バンデス

ベネズエラ経済社会開発銀行（スペイン語：Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela、BANDES）は、米国財務省の認可を受けたベネズエラの連邦公社であり、財務省と提携している。ベネズエラの発展に貢献するプロジェクトへの融資に重点を置いた銀行として機能している。2001年に設立された。^[1] ベネズエラ、ウルグアイ、ボリビアに子会社がある。^[2]子会社は、ウルグアイのBanco Bandes、Banco Bicentenario del Pueblos、Banco Universal SA Banco de Venezuela、ボリビアのBanco Prodem SAである。^[3]

2007年、BANDESは中国開発銀行の40億ドルとともに20億ドルを拠出し、中国・ベネズエラ共同基金を設立した。^{[4] : 98}この基金の目的は、中国企業がベネズエラで建設するインフラプロジェクトに資金を提供することである。^{[4] : 98–99}

中国開発銀行は、原油と引き換えに、BANDESを通じてベネズエラ政府に数十億ドルを支払った。^[5] 2019年、ニコラス・マドゥロはベネズエラからウルグアイのバンデス銀行に10億ドル以上を移動しようとした。^[6] BANDES元総裁のアレハンドロ・アンドラーデは、フロリダ州で数百万ドルの賄賂を受け取った罪を認め、10年の刑に服している。^[6]

2019年のベネズエラ大統領危機の最中、ボリバル情報局（SEBIN）がフアン・グアイド氏の首席補佐官である弁護士ロベルト・マレロ氏を拘束したわずか数時間後、米国財務省は2019年3月22日にBANDESとその子会社4社に制裁を課すことで対応した。^[3]マドゥロ政権は声明を発表し、「何百万人もの人々の銀行業務に影響を与えることになる一方的、強制的、恣意的かつ違法な措置を断固として拒否する」と述べた。^[5]

この制裁は、「これらの団体、およびこの団体が直接的または間接的に50％以上所有し、米国内にあるか米国人の所有または管理下にあるすべての団体の財産と財産権益が凍結される」ことを意味し、「米国人による、または米国内（または米国を通過する）での、凍結または指定された人物の財産または財産権益に関わるすべての取引が禁止される」。^[2]制裁対象銀行を通じたクレジットカード処理の禁止は、2020年3月から開始される。^[5]

ジョン・ボルトン米国国家安全保障担当補佐官はツイッターで「ベネズエラの金融セクターにとってのバンデス銀行は、石油セクターにとってのPDVSAのような存在だ。今回の措置は、マドゥロとその取り巻きによる今後の通貨移動の試みに深刻な影響を及ぼすだろう」と述べた。 ^[3]ボルトン氏はユニビジョンに対し、制裁はマレロ氏の逮捕に対する直接的な対応であると語った。^[6] ユニビジョンは、今回の措置は「ベネズエラの金融セクターで活動する人物が制裁の対象となる可能性があることを『銀行セクター全体』に警告した」と述べた。^[6]

スティーブン・ムニューシン財務長官は、「マドゥロ政権の側近がベネズエラの機関を悪用しようとする意欲には際限がない。政権内部の人間は、マドゥロ政権を支えるために、BANDESとその子会社を海外への資金移動の手段に変えた。マドゥロ政権とその支援者たちは、権力を維持するための必死の試みの一環として、ベネズエラ国民の経済的・社会的幸福を支援するために設立されたこの銀行の本来の目的を歪曲した」と述べた。^[2]ムニューシン財務長官は、「政権がベネズエラ国民の誘拐、拷問、殺害を続けていることは、米国も、グアイド大統領の後ろに結集する国際連合も容認しない。ロベルト・マレロと他の政治犯は直ちに釈放されなければならない」と警告した。^[7]

• 女性開発銀行

• ベネズエラ開発銀行（BANDES）公式ウェブページ