時効法は、民法体系では時効期間として知られており、立法機関によって制定された法律で、ある出来事の後、法的措置を開始できる最大期間を定めたものです。 [ 1 ] [ 2 ]ほとんどの法域では、刑事法と契約法や財産法などの民法の両方にこのような期間が存在しますが、多くの場合、異なる名称で詳細が異なります。
時効法で定められた期間が経過すると、請求はもはや提起できなくなり、提起されたとしても、時効期間経過後に提起されたため時効が成立しているという抗弁が提起された場合は、却下される可能性がある。[ 3 ]
刑事事件において時効が成立すると、裁判所は管轄権を失います。時効制度のある多くの法域では、特に重大な犯罪については時効が設けられていません。
大陸法系では、このような規定は通常、民事法典と刑法典の一部となっています。訴訟原因によって時効期間が定められ、公正かつ完全な裁判を確保するために、時効期間は短縮または延長されることがあります。[ 4 ]これらの法律の意図は、「合理的」な期間内に解決を促進することです。[ 5 ]「合理的」とみなされる期間は国によって異なります。[ 6 ]米国のように、管轄区域や州(または地方など)によって異なる場合もあります。国際的には、時効期間は民事訴訟または刑事訴訟ごとに異なる場合があります。時効制度のない国もあります。
時効法の目的と効果は、被告人を保護することです。時効法が制定された理由は3つあります。[ 7 ]
古典期アテネでは、ほぼすべての事件に5年の時効が定められていたが、憲法違反の法律の訴追などは例外であった(これには時効はなかった)。デモステネスは、これらの時効は「追従者」(職業上の告発者)を抑制するために採用されたと記している。[ 8 ]
時効期間は一般的に、原告の訴訟原因が発生した時点、つまり原告が初めて裁判所で訴訟原因を主張できるようになった日、または原告が過去の傷害(例えば、アスベスト症などの職業性肺疾患)を初めて認識した日から始まります。
コモンロー法制度には、原告または検察官が訴訟を提起しなければならない期間を規定する法律が含まれる場合があります。一部の法域(例:カリフォルニア州)では、[ 2 ]指定された期間を過ぎると訴訟を開始できず、時効期間が経過した後に提起された訴訟については裁判所は管轄権を持ちません。他の法域(例:オーストラリアのニューサウスウェールズ州)では、時効期間外に提起されたことが判明する可能性のある訴訟を提起できますが、裁判所はその問題を判断するために管轄権を保持し、被告はそれを弁護の一部として主張する義務があり、そうしないと訴訟は時効によって消滅しません。訴訟が提起されると、時効期間内に解決する必要はありません。
時効法は、特定の出来事(建物の建設完了日や製造品の購入日など)が発生した時期に基づいて訴訟提起期間を制限し、延長を認めません。一方、時効法は時効法に似ていますが、様々な理由(被害者が未成年であることなど)で延長されることがあります。
例えば、米国のほとんどの法域では、建築上の欠陥に対する時効法が制定されています。[ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ]建物の建設中に建築業者の過失によって生じた配線の欠陥が原因で人が感電した場合、建築業者は、通常、建設が実質的に完了した日から始まる、法律で定められた期間内に訴訟が提起されれば、損害賠償責任を負う可能性があります。法律で定められた期間が経過した後は、建築業者の過失や不正行為の性質や程度に関係なく、時効法は請求に対する絶対的な抗弁となります。
時効法は時に議論の的となる。製造業者は、不当な訴訟を回避し、消費者が財産を適切に維持管理するよう促すために時効法が必要だと主張する。一方、消費者擁護団体は、時効法は耐久消費財の製造意欲を低下させ、特に貧困層に不均衡な影響を与えると主張する。なぜなら、製造業者は低価格品や「お買い得品」を厳格な安全基準に基づいて製造するインセンティブを失ってしまうからである。
多くの法域では、被害者(原告、控訴人、申立人)が未成年者である場合や、破産手続きを開始した場合など、例外的な状況において時効期間の進行が停止または中断されます。このような場合、時効の進行は、その状況が終了するまで停止または中断されます。また、申立人が報告をしないよう脅迫したり、時効期間の中断を約束されたりした場合にも、衡平法上の時効停止が適用されることがあります。
時効は、詐欺や傷害などの有害事象が発生した時点から始まる場合もあれば、有害事象が発見された時点から始まる場合もある。米国最高裁判所は、時効開始の「標準ルール」を「原告が完全かつ現在の訴訟原因を有する時」と説明している。このルールは1830年代から存在している。[ 14 ]他のケース(医療過誤を含む)では「発見ルール」が適用されるか、時効の中断によって同様の効果が適用される場合がある。
米国の地方裁判所判事ショーン・J・マクラフリンによれば、発見原則は新聞やインターネットなどのマスメディアには適用されず、時効は出版日から起算される。[ 15 ] 2013年、米国最高裁判所はガベリ対SEC事件で、証券取引委員会の目的の一つが詐欺の根絶であるため、発見原則は証券取引委員会の投資顧問詐欺訴訟には適用されないと全員一致で判決を下した。 [ 16 ]
私的な民事事件においては、時効期間は一般的に当事者の合意によって短縮または延長することができる。統一商事法典によれば、物品売買契約の当事者は時効期間を1年に短縮することはできるが、延長することはできない。
衡平法上の事案においては、時効期間(ラケス)が適用される場合があります。例えば、請求者が申し立てを行うまでに時間がかかりすぎた場合、裁判官は差止命令を発令しません。このような期間の適用については、裁判官の裁量が大きく及びます。
米軍の事件に関しては、統一軍事裁判法(UCMJ)により、死刑に相当する罪で軍法会議にかけられる場合を除き、すべての訴追には5年の時効が適用される。一般軍法会議にかけられる場合を除き、UCMJの手続きにおいて訴追が取り下げられた場合、訴追は一度だけ、6か月間有効となる。
大陸法諸国では、ほとんどすべての訴訟は法律で定められた期間内に提起しなければならず、その期間が過ぎると訴権は消滅します。これは解放的または消滅的時効として知られています。イタリア法[ 17 ]およびルーマニア法[ 18 ]では、刑事裁判は期限内に終了しなければなりません。
刑事事件において、検察官は管轄区域によって異なり、また罪状の性質によっても異なる期限内に起訴状を提出しなければならない。その期限に関する規定は国によって異なる。20世紀最後の10年間、多くの米国管轄区域では、性犯罪、特に児童に対する性犯罪の時効が大幅に延長された。これは、様々な原因によってこの種の犯罪の認識と報告が遅れる可能性があるという研究結果や一般的な認識に対応したものである。
時効停止の一般的な引き金となるのは、被告人の逃亡状態や新たな犯罪の実行などである。一部の法域では、犯罪者は欠席裁判で有罪判決を受けることがある。[ 19 ]時効は、欧州人権裁判所が義務付けている「合理的な遅延」内に訴追する必要性とは混同してはならない。[ 20 ]
国際法の下では、ジェノサイド、人道に対する罪、戦争犯罪は、多くの多国間条約に成文化されているように、通常は時効の対象とならない。 [ 21 ]戦争犯罪及び人道に対する罪に対する時効の不適用に関する条約を批准した国は、これらの犯罪に対する時効の主張を認めないことに同意している。国際刑事裁判所ローマ規程第29条によれば、ジェノサイド、人道に対する罪、戦争犯罪は「いかなる時効の対象にもならない」。
オーストラリアでは、個人が犯した犯罪に対して科される最高刑が6か月を超える懲役刑である場合、刑事訴訟には時効がありません。民事事件については、時効は各州または準州の管轄区域によって定められています。[ 22 ]
1958年の時効法では、児童虐待の被害者が請求を行うには12年の猶予が与えられており、請求できる最長期間は37歳である。警察は、児童性的虐待の被害者が警察に届け出るまでに平均24年かかることを示す証拠[ 23 ]を、教会および施設における児童虐待に関するビクトリア州調査委員会(2012年から存在)に提出した[ 24 ] 。ロバート・クラーク司法長官によれば、政府は児童虐待の犯罪に関する時効を撤廃する予定であり、暴力犯罪の被害者は成人として、法制度に対処するための追加の時間を与えられるべきである[25]。未成年者や障害者に対する犯罪者は、州から州へ、国から国へと移動することで、摘発や訴追を逃れるために時効を利用してきた。ビクトリア州調査委員会に提示された例の一つがクリスチャン・ブラザーズである[ 26 ]。
未成年者や後見を受けている人々の民事訴訟の時効を廃止する論拠の一つは、脆弱な人々への虐待が弁護士、警察、組織、政府によって認識され、過去に見て見ぬふりをしてきた組織に対して強制力のある罰則が科されることを確実にすることである。SNAP Australia [ 27 ]、Care Leavers Australia Network [ 28 ] 、Broken Ritesなどの支援団体はビクトリア州の調査委員会に証拠を提出しており[ 29 ]、ビクトリア州弁護士協会[ 30 ]は時効の変更を提唱している。
2004年刑事訴訟法は時効について規定しており、単純犯罪(治安判事裁判所にのみ提訴でき、最高刑が12か月の懲役刑を超えない犯罪)の時効は12か月であると定めている。ただし、すべての犯罪(地方裁判所または最高裁判所に提訴できる犯罪)には時効はない。さらに、12か月経過後であっても、本人が起訴に同意した場合、または法律で定められた別の時効がある場合は、単純犯罪で起訴される可能性がある。[ 31 ]
カナダには刑事訴訟の時効制度が存在するが、ほとんどの犯罪においてその効力はかなり弱い。[ 32 ]刑法典に基づく犯罪は、略式起訴と起訴の2つの基本カテゴリーのいずれかに分類され、起訴の方がより重大な犯罪である。さらに、ほとんどの犯罪はハイブリッド犯罪であり、犯罪の重大性に応じて略式起訴または起訴のいずれかで審理される可能性がある。これは検察官の裁量で行われる。[ 33 ]
略式手続きには、放棄されない限り(司法取引などによる場合を除く)12か月の時効期間があります。[ 34 ]ハイブリッド犯罪は時効期間経過後は略式で起訴することはできませんが、起訴対象に格上げすることは可能です。[ 33 ]
非ハイブリッド略式犯罪(例:騒乱行為、裸、夜間不法侵入、雇用記録の偽造)は、時効期間経過後には全く起訴できません。このカテゴリーに該当する犯罪はごくわずかです。[ 32 ] [ 35 ]
起訴可能な犯罪(殺人、誘拐、性的暴行、偽証など)には時効がなく、被告人は将来のいつでも起訴される可能性があります。[ 32 ] [ 36 ]特に性的暴行事件では、男性と女性が虐待が行われてから40年以上経ってから起訴され、有罪判決を受けた例があります。[ 37 ] [ 38 ] [ 39 ]
ハイブリッド犯罪(窃盗、暴行、嫌がらせ、器物損壊など)は、検察が公共の利益にかなうと判断し、かつ検察の資源を投入する価値があるほど重大であると判断すれば、起訴対象犯罪として起訴される可能性がある。 [ 33 ]そのため、12 か月の時効期間は、多くの場合、やや弱く、無関係なものとなる。過去にハイブリッド犯罪を犯した者は、他の法域とは異なり、単にその犯罪が「法律外」であるという理由だけで、訴追から完全に免れることは決してない。ハイブリッド犯罪の中には、加重事由によって自動的に起訴対象犯罪となるものもある(例えば、生命に実際に危険を及ぼす器物損壊、被害者に負傷、身体の不自由、または醜い傷を負わせる暴行など)。[ 36 ]こうして、時効期間が完全に撤廃される。
民事訴訟の時効期間は州によって異なります。[ 40 ] [ 41 ] [ 42 ]
連邦裁判所に提起された訴訟は、一般的に訴訟が発生した州の時効期間が適用されます。その他の場合、時効期間は6年です。[ 43 ]
クレジットカードや個人ローンなどの無担保消費者債務の場合、適用される州の時効期間は一般的に債務者の最後の支払いまたは債務の書面による承認の日から始まり、その後、債務は「時効」となり、裁判所で強制執行できなくなりますが、基礎となる義務は通常消滅しません。[ 44 ] [ 45 ]
中華人民共和国刑法第87条によれば、時効は、犯罪に対する最大刑罰に完全に依存する。
第88条では、時効が完全に無視される2つの主要な例外について規定している。第一に、民間警察、検察、国家保安警察、または裁判所が既に正式な捜査を開始したり事件を受理したりした後、容疑者が身を隠したり司法から逃れたりした場合、時効期間は停止する。第二に、被害者が時効期間中に正式に告訴したが、警察、検察、または裁判所が本来開始すべき時に事件を開始しなかった場合、時効は適用されない。第89条では、犯罪者がその期間中に別の犯罪を犯した場合、新たな犯罪が行われた日から時効期間が再計算されると規定している。[ 46 ]
フィンランドでは、犯罪行為から一定期間が経過すると、検察官の訴追権限は消滅する。この期間は、犯罪の重大性に応じて20年、10年、5年、または2年である。殺人や反逆罪など、終身刑に相当する犯罪は時効にならない。未成年者に対する性犯罪は、犯罪の種類に応じて、被害者が23歳または28歳になるまで時効にならない。
ドイツでは、犯罪の時効は犯罪の種類によって異なり、故殺(過失致死)の場合、時効は30年と最も長く設定されている。殺人、大量虐殺、人道に対する罪、戦争犯罪、侵略犯罪には時効がない。
ドイツでは、殺人罪にはかつて20年の時効があった。1969年に殺人罪の時効は20年から30年に延長された。1979年には、ナチスの犯罪者が刑事責任を免れることを防ぐために、時効は完全に廃止された。[ 47 ]
その他のほとんどの犯罪については、時効は刑法第78条(3)項により以下のように定められています。
民法典(Bürgerliches Gesetzbuch)では、通常の時効期間は3年(暦年末までの期間を含む)ですが、特定の状況においては2年から30年までの異なる期間が適用される場合があります。例えば、購入した商品の欠陥に関する請求については時効期間はわずか2年ですが、裁判所の判決に基づく請求(損害賠償の判決など)については30年となります。
インドにおける時効は、1963年時効法によって定められている。[ 49 ]
刑事犯罪の時効は、刑事訴訟法第468条によって規定されている。
インドネシアの時効は、2023年法律第1号刑法典第136条から第139条で規定されており、犯罪の種類と加害者の年齢によって異なります。刑法典第136条、および2000年法律第26号人権裁判所第7条および第46条によれば、制限は次のとおりです。[ 50 ]
ほとんどの犯罪では、時効期間は犯罪が行われた翌日から始まります。ただし、偽造、通貨破壊、誘拐、人質事件については例外があります。最初の2つの犯罪では、偽造品または破損した通貨が使用された翌日から時効期間が計算されますが、誘拐と人質事件では、被害者が解放された、または犯罪の直接の結果として死亡した翌日から時効期間が計算されます。[ 50 ]
ニュージーランドの時効は、2011年刑事訴訟法第25条で定められています。制限は以下のとおりです。[ 52 ]
殺人の時効は2014年7月1日の法改正により廃止され、1989年7月1日以降に発生した殺人には時効がなくなった。これにより、国家警察は「コールドケース」と呼ばれる古い事件のための新しい捜査グループを設置した。また、家庭内暴力、強制結婚、人身売買、性器切除に関わる事件については、被害者が18歳になった日から時効が計算されるように法律が改正された。時効が既に経過している事件は、憲法により延長できない。[ 53 ]
フィリピンでは、改正刑法典には犯罪の刑罰に基づいて異なる時効期間が定められています。[ 54 ]
その他の特別法には、それぞれ独自の時効期間が定められています。改正刑法典に基づいて処罰される犯罪については、犯人がフィリピン国外にいる場合は時効期間は進行しませんが、その他の法律に基づいて処罰される犯罪については時効期間が進行します。市町村条例の時効期間は2か月です。
2015年7月、国民議会は第一級殺人罪の25年の時効制限を廃止した。これは2007年12月に15年から25年に延長されていた。[ 55 ]
トルコ債務法典は、一般的な時効期間を10年と定めており、これは法律で特定の時効期間が規定されていない場合に適用される。[ 56 ]
しかし、トルコ刑法(第99条)およびトルコ民法(法律第2827号)の両方において、未成年者に対する性犯罪には時効がない。 [ 57 ]
英国では、軽微な略式犯罪(治安判事裁判所でのみ審理される犯罪)を除き、刑事犯罪に対する時効法は存在しない。[ 58 ] 1980年治安判事裁判所法では、略式犯罪の刑事訴訟は6か月以内に提起しなければならないと規定されている。「一部の道路交通違反」(例えばスピード違反)で有罪判決を得るには、1988年道路交通違反者法では、運転者に対し、違反から14日以内に起訴の意思を通知しなければならないと規定されている。[ 58 ]
民事訴訟における請求権の有効期間は、請求の種類によって異なります。例えば、単純な契約に基づく請求(債務)は、6年経過すると請求できなくなります。
米国では、刑事訴訟と民事訴訟に時効が適用される場合があります。[ 59 ] [ 60 ]時効は米国の管轄区域によって大きく異なります。
政府機関は連邦議会によって、連邦規則に基づいて独自の時効期間を定めることが認められている。 [ 61 ]
米国最高裁判所は2003年、ストグナー対カリフォルニア州事件において、5対4の多数決で、カリフォルニア州が未成年者に対する性犯罪の時効を遡及的に延長したことは違憲の事後法であるとの判決を下した。[ 62 ]
民事訴訟の時効は、不法行為や契約違反などの非刑事訴訟に適用されます。訴訟提起前に時効が成立した場合、被告は時効を抗弁として主張し、訴訟の却下を求めることができます。正確な期間は、州と訴訟の種類(契約違反、人身傷害、詐欺など)によって異なります。ほとんどの場合、1年から10年の範囲で、2年から3年が最も一般的です。
刑事訴訟の時効は、刑事犯罪に対する訴追を開始しなければならない期間を定めている。[ 63 ]時効が経過した後に訴追が行われた場合、被告人は訴追の却下を求めることができる。
刑事事件の時効は、被告人が逃亡者であっても、刑事告訴が提起され、逮捕状が発行されるまでしか進行しません。[ 64 ]被告人の身元が不明な場合、一部の法域では、告訴を開始して時効の進行を停止させる仕組みを提供しています。たとえば、一部の州では、刑事捜査で得られた証拠から得られたDNAプロファイルに基づいて、ジョン・ドウ被告人を起訴することを認めています。 [ 65 ]まれではありますが、大陪審は、迫りくる時効の期限を回避するために、注目度の高い犯罪に対して欠席起訴状 を発行することができます。1971年にDBクーパーが起こしたノースウエスト・オリエント航空305便のハイジャック事件はその一例です。DBクーパーの身元は不明のままで、彼は「ジョン・ドウ、別名ダン・クーパー」という名前で起訴されました。[ 66 ]
凶悪犯罪と広くみなされている犯罪には時効がありません。殺人(特に第一級殺人)には通常時効はありませんが、裁判官は、遅延が被告人の迅速な裁判を受ける権利を侵害していると判断した場合、未解決事件の殺人罪を棄却することがあります。 [ 67 ]例えば、殺人裁判を開始する前にアリバイ証人が死亡するまで何年も待つことは違憲です。
米国統一軍事裁判法(UCMJ)の下では、脱走には時効がない。[ 68 ]
海事傷害法
米国法典第46編第30106条によれば、「法律で別段の定めがある場合を除き、海事不法行為に起因する人身傷害または死亡に対する損害賠償を求める民事訴訟は、訴訟原因発生後3年以内に提起しなければならない。」ただし、これにはいくつかの例外があり、主に政府を相手取って提起されたジョーンズ法訴訟の場合、時効期間は2年未満となることがある。[ 69 ]
時効停止の法的原則に基づき、米国の法域では、時効期間が経過した後でも犯罪や民事訴訟の訴追を可能にする時効法の例外が認められています。[ 74 ]一部の州では、州内に居住していない容疑者については時効のカウントが停止されます。[ 75 ]
迅速な裁判を受ける権利は、起訴された犯罪に対する時効がない州を含め、何年も経過した後の重罪訴追を頓挫させる可能性がある。[ 76 ]
裁判所職員が、裁判所の公正な法的職務遂行を阻害するために事実を不正に提示したことが判明した場合、その行為(裁判所に対する詐欺または裁判所への詐欺として知られる)は時効の対象とならない。「連邦裁判所が不正に取得した判決を、判決が下されてから何年も経ってからでも取り消す固有の権限を持つというこの概念は、最高裁判所によって長年認められてきた。」[ 77 ]裁判所に対する詐欺は、さまざまな方法で、どの裁判所でも行われる可能性がある。その1つは、「裁判所または構成員が腐敗または影響を受けている場合、または影響を受けようとした場合、あるいは裁判官が司法機能を遂行していない場合、つまり裁判所の公正な機能が直接的に腐敗している場合」である。[ 78 ]裁判所職員には、裁判官、法律書記官、裁判所書記官、弁護士、捜査官、保護観察官、審判員、法定後見人、親権時間調整人、調停人、評価人、管理者、特別任命者、その他司法機構に影響力を持つ者すべてが含まれる。[ 79 ] [ 80 ]
不法行為法では、ある個人または団体が他の個人または団体に対して一連の違法行為を行った場合(または刑事法では、被告が継続的犯罪を犯した場合)、時効期間は一連の行為の最後の行為から開始される可能性があります。[ 81 ] [ 82 ]違反が継続的であった場合、一連の出来事全体が停止される可能性があります。裁判所は、継続的違反の法理は「一定期間にわたって発生している差別的行為によって継続的なパターンが形成される状況において、少なくとも1つの差別事件が時効期間内に発生している限り、時効期間を停止する」と説明しています。[ 83 ]継続的違反の法理が特定の違反に適用されるかどうかは、司法裁量に委ねられています。第7巡回区の管轄では著作権侵害に適用されると言われていましたが、 [ 84 ]第2巡回区の管轄では適用されませんでした。[ 85 ] [ 86 ]
有罪判決が
いつ下されたか
に関わらず、
本法
の制定日以降に
行われた行為
に適用される。
本件の争点は、ペンシルベニア州最高裁判所がマスメディア名誉毀損事件において、発見原則を適用して時効を停止するかどうかである。裁判所は、適用しないとの判断を下した。
{{cite web}}: CS1 maint: タイトルとしてアーカイブされたコピー (リンク)この法律の意味における法の名の下に行動する者には、警察官、刑務官、その他の法執行官、裁判官、公衆衛生施設の医療従事者、および公務員として行動するその他の者が含まれます。
伝統的に、不法行為法では、「近因」は、他人に損害を与える実質的な要因となる人の不法行為として定義されてきた。
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