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2010年5月以来、[4] [5]ウクライナの政治家で元首相のユリア ・ティモシェンコに対する一連の刑事訴訟が起こされている。ユーロマイダン革命の終盤である2014年2月22日にティモシェンコが釈放された後、彼女が投獄されていた行為が事実上非犯罪化されたウクライナ刑法の改正を受けて、彼女はすべての容疑から解放された。 [6] [7]彼女は2014年2月28日に正式に名誉回復された。 [8] [7] [9]ユーロマイダン革命の直後、ウクライナ最高裁判所は事件を終結させ、「犯罪は犯されていない」との判決を下した。[10]
2011年11月までにティモシェンコは10件の犯罪行為で刑事捜査を受けていた。[11]ウクライナの検察は彼女がさらに多くの犯罪行為を犯したと主張している。[12] [13]事件は以下の通り。
- 2003年に最高裁判所判事に賄賂を贈る意図があった[4] [5]
- 2009年の公的資金の不正使用 - 「農村医療のための救急車」と「京都マネー」（ウクライナが京都議定書に基づく割当枠の販売で受け取った資金）をめぐる刑事事件、[14]
- 2009年1月にロシアと締結した天然ガス輸入契約をめぐる職権乱用、[14]
- 「ウクライナ統一エネルギーシステム」（UESU）に関する刑事事件（1996-1997年）は、継続的に再開（2001年、2011年）され、終了（2001年、2003年、2005年）している。2011年10月24日にウクライナで再開された（1996-1997年にUESUがロシアに4億550万ドル相当の商品を配達しなかったこと、1996-1997年にUESUが脱税した4件）、[15] [16] [17] [18]
- 1996年ドネツクにおけるオリガルヒの エフヘン・シュチェルバンの殺害に関与。[19] [20]
さらにティモシェンコの弁護士セルヒー・ヴラセンコは、自動車窃盗、強盗、離婚に伴う裁判所の判決に従わなかった罪で告発された。[21]
2011年10月11日、ウクライナの裁判所は、2009年のロシアとのガス取引の仲介時に職権乱用したとしてティモシェンコに懲役7年の刑を言い渡した。[22] 2011年8月5日から釈放されるまで、ティモシェンコは拘留された。最初はキエフで拘留され、[23] [24] 2011年12月30日にハリコフで投獄された。[25] 2012年5月から釈放の日まで、彼女は入院し、脊椎椎間板ヘルニアの治療を受けていた。[26] [27]ティモシェンコは投獄中に3回のハンガーストライキを行った。 [28] [29] [30] [31] [32] [33]
いくつかの国や人権団体の代表は、ティモシェンコに対する裁判を「恣意的な正義」と「政治的迫害」と評価した。[22] [23] [34] [35] [36] [37 ] [38] [39]欧州連合は、ウクライナとの欧州連合連合協定および包括的自由貿易協定を棚上げし、EU指導者は、ウクライナが2011年と2012年のティモシェンコとユーリー・ルツェンコの投獄を含む「民主主義と法の支配の著しい悪化」に対する懸念に対処しない限り、これらの協定は批准されないと示唆した。 [33] [40] [41]
ティモシェンコとその支持者たちは、この裁判（および他の同様の裁判）をウクライナのヴィクトル・ヤヌコーヴィチ大統領 と地域党による政治的報復とみなした。[14] [23] [42] [43]両者ともこれを否定している。[44] [45] [46]ヤヌコーヴィチ大統領によると、この裁判はウクライナの汚職と戦うための超党派的な措置だったという。[47] [48]彼はまた、2012年2月下旬に、ティモシェンコが申請すれば恩赦を与えることができると示唆したが、この選択肢はティモシェンコによって却下された。[49] [50]
ウクライナにおける「反対派の弾圧」
EU、米国、ロシアの視点
欧州連合（EU）とEU加盟国は、米国、ロシア、カナダ（およびアムネスティ・インターナショナルとヒューマン・ライツ・ウォッチ）とともに、ティモシェンコに対する告発は犯罪を構成しておらず、その訴追は政治的動機によるものであると懸念を表明した。英国と米国は、この表現は、 2011年1月に「訴追は政治的動機による可能性がある」としてチェコ共和国で政治亡命を認められたウクライナの元大臣ボフダン・ダニリシンを含む、他の数十人の元大臣や高官の訴追にも当てはまると述べている。[34]
2012年から2013年にかけて、欧州と米国の政府および非政府組織は、ウクライナに政治犯が存在することをより明確に指摘した。2012年5月23日、欧州議会は初めて「ウクライナの政治犯」に明示的に言及した決議を出した。[51] [52]ティモシェンコとその同僚は、PACE（2013年）の6月のセッションで採択された報告書で「政治犯」と表現された。
- 「4.1.6. 結論: ユリア・ティモシェンコは、総会決議1900号(2012年)に基づき政治犯と推定される。」
- 71. 決議1900号（2012年）における政治犯の定義基準に照らして、上記の主要な問題を分析すると、ティモシェンコ氏は推定政治犯として認定されなければならないというかなり説得力のある結論に至る。
- 1) ティモシェンコ氏は野党の主要指導者であり、現大統領の主なライバルである。彼女は、職権乱用の漠然とした容疑で、特に厳しい懲役7年の刑を宣告された。
- 2) これらの容疑は、ウクライナや他のヨーロッパ諸国へのガス供給を脅かす深刻な危機を終わらせるためにロシアとの合意を支持するという首相としての彼女の政治的決定を事実上犯罪化した。
- 3) 検察と裁判は数多くの推定手続き違反によって損なわれた。
- 4) ティモシェンコ氏は、公判前拘留中も有罪判決後の拘留中も、激しい肉体的、精神的圧力にさらされた。彼女の家族、弁護士、政治的同盟者、特にヴラセンコ氏も、当局による組織的な嫌がらせと迫害に苦しめられた。
- 5) 彼女に対して提起された新たな告発の法的、事実上の疑わしい性質は、その政治的動機をさらに裏付けるものである」[53] [54]
ヤヌコビッチの視点
ウクライナのヴィクトル・ヤヌコビッチ大統領と地域党は、 2010年のウクライナ大統領選挙[55]を受けて、2010年2月に政権を握ったが、ティモシェンコは第2回および最終投票で45.5%の票を獲得したものの、ヤヌコビッチに敗れた。[56] [57] [58] ）。ヤヌコビッチとその同盟者は、ウクライナに「管理された民主主義」を作ろうとし、主要野党BYuTを「破壊」しようとしていると非難されている（BYuTは2012年12月に解散したが、同盟の中核政党である「祖国」はウクライナ政治の主要勢力であり続けた（ティモシェンコはこの党の党首だった[59]））。[60] [61]両者ともこれらの容疑を否定している。[62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] 2010年春、第2次ティモシェンコ政権の元高官12名に対する刑事裁判が開始され、彼らにも懲役刑が言い渡された。[73] [74] [75] [76]一部の観察者は、これらの裁判はヴィクトル・ヤヌコーヴィチ大統領 による政敵弾圧の一環だと推測した。 [77] [78] [79]この内閣で働いた他の元高官やティモシェンコの「祖国」（党）の他のメンバーも、2010年2月以降に「職権乱用」の容疑で逮捕された。[80] [81] [82] [83]ヤヌコーヴィチ反対派は、これらの逮捕を再び「政治的迫害」として却下した。[81]ヤヌコビッチは、これらの逮捕は「腐敗に対する真剣な戦い」としてのみ見られるべきだと述べた。[82] 2010年5月12日の記者会見で、ヤヌコビッチ大統領の最高会議代表であるユーリー・ミロシュニチェンコは、ヤヌコビッチは政権批判に対する政治的弾圧に反対していると述べた。[84]ヤヌコビッチ大統領によると（2011年2月4日）、国際社会とウクライナの一般市民に国の真の状況について誤った情報を与えようとする多くの嘘と試みがあった。彼はまた、「彼の統治下で腐敗と官僚主義に与えられた壊滅的な打撃は抵抗に遭った」と述べた。[48] しかし、2012年2月、ヤヌコビッチはティモシェンコと他の元当局者の裁判は「欧州の基準と原則を満たしていない」と述べた。[85]
ティモシェンコ自身もウクライナ国外の裁判所に訴訟を起こし、ミコラ・アザロフ首相が パブロ・ラザレンコ元首相の犯罪への関与疑惑について発言することを禁じられるよう要求した。[86]
2010年以前のティモシェンコに対する刑事訴訟
ユリア・ティモシェンコに対する刑事訴訟が開始された。
- 2001年（2002年の議会選挙前）：1月にウクライナで、[87] 2001年8月にロシアで。[88]
- 2004年（2004年大統領選挙前）：5月にウクライナ、9月（2004年9月15日）にロシア。[87]
これらの訴訟は、1996年から1997年にかけてウクライナ統一エネルギーシステム（UESU）の活動に関連して提起された。ウクライナでは、UESU訴訟は2005年初頭（証拠不十分のため）に終了し、ロシアでは2005年12月に（時効の満了のため）終了した。[88]
2010年以降の事例
一部のアナリストやウクライナの政治家は、ロシアと「有利な関係」にあるウクライナのビジネス界の大物たちが、ウクライナの欧州連合への統合を故意に妨害しており、ティモシェンコの裁判をその試みの道具として利用していると考えていると指摘している。[89]ティモシェンコはウクライナのユナイテッド・エナジー・システムの元オーナーである。[15]
2003年に最高裁判所判事に対する買収の意図に関する事件が再開された
2004年6月（ウクライナ大統領選挙が始まった頃）、ティモシェンコは、義父のヘンナディ・ティモシェンコとアントニーナ・ボリュラ（両者ともウクライナ統一エネルギーシステムズに勤務）を刑務所から釈放する目的で、2003年に最高裁判所の判事に賄賂を贈るつもりだった（賄賂を渡すという試みはなかったので、正確には「賄賂を贈るつもりだった」）と告発された。[88] [90]
刑事事件の核心：2004年6月、ウクライナのテレビは、ユ・ティモシェンコ（と彼女のボディーガード）が、ティモシェンコの義父の訴訟の再審理を依頼すると約束した弁護士（録画したのは彼だった）の事務所にいるビデオを放映した。ティモシェンコは弁護士を急がせ、金銭を与えたにもかかわらず成果のない努力に苛立っていた。刑務所のヘンナディ・ティモシェンコがマイクロインテンスを受けたことを強調しておくことが重要である。このビデオ録画に基づいて、ウクライナ刑法第15条第2項および第369条第1項に基づき、ティモシェンコに対する刑事訴訟が提起された。しかし、この刑事事件は2004年、クチマ大統領の下で終結した。[91]
ティモシェンコが2003年に最高裁判所判事への賄賂を企てたとして2004年に起こされた刑事訴訟は、2010年5月12日に再開された。[4] [5]しかし、この刑事訴訟については、2010年の訴訟開始以来ほとんど何も発表されておらず、この刑事訴訟は再び失敗に終わった。
ヘンナディ・ティモシェンコは2012年5月24日に75歳で亡くなったことも付け加えておくべきだろう。当時、ユリア・ティモシェンコは刑務所におり、彼女が「父」と呼んでいた男性の葬儀に参列することを許可されなかった。
「京都マネー」と「農村医療救急車」をめぐる刑事事件
ウクライナのミンフィンと米国のトラウト・カケリスによる共同監査
2010年5月5日、アザロフ内閣は、 2007年から2010年にかけてのティモシェンコ政権の活動を監査するために、ワシントンのトラウト・カケリス法律事務所を誘致することを決定した（さらにアキム・ガンプと調査会社クロール社の2社が下請けとして雇われた）。監査費用として1000万ドル以上が支払われる予定だった。[92]
2010年10月15日（10月1日のウクライナ憲法廃止後、10月31日の地方選挙開始前）、アザロフ政権（つまり財務省監査局）はティモシェンコの第2次政権活動の監査を完了した。監査には2つの米国企業、トラウト・カケリス有限会社とアキム・ガンプが関与していた（ウクライナ駐在の米国大使館がこれらの企業とは一線を画していたことがうかがえる）。監査完了後、ウクライナ財務省監査局は430億ルピー（50億ドル）の国家資金の「不正使用」を宣言した。しかし、1か月後、この金額は15分の1に減らされ、資金は「盗まれた」のではなく、ウクライナ年金基金に移されたように見えた。実際には、それは日本に「温室効果ガス排出枠」を売却して受け取った資金（3億2000万ユーロ）だった。[93]このような取引はウクライナにとって全く新しいものであり、ティモシェンコ政権は、それが「2008年から2009年の世界的危機」の時期に行われたことを考えると、それを実行できたことを誇りに思っていた。
ティモシェンコは主に2つの違反行為で起訴され、それに基づいて2つの刑事訴訟が起こされた。
1) 2010年12月2日、ユリア・ティモシェンコは「京都マネー」事件で初めてウクライナ検察庁に召喚された。ティモシェンコは、日本に「温室効果ガス排出枠」を売却して得た3億2000万ユーロを、京都議定書で義務付けられている森林植林に使う代わりに、ウクライナ年金基金に送金したとして告発された。12月30日（新年の祝賀の前夜）、彼女は12時間連続（午前12時から午後12時まで）尋問を受けた。
2010年12月16日、ウクライナの法執行機関は、資金の違法使用の疑いでティモシェンコに対して刑事訴訟を起こした。資金（ウクライナが京都議定書に基づく割当量を売却して受け取ったもの）はウクライナ年金基金に移され、ウクライナ国民への年金支払いに使われていた。[94]
2) 2011年1月27日、2009年に地方医療のニーズのためにオペル・コンボ救急車1000台を購入した件で訴訟が提起された（ティモシェンコは2009年の国家予算で想定されていなかった方法で資金を費やしたとして告発された）。車両はオーストリアから信用取引（2010年支払い）で12,500ユーロの価格で供給された（価格は市場価格を超えなかった）。ティモシェンコはウクライナ刑法第365条第3項、第364条第2項、第210条第2項（つまり、公的権限の逸脱、予算法違反、著しく不利な結果を招いた公務費の濫用）に基づいて告発された。[95]
これらの事件すべてにおいて、検察官は資金の窃盗や損害の発生についてユー・V・ティモシェンコを非難しておらず、起訴の根拠は資金の不正使用である。[96]
旅行制限。ティモシェンコの2011年3月24日～26日のブリュッセル滞在
2010年12月15日、検察総局は予防措置としてティモシェンコに「渡航制限」を課した。しかしティモシェンコはなんとかウクライナを離れ、ブリュッセルへ向かい、そこで欧州人民党のウィルフリード・マルテンス党首と米国上院議員ジョン・マケイン氏の個人的な招待を受けて同党の首脳会議に出席した（2011年3月24日～26日）。ティモシェンコはドイツのアンゲラ・メルケル首相やサルコジ大統領など欧州の主要政治家と会談した。
BBC: 権威ある弁護士と権威の低い監査人 (2011 年 6 月 17 日)
2011年6月17日、ワシントンで、権威あるアメリカの法律事務所「コビントン・アンド・バーリング」と大手監査会社「BDO USA」（世界100カ国以上に支社を持つ）による記者会見（YouTube [97]を参照）が行われ、ユリア・ティモシェンコと彼女の政党「バトキフシチナ」は、彼女に対する告発がどの程度正当であるかを評価するとともに、アザロフ政権の命令でアメリカの法律事務所「トラウト・カケリス」と「アキン・ガンプ」が作成した報告書の妥当性を精査するよう要請した（報告書は2010年10月14日に提出され、ユリア・ティモシェンコに対するさらなる告発を開始する根拠として使用された）。[98]
上記の会議において、弁護士らは次のように結論付けた。
- 「『京都マネー』と『オペル・コンボ救急車』に関する文章は、印刷された紙の価値もない…現時点では、元首相（ティモシェンコ）に対する告発は、その起源からして政治的なものであるように思われ、それを裏付ける事実はない…結論：我々が明らかにした事実は、ウクライナ国内で正当な審理が不可能な場合には、ウクライナの裁判所または国際裁判所で、これらの告発から確実に弁護する根拠となる」[99]
- 「我々が分析した限られた数の文書によれば、オーストリアの会社VamedとUkrmedpostachの間の契約は仲介者なしで締結されたことがわかった。オペル救急車の価格は市場価格を超えていなかった」とコビントンとバーリングは述べている。[98] [99]
この記者会見の後、上記の京都資金と地方医療のための救急車の事件はウクライナの検察官によって停止された。
「ウクライナの将来」と「ティモシェンコに対する訴訟」に関する会議
一連の刑事事件の総合的な評価は、ピーターソン国際経済研究所、ブルッキングス研究所の米国・ヨーロッパセンター、大西洋評議会が主催した会議「ウクライナの将来：行政措置の反抗と結果」（2011年7月7日にワシントンで開催）で、デイビッド・クレイマー（フリーダム・ハウス事務局長）によって行われた。
- 「これらの調査はもはや信用できない。ユリア・ティモシェンコに対する有罪判決は次々と続き、そのうちのいくつかは「発砲」するかもしれない...私はここにいるウクライナ政府の同僚たちに訴える。帰国して事務所のメンバーの前で報告したら、これらの調査を終わらせるよう伝えてほしい。恥ずべきことだ！」[100] [101] [102]
2009年ロシアとのガス取引
ガス訴訟の判決を読む – 2009年
2011年6月24日、ウクライナ検察庁はユー・ティモシェンコに対し、「2009年のガス事件（ウクライナ刑法第365条第3項 職権濫用、または職務権限の超過による悪影響）に関する告訴命令」を言い渡した。この命令では懲役7年から10年が想定されている。
- 「ウクライナのティモシェンコ首相は、ロシア連邦政府の指導部、ガスプロム株式会社、国営株式会社ナフトガス・ウクライナの面前で行われた会談で、ロシア側からの根拠のない要求を知りながら、意図的かつ個人的な利益のために行動し、ウクライナにとって不利な条件を採用することを決定した。」（ウクライナ検察庁によるティモシェンコ被告人に対する訴訟の判決、2011年6月24日、5ページ）[103]
PACEの報告書における「ガス事件」の本質
PACE （2013年） 6月の会議では、ティモシェンコのガス事件に焦点を当てた報告書が承認されました。
- 「47. ティモシェンコ氏は、ウクライナ刑法第365条に規定される職権濫用の漠然とした「職権の濫用」を理由に、懲役7年の刑を宣告された。48. 元首相に対する刑事告発は、彼女とロシアのプーチン首相との間で結ばれた取引がウクライナにとって財政的に不利であり、閣僚によって事前に書面で承認されていなかったというものだった。両首相間の政治的取引は、プーチン氏が2009年1月5日にウクライナおよびウクライナ経由で西ヨーロッパへのガス供給を停止するよう命じた後、深刻な危機の雰囲気の中で成立した。 2009年1月8日のエコノミストを参照：「一部の国は、厳しい寒さの中で直ちにその影響を感じた。ハンガリー、スロバキア、ブルガリア、ルーマニアは大きな打撃を受けたが、ガス凍結はドイツ、フランス、イタリアにも影響を及ぼしている。」2009年1月17日、欧州連合および主要な西ヨーロッパ諸国から強い圧力を受けていたティモシェンコ氏は、ロシアの指導者らは事態の収拾に向け、モスクワでプーチン大統領と原則合意に達した。1月19日、ナフトガスとガスプロムは契約に署名した。ティモシェンコ氏が帰国した後、1月21日に内閣が契約を確認し、1月22日にはウクライナと西ヨーロッパへのロシア産ガスの供給が完全に回復した。驚くべきことに、内閣が2日後に契約を承認したという事実は判決文にさえ記載されていない」（PACE、法務・人権委員会。報告者：ピーター・オムツィット氏（オランダ、EPP/CD）。「政治責任と刑事責任の分離」（文書13214）。2013年5月28日）[53]
そしてこの報告書の後半では、ティモシェンコは政治犯とみなされる可能性があると述べられている。
- 「71. 決議1900（2012）における政治犯の定義の基準に照らして、上記の主要問題を分析すると、ティモシェンコ氏は推定政治犯として認定されなければならないというかなり説得力のある結論に至る」（PACE、「政治責任と刑事責任の分離」（文書13214）。2013年5月28日）[53]
証人尋問（2011年7月26日以降）
「ガス事件」の証人は元大臣や著名政治家数十人だった。
2011年7月26日には、「検察側」の証人38人を尋問する予定だった。キレエフ判事は、ティモシェンコ側の証人として、アレクサンドル・トゥルチノフとミハイル・リヴィンスキーの2人だけ（33人のうち）を証人として認めた。しかし、「検察側証人」でさえ、主にティモシェンコに有利な証言をしていた。その結果、ティモシェンコはツイッターで「キレエフは『私たちの』証人を呼ぶことを禁じられ、『彼らの』証人（つまり検察側の証人）を呼ぶことさえ叱責された」と書いた。2011年7月26日、つまり証言のプロセスが始まった直後、法廷からの直接のテレトランスミッションは停止した。
ナフトガス元社長オレグ・ドゥビナの証言、2011年7月29日
オレグ・ドゥビナ（元ナフトガス社長）の証言で重要な点は、「2009年1月19日のガス協定は、ウクライナがロシア側からのいかなる「罰則的制裁」も受けずにいつでも終了できるという規定に基づいて締結された」ことを証明したことだ。
- ウクライナはいかなる罰則も受けずにいつでも協定を破棄できるのかというティモシェンコ氏の質問に対し、ドゥビナ氏は肯定的に答えた。「協定ではガスの未利用に対する罰則が定められているが、協定自体については確かなことは言えないが、そうかもしれないと思う」[104]
オレグ・ドゥビナ氏は、ロシアとの協定ではガス価格は石油価格に応じて計算されるという標準方式が設定されたことを確認した。
ユシチェンコ側については証言
ティモシェンコに対する裁判で、ほぼすべての証人（特にオレグ・ドゥビナ、アレクサンダー・トゥルチノフ）が、ティモシェンコ内閣が2009年に合意した1000立方メートルあたり235ドルのガス価格を台無しにしたのはユシチェンコ大統領自身であると述べたことは特筆に値する。彼はナフトガスの社長であるドゥビナ氏をモスクワから呼び戻した（ユシチェンコにはそうする権限がなかったが）。ユシチェンコが証言した日（2011年8月17日）、ロシアのマスメディアは「クレムリンの代表者」のコメントを掲載した。その代表者は次のように述べた。
- 「ユシチェンコは裁判で嘘をついている…メドベージェフとの電話会談で、ユシチェンコはユリア・ティモシェンコを完全に信頼しており、彼女には必要な権限がすべて与えられており、ロシアと締結した協定を支持していると確約した」[106]
コレツキー国家法研究所の専門家ナグレベリニー、2011年8月15日
「コレツキー国家法研究所」はウクライナの専門家組織であり、ウクライナ検察庁はガス事件の捜査段階において同研究所の専門家を専門家として関与させていた。
2011年8月15日、研究所の副所長ウラジミール・ナグレベリニーは、ロシアとのガス交渉の過程でティモシェンコが職務権限を超えていないとする専門家の結論を裁判に提出した。
- 「ユリア・ティモシェンコ元首相は、ガスに関する指示において権限を超えてはいなかった」[107]
- 国家法制度は、ユリア・ティモシェンコによるガス指令を「職務を遂行するために必要な手段」とみなしている。[108]
ティモシェンコの裁判
ティモシェンコの裁判（彼女は2011年5月に起訴された）は、2009年1月にロシアと締結した天然ガス輸入契約に関する職権乱用の疑いで、2011年6月24日にキエフで始まった。[109] [110] 2011年10月、地域党の議会派閥リーダー、オレクサンドル・エフレモフは、ティモシェンコに対するこの刑事訴訟は、ウクライナのヴィクトル・ユシチェンコ大統領（当時）の主導により、2009年2月にウクライナ国家安全保障防衛会議によって開始されたと述べた。[111]（ティモシェンコの元同盟者[112]）ユシチェンコは裁判中にティモシェンコに不利な証言を行い、裁判を「通常の司法手続き」と呼んだ。[113]
2011年8月5日、ティモシェンコは裁判中に「裁判手続きを嘲笑した」として逮捕された。[23]当時、ティモシェンコはルキヤニフスカ刑務所に拘留されていた。[24]そこでティモシェンコは（弁護側は）皮膚に打撲傷を負い、肺炎にかかり、その後背中の痛みに悩まされた。[114]オンブズマンの ニーナ・カルパチョワによると、ティモシェンコは独立した医師に血液検査を受けるよう要求している。[24]
2011年10月11日、裁判所はティモシェンコを職権乱用で有罪とし、懲役7年を言い渡し、国に1億8800万ドルの支払いを命じた。[22] [115] [116]彼女は、2009年にナフトガスにロシアとのガス取引に署名するよう命じるなど、首相としての権限を超えた行為をしたとして有罪判決を受けた。[116] 2011年10月11日、ウクライナのミリツィヤ（警察）の特別部隊が記録的な数（警察省の声明では約4,500人）に達した。[117]数万人のデモ参加者がティモシェンコを支持するためにキエフに集まった。[22] [118]
ティモシェンコは2011年10月24日に判決に対して控訴した。[119]彼女はこれをスターリンの大粛清に例えた。[22] [116] [120]
ヤヌコビッチ大統領と他の政府当局者は、ティモシェンコを有罪とした法律が彼女に有利になるように改正される可能性があることを示唆した。[ 121] [122] [123] [124]野党政治家によると、これはティモシェンコの有罪判決から1週間以内に行われる可能性もあったという。 [125] [126]しかし、投票を2度延期した後、[127] [128] [129]ウクライナ議会は2011年11月15日に職権乱用の非犯罪化に反対票を投じた。[130]
ティモシェンコは2011年10月11日の権力乱用に対する判決に対する控訴で2011年12月23日に敗訴した。[131] [132]彼女と彼女の弁護士は控訴手続きをボイコットし[131]、「今日のウクライナには司法制度と正義が全く存在しない」と主張した。[133]ティモシェンコは判決に対する苦情を欧州人権裁判所に申し立てており、裁判所はこれを優先的に取り扱った。[134]
2011年12月30日、ティモシェンコはハリコフのカチャニフスカ刑務所に移送された。 [25]
ウクライナ議会は2012年2月8日、ティモシェンコが懲役刑を宣告された法律の非犯罪化に再び反対票を投じた。[135]
2012年6月14日、ウクライナ外務大臣コスティアンティン・フリシェンコはイタリアの全国紙コリエレ・デラ・セラ（ミラノ）のインタビューに応じ、2009年にティモシェンコは当時施行されていた法律に違反し、ドイツや他の欧州諸国の政府の請願によりウクライナにとって非常に不利なガス協定に署名する許可を与えたと語った。[136] [137]
2012年1月26日、ユリア・ティモシェンコの弁護側は「ガス事件」の判決に関して、民事刑事事件高等専門裁判所に上告した。[138] 2012年8月16日、欧州人権裁判所への訴訟提起を妨げた7か月の遅延の後、前述の裁判所の裁判官団は事件の審理を開始した。裁判官団は8月21日に事件の審理を終え、判決を下すために陪審室に向かった。2012年8月29日に出された裁判所の判決は、元首相ユリア・ティモシェンコの「ガス事件」に関する弁護側の上告は認められるべきではないと述べている。[139]
法廷には、報道関係者、外交官、国会議員、EU特別監視団のメンバーであるパット・コックス氏とアレクサンドル・クワシニエフスキ氏が出席した。判決は、欧州人権裁判所における「ティモシェンコ対ウクライナ」（元首相の不法逮捕と拘留に関する）事件の公判の翌日に発表された。
2013年9月6日、民事刑事事件専門高等裁判所は、ティモシェンコの弁護士によるウクライナ最高裁判所への特別上訴を認める請願を却下した。[140] 2013年10月6日、別の請願が「以前に却下された請願と同じ理由で提出された」として却下された。[141]
2013年11月から2014年2月にかけてのウクライナ革命後、民事・刑事事件専門高等裁判所はユリア・ティモシェンコ本人の申し立てを認め、事件をウクライナ最高裁判所に送った。2014年4月14日、ウクライナ最高裁判所は全員一致でユリア・ティモシェンコの有罪判決を覆し、「犯罪は犯されていない」という理由で彼女に対する事件を終結させた。[142]
ウクライナのユナイテッド・エネルギー・システムズによるロシアへの商品の未納（1996年）
2011年7月初旬、ウクライナ保安庁（USB）は、ウクライナのユナイテッド・エナジー・システムズ社（1996年）がロシアに4億550万ドル相当の商品を未納した疑いで新たな刑事捜査を開始した。USBは、ロシアがこの金額をウクライナの国家予算に請求できると主張している（この刑事事件は、ウクライナでは証拠不十分により2005年1月に、ロシアでは時効を理由に2005年12月に終結した）。[18]
レオニード・イヴァショフ大将（元ロシア国防省職員）は、ロシアはとっくの昔にこの負債を帳消しにしており、ユリア・ティモシェンコに対する訴訟は終結したと述べ、「新たな刑事訴訟は不正行為だ」と語った。[143] [144]
2011年7月にウクライナの統一エネルギーシステムによる公金横領の疑いで刑事捜査が開始され、 2012年4月19日にハリコフで始まった。[18] [145]ティモシェンコは健康上の問題を理由に裁判への出席を拒否した。[145]ハリコフのキエフ地区裁判所は2014年2月28日に刑事事件を終結させた。[146]
2001年、国庫金横領と脱税に関する刑事事件
2001年にティモシェンコに対して行われた国家資金横領と脱税の刑事事件が2011年10月24日にウクライナで再開された。[17]
ウクライナ税務警察
2011年11月4日、ウクライナ税務警察はティモシェンコに対する4件の刑事事件を再開した。[16]彼女は2011年11月10日にこれらの事件で起訴された。[16]
ティモシェンコは、ウクライナの裁判所が1996年から1997年にかけてウクライナの統一エネルギーシステムズが脱税と政府資金の窃盗を行った疑いの捜査の一環として無期限逮捕を命じた後、2011年12月8日に（獄中で）再逮捕された。欧州連合は再びこれに対して懸念を示した。[147] [148] [149] [150] [151]
イェフヘン・シェルバン殺害への関与
2011年10月下旬以来、ウクライナ検察はティモシェンコが実業家で国会議員のエフヘン・シチェルバンの殺害に関与したかどうか捜査している。[152] 2012年4月初旬以来、検察総局は1996年にドネツクの実業家オレクサンドル・モモトが殺害された事件におけるティモシェンコとパブロ・ラザレンコ元首相の関与について捜査している。 [153]
（2012年7月現在）ウクライナの第一副検事総長 レナト・クズミンは、 1996年に起きたエフヘン・シュチェルバン殺害事件でティモシェンコを殺人罪で起訴する意向を持っていた。[154] 1996年にミハイロ・ポテベンコ検事総長は、事件を起こす根拠はないと述べた。[155]
2013年1月18日、ティモシェンコは、1996年にシェルバンとその妻、および他の2人を殺害した容疑者であると通知された。[19] [20]ティモシェンコは容疑を否認しており、ティモシェンコによると、シェルバン殺害の恩恵を受けたのは彼女ではなくヤヌコビッチ大統領だったという。 [156]
2013年2月、ティモシェンコと彼女の弁護士セルヒー・ヴラセンコは「法廷侮辱罪」で2,000ドルの罰金を科せられた。ティモシェンコは法廷に欠席したことで、ヴラセンコは「法廷秩序違反」で罰金を科せられた。[157]
ティモシェンコの弁護士に対する刑事訴訟
2013年1月21日、ティモシェンコの弁護士セルヒー・ヴラセンコ[158]は、彼が自動車窃盗、強盗、そして数年前の離婚に起因する裁判所の判決に従わなかった罪で告発されていると述べた。[21]
ティモシェンコ氏の獄中健康
2011年12月30日、ティモシェンコはハリコフのカチャニフスカ刑務所に移送された。[25]
2012年2月にティモシェンコを診察することを許可された3人のカナダ人医師と2人のドイツ人医師は、ティモシェンコは「病気で、絶え間ない痛みがあり、毒物学やその他の臨床検査が必要だ」と述べた。 [ 160 ]カナダ人医師は、医師たちはいくつかの検査を行うことを許可されず、政府当局者によって仕事が妨害されたと付け加えた。[160] [161] [162]ウクライナ当局者は、ティモシェンコは必要な治療をすべて受けていると主張した。[160] [163]議会の保健委員会の第一副委員長でティモシェンコの元医師であるヴィアチェスラフ・ペレデリイは、「医療ステーションは、田舎の不潔な救急所の水準でした。そこには、電源プラグさえ差し込まれていないありふれた器具がありました。彼らはただ部屋を選び、壁を塗り、そこに無菌があるかのように、中にいる人々に長靴とガウンを着用させました。」と述べた。[164]
ティモシェンコは2012年4月19日にカチャニフスカ刑務所から病院に強制的に移送され、そこで4月20日にハンガーストライキを開始した。彼女の弁護士セルヒー・ヴラセンコによると、それは「この国で何が起きているのか、そして刑務所で彼女に何が起きているのか」に対する抗議のためだったという。 [29]彼女は2012年5月9日にハンガーストライキを終了した。 [30]彼女は2012年5月9日以降、椎間板ヘルニアと診断され、病院で治療を受けている。[26] [27]
2013年1月22日、ティモシェンコの弁護士セルヒー・ヴラセンコは、彼女の健康状態が悪化し、「歩くことができない」と述べた。[165]
ハンガーストライキ
ティモシェンコは2012年4月20日から2012年5月9日までハンガーストライキを行っていた[ 29] 。 [30]彼女の弁護士によると、彼女は「国で起こっていること、そして刑務所で彼女に起こっていること」に抗議していたという。[29]
欧州の指導者たちは、ティモシェンコに対する不当な扱いの疑いについて懸念を表明した。[167] EU委員会のジョゼ・マヌエル・バローゾ委員長と司法委員のビビアン・レディングは、ウクライナとポーランドで開催されたサッカーユーロ2012をボイコットした。 [167]フランスの著名人は、国際サッカー連盟（FIFA）にユーロ2012の中止を訴えた。 [168]ドイツは、ドイツのアンゲラ・メルケル首相の訪問はティモシェンコの運命にかかっていると発表した。[167]ウクライナは、欧州諸国によるサッカーボイコットの脅しを冷戦戦術への回帰とみなした。 [169]ドイツのヨアヒム・ガウク大統領はウクライナ訪問をキャンセルした。[170]ウクライナ当局は、オーストリア、ドイツ、イタリア、チェコ共和国、スロベニアの大統領が2012年5月11日から12日にウクライナで開催される予定の首脳会談に出席しないことを確認した[167]（2012年5月8日にウクライナはこの首脳会談を延期した[31] ）。一方、スイスは中立的な立場で問題を解決するため、ウクライナと欧州連合の仲介を申し出た。 [171]ティモシェンコはハンガーストライキを中止し、2012年5月9日にベルリンのシャリテクリニックのドイツ人神経科医ルッツ・ハルムスに付き添われてハリコフ近郊の病院に移送された。[30] [172]
2012年10月29日から2012年11月16日まで、ティモシェンコは2012年10月のウクライナ議会選挙での不正投票に抗議するため、再びハンガーストライキを行った。[32] [33]彼女はハンガーストライキの目的は達成されたとし、「誰もこの最高会議を正当かつ民主的に選出されたものとして認めることはできないだろう」と述べた。[173]
2013年11月25日から12月6日まで（ユーロマイダン抗議運動の間）、ティモシェンコは「ヤヌコビッチ大統領がDCFTA（欧州連合とウクライナが設立した自由貿易地域）に署名することに消極的」であることに抗議して、2013年12月6日に再びハンガーストライキを行った。[28] [174] [175] [176]
意見
- 2013年6月16日、ゼルカロ・ネデリは、ミコラ・ハヴロニュク法務博士の記事[177]を発表し、その中で彼は、ティモシェンコと同じ罪で有罪判決を受けた人々は通常、条件付きの判決を受けたり、完全に恩赦を受けたりすることがよくあることを示す、ウクライナ国家裁判所行政の統計的証拠を提示している。[178] [179]彼は、2012年に同じ容疑（ウクライナ刑法第365条第3項）を受けた25人のうち、わずか7人だけが懲役刑を言い渡され、そのうち3人だけが5年から10年の刑期を言い渡されたと指摘している。有罪判決を受けた15人（60％）は執行猶予となり、他の9人は恩赦またはその他の問題により完全に恩赦された。前年の2011年にも非常によく似た状況が見られた。同じ容疑で46人のうち、わずか15人だけが懲役刑を言い渡され、そのうち6人が5年から10年の刑期を言い渡された。有罪判決を受けた者のうち28人は執行猶予処分を受け、他の7人は完全に恩赦を受けた。
海外の反応
欧州連合 - 2011年8月、欧州連合（EU）当局はティモシェンコの訴追を「政敵の選択的訴追」と呼んだ。 [23] 2009年の天然ガス取引の判決後、欧州連合外務上級代表の キャサリン・アシュトンは、判決はウクライナにおける司法が政治的動機による訴追に選択的に適用されていることを示しており、ウクライナ政府のこの事件の取り扱いはEU統合への希望に深刻な影響を及ぼすリスクがあると述べた。[22] [180]欧州連合の政治家によるその他の反応も同様の調子だった。[181] [182] [183] [184]判決延期の翌週、ウクライナの ヴィクトル・ヤヌコビッチ大統領は EU指導部と会談したが、ウクライナとEUはこれが今後の協力に影響しないと確約した。[185] [186] [187]それにもかかわらず、EUはこの問題とユーリー・ルツェンコの投獄を理由に、ウクライナとの欧州連合協定および包括的自由貿易協定を棚上げにした。[33] [40]ウクライナの野党政治家の要請により、EU政府当局はウクライナでのUEFAユーロ2012選手権をボイコットした。[188] [189] [190]
欧州評議会は2011年10月12日に「裁判に対する深刻な懸念」を表明した。[191] 2012年1月26日、欧州評議会の議会議会は決議を採択し、その中でヤヌコビッチ大統領に対し「ユリア・ティモシェンコ元首相と前政権の他のメンバーを釈放し、また彼らが来たる議会選挙に参加できるようあらゆる可能な手段を検討する」よう求めた。[135]
2012年2月29日、欧州人民党は「ユリア・ティモシェンコ、ユーリー・ルツェンコ、その他の政治犯の即時釈放」を要求し、また、これらの要求が満たされるまでウクライナと欧州連合の間の連合協定は署名・批准されるべきではないと主張した。[36]
ロシア -ロシアによれば、2009年の天然ガス協定は「ロシアとウクライナの大統領からの必要な指示に基づいて署名された」としており、また、公正な裁判をウクライナに求めるよう求めた。 [192]ロシア外務省は、判決には「明らかに反ロシア的な意味合いがある」と述べ[22]、ロシアのウラジミール・プーチン首相は判決について「なぜ彼女に7年の刑が言い渡されたのか全く理解できない」と述べた。[193]
米国 – 2011年8月、米国当局者もティモシェンコの訴追を「政敵の選択的訴追」と呼んだ。 [23] 2011年10月11日のホワイトハウスの声明では、この裁判の容疑と運営はウクライナの民主主義と法の支配への取り組みに深刻な懸念を引き起こしていると述べ、ウクライナに対しティモシェンコ、その他の政治指導者、元政府高官の釈放を求めた。[194] 2012年1月22日、ヒラリー・クリントン米国務長官は、 米国がティモシェンコの即時釈放を支持することを再確認した。[195] 2012年9月22日、米国上院はウクライナに対しティモシェンコの釈放を求め、米国国務省に対し、彼女の投獄と虐待の責任者に対するビザ禁止令を発令するよう求めた。[196]
国連 – 2011年10月12日、国連事務総長の 潘基文は有罪判決に対する懸念を表明した。[要出典]
フランス –フランスの人権担当特命大使フランソワ・ジメレーは、2012年1月と4月に2度にわたり、刑務所にいるティモシェンコ氏への面会を試みた。[197]
欧州議会の緑の党・欧州自由同盟グループの共同代表レベッカ・ハルムス（ドイツ）は、ティモシェンコに対する「ガス事件」に関する文書の調査を実施するという欧州連合の命令を主張すると発表した。[198]彼女は、この疑惑は馬鹿げており、根拠がないと考えている。 [ 198]彼女は、デンマークの元検事総長の調査結果を最近知ったと報告した。それによると、ティモシェンコはこの事件で有罪になるはずはなかったことが示唆されている。[198]彼女の意見では、ウクライナ当局とウクライナのヴィクトル・ヤヌコビッチ大統領は、自分たちが間違った方向に進んでいることにすでに気付いており、それがティモシェンコに対する別の刑事訴訟が開かれた理由である。[198]
アムネスティ・インターナショナルはティモシェンコの即時釈放を求めた（2011年10月12日）。[37]
恩赦の可能性
ウクライナのヴィクトル・ヤヌコーヴィチ大統領は2012年2月24日、ティモシェンコ氏への恩赦手続きは「彼女の裁判後」、彼女が大統領に適切な申請書を提出すれば開始できると述べた。 [199]また、「我々はこれらの事件すべてを、すべての欧州基準に準拠する新しい刑事訴訟法の観点から再検討すべきだ」とも述べた。 [200] [201]また、ティモシェンコ氏と他の元当局者の裁判は「欧州基準と原則を満たしていない」と述べた。 [85]（2012年5月、ウクライナの レナト・クズミン第一副検事も欧州議会で同様の発言をしている[202]）。 2012年2月27日、ティモシェンコ氏の弁護士は、「ヤヌコーヴィチ氏自身もティモシェンコ氏の裁判は欧州基準の正義とは何の関係もないと認識している」ため、ティモシェンコ氏は恩赦申請を提出しないと述べた。[49]ティモシェンコは同日、「今日我々は投獄されている。しかし、国の解放のためにそのような代償を払わなければならないのであれば、我々はそれを支払う用意がある」と述べた。[50] [203]
ティモシェンコが投獄されて以来、ヤヌコビッチ大統領にはティモシェンコへの恩赦を求める100通以上の請願書が送られている。[204]
2014年刑務所から釈放
2014年のウクライナ革命後、2014年2月21日、議会は310票対54票の拒否権否決で彼女の釈放を可決した。[8]そのために、議会議員らはティモシェンコが起訴された条項を非犯罪化し、国連汚職防止条約第19条に準拠させた。これにより、裁判所の判決によりティモシェンコを即時釈放することが可能となった。ヴィクトル・ヤヌコビッチは同法に署名せず、キエフで大規模な暴力衝突が発生し、警察がキエフ中心部で100人以上のデモ参加者を射殺した後に国外に逃亡した。[7] [8] [205] 2014年2月22日、ウクライナ最高議会は322票で、欧州人権裁判所の決定と欧州評議会閣僚委員会の対応する決定に基づく法令を採択した。[206]
同日、ティモシェンコ氏はハリコフにある第5中央臨床病院から退院した。同氏は2012年5月から警察の監視下で椎間板ヘルニアと診断され治療を受けていた。 [207] [208] [209] 彼女の釈放は西側諸国の指導者たちから称賛された。[210]
法的更生
2014年2月28日、議会はユリア・ティモシェンコの名誉を回復し、彼女の権利を回復した。これにより彼女は選挙に立候補することができたが、彼女は再び首相になることを否定した。[211]
ハリコフのキエフ地区裁判所は、2014年2月28日にウクライナ統一エネルギーシステムに対する財政的不正行為に関する刑事訴訟を終結した。 [146]そして4月14日、ウクライナ最高裁判所は「犯罪行為の不在」を理由にティモシェンコに対する「ガス訴訟」を終結した。 [212] [213]
2014年4月25日、ウクライナの検事総長は、ウクライナの現行法で認められている被告人ユリア・ティモシェンコの弁護権を「故意に、組織的に、そして甚だしく侵害した」として、同検事総長事務所とペチェルスキー地区裁判所、キエフ控訴裁判所（ティモシェンコに判決を下した裁判官）の職員数名に対して公判前捜査を開始した。[212]
2014年6月24日、ウクライナ最高裁判所はティモシェンコの名誉回復を認めた。[214]
余波
ティモシェンコに懲役7年の判決を下したロディオン・キレエフ判事は、2014年6月20日に「故意に違法な判決を下した」として起訴された。[215]キレエフは2014年7月2日にキエフから姿を消し、2014年7月7日に指名手配された。[215]彼は2016年1月18日にペトロ・ポロシェンコ大統領によって解任された。[216]
ティモシェンコの信用を傷つけようとするマナフォートの努力
ガーディアン紙のアラン・フリードマンが主導した調査によると、[217] 2011年のティモシェンコに対する訴訟はヴィクトル・ヤヌコビッチによって捏造された。ヤヌコビッチはアメリカの政治コンサルタント、ポール・マナフォートを雇い、ティモシェンコの評判を海外で落とす戦略を立てた。当時マナフォートの副官だったリック・ゲイツと、ロシア軍情報部とつながりがあるとFBIが考えているマナフォートのもう一人の上級仲間コンスタンチン・キリムニクは、ガーディアン紙の調査に協力した。
2012年、スキャデン・アープス・スレート・マー＆フロム法律事務所は、ウクライナの国際的イメージを改善するためのマナフォート氏の取り組みの一環として、ティモシェンコの訴追を擁護する報告書をウクライナ法務省のために作成するために雇われた。 [218]この報告書はアレックス・ファン・デル・ズワーン[219]とグレゴリー・クレイグ[218]によって取り組まれた。スキャデンのロンドン事務所に勤務するオランダ人弁護士で、ロシアのオリガルヒ、 ゲルマン・カーンの義理の息子であるファン・デル・ズワーンは、2018年2月に、報告書の作成作業の性質とキリムニクとの接触についてFBIに嘘をついたこと、およびミュラー捜査で求められた証拠を破棄したことで有罪を認めた。[219]彼は連邦刑務所で30日間の刑を言い渡され、2万ドルの罰金を支払うよう命じられた。[220] 2019年1月、スキャデンは米国政府に同省から受け取った460万ドルを没収し、遡及的に外国代理人として登録することに同意した。[221]スキャデンのパートナーであり、オバマ政権の元ホワイトハウス法律顧問であるクレイグは、同省に対する同社の業務の範囲について米国政府に嘘をつき、隠蔽工作の一環として文書を改ざんしたとして、2019年4月に起訴された。[218]
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- 首相 – ティモシェンコ
- 警察大臣 -ユーリー・ルツェンコ
- 国防大臣 - イヴァシチェンコ
- 財務大臣 – ダニリシン
- 天然資源大臣 – フィリップチュク
- 法務副大臣 – コルネイチュク
- ウクライナ税関長 – マカレンコ
- 地方税関長 – シェピトコ
- ウクライナ国庫長官 – スリュズ、副長官 – グリツウン
- 「ナフトガス」（ガスと石油の取引の国営独占企業）の副社長 - ディデンコ
- ドニプロペトロフスク州知事（元運輸大臣） –ボンダル
- ハリコフ州知事–アルセン・アヴァコフ出典：インターポール、元ハリコフ州知事アヴァコフを指名手配
- リヴィウ・クイビダの元市長兼大臣。出典：リヴィウ・クイビダの元市長兼大臣
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外部リンク
ウィキメディア・コモンズには、ユリア・ティモシェンコ裁判に関連するメディアがあります。
ウィキメディア・コモンズには、ユリア・ティモシェンコを支持するデモや抗議活動に関連するメディアがあります。
国際組織フリーダム・ハウスはウクライナにおける政治的迫害を主張している。
- フリーダム・ハウスはユリア・ティモシェンコの逮捕と継続的な嫌がらせを非難。2011年8月5日。
- ティモシェンコ事件に関する誤った報道。2012年12月19日。
- フリーダム・ハウス、ウクライナ野党関係者の恩赦を歓迎。ワシントン。2013年4月8日
- ティモシェンコ政権の苦境が長引く中、ウクライナの民主主義は衰退している。2013年8月7日
マルチメディア
- 「ティモシェンコの試練」。ユーロニュース。 2011 年 8 月 5 日。
- コヴィントン・アンド・バーリング法律事務所とBDOは、ティモシェンコに対する告訴は政治的動機によるものだと結論付けた。2011年6月17日。