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1マレーシア・デベロップメント・バーハド事件は、 1MDB事件または単に1MDBとも呼ばれ、マレーシアの政府系ファンドである1マレーシア・デベロップメント・バーハド（1MDB）が組織的に横領され、その資産が犯人によって世界中に流用された進行中の汚職、贈収賄、マネーロンダリング の陰謀である。 [1] 2009年にマレーシアで始まったが、このスキャンダルは世界規模で、政治、銀行、エンターテイメントの機関や個人が関与し、多くの国で刑事捜査が行われた。1MDBスキャンダルは「世界最大の金融スキャンダルの一つ」と評され[2] [3]、 2016年に米国司法省によって「これまでで最大の汚職政治事件」と宣言された。 [4]
2015年にThe Edge、Sarawak Report、The Wall Street Journalで報じられた文書の漏洩によると、当時のマレーシア首相ナジブ・ラザクが 、国営の戦略開発会社1MDBから26億7,000万リンギット（約7億ドル）以上を自身の個人口座に振り込んでいたことが明らかになった。 [5]この計画の首謀者とされるジョー・ローは、ダミー会社やオフショア銀行口座を通じた1MDB資金の国際的な移動の中心人物だった。2018年の時点で、米国司法省は、ローとマレーシア、サウジアラビア、アラブ首長国連邦の当局者を含む他の共謀者が1MDBから45億ドル以上を流用したことを突き止めた。[6]これらの資金は、スーパーヨット「エクアニミティ」を含む高級品や不動産の購入、アメリカの映画会社レッド・グラナイト・ピクチャーズへの資金提供、映画「ウルフ・オブ・ウォールストリート」などの映画制作に使用された。[7] 1MDBの資金は、ロー氏、ナジブ氏とその妻ロスマ・マンスール氏の贅沢な生活を支え、ナジブ氏の義理の息子リザ・アジズ氏をハリウッドに進出させた。また、横領した資金を米国での政治献金やロビー活動に充てようとする試みもあった。 [8]
この暴露はマレーシアで大きな政治スキャンダルとなり、抗議と反発を引き起こした。マレーシアで複数の調査が開始された後、ナジブ氏は副首相のムヒディン・ヤシン氏や司法長官のアブドゥル ・ガニ・パテール氏など批判者数名を政府役職から解任することで対応した。ナジブ氏に対する告訴はその後取り下げられた。[9]ナジブ氏の批判者の中には、かつての盟友でマレーシアの第4代首相マハティール・モハマド氏もいた。[10]同氏はマレーシア国民宣言の議長を務め、政治家やその他の団体を結集してナジブ氏の辞任または解任を求めた。マレーシア統治者会議は、このスキャンダルがマレーシアの信頼の危機を引き起こしているとして、速やかな調査を求めた。[11] [12]
マレーシア国外では、1MDBに関連する金融活動および犯罪活動の捜査が少なくとも6か国で開始された。[7]公開された会計報告によると、1MDBは2015年までに約420億リンギット（117億3000万米ドル）の負債を抱えていた。[13]この負債の一部は、アメリカの投資銀行ゴールドマン・サックスが主導した2013年の政府保証付き30億ドルの債券発行によるもので、ゴールドマン・サックスはこの取引で最大3億ドルの手数料を受け取ったと報じられていたが、この数字に異議を唱えている。[14]しかし、ゴールドマン・サックスは海外腐敗行為防止法に基づいて起訴され、米国司法省（DOJ）との和解で29億ドル以上を支払うことに同意した。 [15]アメリカのラッパーのプラス、ゴールドマン・サックス元会長のティム・ライスナー、資金調達者のエリオット・ブロイディらは、1MDBに関連して米国で起訴された人々の中にはいる。
2018年の選挙後、新たに選出された首相のマハティール・モハマドは、このスキャンダルに関するマレーシアの捜査を再開した。[16]マレーシア入国管理局はナジブ[17]と他の11人[18]の出国を禁止し、警察はナジブに関連する財産からハンドバッグ500個以上と宝石1万2000点（推定2億7000万ドル相当）を押収した。これはマレーシア史上最大の押収物となった。[19]ナジブは後に背任、マネーロンダリング、職権乱用で起訴され、首謀者とされるジョー・ローは当時国際逃亡犯となっていたが、マネーロンダリングで起訴された。[20]ナジブはその後、1MDBの子会社であるSRCインターナショナルに関連する7つの容疑で有罪となり、懲役12年の判決を受けた。[21]
2020年9月、1MDBから盗まれたとされる金額は45億ドルと推定され、マレーシア政府の報告書では1MDBの未払い債務は78億ドルと記載されている。[22]政府は1MDBの債務を引き受けており、これには2039年償還の30年債も含まれている。[23] 2021年8月、米国は管轄内で不正流用された1MDB資金合計12億ドルを回収して返還し、[24]回収を開始した、またはすでに少額の回収額を本国に送還したシンガポールなどの国に加わった。[25]
背景、主な犯人
ナジブ・ラザク氏は2009年にマレーシアの首相に就任した。就任1年目に、同氏は経済自由化政策とトレードマークの1Malaysiaプログラムの一環として、戦略的投資と貧困緩和を目的とした政府系ファンド、1Malaysia Development Berhad (1MDB)を設立した。[2]このファンドの投資予算は10億ドルで、ナジブ氏は投資の承認と取締役会および経営陣の人事管理の唯一の権限を持っていた。[26]同氏の妻はロスマ・マンスール氏で、同氏の以前の交際相手との間にリザ・アジズ氏がいる。[2]
ジョー・ローはペナン出身のマレーシア人実業家、金融家である。1MDBに正式な役職を持っていなかったにもかかわらず、ローは同ファンドの設立を支援し、マレーシアと中東の著名な政治的コネ、および米国のエンターテインメント業界のコネによりファンドへの広範なアクセスを与えられた。ローは高官級の会議に参加し、多数の取引を促進した。[2]
ティム・ライスナーは、アメリカの投資銀行ゴールドマン・サックスの東南アジア事業の会長を務めたドイツ人銀行家である。ライスナーは、 2007年から2008年の金融危機の余波の中で、この地域でゴールドマンのために有利な取引を成立させたとされている。マレーシアのゴールドマン・サックスの責任者ロジャー・ンがライスナーをジョー・ローに紹介した。ライスナーとン氏はローと協力し、彼の政治的コネを使って取引を成立させ、計画をまとめた。[2]
スキーム
米司法省は、この計画は3つの段階から成ると説明した。2009年8月、ナジブとローはモナコのヨットで民間石油会社ペトロサウジの代表者と会い、1MDBの最初の投資について話し合った。この中には、サウジアラビア王室のトルキ・ビン・アブドラ・アル・サウドとサウジ国民のタレク・オベイドも含まれていた。その後のサウジアラビア訪問中に、ナジブはペトロサウジと1MDBの間で25億ドルの合弁事業に署名した。司法省は後に、これが10億ドルをスイスの銀行口座に移すための「口実」として使われたと述べた。[26]
さらに14億ドルがゴールドマン・サックスによって債券発行で調達され、スイスの銀行口座に横領された。さらに13億ドルがゴールドマン・サックスからシンガポールの銀行口座に流用された。[26]米国当局は、ゴールドマン・サックス、特にロジャー・ンがこの計画、特にファンドからの資金洗浄の中心人物であり、その一部はマレーシアとアラブ首長国連邦の役人への賄賂に使われたと述べている。[27]
資金の使用
1MDB基金から40億ドル以上が盗まれ、犯人らは美術品、ダイヤモンド、不動産などに費やした。[27]
ロー容疑者は1MDBの資金を米国での贅沢な生活を支えるために利用したとされている。司法省はペトロサウジとの取引から1億ドルがハリウッドの不動産購入に、4千万ドルがニューヨークのアパート購入に使われたことを突き止めた。[2]彼はミュージシャンのスウィズ・ビーツ、アリシア・キーズ、プラスと親交を深め、社交界の名士パリス・ヒルトンとパーティをしている写真が撮られ、資金を使ってモデルのミランダ・カーや歌手のエルヴァ・シャオに高級品を購入した。ロー容疑者とロー容疑者は恋愛関係にあった。[2]
2010年にリザ・アジズとジョーイ・マクファーランドが共同設立したハリウッド映画製作会社レッド・グラナイト・ピクチャーズも、不正流用された資金を受け取っていたと報じられている。司法省は、これらの資金が『ウルフ・オブ・ウォールストリート』『Daddy's Home』『Dumb and Dumber To』の製作に充てられたと示唆し、2017年までに3作品すべての著作権料を差し押さえた。[ 28 ] 『ウルフ・オブ・ウォールストリート』のクレジットにはジョー・ローが個人的に感謝の意を表した。[28]
マレーシアの調査と行動
監査人の交代と透明性
2009年9月25日から2010年3月31日までの間に発表された4億2500万リンギットの利益は、1MDBの公表された会計の透明性の欠如について多くの批判と論争を引き起こした。ペタリンジャヤ北選挙区のDAP国会議員トニー・プアは、1MDBの諮問委員会議長ナジブに対し、その数字は土地の権利の譲渡など政府による1MDBへの資産注入の結果であるかどうかを質問した。[29] [30]
2010年10月の議会会期中、1MDBは、その会計はKPMGによって完全に監査され、承認されており、2010年3月31日をもって終了したと説明した。デロイトはポートフォリオの評価と分析に関与し、アーンスト・アンド・ヤングは1MDBに税務アドバイスを提供した。
1MDBは最終的に、2013年9月30日までにマレーシア企業委員会（CCM）に提出する年次報告書の6か月の延長を要求し、警鐘を鳴らした。同時に、2009年の設立以来3人の監査人が交代したことは疑わしいとされた。[31] [32] CCMは以前の批判に応えて、1MDBは法律で義務付けられている住所登録を含む必要な情報を提出したと述べた。[33]
スンガイ・ベシ空港の土地譲渡は、商業、住宅、ハイテクグリーン環境の混合統合プロジェクトであるバンダル・マレーシアとして知られる開発の前例として、2011年6月に行われました。 [34]これに先立ち、1MDBがプロジェクトの資金と土地の所有権を取得するために、融資とイスラム債ですでに35億リンギットを調達していたにもかかわらず、バンダル・マレーシアの進捗が遅いことについて野党が議会で質問していました。[35] [36] 2013年4月、1MDBは最終的に、レンバガ・タブン・アンカタン・テンテラ（LTAT）の子会社であるペルバダナン・ペルウィラ・ハルタ・マレーシア（PPHM）に、開発予定のスンガイ・ベシの土地にある軍事基地、パンカラン・ウダラ・クアラルンプールの移転用の8つのサイトを開発するための21億リンギットの契約を授与しました。 [37]バンダル・マレーシアの建設は、この移転の完了後に開始される予定でした。 1MDBは債務合理化計画の一環として、2015年12月31日にイスカンダル・ウォーターフロント・ホールディングスと中国鉄道工程公司からなるコンソーシアムと、バンダル・マレーシアSDN BHDの株式の60%を売却する契約を締結した。[38]しかし、この取引は結局失敗に終わった。[39]
2015年9月7日、1MDBの顧問委員会メンバーであるアブドゥル・サマド・アリアスは、1MDBの情勢に関する情報提供の要請が何度も無視されたため辞任したと述べた。[40] [41]その後、1MDBはアブドゥル・サマドからの度重なる要請を否定し、その年の1月と3月に社長のアルル・カンダがアブドゥル・サマドと個人的に会い、「会社の情勢について話し合った」と述べた。[42]
1MDBは2013年以降、適切な外部会計監査を受けていなかったが、これは、その期間の初めに監査人であったデロイト・マレーシアが、2013年度と2014年度を対象とした2014年3月28日と2014年11月5日付けの1MDB財務諸表の監査報告書はもはや信頼できないという声明を2016年7月に出したことが一因であった。[43] [44] 1MDBの財務の透明性が欠如しているとの認識に対する国民の不満が高まる中、1MDBの諮問委員会の議長を兼務していた首相は、2015年3月初旬までに、マレーシアの会計検査院長に1MDBの監査を実施するよう命じた。[45]しかし、監査が完了すると、最終報告書は国家機密に分類され、1MDBの不正行為を調査する任務を負った公会計委員会（PAC）にのみ開示された。[46] [47]しかし、報告書のコピーと思われるものがインターネット上に現れた。[48] [49] [50] 2018年の総選挙でナジブ氏が追放された後、漏洩が相次いだ監査報告書は2018年5月12日に新政府によって機密解除された。[51]
2018年5月、総選挙でパカタン・ハラパンが勝利し新内閣が発足した後、リム・グアン・エン財務大臣はプライスウォーターハウスクーパース（PwC）に1MDBの特別監査とレビューを実施するよう命じた。[52]
負債と格付けの引き下げ
2015年初頭までに1MDBの負債は420億リンギット近くに上ったと報告されている。[53]さらに財政難が疑われ、1MDBの債券は過去最低の水準で取引された。[13] [54]さらに、マレーシア内閣は1MDBからの30億リンギットの資金注入の要請を拒否し、債務を期限通りに返済する選択肢を狭めた。[55] [56] [57]
政府からの寄付金に関する説明
2015年8月3日、MACCは、ナジブ氏の個人口座に振り込まれた26億リンギットは1MDBではなく寄付者からのものだと述べたが、寄付者が誰なのか、資金が送金された理由、また、2015年7月2日に最初に疑惑が浮上してからなぜこの説明がこれほど長くかかったのかについての詳細は明らかにしなかった。 [59] [60] UMNOクアンタン支部長のワン・アドナン・ワン・ママトは後に、26億リンギットはISISとの戦いに対する謝礼としてサウジアラビアからのものだったと主張した。彼はさらに、フィリピンやタイ南部のイスラム教徒コミュニティも同様の寄付を受けており、寄付はUMNOではなくナジブ氏個人に行われたため、資金はナジブ氏の個人口座に振り込まれたと主張した。[61]
サウジ外務大臣のアデル・アル・ジュベイル氏は、寄付金の存在は承知しており、見返りを求めない純粋な寄付金だと述べた。[62] [63]モハマド・アパンディ・アリ法務長官は、寄付金は故アブドラ・サウジ国王の息子の一人、[64] [65]トゥルキ・ビン・アブドラ・アル・サウド氏からのものだと述べている。[66] ABCニュースのインタビューで、ウォール・ストリート・ジャーナルの金融担当編集者ケン・ブラウン氏は、この資金はサウジからのものではなく、1MDB関連企業からのものであるという証拠があると述べた。[67] [68] [69]
中央銀行の行動
1MDBが不正確または不完全な情報開示を行っていたという前提に基づき、2016年初頭、ネガラ銀行は1MDBに与えていた総額18億3千万ドルの海外投資許可を取り消した。[70] [71]その後、ネガラ銀行は1MDBの資金移転に関する独自の調査を完了した後、司法長官に1MDBの刑事訴追を開始するよう求めた。[72] [73] 1MDBは、資金がすでに使用されているため、ネガラ銀行が要求した18億3千万ドルを本国に送還することはできないと回答した。[74]
警察の報告書
このスキャンダルは2015年8月28日、ナジブ・ラザク率いるUMNO党員が、管財人としての義務違反と、寄付金の受領を開示せず、その使途を説明せず党員を欺いたとして、ナジブ・ラザクを相手取って民事訴訟を起こしたことで劇的な展開を見せた。[75]この訴訟はクアラルンプール高等裁判所に起こされ、党の事務局長アブドゥル・ラウフ・ユソフも被告として指名された。ナジブ・ラザクが「責任を回避するためだけに」UMNOの党員を排除する影響力を行使するのではないかとの懸念を表明し、同裁判所は訴訟の判決が出るまでの間、UMNO、その最高評議会、州連絡機関、部門、支部が名目上の原告を党員から排除することを禁じる仮差し止め命令も求めていた。原告はまた、ナジブ氏がシンガポールの銀行に預金したとされる6億5000万ドルの返済、寄付金として受け取ったすべての金銭の明細、ナジブ氏のものとされるアムプライベート銀行口座にあるすべての金銭の詳細、損害賠償、費用、その他の救済を求めていた。[76]訴訟を起こしたUMNO代表の一人、アニナ・サアドゥディンは直ちに党から除名された。[77] [78] [79]
ジョホール州のUMNO党員アブドゥル・ラシッド・ジャマルディンは、ナジブ・ラザクの銀行口座に入金された資金や1MDBでのその他の不正行為について、警察に別の報告書を提出した。 [80]
UMNOのもう一人の党員カイルディン・アブ・ハッサンと弁護士マティアス・チャンは、1MDBスキャンダルに関する証拠をスイスの司法長官に提出し、スイスの銀行が1MDBと取引していたかどうかの調査を依頼した。[81] [82]カイルディンはまた、香港の警察にナジブ・ラザクとジョー・ローを告発し、アライアンス・アセット・インターナショナル、シティフィールド・エンタープライズ、バーティンゲール・インターナショナル、ワンダー・クエスト・インベストメントの4社が1MDBと取引していたとされる事件を報告した。[83] [84]カイルディンとマティアスはマレーシアからの出国を禁じられた。[85] [86] [87]カイルディンとマティアスはマレーシアの銀行・金融部門を妨害したとして安全保障犯罪法（SOSMA）に基づき起訴された。[88] [89] [90]
地方訴訟
野党の人民正義党（PKR）は、ナジブ・ラザク、トゥンク・アドナン・トゥンク・マンソール、1MDB、選挙管理委員会を相手取り、1MDBの資金を使って選挙運動費用に関する選挙法に違反したとして訴訟を起こした。[91] [92]しかし、マレーシア高等裁判所は、PKRにはナジブと1MDBを相手取って訴訟を起こす法的根拠がないとして、訴訟を棄却した。[93] [94]マハティール元首相は、1MDBと26億リンギットの政治献金に関する政府調査への干渉の疑いでナジブ・ラザクを相手取り訴訟を起こした。[95] [96] [97]
政府の行動
1MDB問題への批判を受けて、ムヒディン・ヤシン副首相は解任され、その地位は当時の内務大臣アフマド・ザヒド・ハミディに与えられた。[98] [99]また、 1MDB問題に批判的だったシャフィー・アプダル地方開発大臣も解任された。 [100] [101]結局、2人は2016年6月にUMNOから追放された。
ナジブ・ラザクと1MDBが関与したとされる資金の不正流用疑惑を捜査する多機関タスクフォースを率いていた検事総長アブドゥル・ガニ・パタイルは解任され、元連邦裁判所判事のモハメド・アパンディ・アリがそのポストに就いた。 [102] [103] [104]さらに、1MDBの損失疑惑を調査していた公共行動委員会は、PAC議長ヌール・ジャズラン・モハメド、リーザル・メリカン・ナイナ・メリカン、ウィルフレッド・マディウス・タンガウ、マス・エルミヤティ・サムスディンの4名がナジブ・ラザク内閣に就任したため、無期限延期となった。[105] [106] [107]
2015年7月、マレーシア内務省は1MDB問題に関する虚偽報道を行ったとして、ニュース媒体のエッジ・マレーシアとエッジ・ファイナンシャル・デイリーを3ヶ月間停止した。[108] [109] [110]また2015年には、マレーシアのインターネットサービスを規制するマレーシア通信マルチメディア委員会がウェブサイト「サラワク・レポート」をブロックした。 [111] [112]マレーシア警察はまた、サラワク・レポートを管理していたクレア・ルーカスル・ブラウンに対して、議会制民主主義に有害な活動に関与し、ナジブ首相に関する虚偽報道を流したとして逮捕状を発行した。[113] [114]
警察はまた、UMNOメンバーのカイルディン・アブ・ハッサンがロンドン、シンガポール、フランス、香港で1MDBの不正金融疑惑に関する報告書を提出したことを受けて逮捕した。[115] [116] [117]カイルディンの弁護士によると、カイルディンは連邦捜査局（FBI）と会って1MDBのマネーロンダリングの捜査を促すために米国に向かうところだった。[118] [119]しかし、FBIのニューヨーク市事務所はWSJに対し、カイルディンと面会する手配をした捜査官はおらず、以前に接触した捜査官もいないことを確認した。[120]
元ケダ州党員 ムクリズ・マハティールは2016年2月3日に辞任し、ナジブ・ラザクから、彼と1MDBを公然と批判するのは間違っていると言われたためだとした。[121] [122] 4か月後の6月、ムクリズはUMNOから追放された。彼の父であるマハティール・モハマドはマレーシアの第4代首相であり、ナジブが首相に就任して以来ナジブを支持していたが、同月中に支持を撤回しUMNOを脱退した。[123]
野党議員ラフィジ・ラムリは、 1MDBに関する監査総監の報告書に関する情報を漏洩したとして警察と政府により逮捕され、国家機密法に基づき起訴された。 [124] [125] [126]
内務省は、彼らとインターポールは、1MDBに関係する様々な人物を見つけ出すことに成功しなかったと述べ、捜査の助けとなった人物には、実業家のジョー・ロー、1MDBの元幹部であるケーシー・タン・ケン・チーとジャスミン・ルー・アイ・スワン、SRCインターナショナルのマネージングディレクターであるニック・ファイサル・アリフ・カミル、ドイツ銀行のカントリーマネージャーであるユソフ・アヌアール・ヤアコブが含まれていた。[127] [128] [129]
マレーシア通信マルチメディア委員会（MCMC）は、サラワク・レポートが投稿したたった一つの記事を理由に、ソーシャルジャーナリズムのプラットフォームであるMedium.comを含むウェブサイトへのインターネットアクセスをブロックした。[130] [131]別のウェブサイト、アジア・センチネルは、サラワク・レポートの記事を掲載した後、ブロックされた。これは、MACCがナジブに対して37件の容疑がかけられたとされる調査を完了したことに関する記事を掲載したためである。 [132] [133] [134]マレーシアン・インサイダーもブロックされ、その記者は、MACCがナジブに対する調査で汚職で起訴するのに十分な証拠を見つけたと主張する記事を掲載したため調査を受けた。[135] [136] [137] 2018年の総選挙でナジブ政権から権力が移譲された直後にブロックは解除された。[138]
債務再編の不履行の影響と2016年
マレーシア会計委員会（PAC）による1MDBへの調査で、ファンドの経営陣が取締役会の承認なしに行動し、何度も監査人を欺いていたことが明らかになり、[139] [140] [141]警察に元マネージャーの捜査を求めている。[142] [143] PACはまた、ナジブ・ラザクが会長を務める取締役会がファンドの財務を適切に監視していなかったことも明らかにした。[144] [145] 1MDBの取締役会は、PACの調査結果が公表された後、直ちに辞表を提出した。[146] [147] [148] PACの報告書では、35億ドルがAabar Investments PJSという会社に支払われたとされているが、IPICは、同社も子会社のAabar Investments PJSも、英領バージン諸島に設立された会社Aabar BVIとは何の関係もなく、そのBVI会社から金銭も受け取っていないとの声明を発表した。[149] [150] [151]
国際石油投資会社はロンドン証券取引所への提出書類の中で、1MDBが債務再編合意の一環として11億ドルの支払いを怠ったため、両社間の債務取引が終了したと発表した。 [152] [153] [154]
2018-2021年の再調査
2018年5月9日の第14回マレーシア総選挙でナジブ・ラザク率いる国民戦線連合が歴史的敗北を喫した後、パカタン・ハラパンはマハティール・モハマド首相率いる新政権を樹立した。政府は1MDBスキャンダルの捜査を再開するため、元検事総長のタン・スリ・ アブドゥル・ガニ・パタイルが率いる特別タスクフォースを設置した。[155]
政府はナジブ・ラザク氏の出国を禁じ、警察はナジブ氏と妻ロスマ・マンスール氏の関連住宅から9億～11億リンギット（2億2000万～2億6900万ドル）相当の現金や貴重品を押収した。警察の発表によると、これはマレーシア史上最大の押収であり、押収された品物には1万2000点以上の宝石、423個の高級腕時計、37の高級ブランドからなる567個のハンドバッグが含まれていた。[156] [157]その後ナジブ氏はマレーシア交通警察に逮捕された。[158] 2018年9月、同氏は過去2か月間に背任罪と職権乱用罪で7件の起訴に加え、職権乱用とマネーロンダリングに関する25件の起訴、総額23億リンギット（5億5600万ドル）に直面した。[159] 2019年4月現在、彼は42件の容疑で起訴されている。
政府はまた、国営ファンド1MDBに関わる汚職捜査で、ジョー・ロー氏とSRCインターナショナル元取締役のニック・ファイサル・アリフ・カミル氏に対して逮捕状を発行した。[160] 2018年6月28日、雇用契約終了の2日前に、1MDBはアルル・カンダ社長兼最高経営責任者を職務怠慢を理由に解雇した。[161] 2018年6月のメディア報道によると、MACCは1MDB問題の捜査に関連して、UMNO関連の銀行口座を凍結したという。[162] 2018年8月、マレーシア警察はジョー・ロー氏と父親のラリー・ロー氏をマネーロンダリングの疑いで刑事告訴した。この資金は1MDBから盗まれたとされ、その大半はスーパーヨット「エクアニミティ」の購入に使われた。[163] [164] 2018年10月29日から11月28日まで、エクアニミティは捜査官によって競売にかけられた（100万ドルの保証金を保留）。[165]最終的にゲンティングループに1億2600万ドルで売却された。 [166]
2018年12月、マレーシアの検事総長室は、ゴールドマン・サックスが2012年と2013年に手配・引き受けた1MDBの債券発行に関連して、ゴールドマン・サックスの子会社、その元従業員であるティム・ライスナーとロジャー・ン・チョン・ファ、1MDBの元従業員であるジャスミン・ルー、ジョー・ローを刑事告訴した。検察は、債券の収益から不正流用された27億ドルを超える刑事罰金、ゴールドマン・サックスが受け取った6億ドルの手数料、および被告人に対する禁錮刑を求めていた。[167] [168] [169]
マレーシアの汚職対策当局が明らかにした音声クリップによると、 2020年1月の1MDBスキャンダルの捜査中、ナジブ・トゥン・ラザク首相はスキャンダルを隠蔽するため、当時のUAE皇太子ムハンマド・ビン・ザイド氏に、義理の息子が1MDBではなくIPICから資金提供を受けたことを示す融資契約書の捏造を手伝うよう依頼したという。[170]
2020年7月28日、ナジブ氏はSRCに関連する7件の容疑すべてで有罪となり、懲役12年と罰金2億1千万リンギット（4,950万ドル）を言い渡された。[21] 2021年12月8日と2022年8月23日、控訴院と連邦裁判所はそれぞれ、SRCに関するすべての事件でナジブ氏の有罪判決と刑罰を支持した。この事件では、ナジブ氏は同社の金庫から4,200万リンギットを横領した罪で有罪となった。[171] [172] 2022年9月1日、ナジブ氏の妻ロスマ・マンソール氏もマレーシア高等裁判所で汚職3件で有罪となり、懲役10年と罰金9億7,000万リンギットを言い渡された。[173]
外国の法執行機関による捜査
オーストラリア
1MDBファンドで最大23億2000万リンギットを運用していたオーストラリアのファンド管理会社アヴェストラ・アセット・マネジメントは清算中であり、オーストラリア証券投資委員会による法律違反の報告と会員への潜在的損失の調査を受けている。[174] [175] [176]オーストラリア高等裁判所は、アヴェストラが運営する5つの投資スキームについて、未公開の関連当事者取引、13件の会社法違反の潜在的可能性、ファンドの個別の委託に従った投資の不履行を発見した後、閉鎖を命じた。[177] [178]
キプロス
キプロス内閣の決定により、ジョー・ローのキプロスパスポートが取り消された。[179]
香港
2015年、香港警察はナジブ・ラザクと1MDBに関連するクレディ・スイスの香港支店の預金2億5000万ドルに関する捜査を開始した。[180] [181]
インドネシア
インドネシアは、1MDBスキャンダルに関連する汚職捜査の一環として、米国司法省の要請により、2018年2月28日にバリ島でスーパーヨット「エクアニミティ」を押収した。[ 182 ]インドネシア政府は、インドネシア、米国、マレーシア間の相互刑事援助条約の発効を受けて、2018年8月にヨットをマレーシアに返還した。[183] [184]
クウェート
2023年、ジョー・ローはクウェートで欠席裁判で懲役10年の判決を受けた。[185]
ルクセンブルク
ルクセンブルクの検察当局も、1MDBに関するマネーロンダリング捜査を開始した。これは、ルクセンブルクの銀行口座を介したオフショア企業への数億ドルの送金に関与していたためである。[186] [187] [188] [189]問題の銀行は、裕福な顧客に代わって資金を管理するエドモンド・ド・ロスチャイルド・グループのプライベートバンクである。 [190] [191] [192]
サウジアラビア
2015年8月3日、マレーシア汚職防止委員会（MACC）は、ナジブ・ラザク首相の個人口座に預けられた26億リンギットは1MDBではなく寄付者からのものであると発表した。[60]モハマド・アパンディ・アリ法務長官は、この資金はトゥルキ・ビン・アブドラ・アル・サウード王子によるものだと発表した。[66]トゥルキ王子は2017年11月に拘留された11人の王子の1人だった。 [193] 2023年8月、裁判の結果、懲役17年の判決を受けたと報じられた。
セイシェル
2016年、セイシェルの金融情報ユニットは、国際調査に関連するセイシェルに登録されているオフショア事業体に関する詳細な情報を提供することで、問題を抱えた国営ファンド1MDBに対する国際調査に協力していると発表した。[194] [195] [196]
1MDBは外国の捜査当局の捜査から生じたいかなる訴訟にも異議を唱えておらず、今後も異議を唱える可能性は低いと思われる。[197]
シンガポール
シンガポールでは、シンガポール通貨庁（MAS）と商務局が、1MDBの不正財務疑惑の調査に関連したマネーロンダリングの疑いで、シンガポール国内の銀行口座を多数差し押さえた。[198] [199] [200]凍結された銀行口座の1つは、1MDB Global Investments Ltd、Aabar Investment PJS Limited、SRC International、 Low Taek Jhoのリレーションシップ・マネージャーだったYak Yew Cheeのものだった。[201] [202] [203]シンガポール人のYeo Jiaweiは、元BSI銀行員で、1MDBに関するシンガポールの捜査の一環として、マネーロンダリングと詐欺の罪で起訴され、また、Yeoと1MDB、Brazen Sky Ltd.、Bridge Partners Investment Managementに関連する企業との取引も起訴された。[204] [205] 2人目の人物であるケルビン・アン・ウィー・ケンは、1MDBに対するシンガポールの調査に関連して汚職の罪で起訴された。[206] [207]
シンガポールの司法長官室と通貨庁の共同声明によると、1MDBの捜査中に合計2億4000万シンガポールドルの資産が押収された。[208] [209]押収された銀行口座と財産の中には、ジョー・ローとその家族の1億2000万シンガポールドルが含まれていた。[210] [211] [212]
2017年3月、MASはゴールドマン・サックスの元銀行家ティム・ライスナーに対し、同氏が銀行の許可なく虚偽の陳述をしたとして10年間の禁止命令を出した。[213]この禁止命令は、証券先物法に基づく規制対象活動の実施とシンガポールの資本市場サービス会社の経営を禁止するもので、1MDBスキャンダルの調査に関連する容疑を認めた後、2018年12月に10年から終身に延長された。[214] [215]
2018年9月、シンガポールの州裁判所は、1MDBの総額1,530万シンガポールドルのマレーシアへの返還を認めたが、マレーシア政府の弁護士は、不法に流用されたその他の資産の回収に向けた取り組みが進行中であると述べた。[216] [217]
スイス
スイス当局は、スイス司法長官事務所の指示の下、1MDBに関連する数百万ドル相当の銀行口座の凍結を開始した。[218] [219] [220]スイス司法長官事務所は、調査の結果、推定40億ドルの資金が不正流用された可能性がある兆候が明らかになったと述べ、4件の犯罪行為の可能性について調査中であると述べた。[221] [222]スイス検察官は、マレーシアの元公務員とアラブ首長国連邦の現職および元公務員のスイス銀行口座に資金が入金されていたと述べた。[223] [224] [225] スイス金融市場監督庁（FINMA）は、1MDBに関わるマネーロンダリング捜査の一環として、複数のスイス銀行の調査を開始した。[226] [227] [228]
2018年3月15日、スイス議会は、スイスの政治家や非政府団体がロビー活動を行っていた、1MDBの捜査で押収した資金をマレーシア国民に返還する動議を否決した。[229]しかし、2018年7月10日、スイスのミヒャエル・ラウバー司法長官は、スイスは違法または盗難された資産を保有することで利益を得ることはなく、法的義務により資金を返還させることはできないと示唆した。[230]
2023年4月25日、スイスの検察はサウジアラビアの石油会社ペトロサウジの経営者2人を起訴した。[231]彼らは2024年4月に裁判にかけられた。[232]
アラブ首長国連邦
アラブ首長国連邦は、アブダビの政府系ファンドである国際石油投資会社の元マネージングディレクターであるカデム・アル・クバイシ氏と、その副社長で子会社のアーバール・インベストメンツのCEOであるモハメド・バダウィ・アル・フセイニー氏に対して渡航禁止令を発令し、銀行口座を凍結し、その後逮捕した。両名は1MDBと密接な関係があり、英領バージン諸島に拠点を置くアーバール・インベストメンツPJSを利用して、1MDBの資金を世界中のさまざまな口座や企業に流していた。[233] [234] 2019年、アル・クバイシ氏とアル・フセイニー氏は、アブダビでそれぞれ懲役15年と10年の判決を受けた。[235]
イギリス
2020年9月、米国司法省は英国ロンドンの法律事務所クライド・アンド・カンパニーが保有する資金に対する民事没収手続きを開始した。3億3000万ドルは1MDBの不正流用資金であり、後に失敗したベネズエラの石油プロジェクトに充てられる予定だったものと思われる。[236] [237]
アメリカ合衆国
ウォールストリート・ジャーナルは2015年に、連邦捜査局が1MDBの関与するマネーロンダリングの捜査を開始したと報じた。 [238] [239] [240]米司法省（DOJ）の国際汚職ユニットは、ナジブ・ラザクの義理の息子リザ・アジズが関与する米国での不動産購入と、ナジブ・ラザクの個人口座への数百万ドルの送金の調査を開始した。 [241] [242]調査は、リザ・アジズと家族の親しい友人ジョー・ローのダミー会社が購入した不動産を調べていた。 [243] [244]投資銀行のJPモルガン・チェース、ドイツ銀行、ウェルズ・ファーゴは、DOJから、1MDBからの不適切な送金に関係する可能性のある記録を保管し、引き渡すよう求められた。 [245] [246] [247] FBIは、リザ・アジズが共同設立者で会長も務める映画制作会社レッド・グラナイト・ピクチャーズの過去および現在の従業員数名に召喚状を発行した。これは、2013年の映画「ウルフ・オブ・ウォールストリート」の資金援助に1億5500万ドルが1MDBから流用されたとの疑惑に関するものである。 [248] [249] [250] [251]
FBIと司法省はまた、世界的な投資銀行ゴールドマン・サックスがマネーロンダリングと汚職の疑いで果たした役割についても調査した。[252] [253] [254] FBIはナジブ氏とゴールドマン・サックスの地域トップ幹部との関係、および後者が1MDBとの数十億ドル規模の取引に関与していた実態を調査した。[255]ゴールドマン・サックスの東南アジア支社の元会長でキモラ・リー・ライスナーの夫であるティム・ライスナーは、捜査の一環として司法省から召喚状を受け取った。[256] [257] [258] 2016年7月のDOJ民事訴訟では、[259] 1MDBを管理する高官で「マレーシア当局者1」（「MO1」）と30回以上呼ばれている人物が、2013年3月21日と25日にシンガポールのファルコン銀行経由で1MDBの盗難金約6億8100万ドル（28億リンギット）を受け取ったとされ、そのうち6億5000万ドル（20億リンギット）は2013年8月30日にファルコン銀行に送金されたとされている。[260] 2016年9月、ナジブ・ラザクは、当時の首相府大臣であるアブドゥル・ラーマン・ダーラン氏によって「MO1」であると特定された。[261] [262]「MO1」の妻ロスマ・マンソールも、1MDBの資金を盗んで3000万ドル相当の宝石を受け取ったとされている。[263]
2017年6月、司法省はナジブ氏と1MDBに近い人々から10億ドル以上の回収に着手し、[264] [265] [266] [267]ビバリーヒルズ、ロサンゼルス、マンハッタン、ニューヨーク市、ロンドンの高級不動産を含む資産を差し押さえたほか、 [268] [269]美術品、プライベートジェット、豪華ヨット、映画「ウルフ・オブ・ウォールストリート」とその制作会社レッド・グラナイト・ピクチャーズからの印税も差し押さえた。 [270] [271] [272] 2018年3月7日、カリフォルニア州の裁判所で、映画のプロデューサーらは、1MDBから流用した資金で映画の資金を調達したという司法省の主張を解決するため、6000万ドルを支払うことに同意した。[273]請求は2018年8月に和解し、和解では、支払いは「レッドグラナイト側の不正行為または責任の承認」と解釈されるべきではないと規定された。[274]
2018年11月1日、米国司法省は、ゴールドマン・サックスの元銀行家2人、ティム・ライスナーとロジャー・ン、およびマレーシアの逃亡中の金融家ジョー・ローが、1MDBから資金を横領し、マレーシアとアブダビのさまざまな当局者に賄賂を支払ったとして起訴されたと発表した。ティム・ライスナーは、1MDBの債券から得た2億ドル以上の収益が彼と親戚が管理する口座に流入したことを認めた。[275] [276] [277]彼は4,370万ドル（1億8,500万リンギット）の没収に同意し、マネーロンダリングの共謀と海外腐敗行為防止法違反の罪を認めた。一方、ロジャー・ン[278] [279] [280] [281] [282]ロジャー・ン氏の弁護士によると、同氏はマレーシアの刑務所にいる間にデング熱とレプトスピラ症に感染し、大幅に体重が減ったという。[283] [284]
2018年11月30日、司法省は、元司法省職員のジョージ・ヒギンボサムが、1MDBスキャンダルに関する米国の調査に反対するロビー活動のための外国資金の出所と目的について米国の銀行を欺く共謀の罪を認めたと発表した。司法省は、ロビー活動の資金としてジョー・ローに代わってヒギンボサムが開設を支援した米国の銀行口座にある7,300万ドル（3億500万リンギット）以上を取り戻すために訴訟を起こした。[285] [286] [287]さらに2019年5月、司法省は、ジョー・ローと元フージーズのラッパーであるプラスを、 2012年の大統領選挙に海外口座から2,160万ドルを流用する共謀の罪で起訴したと発表した。[288]
2019年11月1日、バロンズは、ジョー・ローが米国の検察との和解の一環として、1億ドル以上の高級住宅を没収されたと報じた。彼は罪を認めることなく、告訴を取り下げてもらうために、米国司法省に約7億ドルの資産を手放すことに同意した。[289]
2020年10月8日に公表された裁判所の公文書によると、エリオット・ブロイディは連邦当局から外国代理人登録法違反で起訴された。ブロイディは1MDBスキャンダルの捜査を終わらせるために政府関係者にロビー活動を行うため、マレーシアと中国の代理人から600万ドルを受け取っていたと報じられている。ブロイディはUAEの利益に沿ってホワイトハウス関係者にロビー活動を行ったことでも起訴された。 [290] [291]
2022年2月23日、ニューヨークで開かれているゴールドマン・サックス・グループの元銀行家ロジャー・ン氏の贈収賄裁判の中心証人は、ゴールドマンの元最高経営責任者ロイド・ブランクファイン氏が2009年にマレーシアの1MDBファンドの大型債券取引の直前に当時のナジブ・ラザク首相と会談し、その会談には議題があったと証言した。この儲かるビジネスの見返りとして、ゴールドマンはナジブ氏の3人の子供を銀行で雇うことになっていた。[292] 2月24日、ナジブ氏の娘ヌーリヤナ・ナジワ・ナジブ氏は、ゴールドマン・サックスに就職しようとしたことを認めた。彼女は、かつて2人の元ゴールドマン・サックス従業員、ロジャー・ン氏とティム・ライスナー氏に会ったことがあると述べ、それは「競争力のある仕事」を得るための人脈作りの一環としてのことだったと語った。[293]最終的に、ゴールドマンの役員は、グループ内のいかなる仕事のオファーも拒否した。[294]
2022年2月24日、ロジャー・ン被告の裁判は、検察がロバート・ン被告の弁護団に1万5000件以上の文書を提供しなかったため、一時停止されたことが発表された。[295]ン被告は、マレーシアとアラブ首長国連邦で資金洗浄を共謀し、役人に賄賂を贈ったほか、海外腐敗行為防止法に基づき雇用主の内部会計管理に違反した罪で有罪判決を受けた。[296] [297]盗まれた金のうち45億ドルは米国の金融機関を通じて洗浄された。[298]
1MDB資産の回収
2018年5月の第14回総選挙後に1MDBスキャンダルに関する再調査が行われて以来、マレーシアは2019年5月時点で1MDBの資産3億2,200万米ドル（13億リンギット）相当を回収している。[299]
この事件で取り上げられた資産の価値を守るための措置が講じられており、その中には2018年11月にニューヨークのパークレーンホテルを売却したことも含まれている。この措置は、法の支配に従い、不正行為や責任を認めないことを根拠に、米国司法省によって承認された。[300] 2018年8月、マレーシア当局はロー氏が購入したとされるヨットを押収し、維持費を最小限に抑えるため約8か月後に売却した。ロー氏の広報担当者は、この押収は「違法」だと述べた。[301] [302] レオナルド・ディカプリオは2017年にロー氏から受け取った贈り物を米国当局に返却した。その中には、マーロン・ブランドが受け取ったオスカー像や、ピカソとジャン＝ミシェル・バスキアの絵画などがある。[28]
回収された資金には、ゲンティン・グループに司法的に売却されたエクアニミティからの1億2600万ドル、マンハッタンのパークレーンホテルにおけるジョー・ローの権益の売却後に米国から返還される1億3900万ドル、および調査、押収、訴訟に要した費用を差し引いた後にマレーシアに送還されたレッド・グラナイト・ピクチャーズの没収和解金5700万ドルが含まれている。[299]
上記とは別に、1MDBに関連する5000万シンガポールドル（1億5200万リンギット）の返還をシンガポールの裁判所が命じた。[299]
マレーシアは、1MDBから盗まれたとされる約45億ドル相当の資産の回収に少なくとも6か国と協力しており、[303]司法省はそのうち17億ドル（70億リンギット）相当の資産の没収を求めている。[299]
2020年4月15日、司法省が1MDBスキャンダル中に盗まれた3億ドルの資金をマレーシアに返還したと報じられた。[304]
2020年7月24日、マレーシア政府はゴールドマン・サックスから25億ドルの現金を受け取り、1MDB債券に連動した資産14億ドルを返還するとの保証も受けたと発表された。[305]これらを合わせると、マレーシア財務大臣が以前に要求していた75億ドルより大幅に少ない。同時に、マレーシア政府は銀行に対するすべての刑事告訴を取り下げ、ゴールドマンの現・元取締役17人に対する訴訟を中止することに同意した。一部の評論家は、ゴールドマンは非常に良い取引で逃げ切ったと主張した。[306]
2022年1月、マレーシア政府はKPMGの現地法人から、同社に対して提起された訴訟の和解金として3億3,300万リンギット（1億1,100万ドル）の罰金を受け取った。[307]
オフショアアラートの報告によると、不正流用された資産をさらに回収するための措置がさまざまな管轄区域で進行中であるという。[308]
メディア報道
2015年1月、詐欺に関連する約22万7000件の漏洩文書が、サラワク・レポートを執筆する調査ジャーナリストのクレア・ルーカスル・ブラウンに提供された。[26]文書は、元ペトロサウジ・インターナショナルの従業員であるスイス国籍のザビエル・フストによって漏洩された。[309]その後、ザビエル・フストは、裕福な顧客のために活動するイスラエルの偽情報会社「チーム・ホルヘ」が主導する暴力的なオンライン中傷キャンペーンの標的となった。2020年後半、彼になりすましたウェブサイトとYouTubeチャンネルは、彼を私腹を肥やすことだけを目的として行動し、言葉が信頼できない傭兵として描写した。このサイトとチャンネルは、より大きな中傷作戦の一環として、偽アカウントによってソーシャルネットワーク上で広く拡散され、彼を泥棒、麻薬中毒者、恐喝者と呼んでいる。[310]
2015年2月、サンデー・タイムズ紙、エッジ紙、サラワク・レポート・ブログは、ルーカスル・ブラウンが入手した流出した電子メールのやり取りや文書を参照して、ナジブ・ラザクとつながりのあるペナン在住のロー・テク・ジョーが、グッド・スター社という法人を通じて、1MDBとペトロサウジ・インターナショナルの合弁事業から7億ドルを横領したと報じた。[311] [312] [313] [314] [315]ローは1MDBで正式な役職に就いたことはないが、いかなる意思決定権も持たずに1MDBについて定期的に相談を受けていた人物とされている。[316]ある電子メールで、ローは中央銀行の承認を得ることなく、ナジブから10億ドルの融資を承認されていたことが明らかになった。[317] [318]
ドイツの地元ニュースサイトNeckarstadtblogの2022年の報道によると、[319]モハメド・バダウィ・アル・フセイニーの元妻であるスアード・A・アル・アタスは、1MDBスキャンダルで約4,000万ドルを受け取り、後にドイツの不動産開発業者トム・ボックが所有する会社の株主として活動し、約550万ユーロの融資を提供した。これは、ドイツのマンハイムにあるターリー不動産プロジェクトで使用された資金の一部が、1MDBスキャンダルで流用された資金から来たことを示唆している。
マレーシア国内では、The Edgeはスキャンダルに関する調査報道を行った数少ないメディアの一つだった。その発行者は検閲だと主張し、マレーシア政府によってそのライセンスが停止された。[2]
ウォールストリートジャーナルの報道
ウォールストリート・ジャーナル紙の報道によると、1MDBは2012年にゲンティン・グループを通じてマレーシアの電力資産を高値で購入したという。ゲンティンはその後、この資金をナジブ氏が管理する財団に寄付し、ナジブ氏はこの資金を2013年の総選挙の選挙運動に使用したとされている。[320] [321] [322] 1MDBを引用したニュース報道によると、同社はエネルギー資産に高額を支払ったことを否定している。1MDBは、エネルギー資産の買収は長期的な価値を確信したときにのみ行われたと述べたと伝えられている。[323]
ウォールストリートジャーナルはさらに、1MDBから7億ドルが送金され、ナジブ氏名義のアムバンクとアフィンバンクの口座に預けられたとしている。 [324] [325]これらの主張を調査するタスクフォースは、ナジブ氏と1MDBに関係する6つの銀行口座を凍結した。[326] [327]その後、マレーシア汚職防止委員会（MACC）は2015年8月に1MDBのこの疑惑を晴らした。MACCは声明を発表し、「調査の結果、ナジブ氏名義の口座に送金されたとされる26億リンギットは、1MDBからではなく、寄付者からの寄付であることが判明した」と述べた。[328]
ナジブ・ラザク氏は当初、自身の銀行口座に盗まれた金が見つかったという疑惑を否定し、「盗もうと思ったら、盗んでマレーシアの口座に持ち込むことは絶対にしない」と述べた。[329]ウォール・ストリート・ジャーナルは、ナジブ氏とその支持者による否定に反論するため、オンラインで銀行口座の詳細を公開した。[330] [331] [332]シンガポール警察は、1MDBの不正財務疑惑に関する独自の捜査に関連して、シンガポールの銀行口座2つを凍結した。これは、7億ドル相当の預金がシンガポールのファルコン銀行を通じてナジブ氏のマレーシアの個人口座に移されたとの報道があったためである。[333] [334]しかし、1MDBは口座が凍結されたことを知らなかったと否定し、外国の捜査当局から連絡は受けていないと述べた。[335]
WSJはまた、電信送金文書によると、1MDBは2014年に3回の取引で、アラブ首長国連邦の国営投資会社である国際石油投資会社（IPIC）が支配していることを偽装した名前を持つ英領バージン諸島登録企業に約8億5000万ドルを送金したと報じた。[336] [337] [338]
WSJは、1MDBがIPICに14億ドルを支払わなかったという記事を発表した。この金は、2012年に1MDBが発電所資産の購入資金として発行した35億ドルの債券をIPICが保証した後にIPICに支払われるべきものであった。 [339] [340] [341] WSJは別の記事を発表し、1MDBがIPICに支払うはずだったさらに9億9,300万ドルが不足していると述べた。[342] [343] [344] 1MDBはWSJの報道に応えて、同社はIPICと引き続き強力なビジネス関係を享受しており、これは、現在1MDBが保有する35億ドルの債券の義務をIPICが引き受けるという拘束力のある契約書を締結し、その後、IPICが1MDBに10億ドルを現金で支払ったことで証明されていると述べた。[345] 2015年10月初め、IPICは1MDBおよびマレーシア財務省と協力する決意を再確認した。[346]
WSJの別の報道によると、1MDBは米国の政治資金集め会社であるDuSable Capital Management LLCと共同で、マレーシアに太陽光発電所を開発するためのファンド、Yurus PE Fundを設立する合弁契約を結んだという。[347] [348]合弁契約が締結されてから6か月後、1MDBは建設が始まる前に、DuSableが保有するYurusの株式49%を6,900万ドルで買収した。[349] [350]銀行振込情報に基づき、WSJは、ナジブ氏が米国、シンガポール、イタリアなどで、1MDBの資金が流用されていたナジブ氏の複数の個人銀行口座の1つからクレジットカードで支払い、衣類、宝石、自動車に1,500万ドル近くを費やしたと報じた。[351] [352] [353] [354]
タイムライン
参照
引用
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- ^ abcdefgh ヘザー・チェン、ケビン・ポンニア、マユリ・メイ・リン（2019年8月9日）。「1MDB：世界的な金融スキャンダルをめぐるプレイボーイ、首相、パーティ参加者。これは世界最大の金融スキャンダルの一つとなっている」BBC。2020年7月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年8月24日閲覧。
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文献
- リキャッスル・ブラウン、クレア（2018年）。サラワクレポート：1MDB暴露の内幕。ゲラク・ブダヤ。496ページ。ISBN 978-967-0311-16-62018年9月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ライト、トム、ホープ、ブラッドリー (2018)。『ビリオン・ダラー・ホエール：ウォール街、ハリウッド、そして世界をだました男』。ハシェット UK。p. 400。ISBN 978-0-316-43648-9。
外部リンク
- The Guardian、「1MDB: 世界最大の金融スキャンダルの内幕」、2016年7月28日。
- グローバル・ウィットネス：
- 「ウォール街の本当のオオカミ - マレーシア最大の汚職スキャンダルの中心にいる銀行、弁護士、監査人」(HTML)、2018 年 3 月。
- 「ウォール街の本当のオオカミ - マレーシア最大の汚職スキャンダルの中心にいる銀行、弁護士、監査人」(PDF)、2018 年 3 月。
- ブルームバーグニュース、「マレーシアの1MDBファンドに対する世界的な調査ガイド」、2018年3月8日。