groupに対するNCA主導の国際捜査であるOperation Destabiliseを発表した。この2つのネットワークは、英国の犯罪組織、南米の麻薬カルテル、キナハン組織犯罪グループ、ロシアのスパイ活動、制裁回避と関係があった。[ 66 ] [ 67 ] [ 68 ]それまでの捜査で84人が逮捕され、うち71人は英国で逮捕された。また、6人の個人、2つの主要なマネーロンダリングネットワーク、および複数の企業が制裁対象となり、7人目の関連個人がマネーロンダリングの幇助で逮捕された。合計で、推定7億ポンドの麻薬販売のうち約2000万ポンドが押収された。[ 66 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ]
2026年4月、NSAはドイツ連邦刑事庁（BKA）およびハンブルク地方刑事庁（LKA）とともに、薬物を用いた性的暴行（DFSA）を幇助、教唆、手配するオンラインネットワークを標的とした前例のない国際作戦「プロジェクト・メデューサ」を開始した。国際的に57人が逮捕され、約157人の被害者が保護された。113件の捜査が開始され、これまで知られていなかった4つの女性嫌悪ネットワークが特定された。多数の国家法執行機関が関与し、欧州連合のユーロポールも関与した。犯罪は多くの場合、親密なパートナー間の家庭内で発生した（フランスのジゼル・ペリコ事件のように）。[ 71 ] [ 72 ] [ 73 ]
はテロ攻撃の主要な標的ではあるが、テロの脅威は国家的な問題であり、テロ対策の責任を国家犯罪対策庁に置くことには利点があるだろう。
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