私立探偵

私立探偵（PIと略されることが多く、非公式にはプライベート アイとも呼ばれる）、私立探偵、または調査エージェントは、個人またはグループによって雇われ、法律調査サービスを行う人物です。私立探偵は、民事事件や刑事事件で 弁護士のために働くことがよくあります。

1833年、フランスの軍人、犯罪者、私掠船員であったウジェーヌ・フランソワ・ヴィドックは、最初の私立探偵事務所「商工省総合情報局」^[1]を設立し、元受刑者を雇った。初期の私立探偵の仕事の多くは、警察が対応できない、または対応したくないと依頼人が感じた事柄について警察の代わりを務めることだった。公的な法執行機関は何度もそれを阻止しようとした。1842年、ヴィドックは横領事件を解決した後、不法監禁と詐欺による金銭受け取りの疑いで警察に逮捕された。ヴィドックは後に、それは罠だったのではないかと疑った。彼は懲役5年と罰金3,000フランの判決を受けたが、控訴院は彼を釈放した。ヴィドックは、犯罪捜査に記録管理、犯罪学、弾道学を導入した人物として評価されている。靴の型を石膏で初めて作ったのも彼である。印刷会社で消えないインクと改ざん不可能な上質紙を開発した。彼の人体測定法は、今でもフランス警察で部分的に使用されている。また、慈善活動でも評価されている。彼は、本当に必要に迫られて盗みを働いた人を密告したことは一度もないと主張した。

イギリスでは、チャールズ・フレデリック・フィールドが1852年にロンドン警視庁を退職後、調査事務所を設立した。フィールドはチャールズ・ディケンズの友人となり、ディケンズは彼についての記事を書いた。1862年、彼の従業員の1人であるハンガリー人のイグナティウス・ポール・ポラキーが彼の元を離れ、ライバルの機関を設立した。今日ではほとんど記憶されていないが、当時のポラキーの名声は高く、1870年代のさまざまな本で言及され、1881年の喜劇オペラ「ペイシェンス」での「鋭い洞察力」により「パディントン」ポラキーとして不滅の存在となった。

アメリカでは、アラン・ピンカートンが1850年に私立探偵社であるピンカートン国立探偵社を設立した。ピンカートンは1861年に大統領に選出されたエイブラハム・リンカーンの暗殺計画を阻止したことで有名になった。ピンカートンのエージェントは、潜入捜査や犯罪の摘発から植物保護や武装警備まで、幅広いサービスを提供した。最盛期には、ピンカートン国立探偵社の現役エージェントと予備役の数は、アメリカ陸軍の現役兵士と予備役の数に匹敵した。^{[2] [3] [4]}アラン・ピンカートンは1856年にケイト・ウォーンを私立探偵として雇い、彼女はアメリカ初の女性私立探偵となった。^[5]

この新しい私立探偵業のより大きな役割は、労働争議で企業を支援することだった。初期の私立探偵の中には、私兵として活動する武装警備員を提供した者もいた。^[2] 19世紀後半の米国における労働組合の騒乱の間、実業家たちはピンカートン社のエージェントを秘密工作員として雇い、労働組合活動に潜入して妨害したり、工場の武装警備員として働かせたりした。 1892年のホームステッド暴動の余波で、いくつかの州は労働組合のストライキ中に私立警備員の輸入を制限するいわゆる「反ピンカートン」法を可決した。1893年の連邦反ピンカートン法は、依然として「ピンカートン探偵社または同様の組織に雇用されている個人」が「米国政府またはコロンビア特別区政府」に雇用されることを禁止している。^{[2] [6]}

ピンカートンの捜査官は、西部の無法者であるジェシー・ジェームズ、リノ兄弟、ブッチ・キャシディやサンダンス・キッドを含むワイルド・バンチを追跡するためにも雇われました。

特別な学術的および実務的経験を持つ私立探偵/調査員の多くは、死刑やその他の刑事弁護事件で弁護士と協力することが多い。また、疑わしい請求を調査する保険調査員もいる。無過失離婚が導入される前は、多くの私立探偵が離婚の根拠を確立するために、不倫やその他の婚姻関係における行為の証拠を探していた。多くの法域でそのような証拠の法的必要性がないにもかかわらず、報道によると、配偶者やパートナーの不倫やその他の「悪い行為」の証拠を集めることは、今でも最も利益の高い仕事の1つであり、現在争われているのは、子供の親権、扶養手当、または夫婦の財産紛争である。^[2]

私立探偵は、投資グループ、ファンドマネージャー、その他の高リスクのビジネスや投資ベンチャーへの投資を検討している投資家のためにデューデリジェンスを行うこともできます。これにより、見込みのある投資家が詐欺の被害者になるのを防ぐことができます。資格のある経験豊富な探偵は、投資が危険であることや、投資家に疑わしい経歴があることを明らかにすることができます。これは調査デューデリジェンスと呼ばれ、大規模なポンジスキームやその他の詐欺的な投資手段に関する公開レポートにより、21 世紀にはますます普及しています。

また、ストーカーや犯罪ボスなどの犯罪者のために、逃亡した被害者、ライバルの犯罪者、隠れた証人を追跡したり、今後の裁判で使用できる証人、情報提供者、検察官、警察の捜査官に対する不利な証拠を集めたりするために、腐敗した私立探偵が働くケースもある。^[7]

私立探偵は、一般の人々の目から見て、この業界とはあまり関連づけられないさまざまな仕事にも従事しています。たとえば、多くの探偵は、召喚状、召喚令状、その他の法的文書を訴訟当事者に直接届ける訴状の送達に携わっています。逃亡債務者の追跡も、私立探偵の仕事の大きな部分を占めることがあります。多くの探偵社は、特定の専門分野に特化しています。たとえば、追跡のみを扱う探偵社もあります。

少数の企業が、望ましくない電子監視（産業スパイ目的で盗聴器を仕掛けた役員会議室など）の所在を特定して対処する、技術的監視対策（電子対策とも呼ばれる）を専門とする。このニッチなサービスは、諜報活動や対諜報活動、役員保護のバックグラウンドを持つ人々や、組織犯罪、テロ、麻薬密売の捜査ツールとして盗聴装置を秘密裏に設置する任務を負った法執行機関出身者（少数）によって行われるのが一般的である。

その他の私立探偵は企業調査員としても知られ、不正行為防止、損失防止、従業員の不正行為に関する内部調査（雇用機会均等違反やセクハラなど）、知的財産および企業秘密の保護、著作権侵害防止、著作権侵害調査、デューデリジェンス調査、マルウェアおよびサイバー犯罪活動、コンピューターフォレンジック業務など、企業関連の問題を専門としています。私立探偵の中には、行動またはその欠如を裁判所に報告したり、反社会的行動の証拠を収集したりすることを目的として状況を観察する職業上の証人として活動する人もいます。^[2]

覆面捜査官、覆面探偵、覆面捜査官は、利害関係のない第三者になりすまして、疑わしい犯罪行為や確認された犯罪行為の捜査を行う人物である。覆面捜査官は、疑わしい反乱グループに潜入し、違法な商品やサービスの購入に関心のある人物を装い、割り当てられたターゲットに関する情報を入手することを最終目的としていることが多い。^[8]

多くの潜入捜査官は、捜査を記録するために隠しカメラや録音機を体に巻き付けている。捜査期間は数か月、極端な場合は数年に及ぶこともある。危険な仕事であるため、彼らの正体は現役時代を通じて秘密にされるのが通例である。^[9] 経済調査、ビジネスインテリジェンスや競合他社の情報、セキュリティアドバイス、特別セキュリティサービス情報、犯罪捜査、捜査背景、プロフィールポリグラフ検査などは、こうした仕事の典型的な例である。

雇用主によっては、特定のタイプの覆面調査員が労災保険の不正使用の申し立てを調査します。負傷したと主張する人々は、隠しカメラ/レコーダーで調査され、記録されることがよくあります。その後、この記録は法廷で、または調査費用を支払った依頼人に提出されます。

多くの法域では、私立探偵に免許取得が義務付けられている。現地の法律によって、私立探偵は銃器を携帯する場合と携帯しない場合がある。装備は大きく異なるが、一般的には多種多様な監視機器や記録装置が含まれる。私立探偵は刑事事件を捜査することがあるが、免許の有無にかかわらず、その職位によって法執行権限を持つことは通常ない。私立探偵の権限は通常、他の市民と同一である（法域によっては、勤務時間外または退職した法執行官が私立探偵として勤務する場合、警察権限を常に保持できる）。彼らは詳細なメモを取り、依頼人に代わって観察したことについて法廷で証言する準備をすることが求められ、監視業務を行う際には不規則な勤務時間も求められる可能性がある。^[2] 法律の範囲内にとどまるよう細心の注意を払う必要がある。さもなければ、私立探偵は刑事告発を受ける可能性がある。しかし、世界中で、不正な手段で人々の個人データや情報を入手した、腐敗したまたは悪質な私立探偵の事例もある。^{[10] [11] [12] [13]}これらには、電話のハッキング、^[14] 口実、個人情報の盗難、政府、保険、警察のデータベースへの違法なアクセス^{[15] [16]}などがあり、標的の機密性の高い個人情報を入手します。

オーストラリアの私立探偵は、所在する州の免許当局から免許を取得する必要があります。これは、オーストラリア首都特別地域を除くすべての州に適用されます。^[17]調査サービスを提供する会社も事業免許を取得する必要があり、そのすべての従業員は個人免許を取得する必要があります。通常、免許は州警察によって管理および規制されていますが、一部の州では、他の政府機関によって管理されることもあります。^[18]私立探偵が収集した証拠は、厳格な証拠許容ルールに従わなければなりません。調査サービス中に適切なプロトコルが遵守されなかった場合、証拠は法廷で容認されない可能性があります。^[19]

ニューサウスウェールズ州で登録するにはクラス2Eのライセンスが必要で、ニューサウスウェールズ州公正取引委員会のウェブサイトから申請できる。^[20] オーストラリア首都特別地域では私立探偵にライセンスは義務付けられていないが、法律は依然として適用される。ACTで働く私立探偵はCAPIライセンスがなければニューサウスウェールズ州に入ることができず、そうでなければ法律違反となる。^{[要出典]クイーンズランド州では、私立探偵は}クイーンズランド州政府 の下でライセンスを取得し、セキュリティプロバイダーライセンスの申請書に記入して私立探偵ライセンスを申請する必要がある^。申請者は犯罪歴の確認を受け、指紋を提出する必要がある。

カナダの私立探偵は、州レベルの適切な機関により認可されています。例えば、オンタリオ州では、私立探偵はコミュニティ安全・矯正サービス省（MCSCS）により認可および規制されています。^[22]アルバータ州では、私立探偵はアルバータ州司法長官により認可および規制されています。^[23]カナダの他の州や準州でも同様の認可要件が適用されます。2005年の私的安全保障および調査サービス法のオンタリオ州の条文によれば、私立探偵は探偵や私立探偵と名乗ることを禁じられています。認可された私立探偵になるには、オンタリオ州では18歳以上（カナダの他の州や準州では就労可能年齢がより高い場合がある）であり、犯罪歴がないか免除を受けており、正しく記入された認可申請書を提出する必要があります。大学や短期大学などの認定機関、またはコースの運営を許可された民間機関を通じて、50時間の基礎トレーニングを完了する必要があります。基礎トレーニングを完了すると、個人は基礎テストを受けて合格し、私立探偵のライセンスを取得する必要があります。

2001年、政府は英国における私立探偵と私立調査会社のライセンス発行をセキュリティ産業庁（SIA）に移管し、同庁はそれ以降、規制機関としての役割を果たした。しかし、この機関の予算削減により、英国における私立探偵のライセンス発行は^無期限に停止された。現在、英国には政府支援の機関が私立探偵のライセンスを発行していない。

SIAは、英国で私立探偵が2015年5月から初めて認可を受けると発表したが、これは議会でこの問題が議論される予定日であるに過ぎない。2014年12月、Corporate Livewireは、BAR Investigationsの英国私立探偵が執筆した記事を掲載し、英国における私立探偵^{[24]を取り巻く問題を取り上げた。 [25] [26]} 英国で私立探偵を雇う費用は、調査の複雑さと私立探偵の経験に応じて異なる場合があります。ただし、通常は1日あたり200ポンドから500ポンドの範囲です。

米国の私立探偵は、所在する州の政府免許当局または州警察から免許または登録を受けている場合と、そうでない場合がある。免許は州によって異なり、a)州の免許は不要、b)市または州の事業免許が必要（5つの州（アイダホ州、アラスカ州、ミシシッピ州、サウスダコタ州、ワイオミング州）など）、c)数年の経験と免許関連のトレーニングクラスとテストが必要（バージニア州、ウェストバージニア州、^[27]およびカリフォルニア州の場合など）までさまざまである。^[28]多くの州では、調査サービスを提供する会社は代理店免許を保持する必要があり、すべての調査員または探偵は個別の免許または登録を保持する必要がある。^{[要出典]さらに、}ワシントン州など一部の州では、私立探偵のトレーナーなどの役割に対して別の免許クラスがある。^[要出典]いくつかの相互協定では、ある州で働く探偵が別の免許を取得せずに一定期間他の州で仕事を続けることが認められていますが、すべての州がこれらの協定に参加しているわけではありません。^[要出典]

1877年、コロラド州は連邦で初めて私立探偵の免許要件を制定した州となり、1877年立法マニュアルに明記されている。^[29] 1977年、エルパソ郡が地元の警備会社が免許なしで調査を行う権利に異議を唱えたとき、コロラド州最高裁判所は、免許法が「探偵業」を適切に定義していないため曖昧すぎると宣言し、無効とした。これに続いて、数人の私立探偵がコロラド州プロフェッショナル私立探偵協会（PPIAC）を結成し、免許法の復活を試みたものの、法案は州議会で廃案となった。^[30] 2011年6月10日、ジョン・ヒッケンルーパー知事は コロラド州議会法案1195に署名し、2012年7月1日より任意で私立探偵の免許を復活させた。免許申請者は21歳以上で、米国市民権を持ち、調査員または地方、州、連邦の法執行機関の一員として少なくとも4,000時間の就業経験、または高等教育を2,000時間以上受けている必要がある。^[31]

2014年6月6日、ヒッケンルーパーは上院法案133に署名し、2015年6月1日に発効して免許取得を義務化した。これにより免許は2つのカテゴリーに分けられた。クラスIでは、申請者は21歳以上で、米国市民権を持ち、コロラド州法学試験に合格する必要がある。クラスIIでは、クラスIの要件に加えて、捜査官または地方、州、連邦の法執行機関の一員として最低4,000時間の就業経験が必要である。^{[32] 2019年、}コロラド州規制機関局の政策、研究、規制改革局は検討の結果、「消費者への被害はほとんどない」と予測し、免許取得要件の撤廃を提案した。^[33] 2020年6月、ジャレッド・ポリス知事は、免許要件を維持する下院法案1207を拒否し、免許要件は2021年8月31日に失効することとなった。^[34]

フロリダ州には3種類のライセンスがある。クラスCCは私立探偵インターン、クラスCは私立探偵、そしてMAは私立探偵事務所のマネージャーである。クラスCのライセンスには最低2年間の経験が必要であるため、ほとんどの申請者はクラスCCから始め、ライセンスを取得したクラスCの調査員の支援の下で働くことができる。^[35]

ニューヨークで私立探偵免許を取得するには、3 年間の証明可能な経験と、ニューヨーク州国務省の免許サービス部門の試験に合格する必要があります。

1893年、政府がピンカートン探偵社や同様の会社を雇用することを明確に禁止する 連邦法が可決されました。

現在のベトナムの法律では、調査は国家機関の権限であると規定されている。^[36]投資法および政令108/2006/NĐ-CPおよび52/2008/NĐ-CPによれば、セキュリティサービスを提供する企業は、いかなる形態でも調査や私立探偵活動を行うことは許可されていない。しかし、社会的需要により、私立探偵事務所は急速に発展した。^[37]

最近、私立探偵サービスは、主に情報提供の形で大幅に成長しました。ベトナムで一般的なサービスには、情報調査、住所検索、監視、電話番号追跡、情報検証、行方不明者の捜索、DNA検査、偽造品調査などがあります。^[38]私立探偵を雇う費用は、1日あたり約100万ドンです。^{[39] [40] [41]}不倫監視や行方不明の子供の捜索を含むケースでは、依頼者は1契約あたり数千万ドンを支払う場合があります。さらに、一部のインターネットサービスプロバイダーがこのサービスに参加する兆候を示しています。^[42]一般的に、ベトナムには私立探偵業界のための明確な法的枠組みが必要です。実際には、多くの私立探偵が違法に活動しており、この職業の適切な規制を求める声があります。^[43]

フィクションにおける私立探偵のジャンルは、1840年代にC・オーギュスト・デュパンというキャラクターを生み出したエドガー・アラン・ポーに遡る。パリに住むアマチュアの犯罪解決者であるデュパンは、ポーの3つの物語に登場している。また、 1880年代後半にアーサー・コナン・ドイルによって生み出されたシャーロック・ホームズは、フィクションにおける最も著名な私立探偵であると言っても過言ではない。^[44]

以下の人物が私立探偵の厳格な基準を満たしていない（つまり、雇用可能ではない）場合は、括弧内にその旨が記載されています。

• 賞金稼ぎ
• 探偵
  • ホテル探偵
  • 店舗探偵
• 保険調査員
• 調査報道
• 傭兵
  • 民間軍事会社
• ミステリー映画
• 数値解析ソフトウェア ：SAS、Palantir Technologies Gotham ^[46]
• 私設警察
  • 社内警察
• 世界探偵協会

ウィキメディア・コモンズには、私立探偵に関連するメディアがあります。

• 労働統計局の情報