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ベネズエラ
制裁を導入した国
欧州連合（EU）諸国が共同で制裁を導入
EUの制裁に同調した非EU加盟国
マドゥロ政権関係者の入国を禁止した国
ベネズエラ危機の間、米国は欧州連合（EU）、カナダ、メキシコ、パナマ、スイスによる制裁に加え、ニコラス・マドゥロ政権と関係のある特定のベネズエラ政府機関および個人に対して制裁を課した。戦略国際問題研究所（CSIS）は、2019年9月までに119人のベネズエラ人が米国および他の数か国によって制裁を受けたと述べた。[1]
初期の制裁は、 2014年と2017年のベネズエラ抗議運動中の弾圧、および2017年の制憲議会選挙と2018年の大統領選挙中の活動への対応として行われた。制裁は、最高司法裁判所（TSJ）と2017年制憲国民議会（ANC）のメンバーを含む現職および元政府関係者、軍と治安部隊のメンバー、および人権侵害、法の支配の低下、民主主義の抑圧、汚職に関与したとされる私人に対して課された。カナダとEUは2017年に制裁を適用し始めた。
2017年8月、ドナルド・トランプ政権はベネズエラの米国金融市場へのアクセスを禁止する制裁を課し、2018年5月にはベネズエラ債の購入を阻止するために制裁を拡大した。[2] 2019年1月からベネズエラの大統領危機の間、米国は石油、金、鉱業、銀行業界の個人や企業、および食糧補助金プログラムに対する追加の経済制裁を適用し、他の国々も大統領危機に対応して制裁を適用した。
石油部門の企業は、ベネズエラの国営石油会社PDVSAに対する制裁を逃れ、原油の出荷を続けた。2023年10月、ジョー・バイデン政権は、政治犯の釈放と2024年の自由選挙の約束と引き換えに、石油、ガス、金産業に対する米国の制裁の一部を一時的に解除した。[3] [4]制裁のほとんどは、自由選挙を実施するためのバルバドス合意が完全には履行されていないと米国務省が述べた4月に再発動されたが[5]、一部の企業には石油部門での操業継続のための個別ライセンスの形で免除が認められた。[6]
アメリカ合衆国
歴史と法律
米国は2005年以来ベネズエラの麻薬密売と、2006年以来ベネズエラのテロ対策への協力不足を懸念していた。2008年には大統領令（EO）13224号が発令され、制裁を通じてベネズエラのテロ資金を削減することを目指した。米国財務省は、 2019年現在、外国麻薬王指定法を用いて少なくとも22人のベネズエラ人を制裁している。[7]
ベネズエラで現在も続く危機に先立ち、米国対外資産管理局（OFAC）は2008年に、コロンビア革命軍（FARC）の違法薬物取引に物質的に協力した証拠があるとして、現職および元職のベネズエラ政府高官3名に制裁を科した。[8]
2011年、ウゴ・チャベスの同盟者4人がFARCの武器入手と麻薬密輸を支援したとして制裁を受けた。 [9] [10]
バラク・オバマ米大統領は2014年ベネズエラ人権・市民社会保護法に署名し、 2014年のベネズエラ抗議運動中に人権侵害を行ったとして米国が責任を問うたベネズエラ人個人に制裁を課した。[11] [12] [7] 2015年2月2日、米国国務省は人権侵害や政治腐敗の疑いのあるベネズエラ政府関係者にビザ制限を課した。[13]
個人について
2023年8月7日現在、議会調査局は、米国が110人以上に対する制裁を維持していると述べた。[14]
2015
バラク・オバマは2015年3月9日に大統領令を発令し、ベネズエラを「[米国の]国家安全保障に対する脅威」と宣言し、人権侵害、弾圧、デモ中の少なくとも43人の死の責任を負っているベネズエラ政府高官7人の財産と資産を凍結するよう財務省に命じた[15] [16]。[17] [18]
2015年3月、オバマ政権はベネズエラ人110名と8つの団体に対して資産およびビザの制裁を課した。[2]
2017
タレク・エル・アイサミ経済副大統領兼国家産業生産大臣と彼のリーダーであるサマルク・ホセ・ロペス・ベロは、2月に重要な国際麻薬密売人として名指しされた。フロリダの5つの米国企業と米国に登録された飛行機も凍結された。[19] [20]
米国財務省は5月、ベネズエラ国会の機能を乗っ取り、マドゥロ大統領に法令による統治を許可したとして、マイケル・モレノ氏とベネズエラ最高司法裁判所（TSJ）の7人の裁判官に制裁を科した。 [21] [22]
7月、 2017年のベネズエラ制憲議会選挙に関わったベネズエラ政府高官13人が、米国が民主主義と人権を弱体化させたとして制裁を受けた。[23]制裁対象者には、マドゥロ政権下の国家選挙評議会（CNE）議長のティビサイ・ルセナ氏、内務大臣でベネズエラ国家警備隊（GNB）元司令官のネストル・レベロル氏、オンブズマンで道徳評議会議長のタレク・ウィリアム・サーブ氏などがいる。 [24]米国務省は同選挙を非難し、選挙の承認を拒否した。[25]選挙の翌日、米国はマドゥロ氏に制裁を課した。[26] [27]
米財務省は8月に2017年制憲国民議会（ANC）に関係する8人の役員に制裁を科したが[28] [29] 、その中にはウゴ・チャベスの弟であるアダン・チャベスも含まれていた。[29]
11月には、地方選挙後にOFACが制裁対象としたベネズエラ人のリストにさらに10人の政府関係者が追加された。[30] [31]
2018
米財務省は1月5日、ベネズエラで汚職と弾圧が続いており、軍の高官4人が制裁を受けたと発表した。[32] [33] 2018年3月には現職または元職の高官4人が制裁対象リストに追加された。[34] [35]
2018年5月のベネズエラ大統領選挙の直前、米国は汚職やマネーロンダリングに関与したとして、ベネズエラ人4人と企業3社に制裁を科した。[36] チャベス主義のナンバー2でANC議長のディオスダド・カベロ[36]とカベロの妻と兄弟[37]も制裁対象となった。ラファエル・サリアがフロリダ州とニューヨーク州で所有または管理する14の不動産も制裁対象となった。[37]
米国財務省は9月にプライベートジェットを押収し、マドゥロ大統領の側近に制裁を課した。[38] [39]マドゥロ大統領の妻シリア・フローレス、国防大臣ウラジミール・パドリノ・ロペス、副大統領デルシー・ロドリゲス、彼女の弟で通信大臣ホルヘ・ロドリゲスが制裁を受けた。 [40] [41]
2019
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1月8日、米国財務省は不正な通貨交換スキームから利益を得ていたとして7名を制裁対象とした。[42] OFACはまた、ベネズエラの民間テレビ局グロボビジョンと、ラウル・ゴリンとグスタボ・ペルドモが所有または支配するその他の企業を制裁対象とした。[42] [43]
2019年2月15日、マドゥロ政権の治安・諜報機関の職員とPDVSAのトップである マヌエル・ケベドが制裁を受けた。[44] [45]
2019年2月にベネズエラに人道支援物資を輸送した際、ベネズエラの州知事4人が制裁対象リストに追加された。[46] [47] [48] 3月1日には、米国が人道支援物資の輸送を妨害したとされる軍人と治安部隊員6人がブラックリストに載せられた。[49] [50]
ベネズエラの国営鉱山会社ミネルヴェンの社長、エイドリアン・アントニオ・ペルドモは2019年3月に制裁を受けた。[51] [52]
米財務省は4月17日、ベネズエラ中央銀行とその理事の一人であるイリアナ・ルッツァに対する制裁を、すでに制裁対象となっている中央銀行理事2名に加えた[53] [54] 。 [54]マドゥロ大統領は制裁は「完全に違法」だと述べた[55] 。
2019年4月26日、米国財務省はマドゥロ大統領のホルヘ・アレアサ外相とキャロル・パディーヤ判事が米国の金融システムを利用してマドゥロ大統領を支援したと非難し、ブラックリストに載せた。[56] [57]
2019年4月30日のベネズエラ蜂起を受けて、米国はマドゥロと袂を分かったSEBIN元長官マヌエル・クリストファー・フィゲラに対する制裁を解除した。 [58] [59]
米国は6月27日、ルイス・アルフレド・モッタ・ドミンゲスとエウスティキオ・ホセ・ルゴ・ゴメスの2人の元ベネズエラ政府高官が重大な汚職と詐欺に関与したとして制裁を科した。[60] [61]
マドゥロ大統領の息子ニコラス・マドゥロ・ゲラは、2019年6月28日にベネズエラの制憲議会議員として制裁を受けた。[62] [63]
ベネズエラ海軍大佐ラファエル・アコスタ・アレバロが拘留中に6月に死亡したことを受けて、米国は2019年7月11日に軍事情報総局（DGCIM）に制裁を科し、同国防省が同大佐の死の責任を負っていると非難した。[64] 2019年7月19日には、追加のDGCIM職員が制裁を受けた。[65] [66]
2019年11月5日、EUやカナダから制裁を受けていた政治家や治安当局者5人が、野党デモ中の汚職や暴力の疑いで米国の制裁対象リストに追加された。[67] [68]
2020
米国財務省は、2020年1月に行われたベネズエラ国会委任委員会選挙に関与したとして7名を制裁対象とした。この選挙では、国会議長選挙に立候補した2人が名乗りを上げた。1人は後にマドゥロ氏に支持された議員ルイス・パラ氏、もう1人は現職のフアン・グアイド氏である。[69]パラ氏に加えて制裁対象となったのは、フランクリン・ドゥアルテ氏とホセ・ブリト氏である。[69] [70]
2020年9月22日、米国財務省は、2020年に予定されているベネズエラの議会選挙を支援、操作、不正操作したとして制裁対象者5名を指定した。[71] [72]
Ex-Cle Soluciones Biometricas CA社とその関係者は、2020年の議会選挙にサービスを提供したとして12月18日に制裁を受けた。[73] [74] [75] [76]
OFACは2020年2月18日、ロスネフチの社長兼取締役会長であるディディエ・カシミロ氏に対し、石油部門での事業を通じてマドゥロ政権を支援したとして制裁を科した。[60] [77]
2020年3月26日、米国務省は、麻薬密売や麻薬テロの容疑でこれらの人物を裁くための情報提供に対して、ニコラス・マドゥロに1500万ドル、ディオスダド・カベロ、ウーゴ・カルバハル、クリベル・アルカラ・コルドネス、タレク・エル・アイサミにそれぞれ1000万ドルの懸賞金をかけた。[78]
マドゥロ大統領とその息子ニコラス・エルネスト・マドゥロ・ゲラの友人2人は、違法な金儲け計画に関与した疑いで2020年7月23日に制裁を受けた。[79] [80]
2024
ベネズエラの国家選挙管理委員会（CNE）が証拠なしにマドゥロ氏が2024年7月28日の大統領選挙で勝利したと宣言し、最高司法裁判所（TSJ）が不正選挙だったと認定したことを受けて、米国は60人の個人とその家族のリストを制裁対象として検討し始めた。[81]
9月12日、マドゥロ大統領とその後の弾圧に関与した16人が制裁を受けた。[82] [83]制裁対象者には、TSJの5人のメンバー、野党候補のエドムンド・ゴンザレスの逮捕状を発行した下級裁判所の判事、[83] [84] CNE、および「選挙後の弾圧で告発された軍と諜報機関の職員」が含まれていた。[82]
マドゥロの勝利を承認する判決を下したTSJの長カリスリア・ロドリゲスは、エドワード・ミゲル・ブリセニョ・シスネロスと、ゴンザレスに対する逮捕状を担当した裁判官兼検察官のルイス・エルネスト・ドゥエニェス・レイエスとともに制裁を受けた[85] [86] [87] [88]
産業について
トランプ大統領は2018年11月1日に大統領令13850号を発令し、金鉱業部門、または「財務長官が将来決定する経済のその他の部門」における汚職容疑に関与した者の資産を凍結した。[7]ムニューシン財務長官は2019年1月28日に大統領令13850号が石油部門に適用されると発表した。[7]
2017年と2018年にはさらに3つの大統領令が適用された。2017年7月27日に発布された大統領令13808号は、ベネズエラ政府による米国金融市場へのアクセスを禁止し、「ベネズエラ国民と米国の経済的利益への影響を最小限に抑えるための例外」を認めている。[7] 2018年に発布された大統領令13827号はベネズエラのデジタル通貨の使用を禁止し、大統領令13835号はベネズエラの債務の購入を禁止した。[7]
石油
トランプ大統領は2017年8月に経済制裁を課し、米国市場でのベネズエラ国債の取引を禁止することでベネズエラの石油産業に影響を与えた。ニューヨークタイムズ紙は、制裁の抜け穴により「ほとんどの商業貿易の資金調達とベネズエラ国民への人道支援への資金調達」が可能になるとし、制裁は「致命的な打撃」にはならないとのアナリストの発言を引用した。[89]ホワイトハウスは、この措置を「ベネズエラの腐敗とベネズエラ国民の貧困化への共犯から米国の金融システムを保護する」手段と見なし、人道支援を禁止することなく[89]、ベネズエラ資産の「投げ売り」を防止した。[90]
米国は2019年のベネズエラ大統領危機の際にマドゥロ大統領に辞任を迫るため、2019年1月28日にPDVSAに追加制裁を課した。[91] [92]この制裁により、PDVSAは米国への石油輸出の代金を受け取れなくなり、PDVSAの米国資産70億ドルが凍結され、米国企業はベネズエラにナフサを輸出できなくなった。ボルトン氏は、2019年のベネズエラ経済への損失は110億ドル以上になると見積もった。[91] [93]
2019年2月、マドゥロ大統領はPDVSAに対し、海外資産を米国の制裁から守るため、欧州事務所をモスクワに移転するよう命じた。[94] [93]ロシア国営石油会社ロスネフチはベネズエラにナフサを供給しており、米国の制裁以前に締結されていた契約に基づきベネズエラ産原油の購入を続けていた。[93] [95]ベネズエラの重質原油の輸出は、制裁前に米国から輸入していた希釈剤に依存しており、ロスネフチは3月22日に船をチャーターしてマルタから希釈剤を積み込み、ベネズエラに届け、インドでベネズエラ産原油を加工するよう手配した。[96]インドのリライアンス・インダストリーズ・リミテッド、スペインのレプソル、商品取引会社のトラフィグラとビトルを含む他の企業は、2019年4月11日現在、ベネズエラの石油産業に供給を続けている。[97]
2020年2月18日、OFACは石油部門で事業を展開してマドゥロ政権を支援したとしてロスネフチ・トレーディングSAに制裁を科し、[60] [98] 3月12日にはロスネフチのスイスの子会社であるTNKトレーディング・インターナショナルSAも制裁対象に加えた。[99] [100]
暫定大統領フアン・グアイド政権下で、ベネズエラ国会はベネズエラの海外資金や施設にアクセスする方法を模索していた。[101] PDVSAの米国子会社シトゴは2019年2月、米国の制裁に従うためPDVSAとの提携を正式に断つと発表した。グアイドと国会はシトゴの新しい取締役会を任命した。[101]ベネズエラにおけるPDVSAの資産の管理はマドゥロ大統領が引き続き行っていたが、グアイドはPDVSAの新しい取締役会を任命した。[102]シトゴがグアイド政権の管理下に入ったことで、米国は制裁にもかかわらず同社の営業許可を延長した。[103]
ロイター通信は2019年4月18日、マドゥロ政権が制裁を回避し、石油販売の現金をロシアのロスネフチに流用していると報じた。[104]リライアンスは米国の制裁に違反しているという報道を否定し、ロスネフチを通じたベネズエラ産原油の購入は米国国務省の承認を得ていると述べた。[105] 4月の原油輸出は1日あたり100万バレルで安定しており、「在庫の枯渇も一因」で、大半はインドと中国の買い手向けだった。[106]制裁により、キューバへの出荷量は変わらなかった。[106]
2019年後半から、米国はPDVSAに対する制裁の一環として、外国企業にベネズエラにガソリンを送らないように要請した。[107]
キューバの石油輸送
米国は、キューバの職員と顧問がマドゥロ政権の権力維持を支援したとして、2019年4月5日にベネズエラの石油をキューバに輸送した2つの企業とPDVSA所有の船舶34隻に制裁を課した。[108] [109]米国は2019年4月12日に船舶9隻とさらに4つの海運会社に制裁を課した。[110] [111]
国会議員の逮捕を受けて、米国は2019年5月10日、2018年末から2019年3月の間にベネズエラからキューバへ石油を輸送した2つの海運会社と2隻の船舶に制裁を課した。 [112] [113]一部の海運会社に対する制裁は2019年後半に解除された。[114] [115]
キューバの国営石油輸出入会社キューバメタレスは2019年7月3日に制裁を受けた。財務省のプレスリリースによると、同社は防衛支援、情報提供、安全保障支援と引き換えにベネズエラからキューバへの石油輸入を促進していたという。[116] [114]キューバは引き続き貨物を受け取り、ベネズエラからキューバへの石油輸送を促進するさらに4つの企業が9月に制裁を受けた。[117] [115] 11月、キューバの企業であるCorporacion Panamericana SAは、キューバメタレスの制裁回避を支援したとしてブラックリストに載せられた。[118] [119]
ペトロカリベ
ベネズエラ
ペトロカリブ加盟国とカリコム加盟国
ペトロカリブ加盟国はカリコムに加盟していない
カリコム加盟国はペトロカリベに加盟していない
ベネズエラとカリブ海諸国間の地域石油調達協定であるペトロカリベを通じて、カリブ海諸国はベネズエラの原油購入の一部を1%の利子で融資することができ、キューバは医療サービスと引き換えに石油を無償で受け取った。 [120]
ジャーナリズム団体コネクタスの調査によると、ペトロカリブ諸国は国連や米州機構などの国際機関でベネズエラの主権を守ることを意図していたという。[121] [122]マドゥロを支持するカリブ諸国の指導者数名は米国の制裁を批判し、マドゥロへの支持は石油ではなく原則に基づいており、制裁は自国の供給、債務返済、地域の安定に影響を及ぼしていると述べた。[120]
ベネズエラ危機がカリブ海諸国を分断する中、マドゥロ大統領を承認していない国々は2019年3月にトランプ大統領との会談に招待された。[123]トランプ大統領はグアイド大統領を支持する国々（バハマ、ドミニカ共和国、ハイチ、ジャマイカ、セントルシア）へのさらなる投資を約束した。[124]
2022～2024年: 制裁緩和
ジョー・バイデンが就任した後、2022年に彼の政権は石油部門の規制の一部を緩和し、ベネズエラに既存の投資を行っていたシェブロン社に米国向け販売のための生産増加を許可した[3] [4] [125]シェブロン社や制裁下で許可された他の新しい協定に牽引されて、2023年7月までの原油輸出は3年以上ぶりの高水準に達した[126] [ 127] [128]キューバ、中国、イランなどの国はベネズエラとの貿易を継続し、中国は2023年にはベネズエラの石油収入の主な源泉となる[3]
2023年10月、バイデン政権は、バルバドスでマドゥロ政権と野党の間で署名された選挙協定に基づき、石油、ガス、金産業および債券の二次取引に対する制裁を一部緩和した。 [129] [130] [131]米国務長官のアントニー・ブリンケンは、マドゥロ大統領には2024年大統領選挙の候補者に対する禁止措置を解除するのにあと1か月の猶予があると述べた。[129]
2024年4月17日、米国は、バルバドス協定が完全に遵守されておらず、野党の主要候補であるマリア・コリーナ・マチャドが大統領選挙に出馬することを許可されなかったため、これらの制裁の一部が復活すると発表した。[5] [132]制裁にもかかわらず操業する免除は、ベネズエラに既存の石油・ガス資産と生産を持つ企業にまで拡大され、シェブロンに加えて、スペインのレプソル、イタリアのエニ、フランスのモーレル・アンド・プロム、[125]、トリニダード・トバゴのブリティッシュ・ペトロリアム、[133]が含まれていた。
制裁解除後、スペインの2024年7月までのベネズエラ産石油輸入量は、2023年の同時期の3倍となった。[134] [135]シェブロンはバイデン政権に対し、輸出の20%を占めるベネズエラでの事業継続を認められることが重要だと伝えており[136]、スペインがベネズエラ産石油の主要輸入国となったことで、ベネズエラの総輸出量は8月までに4年ぶりの高水準にまで増加した[135] 。 [137] PDVSAの元取締役ペドロ・ブレリ氏はウォール・ストリート・ジャーナル紙に「シェブロンは結局、米国がベネズエラに関して主張する他のすべての利益、つまり民主主義、人権闘争、移民、汚職との闘いを先取りしてしまった」と語った。[136]
2024年のベネズエラ大統領選挙とそれに伴う政治危機を受けて、米国は9月12日に16人に対して制裁を課したが、石油部門に対する追加制裁は課さなかった。[85]匿名の当局者は、バイデン政権は制裁が2024年11月の米国選挙前に移民の増加や原油価格の上昇につながることを懸念していたと述べている。[82]
金
2019年のベネズエラの3番目に大きな輸出品（原油と石油精製製品に次ぐ）は金だった。[138]同国の金の生産は軍によって管理されており、危険な状況下で採掘されている。[138] [51]世界金協会は2019年1月、ベネズエラの外貨準備高がマドゥロ大統領の任期中に69%減少して84億ドルになったが、金の行方を追跡するのは困難であると報告した。中央銀行の金保有高は2018年11月に61億ドルから55億ドルに減少した。金が保管されている金庫室にアクセスした最後の独立した監視者はフランシスコ・ロドリゲスで、2014年に推定150億ドルを確認した。[138]ロイター通信は、2018年に20 トンが金庫室から取り出され、採掘された金23トンがトルコのイスタンブールに運ばれたと報じた。[139] 2018年の最初の9か月で、ベネズエラのトルコへの金の輸出は前年のゼロから9億ドルに増加した。[140]
2018年11月1日、トランプ大統領は「米国人がベネズエラからの『腐敗した、または欺瞞的な』金販売に関与した団体や個人と取引することを禁止する」大統領令に署名した。[140]
2019年2月中旬、国会議員のアンヘル・アルバラド氏は、 中央銀行総裁が海外にいる間に金庫から約8トンの金が盗まれたと述べた。 [139] 3月、ウガンダの捜査官は、3億ドル以上の価値がある7.4トンの金が同国に密輸された可能性があると報告した。[141]
米国財務省は2019年3月にベネズエラの国営鉱山会社ミネルヴェンに制裁を課した。[51]
政府筋によると、2019年4月第1週にさらに8トンの金が中央銀行から持ち出された。政府筋は、100トンが残っていると述べた。金は、2019年のベネズエラの停電のため銀行が完全に機能しておらず、最小限の人員しかいなかったときに持ち出されたため、金の行き先は不明である。[142]ブルームバーグによると、中央銀行は5月10日に9.5トンの金を売却し、数日後にさらに3トンを売却した。[143]ロイターは2020年3月に、国内に残っている金は約90トンであると推定したが、これは2019年初頭の129トンと比較して減少している。 [144]
銀行・金融
トランプ大統領は2018年3月19日、2018年1月9日以降、米国民がベネズエラ政府によって発行された、またはその名義で発行されたデジタル通貨（ペトロトークン）でいかなる種類の取引も行うことを禁止する命令に署名した。[145]
2019年3月11日、米国はモスクワに拠点を置くロシアの銀行エヴロファイナンス・モスナルバンクがマドゥロ政権の経済的生命線であるとして、同銀行に制裁を科した。[146] [147] [148]
2019年3月にグアイド氏の首席補佐官ロベルト・マレロ氏が拘留された後、米国財務省はベネズエラの銀行BANDESとその子会社に制裁を課すことで対応した。[149] [150] 中国開発銀行は2019年3月時点で原油と引き換えにBANDESを通じてベネズエラ政府に数十億ドルを支払っており、制裁によりベネズエラが中国に対して抱える200億ドルの債務の再編が困難になるだろう。[151] [152]
米国財務省は2019年4月17日にベネズエラ中央銀行への制裁を追加した。 [53] [54]ムニューシン財務長官は、制裁によりマドゥロ政権が「中央銀行が行うほとんどの活動が阻害される」が、「通常のデビットカードやクレジットカードの取引が継続され、個人送金や人道支援が衰えることなく継続されることが保証される」と述べた。[54]新たな制裁により、政府の資金調達を継続できる抜け穴がいくつか塞がれた。中央銀行は国会の承認を求めることなく融資を受けることができ、他国の中央銀行に金を売却していた。中央銀行が取り扱う外貨が中断されたことで、PDVSAの生産資材の購入に影響が出た。[153]
ベネズエラの銀行制裁は波及効果をもたらし、ニューヨーク連邦準備銀行はプエルトリコのオフショア銀行業界での新規口座開設を制限することを決定し、その分野でより厳しい規制を計画した。[154]
CLAP 食糧補助金プログラム
2019年7月25日、米国財務省は、CLAPと呼ばれるベネズエラの食料補助金プログラムに関与する13の企業と、マドゥロ大統領の義理の息子やコロンビアの実業家アレックス・サーブを含む10人を制裁対象とした。2017年、ベネズエラのルイサ・オルテガ・ディアス司法長官は、CLAPに食料を販売していたメキシコ企業の所有者としてサーブを名指ししていた。[155]
ムニューシン財務長官によると、「CLAPプログラム」の腐敗により、「マドゥロとその家族は、食糧を社会統制の一形態として利用し、政治的支持者に報奨を与え、反対者を罰することで、ベネズエラ国民から盗むことができた」という。[156]サーブ氏と別のコロンビア人ビジネスマンは、ベネズエラ政府が設定した為替レートを利用するために賄賂を支払った2011年から2015年の計画に関連するマネーロンダリングの罪で米国で起訴された。[157] 米国財務省当局者は2018年4月、ベネズエラの飢餓を緩和するための輸入プログラムに割り当てられた収益の70％をベネズエラ当局が懐に入れたと述べている。[158] [159]
2019年4月の米国務省の通信では、2017年の国会調査で政府が13ドル以下の食料箱に42ドルを支払い、「少なくとも1つのケースではマドゥロの側近が2億ドル以上の差額を保有していた」ことが判明したことが強調され、食料箱は「投票と引き換えに配布された」と付け加えた。[160] 2019年9月17日、米国財務省は16の団体と3人の個人に対する制裁をさらに拡大し、ベネズエラ政府が食料の輸入と配布から利益を得るのを助けたと非難した。[161] [162] [163] [164]
航空会社と航空機
米国は2020年1月21日、 PDVSAの航空機15機を「カリブ海空域での米軍機への嫌がらせに関与」し、制裁対象者の輸送に使用されていたとして制裁を科した。[165] [166] [167]
ベネズエラの国営航空会社コンビアサ（Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos）は、ベネズエラ政府の資産に一般的に適用される2019年8月5日の大統領令13884号に基づいて閉鎖されたが[168]、OFACは遵守を確実にするために、2020年2月7日に同社とその航空機40機を特別指定国民（SDN）リストに明示的に掲載した。[169] [170] [171]
バイデン政権は、2023年10月に一般ライセンス45に基づき、米国からベネズエラ国民を強制送還する目的でコンビアサに対する制裁を緩和し始めた[172] [173] 2023年11月に発行された一般ライセンス45Aは、コンビアサに対する制限をさらに緩和し、特定のエンブラエル航空機のメンテナンスを許可し[174] [175] [176]、2024年2月29日に一般ライセンス45Bに置き換えられ、米国以外の管轄区域のベネズエラ人を本国送還できるようにした。[177] [178]
2023年11月、米国産業安全保障局は、米国の航空部品をベネズエラに密輸することで制裁を回避したとされる3つの企業を名指しした。[179] [180]
2024年9月2日、米国はマドゥロ大統領の航空機を押収した。[181] [182]
カナダ
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カナダは、2017年の抗議活動で少なくとも125人が殺害されたことを受けて、また「ベネズエラ政府が独裁政権へと傾きつつあることへの対応として」、2017年9月にマドゥロ大統領を含むベネズエラ政府高官40名に民主主義を損なう行為を理由に制裁を科した[183][184]。[ 183 ] カナダ人は当該個人との取引を禁止され、当該個人のカナダ資産は凍結された。[183] カナダ政府は、マドゥロ大統領が「[ベネズエラの]政治・経済危機において重要な役割を果たした」と判断し、同国の内閣、軍当局者、最高司法裁判所および選挙評議会を制裁対象とした[ 184] 。 クリスティア・フリーランド外務大臣は、制裁はマドゥロ大統領に「憲法秩序を回復し、ベネズエラ国民の民主的権利を尊重」するよう圧力をかけることを意図していると述べた[184] 。
カナダの特別経済措置法の規制では、いくつかの例外を除き、リストに載っている人物との取引を禁止している。[185]
2017年11月
2017年11月23日、カナダは、汚職外国公務員被害者法に基づく制裁を追加し、対象者は「国際的に認められた人権の重大な侵害に責任がある、または加担している」、かつ「重大な汚職行為を犯した、またはその両方」であると述べた。[186]カナダのリストに追加された19人のうち3人は、すでに9月に制裁を受けており（マドゥロ、タレク・エル・アイサミ、グスタボ・ゴンサレス・ロペス[184]）、2017年時点でカナダが制裁を課した人の数は56人となった。[187]
2018年5月
2018年の大統領選挙を受けて、カナダはさらに14人のベネズエラ人に制裁を課した。[188]カナダの特別経済措置（ベネズエラ）規則は、カナダの声明で「[ベネズエラ]を完全な独裁に近づける」とされた「ベネズエラの経済的、政治的、人道的危機」を考慮して、2018年5月30日に改正された。[189]政府はマドゥロ大統領の妻シリア・フローレスと、ANCとTSJの他の13人の議員に制裁を課した。[190]
2019年4月
2019年4月、カナダはさらに43人に対する制裁を発表した。[191]政府声明によると、高官らは「反民主的な行為、特に暫定政府メンバーの弾圧と迫害、検閲、市民社会に対する過度の武力行使、司法やその他の民主的機関の独立の弱体化」を理由に制裁を受けた。[192]フリーランド外相は「マドゥロ独裁政権」が危機の原因であると述べた。[193]
新たに制裁を受けたベネズエラ人の中には、マドゥロ政権の外務大臣ホルヘ・アレアサも含まれていた。[191]
欧州連合
2017年、EUは武器と物資の禁輸を承認し、北朝鮮とシリアに加えてベネズエラを、欧州企業が抑圧に使われる可能性のある物資を販売できない国に加えた。[194] 2018年には、「ニコラス・マドゥロ大統領による人権侵害と民主主義と法の支配の弱体化」を理由に、これらの制裁がさらに1年間継続された。[195]
EUは2018年1月18日、ベネズエラの民主主義を悪化させた責任者として、ディオスダド・カベロ、ネストル・レベロル（内務大臣）、グスタボ・ゴンサレス・ロペス（諜報部長）、アントニオ・ベナビデス・トーレス（国家警備隊司令官）、ティビサイ・ルセナ（選挙評議会議長）、マイケル・モレノ（最高裁判所長官）、タレク・ウィリアム・サーブ（司法長官）の7人の政府高官に制裁を科した。[196]制裁対象者はEU諸国への入国を禁止され、資産が凍結された。[197 ]チャベス主義のナンバー2として知られるカベロは、EUが制裁を科した時点では米国から制裁を受けていなかった。[197]
ベネズエラ政府は2018年2月に欧州一般裁判所（EGC）に制裁を不服として控訴したが、EGCは2019年9月20日に控訴を棄却した。[198]
2018年6月25日、EUは2018年5月のベネズエラ大統領選挙を「自由でも公正でもない」と評し、さらに11人の政府関係者に制裁を科した[199] 。 [200]この追加制裁により、欧州諸国で制裁を受けたベネズエラ人は合計18人となった。[195]制裁対象者には、タレク・エル・アイサミ（経済副大統領兼産業生産大臣、元SEBIN）、フレディ・ベルナル（地方供給生産委員会委員長兼SEBIN委員）、エリアス・ハウア（教育大臣兼ANC大統領委員会元委員長）、デルシー・ロドリゲス（副大統領）などがいる。[199]
アメリカの国営ニュース局であるボイス・オブ・アメリカは、2019年4月に、制裁強化をめぐって米国とEUの間で緊張が高まっていると報じた。EU諸国は、ロシアの援助がマドゥロ大統領を支えている証拠があるにもかかわらず、一国に制裁を課すことには消極的だったが、マドゥロ政権の個人に対してはより厳しい制裁を検討していた。スペインは2019年4月10日時点で、債務返済としてベネズエラの石油を受け取っており、多くのスペイン企業がベネズエラで事業を展開していた。[201]
2019年6月、AP通信は、英国、フランス、ドイツ、スペイン、オランダが、 4月30日の蜂起後の政治的反対派の取り締まりを理由にマドゥロ大統領と複数の政府高官に制裁を課すことを検討していると報じた。しかし、EU加盟国は、国の危機からの脱出交渉が頓挫することを恐れ、行動のタイミングをめぐって意見が分かれていた。[202]
EUは2019年9月に諜報・治安当局者7名に制裁を科し、ロイター通信が「拷問に対してより厳しい姿勢」と表現した姿勢をとったことで、EUによる制裁対象者の数は25人となった[ 203 ]。制裁対象となったのは、アレクサンダー・グランコ、ラファエル・アントニオ・フランコ・キンテーロ、カルロス・カルデロン、ネストル・ブランコ・ウルタド、ラファエル・ブランコ・マレロ、アレクシス・エスカロナ、ハノーバー・ゲレロである[203] 。
EUは2020年6月29日に11人に制裁を科した。[204] [205] 2020年12月のベネズエラ議会選挙を否認し、EUは2021年2月22日、基本的人権と民主主義の原則に違反したとしてマドゥロ政権の当局者19人に制裁を科した。[206] [207]
2023年11月、EUは以前の延長に続き、ベネズエラに対する制裁を2024年5月14日まで延長した[208] [209] 。 [210] 2024年7月のベネズエラ大統領選挙を前に対話を支援する意図で、EUは2024年5月の年次見直しにおいて、新大統領が宣誓する日を考慮し、例外的に制限を通年ではなく2025年1月10日まで延長した。[211] [212]同時に、EUは自由で公正な選挙を奨励しようとし、ベネズエラの選挙機関であるCNEのエルビス・アモローソ代表と、同機関の元職員3人、ソコロ・エルナンデス、ザビエル・モレノ、レオナルド・モラレスに対する制裁を一時的に解除した。[213] [ 214]アモローソ大統領は、この規制緩和は不道徳であり、ベネズエラの選挙への干渉と嫌がらせであるとしてこれを拒否し、同国の全員に対する制裁措置の解除を要求した。[213] [214]
他の
パナマ
2018年3月27日、パナマはマドゥロ大統領の妻シリア・フローレス氏の家族と関係のある公務員55人[215]とパナマで事業を展開する企業16社[216]に制裁を科した。これによりパナマは、米国、カナダ、EU、スイスに続き、ラテンアメリカで初めてマドゥロ政権に制裁を科した国となった。[217]制裁対象となった企業の取締役にはマルピカ・フローレス家のメンバーが含まれていた。[217]
パナマが課した制裁により両国間の外交危機が引き起こされたが、2018年4月26日にマドゥロ大統領とパナマのフアン・カルロス・バレーラ大統領が外交関係を回復することに合意し、危機は終結した。[218]
スイス
スイスは2018年3月28日にベネズエラに対する制裁を実施し、7人の大臣と高官の資産を凍結した。[219]この制裁はEUの制裁を模倣したもので、個人の自由、不正な選挙、権力の分立に対する懸念を表明した。[219]
2018年7月10日、スイスは2018年6月にEUから制裁を受けたベネズエラ人11人に対して制裁を課した。[220] [221]
スイスは2020年7月7日に人権侵害の罪でさらに11人に制裁を科した。[204] [222]
メキシコ
メキシコ上院は2018年4月、マドゥロ政権当局者の資産を凍結し、彼ら（アントニオ・ベナビデス・トーレス氏、デルシー・ロドリゲス氏、ディオスダド・カベロ氏、マイケル・モレノ氏、ネストル・レベロール氏、タレク・ウィリアム・サーブ氏、ティビサイ・ルセナ氏）のメキシコ入国を禁止した。[223]
2019年7月、メキシコ財務省は、ベネズエラ政府のCLAPプログラムへの低品質で高額な食品の販売に関連する19社の銀行口座を凍結し、「1億5000万ドル以上の不正」を発見した後、マネーロンダリングに関する調査を開始した。[224] [225]
キュラソー
2019年6月21日、キュラソーはベネズエラへの金の輸入と通過を禁止すると発表した。ユージン・ルゲナート首相によると、刑事捜査により、ベネズエラの金取引には麻薬密輸とマネーロンダリングが関連していることが示されたという。[226] [227]
イギリス
英国はEU離脱後もEUと足並みを揃えた制裁を発動し続けた。2021年7月、英国はコロンビア人実業家アレックス・サーブに対する制裁、資産凍結、渡航禁止を含む一連の制裁を発動した。彼の仲間であるアルバロ・エンリケ・プリドも制裁を受けた。どちらも「ベネズエラの貧しい人々に手頃な食料と住宅を提供するために設立されたベネズエラの2つの公共プログラムを悪用した」として制裁を受けており、2人は私腹を肥やすために価格をつり上げ、「すでに貧困状態にあるベネズエラ人にさらなる苦しみをもたらした」と述べている。[228] [229]
入国禁止
リマグループ
2019年1月7日のマドゥロ大統領の2度目の就任後、リマ・グループ（メキシコを除く）は、加盟国がペルーの決定に従い、マドゥロ政権と関係のある人々の入国を禁止すると発表した。[230] [a]
コロンビア
コロンビアはベネズエラ人に直接制裁を課したのではなく、マドゥロに近い人物の入国を禁止した。コロンビア移民局長のクリスチャン・クルーガー・サルミエントは2019年1月、コロンビア政府がコロンビアへの入国を禁止または追放対象者のリストを維持していると発表した。当初のリストには「ニコラス・マドゥロ政権と密接な関係があり、同政権を支持している」200人が含まれていたが、クルーガーは変更される可能性があると述べた。[231]リストの全容は明らかにされていないが、マドゥロ、その妻フローレス、カベロ、デルシー・ロドリゲスがトップにおり、ベネズエラの軍事指導者も含まれていた。 [ 231 ] [ 232]マドゥロ政権の協力者のコロンビア入国禁止の決定は、リマ・グループがマドゥロをベネズエラの正当な大統領として否定した後に下された。[231] [232]
マドゥロ政権が委託した劇団の代表、モノメロス・コロンボベネソラノスはコロンビアへの入国を許可されなかった。また、公演のために入国を希望していたベネズエラの歌手、オマール・エンリケ[233]マドゥロのいとこ、アルヒミロ・マドゥロ・モランとその家族は、 2019年のベネズエラ停電中にコロンビアに避難したが、入国を拒否された。[233] 3月には、ベネズエラ外務省に勤務する現役軍人、エドガー・アレハンドロ・ルゴ・ペレイラが拘束され、国外追放された。彼は1万4000ドルとパスポート20冊を所持していた。[233]
グスタボ・ペトロ大統領は2022年9月にコロンビアの渡航禁止を解除するよう命じた。[234]
回避
タレク・エル・アイサミは2018年10月、米国の制裁措置への対応として、すべての外貨政府入札は米ドルではなくユーロ、中国元、その他の外貨建てで行われると発表した。彼は、政府は金融制裁の潜在的な回避策としてヨーロッパとアジアに銀行口座を開設し、ベネズエラの銀行部門は週3回外貨入札に参加できるようになると述べ、さらに、原油価格の回復を受けて政府は約20億ユーロを売却すると付け加えた。[235]
2020年1月、EUによる入国禁止にもかかわらず、マドゥロ副大統領のデルシー・ロドリゲスはマドリード・バラハス空港のゲストエリアでスペイン社会労働党のホセ・ルイス・アバロス大臣と会談した。[236]
スイスの銀行30行に対する5年間にわたる汚職疑惑の調査の結果、2021年現在、スイス金融市場監督局はPDVSAに関連する資金洗浄の疑いで5行を懲戒処分した。[237] [238] [239] これにより、「ベネズエラ政府の腐敗したメンバー」が制裁を逃れてスイスに資金を送金することができた。[237] [240] [241]
ベネズエラに同情的な船長や船主の中には、米国の制裁を回避してロシア、中国、インドに石油を輸送するためにトランスポンダーの位置をオフにした者もおり、船舶衝突の環境リスクを生み出している。[242] 2020年現在、メキシコは米国の制裁を無視して燃料の輸送を許可しており、[243]イランとベネズエラの両国に対する制裁にもかかわらず、イランはベネズエラに5隻の石油タンカーを派遣した。[244]
ベネズエラは制裁が発令された後も、同盟国に資金を送金し[245] 、石油製品を出荷し続けた。 [246] [247] [248] [249] 2022年4月には、キューバに燃料油とディーゼルを送り、[250]セントビンセントおよびグレナディーン諸島のペトロカリベに対する債務を支払い、推定約1億8900万ドルとなった。[245] 2023年8月、ベネズエラ石油公社はキューバへの燃料出荷を、石油製品1日あたり53,000バレルから65,000バレルに増加した。[251]
メキシコ企業が関与する取引に関するFBIの捜査を受けて、米国は2021年1月、ベネズエラの石油製品に対する制裁を逃れたとして、3人、14社、6隻の船舶からなるネットワークに制裁を科した。[252] [253] 6か月前には、3人のメキシコ人、メキシコに拠点を置く8つの企業、2隻の船舶が制裁を受けた。[254] [255]
インパクト
ワシントン・ラテンアメリカ事務所（WOLA）は、2018年3月時点でマドゥロ氏と関係のあるベネズエラ人78人が様々な国から制裁を受けていると述べた。 [217]戦略国際問題研究所は、2019年9月までに119人のベネズエラ人が複数の国から制裁を受けていると述べた。[1]
マドゥロ大統領とその政権は、ベネズエラ経済の崩壊の責任は米国にあると述べている。[256] [257]マドゥロ大統領のアレアサ外相は2019年、経済制裁によりベネズエラ経済は300億ドルの損失を被ったと述べており、[257] 2020年のWOLA報告書もこの数字に同意した。[258] [259]アレアサ外相の発言についてAP通信は、マドゥロ大統領は「ベネズエラ人は乞食ではない」という前提で援助を阻止していると述べた。[260] 2020年の米国のルイス・パラに対する制裁後、アレアサ外相は米国の制裁が民主主義制度を弱体化させていると述べた。[261] [262]
グアイド氏は2019年5月、制裁によりベネズエラで活動していたキューバのスパイネットワークが弱体化したと述べた。[263] 2021年に地方選挙が行われると発表された後、グアイド氏は「国家救済協定」を発表し、国際制裁の解除と引き換えに、自由で公正な選挙のスケジュールと国際支援と監視団を条件にマドゥロ大統領と交渉することを提案した。[264]
経済学者や報道によれば、危機は制裁以前から始まっており[265] [266] [267] [268]、ベネズエラでは物資不足と高インフレが存在していた[256]、2019年以前の制裁はマドゥロとチャベス主義の「エリート」を標的にしており、一般のベネズエラ人にはほとんど影響がなかったという。[269] ワシントンポスト紙は2019年4月に「この貧困は最近課された米国の制裁よりずっと前から存在していた」と報じた。[270] ウォールストリートジャーナル紙は2019年1月に、経済学者はベネズエラの経済が半分に縮小した原因をマドゥロ政権の政策にあるとしており、「広範な国有化、インフレを引き起こした制御不能な支出、物価不足を招いた価格統制、広範な汚職と経営不行き届き」などが挙げられると報じた。[271] WOLAは、ベネズエラは2017年の制裁以前から「すでに何年にもわたる危機に苦しんでいた」と述べた。[258]
人道危機が深刻化し拡大するにつれ、トランプ政権は2017年にさらに厳しい経済制裁を課し、2019年にはさらに強化した。 [272]一部の経済学者、学者、非政府組織は[272]、制裁が経済危機を悪化させ[273] [274] [269] [267]、収入源と公共支出を制限した[275]と述べている。これは、ベネズエラの食料と医薬品のほとんどが輸入されていることを考慮するとである。[269] 2021年、米国政府監査院は、制裁が「ベネズエラの経済衰退の一因となった可能性が高い」と結論付けた。報告書によると、制裁の結果、ベネズエラは石油の販売量が減り、コストが上昇し、価格が低下している。[276] 2023年、アルジャジーラは制裁が国民に影響を与えていると報じた。[266] [曖昧] 2024年にフィナンシャルタイムズは制裁を「壊滅的」と評した。[277]
ロイター通信は、2020年のCOVID-19不況と制裁措置による原油価格の下落が、同国の燃料不足の一因となったと報じた。 [278]トランスパレンシア・ベネズエラ2020の報告書は、独裁政権が引き起こした「制度的、政治的、経済的、社会的、環境的危機」が「10年以上にわたってベネズエラを特徴づけてきた」と述べ、制裁措置が経済に影響を与えていると指摘した。[275]外交問題評議会はベネズエラを「失敗した石油国家の典型」と呼び、「石油は引き続き同国の運命において支配的な役割を果たしている」と述べた。2010年代の石油供給過剰による2014年以降の原油価格の下落は「ベネズエラを経済的、政治的スパイラルに陥れた」と述べた。[279]他の報告書も、政府の管理不行き届きを衰退の原因または要因として挙げている。 [280] [281] [267]
2019年3月、ミシェル・バチェレ国連人権高等弁務官事務所は、5人の代表団がベネズエラを訪問した後、政府は劇的に悪化する状況を認識しておらず、対処もしていないと述べ、深刻で長期にわたる危機は初期の制裁以前から存在していたが、新たな制裁によって状況が悪化する可能性があることを懸念していると述べた。[282] [283] アレナ・ドゥーハン国連特別報告者は2021年初頭にベネズエラを訪問した。[284] 66のベネズエラNGOがドゥーハンに対し、長年の弾圧、汚職、経済運営の失敗を背景に制裁の有害な影響について検討するよう求めた。[285] [286] [287] [288]ドゥーハン氏は予備報告書で、ベネズエラに対する経済的圧力が危機を悪化させたが、ベネズエラの経済衰退は「2014年の原油価格の下落から始まった」とし、「経営不行き届きと汚職も一因となった」と述べた。ドゥーハン氏は米国、英国、ポルトガルに対し、凍結されているベネズエラの海外資産推定60億ドルを解放するよう求めた。[267] [289] [290]政府は報告書を歓迎したが、野党はドゥーハン氏が「政権の思う壺に陥っている」と非難した。[291] [292] [293] [294]ドゥーハン氏の報告書は批判され、[295]一部のNGOはソーシャルメディアでハッシュタグ「#Lacrisisfueprimero」（危機が先に来た）を付けてデモを行った。[296] [297] [298]
チャタムハウスのラテンアメリカ担当上級研究員クリストファー・サバティーニ氏は、2023年7月のフォーリン・ポリシーの記事で、制裁の結果、西側諸国の投資家や機関はベネズエラの国債の購入を禁止または思いとどまらせられ、その株式はアラブ首長国連邦やトルコなどを経由して「影の保有者」に移ったが、これらは中国、イラン、ロシア、その他の米国のライバル国の買い手による表向きのものだと考えられている。スイスのヘッジファンド、マンガート・キャピタルは、米国の利害関係者が保有する債務は2017年の75％から2023年には35％から40％に減少すると推定している。サバティーニ氏は、その結果、新たな債券保有者がベネズエラの民主化を阻止し、将来的に世界の資本取引所への参入を阻止する可能性があると主張した。[299]
食品、医薬品、健康への影響
ヒューマン・ライツ・ウォッチ（HRW）とジョンズ・ホプキンス大学ブルームバーグ公衆衛生大学院が2019年に発表した共同報告書によると、制裁のほとんどは汚職に関与した権力乱用者に焦点を当てており、経済を標的にしておらず、[300] [274] 2017年の制裁では食品と医薬品に例外が認められていた。[274]コンサルティング会社ANOVA Policy Researchは2021年に、制裁は月間石油生産量の減少と月間食品および医薬品輸入量の増加に関連していると述べた。食品と医薬品の輸入への悪影響の証拠は見つからなかったが、経済データには2017年に廃止された輸入品に対する価格統制が考慮されていないと書いている。[301] 2018年、スザナ・ラファリは、制裁前にベネズエラの子供の36％が発育不全だったと述べていた。彼女は制裁前の食糧不足の例としてPDVAL事件（ウゴ・チャベス政権時代に大量の輸入食糧が腐敗しているのが発見された）を挙げた。 [302]
ランセット誌の編集者らは2019年、マドゥロ大統領が食糧を政治的武器として利用し、人道支援に抵抗し、米国が制裁措置で対応した結果、付随的に食糧と医薬品の不足が生じたと指摘した。 [281]編集者らは、食糧と医薬品の配給に非政府組織の関与を求め、ベネズエラ政府がそれを許可するよう求め、国連人権理事会は経済制裁を人権侵害とみなしていると述べた。 [281]
マーク・ワイズブロットとジェフリー・サックスによる2019年4月の報告書では、2017年から2018年にかけて死亡者数が31%増加したのは2017年の制裁によるもので、その結果ベネズエラで4万人が死亡した可能性があると主張した。[303] [304]ワイズブロットは、「これらの超過死亡が制裁の結果であることを証明することはできなかったが、増加は措置の実施とそれに伴う石油生産の減少と並行していると述べた」と述べた。[303]この報告書の調査結果と方法論は無効であるとされ、他の経済学者や専門家によって異議が唱えられ、減少のほとんどは制裁以前のものであり、方法論は欠陥があり、推測的または憶測であると述べた。[303] [305] [306] [307] [308]野党 寄りの学者でグアイド氏が任命したリカルド・ハウスマン氏[309]とフランク・ムチ氏は、アメリカス・クォータリー誌に反論を掲載し、コロンビアとベネズエラは「他の面では根本的に異なる」のに、その分析ではコロンビアをベネズエラの反事実として扱っていると述べた。[308]彼らは、制裁前の10年間では両国の石油生産の傾向が異なり、2017年の制裁の1か月後、マドゥーロ氏はPDVSAの社長を経験の浅い軍将軍に交代させ、石油会社を再編して業績を悪化させたと主張した。[308]
世間の認識
2023年にデータアナリシスが実施した世論調査では、ベネズエラ人の74%が制裁を支持しておらず、30%がベネズエラの問題は制裁によるものだと考えており、半数のベネズエラ人が一部の政府高官に対する制裁に賛成していることが明らかになった。 [268]データアナリシスのディレクターは、ベネズエラ人の大半は制裁に対する政府の責任を認識しているものの、制裁の目的が達成されず国民の生活を悪化させたため、制裁への支持を控えていると述べた。 [268] 2019年にダティンコープがベネズエラ人を対象に実施した世論調査では、68%が制裁が生活の質に影響を与えていると考えていることが明らかになった。[1] [310]
制裁対象者
凡例: G – 政府関係者、S – 現役または退役した軍人または治安当局者、O – その他、
制裁対象から外れた人物
制裁対象団体
凡例: A – 航空機、C – 企業、G – 政府組織/国家機関、S – 船舶、現在は制裁対象外の団体
参照
注記
- ^ 当時のリマ・グループはアルゼンチン、ブラジル、カナダ、チリ、コロンビア、コスタリカ、グアテマラ、ガイアナ、ホンジュラス、メキシコ、パナマ、パラグアイ、ペルー、セントルシアで構成されていた。[230]
- ^ 2024年5月13日、EUはCNEの学長4人（エルビス・アモロソ、ソコロ・エルナンデス、ザビエル・モレノ、レオナルド・モラレス）に対する制限を一時的に緩和した。[211]
- ^ リストは部分的であり、完全なリストは公開されていない。2019年3月現在、コロンビアはマドゥロに近い少なくとも200人のベネズエラ人の入国を禁止または追放している。[231] [233]
- ^ ペトロ大統領は2022年9月にコロンビアの渡航禁止措置を解除するよう命じた。[234]
参考文献
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En términos nutricionales, quizás tenemos el mejor indicador de que esta crisis no data del último año de sanciones o de medidas externas. Cuando una nación da cuenta de un 36% de niños con un retardo en crecimiento, se da cuenta biológica de un rezago nutricional, afectivo y social de al menos siete años. De eso dan cuenta también los índices de escasez de alimentos. Para mencionar un contrapeso: (...) las toneladas de carne y de cerdo perdidas, tenemos todavía la impunidad, señor representante del Estado, el caso de PDVAL, con toneladas de comida descompuesta, importadas por el Estado, que no fueron distribuidas, lo que nos hace pensar que fueron importadas con fines no alimentarios, sino posiblemente con fines de acceder a dólares preferenciales.
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Bibliography
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Further reading
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External links
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- "Sanctions List Search Tool". U.S. Department of the Treasury, Office of Foreign Assets Control.