ベネズエラの汚職

ケイトー研究所によると、1813年のベネズエラ独立戦争中、シモン・ボリバルはあらゆる汚職は死刑に処せられるという布告を出した。^{[ 11 ]}ベドウとティボドーの著者は、カール・マルクスがボリバルを「偽造者、脱走兵、陰謀家、嘘つき、臆病者、略奪者」と呼んだと述べている。^{[ 13 ]}マルクスはボリバルを「自分が属していた旧クレオール貴族の権力を維持しようとしただけの偽りの解放者」として退けた。^{[ 13 ]} マルクスによれば、1813年にボリバルがカラカスに到着した後、ボリバルの「独裁政権はすぐに軍事的無政府状態となり、最も重要な事柄は寵臣の手に委ねられ、彼らは国の財政を浪費し、その後、それを回復するために忌まわしい手段に訴えた」。^{[ 14 ]} 1814年1月1日、集会が開かれ、「カラカスで最も影響力のある住民による評議会」がボリバルの下に集まり、彼を合法的に独裁者に任命した。 ^{[ 14 ]} 3年後、マヌエル・ピアル将軍との関係が良好ではなかったボリバルは、ピアルを排除するための計画を立てたとされ、ピアルが「白人に対して陰謀を企て、ボリバルの命を狙って陰謀を企て、最高権力を狙った」という虚偽の告発を行い、最終的に1817年10月16日にピアルが処刑された。^{[ 14 ]}

1820年代の大統領在任中、ボリバルは汚職を「公共の利益の侵害」とする2つの布告を発し、そのような行為は死刑に処せられると宣言することで布告を強化したと、ケイトー研究所は述べている。^{[ 11 ]}しかし、ボリバルの支配下では、軍事費を賄うために教会の装飾品を盗むなど、都市を略奪する命令が出された。 ^{[ 15 ]} 1826年、ボリバルに服従し財政難に陥っていた大コロンビア議会は、他の役人が公金を横領・収用する一方で、ボリバルに100万ペソ以上を与えた。 ^{[ 15 ]}マルクスは、ボリバルが権力を維持するために複数の武力紛争を扇動し、「南米全体を一つの連邦共和国に建国し、自らを独裁者にする」ことを望んだことが、最終的に彼の失脚につながったと述べている。^{[ 14 ]}

アントニオ・グスマン・ブランコは、汚職が蔓延していたとされる、比較的安定したベネズエラ政府を率いた。^{[ 16 ]}彼は、米国、特にフランスを賞賛し、ベネズエラを「後進的で野蛮な国」からより繁栄した国に変えようとした。^{[ 17 ]}グスマンは、国庫から金を盗み、権力を乱用し、司教との意見の相違の後、自分に反対する聖職者を追放し、カトリック教会に属する財産を没収したと伝えられている。^{[ 18 ] [ 19 ]}政権下で厳しい非難に直面したグスマン・ブランコは、ボリバルの理想を支持しているという幻想を作り出すために、ボリバルの遺体を掘り起こしてベネズエラの国立パンテオンに再埋葬するよう命じた。これは、両者の見解が根本的に異なっていたにもかかわらずである。^{[ 20 ]}

1884年、グスマンはホアキン・クレスポを後継者として指名し、彼の部下とした。クレスポは1886年の最初の任期が終わる前に官僚と繋がりを作り、「鉄の輪」を築いたことで有名だった。彼は再選を確実にするために自分の盟友を議席に就かせたが、これはグスマンの怒りを買った。その後、両者の間で権力闘争が起こり、ベネズエラの政治は弱体化した。 1898年3月、ホセ・マヌエル・エルナンデスがクレスポに対して反乱を起こした後、クレスポは反乱軍を鎮圧するために軍隊を率いたが、流れ弾に当たって死亡した。^{[ 17 ]}

グスマンは晩年、ヨーロッパからベネズエラを統治しようと試み、1899年7月28日にパリで死去した。2人の指導者が1年余りの間に相次いで亡くなったため、政治的な空白が生じた。^{[ 17 ]}

シプリアーノ・カストロは、1892年にクーデターで失脚しコロンビアに追放されるまでタチラ州知事を務めた。その後、違法な牛の取引で莫大な富を築き、私兵を雇ってカラカスに進軍しようとした。1899年のクーデター成功後、彼の独裁政権はベネズエラの歴​​史上最も腐敗した時期の一つとなった。権力を握ると、カストロは国庫を略奪し、政権運営に都合の良いように憲法を改正し始めた。彼と取り巻きは私腹を肥やすために独占企業を設立したが、これは外国資本を敵に回すための動きでもあった。^{[ 21 ]}彼は政敵を殺害したり追放したりし、贅沢な暮らしをし、外国との外交関係を破壊した。彼は、カストロ政権に対する自国民の権利を主張しようとするイギリス、ドイツ、イタリアの海軍艦艇による封鎖や砲撃など、数多くの外国の行動を誘発した。^{[ 22 ]}アメリカ合衆国国務長官のエリフ・ルートはカストロを「狂った野蛮人」と呼び、歴史家のエドウィン・リューウェンは彼を「ベネズエラの多くの独裁者の中で恐らく最悪の人物」と評した。^{[ 23 ]}カストロが追放されたとき、ベネズエラは財政的に完全に混乱しており、近隣諸国と絶えず対立していた。^{[ 24 ]}

1908年から1935年まで独裁者フアン・ビセンテ・ゴメスが権力を握っていたが、ケイトー研究所によれば、彼の汚職行為は「直接の協力者」とだけ行われたという。^{[ 11 ]}彼が亡くなる頃には、彼は国内で群を抜いて裕福な人物になっていた。彼は公教育にはほとんど力を入れず、基本的な民主主義の原則を軽蔑していた。秘密警察を使って反対派を容赦なく弾圧したことで、彼は暴君という評判を得た。反対派からは、国を私的な領地にしようとしているとも非難された。

マルコス・ペレス・ヒメネスは1952年にクーデターを起こして権力を掌握し、1953年に正式に選出されるまで暫定大統領を自称した。政府の国家保安局（セグリダ・ナシオナル、秘密警察）は政権批判者に対して極めて弾圧的で、独裁政権に反対する者を容赦なく追跡し投獄した。1957年の再選の際、有権者はヒメネスの再選に「賛成」か「反対」かの二択しか選択肢がなかった。ペレス・ヒメネスは大差で勝利したが、多くの証言によれば、開票は明らかに不正操作されていた。

1958年1月23日、ペレス・ヒメネスに対するクーデターが行われた。ミラフローレス宮殿から逃げ出したペレス・ヒメネスは、ドミニカ共和国への亡命を求めてラ・カルロタ空港に向かった。ベネズエラから急いで脱出する際、ペレス・ヒメネスはラ・カルロタ空港の滑走路にスーツケースに入った200万ドルを置き去りにした。^{[ 25 ]}

1974年から1979年までのカルロス・アンドレス・ペレスの最初の政権時代には、 1973年の石油危機により石油の利益が過去最高を記録した。彼の政権は債務を大幅に増やし、石油産業をPDVSAに、鉄鋼産業も国有化し、新たな 国営 企業を設立し、中央銀行を国有化して理事会を閣僚に置き換え、その結果、銀行の独立性を失った。^{[ 26 ]}これらの政策の結果、家父長制のシステムと政府の腐敗の増加が生じた。^{[ 26 ]} 1980年、ベネズエラ議会は、シエラ・ネバダ号の購入における過剰価格についてカルロス・アンドレスに政治的責任があると判断したが、行政的および道義的責任については無罪とした。^{[ 27 ]}

ケイトー研究所によると、ハイメ・ルシンチ大統領の任期中、外国為替プログラムRECADIによって360億ドルが不正に使用された。^{[ 11 ]}為替プログラムの一環としてベネズエラへの不正輸入を行ったとして5人の実業家に逮捕状が発行され、^{[ 28 ]}そのうち中国人実業家のホー・フク・ウィンは、判決を受ける前に3年間投獄され、さらに4か月間拘留された。^{[ 29 ]}

1993年3月20日、ラモン・エスコバル・サロム検事総長は、ペレス大統領が大統領裁量基金（partida secreta）に属する2億5000万ボリバルを横領したとして訴訟を起こした。この問題はもともと1992年11月にジャーナリストのホセ・ビセンテ・ランヘルによって公にされた。ペレスと彼の支持者は、この資金はニカラグアの選挙プロセスを支援するために使用されたと主張している。 1993年5月20日、最高裁判所はこの告発を正当と判断し、翌日、上院はペレスの免責特権を剥奪することを決議した。ペレスは辞任を拒否したが、1961年憲法第188条に基づき大統領に認められている最大90日間の一時休暇の後、国民議会は8月31日にペレスを永久に罷免した。^{[ 30 ]}

1998年12月、ウゴ・チャベスは新政権の3つの目標を宣言した。「新憲法を起草するための制憲議会の招集、政府の腐敗の根絶、社会的排除と貧困との闘い」。しかし、ケイトー研究所によると、ウゴ・チャベスの政権下では、政府関係者の免責、賄賂、透明性の欠如により、政府全体に腐敗が蔓延した。^{[ 11 ]} 2004年、ウゴ・チャベスとその同盟者は最高裁判所を掌握し、チャベスの支持者で満たし、政府が裁判官を解任できる新たな措置を講じた。^{[ 37 ]}ケイトー研究所によると、ベネズエラの国家選挙評議会はチャベスの支配下にあり、彼は「再選の機会を無制限に与える憲法改正を推進しようとした」。^{[ 45 ]}汚職に対する批判はチャベス自身の支持者からも寄せられ、チャベスの最初の政党である第五共和制運動（MVR）は、チャベスが旧「第四共和制」政党の特徴だと主張したのと同じ縁故主義、政治的恩恵、汚職にまみれていると批判された。^{[ 46 ] [ 47 ]}

ニコラス・マドゥロ大統領がイスラム過激派組織ヒズボラやシリア政府と協力して資金を受け取っていたという疑惑が持ち上がっている。 ^{[ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ]}

2016年、犯罪と汚職を調査する国際非政府組織である組織犯罪・汚職報告プロジェクト（OCCRP）は、マドゥロ大統領に「組織犯罪活動と汚職を世界で最も推進した人物」を表彰する「パーソン・オブ・ザ・イヤー」賞を授与した。OCCRPは、「マドゥロ大統領をこの世界的な賞に選んだのは、彼の腐敗した抑圧的な統治の強さによるものであり、その統治はあまりにもずさんな管理が蔓延しているため、石油資源が豊富な彼の国の国民は文字通り飢え、薬を乞うている」と述べ、マドゥロ大統領とその家族が政府の金庫から数百万ドルを盗み、ベネズエラにおけるマドゥロ大統領の権力を維持するための縁故主義に資金を提供していると指摘した。同団体はまた、マドゥロ大統領が野党政治家で構成された立法府をいかに覆し、市民の抗議を弾圧し、親族が麻薬密売に関与していたかについても説明している。^{[ 59 ]}

2019年初頭、ブルガリア当局は、マネーロンダリングの疑いに関する捜査を公表した後、数百万ユーロがベネズエラの石油会社からブルガリアの小規模銀行インベストバンクに送金されたことを明らかにした。ブルガリア政府は同銀行の口座を凍結し、他の金融機関の口座も調査していた。ブルガリア政府は同銀行の口座を凍結した。ブルガリア駐在米国大使のエリック・ルービンは、米国政府が「ベネズエラ国民の富が盗まれないように、ブルガリアおよび他の欧州連合加盟国と緊密に協力している」ことを確認した。 ^{[ 64 ]}ブルガリア当局は、米国政府から促されて初めて対応した。^{[ 65 ]}法学者ラドスヴェタ・ヴァシレヴァによれば、「ブルガリアの秘密情報機関の効率性やインベストバンクのマネーロンダリング対策プロトコルについて、多くの疑問が生じる」。^{[ 66 ]}インベストバンクは、欧州中央銀行がブルガリアがユーロ圏への加盟に向けて進展しているかどうかを評価するために査定した6つのブルガリアの銀行のうちの1つでした。^{[ 67 ]}

2023年、トランスパレンシア・ベネズエラは、チャベス主義の汚職を捜査している26か国の司法事件における金額が少なくとも700億ドルに達したと発表した。^{[ 10 ]}

ストラトフォーが米国国務省に提出した情報によると、ディオスダド・カベージョは「ベネズエラの汚職の中心地の1つのトップ」であるとされていた。^{[ 70 ]}ウィキリークスが公開した2009年の米国大使館の公電では、カベージョは政権内の汚職の「主要な中心人物」とされ、「政権の組織に対する大きな権力と支配力、そして私財を蓄積しており、しばしば舞台裏での脅迫によってそれを成し遂げている」と描写されていた。この公電はまた、「チャベス自身もカベージョの影響力の増大を懸念しているが、それを弱めることはできないかもしれない」という憶測を呼んだ。^{[ 71 ]}

アトランティック誌の寄稿者によると、彼はベネズエラの「フランク・アンダーウッド」と呼ばれ、彼の監視下でベネズエラ国民議会は憲法上の障害を完全に無視することを常態化させており、さまざまな時期に野党議員の議会での発言を阻止したり、彼らの給与を停止したり、特に問題のある議員から議会の免責特権を剥奪したり、ある時には議会開催中に敵対的な議員を殴打するのを主宰したりした。^{[ 71 ] [ 72 ] [ 73 ]}現在、ベネズエラの検察庁には、カベージョに対する少なくとも17件の正式な汚職疑惑が提起されている。^{[ 74 ]}彼の傀儡であるラファエル・サリアは、2010年に米国で捜査を受け、国外追放された。

ラモン・ロドリゲス・チャシンは1992年のクーデター未遂事件に参加し、その後ウゴ・チャベス政権下でベネズエラの政治に関与するようになった。^{[ 80 ]}ドイツの雑誌『デア・シュピーゲル』は2008年に、ロドリゲス・チャシンがコロンビアのFARCキャンプに頻繁に出入りしており、ウゴ・チャベスが彼にFARCとの連絡管理の任務を与えていたと報じた。^{[ 81 ]} 2008年9月、米国財務省はロドリゲス・チャシンがFARCの麻薬密売活動を実質的に支援したとして告発した。^{[ 82 ]}ベネズエラ政府はこれらの告発に対し、彼はこれらの容疑で有罪ではないと反論した。^{[ 83 ]}米情報当局は、ロドリゲス・チャシンとFARC指導部の間の電子メールで、ロドリゲス・チャシンが米国がこの地域に侵攻した場合に備えてベネズエラ軍にゲリラ戦術の訓練を依頼したと主張した。また、武器購入のための2億5000万ドルのベネズエラからの融資とされる件に関して、ロドリゲス・チャシンは「融資ではなく連帯と考えてください」と書いたと主張した。これらの文書の情報源は、2008年にコロンビア軍がエクアドルに越境し、 FARCのキャンプを破壊した作戦であるとされている。ベネズエラのベルナルド・アルバレス・エレーラ駐米大使は、「我々はこれらの文書のいずれの正当性も認めていない…これらは虚偽であり、ベネズエラ政府の信用を失墜させようとする試みである」と述べた。^{[ 84 ] [ 85 ]}

2000年代初頭、ウゴ・チャベスとFARCの関係はベネズエラの軍部の間で不安を引き起こした。^{[ 89 ]} 2005年1月、情報会社ストラトフォーは、 2004年12月のロドリゴ・グランダの物議を醸した逮捕は、FARCからの圧力を受けたとされるチャベスによるFARCへの支持を示しており、グランダのベネズエラ国籍はチャベスが2004年のベネズエラ総選挙に関与する前に付与されており、ベネズエラ国籍はグランダに国際的に違法な作戦を実行するための「活動拠点」を与えたと報告した。^{[ 90 ]} 2006年5月、ベネズエラ軍情報部長官のウーゴ・カルバハルは、 FARC-EP東部ブロックのFARC司令官であるヘルマン・ブリセニョ・スアレス「グランノブレス」と会談したとされ、会談の周囲はベネズエラ国家警備隊、ベネズエラ軍情報部、ボリバル情報局の隊員によって警備されていた。^{[ 91 ]}カルバハルとブリセニョ・スアレスの会談では、兵站支援と政治支援について話し合われたほか、チャベスと会う計画も立てられた。^{[ 91 ]}チャベスの元ボディーガード、レアムシー・サラザールは『ブメラン・チャベス』の中で、チャベスは2007年にベネズエラの田舎のどこかでFARCの最高司令部と会談したと述べている。^{[ 60 ]}チャベスは、FARCがベネズエラ政府に麻薬を供給し、その麻薬は生きた牛に隠されてベネズエラとコロンビアの国境を越えて運ばれる一方、FARCは麻薬を受け取った後にベネズエラ政府から資金と武器を受け取るという仕組みを作り上げました。サラザールによれば、これはチャベスの敵であるコロンビアのアルバロ・ウリベ大統領を弱体化させるために行われたとのことです。^{[ 60 ]}

2008年、米国財務省は、ベネズエラ政府高官のウーゴ・カルバハルとヘンリー・ランヘル・シルバ、および元高官のラモン・ロドリゲス・チャシンが、コロンビアのFARCゲリラ組織による麻薬密売活動に物的支援を提供したとして告発した。 ^{[ 92 ]}コロンビアの週刊誌セマナによると、軍事情報機関であるベネズエラ軍情報総局（DGIM）の局長であるウーゴ・カルバハルもFARCの麻薬密売を支援しており、ウーゴ・チャベスの指揮下にあったという。^{[ 91 ]}カルバハルはコロンビアの麻薬密売人を保護し、偽造IDを提供したほか、捕虜の拷問や処刑にも関与していたとされる。^{[ 91 ]} 2009年の米国議会の報告書では、ベネズエラ軍の腐敗がコロンビアのFARCゲリラの麻薬密売を助長していると述べられていた。^{[ 93 ]}

2011年のニューヨーク・タイムズの記事で、レバノンの麻薬取締責任者であるアデル・マシュムシ大佐は、イランが運航するベネズエラとシリア間のフライトがヒズボラによって中東への麻薬輸送に利用された可能性があると述べた。^{[ 94 ]}長年ニューヨーク地方検事を務めたロバート・モーゲンソーによると、ベネズエラの高官がベネズエラを「世界的なコカインの拠点」に変え、彼の事務所はニューヨークのコカインがベネズエラ、イラン、ヒズボラと関連していることを発見したという。^{[ 95 ]}モーゲンソーはまた、ウゴ・チャベス政権がイランの麻薬密売を支援し、イランが制裁を回避して核兵器やその他の兵器の開発資金を調達できるようにしたとされる経緯についても説明した。^{[ 95 ]}

2012年3月、ベネズエラの国民議会は、調査で麻薬密売との関連が明らかになったことを受け、最高裁判事のエラディオ・アポンテ・アポンテを解任した。尋問を受ける予定だったその日、アポンテ・アポンテは国外に逃亡し、米国に亡命し、そこで麻薬取締局（DEA）と司法省に協力し始めた。アポンテは、判事として勤務していた際に、2トンのコカイン密輸に関与していた軍司令官を無罪にせざるを得なかったと述べている。アポンテはまた、ベネズエラの元国防大臣ヘンリー・ランヘルとクリバー・アルカラ・コルドネス将軍が麻薬取引に関与していたと主張した。^{[ 33 ]}

2013年9月、ベネズエラ国家警備隊の隊員が1.3トンのコカインが入った31個のスーツケースをパリ行きの飛行機に持ち込んだ事件は、フランス当局を驚かせた。 ^{[ 88 ]}数か月後の2014年2月15日、国家警備隊の司令官が家族とバレンシアへ車で向かう途中、554キロのコカインを所持していたとして逮捕された。^{[ 96 ]}

2014年7月22日、2008年にFARCに関与したとの疑惑に関与したベネズエラ軍情報部の元長官、ウーゴ・カルバハル^{[ 91 ]}は、外交旅券で入国し、2014年1月にアルバ総領事に任命されていたにもかかわらず、アルバで拘束された。 ^{[ 97 ] [ 98 ] [ 99 ]}逮捕は、カルバハルが麻薬密売とFARCゲリラ組織に関係していると非難する米国政府の正式な要請を受けて行われた。 ^{[ 100 ] [ 101 ]} 7月27日、当局がカルバハルに外交特権があると判断したため、カルバハルは釈放されたが、ペルソナ・ノン・グラータともみなされた。^{[ 102 ] [ 103 ] [ 104 ]}

2015年1月、ウゴ・チャベスとディオスダド・カベージョ両政権の元警備責任者であるリアムシー・サラザールは、カベージョが麻薬取引に関与していると告発した。^{[ 75 ] [ 105 ]}サラザールは証人保護プログラムの下に置かれ、麻薬取締局の特別作戦部が協力し、カベージョの国際麻薬取引への関与に関する詳細を提供した後、米国に逃亡した。 ^{[ 105 ]}サラザールは、カベージョがベネズエラの軍事麻薬密売組織とされる「太陽のカルテル」のリーダーであると主張している。^{[ 75 ]}サ​​ラザールは、カベージョが数トンのコカインの輸送を指示しているのを目撃したと述べた。 ^{[ 75 ]}麻薬の輸送はコロンビアのFARCから米国とヨーロッパに送られ、キューバの支援があった可能性があると報じられている。^{[ 75 ] [ 105 ]}この疑惑の国際麻薬密売組織には、ベネズエラ政府の高官も関与していた可能性がある。^{[ 75 ] [ 105 ]}

2015年5月18日、ウォール・ストリート・ジャーナルは、米国司法省の情報筋から、「カベージョが麻薬カルテルの首領の一人、あるいは首領であると正当化する広範な証拠がある」こと、そして彼がベネズエラでの麻薬密売に関する麻薬取締局の捜査の「主要な標的であることは間違いない」ことを報じた。^{[ 76 ]}この記事の数日前、カベージョは、麻薬取引への関与疑惑に関する報道を配布したとして、22人のジャーナリストと幹部に渡航禁止命令を出していた。^{[ 76 ]}数日後の2015年5月23日、元最高裁判所判事のミリアム・モランディが、麻薬王とされるリチャード・ホセ・カマラノ・ハイメとアシスタントのティビサイ・パチェコと共に、ポルトガル行きのTAPポルトガル航空便に搭乗するため、マイケティア国際空港に到着する姿が目撃された。^{[ 106 ]}モランディ、カマラノ、パチェコはタクシーから降りた際に麻薬密売の容疑で逮捕された。^{[ 107 ]}モランディはその後まもなく釈放されたが、カマラノはまだ拘留されていた。^{[ 108 ]}

麻薬中毒事件

2015年10月と11月、麻薬取締局（DEA）は、ニコラス・マドゥロ大統領の妻シリア・フローレスの甥であるエフライン・アントニオ・カンポ・フローレスとフランシスコ・フローレス・デ・フレイテスの2人がDEAの情報提供者と接触した後、2人の監視を開始した。彼らはコカインの密売方法についてアドバイスを求めていた。情報提供者がその品質を理解できるように、彼らは会合に1キログラムの麻薬を持参した。^{[ 87 ]} 2015年11月10日、カンポ・フローレスとフローレス・デ・フレイテスは、ニューヨーク市に向かう800キログラムのコカインを輸送する取引をしようとしていたところ、ハイチのポルトープランスで地元警察に逮捕され、DEAに引き渡され、直接米国に空輸された。^{[ 109 ] [ 87 ] [ 110 ] [ 111 ]}男たちは、ベネズエラのシモン・ボリバル国際空港にある大統領専用の格納庫からハイチへ飛び立ち、大統領儀仗兵2名を含むベネズエラ軍関係者の支援を受けた。甥たちは、元DEA国際作戦部長のマイケル・ビジルによれば外交特権のないベネズエラの外交パスポートを所持していた。 ^{[ 68 ] [ 69 ] [ 110 ]}その後、ドミニカ共和国にあるエフライン・アントニオ・カンポ・フローレスの「カサ・デ・カンポ」邸宅とヨットを捜索したところ、さらにコカイン280ポンドとヘロイン22ポンドが発見され、そのうち176ポンドは自宅で、残りはヨットで発見された。^{[ 112 ]}

カンポはDEAの飛行機内で、自分はマドゥロ大統領の継子であり、マドゥロ大統領の妻シリア・フローレスに育てられながらマドゥロ家で育ったと述べた。^{[ 87 ] [ 111 ]} 2人は外交特権がないと知ると、関係者の名前を挙げ始め、元国民議会議長のディオスダド・カベージョとアラグア州知事のタレク・エル・アイサミの名前を挙げたとされる。^{[ 113 ]}捜査当局に協力しなければ、マドゥロ大統領の甥たちは20年から30年の懲役刑に直面する可能性があると予想されている。^{[ 113 ]}身柄引き渡し手続きのため、ニューヨークの裁判所は甥たちがハイチに向かうのを手助けした者たちを逮捕することができなかった。^{[ 69 ]}この事件は、ベネズエラ政府の複数の高官が麻薬密売への関与で捜査を受けていた時期に発生した。^{[ 87 ]}その中には、カラカスの判事であるフローレスの息子ウォルター・ヤコボ・ガビディア、ディオスダド・カベージョ、タレク・エル・アイサミも含まれていた。^{[ 68 ] [ 113 ]}また、事件関係者によると、この事件に関連する封印された令状が他にもあるという。^{[ 113 ]}

1か月後の2015年12月15日、ブルックリンの米国検察官は、ウゴ・チャベスに近いベネズエラ国家警備隊司令官で元ベネズエラ国家麻薬対策局長のネストル・レベロル将軍と、国家警備隊将軍で元麻薬対策当局者のエディルベルト・モリーナを、米国へのコカイン密輸を共謀した罪で起訴すると発表した。^{[ 114 ] [ 115 ]}ベネズエラのウラジミール・パドリーノ国防相とベネズエラ国家警備隊は、レベロルを擁護する一連のツイートを投稿して、この告発に反論した。^{[ 115 ]}

1年後の2016年11月18日、2人の甥は有罪判決を受け、現金は「家族の権力維持のため」に使われる予定だったとされた。^{[ 116 ]} 2017年12月14日、2人は懲役18年の刑を言い渡された。 ^{[ 117 ]}

マドゥロの甥たちは、ベネズエラで投獄されていた石油精製会社CITGOのアメリカ人取締役7人（ Citgo Sixの一部）との捕虜交換により、2022年10月に釈放された。 ^{[ 118 ]}

2002年のクーデター未遂事件以前、チャベス大統領が軍に対し、麻薬取引に関与するコロンビアの武装ゲリラ組織であるFARCに協力するよう強要したことで、軍内部に不満が生じた。FARCは、ベネズエラ領内にキャンプを設置し、コロンビア政府と戦うための弾薬を提供し、ベネズエラ国内を自由に移動できるように身分証明書を提供し、ボリバル・サークルのメンバーをキャンプに送り込んでゲリラ訓練を受けさせていた。^{[ 89 ]}国際戦略研究所（IISS）は、チャベス政権がFARCのカラカス事務所に資金を提供し、情報機関へのアクセスを許可したと非難し、2002年のクーデター未遂事件の際、「FARCは（ベネズエラの情報機関）からの要請にも応じ、標的殺害や爆発物の使用を含む都市テロの訓練を提供した」と述べた。ベネズエラの外交官は、IISSの調査結果には「基本的な誤りがある」として非難した。^{[ 119 ]}

2007年、コロンビア当局は、ラウル・レジェスに対する襲撃で押収したラップトップから、ウゴ・チャベスがFARCに最大3億ドルの支払いを申し出たことを示す文書（「何年も前から続くその他の財政的および政治的なつながり」を含む）や、FARC反乱軍が地対空ミサイルの入手に関してベネズエラの支援を求めていたことを示す文書、そしてチャベスが反乱軍指導者と直接会談したと主張する文書を発見したと主張した。^{[ 49 ] [ 120 ] [ 121 ]}インターポールによると、コロンビア軍が発見したファイルは本物とみなされた。^{[ 122 ]}

米国の学者やジャーナリスト数名による文書の独立した分析は、コロンビア政府による文書の解釈に異議を唱え、コロンビア政府がその内容を誇張していると非難している。^{[ 123 ] [ 124 ]}グレッグ・パラストによれば、チャベスの3億ドルに関する主張は、次の（翻訳された）文章に基づいている。「300に関しては、今後は『ドシエ』と呼ぶが、コホ（「不具者」を意味する俗語）の指示により、現在努力が進められている。これについては別のメモで説明する。」この別のメモは、当時チャベスが交渉を支援していたとされるFARCとの人質交換について述べているとされる。パラストは、「300」は「300人」（FARCの捕虜交換に関わる人数）を指しており、「3億ドル」ではないと示唆している。^{[ 123 ]}

2008年、米国財務省は、ベネズエラ政府高官2名と元高官1名がコロンビアのFARCゲリラ組織による麻薬密売活動に物的支援を提供したとして告発した。[ ^{92 ]同年}後半、米州機構事務総長のホセ・ミゲル・インスルサは米国議会で、ベネズエラがFARCを含む「テロ組織」を支援しているという「証拠はない」と証言した。^{[ 125 ]}

ベネズエラのパスポートが外国人に販売されているという情報は2003年に明らかになった。^{[ 126 ]} 2006年以降、米国議会はベネズエラのパスポートに関する詐欺行為を認識している。^{[ 126 ]}ベネズエラ政府はイスラム過激派組織ヒズボラと長年にわたる関係を持っているとされている。^{[ 61 ]} 2006年のレバノン戦争後、ヒズボラの指導者ハッサン・ナスララはウゴ・チャベス大統領の支援に感謝し、チャベスを「兄弟」と呼んだ。^{[ 61 ]}チャベスはまた、ヒズボラのメンバーがベネズエラに滞在することを許可し、中東のベネズエラ大使館を資金洗浄に利用したとされている。ニコラス・マドゥロ大統領はヒズボラとの関係を継続し、2014年から2015年のベネズエラの抗議活動の際にヒズボラの支援を求めた。^{[ 61 ]}

ベネズエラの支援に関するその他の研究

2003年、2002年からベネズエラ移民外国人局（DIEX）長官を務めていたマルコス・フェレイラ将軍（チャベスに対するクーデター未遂事件を支持した後に辞任）は、ラモン・ロドリゲス・チャシンがコロンビア、ヒズボラ、アルカイダの戦闘員がベネズエラに越境することを許可するよう要請し、3年間で2,520人のコロンビア人と279人の「シリア人」がベネズエラの市民になったと述べた。^{[ 131 ] [ 132 ]}

安全な自由社会センター（SFS）の調査によると、中東出身の少なくとも173人がベネズエラの身分証明書を所持していたことが判明した。SFSは、これらの身分証明書はベネズエラ政府によって提供されたものであり、そのうち70%がイラン、レバノン、シリア出身で「ヒズボラと何らかの関係があった」と述べている。大多数はベネズエラのパスポート、ID、ビザ、場合によってはベネズエラの出生証明書を所持していたとされる。ベネズエラの身分証明制度の近代化に関わった元安全保障顧問のアンソニー・ダキン氏は報告書の中で、ベネズエラ政府は「コンピュータ科学大学から問題なくベネズエラの身分証明書を発行できるだろう。なぜなら、ポリカーボネートシート、パスポートに挿入される電子署名、空港でチップを読み取るための暗号化証明書など、必要な機器や資材を保有しているからだ」と述べている。 SFSの報告書で取り上げられたベネズエラ政府の重要人物の一人は、レバノン生まれの元内務大臣タレク・エル・アイサミ氏で、同氏は「イスラム過激派をベネズエラや近隣諸国に送り込み、ラテンアメリカから中東へ不正資金を送金するための犯罪・テロリストのパイプラインとして、高度な金融ネットワークと多層的なネットワークを構築した」とされている。この「パイプライン」は、ベネズエラ、パナマ、キュラソー、セントルシア、マイアミ、レバノンに銀行口座を持つ40のペーパーカンパニーで構成されている。タレク・エル・アイサミ氏の父ザイダン・エル・アミン・エル・アイサミ氏は、ベネズエラの小規模なバアス党の指導者だった。^{[ 133 ] [ 134 ]}ウゴ・チャベス政権下で副大統領を務めたホセ・ビセンテ・ランヘル氏は、SFSの調査はSFSとカナダ政府によるベネズエラ攻撃のための「共同キャンペーン」であると非難したが、ベネズエラ駐在カナダ大使のベン・ロウスウェル氏はランヘル氏の非難を否定した。^{[ 135 ]}

2015年、スペインのジャーナリスト、エミリ・ブラスコは、チャベス派の高位内部告発者からの疑惑を調査した著書『ブメラン・チャベス』を出版した。元財務大臣ラファエル・イセアによれば、ニコラス・マドゥロ大統領がチャベス政権の外務大臣だった当時、マドゥロは、イランのマフムード・アフマディネジャド元大統領がセッティングした、ダマスカスでのヒズボラ事務総長ハッサン・ナスララとの2007年の会談に出席していた。^{[ 60 ] [ 63 ]}イセアはダマスカスに到着し、シリアの治安当局者がホテルで待っていたマドゥロのところへイセアを案内した。^{[ 63 ]}その後、2人はヒズボラの指導者と会談し、マドゥロは、ラテンアメリカでヒズボラのために資金を集めたとされるベネズエラの外交官ガジ・アテフ・ナセルディンを昇進させた。^{[ 63 ]}マドゥロはナスララと他の交渉を行い、ヒズボラのメンバー300人が「ベネズエラで資金調達する」ことを許可した。^{[ 60 ]}

2017年2月、CNNは「ベネズエラのパスポート、間違った手に渡っているのか？」という記事で、ベネズエラのパスポートが中東、特にシリア、パレスチナ、イラク、パキスタンの個人に販売されていることに焦点を当てた調査を報じた。イラクのベネズエラ大使館の元職員で、弁護士およびCICPC職員でもあったミサエル・ロペス・ソト氏によると、ボリバル政権は中東の個人に本物のパスポートを販売しており、ベネズエラのパスポートがあればビザなしで世界130か国に入国できるという。ロペス氏は、上司がパスポートの販売を隠蔽しようとしたことを示す文書をCNNに提供した。パスポートは1冊5,000ドルから15,000ドルで販売されていた。ロペス・ソトは2015年にイラクのベネズエラ大使館から逃亡し、スペインでFBIと会ったが、彼が国外脱出するのを手助けしたベネズエラ当局者は同日殺害された。捜査ではまた、2008年から2012年の間に、タレック・エル・アイサミがヒズボラのメンバーを含む数百人の中東の人々に違法パスポートを取得するよう命じていたことも判明した。^{[ 126 ] [ 136 ]}

この報道を受けて、CNNはベネズエラから追放され、ベネズエラ政府は同チャンネルを「不寛容な環境を生み出しているため、ベネズエラ国民の平和と民主的安定に対する脅威である」と非難した。^{[ 137 ] [ 138 ]}

ブルームバーグは、「チャベスの権力掌握は、PDVSAで前例のない規模の汚職をもたらした」と述べている。^{[ 141 ]} 2016年には、2004年から2014年にかけてPDVSAから110億ドルが流出し、数十億ドルが「石油掘削装置、船舶、製油所の不正契約に支払われた」ことが明らかになった。米国当局は、ボリバル政権がPDVSAを利用してコロンビアのゲリラの資金洗浄を行い、ベネズエラ経由でのコカイン密輸を支援していると考えている。^{[ 141 ]}

ボリブルゲシアとは、ウゴ・チャベス率いるベネズエラ政府とチャベス主義によって生み出された新ブルジョワジーを指す言葉で、チャベス政権下で富を築いた人々で構成されている。^{[ 142 ] [ 143 ]}この言葉は、ジャーナリストのフアン・カルロス・サパタが「チャベス政権の保護下で発展した寡頭制を定義する」ために作ったものである。 ^{[ 144 ]}ボリブルゲシアとチャベス政権支持者の間では、公務員の共謀により数百万ドルが動かされ、社会主義を装って富を築いた者もいる。^{[ 145 ] [ 146 ]}野党「民主行動」の事務総長は、金融業界^{[ 146 ]}やその他の部門^{[ 147 ]}における腐敗は政権の役人と結びついていると述べている。^{[ 146 ]}

ウゴ・チャベスの在任中、彼は数千もの不動産や企業を没収し、外国企業の存在感も縮小した。^{[ 148 ]}当時のベネズエラの経済は大部分が国営で、ビジネスと政府の仕事が結びついた軍将校によって運営されていた。^{[ 148 ]}ブルッキングス研究所の上級研究員であるハロルド・トリンクナスは、軍をビジネスに関与させることは「危険」であると述べ、ベネズエラ軍は「人々をビジネスに強制的に参加させる最大の能力を持っている」と説明した。^{[ 148 ]}ブルームバーグ・マーケッツ・マガジンによると、「チャベスは元軍将校や親政府派のビジネス幹部に契約をばらまくことで、縁故主義のシステムに新たな顔を与えた」。^{[ 148 ]}

USA Todayによると、チャベスの「21世紀の社会主義」政策には、「縁故採用による国営石油会社ペトロレオス・デ・ベネズエラSA（PDVSA）」の肥大化が含まれており、専門家によれば、これがベネズエラの石油産業の経営不振につながったという。^{[ 149 ]}フィナンシャル・タイムズもPDVSAを「縁故採用の源泉」と呼び、「『ボリバル革命』への忠誠心に基づいて採用された従業員の数は、2003年以降3倍に増え、12万1000人を超えている」と報じた。^{[ 150 ]}

2006年、当時のエネルギー大臣ラファエル・ラミレスはPDVSAの従業員に、ウゴ・チャベス大統領を支持するか、職を失うかの選択を迫った。大臣はまた、「PDVSAは赤（チャベスの政党の色）だ、上から下まで赤だ」と述べた。チャベスはラミレスを擁護し、公務員は「革命」を支持すべきだと述べた。さらに、「PDVSAの従業員はこの革命を支持している。そうでない者はどこか別のところへ行け。マイアミへ行け」と付け加えた。^{[ 151 ]} PDVSAは引き続き大統領の支持者のみを雇用し、収益の大部分は政治プロジェクトの資金として使われている。^{[ 152 ]}

チャベス政権とマドゥロ政権の両方において、ボリバル派の候補者が州知事選挙で敗北した場合、大統領は候補者を「保護者」に指名して州知事として行動させるという措置をとったが、これはベネズエラの法律には存在しない。チャベスとマドゥロは代わりに「保護者」を承認し、選出された野党知事とは別の並行政府を設立するための資金を提供した。^{[ 153 ]}

ベネズエラ国民が食糧不足に苦しんでいる中、ボリバル政府は2016年に地方供給生産委員会（CLAP）を設立した。マドゥロ大統領の支持者によって支配されているこれらの委員会は、ベネズエラの貧困世帯に直接、補助金付きの食料や物資を提供するよう指定されていた。ベネズエラの副大統領アリストブロ・イストゥリスによれば、CLAPは「革命を守るための政治的手段」である。マドゥロ大統領と政府の支持者だけが食料を提供され、批判者は物資へのアクセスを拒否されたという疑惑が持ち上がった。ベネズエラの人権団体PROVEAは、CLAPを「社会不安を悪化させる食料差別の一形態」と評した。^{[ 154 ]}

2007年から2017年までベネズエラの検事総長を務めたルイーザ・オルテガ・ディアスは、マドゥロ大統領が食糧危機から利益を得ていたことを明らかにした。CLAPは、マドゥロがフロントマンのロドルフォ・レイエス、アルバロ・ウゲド・バルガス、アレックス・サーブを通じて所有するグループ、グループ・グランド・リミテッドと契約を結んだ。マドゥロが所有するメキシコの企業であるグループ・グランド・リミテッドは、CLAPに食料品を販売し、政府資金を受け取っていた。^{[ 155 ] [ 156 ] [ 157 ]}

2018年4月19日、十数カ国の欧米諸国による多国間会議の後、米国財務省当局者は、コロンビア当局者と協力して、CLAPを含むマドゥロ政権の腐敗した輸入プログラムを調査したと述べ、ベネズエラの飢餓緩和を目的とした輸入プログラムに割り当てられた収益の70％をベネズエラ当局者が着服したと説明した。各国は、ベネズエラ当局者の口座に流し込まれていた不正な収益を押収し、ベネズエラの将来の政権のために保管しようとしたと述べた。^{[ 158 ] [ 159 ]} 1か月後の2018年5月17日、コロンビア政府は、ベネズエラ国民に配布される予定だった約400トンの腐敗した食料が入った25,200個のCLAPボックスを押収した。^{[ 160 ]}コロンビア政府は、CLAPの活動に関連するペーパーカンパニーと資金洗浄を調査していると述べ、この輸送は2018年のベネズエラ大統領選挙で票を買うために使われる予定だったと語った。^{[ 160 ]}

タスコン・リストは、2003年と2004年にベネズエラのウゴ・チャベス大統領の罷免を求めて請願した数百万のベネズエラ人の署名リストであり、この請願は最終的に2004年のベネズエラ大統領罷免国民投票につながり、罷免は否決された。^{[ 161 ]}国民議会議員のルイス・タスコンがオンラインで公開したこのリストは、ベネズエラ政府がチャベスに反対する署名をした人々を差別するために利用している。^{[ 161 ]}このリストは「宗派主義」を公然としたものとし、チャベスに反対する署名をしたベネズエラ人は、仕事、給付金、書類を拒否され、嫌がらせの脅威にさらされた。^{[ 161 ]}

2019年初頭、ベネズエラへの人道支援物資の輸送中、政府は1月10日にベネズエラへの軍事介入を拒否する公開書簡に警察官や軍関係者が署名するよう強制するキャンペーンを準備していたと報じられている。^{[ 162 ]}ヌエバ・エスパルタ州マリニョ市の警察官グループが署名を拒否し逮捕された。^{[ 163 ]}公共テレビ局TVesの数百人の従業員が、署名を拒否したために解雇されたと報じられている。^{[ 164 ]} 2月17日、2人の国家警備隊員が「ベネズエラに手を出すな」という本への署名を拒否し、人道支援物資の搬入に同意を表明したため拘束された。^{[ 165 ]}

トランスペアレンシー・インターナショナルによる2013年の汚職報告書では、ベネズエラの回答者の66%が、ベネズエラの立法制度は腐敗していると考えている。^{[ 170 ]}ラテンアメリカ立法透明性ネットワークによる2014年の報告書によると、ベネズエラの立法府である国民議会の透明性は21%と評価され、ラテンアメリカで最も透明性が低いとされた。^{[ 171 ]}

ベネズエラの司法制度は、トランスペアレンシー・インターナショナルによって世界で最も腐敗しているとみなされている。^{[ 172 ]}ヒューマン・ライツ・ウォッチは、ウゴ・チャベスとその同盟者が2004年に最高裁判所を乗っ取り、支持者で埋め尽くし、政府が裁判官を解任できる新たな措置を講じたと非難している。^{[ 37 ]} 2010年には、チャベスの政党の議員が、9人の常任裁判官と32人の臨時裁判官を任命したが、その中には数人の同盟者も含まれていた。^{[ 37 ]} HRWは、裁判官が政府の利益に反する判決を下した場合、報復を受ける可能性があると懸念している。^{[ 37 ]}

2014年12月、中道左派の新聞エル・エスペクタドールは、マリア・コリーナ・マチャドに対する告発に関する記事の中で、ベネズエラでの訴追は「お決まりの筋書き」で進められていると述べ、「行政機関がまず野党政治家を公に告発し、次に検察官が正式な告発状の作成に取り掛かり、最終的に最高裁判所によって全過程が承認される」と述べている。^{[ 173 ]}

ベネズエラの腐敗には、警察組織における広範な腐敗も含まれる。^{[ 174 ]}犯罪学者や専門家は、低賃金と警察の監督の欠如が警察の腐敗の原因であると述べている。^{[ 175 ]}多くの被害者は、多くの警察官が犯罪者と関係があり、被害者にさらに危害を加える可能性があるため、警察に犯罪を報告することを恐れている。^{[ 176 ]}ヒューマン・ライツ・ウォッチは、「5件に1件の犯罪は警察が犯している」と報告しており、何千人もの人々が、処罰を受けずに行動する警察官によって殺害されている。警察官に対する訴訟で起訴されたのはわずか3%である。^{[ 37 ]}カラカスの首都警察は腐敗が​​ひどく、解散させられ、17,000件の誘拐事件の多くに関与したとして非難された。^{[ 177 ]}